000982_2007_＊ST中绒_2007年年度报告_2008-03-14.pdf

宁宁宁宁宁宁宁宁夏夏夏夏夏夏夏夏中中中中中中中中银银银银银银银银绒绒绒绒绒绒绒绒业业业业业业业业股股股股股股股股份份份份份份份份有有有有有有有有限限限限限限限限公公公公公公公公司司司司司司司司 2 20 00 07 7 年年年年度度报报告告 二零零八年三月十二零零八年三月十二零零八年三月十二零零八年三月十五五五五日日日日 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：本公司、公司、上市公司 指“宁夏中银绒业股份有限公司”中绒集团 指“宁夏中银绒业国际集团有限公司”，原名称“宁夏灵武市中银绒业股份有限公司”，是公司现控股股东，持有公司8000万股股份。日神集团 指“深圳市日神实业集团有限公司”，是公司第二大股东，持有公司800万股股份。圣雪绒集团 指“宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司”，是上市公司原大股东 阿尔法 指“宁夏阿尔法绒业有限公司”，是上市公司持股61.3%的控股子公司 汇中羊绒 指“宁夏灵武市汇中羊绒有限公司”，是上市公司持股80%的控股子公司 五联方圆会计师事务所 指北京五联方圆会计师事务所有限公司，是公司的审计机构 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 宁夏证监局 指中国证券监督管理委员会宁夏监管局 目录 内 容 页 码 第一节 重要提示 第 3 页 第二节 公司基本情况简介 第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 第 5 页 第四节 股本变动及股东情况 第 7 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 13 页 第六节 公司治理结构 第 17 页 第七节 股东大会情况简介 第 22 页 第八节 董事会报告 第 23 页 第九节 监事会报告 第 36 页 第十节 重要事项 第 38 页 第十一节 财务报告 第 48 页 第十二节 备查文件目录 第 135 页 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本公司于 2008 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人（其中委托 2 人）。会议由公司董事长马生国先生主持，公司董事杨永先生因工作原因、独立董事陆绮女士因病未能出席会议，分别委托董事陈晓非女士、独立董事杨贵鹏先生行使表决权。没有董事、监事及其他高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、本公司董事长马生国先生、主管财务的副总经理罗静女士、财务总监杜竹梅女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。四、北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。宁夏中银绒业股份有限公司 董事长：马生国 二八年三月十五日 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:宁夏中银绒业股份有限公司 中文名称缩写：中银绒业 公司法定英文名称：NINGXIA NINGXIA NINGXIA NINGXIA ZHONGYINCASHMEREZHONGYINCASHMEREZHONGYINCASHMEREZHONGYINCASHMERE CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.英文名称缩写：ZHONGYINCASHMERE 二、法定代表人姓名：马生国先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表 1、公司董事会秘书：陈晓非女士 联系电话：0951095109510951-6186002618600261860026186002、8115399811539981153998115399 电子信箱：zhengquanzhengquanzhengquanzhengquan 传真：0951095109510951-6186002618600261860026186002 联系地址:宁夏回族自治区银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室 2、公司证券事务代表：徐金叶女士 联系电话：0951095109510951-6186002618600261860026186002、8115399811539981153998115399 电子信箱：zhengquanzhengquanzhengquanzhengquan 传真：0951095109510951-6186002618600261860026186002 联系地址:宁夏回族自治区银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室 四、公司注册及办公地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧 公司国际互联网址：http:/www.http:/www.http:/www.http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息刊登报刊：证券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 网 址：http:/.http:/.http:/.http:/cncncn 公司年度报告备置地点：宁夏银川市建发城市花园 10 号楼 1 单元 1001 室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称：*ST*ST*ST*ST 中绒中绒中绒中绒 股票代码：000982000982000982000982 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期:2007 年 12 月 30 日 注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6400001200386 税务登记号码:640181227683862 公司聘请的会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址：北京市崇文门外大街 9 号新世界正仁大厦 8 层 805 室 第三节第三节第三节第三节 会计数会计数会计数会计数据和业务数据摘要据和业务数据摘要据和业务数据摘要据和业务数据摘要 （一）、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）指标项目 金额 营业利润 7,406,752.04 利润总额 92,843,123.57 归属于上市公司股东的净利润 98,952,300.