600250_2011_南纺股份_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.2011 年年度报告 2011 年年度报告 二零一二年四月 二零一二年四月 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告八、董事会报告.23 2、公司主营业务及其经营状况2、公司主营业务及其经营状况.23 九、监事会报告九、监事会报告.37 十、十、重要事项重要事项.39 十一、财务报告（请见附件）十一、财务报告（请见附件）.49 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.49 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 2一、重要提示一、重要提示（一）本公司董事徐康宁、邱斌、张骁无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：由于会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，涉及会计差错更正部分，没有确认公司追溯调整事项的准确及完整，对公司 2011 年年报无法表示认同意见。独立董事徐康宁投反对票，独立董事邱斌、张骁投弃权票。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 管春华 董事 因公出国 夏淑萍 邱斌 独立董事 因公出国 徐康宁 （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。（四）公司负责人姓名 夏淑萍 主管会计工作负责人姓名 马淼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪军 公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 3 二、公司基本情况二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南纺股份 公司的法定英文名称 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.公司的法定英文名称缩写 NANTEX 公司法定代表人 夏淑萍 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 冉芳 联系地址 南京市云南北路 77 号 16 楼 电话 025-83331634 传真 025-83331639 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 注册地址的邮政编码 210009 办公地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 4公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南纺股份 600250 无 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 南京市中山东路 378 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 10 月 21 日 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路 77 号 企业法人营业执照注册号 3201001010095 税务登记号码 苏地税宁字 320106134967428 号 组织机构代码 13496742-8 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 2 月 24 日 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路 77 号 企业法人营业执照注册号 320100000021980 税务登记号码 苏地税宁字 320106134967428 号 组织机构代码 13496742-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-156,086,183.72利润总额-128,288,812.08归属于上市公司股东的净利润-116,394,248.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-150,067,492.62经营活动产生的现金流量净额 56,853,931.89（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 25,485,589.512,616,230.01 33,646,112.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,711,376.477,917,751.66 19,367,773.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,085.22981,491.21 2,101,205.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,307,545.38-1,171,522.43 3,161,459.87少数股东权益影响额-793,987.26-142,502.19 29,581.04所得税影响额-3,030,194.95-2,626,214.80-14,246,085.01合计 33,673,243.937,575,233.46 44,060,047.38（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业总收入 4,836,927,319.90 5,873,871,587.616,908,878,359.58-17.655,107,847,488.99 5,991,438,679.60 营业利润-156,086,183.72-67,839,709.99-8,052,442.57不适用-66,639,876.23-6,096,564.53利润总额-128,288,812.08-60,836,179.46-1,048,912.04不适用-34,588,253.42 25,955,058.28归属于上市公司股东的净利润-116,394,248.69-61,911,744.0918,682,704.33不适用-38,201,946.93 32,133,916.43南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 6归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-150,067,492.62-69,486,977.5511,107,470.87不适用-82,261,994.31-11,926,130.95经营活动产生的现金流量净额 56,853,931.89 -95,336,922.18-95,336,922.18不适用403,539,570.24 403,539,570.242010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 