600332_2007_广州药业_2007年年度报告_2008-03-30.pdf

广州药业股份有限公司 广州药业股份有限公司 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2007 年年度报告2007 年年度报告 目目 录录 一、重要提示一、重要提示.二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.六、公司治理结构六、公司治理结构.七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.八、董事会报告八、董事会报告.管理层讨论与分析 董事会日常工作 利润分配预案或资本公积金转增股本预案 其他事项 九、监事会报告九、监事会报告.十、重要事项十、重要事项.十一、财务报告十一、财务报告.十二、备查文件目录十二、备查文件目录.一、重要提示一、重要提示 （一）广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）本公司及附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2007年 12 月 31 日止年度(“本报告期”或“本年度”)财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司（原名“广东羊城会计师事务所有限公司”）和国际核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告书。（三）本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。（四）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告及国际核数师报告外，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：广州药业股份有限公司 中文名称缩写：广州药业 英文名称：Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 英文名称缩写：GPC（二）法定代表人：杨荣明（三）董事会秘书：何舒华 证券事务代表：黄雪贞 联系地址：中国广东省广州市沙面北街 45 号 电话：（8620）8121 8117/8121 8119 传真：（8620）8121 6408 电子邮箱： 45 号 邮政编码：510130 国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 香港主要营业地点：香港金钟道 89 号力宝中心第 2 座 20 楼 2005 室（五）公司选定的信息披露报纸：中国内地:上海证券报 中国香港：经济日报、英文虎报 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http:/ 香港登载公司年度报告的网址:http:/.hk 年度报告备置地点：广州药业股份有限公司董事会秘书处（六）股票上市交易所名称及代码：A 股：上海证券交易所 代码：600332 公司简称：广州药业 H 股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 公司简称：广州药业（七）其他资料 首次登记日期：1997 年 9 月 1 日 首次登记地点：中国广东省广州市沙面北街 45 号 变更登记日期：2007 年 8 月 14 日 变更登记地点：中国广东省广州市沙面北街 45 号 企业法人营业执照注册号：4401011101830 税务登记号码：44010063320680 x 组织机构代码：63320680-X 聘请会计师事务所名称及地址：国内核数师：立信羊城会计师事务所有限公司 中国广东省广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场11 楼 国际核数师：罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）按中国会计准则编制的账项（一）按中国会计准则编制的账项 项项 目目 2007 年年（人民币千元）营业利润 460,959利润总额 472,263归属于本公司股东的净利润 335,147归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 294,016经营活动产生的现金流量净额 375,742 注：非经常性损益涉及项目及金额 金额金额 项项 目目 （人民币千元）非流动资产处置损益 1,238计入当期损益的政府补助 9,409委托贷款损益(1,153)增资扩股收益 28,833除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,752中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,877所得税影响数(3,895)少数股东损益影响数(930)合计合计 41,131 （二）按中国会计准则与按香港财务报告准则编制的账目之间的差异（二）按中国会计准则与按香港财务报告准则编制的账目之间的差异 于 2007 年 12 月 31 日 于 2007 年 12 月 31 日 于 2006 年 12 月 31 日 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元）按中国会计准则编制(经重述)的净资产 3,060,348 按中国会计准则编制(经重述)的净资产 3,060,348 2,790,398 资本化之无形资产 16,669 16,669 27,006 固定资产重估价值差异 123,728 