002060_2007_粤水电_2007年年度报告（更正后）_2008-02-29.pdf

广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -1-广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 二 OO 八年一月二十三日 二 OO 八年一月二十三日 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -2-第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字2008第009 号标准无保留意见的审计报告。公司董事长黄迪领先生、总经理李奎炎先生、总会计师及会计机构负责人陈艺先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -3-目 录 目 录 第一节 重要提示及目录2 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要6 第四节 股本变动及股东情况9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构26 第七节 股东大会情况简介48 第八节 董事会报告49 第九节 监事会报告67 第十节 重要事项69 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录154 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要6 第四节 股本变动及股东情况9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构26 第七节 股东大会情况简介48 第八节 董事会报告49 第九节 监事会报告67 第十节 重要事项69 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录154 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -4-第第二二节 公司基本情况简介 节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东水电二局股份有限公司 公司中文名称缩写：二局股份 公司法定英文名称：Guangdong No.2 Hydropower Engineering Compang.,Ltd 公司英文名称缩写：GHEC 二、公司法定代表人：黄迪领 三、公司董事会秘书、投资者关系负责人及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表投资者关系负责人 姓名 刘建浩 刘建浩 电子信箱 联系地址 广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 电话（020）61776666 传真（020）82607092 四、公司注册地址：广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码：510663 公司办公地址：广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码：510663 公司互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤水电 股票代码：002060 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -5-八、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 27 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 1 月 8 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：440000000027515 3、税务登记号码：国税：440101734992408 地税：440191734992408 4、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -6-第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 86,241,825.30 利润总额 84,460,900.24 归属于上市公司股东的净利润 77,231,373.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,981,294.95 经营活动产生的现金流量净额 65,594,634.74 二、扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 355,055.682、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.003、计入当期损益的政府补助 0.004、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.005、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.006、非货币性资产交换损益 0.007、委托投资损益 0.008、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.009、债务重组损益 0.0010、企业重组费用 0.0011、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -7-12、同一控制下企业合并产生的子公司期初到合并日的当期净损失 0.0013、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.0014、除上述各项之外的其他营业外净额-1,017,200.6915、其他 0.0016、非经常性损益相应的所得税-91,970.4317、少数股东享有部分 4,194.36合计-749,921.08三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,202,009,219.84 2,003,224,129.80 2,003,224,129.809.92%1,735,880,380.671,735,880,380.67利润总额 84,460,900.24 81,647,497.6781,647,497.673.45%68,735,249.2068,735,249.20归属于上市公司股东的净利润 77,231,373.87 67,728,436.3368,879,851.1612.12%57,347,994.5958,411,629.