002106_2007_莱宝高科_2007年年度报告_2008-03-28.pdf

2007年年度报告 2007年年度报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD.SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD.（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路）（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路）二八年三月二十七日 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事梁正先生因工作原因未能出席会议委托董事吉清先生代为出席会议并表决。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王亚俊、主管会计工作负责人梁新辉、会计机构负责人（会计主管人员）梁新辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-2-目 录目 录 第 一 节 重要提示及目录-2 第 二 节 公司基本情况简介-4 第 三 节 主要会计数据和财务指标-6 第 四 节 股本变动及股东情况-8 第 五 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-15 第 六 节 公司治理结构-20 第 七 节 股东大会情况简介-27 第 八 节 董事会报告-28 第 九 节 监事会报告-43 第 十 节 重大事项-45 第十一节 财务报告-49 第十二节 备查文件目录-101 -3-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：深圳莱宝高科技股份有限公司 英文名称：SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.，LTD 中文简称：莱宝高科 英文缩写：SLC 二、法定代表人：王亚俊 三、董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杜小华 王行村 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 电 话 0755-26983383 0755-26983383 传 真 0755-26980212 0755-26980212 电子信箱 四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 邮政编码：518057 公司网址：http/ 电子信箱：五、选定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：莱宝高科 股票代码：002106 七、其他有关资料：首次注册登记日期：1992年7月21日 公司最近一次变更登记日期：2007年9月10日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 -4-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 企业法人营业执照注册号：440301102851115 税务登记证号码：440301618833987 组织机构代码：61883398-7 聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 -5-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 265,775821.80 利润总额 271,226,578.01 归属公司普通股股东的净利润 229,180,912.42 归属公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 222,650,180.81 经营活动产生的现金流量净额 211,213,959.87 注：非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,183,785.95 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,082,200.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 335,770.26 所得税影响数 -2,017,751.16 少数股东损益影响数-1,053,273.44 合计 6,530,731.61 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 565,594,599.84 487,026,742.16487,030,451.5616.13%520,955,745.85 520,955,745.85 利润总额 271,226,578.01 253,165,140.19252,929,972.787.23%265,369,852.34 265,134,684.93 归属于上市公司股东的净利润 229,180,912.42 211,558,609.03211,323,441.628.45%222,358,933.11 222,123,765.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,650,180.81 192,242,519.79192,007,352.3815.96%208,890,164.14 208,654,996.73 经营活动产生的现金流量净额 211,213,959.87 309,170,300.94309,170,300.94-31.68%202,163,444.25 202,163,444.25 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,747,842,144.77 1,595,697,551.78 1,598,473,700.169.34%653,939,625.43 656,929,849.25-6-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 所有者权益（或股东权益）1,511,537,132.77 1,396,726,827.88 1,399,481,884.298.01%487,971,218.85 490,961,442.67股本 253,760,000.00 195,200,000.00195,200,000.0030.00%122,000,000.00 122,000,000.002、主要财务指标 单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.90 1.11 1.11-18.92%1.17 1.17 稀释每股收益 0.90 1.11 1.11-18.92%1.17 1.