000703_2007_世纪光华_2007年年度报告_2008-04-29.pdf

2007 年度报告2007 年度报告 二 二 零 零 零 零 七 七 年 年 年 年 度 度 报 报 告 告 世纪光华科技股份有限公司 世纪光华科技股份有限公司 2007 年度报告年度报告 第 2 页 目 录 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第六节 公司治理结构.20 第七节 股东大会情况简介.27 第八节 董事会报告.29 第九节 监事会报告.40 第十节 重要事项.42 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.47 2007 年度报告年度报告 第 3 页 第一节第一节 重要提示重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。公司董事会主席郭迎辉先生、财务总监路慧萍女士、财务经理马贵东先生声明：保证公司本年度报告中财务报告真实、完整。2007 年度报告年度报告 第 4 页 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、法定中文名称：法定中文名称：世纪光华科技股份有限公司 英文名称：CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE&TECHNOLOGY CO，LTD 中文名称缩写：世纪光华 英文名称缩写：CBS 二、董事会主席：董事会主席：郭迎辉 三、董事会秘书：董事会秘书：王作功 联系地址：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 20 层 邮政编码：450003 电话：0371-67422266 传真：0371-69356196 电子信箱： 四、注册地址：注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层G 号 邮政编码：536000 办公地址：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 20 层 邮政编码：450003 五、公司信息披露报纸：公司信息披露报纸：证券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/ http:/ 年度报告备置地点：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 20 层（公司办公地址）六、股票上市地：股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：世纪光华 2007 年度报告年度报告 第 5 页 股票代码：000703 七、其他有关资料：1七、其他有关资料：1、公司首次注册登记是在广西壮族自治区北海市工商行政管理局，注册登记日期为 1990 年 5 月 8 日，注册地址是中国广西壮族自治区北海市振华大厦11 楼。1996 年 8 月公司经广西壮族自治区人民政府批准实施分立，在广西壮族自治区工商行政管理局进行了变更登记，注册地址变更为中国广西壮族自治区北海市海角路 1 号 2 号楼,2007 年 12 月，经广西壮族自治区工商行政管理局批准公司注册地变更为北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号。2、公司法人营业执照注册号：2、公司法人营业执照注册号：（企）4500001000027 3、税务登记证号：3、税务登记证号：桂国税字：45050219822966x 地税桂字：450502199311833 4、公司股票的托管机构名称：4、公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 5、公司聘请的会计师事务所：、公司聘请的会计师事务所：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限 公司，办公地址为福建省厦门市思明南路 422 号 2007 年度报告年度报告 第 6 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度会计数据和财务指标 一、本年度会计数据和财务指标 （单位：元）项 目 金 额 项 目 金 额 营业收入 288,901,342.30利润总额 45,990,545.55归属于母公司所有者的净利润 36,267,572.70归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-17,770,198.15经营活动产生的现金流量净额 144,982,660.65现金及现金等价物净增加额 102,347,723.99注:报告期内，公司非经常性损益构成如下：（单位：元）项目 本年数 上年数 非经常性收入项目：1、非流动资产处置收益 325,154.0002、计入当期损益的政府补助 200,000.001,723,222.803、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 8,570.00135,389.004、营业外收入中的其他项目 53,388,088.18433,687.485、原已计提的减值准备的转回 576,896.5115,877,572.766、福利费结余冲减管理费用 812,397.20小计 55,311,105.8918,169,872.04非经常性支出项目：-1、非流动资产处置损失 829,366.572,634,100.442、营业外支出中的其他项目 70,795.1442,431.09小计 900,161.712,676,531.53影响利润总额 54,410,944.1815,493,340.51减：所得税（33）373,173.33-126,796.64影响净利润 54,037,770.8515,620,137.15影响少数股东损益-影响归属于母公司普通股股东净利润 54,037,770.8515,620,137.15扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润-17,770,198.15-13,299,277.40 2007 年度报告年度报告 第 7 页 二、截止报告年度末公司近三年的主要会计数据及财务指标 二、截止报告年度末公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位:万元)2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 288,901,342.30 292,311,843.15297,911,601.82-3.02%178,172,885.46178,172,885.46利润总额 45,990,545.55 7,403,578.787,403,578.78521.19%-15,439,630.26-15,439,630.26归属于上市公司股东的净利润 36,267,572.70 2,325,843.212,320,859.75 1,462.68%-18,829,381.56-18,829,381.