123,728 126,547 中国新会计准则实施前需通过利润表确认之政府补贴收入 (2,833)(2,833)(3,279)由于固定资产重估差异导致的递延所得税负债之影响 (35,536)(35,536)(41,870)投资物业重估 19,634 19,634 13,105 少数股东权益之差异 (13,989)(13,989)(14,518)按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占资本及储备按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占资本及储备 3,168,021 3,168,021 2,897,389 2007 年 2007 年 2006 年 （人民币千元）（人民币千元）（人民币千元）按中国会计准则编制(经重述)的净利润 335,147 按中国会计准则编制(经重述)的净利润 335,147 237,511 无形资产之摊销(10,337)(10,337)(10,361)固定资产重估增值部分所计提之折旧(2,819)(2,819)(1,975)中国新会计准则实施前需通过利润表确认之政府补贴收入 446 446 1,106 投资物业评估减值 (12)投资物业采用成本法与公允法核算之折旧差异 1,979 1,979 需通过利润表支销之职工奖励及福利基金计提(3,779)(3,779)(7,680)少数股东权益之差异(294)(294)(522)按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占盈利 320,343 按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占盈利 320,343 218,067 （三）主要财务数据与财务指标（三）主要财务数据与财务指标 1、按中国会计准则编制的账项 2006 年 2005 年 项目项目 2007 年年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入(人民币千元)12,320,77710,296,31710,295,1549,029,237 9,077,471利润总额(人民币千元)472,263381,182370,362313,245 306,741归属于本公司股东的净利润(人民币千元)335,147237,511227,328185,024 184,482归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元)294,016238,049226,567186,104 185,561基本每股收益(人民币元)0.4130.2930.2800.228 0.228稀释每股收益(人民币元)0.4130.2930.2800.228 0.228扣除非经常性损益后的每股收益(人民币元)0.3630.2940.2790.230 0.229全面摊薄净资产收益率(%)10.958.518.157.08 7.04加权平均净资产收益率(%)11.468.798.407.39 7.31扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)9.618.538.137.12 7.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.068.818.747.44 7.64经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)375,74237,95338,880146,323 146,323每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)0.460.050.050.18 0.18 2006 年末 2005 年末 指标项目指标项目 2007 年末年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产(人民币千元)6,206,9445,463,6835,409,4135,161,858 5,098,095归属于母公司股东权益(人民币千元)3,060,3482,790,3982,788,0882,612,958 2,621,437归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)3.773.443.443.22 3.23资产负债率(%)46.9345.8845.3945.77 44.94注：资产负债率的计算公式为：负债总值资产总值100%2、按香港财务报告准则编制的账项 项目项目 2007 年年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 营业额(人民币千元)12,260,74410,241,0049,026,3407,709,5656,973,113除所得税前盈利(人民币千元)456,806349,155315,493161,675307,829本公司权益持有人应占盈利(人民币千元)320,343218,067197,80442,829146,667每股盈利(人民币元)0.400.270.240.050.18 项目项目 2007 年末年末2006 年末2005 年末2004 年末 2003 年末总资产(人民币千元)6,367,8435,640,9645,316,4205,413,438 4,954,091总负债(人民币千元)2,950,4512,560,5842,391,5902,655,559 2,220,047本公司权益持有人应占资本及储备(人民币千元)3,168,0212,897,3892,737,1232,545,592 