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.88 1.01 1.01-12.87%1.10 1.10 全面摊薄净资产收益率 15.16%15.15%15.10%上升 0.06 个百分点 45.57%45.24%加权平均净资产收益率 16.07%50.98%50.57%下降 34.50 个百分点 54.24%53.85%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.73%13.76%13.72%上升 1.01 个百分点 42.81%42.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.61%46.32%45.95%下降 30.34 个百分点 50.95%50.59%每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 1.58 1.58-47.47%1.66 1.66 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 5.96 7.16 7.17-16.88%4.00 4.02 备注：根据企业会计准则第 34 号每股收益的有关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。因此上表中 2005 年、2006 年的每股收益按 19,032 万股计算；2007 年每股收益按 25,376 万股计算。三、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率和每股收益计算如下：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 15.16 16.07 0.90 0.90 扣除非经常性损益后归属于公司14.73 15.61 0.88 0.88 备注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。-7-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 156,160,000 80.00%43,921,500-9,755,000 34,166,500 190,326,50075.00%1、国家持股 2、国有法人持股 77,712,000 39.81%23,313,60023,313,600 101,025,60039.81%3、其他内资持股 78,448,000 40.19%20,606,400-9,760,000 10,846,400 89,294,40035.19%其中：境内非国有法人持股 52,960,000 27.13%12,960,000-9,760,0003,200,000 56,160,00022.13%境内自然人持股 25,488,000 13.06%7,646,4007,646,400 33,134,40013.06%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,5005,0006,500 6,5000.00%二、无限售条件股份 39,040,000 20.00%14,638,5009,755,000 24,393,500 63,433,50025.00%1、人民币普通股 39,040,000 20.00%14,638,5009,755,000 24,393,500 63,433,50025.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 195,200,000 100.00%58,560,0000 58,560,000 253,760,000100.00%备注：（1）上表中“公积金转股”的具体情况见本节“二、股票发行与上市情况（二）”中阐述。（2）上表中“其他变动”系网下配售股份 976 万股因限售期满于 2007 年 4 月 12 日流通上市；董事高建柏先生于 2007 年 1 月 18 日从二级市场上购买 5,000 股，按相关规定予以锁定并公告。限售股份变动情况：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 机构投资者 9,760,000 9,760,000 0 0 网下配售 2007 年 4 月 12 日 中国机电出口产品投资公司 46,800,000 0 14,040,000 60,840,000 第一大股东承诺自上市之日起所持股份锁定 3 年。2010 年 1 月 12 日-8-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 1 月 14 日，解锁 1/2。2009 年 1 月 12 日，解锁 1/3。深圳市市政工程总公司 30,912,000 0 9,273,600 40,185,600 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。2009 年 6 月 28 日，解锁 1/6。2008 年 1 月 14 日，解锁 1/2。2009 年 1 月 12 日，解锁 1/3。浙江天堂硅谷创业集团有限公司 21,600,000 0 6,480,000 28,080,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。2009 年 6 月 28 日，解锁 1/6。2008 年 1 月 14 日，解锁 1/2。2009 年 1 月 12 日，解锁 1/3。山水控股集团有限公司 16,800,000 0 5,040,000 21,840,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。2009 年 6 月 28 日，解锁 1/6。2008 年 1 月 14 日，解锁 1/2。2009 年 1 月 12 日，解锁 1/3。浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 4,800,000 0 1,440,000 6,240,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。2009 年 6 月 28 日，解锁 1/6。王亚俊 2,400,000 0 720,000 3,120,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。韩青树 331,350 0 99,405 430,755 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。高建柏 0 0 6500 6500 所持股份系上市1 年内从二级市场购买 5000 股及公积金转增 1500股，按规定予以锁定。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。-9-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 李国祥 2,328,000 0 698,400 3,026,400 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因 而 增 加 的 股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。