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,770,198.15-12,664,786.48-13,299,277.40-33.62%-22,207,362.90-22,207,362.90经营活动产生的现金流量净额 144,982,660.65 26,575,792.2326,575,792.23445.54%69,994,656.9969,994,656.99 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 381,543,103.54 384,551,287.63386,604,790.33-1.31%645,336,931.39645,336,931.39所有者权益（或股东权益）222,055,539.40 187,541,097.24189,518,966.7017.17%185,853,120.60185,853,120.60 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.252 0.0220.022 1,045.45%-0.17-0.18稀释每股收益 0.252 0.0220.022 1,045.45%-0.17-0.18扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.123-0.119-0.058-39.65%1.591.59全面摊薄净资产收益率 16.33%1.24%1.22%15.11%-10.13%-10.13%加权平均净资产收益率 17.70%1.25%-2.39%20.09%-9.82%-9.82%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-8.00%-6.75%-7.02%-0.98%-11.95%-11.95%扣除非经常性损益后的加权-8.67%-6.80%-3.13%-5.54%-11.95%-11.95%2007 年度报告年度报告 第 8 页 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 0.250.25304.00%0.660.66 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.54 1.761.78-13.48%1.741.74 注：2007 年公司主营业务收入比 2006 年减少 901.03 万元，主要是因为转让了华美彩印 70的股权和光华大酒店 60的股权。三、本报告期内股东权益变动情况 三、本报告期内股东权益变动情况 (单位：元)项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本 106,600,000.0037,310,000.000 143,910,000.00资本公积 1,179,651.5900 1,179,651.59盈余公积 54,960,170.572,568,843.7526,650,000.00 30,879,014.32未分配利润 24,380,089.7636,097,783.73 14,391,000.00 46,086,873.49归属于母公司所有者权益合计 189,518,966.7061,206,487.8041,041,000.00 222,055,539.40 2007 年度报告年度报告 第 9 页 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表：一、股份变动情况表：(单位：股)年初账面余额 本 期 增 减 年末账面余额 股份类别 股数 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股数 比例 一、有限售条件股份 1.国家持股-2.国有法人持股 17,513,005 16.43%1,751,301 4,378,253-22,765,633-16,636,079 876,926 0.61%3.其他内资持股 29,650,994 27.82%2,965,099 7,412,747-7,469,120 2,908,726 32,559,720 22.62%其中：境内非国有法人持股 29,650,994 27.82%2,965,099-7,412,747-7,469,120 2,908,726 32,559,720 22.62%境内自然人持股-4境外持股-其中：境外法人持股-境外自然人持股-有限售条件股份合计 47,163,999 44.25%4,716,400 11,791,000-30,234,753-13,727,353 33,436,646 23.23%三、无限售条件股份 1 人民币普通股 59,436,001 55.75%5,943,600 14,859,000 30,234,753 51,037,353 110,473,354 76.77%2.境内上市的外资股-3.境外上市的外资股-4.