002070_2007_众和股份_2007年年度报告_2008-02-22.pdf

二00七年年度报告 二00七年年度报告 证券代码：002070 证券简称：众和股份 披露日期：2008 年 2 月 23 日 证券代码：002070 证券简称：众和股份 披露日期：2008 年 2 月 23 日 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈瑞莺、独立董事廖益新因公出国，未能出席本次会议，分别委托董事林峰国、独立董事唐予华代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人黄燕琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.10 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.15 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.20 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.37 第七节第七节 董事会工作报告董事会工作报告.39 第八节第八节 监事会工作报告监事会工作报告.67 第九节第九节 重要事项重要事项.70 第十节 财务报告第十节 财务报告.84 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.171 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 4第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：福建众和股份有限公司 英文名称：ZHONGHE CO.,LTD.中文简称：众和股份 二、公司法定代表人：许金和 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林峰国 张维强 联系地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区58 号 福建省莆田市秀屿区西许工业区 58 号 电话 05945888969 05945895039 传真 05945895238 05945895238 电子信箱 四、注册地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区 58 号 办公地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区 58 号 邮政编码：351152 网 址：http:/ 电子邮箱： 五、公司指定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区 58 号 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 5六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：众和股份 股票代码：002070 七、其他有关资料：（一）法人营业执照注册号：3500001002337（二）税务登记证号：350305727912705（三）公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所（四）会计师事务所的办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七至九层 八、释义：在本年度报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、众和股份 指福建众和股份有限公司 华纶鞋业 指莆田市华纶鞋业有限公司 天宇房地产 指莆田市天宇房地产开发有限公司 精密模具 指莆田市精密模具有限公司 众和纺织 指福建众和纺织有限公司 众和营销 指福建众和营销有限公司 香港众和 指香港众和国际贸易有限公司 厦门华印 指厦门华纶印染有限公司 福建翔升 福建翔升纺织有限公司 兴业方略 指福建兴业方略投资管理有限公司 股东会 指福建众和股份有限公司股东会 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 6董事会 指福建众和股份有限公司董事会 监事会 指福建众和股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所 指深圳证券交易所 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 7第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 31,009,366.62 利润总额 51,468,129.85归属于上市公司股东的净利润 46,846,184.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,904,363.94经营活动产生的现金流量净额 21,305,408.93 二、扣除非经常性损益项目及金额 二、扣除非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-133,334.97计入当期损益政府补助收入 4,068,034.77违约金收入 417,500.00捐赠支出-254,675.00其他营业外收支净额 -46,433.25 非同一控制下企业合并产生的净损益 2,572,158.58应付福利费转入管理费用 2,318,570.64合计 8,941,820.77 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 8 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 470,263,733.09 355,100,116.52355,607,416.5232.24%309,420,100.44 309,927,400.44利润总额 51,468,129.85 54,837,756.2952,963,224.32-2.82%41,686,768.72 47,277,250.12归属于上市公司股东的净利润 46,846,184.71 54,832,368.7153,066,703.84-11.72%41,641,173.24 47,231,654.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,904,363.94 54,348,851.1252,583,186.25-27.92%40,563,116.44 46,153,597.84经营活动产生的现金流量净额 21,305,408.93 36,937,884.7236,937,884.72-42.32%54,313,115.25 54,313,115.252006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,254,631,209.12 789,624,911.41787,095,735.2059.40%550,913,701.91 553,311,353.45所有者权益（或股东权益）472,554,537.50 453,596,911.41451,068,118.294.76%207,044,864.86 210,446,194.90股本 129,600,000.00 108,000,000.00108,000,000.0020.00%81,000,000.00 81,000,000.00（二）主要财务指标 （二）主要财务指标 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.3615 0.5186 0.5019-27.97%0.4284 0.5831 稀释每股收益 0.3615 0.5186 0.5019-27.97%0.4284 0.5831 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2925 0.5141 0.4974-41.19%0.4173 0.5698 全面摊薄净资产收益率 9.91%12.09%11.76%-1.85%20.11%22.44%加权平均净资产收益率 10.14%16.60%16.07%-5.93%22.55%25.