任职期间，转让股份须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。梁 正 1,800,000 0 540,000 2,340,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因 而 增 加 的 股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。任职期间，转让股份须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。吉 清 1,464,000 0 439,200 1,903,200 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因 而 增 加 的 股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。任职期间，转让股份须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认支前，不会转让该部分股份。-10-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 商陆平 1,200,000 0 360,000 1,560,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。王 东 60,000 0 18,000 78,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。李绍宗 1,200,000 0 360,000 1,560,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。宋志霖 1,200,000 0 360,000 1,560,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。王士敏 1,200,000 0 360,000 1,560,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。尹勇星 360,000 0 108,000 468,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。杜小华 60,000 0 18,000 78,000 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份股份；同时须遵守公司法及证券法等法律法规、指引规定。-11-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 1 月 14 日，解锁 1/2。2009 年 1 月 12 日，解锁 1/3。78 位境内 自然人（注）11,884,650 0 3,565,395 15,450,045 自上市之日起 12个月内，不转让发行前持有的股份；上市之日起24 个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定 3 年。2009 年 6 月 28 日，解锁 1/6。合 计 156,160,000 9,760,000 43,926,500 190,326,500-注：78位境内自然人中若有属于公司核心技术人员与重要管理人员的，应该遵守其作出的“任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份”的锁定承诺。二、股票发行与上市情况（一）2006 年 12 月 25 日，经中国证监会发行字2006161 号文核准，向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股，每股面值 1 元，发行价每股 20 元；2007 年 1 月 12 日，网上发行的 3,904 万股在深圳证券交易所挂牌上市。（二）2007 年 3 月 20 日，经公司 2006 年度股东大会审议通过的关于公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 19,520 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积金转增股本，共转增 5,856 万股。转增后，公司总股本增加至 25,376 万股。该转增股本方案于 2007 年 5 月 15 日执行完毕。（三）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）股东数量及持股情况 截至2007年12月31日，公司股东总数为14,412名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股 股东总数 14,412前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国机电出口产品投资公司 国有法人 23.98%60,840,00060,840,000 0深圳市市政工程总公司 国有法人 15.84%40,185,60040,185,600 0浙江天堂硅谷创业集团有限公司 境内非国有法人 11.07%28,080,00028,080,000 0山水控股集团有限公司 境内非国有法人 8.61%21,840,00021,840,000 0浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 境内非国有法人 2.46%6,240,0006,240,000 0-12-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.54%3,905,9410 未知王亚俊 境内自然人1.23%3,120,0003,120,000 0李国祥 境内自然人1.19%3,026,4003,026,400 0中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 境内非国有法人 1.02%2,577,4520 未知梁 正 境内自然人0.92%2,340,0002,340,000 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3,905,941 人民币普通股中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 2,577,452 人民币普通股中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2,299,496 人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,660,128 人民币普通股中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金 1,643,083 人民币普通股全国社保基金一零九组合 1,547,199 人民币普通股中国建设银行中小企业板交易型开方式指数基金 1,262,307 人民币普通股中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 1,080,354 人民币普通股中国银行友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 944,061 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前 10 名股东中，李国祥先生为山水控股集团有限公司执行董事；梁正先生为浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长。