资产总额 3,098,017,196.41 4,071,156,739.83 4,478,258,526.07-23.903,946,990,386.29 4,273,497,724.11负债总额 2,925,232,764.33 3,761,557,897.81 3,761,557,897.81-22.233,559,388,903.47 3,559,388,903.47归属于上市公司股东的所有者权益 175,086,276.45 294,803,799.28701,905,585.52-40.61365,165,902.41 691,673,240.23总股本 258,692,460.00 258,692,460.00258,692,460.000258,692,460.00 258,692,460.00 2010 年 2009 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.4499-0.23930.0722不适用-0.14770.1242稀释每股收益（元股）-0.4499-0.23930.0722不适用-0.14770.1242用最新股本计算的每股收益（元/股）-0.4499/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5801-0.26860.0429不适用-0.3180-0.0461加权平均净资产收益率（%）-49.56-18.632.67减少 30.93 个百分点-9.774.90扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-63.90-20.911.59减少 42.99 个百分点-21.05-1.82每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.22-0.37-0.37不适用 1.561.562010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.68 1.142.71-40.61 1.412.67资产负债率（%）94.42 92.4084.00增加 2.02 个百分点 90.1883.29（四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,208,968.002,734,028.90-3,474,939.1-796,788.33可供出售金融资产 4,665,336.043,726,248.00-939,088.04 0合计 10,874,304.046,460,276.90-4,414,027.14-796,788.33 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 7四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 258,692,460 100 258,692,4601001、人民币普通股 258,692,460 100 258,692,4601002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,692,460 100 258,692,460100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 8 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 16,819 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 16,258 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京国资商贸有限公司（注）国有法人 34.99 90,516,56200 冻结 90,516,562中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 7.19 18,609,30218,609,3020 无 南京斯亚集团有限公司 境内非国有法人 2.07 5,351,45100 无 南京商厦股份有限公司 国有法人 2.00 5,173,54000 无 中国建银投资有限责任公司 未知 1.93 4,995,8974,995,8970 无 中国外运江苏公司 国有法人 1.38 3,567,63400 无 陈燕玲 境内自然人 1.32 3,402,522未知0 无 宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司 未知 0.79 2,050,000未知0 无 贵州汇新科技发展有限公司 未知 0.75 1,944,0591,944,0590 无 赵小玲 境内自然人 0.49 1,257,657未知0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 南京国资商贸有限公司 90,516,562人民币普通股 90,516,562 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302人民币普通股 18,609,302 南京斯亚集团有限公司 5,351,451人民币普通股 5,351,451 南京商厦股份有限公司 5,173,540人民币普通股 5,173,540 中国建银投资有限责任公司 4,995,897人民币普通股 4,995,897 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 9中国外运江苏公司 3,567,634人民币普通股 3,567,634 陈燕玲 3,402,522人民币普通股 3,402,522 宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司 2,050,000人民币普通股 2,050,000 贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059人民币普通股 1,944,059 赵小玲 1,257,657人民币普通股 1,257,657 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京国资商贸有限公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注：因涉诉，南京国资商贸有限公司（原南京市国有资产经营（控股）有限公司）持有的我公司全部股份被其债权人申请了司法冻结（含轮候冻结）。2012 年 4 月 24 日，公司接通知，南京国资商贸有限公司持有的我公司全部股份解除冻结，详见 2012 年第 15 号临时公告。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 南京国资商贸有限公司 单位负责人或法定代表人 夏淑萍 成立日期 1996 年 3 月 10 日 注册资本 76,000主要经营业务或管理活动 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；资产管理；企业管理；实业投资；服装及纺织品的生产、加工（限分支机构经营）；企业仓储服务；自有房屋租赁；室内外装饰；企业信息咨询；物业管理；商业运营管理。