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.02%11.98%11.66%-3.64%19.59%21.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.21%16.45%15.92%-7.71%21.97%24.70%每股经营活动0.16 0.34 0.34-52.94%0.67 0.67 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 92006 年 本年比上年增减（）2005 年 产生的现金流量净额 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.65 4.20 4.18-12.68%2.56 2.60 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 10 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 单位：股 一、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 86,400,000 80.00%17,280,000-38,630,760-21,350,76065,049,240 50.19%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 86,400,000 80.00%17,280,000-38,630,760-21,350,76065,049,240 50.19%其中：境内非国有法人持股 32,192,300 29.81%6,438,460-38,630,760-32,192,300 境内自然人持股 54,207,700 50.19%10,841,54010,841,54065,049,240 50.19%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 21,600,000 20.00%4,320,00038,630,76042,950,76064,550,760 49.81%1、人民币普通股 21,600,000 20.00%4,320,00038,630,76042,950,76064,550,760 49.81%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 108,000,000 100.00%21,600,00021,600,000 129,600,000 100.00%注 1:注 1:经深圳证券交易所关于福建众和股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2006 121 号文）同意，本公司发行人民币普通股 2700 万股,其中网下向询价对象配售 540 万股,网上向社会公众投资者按市值配售 2160福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 11万股。其中本次发行中网上定价发行的 2,160 万股股票已于 2006 年 10 月 12 日起上市交易，配售的 540 万股股票亦于 2007 年 1 月 12 起上市交易。公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件股份为 8100 万股，占股份总数的 75%，无限售条件股份为 2700 万股，占股份总数的 25%。注 2:注 2:2007 年 4 月 7 日年度股东大会审议通过公司 2006 年度利润分配方案，以公司 2006 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股；资本公积转增股本方案实施后，公司股份总数增加，总股本由 108,000,000 股变为 129,600,000 股，股权结构未发生变化。注 3：注 3：限售股份持有人莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司、莆田市精密模具有限公司在本公司发行股票时承诺，其所持有的本公司股份在公司股票上市之日起 12 个月内不流通，2007 年 10 月 12 日，限售期已满，其限售股份 32,150,760 股上市流通。公司股份总数不变，公司股权结构发生变化，其中；有限售条件股份为 66,129,240 股，占公司股份总数的 51.03%，无限售条件股份为 63,470,760 股，占公司股份总数的 48.97%。二、限售股份变动表 二、限售股份变动表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期莆田市华纶鞋业有限公司 12,461,500 14,953,8002,492,3000有限售条件股份上市流通 2007 年 10 月12 日 莆田市天宇房地产开发有限公司 8,100,000 9,720,0001,620,0000有限售条件股份上市流通 2007 年 10 月12 日 莆田市精密模具有限公司 6,230,800 7,476,9601,246,1600有限售条件股份上市流通 2007 年 10 月12 日 合计 26,792,300 32,150,7605,358,4600 三、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司前三年历次证券发行情况 三、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司前三年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200671 号文核准，公司于 2006 年9 月 21 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 12发行人民币普通股（A 股）不超过 2700 万股，发行价格为每股人民币 8.84 元，于 2006 年 10 月 12 日起上市交易，配售的 540 万股股票已于 2007 年 1 月 12 起上市交易。2、现存的内部职工股情况 2、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。