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,981,294.95 67,728,436.3368,917,613.6313.15%57,090,553.5658,283,239.09经营活动产生的现金流量净额 65,594,634.74 37,652,149.2637,652,149.2674.21%57,547,381.3957,547,381.39 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,851,405,978.65 1,932,533,742.22 1,941,943,186.1946.83%1,312,563,880.381,320,821,909.52所有者权益（或股东权益）912,996,559.06 850,555,741.22859,965,185.196.17%400,140,377.89408,398,407.03股本 220,000,000.00 220,000,000.00220,000,000.000.00%138,000,000.00138,000,000.00 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -8-（二）主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益 0.3511 0.30790.4166-15.72%0.41560.4233稀释每股收益 0.3511 0.30790.4166-15.72%0.41560.4233扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3545 0.30800.4168-14.95%0.41370.4223全面摊薄净资产收益率 8.46%7.96%8.01%0.45%14.33%14.30%加权平均净资产收益率 8.71%12.11%12.24%-3.53%15.16%14.30%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.54%7.96%8.01%0.53%14.27%14.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.79%12.12%12.24%-3.45%15.09%14.27%每股经营活动产生的现金流量净额 0.2982 0.17110.171174.28%0.41700.4170 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的每股净资产 4.15 3.873.916.14%2.902.96 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -9-第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-）本次变动后 数量 比例%发行新股 送股 公积金转股 其他 小计数量 比例%一、有限售条件股份 105,430,000 47.92 105,430,000 47.92国家持股 105,430,000 47.92 105,430,000 47.92二、无限售条件股份 114,570,000 52.08 114,570,000 52.08人民币普通股 114,570,000 52.08 114,570,000 52.08三、股份总数 220,000,000 100 220,000,000 100 注：2007 年 8 月 10 日，本公司发起人股东广东梅雁水电股份有限公司、广东泰业实业投资有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院、汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司、广东省建筑科学研究院、增城市山河园林绿化工程有限公司在本公司首次发行股票时承诺，其所持有的本公司股份在公司股票上市之日起 12个月内不流通，限售期已满，该等限售股份 32,570,000 股上市流通。公司股份总数不变，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 105,430,000 股，占股份总数的47.92%，无限售条件股份为114,570,000股，占股份总数的52.08%。广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -10-二、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司前 3 年历次证券发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字200641 号文核准，本公司于 2006年 7 月 31 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8,200 万股，发行价格为每股人民币 5.09 元，于 2006 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。2、公司无内部职工股。三、公司股东情况 （一）截止本报告期末股东数量和持股情况：单位：股 股东总数 28,636 名前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股份数量 广东省水利水 电第二工程局 国有股东 47.92 105,430,000105,430,000 0 广东梅雁水电 股份有限公司 其他 4.97 10,940,0000 10,940,000广东省水利电力 勘测设计研究院 国有股东 1.60 3,520,000 0 0 广东省建筑 科学研究院 国有股东 1.06 2,340,000 0 0 中国建设银行-中 小企业板交易型 开放式指数基金 其他 1.02 2,248,052 0 未知 广东泰业实业 投资有限公司 其他 0.91 2,000,000 0 0 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -11-增城市山河园林 绿化工程有限公司 其他 0.89 1,795,527 0 0 汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司 其他 0.30 666,000 0 0 常双军 其他 0.23 500,999 0 未知 彭国锋 其他 0.23 497,912 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 广东梅雁水电股份有限公司 10,940,000 人民币普通股 广东省水利电力勘测设计研究院 3,520,000 人民币普通股 广东省建筑科学研究院 