其他-无限售条件股份合计 59,436,001 55.75%5,943,600 14,859,000 30,234,753 51,037,353 110,473,354 76.77%股份总数 106,600,000 100.00%10,660,000 26,650,000-37,310,000 143,910,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 河南汇诚投资有限公司 23,608,954 1,183,9628,628,09631,053,088质押冻结及追送承诺冻结 2007 年 11 月 30 日 四川恒运实业有限责任公司 5,979,575 7,195,5002,092,851876,926 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 四川新洲实业有限公司 3,924,097 5,297,5311,373,4340 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 中国烟草总公司四川省公司 2,242,341 3,027,160784,8190 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 成都建材（集团）有限公司 1,607,011 2,169,465562,4540 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 四川岷江水利电力股份有限公司 1,279,395 1,362,22182,8260 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 盐城市城区天进信息咨询有限公司 1,024,269 1,382,763358,4940 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 蒲江县财政投资公司 747,447 1,009,054261,6070 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 成都市岷江房地产开发总公司 747,447 1,009,053261,6060 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 川化集团有限责任公司 747,447 1,009,053261,6060 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 2007 年度报告年度报告 第 10 页 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 747,447 1,009,053261,6060 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 747,447 1,009,053261,6060 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 四川华西集团有限公司 607,313 819,873212,5600 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 北海成良经济开发公司 560,585 756,790196,2050 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 南京国通投资咨询有限公司 394,348 532,370138,0220 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 成都市瑞丰投资顾问有限公司 373,723 504,526130,8030 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 四川省信托投资公司 261,606 353,16891,5620 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 南京浩星资产管理有限公司 450,000 607,500157,5000 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 其他 1,116,023 0390,6091,506,632 股改承诺 2007 年 11 月 30 日 合计 47,166,475 30,238,09516,508,26633,436,646 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、本公司股票为历史遗留问题类股票。1990 年 2 月，公司发行股票 4,800万股。其中，发起人股 1,200 万股，社会公众股 3,600 万股，发行价每股 1 元。1992 年 3 月，公司增发法人股 13,200 万股，发行价每股 1 元。1996 年 3 月，公司分立出一个新公司，本公司存续，股份总数变更为 8,200 万股。其中，法人股4,600 万股，社会公众股 3,600 万股。1997 年 3 月 28 日，社会公众股 3,600 万股在深圳交易所挂牌上市。2、1997 年 7 月，公司实施 1996 年度利润分配，每 10 股送红股 3 股，分配实施后，公司股份总数变更为 10,660 万股。其中，法人股 5,980 万股，社会公众股 4,680 万股。3、2005 年 12 月 27 日，河南九龙水电集团有限公司（以下简称“九龙集团”）与河南汇诚投资有限公司(以下简称“汇诚投资”)签署股权转让协议书，双方协议约定：九龙集团将其所持有的世纪光华科技股份有限公司（以下简称“世纪光华”、“公司”）30,575,284 股社会法人股，转让给汇诚投资，转让股份占世纪光华总股本的 28.68%。股权转让价款总额为人民币 9,600 万元，每股转让价格 3.14 元，九龙集团放弃主张对世纪光华本次股权过户以前的滚存利润进行分配。2006 年 11 月 10 日，汇诚投资收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，上述股权转让的过户手续已办理完毕。收购完成后，汇诚投资持有世纪光华 30,575,284 股社会法人股，占世纪光 2007 年度报告年度报告 第 11 页 华总股本的 28.68%，成为本公司第一大股东。4、2007 年 3 月，公司实施 2006 年度利润分配，每 10 股送红股 1 股，用盈余公积转增 2.5 股，分配实施后，公司股份总数变更为 14391 万股。其中，法人股 63,671,399 股，社会公众股 80,238,601 股。