（2）实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 董事 2010 年 9 月 13 日 2012 年 5 月 11 日 夏淑萍 董事长 女 482011 年 10 月 27 日2012 年 5 月 21 日 7,5007,500 0是 董事 2011 年 2 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 管春华 总经理 女 542011 年 1 月 26 日 2012 年 5 月 21 日 00 32否 董事 2009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 韩勇 副总经理 男 432009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月 21 日 28,53128,531 25.6否 徐康宁 独立董事 男 552009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 00 6否 王开田 独立董事 男 542009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 00 6否 邱斌 独立董事 男 422009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 00 6否 张骁 独立董事 男 332010 年 5 月 18 日 2012 年 5 月 11 日 00 6否 王磊 监事会主席 男 402011 年 5 月 30 日 2012 年 5 月 21 日 00 0是 张建 监事 男 552009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 28,53128,531 19.2否 周国庆 监事 男 562009 年 5 月 11 日 2012 年 5 月 11 日 19,68219,682 11.59否 党总支副书记 2011 年 10 月 27 日 余宝祥 前副总经理 男 552011 年 3 月 10 日 2011 年 10 月 27 日00 19.2否 陈晓东 副总经理 男 472011 年 10 月 27 日2012 年 5 月 21 日 00 5.87否 樊晔 副总经理 男 452009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月 21 日 16,43116,431 25.6否 丁益兵 副总经理 男 372011 年 10 月 27 日2012 年 5 月 21 日 00 25.6否 南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年年度报告 600250 12马淼 财务总监 女 402011 年 7 月 14 日 2012 年 5 月 21 日 00 11.8否 冉芳 董事会秘书 女 342009 年 5 月 21 日 2012 年 5 月 21 日 00 25.6否 杨春生 副总经理 男 592009 年 5 月 21 日 2012 年 3 月 16 日 28,53128,531 0否 尹文奇 副总经理 女 552009 年 5 月 21 日 2012 年 3 月 16 日 28,53228,532 25.6否 前董事长 2009 年 5 月 21 日 2011 年 1 月 21 日 单晓钟 前总经理 男 612009 年 5 月 21 日 2011 年 1 月 26 日 34,27334,273 4.07否 赵万龙 前董事 男 472009 年 5 月 11 日 2011 年 1 月 21 日 00 0否 王敏 前监事会主席 女 572009 年 5 月 21 日 2011 年 5 月 30 日 28,53128,531 0否 前董事 2009 年 5 月 11 日 2011 年 7 月 7 日 丁杰 前副总经理、财务总监 男 402009 年 5 月 21 日 2011 年 7 月 14 日 19,68219,682 3.81否 刘盛宁 前副总经理 男 492009 年 5 月 21 日 2011 年 7 月 14 日 28,53128,531 3.93否 前董事 2009 年 5 月 11 日 2011 年 8 月 4 日 杨京城 前副总经理 女 542009 年 5 月 11 日 2011 年 8 月 5 日 28,53128,531 7.03否 前董事 2009 年 5 月 11 日 2011 年 8 月 4 日 王勇 前副总经理 男 442009 年 5 月 21 日 2011 年 8 月 5 日 28,53128,531 6.85否 叶青 前副总经理 男 482009 年 5 月 21 日 2011 年 8 月 5 日 19,68219,682 8.63否 郭素强 前董事长 男 512011 年 2 月 11 日 2011 年 10 月 27 日00 0是 前董事 2009 年 5 月 11 日 2011 年 10 月 27 日汪纯夫 前副总经理 男 482011 年 3 月 10 日 2011 年 10 月 27 日00 17.06否 唐建国 前副总经理 男 482009 年 5 月 21 日 2011 年 10 月 27 日28,53128,531 23.37否 李瑞萍 前副总经理 女 462009 年 5 月 21 日 2011 年 12 月 27 日20,83120,831 8.74否 合计/394,861394,861/335.15/南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 夏淑萍：1963 年 6 月生，中共党员，高级会计师。历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理，现任南京市国资集团副总经理，兼任南京国资商贸有限公司董事长，南京南泰集团有限公司董事长，南京国资金融绿地中心有限公司副董事长，南京新街口百货股份有限公司董事，南京海外南京海外有限责任公司董事。现任本公司董事长。管春华：1957 年 10 月生，中共党员，研究生，高级工程师。历任南京市农垦农工商总公司外经处处长，南京老山制药有限公司董事长、总经理、总支委员会书记，现任南京市国资集团董事，南京农垦产业（集团）有限公司董事、党委委员，南京南泰集团有限公司董事，南京朗诗集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理。韩勇：1968 年 1 月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任本公司董事、副总经理，同时担任公司控股子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司、南京麦维品牌推广有限公司董事长,兼任南京朗泰投资有限公司董事长。徐康宁：1956 年 6 月生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。历任东南大学经济贸易系主任、经济管理学院副院长、院长。