2,340,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 2,248,052 人民币普通股 广东泰业实业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 增城市山河园林绿化工程有限公司 1,795,527 人民币普通股 汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司 666,000 人民币普通股 常双军 500,999 人民币普通股 彭国锋 497,912 人民币普通股 喻建华 400,214 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）公司控股股东、实际控制人情况 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -12-1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广东省水利水电第二工程局，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。公司控股股东情况如下：名称：广东省水利水电第二工程局 成立日期：1989 年 6 月 12 日 住所：广州市大沙头路 22 号 注册资本：18,050 万元 法定代表人：黄迪领 经营范围：房地产经营（在资质证书有效期内经营），项目开发；销售建筑材料、电器机械及器材、金属材料（不含金）、日用杂货、砼建筑预制构件。2、实际控制人 报告期内公司实际控制人未发生变化，为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：100%4792%（三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东（四）有限售条件股份可上市交易时间 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 广东省人民政府国有资产 监督管理委员会 广东省水利水电第二工程局 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -13-2009 年 8 月 10 日105,430,0000 114,570,000 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件 （五）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条 件股东名称 持有的 有限售条 件股份数量可上市 交易时间新增可上市 交易股份数量限售条件 1 广东省水利水电第二工程局 105,430,0002009.8.10105,430,000 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -14-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初 持股数（股）年末 持股数（股）增减数量（股）变动原因黄迪领 男 58 董事长 2007.12-2010.12 0 0 0 无 李奎炎 男 57 董事 总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 黄赞皓 男 50 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 梁德洪 男 50 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 张黎明 男 43 董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 林建兴 男 46 董事 副总经理 总经济师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 曾陈平 男 49 董事 副总经理总工程师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 谢彦辉 男 41 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 李春敏 男 69 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 云武俊 男 53 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 朱宏伟 男 45 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 薛自强 男 42 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -15-毛跃一 男 50 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 郑柳娟 女 52 监事会 主席 2007.12-2010.12 0 0 0 无 华正亭 男 42 监事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 陈美意 男 55 监事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 翟洪波 男 51 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 宋光明 男 43 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 王伟导 男 46 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 林康南 男 47 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 陈 艺 男 51 总会计师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 刘建浩 男 46 董事会 秘书 2007.12-2010.12 0 0 0 无（二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务任职期间 黄迪领 广东省水利水电第二工程局 局长 2007 年 1 月 12 起陈美意 广东省水利水电第二工程局 工会主席 2000 年 5 月至今 张黎明 广东省水利电力勘测设计研究院 院长 2001 年 1 月至今（三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 黄迪领：男，1950 年 9 月出生，工商管理硕士，经济师。