2,551,417每股应占资本及储备(人民币元)3.913.573.363.14 3.15本公司权益持有人应占 资本及储备收益率(%)10.117.537.261.68 5.75本公司权益持有人应占 资本及储备占总资产(%)49.7551.3651.2247.02 51.50资产负债率(%)46.3345.3944.9849.05 44.81注：资产负债率的计算公式为：负债总值资产总值100%（四）（四）2007 年度股东权益变动情况（合并）年度股东权益变动情况（合并）1、按中国会计准则编制的账项 项目项目 股股 本本(人民币千元)资本公积资本公积(人民币千元)盈余公积盈余公积(人民币千元)未分配利润未分配利润(人民币千元)股东权益合计股东权益合计(人民币千元)年初数 810,900 1,154,046 548,772 276,680 2,790,398 本年增加 6,696 90,909 366,956 464,561本年减少 31,808 162,803 194,611 年末数 810,900 1,160,742 607,873 480,833 3,060,348变动原因：变动原因：资本公积本变动原因：本年增加主要为本集团下属公司持有的可供出售金融资产(交通银行、华东医药)公允价值变动净额增加本集团资本公积为人民币6,433千元。盈余公积变动原因：本年减少为广州市药材公司经营部和白云批发商场清算，转出盈余公积人民币3,145千元；广州医药有限公司(“医药公司”)转增股本转出人民币28,663千元。2、按香港财务报告准则编制的账项 项目项目 股本股本(人民币千元)股份溢价股份溢价(人民币千元)资本公积金资本公积金(人民币千元)法定盈余法定盈余 公积金公积金(人民币千元)任意盈余任意盈余 公积金公积金(人民币千元)保留盈利保留盈利(人民币千元)总总 额额(人民币千元)于 2007 年 1 月 1 日 810,900 781,134 437,423483,074164,989 219,869 2,897,389 实施中国新会计准则重述 (114,351)15,062 99,289本年度盈利 320,343320,3432006 年股息 (68,116)(68,116)保留盈余转拨净额 (2,819)35,361 23,738 56,280初始确认新增投资物业之公平值变动 4,551 4,551 可供出售财务资产公平值变动扣除递延所得税负债 7,520 7,520确认投资物业重估递延所得税负债 (3,658)(3,658)所得税税率改变 影响递延所得税 9,992 9,992其他 446 446于 2007 年 12 月31 日 810,900 781,134 453,455 404,084203,789 514,6593,168,021 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表及股本结构 本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减 本次变动后本次变动后 数量数量(股)比例比例(%)发行新股发行新股(股)送股送股(股)公积金转股公积金转股(股)其他（限售流通股上市交易其他（限售流通股上市交易）(股)小计小计(股)数量数量(股)比例比例(%)1、有限售条件股份、有限售条件股份 489,600,000 60.38(61,541,491)(61,541,491)428,058,50952.79(1)国家持股 (2)国有法人持股 (3)其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 (4)外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 489,600,000 60.38(61,541,491)(61,541,491)428,058,50952.792、无限售条件股份、无限售条件股份(1)人民币普通股 101,400,000 12.50 61,541,49161,541,491 162,941,49120.09(2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 219,900,000 27.12 219,900,00027.12(4)其他 无限售条件流通股份 合计 321,300,000 39.62 61,541,49161,541,491 382,841,49147.213、股份总数、股份总数 810,900,000 100.00 810,900,000100.00 根据股改承诺，于 2007 年 4 月 24 日，本公司控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）所持广州药业的 40,545,000 股有限售条件股份（占广州药业股份总数的 5%）上市流通。另一股东中国长城资产管理公司（“长城公司”）所持广州药业的 20,996,491 股有限售条件股份亦于同日上市流通。2、有限售条件股份变动情况 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数(股)本年解除限售股数本年解除限售股数(股)本年增加限售股数本年增加限售股数(股)年末限售股数年末限售股数(股)限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 广药集团 468,603,50940,545,0000362,948,509股改承诺 2007 年 4 月 24 日长城公司 20,996,49120,996,49100股改承诺 2007 年 4 月 24 日合计 489,600,00061,541,4910362,948,509 3、前三年证券发行情况 本公司于前三年内未有证券发行或上市情况。