兼任中国世界经济学会常务理事、江苏省宏观经济学会副会长、南京市专家咨询委员会委员，马鞍山市人民政府经济顾问、宿迁市人民政府经济顾问。现任东南大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。王开田：1957 年 11 月生，中共党员，会计学博士，教授。历任南京财经大学院长、教授，2005 年8 月至今任南京财经大学副校长。现任南京市人大代表。现任本公司独立董事。邱斌：1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，美国马里兰大学、澳大利亚詹姆斯库克大学、美国哥伦比亚大学访问学者。现任东南大学社会科学处处长，经济管理学院教授，博士生导师。现任本公司独立董事。张骁：1978 年 1 月生，管理学博士，南京大学商学院副教授，香港中文大学副研究员，清华大学博士后，美国管理学会会员。曾赴美国哈佛大学、香港中文大学交流学习与访问。目前承担国家级课题 2项，省部级课题 1 项。目前担任国家自然科学基金委通讯评议专家，中经智库智囊团委员，南大商学评论执行编委，同时担任经济研究 南开管理评论 研究与发展管理和管理学报等刊物的匿名审稿人。现任本公司独立董事。王磊：1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产经营公司资产评估部助理会计师、产权部项目经理，南京市财政局办公室秘书，黄马置业公司董事会秘书，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司策划投资部、资产管理部项目经理。现任南京国资商贸有限公司董事、副总经理，南京南泰集团有限公司监事，南京国资现代农业投资发展有限责任公司董事，南京东沛国际贸易集团有南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 14限公司董事，南京海外有限责任公司监事。现任本公司监事会主席。张建：1956 年 7 月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事、办公室副主任、企管办主任。2005年 1 月至 2006 年 1 月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；2006 年 1 月起担任南京南泰国际展览中心有限公司董事、总经理。现任本公司监事。周国庆：1955 年 3 月生，中共党员。1991 年由南京军区空军政治部转业至公司，曾经从事公司人事保卫、劳动工资、公司业务党支部书记等项工作，2005 年起任公司党办主任。现任本公司监事、工会主席。余宝祥：1956 年 11 月生，中共党员，助理政工师。历任江苏省送变电公司团委书记、党办主任，南京市投资公司主任科员、办公室主任，南京市国资集团办公室副主任，南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理，2011 年 3 月至 10 月担任本公司副总经理，现任本公司党总支副书记，同时担任公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司董事长。陈晓东：1964 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任南汽集团标准件公司总经理、集团管理部部长，跃进汽车集团公司总经理助理兼投资管理部部长，东华汽车公司服务贸易事业部总监，南京市国资集团资产运营中心副主任，南京大饭店（北京）有限公司董事长，南京国会投资置业有限公司董事，现任南京国资商贸有限公司董事，南京南泰集团有限公司董事，南京国资新城投资置业有限责任公司董事，南京商厦股份有限公司董事，南京国际会议中心股份有限公司监事。现任本公司副总经理。樊晔：1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任本公司副总经理，兼任南京裕成贸易有限公司董事长。丁益兵：1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司资金管理部经理，公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司副总经理，现任本司副总经理。马淼：1971 年 7 月生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于第一拖拉机股份有限公司计划财务部、南京立信永华会计师事务所，历任永泰投资控股有限公司财务总监、南京市国资集团计划财务部副经理。现任南京市国资集团监事，南京国资绿地金融中心有限公司监事，南京国资现代农业投资发展有限责任公司监事，南京南泰集团有限公司监事长。现任本公司财务总监。冉芳：1977 年 5 月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，曾任公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。杨春生：1952 年 2 月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。2001 年至 2012 年 3 月担任本公司副总经理。尹文奇：1956 年 12 月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。2001 年至 2012 年 3 月担任本公司副总经理。南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 15（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司 副总经理 2004 年 1 月 是 夏淑萍 南京国资商贸有限公司 董事长 2011 年 10 月 否 管春华 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司 董事 2011 年 1 月 否 王磊 南京国资商贸有限公司 董事、副总经理 2011 年 10 月 是 陈晓东 南京国资商贸有限公司 董事 2010 年 否 马淼 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司 监事 2010 年 7 月 否 注：陈晓东，2011 年 10 月 27 日起担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京国资商贸有限公司领取报酬。马淼，2011 年 7 月 14 日起担任公司财务总监，开始在公司领取报酬，不再在南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司领取报酬。