1966 年 11 月参加工作，历任广东国营白沙农场政治处副主任、代主任，广东省水利水电第二工程局第五工程公司经理，广东省水利水电第二工程局副局长、局长，2001 年 12 月起担任本公司董事长，2002 年 9 月任本公司党委书记，2002 年 12 月兼任广东省水利水电第二工程局党委书记。2007 年 1 月 12 日起兼任广东省水利水电第二工程局局长。中国企业家协会、中国企业家联合会常务理事，中国水利企业协会副 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -16-会长。曾荣获“全国劳动模范”、“全国水利系统劳动模范”、“全国水利经济优秀干部”、“全国水利经济优秀管理者”、“广东省劳动模范”等光荣称号。黄迪领先生是本公司现任董事长，兼任控股股东广东省水利水电第二工程局局长，与控股股东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与本公司副总经理宋光明先生是姻兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李奎炎，男，1951 年 10 月出生，工商管理硕士，教授级高工。1972 年 1月参加工作，1980 年 2 月毕业于武汉水利电力学院。历任省水电二局工程师、四公司副经理、经理，广东省水利水电第二工程局副局长、第一副局长。“全国优秀项目经理”获得者，其大江大河截流技术在全国同行业处领先水平，2001年 12 月起担任本公司副董事长，2002 年 1 月起任本公司总经理。李奎炎先生是本公司现任董事兼总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄赞皓，男，1958 年 11 月出生，工商管理硕士，1975 年 10 月参加工作，历任广东省水利水电第二工程局四公司副经理、经理，九公司经理，四川高凤山电站工程处主任，局长助理、副局长，2001 年 12 月起担任本公司董事，2002 年1 月起担任本公司副总经理。黄赞皓先生是本公司现任董事副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁德洪，男，1958 年 9 月出生，工商管理硕士，经济师，1975 年 9 月参加 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -17-工作，历任广东省水利水电第二工程局行政科副科长、腾昌实业公司副经理、房地产公司经理、广州总公司经理、局副总经济师、副局长，2001 年 12 月至 2003年 9 月担任本公司董事，2002 年 1 月起担任本公司副总经理。梁德洪先生是本公司现任董事副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张黎明，男，1965 年 10 月出生，武汉水利电力学院岩土工程专业毕业，获工学博士学位，教授级高级工程师。历任广东省水利水电科学研究所高级工程师、岩土室主任。现任广东省水利电力勘测设计研究院院长，2001 年 12 月起担任本公司董事。张黎明先生是本公司现任董事，与本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林建兴，男，1962 年 11 月出生，工商管理硕士，高级工程师。1983 年 7 月参加工作。历任广东省水电二局计划科副科长、经济部部长、副总经济师、总经济师。2003 年起担任本公司副总经理兼总经济师。林建兴先生是本公司现任董事副总经理兼总经济师，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾陈平，男，1959 年 6 月出生，大学本科学历，教授级高工。1982 年 7 月毕业于武汉水利电力学院，历任广东省水电二局安技科副科长，房地产公司经理、广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -18-建筑工程公司经理，经营部部长、安技部长、全质办主任、副总工程师。2002年起担任本公司总工程师，2007 年 12 月起担任本公司副总经理。曾陈平先生是本公司现任董事副总经理兼总工程师，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢彦辉，男，1967 年 2 月出生，工商管理硕士，工程师，1990 年 9 月参加工作，历任广东省水电二局四公司副经理、经理，总经理助理兼四公司经理。2006年 10 月起担任本公司副总经理。谢彦辉先生是本公司现任董事副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李春敏，男，1939 年 3 月出生，教授级高级工程师。1963 年 7 月毕业于大连理工大学水利系水工专业。长期在水电部从事水利水电设计和管理工作。曾任水利部科技教育司副司长、水利部松辽水利委员会党组书记兼主任、水利部国际合作与科技司巡视员、水利部水利工程建设稽查办公室特派员、全国九届人大代表。现任中国水利学会名誉理事、北京浩华江河国际水利工程咨询有限公司董事长。中国水利学会碾压混凝土专委会主任、中国水力发电工程学会混凝土面板堆石坝专委会副主任。李春敏先生是本公司现任独立董事，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -19-云武俊，男，1955 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾先后在广东省府办公厅、广东省粤华科技开发公司、广东省粮油进出口公司等单位工作，曾任广东省高速公路发展股份有限公司监事、总经济师。现任广东省佛开高速公路有限公司监事会主席，广东茂湛高速公路有限公司董事。1995 年始参加“粤高速”的资产重组，B、A 股发行上市，增发配股以及准备发可转换公司债券等工作。2002 年 12 月起担任本公司独立董事。云武俊先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。薛自强，男，1966 年 2 月出生，硕士研究生。先后任深圳沙头角工业总公司、深圳富临大酒店财务部经理，香港美盛电子(深圳)有限公司经理，广发证券股份有限公司投资银行部技术总监。现就读于华南农业大学经管学院，攻读博士学位。2003 年 9 月起担任本公司独立董事。薛自强先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱宏伟，男，1963 年 10 月出生，管理学博士。先后任西南工业管理学校教师、重庆商学院讲师、广东经济管理学院教务处副处长，经济管理副教授，现任广东技术师范学院副教授。2003 年 9 月起担任本公司独立董事。朱宏伟先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -20-监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。