002191_2007_劲嘉股份_2007年年度报告_2008-03-30.pdf

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2008-006 证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2008-006 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 股票代码：002191 二七年年度报告二七年年度报告 二八年三月二十八日二八年三月二十八日 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告-2-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。独立董事马文明委托独立董事周世生代为出席本次审议年度报告的董事会。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理乔鲁予先生、财务负责人陈月娥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长签署：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二八年三月二十八日 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告-3-目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事和高级管理人员.12 第五节 公司治理结构.19 第六节 股东大会情况简介.25 第七节 董事会报告.27 第八节 监事会报告.44 第九节 重要事项.46 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.134 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告-4-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 公司法定中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 中文简称：劲嘉股份 英文缩写：SZJCP 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：乔鲁予 三、公司董事会秘书与证券事务代表三、公司董事会秘书与证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 蒋辉 胡松梅 联系地址联系地址 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼电电 话话 0755266099991061 0755266099991073 传传 真真 075526498899 075526498899 电子信箱电子信箱 Jiang_ 四、公司注册地址：广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋 公司办公地址：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 邮政编码：518054 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -5-六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：劲嘉股份 股票代码：002191 七、其他资料 1、公司变更注册登记日期：2007 年 9 月 4 日 变更地点：广东省深圳市工商行政管理局 2、公司法人营业执照注册号：440301501120233 3、税务登记号码：深地税登字 440306618921880 号；国税深字 440306618921880号 4、组织机构代码：618821880 5、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -6-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司 2007 年度主要利润指标（单位：人民币元）一、公司 2007 年度主要利润指标（单位：人民币元）指指 标标 金金 额额 利润总额 247,305,717.85归属于上市公司股东的净利润 165,544,197.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,494,802.96营业利润 239,021,203.49投资收益-营业外收支净额 8,284,514.36生产经营活动产生的现金流量净额 191,226,429.47现金及现金等价物净增减额 1,103,461,706.12 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 金 额 非流动资产处置损益-406,344.84计入当期损益的政府补助 8,523,958.35除上述各项之外的其他营业外收支净额 166,900.85合计 8,284,514.36减:非经常性损益相应的所得税 1,217,585.29 少数股东享有部分 17,534.42非经常性损益影响的净利润 7,049,394.65 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据（单位：人民币元）2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（）2005 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,458,463,543.72 1,343,448,845.971,343,448,845.978.56%1,123,965,488.701,123,965,488.70利润总额 247,305,717.85 209,057,361.67209,057,361.6718.30%203,156,199.23203,156,199.23归属于上市公司股东的净利润 165,544,197.61 162,776,783.06162,776,783.061.70%154,029,108.74154,029,108.74归属于上市公司股东的扣除非经158,494,802.96 154,459,726.26154,459,726.262.61%154,373,997.16154,373,997.16 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -7-常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 191,226,429.47 370,578,774.10370,578,774.10-48.40%191,970,612.61191,970,612.61 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,784,623,249.60 1,645,357,381.491,645,357,381.4969.24%1,452,481,261.50 1,452,481,261.50归属于上市公司股东的股东权益 1,772,935,693.40 452,473,756.80452,473,756.80291.83%453,836,086.92 453,836,086.92股本 267,500,000.00 200,000,000.00200,000,000.0033.75%200,000,000.00 200,000,000.00（二）主要财务指标 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（）2005 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.81 0.81 0.81 0.00%0.77 0.77 稀释每股收益 0.81 0.81 0.81 0.00%0.77 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.77 0.77 0.00%0.77 0.77 全面摊薄净资产收益率 9.34%35.03%35.97%-26.63%33.94%33.94%加权平均净资产收益率 26.23%34.96%34.96%-8.73%40.81%40.81%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.94%34.14%34.14%-25.20%34.02%34.