4、内部职工股情况 本公司并无任何内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、本报告期末股东数 截至 2007 年 12 月 31 日止，持有本公司股票的股东为 46,110 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 46,084 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 26 户。2、股东于本公司股份及相关股份之权益及淡仓 于 2007 年 12 月 31 日，任何人士（并非本公司董事、监事或高级管理人员）于本公司的股份及相关股份中，拥有根据香港法例第571 章证券及期货条例（“证券条例”）第十五部的第 2 及第 3 分部须知会本公司及香港联合交易所有限公司（“港交所”）,以及须记入本公司根据证券条例第 336 条而存置的登记册的权益及淡仓如下:好仓好仓 淡仓淡仓 股东名称股东名称 股份种类持股数量股份种类持股数量(股)身份身份 持股数量持股数量(股)身份身份 占已发行内资股比例占已发行内资股比例(%)占已发行占已发行H 股股 比例比例(%)广药集团 内资股 387,368,654 实益拥有人 约 65.54 广州市北城农村信用合作社 内资股 46,670,000 实益拥有人 约 7.90 Wellington Management Company,LLP H 股 16,972,000 投资经理 约 7.72 Greenwoods Asset Management Limited H 股 16,780,900 投资经理 约 7.63 H 股 100,937 实益拥有人 100,000 实益拥有人 约 7.04 H 股 14,744,000 投资经理 Deutsche Bank Aktiengesellschaft H 股 630,000 对股份持有 保证权益的人 Martin Currie(Holdings)Limited H 股 12,386,000 受控公司权益 约 5.63 注：根据香港中央结算（代理人）有限公司的通知，于 2007 年 12 月 31 日，各公司在中央结算系统股票户口内持有超过本公司已发行 H 股股份总数的 5%。除上述所披露外，就董事所知，并无任何其他人士或公司于 2007年12月31日于本公司之股份及相关股份中拥有占本公司之已发行任何类别股份 5%或以上之权益或淡仓。3、前十名股东情况 于 2007 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东情况如下：股东名称股东名称 股份种类持股数量股份种类持股数量(股)占总股本占总股本 比例比例(%)持有限售条件股份数量持有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量(股)广药集团 内资股 387,368,654 约 47.77362,948,509 20,850,000(见注)香港中央结算(代理人)有限公司 外资股 219,512,299 约 27.07无 未知广州市北城农村信用合作社 内资股 46,670,000 约 5.7646,670,000 0广州市黄石农村信用合作社 内资股 9,020,000 约 1.119,020,000 未知招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 内资股 7,887,353 约 0.97无 未知中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 内资股 4,599,930 约 0.57无 未知广州市新滘农村信用合作社 内资股 4,220,000 约 0.524,220,000 未知广州市新凤农村信用合作社 内资股 3,480,000 约 0.433,480,000 未知中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 内资股 1,858,067 约 0.23无 未知中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 内资股 1,737,350 约 0.21无 未知注：广药集团所持本公司股份中，1,248 万股拟转让予广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”），目前股权转让的审批手续尚未完成；原质押的 10,296万股中，6,511 万股于 2007 年上半年被司法裁定过户予广州市北城农村信用社等机构（详见下表），1,700 万股分别于 2007 年 11 月 12 日、22 日解除质押，余下的 2,085 万股亦于 2008 年 1 月 9 日解除质押。广药集团所持本公司股份被司法裁定过户情况表:股东名称 涉及股数股东名称 涉及股数（股）过户日期 过户后持股数 过户日期 过户后持股数（股）广州市新窖农村信用合作社 4,220,0002007 年 2 月 9 日 4,220,000广州市新凤农村信用合作社 3,480,0002007 年 2 月 9 日 3,480,000广州市北城农村信用合作社 46,670,0002007 年 3 月 23 日 46,670,000广州市白云农村信用合作社联合社 1,720,0002007 年 3 月 23 日 1,720,000广州市黄石农村信用合作社 9,020,0002007 年 5 月 21 日 9,020,000本报告期内，广药集团通过二级市场共减持 16,124,855 股本公司股份，占本公司总股本约 1.99%。根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的 H 股股份乃代表多个客户持有。