2、公司前 10 名无限售条件股东中，国投瑞银景气行业证券投资基金和国投瑞银核心企业股票型证券投资基金同属国投瑞银基金管理有限公司，其他基金之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。持股5%以上(含5%)股东报告期内股份增减变动情况：单位：股 股东名称 期初持股数本期增加期末持股数增减变动原因 中国机电出口产品投资公司 46,800,0014,040,00060,840,000资本公积金转增 深圳市市政工程总公司 30,9120009,273,60040,185,600资本公积金转增 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 21,600,0006,480,00028,080,000资本公积金转增 山水控股集团有限公司 16,800,0005,040,00021,840,000资本公积金转增 注：上述持股5%以上(含5%)股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况见前表。（二）控股股东及实际控制人情况 公司第一大股东为中国机电出口产品投资公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份 6,084 万股，持股比例为 23.98%，其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。-13-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 中国机电成立于 1991 年 4 月 22 日，法定代表人齐大兴，注册资本为人民币 85,929.10万元，其经营范围为：主营机械、电子、轻工、运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的固定资产投资，投资产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；兼营提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务，组织投资产品的展销。目前主要业务为机械、电子、轻工等固定资产及实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。中国机电为神华集团有限责任公司的全资子公司，神华集团有限责任公司为国务院国资委的企业。本公司与上述单位的产权关系见下图：神华集团有限责任公司 中国机电出口产品投资公司 深圳莱宝高科技股份有限公司 国务院国资委 100%100%23.98%（三）其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东基本情况 1、深圳市市政工程总公司：该公司持有本公司 4,018.56 万股股份，持股比例 15.84%。该公司于 1983 年 10 月 8 日设立，法定代表人姜永贵，注册资本为人民币 30,800 万元，具有市政公用工程施工总承包特级资质和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。2、浙江天堂硅谷创业集团有限公司：该公司持有本公司 2,808 万股股份，持股比例为 11.07%。该公司于 2000 年 11 月 11 日设立，法定代表人王林江，注册资本为人民币 15,680 万元，主要经营实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资；房地产投资；为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目）；金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。-14-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持 股数（股）年末持 股数（股）变动原因 报告期内从公司领取报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单 位 领 取 报酬、津贴 王亚俊 董事长 女 55 2007.3.202010.3.202,400,0003,120,000 公积金转增145 否 韩青树 董事 男 47 2007.3.202010.3.20331,350 430,755 公积金转增-是 王裕奎 董事 男 37 2007.3.202010.3.200 0-是 邓光寿 董事 男 52 2007.3.202010.3.200 0-是 高建柏 董事 男 44 2007.3.202010.3.200 6,500 二级市场购买及公积金转增-是 吉 清 董事 男 43 2007.3.202010.3.201,464,0001,903,200 公积金转增-是 梁 正 董事 男 48 2007.3.202010.3.201,800,0002,340,000 公积金转增-是 李国祥 董事 男 49 2007.3.202010.3.202,328,0003,026,400 公积金转增-是 袁 桐 独立董事 女 67 2007.3.202010.3.200 0-10.00 否 熊楚熊 独立董事 男 53 2007.3.202010.3.200 0-10.00 否 麻云燕 独立董事 女 47 2007.3.202010.3.200 0-10.00 否 林 涌 独立董事 男 39 2007.3.202010.3.200 0-10.00 否 王 东 监事会主席 男 38 2008.3.7-2010.3.2060,000 78,000 公积金转增20 否 廖 林 监事 男 42 2007.3.202010.3.200 0-是 周明华 监事 男 55 2007.3.202010.3.200 0-是 李绍宗 总经理 男 44 2007.3.202010.3.201,200,0001,560,000 公积金转增90 否 宋志霖 副总经理 男 55 2007.3.202010.3.201,200,0001,560,000 公积金转增56 否 王士敏 副总经理 男 45 2007.3.202010.3.201,200,0001,560,000 公积金转增82 否 商陆平 副总经理 男 45 2008.3.272010.3.201,200,0001,560,000 公积金转增81 否 梁新辉 财务总监 男 35 2008.3.27-2010.3.20-2 否 尹勇星 原财务部 经理 男 44 2007.3.202008.3.27360,000 468,000 公积金转增37 否 杜小华 董事会秘书 男 43 2007.3.202010.3.2060,000 78,000 公积金转增20 否 合 计-13,603,35017,690,855-573-备注：为集中精力做好募集资金投资项目研发工作，2008 年 3 月 6 日，商陆平先生辞去公司职工代表监事，公司职工代表大会批准其辞职请求并选举王东先生担任公司职工代表监事，任期至本届监事会届满为止；2008 年 3 月 7 日，公司监事会选举王东先生为公司第三届监事会主席。