5、2007 年 11 月，有限售条件的股份解除限售 30,238,095 股，公司无限售股份变为 110,473,354 股，有限售股份为 33,436,646 股。三、三、主要股东持股情况介绍 1、报告期末股东总数：23,841 户。主要股东持股情况介绍 1、报告期末股东总数：23,841 户。2、截至、截至 2007 年年 12 月月 31 日，公司前十名股东持股情况日，公司前十名股东持股情况:前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 23,841 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 河南汇诚投资有限公司 境内非国有法人 22.40%32,237,05031,053,088 31,053,088四川恒运实业有限责任公司 国有法人 5.60%8,072,426876,926 四川新洲实业有限公司 国有法人 2.44%3,517,2780 0中国烟草总公司四川省公司 国有法人 2.10%3,027,1600 0成都建材（集团）有限公司 境内非国有法人 1.44%2,068,5610 0四川海晨经贸有限公司 境内非国有法人 1.24%1,780,2430 0四川岷江水利电力股份有限公司 境内非国有法人 0.95%1,362,2210 0蒲江县财政投资公司 国有法人 0.70%1,009,0540 0成都市岷江房地产开发总公司 国有法人 0.70%1,009,0530 0川化集团有限责任公司 国有法人 0.70%1,009,0530 0 2007 年度报告年度报告 第 12 页 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川恒运实业有限责任公司 7,195,500 人民币普通股 四川新洲实业有限公司 3,517,278 人民币普通股 中国烟草总公司四川省公司 3,027,160 人民币普通股 成都建材（集团）有限公司 2,068,561 人民币普通股 四川海晨经贸有限公司 1,780,243 人民币普通股 四川岷江水利电力股份有限公司 1,362,221 人民币普通股 河南汇诚投资有限公司 1,183,962 人民币普通股 蒲江县财政投资公司 1,009,054 人民币普通股 成都市岷江房地产开发总公司 1,009,053 人民币普通股 川化集团有限责任公司 1,009,053 人民币普通股 注：(1)河南汇诚投资有限公司在股权分置改革中，作出追送股份的特别承诺，在承诺期内，用于履行追送承诺的 2,340,000 股股份被登记公司锁定；另外28,713,088 股股份因质押给银行被登记公司锁定。(2)河南汇诚投资有限公司代西南交通大学工程开发万成分公司垫付100,127 股、代四川日报社新念广告实业公司垫付 100,127 股、代成都宏景商务咨询有限公司垫付 35,044 股、代四川岷江电力股份有限公司垫付 270,342 股，共代上述 4 家股东垫付 505,640 股;其中代四川岷江电力股份有限公司垫付的270,342 股已经归还。(3)上述前十名股东中，第 2、3 位股东的控股股东同为四川省国有资产经营投资管理有限公司。(4)未知公司前十名无限售条件股东是否存在关联关系。也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、公司控股股东及实际控制人情况介绍3、公司控股股东及实际控制人情况介绍（1）控股股东 公司名称：河南汇诚投资有限公司 2007 年度报告年度报告 第 13 页 注册地址：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 2411 室 注册资本：人民币 2 亿元 营业执照注册号：4100002007038 企业类型：有限责任公司 经营范围：实业投资及投资咨询 经营期限：自 2003 年 07 月 07 日至 2008 年 07 月 03 日 地税税务登记证号：410105731304243 汇诚投资持有世纪光华的股份数量为 32,237,050 股，占股本总额的 22.40%。（2）公司实际控制人及其持股情况 自然人郭迎辉，男，中国国籍，现年 44 岁，中国澳门科技大学工商管理硕士。1996 年起进入房地产开发行业，开发商业、住宅房产近 200 万平方米。郭迎辉现任阳光控股有限公司董事局主席、世纪光华董事局主席。郭迎辉持有河南汇诚投资有限公司 90的股份。（3）控制关系图示如下：22.40%6.2%90%3.8%秦秦 赛赛 峰峰 冯冯 进进 郭郭 迎迎 辉辉 河南汇诚投资有限公司河南汇诚投资有限公司 世纪光华科技股份有限公司 世纪光华科技股份有限公司 2007 年度报告年度报告 第 14 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬郭迎辉 董事长 男 44 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 000.000 0 0.00 0.00 是 赵战梅 董事 女 45 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 0010.340 0 0.00 0.00 否 张立仁 董事 男 66 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 2,476 3,343股利分配2.000 0 0.00 0.00 否 胡浩毅 董事 男 37 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 002.000 0 0.00 0.00 否 王秀梅 独立董事 女 57 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 008.100 0 0.00 0.00 否 邓大松 独立董事 男 49 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 005.400 0 0.00 0.00 否 周春生 独立董 男 42 2007 年 2010 年001.800 0 0.00 0.00 否 2007 年度报告年度报告 第 15 页 事 08 月 31日 08 月 30日 顾彦滨 独立董事 男 44 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 