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴南京南泰集团有限公司 董事长 2010 年 11 月 否 南京国资绿地金融中心有限公司 副董事长 2010 年 9 月 否 南京新街口百货股份有限公司 董事 2011 年 12 月 否 夏淑萍 南京海外有限责任公司 董事 2011 年 2 月 否 南京农垦产业（集团）有限公司 董事 2001 年 10 月 否 南京农垦地产置业有限公司 董事长 2010 年 1 月 2011 年 10 月否 南京南泰集团有限公司 董事 2010 年 10 月 否 管春华 朗诗集团股份有限公司 董事 2011 年 7 月 否 韩勇 南京朗泰投资有限公司 董事长 2006 年 10 月 否 东南大学 经济管理学院院长、教授、博导1999 年 7 月 是 南京证券有限责任公司 独立董事 2008 年 6 月 是 德普科技发展有限公司 独立董事 2007 年 7 月 2011 年 6 月 是 江苏开元股份有限公司 独立董事 2010 年 10 月 是 徐康宁 南京中商股份有限公司 独立董事 2011 年 2 月 是 南京财经大学 副校长、教授 2005 年 8 月 是 王开田 南京云海特种金属股份有限公司 独立董事 2007 年 7 月 是 邱斌 东南大学 社 会 科 学 处 处长、教授、博导2009 年 6 月 是 张骁 南京大学 商学院副教授 2010 年 1 月 是 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 16南京南泰集团有限公司 监事 2010 年 9 月 否 南京国资现代农业投资发展有限责任公司 董事 2009 年 7 月 否 南京东沛国际贸易集团有限公司 董事 2010 年 11 月 否 王磊 南京海外有限责任公司 监事 2011 年 2 月 否 余宝祥 南京国资投资置业有限公司 董事 2010 年 4 月 2011 年 3 月 否 南京大饭店（北京）有限公司 董事长 2010 年 2011 年 否 南京南泰集团有限公司 董事 2010 年 否 南京国资新城投资置业有限公司 董事 2011 年 否 南京国会投资置业有限公司 董事 2010 年 2011 年 否 南京商厦股份有限公司 董事 2010 年 否 陈晓东 南京国际会议中心股份有限公司 监事 2010 年 否 樊晔 南京裕成贸易有限公司 董事长 2006 年 9 月 否 南京国资绿地金融中心有限公司 监事 2009 年 7 月 否 南京国资现代农业投资发展有限责任公司 监事 2009 年 7 月 否 马淼 南京南泰集团有限公司 监事长 2010 年 9 月 否 注：管春华，2011 年 1 月 26 日期担任公司总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京农垦产业（集团）有限公司领取报酬。余宝祥，2011 年 3 月 10 日起担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京国资投资置业有限公司领取报酬。2011 年 10 月，余宝祥因公司另有任用辞去副总经理职务。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员年薪由董事会决定，监事薪酬按照公司薪酬管理制度确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员年薪由董事会决定，监事薪酬按照公司薪酬管理制度确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 高级管理人员的报酬实际支付根据在公司的实际任职时间考核发放。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郭素强 董事长 推选 工作需要 管春华 董事 选举 工作需要 管春华 总经理 聘任 工作需要 王磊 监事会主席 推选 工作需要 汪纯夫 副总经理 聘任 工作需要 余宝祥 副总经理 聘任 工作需要 马淼 财务总监 聘任 工作需要 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 17夏淑萍 董事长 推选 工作需要 陈晓东 副总经理 聘任 工作需要 丁益兵 副总经理 聘任 工作需要 郭素强 董事长 离任 另有任用 汪纯夫 董事、副总经理 离任 另有任用 余宝祥 副总经理 离任 另有任用 唐建国 副总经理 离任 另有任用 单晓钟 董事长、总经理 离任 退休 杨京城 董事、副总经理 离任 辞职 王勇 董事、副总经理 离任 辞职 丁杰 董事、副总经理、财务总监离任 辞职 赵万龙 董事 离任 辞职 王敏 监事会主席 离任 退休 李瑞萍 副总经理 离任 辞职 叶青 副总经理 离任 辞职 刘盛宁 副总经理 离任 辞职 （五）公司员工情况 在职员工总数 240公司需承担费用的离退休职工人数 23专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政管理人员 52财务人员 19单证人员 7储运人员 4外销员及业务员 111其他 47教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 18本科 139大专 51大专以下 32 南京纺织品进出口股份有限公司2011年年度报告 600250 18六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司认真贯彻执行公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，制订了子公司借款管理办法 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作细则 三会专项经费管理办法 期货套期保值业务管理制度（试行）等各项制度，并结合目前公司治理的实际情况对上市公司董事会议事规则 股东大会网络投票实施细则 关联交易决策制度 内幕信息及知情人管理制度 公司章程等相关制度进行了修订，进一步提高上市公司规范运作水平。1、股东和股东大会：公司能够确保上市公司全体股东，特别是中小股东享有法律、法规和公司章程规定的各项合法权利。本公司严格按照公司法 公司章程 南纺股份股东大会议事规则的相关要求召集、召开股东大会，确保股东依法享有表决权，聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证并出具法律意见书。在审议提交股东大会的关联交易议案时，关联股东均进行了回避表决；在审议提交股东大会的选举董事议案时，均实行了累积投票制。2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司的董事会、监事会和内部机构能够独立运作。上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程序，信息披露规范透明，未影响上市公司独立性，没有对上市公司和股东利益造成损害。3、董事与董事会：公司董事会严格按照公司章程 董事会议事规则 独立董事工作制度的相关规定履行职责，开展各项工作。董事会会议的召集、召开、授权委托以及审议程序符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为独立董事。公司各位董事均能履行勤勉尽责义务，认真参加董事会和股东大会，积极参与公司重大事项的决策。4、监事与监事会：公司监事会严格按照公司章程 监事会议事规则的相关规定开展工作，列席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司依法运作、财务报告、重大关联交易进行监督，切实维护上市公司和全体股东的利益。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为公司职工监事，