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,719,443.39 经营活动产生的现金流量净额 254,448,116.57(二)主要会计数据与主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 389,058,776.13389,058,776.13389,058,776.13389,058,776.13 403,043,422.82 403,043,422.82 403,043,422.82 403,043,422.82 418,933,395.13 418,933,395.13 418,933,395.13 418,933,395.13 -7.13%7.13%7.13%7.13%284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 284,324,826.73 利润总额 92,843,123.5792,843,123.5792,843,123.5792,843,123.57 -87,481,388.26 87,481,388.26 87,481,388.26 87,481,388.26 -87,481,388.26 87,481,388.26 87,481,388.26 87,481,388.26 206.13%206.13%206.13%206.13%-194,636,795.83 194,636,795.83 194,636,795.83 194,636,795.83 -184,9184,9184,9184,924,710.00 24,710.00 24,710.00 24,710.00 归属于上市公司股东的净利润 98,952,300.49 98,952,300.49 98,952,300.49 98,952,300.49 -78,504,873.78 78,504,873.78 78,504,873.78 78,504,873.78 -70,997,352.28 70,997,352.28 70,997,352.28 70,997,352.28 246.46%246.46%246.46%246.46%-159,186,876.08 159,186,876.08 159,186,876.08 159,186,876.08 -165,192,393.24 165,192,393.24 165,192,393.24 165,192,393.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,719,443.3911,719,443.3911,719,443.3911,719,443.39 -50,001,383.32 50,001,383.32 50,001,383.32 50,001,383.32 -43,998,809.07 43,998,809.07 43,998,809.07 43,998,809.07 138.07%138.07%138.07%138.07%-159,071,050.73 159,071,050.73 159,071,050.73 159,071,050.73 -165,076,567.89 165,076,567.89 165,076,567.89 165,076,567.89 经营活动产生的现金流量净额 254,448,116.57254,448,116.57254,448,116.57254,448,116.57 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 85,769,963.47 196.196.196.196.55555555%50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 50,969,173.14 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,269,357,269.26 1,269,357,269.26 1,269,357,269.26 1,269,357,269.26 844,425,931.49 844,425,931.49 844,425,931.49 844,425,931.49 862,785,636.37 862,785,636.37 862,785,636.37 862,785,636.37 4 4 4 47.7.7.7.12121212%998,927,515.68 998,927,515.68 998,927,515.68 998,927,515.68 1,008,639,601.51 1,008,639,601.51 1,008,639,601.51 1,008,639,601.51 所有者权益（或股东权益）295,484,786.77 295,484,786.77 295,484,786.77 295,484,786.77 101,000,355.19 101,000,355.19 101,000,355.19 101,000,355.19 141,967,139.68 141,967,139.68 141,967,139.68 141,967,139.68 111.68%111.68%111.68%111.68%224,440,211.82 224,440,211.82 224,440,211.82 224,440,211.82 308,967,939.06 308,967,939.06 308,967,939.06 308,967,939.06 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.60 -0.47-0.43 239.53%-0.96-1.00 稀释每股收益 0.60 -0.47-0.43 239.53%-0.96-1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 -0.3-0.27 125.93%-0.96-0.99 全面摊薄净资产收益率 37.19%-77.73%-59.48%96.67%-70.93%-70.55%加权平均净资产收益率 54.74%-37.81%-40.17%94.91%-51.72%-54.20%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.40%-49.51%-36.86%41.26%-70.87%-70.