001.800 0 0.00 0.00 否 王尚忠 董事、总经理 男 45 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 0011.390 0 0.00 0.00 否 王作功 董事、副总经理、董事会秘书 男 41 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 0017.170 0 0.00 0.00 否 霍兆亮 董事、副总经理 男 43 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 0012.620 0 0.00 0.00 否 王跃宗 董事、副总经理 男 38 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 007.650 0 0.00 0.00 否 路慧萍 财务总监 女 44 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 0014.800 0 0.00 0.00 否 张战国 监事 男 39 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 001.250 0 0.00 0.00 否 朱锦秀 监事 女 42 2007 年08 月 31日 2010 年08 月 30日 004.210 0 0.00 0.00 否 崔作恒 监事 男 46 2007 年12 月 17日 2010 年08 月 30日 000.590 0 0.00 0.00 否 合计-2,476 3,343-101.120 0-2007 年度报告年度报告 第 16 页 二、在股东单位任职的董事、监事情况 二、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）张立仁 成都建材(集团)有限公司 董事长 是 胡浩毅 四川恒运实业有限公司 监事 是 三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、郭迎辉，男，1964 年 7 月出生。中国澳门科技大学工商管理硕士。1996年起进入房地产开发行业，开发商业、住宅房产近 200 万平方米。郭迎辉现任阳光控股有限公司董事会主席、世纪光华董事会主席。2、2、赵战梅，女，1963 年 11 月出生。1994 年获得中华人民共和国财政部颁发的会计师资格证书。1997 年从中国财政部注册会计师考试委员会取得注册会计师资格证书。1992 至 1994 年，就职于中美合资荣森鞋业有限公司，任财务部主任。1994 至 1996 年，在新乡市基本建设审计中心从事审计工作。1996 年至2001 年，在新乡方圆税务公司任经理。2001 年至今，在阳光控股有限公司董事会工作。现任阳光控股有限公司董事会副主席，世纪光华第七届董事会董事。3、3、张立仁，男，1942 年 1 月出生，大专文化，高级经济师，享受政府特殊津贴专家、四川大学兼职教授。历任成都市金属材料公司办公室主任，成都市物资贸易中心副总经理，成都市建筑材料总公司总经理兼党委书记。现任成都市建材（集团）公司董事长、党委书记。世纪光华第七届董事会董事。4 4、王尚忠男,汉族，1963 年 07 月 08 日出生，大专学历，会计师，历任郑州市证券公司 任计划财务部、综合业务部经理；郑州证券有限责任公司副总经理；黄河证券有限责任公司副总裁；新时代保险经纪有限公司筹备组办公室主任；北京安鼎龙保险经纪有限公司（现更名晨曦保险）执行董事；天勤证券公司（北京）总裁。现任世纪光华第七届董事会董事、世纪光华总裁。5 5、王作功，男，1967 年 10 月出生，中共党员，1989 年毕业于上海铁道学 2007 年度报告年度报告 第 17 页 院，高级经济师，工程师，在读博士生。1989 年 7 月-1996 年 8 月在郑州铁路局科研所工作，历任助理工程师、工程师。1996 年 9 月至 2006 年底在民生证券有限责任公司工作，历任投资银行总部总经理助理、副总经理，深圳投资银行部总经理，投资银行总部董事总经理，总裁办公室副主任，董事会办公室主任兼国际业务总部总经理。现任世纪光华第七届董事会董事、副总裁、董事会秘书。6 6、霍兆亮，男，1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师、经济师，河南省有色金属协会常务理事，河南省铝型材协会常务副会长。1986 年至 1995 任职于焦作 258 厂技术处，担任产品设计工艺员、助理工程师、工程师。1995 年至 2005 年任职于焦作平光铝业有限公司，先后担任副总经理、总经理。2006 年至今任河南辉龙铝业有限公司总经理、世纪光华第七届董事会董事、副总裁。7 7、胡浩毅，男,1971 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任四川省财政厅外经处主任科员、副科长，四川省国有资产经营投资管理有限公司资产经营部经理、总经理助理。现任四川恒运实业有限公司监事、世纪光华第七届董事会董事。8 8、顾彦滨，男，1987 年北京大学法律系经济法专业毕业，1995 年伦敦大学亚非学院法律硕士毕业，曾在商务部中国对外贸易运输总公司工作，现为北斗鼎铭律师事务所高级合伙人，国际律师协会公司金融专业委员会、美国律协国际法国际证券与资本市场专业法委员会、中国律师协会以及北京律师协会会员。世纪光华第七届董事会独立董事。9 9、周春生，男，汉族，1966 年 5 月出生,教授。中国人民银行研究生部金融学博士、普林斯顿大学经济金融学博士。周先生自 1997 年 7 月至 2001 年 4 月，任加州大学 RIVERSIDE 分校安德森管理学院金融系助理教授；自 2000 年 7 月至2001 年 5 月，任香港大学副教授；自 2001 年 4 月至 2002 年 2 月，任中国证监会规划发展委员会委员；自 2001 年 7 月至 2002 年 1 月，任北京大学光华管理学院金融系主任；自 2001 年 7 月起，任北京大学光华管理学院教授；自 2002 年 1月起，任北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP）主任及北京大学光华管理学院院长助理。周春生教授同时还兼任上市公司石油大明(代码：000406)、大亚科技(代码：000910)的独立董事。