2008 年 3 月 27 日，三届十次董事会聘任商陆平为公司副总经理，聘任梁新辉为公司财务总监（2007年 10 月入职本公司，报告期内在本公司领取 3 个月薪酬）。-15-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在股东单位或其关联单位任职情况 王亚俊女士：董事长，55 岁，大学本科，高级工程师。曾任北京市照相机总厂车间主任、副厂长，中国机电出口产品投资公司副处长、处长、副总经理；1992 年任莱宝真空董事、副总经理，1993 年起任莱宝真空和本公司董事、总经理，自 2003 年底起至今任本公司董事长，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理。韩青树先生：董事，47 岁，本科学历，高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作。2006 年 9 月起至今任本公司董事。1998 年起至今任中国机电出口产品投资公司项目经理，兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、陕西银河电力自动化股份有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、陕西秦明医学仪器股份有限公司、西安同维电力有限公司、山东安得医疗科技有限公司、重庆泰克医电仪器有限公司等公司董事。王裕奎先生：董事，37 岁，经济学硕士，高级经济师。曾担任中国五金交电化工公司主任职员、株式会社双龙北京办事处经理助理、中国家用电器维修协会副秘书长。2006 年 9 月起任至今本公司董事。曾任中国机电出口产品投资公司项目经理，2008 年起至今任该公司国家高技术产业化项目管理部副经理。邓光寿先生：董事，52 岁，大专学历，高级会计师。曾任广州空军工程兵三二团文书、会计，深圳市市政工程总公司财务部副部长、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师，1992 年起至今任本公司董事，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事；2005 年6 月起至今任深圳市天健投资发展有限公司副总经理。高建柏先生：董事，44 岁，硕士，高级经济师。曾在安徽省和县一中任教，自 1993 年 7月起至今任深圳市天健（集团）股份有限公司企业发展管理部经理，自 2000 年 10 月起至今任本公司董事。吉清先生：董事，43 岁，大学本科、工程师，经济师。曾任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书，浙江省上市公司董事会秘书协会副主任，钱江硅谷控股有限公司董事，2005 年7 月起至今任本公司董事；兼任浙江嘉康电子股份有限公司副董事长、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、天通浙江光电技术有限公司董事；2005 年起至今任浙江天堂硅谷创业集团有限公司执行总裁。-16-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 梁正先生：董事，48 岁，大学本科、高级工程师。曾在安徽省电力设计院、钱江水利开发股份有限公司工作，2005 年 7 月起至今任本公司董事，2005 年起至今任浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁，2006 年 6 月起至今任浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长。李国祥先生：董事，49 岁，大学本科。曾在嵊州市水电开发有限公司担任董事长、钱江水利开发股份有限公司副董事长。2006 年 2 月起至今任本公司董事，2005 年起至今任山水控股集团有限公司执行董事。袁桐女士：独立董事，67 岁，大学本科，高级工程师。曾在原电子工业部、机电部、信息产业部工作。2007 年 3 月起至今任本公司独立董事，现任中国电子材料行业协会秘书长、广东东莞生益科技股份有限公司独立董事。熊楚熊先生：独立董事，53 岁，经济学博士，教授。曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作，2003 年 12 月起至今任本公司独立董事，现任深圳大学经济学院教授、深圳市飞马国际供应链股份有限公司和沙河实业股份有限公司独立董事。麻云燕女士：独立董事，47 岁，大学本科，律师。曾在北京大学分校法律系担任助教、讲师，2003 年 12 月起至今任本公司独立董事，现任广东信达律师事务所专职律师、合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员。林涌先生：独立董事，39 岁，金融学博士，首批保荐代表人。曾在厦门中贸进出口有限公司、厦门对外经济律师事务所、国泰证券有限责任公司工作，2004 年 8 月起至今任本公司独立董事，现任海通（香港）金融控股有限公司总经理。王东先生：监事会主席、职工代表监事，38 岁，本科学历。曾任东风公司湖北同步器公司办公室主任、深圳市恒波商业连锁公司人力资源部经理。2004 年 5 月入职本公司，现任公司人力资源部经理。经公司职工代表大会和监事会选举，2008 年 3 月起至今任公司职工代表监事、监事会主席。廖林先生：监事，42 岁，大学学历，工程师。曾任广东乳源冶金矿产总公司生产科科长，北京鑫泉技贸公司项目经理，甘肃天水秦京选矿厂副厂长。1996 年 4 月2006 年 11 月，任金瓷科技实业发展有限公司项目部项目经理，兼任包头金瓷稀土有限责任公司总经理。2006年 12 月起至今任中国机电出口产品投资公司计划财务部主管，2007 年 3 月起至今任本公司监事。-17-深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年年度报告 周明华先生：监事，55 岁，大专学历，工程师。曾任广州空军工程兵五团会计，基建工程兵团副股长、股长，深圳市市政工程总公司材料科科长、深圳市天健（集团）股份有限公司企管部副部长、设备材料部经理、人事部经理，2000 年 10 月起至今任本公司监事，1983年起至今任深圳市天健（集团）股份有限公司工会副主席。李绍宗先生：总经理，44 岁，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。历任本公司副总经理、董事会秘书