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.48%-24.08%-24.89%31.37%-51.68%-54.16%每股经营活动产生的现金流量净额 1.72 0.58 0.58 196.42%0.34 0.34 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.80 0.68 0.81 122.22%1.52 1.58 (三)扣除非经常性损益的项目和金额 项 目 本年数 非经常性收益：项目 1非流动资产处置收益 293,213.26 项目 2越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 项目 3政府补助但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,100,000.00 项目 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 项目 5企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 项目 6非货币性资产交换收益 项目 7委托投资收益 项目 8债务重组收益 63,000.00 项目 9交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 项目 10同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净收益 项目 11除上述各项之外的其他营业外收入 88,818,696.00 项目 12中国证监会认定的其他非经常性损益项目。1,787,878.76 小小小小 计计计计 92,062,78892,062,78892,062,78892,062,788.02.02.02.02 非经常性损失：项目 1非流动资产处置损失 107,546.42 项目 2非货币性资产交换损失 项目 3因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 项目 4委托投资损失 项目 5债务重组损失 项目 6企业重组费用 项目 7同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损失 项目 8公司主营业务无关的预计负债产生的损失 1,000,000.00 项目 9除上述各项之外的其他营业外支出 3,717,187.93 项目 10中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小小小小 计计计计 4,824,734.354,824,734.354,824,734.354,824,734.35 税前非经常性损益合计税前非经常性损益合计税前非经常性损益合计税前非经常性损益合计 87,238,053.6787,238,053.6787,238,053.6787,238,053.67 减：非经常性损益的所得税影响数 税后非经常性损益 87,238,053.67 减：归属于少数股东的税后非经常性损益 5,196.57 归属于母公司股东的税后非经常性损益归属于母公司股东的税后非经常性损益归属于母公司股东的税后非经常性损益归属于母公司股东的税后非经常性损益 87,232,857.1087,232,857.1087,232,857.1087,232,857.10 (四)公司目前不存在采用公允价值计量的项目 第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 项 目 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 、发起人股份 8,800.00 59.46 8,800.00 59.46 其中：国家持有股份 8,000.00 54.05 -8000.008000.008000.008000.00 -8000.00 0.00 0.00 境内法人持有股份 800.00 5.41 +8000.00+8000.00+8000.00+8000.00 +8000.00 8800.00 59.46 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 8,800.00 59.46 8,800.00 59.46 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6,000.00 40.54 6,000.00 40.54 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6,000.00 40.54 6,000.00 40.54 三、股份总数 14,800.00 100 14,800.00 100 限售股份变动情况表 单位：万股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 8000 8000 0 0 所持限售股份协议转让给中绒集团 2007 年 12 月 24 日 宁夏灵武市中银绒业股份有限公司 0 0 8000 8000 公司 2008 年1 月28 日实施了股权分置改革，中绒集团承诺股改后持有的 8000 万股自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。2011 年 1 月 28 日 深圳市日神实业集团有限公司 800 0 0 800 公司 2008 年1 月28 日实施了股权分置改革，日神集团承诺股改后持有的 800 万股自获得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。