四、股东情况介绍（一）股东情况表 四、股东情况介绍（一）股东情况表 股东总数 11569 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 许金和 境内自然人 23.08%29,907,72029,907,720 0许建成 境内自然人 18.46%23,926,20023,926,200 0莆田市华纶鞋业有限公司 境内非国有法人11.05%14,322,1000 0许木林 境内自然人 8.65%11,215,32011,215,320 0莆田市天宇房地产开发有限公司 境内非国有法人7.50%9,720,0000 0莆田市精密模具有限公司 境内非国有法人5.77%7,476,9600 0通用资产管理公司GEAM 信托基金中国股基金 境内非国有法人2.08%2,689,2730 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人18.97%2,458,5520 0中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 境内非国有法人15.43%2,000,0000 0中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人0.31%400,9520 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 莆田市华纶鞋业有限公司 14,322,100人民币普通股莆田市天宇房地产开发有限公司 9,720,000人民币普通股莆田市精密模具有限公司 7,476,960人民币普通股通用资产管理公司GEAM 信托基金中国股基金 2,689,273人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混2,458,552人民币普通股福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 13合型证券投资基金 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,000,000人民币普通股中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 400,952人民币普通股胡衡沅 355,985人民币普通股全国社保基金六零一组合 340,000人民币普通股招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 300,935人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，该三股东存在关联关系；莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司、莆田市精密模具有限公司不存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东及实际控制人为许金和先生，其主要简介如下：1、个人基本情况 许金和，男，现年 50 岁，大专同等学历，高级经济师职称，家庭住址：福建省莆田市。2、个人主要简历 自本公司设立起，曾任公司董事长、总经理；现任本公司董事长，兴业方略董事长。3、主要社会兼职 第九届、第十届、第十一届全国人民代表大会代表；第九届、第十届、第十一届福建省人民代表大会代表；第三届、第四届、第五届莆田市人民代表大会常务委员会委员；福建省纺织行业协会副会长；福建省重合同守信用企业协会副会长；福建省诚信促进会副会长。4、个人主要荣誉 1999 年荣获“全国五一劳动奖章”；2000 年荣获“全国劳动模范”称号；2000年荣获“全国志愿者助残先进个人”称号；2002 年荣获“第四届全国乡镇企业家”称号；2004 年荣获“福建省突出贡献企业家”称号；2006 年荣获“第十一福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 14届福建省优秀企业家”称号。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股 10%（含 10%）以上的股东（四）其他持股 10%（含 10%）以上的股东 许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，28 岁，大学本科学历，在读EMBA。现任本公司董事、总经理，福建兴业方略投资管理有限公司（本公司控股股东许金和先生控股的公司）董事，厦门华纶印染有限公司（本公司控股子公司）董事。华纶鞋业，成立于 2000 年 11 月 18 日，注册地为福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村，法定代表人：吴庆阳，现注册资本为 7600 万元，主营业务范围为：鞋类、鞋用材料制造。69.62%70.63%18.65%蔡文富蔡文富 蔡志高蔡志高 陈建英陈建英徐文玉徐文玉吴庆阳吴庆阳徐黎阳徐黎阳陈瑞莺陈瑞莺社会公众社会公众许金和许金和 许建成许建成 许木林许木林 华纶鞋业华纶鞋业 天宇房地产天宇房地产 精密模具精密模具福 建 众 和 股 份 有 限 公 司福 建 众 和 股 份 有 限 公 司 福建兴业方略投资管理有限公司福建兴业方略投资管理有限公司控股股东、实际控制人 23.08%8.65%11.05%5.0%95.0%30.38%10.42%25.49%7.50%5.77%18.46%福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 15第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取许金和 董事长 男 50 2005-02-252008-03-1324,923,10029,907,720 资本公积转增股本 14.63否 许建成 董事、总经理 男 28 2005-02-252008-03-1319,938,50023,926,200 资本公积转增股本 11.72否 许木林 董事、副总经理 男 35 2005-02-252008-03-139,346,10011,215,320 资本公积转增股本 8.77否 陈瑞莺 董事 女 45 2005-02-252008-03-1300-是 钟志刚 董事、副总经理 男 50 2005-02-252008-03-1300-8.77否 林峰国 董事、董秘 男 41 2007-01-072008-03-1300-7.85否 李斌红 独立董事 女 43 2005-02-252008-03-1300-否 廖益新 独立董事 男 51 2005-02-252008-03-1300-5.00否 唐予华 独立董事 男 61 2005-02-252008-03-1300-5.00否 张亦春 独立董事 男 75 2005-02-252008-03-1300-5.00否 唐荔城 监事会主席 男 42 2005-02-252008-03-1300 3.60否 陈小华 监事 男 35 2005-02-252008-03-1300 5.36否 朱德义 监事 男 32 2005-02-252008-03-1300 3.57否 姚寿堂 副总经理 男 54 2005-02-252008-03-1300 8.77否 翁国辉 财务负责人 男 35 2005-02-252008-03-1300 8.86否 高炳生 总工程师 男 62 2005-02-252008-03-1300 8.76否 合计-54,207,70054,207,700-105.66 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任职务 是否领取报酬津贴 陈瑞莺 莆田市华纶鞋业有限公司 总经理 是 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 16（三）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任职务 是否领取报酬津贴 许金和 福建兴业方略投资管理有限公司 董事长 否 福建兴业方略投资管理有限公司 董事 否 许建成 厦门华纶印染有限公司 董事 否 厦门众和营销有限公司 董事长 否 许木林 香港众和国际贸易有限公司 董事长 否 陈瑞莺 福建众和纺织有限公司 董事 是 国家纺织产品开发中心 副主任 是 李斌红 国家纺织产品开发中心产业发展部主任 是 廖益新 厦门大学法学院 院长、教授 是 唐予华 厦门大学会计系 副主任 是 厦门大学金融系 教授、博士生导师是 张亦春 兴业银行股份有限公司 外部监事 是 福建众和纺织有限公司 监事 否 翁国辉 香港众和国际贸易有限公司 董事 否 （四）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司 2007 年度董事、监事、高级管理人员的年薪根据公司 2004 度第一次临时股东大会通过的议案公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬管理办法里的考核办法确定。