世纪光华第七届董事会独立董事。2007 年度报告年度报告 第 18 页 1010、王秀梅，女，1950 年 3 月出生，大学本科毕业，中国民主促进会会员，中国注册会计师、高级会计师。历任河南省水利厅机械厂劳动服务公司主管会计、郑州市财税学校专业教研室主任，郑州市注册会计师协会秘书长、郑州市特约审计员、郑州市会计学会常务理事、河南省管理会计学会理事、河南省注册会计师协会常务理事。现任华寅会计师事务所有限公司河南分所副所长，世纪光华第六届董事局独立董事。1111、邓大松，男，中共党员，1949 年 10 月出生，经济学博士、教授、博士生导师。自 1984 年以来，历任武汉大学保险系和审计系党支部书记，金融保险学系副主任，武汉大学经济学院党总支副书记、副院长，公共管理与社会保障系系主任，武汉大学公共管理学院院长。现任国务院学位委员会学科评议组成员，教育部社会科学委员会委员，教育部公共管理学科教学指导委员会副主任委员，教育部人文社会科学重点研究基地“武汉大学社会保障研究中心”主任，中国 MPA 教育指导委员会委员，武汉大学公共管理一级学科负责人，国家重点学科社会保障专业的学科带头人。世纪光华第七届董事会董事。1212、王跃宗，男，生于 1970 年 9 月。江西财经大学金融学本科毕业，获学士学位；西安交通大学工商管理硕士毕业，获硕士学位。中级职称。1994 年 7 月进入黄河证券有限责任公司投资银行部工作，1997 年 4 月起任投资银行部副总经理，1998 年 5 月起任黄河证券驻马店营业部总经理。2001 年 3 月进入兴业证券股份有限公司北京投资银行总部工作，任总经理助理。世纪光华第七届董事会董事、副总裁。1313、张战国，男，汉族，生于 1969 年 11 月。1994 年毕业于河南纺织高等专科会计专业，获得大专学历。2002 年获得会计师职称。1994 年至 2003 年在许昌紫云水泥有限责任公司工作，任财务科长。2003 年至今在在河南辉龙铝业有限公司财务部工作。现任世纪光华第七届监事会监事长。1414、朱锦秀，女，汉族，生于 1966 年 11 月。现任河南辉龙铝业有限公司财务负责人。1987 年毕业于河南财经学院会计专业，获得大专学历。1987 年至 1998年在新乡橡胶厂财务科工作，任会计员；1998 年至 2005 年在新乡江英牧业科技有限公司工作，任财务经理；2005 年至今在河南辉龙铝业有限公司工作，任财务负责人。现任世纪光华第七届监事会监事。2007 年度报告年度报告 第 19 页 1515、崔作恒，男，1962 年 8 月 25 日出生，高级工程师，大学本科毕业。1986年 7 月毕业于中国有色金属专业的最高学府中南工业大学（现中南大学）材料科学与工程系有色金属加工专业；1986 年 7 月至 1992 年 7 月在宁夏青铜峡铝厂型材厂工作，曾任技术员、工程师等；1992 年 7 月至 1999 年 12 月在三门峡铝厂（现天元铝业）技术处、型材厂工作，曾任处长、分厂厂长、书记等职；1999年 12 月至今在郑州台利铝业有限公司工作，任副总经理。该同志长期从事铝加工专业，是河南省铝型材加工行业唯一一个科班出身的专家型管理人才。现任世纪光华第七届监事会监事。1616、路慧萍，女，汉族，生于 1964 年 8 月。1992 年毕业于河南财经学院会计专业，获得大专学历。1993 年获得会计师职称。1999 年获得注册会计师资格。1983 年至 1997 年在新乡市制革厂工作，先后从事出纳、成本会计、主管会计、副科长、科长等工作。1997 年至 2003 年在新乡巨中元会计师事务所，任查证部主任。2004 年担任河南辉龙集团有限公司财务副总监一职。现任世纪光华科技股份有限公司财务总监 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 1、在公司第六届董事会第二十一次会议上，公司赵育民先生、王彦武先生、尹梅克女士辞去公司董事，王尚忠先生、周春生先生、顾彦滨先生、邓大松先生被选举为公司第七届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2007 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事。2、经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，选举王跃宗先生为公司第七届董事会董事。五、公司员工情况 五、公司员工情况 1、公司现有员工 400 人。其中，管理人员 18 人，技术人员 25 人，销售人员 25 人，财务人员 16 人。大专以上学历的占 36%，大专以下的学历占 64%。2、公司实行全员聘用制。2007 年度报告年度报告 第 20 页 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司根据公司法、公司章程有序运行，保持健康稳定的发展，切实保护了公司及股东的利益。有关公司治理情况如下：1、股东与股东大会：1、股东与股东大会：公司能够按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。2、控股股东与上市公司的关系2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东能够按照法律、法规及公司章程的规定行使其享有的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金，没有要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司做到了明确分开。3、董事与董事会：3、董事与董事会：公司严格按公司章程的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；完善了独立董事制度，公司现有独立董事 4 人。4、监事和监事会：4、监事和监事会：公司监事会能够不断完善监事会议事规则；监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事会、经理和其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制：5、绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，逐渐形成了一套公正、透明、有效的绩效评价与激励约束制度。6、利益相