2009 年 1 月 28 日 合计 8800 8000 8000 8800 注：中绒集团持有的8000万股股份和日神集团持有的800万股股份，公司已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管，锁定期限分别为36个月和12个月。2、股票发行与上市情况（1）截止报告期末的前三年历次证券发行情况 截止报告期末的前三年内公司未发行证券。（2）报告期内因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况说明。报告期内公司股本结构发生了变动。中绒集团协议受让圣雪绒集团所持本公司 8000 万国有股已于 2007 年 12 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，完成股权过户手续。本次过户完成后，中绒集团持有公司股份 8000 万股，占公司总股本的 54.05%，成为公司控股股东，圣雪绒集团不再持有本公司股份。上述股权转让导致公司股本结构发生变化，不再有国有法人持股。（3）报告期末公司无内部职工股。（4）期后事项 2008 年 1 月 28 日公司因实施股权改革方案，向全体流通股股东每 10 股定向转增 3 股，公司股本总额共增加 1800 万股，现公司股份总数为 16600 万股。二、股东持股情况介绍 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 9905 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量 宁夏灵武市中银绒业股份有限公司 境内非国有法人 54.05 80000000 80000000 0 深圳市日神实业集团有限公司 境内非国有法人 5.41 8000000 8000000 质押 8000000 长江证券有限责任公司 国有法人 0.89 1323750 0 未知 江苏景枫科技投资有限公司 境内非国有法人 0.59 880010 0 未知 李赛华 境内自然人 0.39 570642 0 未知 曲强 境内自然人 0.37 545000 0 未知 兰仁科 境内自然人 0.32 480976 0 未知 伍江中 境内自然人 0.30 437999 0 未知 王健 境内自然人 0.28 414203 0 未知 吴杰华 境内自然人 0.27 400644 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长江证券有限责任公司 1323750 人民币普通股 江苏景枫科技投资有限公司 880010 人民币普通股 李赛华 570642 人民币普通股 曲强 545000 人民币普通股 兰仁科 480976 人民币普通股 伍江中 437999 人民币普通股 王健 414203 人民币普通股 吴杰华 400644 人民币普通股 刘慧平 399600 人民币普通股 王西荣 340800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁夏灵武市中银绒业股份有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人。2、报告期末，持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东有：宁夏灵武市中银绒业股份有限公司和深圳市日神实业集团有限公司。日神集团是公司的第二大股东，持有本公司 800 万股，持股比例 5.41%。该公司成立于 2002年 4 月，法定代表人杨永，注册资本 10000 万元，经营进出口业务、投资兴办实体、国内商业以及物资供销业。2006 年该公司将持有的本公司 800 万股权质押给光大银行莲花路支行，为深圳日神羊绒纺织有限公司的 3300 万元流动资金贷款提供担保，质押期为 2006 年 1 月 10 日至全部债务清偿之日止。上述质押事项，公司已在 2006 年 1 月 10 日的证券时报上公告。2007 年 9月 21 日深圳日神羊绒纺织有限公司已全部归还了上述银行借款，截止目前，日神集团尚未办理所持 800 万股份的质押解除登记手续。3、公司控股股东情况介绍 圣雪绒集团是本公司的主要发起人，为本公司控股股东。本年度期初持有公司股份的数量为8000 万股，持股比例为 54.05%。该公司成立于 1997 年 1 月 13 日，法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和代理进出口业务、国内贸易、转口贸易、来料加工和“三来一补”；汽车销售业务等，注册资本 5000 万元，经济性质为国有独资公司。4、公司控股股东变更情况 圣雪绒集团和宁夏灵武市中银绒业股份有限公司于 2006 年 12 月 22 日签订了股权转让协议，本公司、宁夏灵武市中银绒业股份有限公司和圣雪绒集团共同签订了宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换协议，圣雪绒集团将其持有的本公司 8000 万国有股转让给宁夏灵武市中银绒业股份有限公司，本公司与宁夏灵武市中银绒业股份有限公司进行重大资产置换，以彻底解决本公司大股东占款、改善本公司财务状况。报告期内，上述股权转让协议以及资产重组方案已获得国务院国资委、中国证监会审核通过，并经本公司2007年第一次临时股东大会审议通过。2007年12月12日中国证监会核准豁免宁夏灵武市中银绒业股份有限公司要约收购本公司股份的义务。宁夏灵武市中银绒业股份有限公司协议受让圣雪绒集团所持本公司8000万股股份已于2007年 12 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，完成股权过户手续。本次过户完成后，宁夏灵武市中银绒业股份有限公司持有公司股份 8000 万股，占公司总股本的 54.05%，成为公司控股股东，圣雪绒集团不再持有本公司股份。公司已在 2007 年 12 月 25日的证券时报及巨潮资讯网上公告了上述事项。宁夏灵武市中银绒业股份有限公司成立于 1998 年，2005 年底经自治区经济委员会批准改制为股份有限公司，法定代表人：马生明，注册资本：人民币 23,261 万元，经营范围：羊绒、羊毛、驼绒、牛绒、皮张深加工；建筑材料、纺织品、百货、五金、皮革制品、服装、鞋帽、钢材、水暖配件、电器的销售；本企业自产的无毛羊绒、驼绒、羊毛、羊绒制成品、驼绒制成品、二毛皮制成品的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；兔毛加工、销售及出口。、本公司实际控制人情况介绍 本公司实际控制人为马生国先生。