毛跃一，男，1958 年 9 月出生，硕士。毕业于西南农业大学经济管理学院。先后任西南农业大学经济贸易学院助教、讲师、副教授，重庆大学工商管理学院副教授，大鹏证券有限责任公司西南管理总部投资银行部高级经理，西南证券有限责任公司投资银行部高级经理、总经理助理、董事。现任重庆工商大学财政金融学院副教授。2003 年 9 月起担任本公司独立董事。毛跃一先生是本公司现任独立董事，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、监事 郑柳娟，女，1956年3月出生，工商管理硕士，会计师。1974年12月参加工作。历任广东省水利水电第二工程局财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师、体改办主任。2001年12月起担任本公司监事，任公司第一届、第二届监事会主席职务。郑柳娟女士是本公司现任监事会主席，与本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。华正亭：男，41 岁，工商管理硕士，工程师。1990 年 7 月参加工作，历任广东省水利水电第二工程局分公司副经理、人事部部长、纪委副书记。现任本公司工会主席、监事。华正亭先生是本公司现任监事，与持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -21-理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈美意，男，1953 年 12 月出生，本科学历，1971 年 9 月参加工作，1977年 12 月加入中国共产党，高级政工师。历任广东省水利水电第二工程局第二工程分公司工会主席、党总支书记，第八工程分公司党支部书记、局长助理、局工会第一副主席，现任广东省水利水电第二工程局工会主席。2006 年 11 月起担任本公司监事。陈美意先生是本公司现任监事，与持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、高级管理人员 李奎炎：总经理，简历同上。黄赞皓：副总经理，简历同上。梁德洪：副总经理，简历同上。林建兴：副总经理兼总经济师，简历同上。曾陈平：副总经理兼总工程师，简历同上。谢彦辉：副总经理，简历同上。翟洪波，男，50 岁，大专学历，工程师。1979 年 7 月参加工作。历任广东省水电二局二公司副经理、经理，新丰、始兴项目部经理，局长助理，副局长。2002 年 1 月起担任本公司副总经理。翟洪波先生是本公司现任副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -22-宋光明，男，42 岁，工商管理硕士，双学士学位，水工建筑工程师，一级项目经理。1982 年 11 月参加工作，历任分公司技术员、助理工程师、副经理、二公司经理、深圳分公司经理、总经理助理。2006 年 10 月起担任本公司副总经理。宋光明先生是本公司现任副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与本公司董事长黄迪领先生是姻兄弟关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王伟导，男，45 岁，工商管理硕士，机械高级工程师。1983 年 9 月参加工作，历任副总工程师、机电部第一部长、中心修造厂厂长、总经理助理兼中心修造厂厂长。2006 年 10 月起担任本公司副总经理。王伟导先生是本公司现任副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林康南，男，46 岁，工商管理硕士，水工建筑工程师，1979 年 3 月参加工作，历任四公司副经理、九公司经理、总经理助理兼九公司经理。2006 年 10 月起担任本公司副总经理。林康南先生是本公司现任副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈艺，男，50 岁，本科学历，会计师。1973 年 8 月参加工作。历任广东省水电二局机电工程公司财务负责人，水电二局财务部副部长、部长、副总会计师。广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -23-2002 年 1 月起担任本公司总会计师。陈艺先生是本公司现任总会计师，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘建浩，男，45 岁，工商管理硕士，经济师。1983 年 7 月参加工作。历任广东省水电二局局长办公室秘书、副主任、主任，水电二局副总经济师。2002年 1 月起担任本公司董事会秘书。刘建浩先生是本公司现任董事会秘书，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（四）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。2、本公司独立董事每年 6.5 万元津贴（含税），并按规定据实报销独立董事为参加公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况 单位：（人民币）万元 姓名 职务 职务报酬总额（含税）李奎炎 董事、总经理 30 黄赞皓 董事、副总经理 24.8 梁德洪 董事、副总经理 24.8 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -24-张黎明 董事 3.84 林建兴 董事、副总经理兼总经济师23.2 曾陈平 董事、副总经理兼总工程师24.2 谢彦辉 董事、副总经理 19.6 李春敏 独立董事 新任独立董事，2008 年1 月起薪，6.5 万元/年 云武俊 独立董事 6.5 朱宏伟 独立董事 6.5 薛自强 独立董事 6.5 毛跃一 独立董事 6.5 郑柳娟 监事会主席 29 华正亭 监事 21 翟洪波 副总经理 21.6 宋光明 副总经理 18 王伟导 副总经理 18 林康南 副总经理 18 陈艺 总会计师 18 刘建浩 董事会秘书 18 4、不在公司领取报酬的董事、监事 姓名 职务 领取报酬情况 黄迪领 董事长在广东省水利水电第二工程局领取薪酬 陈美意 监事 在广东省水利水电第二工程局领取薪酬（五）报告期内董事、监事被选举和离任情况，以及聘任和解聘高级管理人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员冯国良先生、谢然宣先生因年龄原因，朱登铨先生因健康原因，曹华先先生因工作调动原因退出董事会，经公司第二届董 广东水电二局股份有限公司 2007 年年度报告 -25-事会第十八次会议和 2007 年第三次临时股东大会审议通过，选举产生公司第三届董事会，董事会成员为：黄迪领、李奎炎、黄赞皓、梁德洪、张黎明、林建兴、曾陈平、谢彦辉（非独立董事），李春敏、