本公司前 10 名股东中，广药集团与其他 9 名股东均无关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司并不知悉其余9名股东之间是否存在关联关系，也不知悉其他9名股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4、本公司控股股东与实际控制人情况 股东名称股东名称 广州医药集团有限公司 持股比例持股比例 47.77%法定代表人法定代表人 杨荣明 成立日期成立日期 1996 年 8 月 7 日 注册资本注册资本 人民币 10.077 亿元 经营范围经营范围 国有资产的经营、投资。生产、销售：医药中间体、中西成药、中药材、生物技术产品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、保健食品及饮料、卫生材料及医药整体相关的商品。与医药产品有关的进出口业务，及房地产开发。于本报告期末，本公司的控股股东为广药集团，实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会（“广州市国资委”）。广州市国资委 100%广药集团 47.77%5、其他持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况 本报告期末，本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东。6、于 2007 年 12 月 31 日，本公司前 10 名无限售条件股东情况如下：股东名称股东名称 持无限售条件持无限售条件 股份数量股份数量（股）股票种类股票种类香港中央结算（代理人）有限公司 219,512,299 外资股广药集团 24,420,145 内资股招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 7,887,353 内资股中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 4,599,930 内资股中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,858,067 内资股中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,737,350 内资股交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,455,700 内资股交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 1,314,953 内资股孟祥彤 1,122,900 内资股全国社保基金一零九组合 1,034,508 内资股本公司 注：根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的 H 股股份乃代表多个客户持有。本公司并不知悉以上 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦不知悉这 10 名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。7、本报告期末，本公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 所持有限售条件所持有限售条件 股份数量股份数量（股）可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 承诺的限售条件承诺的限售条件 403,493,5092007 年 4 月 24 日40,545,000 362,948,5092008 年 4 月 24 日40,545,000 1 广药集团 322,403,5092009 年 4 月 24 日322,403,509 见注 2 广州市新窖农村信用 合作社 4,220,000见注 3 广州市新凤农村信用 合作社 3,480,000见注 4 广州市北城农村信用 合作社 46,670,000见注 5 广州市白云农村信用 合作社联合社 1,720,000见注 6 广州市黄石农村信用合作社 9,020,000见注 注：自改革方案实施之日起，广药集团所持有限售条件股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原有限售条件股份股份的数量占广州药业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。广州市新窖农村信用合作社、广州市新凤农村信用合作社、广州市北城农村信用合作社、广州市白云农村信用合作社联合社与广州市黄石农村信用合作社等机构所持的本公司股份原属广药集团所持之有限售条件股份，其上市交易时间与可上市股份数量需经其与广药集团协商后确定。8、本报告期内，本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。9、本报告期内，本公司控股股东未发生变更。（三）公众持股量（三）公众持股量 就董事所知悉的公开资料作为基准，本公司刊发此报告前的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。（四）优先认股权（四）优先认股权 本公司章程及中国法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员简介（一）董事、监事及高级管理人员简介 1、执行董事 杨荣明杨荣明先生，54 岁，本公司董事长，研究生学历，现任广药集团董事长兼总经理。