马生国，1963 年 2 月出生，回族，1998 年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。马生奎、马生明是马生国的兄弟，兄弟三人均无其他国家或地区长期居留权。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：、期后事项：2008年1月2日，经宁夏回族自治区工商行政管理局核准，本公司控股股东宁夏灵武市中银绒业股份有限公司正式办理了工商变更登记手续，公司名称由原来的“宁夏灵武市中银绒业股份有限公司”变更为“宁夏中银绒业国际集团有限公司”。注册资本由原来的23261万元增加到38965万元，其中：马生国出资17040.70万元，所持股份占公司股份总额的43.73；马生明出资12051.26万元，所持股份占公司股份总额的30.93；马生奎出资9873.38万元，所持股份占公司股份总额的25.34。中绒集团的经营范围也作了相应的变更，不再经营羊绒业务，遵守避免与本公司同业竞争的承诺，变更后的经营范围是：建筑材料、百货、五金、皮革制品、服装、鞋帽、钢材、水暖配件、电器的销售；本企业自产产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；房屋租赁；兔毛及毛皮加工、销售及出口。2008 年 1 月 25 日公司实施了股权分置改革方案，向全体流通股股东每 10 股转增 3 股，公司股份总额增加 1800 万股，股本总额成为 16600 万股，股本结构变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：10.62%16.17%31.56%马生国 其他 11 名自然人 宁夏灵武市中银绒业股份有限公司 41.65%马生明 马生奎 54.05%宁夏中银绒业股份有限公司 上述事项已刊登在 2008 年 1 月 9 日的证券时报及巨潮资讯网上。第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高管人员和员工情况高管人员和员工情况高管人员和员工情况高管人员和员工情况 一、董事、监事及高管人员情况 1、公司现任董事、监事及高管人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持 股数 期末持 股数 年度报 酬总额 是否在股东单位领取 侯羽乾 男 50 董事长、总经理 2004.12-2007.12.29 0 0 16.37 否 房进贤 男 59 董事、董秘、副总 2004.12-2007.12.29 0 0 9.24 否 曾维和 男 53 董事、副总 2004.12-2007.12.29.0 0 9.25 否 钟文卿 男 44 董事、副总 2004.12-2007.12.29 0 0 7.46 否 杨 永 男 44 董事 2004.12-2007.12.29 0 0 0 是 张 航 女 46 董事、财务总监 2004.12-2007.12.29 0 0 8.58 否 肖 奕 男 43 副总 2006.03-2007.12.29 0 0 5.78 否 隗 国 男 38 独立董事 2004.12-2007.12.29 0 0 2.25 否 王春杰 男 43 独立董事 2004.12-2007.12.29 0 0 2.25 否 杨贵鹏 男 35 独立董事 2004.12-2007.12.29 0 0 2.25 否 霍继红 女 53 监事会主席 2004.12-2007.12.29 0 0 0 是 冯 安 男 50 监事 2004.12-2007.12.29 0 0 4.06 否 倪玉兰 女 60 监事 2004.12-2007.12.29 0 0 0 否 25.34%30.93%马生国 宁夏中银绒业国际集团有限公司 43.73%马生明 马生奎 48.19%宁夏中银绒业股份有限公司 合计 0 0 67.49 2007 年 12 月 29 日公司董事会、监事会进行了换届选举，重新聘任了高级管理人员 马生国 男 45 董事长 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 杨 永 男 46 董事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 是 马生奎 男 50 副董事长 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 马 峰 男 46 董事、副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 梁少林 男 51 董事、副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 罗 静 女 36 董事、副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 陈晓非 女 39 董事、董秘、副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 杨贵鹏 男 35 独立董事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 张小盟 女 44 独立董事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 陆 绮 女 55 独立董事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 崔健民 男 38 独立董事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 李光珺 男 44 监事会主席 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 马生明 男 43 监事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 是 杨灵彦 女 33 监事 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 刘文艺 男 45 总经理 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 章建武 男 47 副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 吕建军 男 39 