2、异地董事、独立董事、监事出席公司股东大会和董事会议的差旅费用在公司据实报销。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈瑞莺 是 说明：董事陈瑞莺女士在关联企业华纶鞋业领取薪酬。（五）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 17许金和先生，董事长，简介详见第三节“控股股东及实际控制人具体情况介绍”。许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，在读 EMBA。现任本公司董事、总经理，福建兴业方略投资管理有限公司（本公司控股股东许金和先生控股的公司）董事，厦门华纶印染有限公司（本公司控股子公司）董事。许木林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专同等学历。曾任本公司经营部经理，设计产品入选“2004 春夏中国流行面料”；现任本公司董事、副总经理，福建众和营销有限公司董事长。陈瑞莺女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专同等学历。曾任莆田西天尾福利鞋厂生产车间主管，福建晋江电脑绣花厂生产部经理，莆田市华纶鞋业有限公司董事长、总经理等职；现任本公司董事，福建众和纺织有限公司（本公司控股子公司）董事、莆田市华纶鞋业有限公司（本公司法人股东）总经理。钟志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建省仙游师范附属小学高级教师、福建省莆田市残疾人联合会副理事长、本公司董事副总经理兼董事会秘书；现任本公司董事、副总经理。林峰国先生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任深圳市滨基实业集团公司副总裁，厦门华纶印染有限公司董事兼财务总监；现任本公司董事、董事会秘书。李斌红女士，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师；曾任贵州省纺织工业公司机械化蜡染产品开发研究工作负责人，中国服装研究设计中心信息部副主任；现任国家纺织产品开发中心副主任，中国纺织信息中心/国家纺织产品开发中心产业发展部主任，本公司独立董事。张亦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荣誉博士；曾任厦门大学经济学院院长，中国金融学会理事、常务理事、学术委员，亚洲太平洋地区金融学会理事；现任厦门大学金融系教授、博士生导师，、兴业银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。唐予华先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 18永大会计师事务所副主任会计师等职；现任厦门大学会计系教授、硕士生导师，福建七匹狼股份有限公司独立董事，本公司独立董事。廖益新先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中国法学会理事，中国法学教育研究会常务理事，福建省第九届政协委员，福建省法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员等职。现任厦门大学法学院院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。唐荔城先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师；曾任莆田市审信会计师事务所会计师；现任本公司监事会主席、审计部经理。朱德义先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任 IDG 技术创业投资基金项目经理，公司总经办副主任等职；现任本公司监事，经营部副经理。陈小华先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任中山正兴纺织印染（集团）有限公司染色、化验室主管；现任本公司监事、生产部经理。姚寿堂先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师；曾任中国人民海军东海舰队 37561 部队 131 军舰动力分队长、副教导员、副机电长、副团职机电长，中国人民海军东海舰队 37561 部队司令部正团职机电业务长，莆田市物资局副局长兼莆田市物资公司副总经理、莆田市钢材市场主任、法人代表等职；曾荣立三等功三次，荣获科技二等奖及科技进步奖各一次；现任本公司副总经理、众和纺织董事。高炳生先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师；曾任福州印染厂化验室主管、技术员、助理工程师、技术科长、生产技术厂长、染整专业工程师，华纶印染技术领导小组组长、公司副总、厂长，在公开刊物上发表多篇文章，其中“棉织物磨毛处理新工艺产品研究”获得中国纺织信息中心/纺织产品开发中心 2005 中国纺织品开发优秀论文二等奖；“关于经 N羟甲基化合物整理后织物释放甲醛问题的讨论”、“涤纶白渍法仿绸整理的工艺探讨”及“荧光增白剂 ps-1 在化纤增白中的应用”等论文获省级“优秀论文奖”；现任本公司总工程师、技术负责人。翁国辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师；福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 19曾任本公司主办会计；现任本公司财务负责人，众和纺织监事，香港众和董事。（六）报告期内公司董事、监事、高管的新聘和解聘情况 1、公司董事、副总经理陆素红女士因个人原因于 2007 年 4 月 9 日向公司提出书面辞呈,辞去公司董事、副总经理职务。2、报告期内公司董事、监事、高管无新聘情况。二、公司员工情况 二、公司员工情况（一）人员情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司（不包括子公司）在册员工总数为 505 人。按专业分类有：管理人员 65 人，占 12.87%；市场、销售人员 37 人，占 7.33%；生产人员 403 人（含专业技术人员 34 人），占 79.80%。按技术和职称分类有：中高级职称31人，占6.14%；初级职称55人，占10.89%；其它 419 人，占 82.97%。按学历和文化分类有：大专及大专以上学历 163 人，占 32.27%；中专和高中 185 人，占 36.63%；初中以下学历 157 人，占 31.09%。按年龄分类有：25 岁以下 134 人，占 26.53%；26 至 35 岁 178 人，占 35.25%；36 至 45 岁 135 人，占 26.73%；45 岁以上 58 人，占 11.49%。在册员工中按健残分类有：健全员工 289 人，占公司员工总数的 57.23%；残疾员工 216 人，占公司总员工 42.77%，占生产人员总数 53.60%；其中视力残疾5 人，占生产人员总数的 1.24%；听力言语残疾 51 人，占生产人员总数的 12.66%；肢体残疾 160 人，占生产人员总数的 39.70%。（二）员工福利和社会保障情况 本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务与享受权利。