杨先生于 1970 年 10 月份参加工作，曾先后担任广州味精食品厂副厂长、广州澳桑味精食品有限公司副总经理、广州鹰金钱企业集团公司董事兼总经理、广州珠江啤酒集团有限公司董事长兼总经理、广州珠江啤酒股份有限公司董事长与医药公司董事。杨先生自 2004 年 11 月 1 日起任本公司董事，同时亦为广州星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）与广州中一药业有限公司（“中一药业”）董事。杨先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。施少斌施少斌先生，40 岁，本公司董事总经理，硕士研究生，高级工程师。施先生于 1989 年参加工作，曾先后担任广州敬修堂药厂(后改为“广州敬修堂股份有限公司”，以下简称“敬修堂药业”)研究所技术员、市场推广部业务员、总经理办公室主任、总经理助理兼市场部经理、副总经理；广州羊城药业股份有限公司（后改为“广州王老吉药业股份有限公司”，以下简称“王老吉药业”）董事长、总经理；广州汉方董事长、广州奇星药厂党委书记与王老吉药业总裁。施先生自 2006 年 6 月起任本公司总经理，于 2007 年 4 月 2 日起任本公司董事。施先生同时亦为王老吉药业董事长兼党委书记、广州奇星药厂厂长、广州奇星药业有限公司（“奇星药业”）董事长与医药公司副董事长。施先生在企业生产、市场营销、经营管理等方面具有丰富的经验。冯赞胜冯赞胜先生，57 岁，主管药师，自 1997 年起任本公司董事。冯先生于 1970 年加入广药集团，1977 年在广州医学院毕业，持有医疗系大学本科文凭。冯先生曾任医药公司董事长兼总经理，现任医药公司总裁、中国医药商业协会副会长、广东省药学会常务理事及贸易专业副主任委员。冯先生在企业管理、医药商业贸易等方面具有丰富经验。2、独立非执行董事 黄显荣黄显荣先生，45 岁，自 2004 年 3 月 26 日起任本公司独立非执行董事。黄先生于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位，为香港会计师公会、香港董事学会、英国特许公认会计师公会资深会员及美国会计师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会资深会员与英国证券专业协会会员。黄先生现为安里俊投资有限公司董事总经理与持牌人，乃根据证券及期货条例的持牌法团。黄先生在会计、财务、投资管理和咨询方面拥有超过 24 年的丰富经验。他曾于一家国际会计师事务所任职 4 年，并担任一家公众上市公司首席财务主管 7 年。黄先生同时亦为 AEON 信贷财务（亚洲）有限公司董事。刘锦湘刘锦湘先生，66 岁，自 2007 年 6 月 15 日起担任本公司独立非执行董事。刘先生于 1964 年在中国西安建筑科技大学毕业，2000 年8 月至 2004 年 3 月任本公司独立非执行董事，曾任越秀企业（集团）有限公司及越秀投资有限公司董事长、越秀交通有限公司董事长、广州市经济委员会主任及广州市副市长。刘先生在工业技术、企业及经济事务管理方面积逾 40 年经验。李善民李善民先生，45 岁，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司独立非执行董事。李先生 1990 年于南京农业大学获管理学博士学位，现为中山大学管理学院教授、财务与投资学专业和金融学专业博士生导师、中山大学财务与国资管理处处长、美国国际财务与金融管理学会会员。李先生同时亦为湖北宜化股份有限公司、广州市珠江实业股份有限公司以及中国软包装股份有限公司的独立董事、深圳证券交易所博士后工作站指导专家。张永华张永华先生，49 岁，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司独立非执行董事。张先生 1982 年于华中师范大学获得法学学士学位，1989 年获法学硕士学位，现任广东外语外贸大学法学院教育法制研究所所长。张先生曾先后担任华中师范大学党委宣传部副部长、华中师范大 学政法学院副教授、广州外语学院副修专业教学部副主任与广东外语外贸大学国际法学系副主任。张先生同时亦为广东省法学会理事、广州市人大常委会立法顾问、广州市政府法制办咨询专家、广州市仲裁委员会第二届委员与广州市仲裁委员会仲裁员。3、监 事 杨秀微杨秀微女士，48 岁，助理工程师，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司监事会主席。杨女士于 1974 年 7 月参加工作，2003 年 7 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业在职研究生班。杨女士曾先后担任广州市纪委监察局信访室副主任科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、副处级副主任、正处级副主任、广州市纪委监察局第三纪检监察室正处级副主任兼第三纪检监察室党支部书记。杨女士现任广药集团纪委书记兼本公司党委书记。吴吴 权权先生，51 岁，大专学历，自 2007 年 6 月 15 日起任本公司监事。吴先生于 1976 年 2 月参加工作，1988 年 7 月毕业于广州教育学院中文专业，现任本公司人力资源部高级经理、纪委书记。吴先生曾先后担任广东独立师高炮营司务长、副连长，广东湛江军分区司令部军务科任副连职、正连职参谋，广东省军区司令部军务装备处任副营职参谋、正营职参谋、副处长、处长，广州市药材公司（现更名为“广州采芝林药业有限公司”，以下简称“采芝林药业”）党委副书记、纪委书记与党委书记。钟育赣钟育赣先生，51 岁，自 2004 年 3 月起任本公司监事，于 1982年北京商学院获经济学学士学位，1985 年至 1987 年留学前南斯拉夫契里尔麦托蒂大学。