副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 李 林 男 43 副总 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 高彩霞 女 40 技术总监 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 杜竹梅 女 37 财务总监 2007.12.29-2010.12.29 0 0 0 否 合计 0 0 0 注:以下董事、监事在股东单位任职 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 霍继红 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 董事长 2007 年 1 月12 月 杨 永 深圳市日神实业集团有限公司 董事长 2007 年 1 月12 月 马生明 宁夏灵武市中银绒业股份有限公司 董事长 2007 年 1 月-12 月 2、公司董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况 序号 姓名 最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1 侯羽乾 宁夏圣雪绒股份有限公司董事长、总经理，上海圣雪绒羊绒制品有限公司董事，深圳日神羊绒纺织有限公司副董事长。历任宁夏圣雪绒镁业有限公司董事长、上海圣雪绒塑料型材有限公司董事长、银川市金润典当有限责任公司董事长。2 房进贤 宁夏圣雪绒股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。3 曾维和 宁夏圣雪绒股份有限公司董事、副总经理，上海圣雪绒羊绒制品有限公司董事长。4 钟文卿 宁夏圣雪绒股份有限公司董事、副总经理，北京圣科佳电子有限责任公司副总经理。5 杨 永 深圳市日神实业集团有限公司董事长，深圳日神羊绒纺织有限公司董事长、总经理，太原市日神羊绒纺织有限公司董事长,深圳市日神服装有限公司董事。6 张 航 宁夏圣雪绒股份有限公司董事、财务总监。7 肖 奕 宁夏圣雪绒股份有限公司副总经理，宁夏圣雪绒房地产开发公司总经理。8 隗 国 广东盛宝元投资管理有限公司董事。历任君安证券（后国泰君安证券）投资银行部业务董事、深圳和君创业研究咨询有限公司投资银行部总经理。9 王春杰 上海精诚申衡律师事务所合伙人、律师。10 杨贵鹏 天华中兴会计师事务所有限公司合伙人、注册会计师。11 霍继红 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司董事长、总经理。12 冯 安 宁夏圣雪绒股份有限公司监事，宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司经理，宁夏圣雪绒股份有限公司生产部经理。历任宁夏圣雪绒股份有限公司董事。13 倪玉兰 宁夏圣雪绒股份有限公司工会主席。为职工代表大会选举产生的监事。换届后董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 序号 姓名 最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1 马生国 1998 年至 2007 年底任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。现为本公司董事长。2 杨 永 深圳市日神实业集团有限公司董事长，深圳日神羊绒纺织有限公司董事长、总经理，太原市日神羊绒纺织有限公司董事长,深圳市日神服装有限公司董事。现为本公司董事。3 马生奎 1979 年 9 月至 2002 年 7 月任职于宁夏灵武市国税局；2002 年 7 月至 2007 年底任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司总经理。现为本公司副董事长。4 马 峰 1995 年 7 月-2002 年 12 月任宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；2003 年 1 月至2007 年底任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。现为本公司董事、常务副总经理。5 梁少林 曾就职于国家邮政总局；1999 年至 2007 年底任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。现为本公司董事、副总经理。6 罗 静 1994 年 7 月-2002 年 12 月在中国银行工作；2002 年 12 月-2006 年 12 月中国证监会宁夏监管局主任科员；2007 年任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理兼财务总监。现为本公司董事、主管财务工作的副总经理。7 陈晓非 2001年1月至2007年底任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。现为本公司董事、副总、董秘。8 杨贵鹏 1999 年-2001 年任中天信会计师事务所高级经理；2001 年至今天华中兴会计师事务所有限公司合伙人。现为本公司独立董事。9 陆 绮 曾执教于中国政法大学法律系，期间，曾在北京市第六律师事务所、北京市京都律师事务所等任兼职律师；1996 年加入国浩律师集团北京事务所；2002 年至今任国浩律师集团北京事务所合伙人，有 22 年以上律师从业经验，主要为商业银行、金融、基础建设、制造业等领域的境内外客户提供法律服务与咨询。现为本公司独立董事。10 崔健民 1992 年-1998 年在中国航空工业规划设计研究院工作；2001 年-2004 年任华泰证券有 限责任公司投资银行部项目经理；2005 年至今金元证券股份有限公司任投资银行部董事副总经理。现为本公司独立董事。11 张小盟 1998 年 1 月-2002 年 8 月任宁夏大学经济管理系副主任；2002 年 8 月至今任宁夏大学经济管理学院副院长。现为本公司独立董事。12 李光珺 1994 年 8 月-2004 年 12 月任中国银行青铜峡支行副行长、行长、支部书记；2005 年 1月至 2007 年底任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。现为本公司监事会主席。13 马生明