本公司已在莆田市秀屿区社会劳动保险中心办理社会保险登记，自 2003 年1 月起，本公司已按有关规定办理了社会保险。福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 20第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 第一部分 公司治理情况 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了 公司内部审计制度、公司信息披露制度、公司经营管理规则、总经理工作细则等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，加强公司内部控制，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于公司股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程和股东大会议事规则等法律、法规、制度的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。2、关于公司与控股股东 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权力并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。3、关于董事与董事会 公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等制度开展工作，公司董事能勤勉、尽责地履行义务与责任，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规，执行股东大会决议并依法行使职权，有效领导与监督内部管理机构的运作维护公司和全体股东利益。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定运行，能够严格按照公司法、监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，向股东大会福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 21负责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正在依据相关规定，结合公司的实际情况，逐步全面完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考核评价、激励约束机制。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，协调各方相关利益者的利益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。7、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。7、关于信息披露与透明度 报告期内，公司对信息披露管理制度、和董事会秘书制度的规定，进行了修订，完善了信息披露制度。董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息。报告期内，公司信息披露及时、合规，未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司严格按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到与控股股东严格分开，具有独立完整的业务及自主生产经营的能力。三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况 三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司董事会按照考核制度对高管人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬 结合，决定其加薪、减薪以及续聘、解聘。四、公司董事履行职责情况 四、公司董事履行职责情况 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 22报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行业规范，积极参加中国证监会组织的上市公司董监事和高级管理人员的培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。公司董事长在履行职责时，严格按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程等有关法律法规的规定和要求，行使董事长的职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。公司独立董事严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，在报告期内，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小投资者的利益，历次董事会审议的各项议案，公司独立董事均没有提出异议。同时，独立董事根据相关法律法规和公司章程的要求，重大事项发表了独立意见，并对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。董事出席董事会会议情况 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 许金和 董事长 8620 否 许建成 董事、总经理 8800 否 许木林 董事、副总经理 8800 否 陈瑞莺 董事 8800 否 钟志刚 董事、副总经理 8800 否 林峰国 董事、董秘 8800 否 李斌红 独立董事 8710 否 廖益新 独立董事 8800 否 唐予华 独立董事 8800 否 福建众和股份有限公司 2007 年年度报告 23董事姓名 具体职务 应出席次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张亦春 独立董事 8800 否 第二部分 公司治理专项活动情况 第二部分 公司治理专项活动情况 根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知以及福建监管局关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的相关要求和部署，自 2007 年 5 月开始，福建众和股份有限公司开展了旨在提高公司的独立性和规范性、实质性地提高公司治理水平的“公司治理专项活动”。一、公司 2007 年在完善公司治理方面的工作（一）成立治理商业贿赂工作领导小组 一、公司 2007 年在完善公司治理方面的工作（一）成立治理商业贿赂工作领导小组 公司成立了由法定代表人任组长，由独立董事、总经理、董事会秘书等人员组成的治理商业贿赂工作领导小组，同时，抽调财务部、审计部、法律部等部门精干人员组成了了治理商业贿赂工作常设工作组，制定了工作纪律和工作责任制度。工作领导小组组成如下：组长：许金和（董事长）成员：唐予华（独立董事）、廖益新（独立董事）、张亦春（独立董事）、许建成（董事、总经理）、林峰国（董事、董事会秘书）（二）制定了自查自纠工作方案（二）制定了自查自纠工作方案 根据自查自纠工作方案，公司主要采取了以下措施：1、设立举报电话和举报信箱。1、设立举报电话和举报信箱。为了建立有效的反不正当交易信息通报和专报制度，及时发现公司经营中发生的不正当交易行为并进行及时处理，公司设立了举报电话和举报信箱：举报电话：0594-5895039，举报