钟先生现为广东商学院管理学院院长、教授和企业管理专业硕士研究生导师，兼任中国高等院校市场学研究会副会长、中国国际公共关系协会学术工作委员会委员、广东省商业经济学会副会长、广东营销学会副会长。钟先生在市场营销、战略决策和企业管理方面具有丰富经验。4、高级管理人员 何舒华何舒华先生，51 岁，本公司副总经理兼董事会秘书，于 1982 年加入广药集团。何先生于 1982 年毕业于中山大学生物系，于 1995 年取得中山大学理学硕士学位。何先生同时亦为广西盈康药业有限责任公司（“广西盈康”）董事长、汉方公司董事及医药公司董事。何先生自 1997 年起任本公司董事会秘书，自 2001 年 9 月起任本公司副总经理。何先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。陈炳华陈炳华先生，42 岁，本公司财务总监兼财务部高级经理，管理学硕士，会计师。陈先生曾先后担任上海浦东希迪有限公司总经理、中国对外贸易开发总公司财务部总经理及昂纳光通信有限公司的财务负责人。陈先生同时亦为广州拜迪生物医药有限公司（“拜迪公司”）和广西盈康董事、医药公司监事及广州诺诚生物制品有限公司董事。陈先生自 2002 年起任本公司财务部高级经理，自 2005 年 12 月起任本公司财务总监。陈先生在会计及财务管理方面有着丰富的经验。苏广丰苏广丰先生，44 岁，工程师，工学学士，自 2005 年 6 月起任本公司副总经理。苏先生于 1987 年起加入白云山股份工作，曾先后任白云山股份经营部副科长、广州白云山中药厂经营副厂长、广州药业股份有限公司盈邦分公司（“盈邦分公司”）经理等职务。苏先生自 2005年 1 月起任星群药业董事长、总经理，自 2007 年 7 月兼任广州潘高寿药业股份有限公司（“潘高寿药业”）董事长。苏先生在企业管理和市场营销方面具有丰富的经验。（二）本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份（二）本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份（A 股）情况股）情况 姓名姓名 职务职务 本报告期初持股数本报告期初持股数（股）本报告期末持股数本报告期末持股数（股）变动原因变动原因 杨荣明 董事长 0 0 施少斌 执行董事、总经理 0 0 冯赞胜 执行董事 0 0 黄显荣 独立非执行董事 0 0 刘锦湘 独立非执行董事 0 0 李善民 独立非执行董事 0 0 张永华 独立非执行董事 0 0 杨秀微 监事会主席 0 0 吴权 监事 0 0 钟育赣 监事 0 0 何舒华 副总经理、董事会秘书 36,010 36,010 苏广丰 副总经理 0 0 陈炳华 财务总监 6,240 6,240 （三）董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓（三）董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 1、于 2007 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员根据证券条例第十五部第 7 及第 8 分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团（定义见证券条例第十五部）之股份及相关股份及债券中拥有之权益或淡仓（包括根据证券条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓），或必须列入根据证券条例第 352 条予以存置之登记册内，或根据港交所证券上市规则（“上市规则”）上市公司董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）必须知会本公司及港交所之权益或淡仓载列如下：董事董事 姓名姓名 权益类别权益类别 公司公司 股份数目股份数目敬修堂药业 25,000个人 王老吉药业 26,180施少斌 家族 敬修堂药业 11,000冯赞胜 个人 医药公司 700,000 高级管理人员高级管理人员 姓名姓名 权益类别权益类别 公司公司 股份数目股份数目何舒华 个人 本公司（A 股）36,010陈炳华 个人 本公司（A 股）6,2402、除上述披露外，于 2007 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员或其联系人概无拥有根据证券条例第十五部第 7 及第 8分部须知会本公司及港交所有关于本公司或其任何相联法团（定义见证券条例第十五部）之股份、相关股份或债券中任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓（包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之权益或淡仓），或必须列入根据证券条例第 352 条予以存置之登记册内，或根据标准守则必须知会本公司及港交所之任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓。（四）本年度报酬情况（四）本年度报酬情况 1、报酬决策程序 本公司董事及监事的年度薪酬总额均由董事会提出建议，经年度股东大会决议通过并授权董事会决定本公司董事、监事服务报酬金额及支付方法。高级管理人员的报酬金额及支付方法则由董事会结合本公司年度业绩及个人绩效考评确定。2、本年度报酬情况 于本年度，在本集团领取报酬的本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 2,732 千元，具体情况如下：在本集团领取报酬情况在本集团领取报酬情况 姓名姓名 是否在本集团领取报酬本年度报酬总额是否在本集团领取报酬本年度报酬总额（人民币千元）是否在股