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 25.11%33.17%33.17%-8.06%40.90%40.90%每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 1.85 1.85-61.62%0.96 0.96 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 6.63 2.26 2.26 193.36%2.27 2.27 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -8-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）股权变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 200,000,000 100.00%13,500,00013,500,000 213,500,00079.81%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 113,147,800 56.57%13,500,00013,500,000 126,647,80047.34%其中：境内非国有法人持股 113,147,800 56.57%13,500,00013,500,000 126,647,80047.34%境内自然人持股 4、外资持股 86,852,200 43.43%86,852,20032.47%其中：境外法人持股 86,852,200 43.43%86,852,20032.47%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 54,000,00054,000,000 54,000,00020.19%1、人民币普通股 54,000,00054,000,000 54,000,00020.19%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 200,000,000 100.00%67,500,00067,500,000 267,500,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 深圳市劲嘉创业投资有限公司 90,452,20090,452,200发行限售 2010 年 12 月 05 日太和印刷实业有限公司 86,852,20086,852,200发行限售 2010 年 12 月 05 日深圳市世纪运通投资有限公司 14,000,00014,000,000发行限售 2010 年 12 月 05 日深圳市特美思经贸有限公司 4,347,8004,347,800发行限售 2008 年 12 月 05 日深圳市金叶实业有限公司 4,347,8004,347,800发行限售 2008 年 12 月 05 日 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -9-网下配售 13,500,00013,500,000发行限售 2008 年 03 月 05 日合计 213,500,000213,500,000 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监发行字2007402 号文核准，公司于 2007 年11 月 21 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，发行价为人民币 17.78 元/股。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股 6,750 万股（A 股）已于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为 26750 万股。（二）公司无内部职工股。三、股东情况介绍三、股东情况介绍（一）股东数量和持股情况（单位：股）股东总数 32,261 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市劲嘉创业投资有限公司 境内非国有法人33.81%90,452,20090,452,200 0太和印刷实业有限公司 境外法人 32.47%86,852,20086,852,200 0深圳市世纪运通投资有限公司 境内非国有法人5.23%14,000,00014,000,000 0深圳市特美思经贸有限公司 境内非国有法人1.63%4,347,8004,347,800 0深圳市金叶实业有限公司 境内非国有法人1.63%4,347,8004,347,800 0中国建设银行-宝康债券投资基金 境内非国有法人0.22%589,615131,115 0中国人寿保险股份有限公司分红团体分红-005L-FH001 深 境内非国有法人0.22%588,615131,115 0中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 境内非国有法人0.22%588,615131,115 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人0.22%587,615131,115 0董琦 境内自然人 0.20%546,615 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 董琦 546,615 人民币普通股 艾文山 496,499 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 457,000 人民币普通股 梁弘 447,400 人民币普通股 屈薇 349,750 人民币普通股 陈亮 300,000 人民币普通股 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -10-鲍训敏 288,200 人民币普通股 李君之 250,000 人民币普通股 上海中信基建投资有限公司 166,000 人民币普通股 郑州粮食批发市场有限公司 143,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的股份，持有深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%的股份。五名有限售条件股东与前十名无限售条件股股东之间之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名无限售股股东之间，未知无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司，情况如下：公司名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司 公司成立日期：2003 年 6 月 13 日 法定代表人：乔鲁予 注册资金：3,000 万元人民币 经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务。该公司现持有本公司股份 9,045.22 万股，占本公司股本总额的 33.81%。本公司董事长乔鲁予持有该公司 90%的股权，本公司另一董事陈零越持有该公司 10%的股权。2、实际控制人为乔鲁予 乔鲁予先生持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%股权和深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%股权，是本公司的实际控制人。乔鲁予先生，1996 年至今担任本公司董事长、2006 年 11 月年至今担任本公司董事长、总经理。3、本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -11-（三）其他持股在 10%以上的法人股东 截止到 2007 年 12 月 31 日，太和印刷实业有限公司持有本公司 86,852,200 股股票，占总股本的 32.47%，为本公司第二大股东。该公司前身为太和印刷公司（Tai Woo pringting Co.O/B Great Motion Company Limited），成立于 1982 年 7 月 9 日，是按照香港公司条例成立的企业法人，1999 年 8 月 6 日更名为太和印刷实业有限公司，注册地址为香港北角健康东街 39 号柯达大厦 2 期 4 楼 2 室。现发行普通股 480,000 股，股东为庄德智、庄青黎、庄小铭，各持有该公司 160,000 股，董事庄德智、庄青黎、庄小铭三人之间是兄弟关系。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -12-第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 乔鲁予 董事长 男52 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 77.00 否 庄德智 副董事长 男45 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 77.00 否 陈零越 董事 女37 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 59.00 否 张明义 董事 男67 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 59.00 否 候旭东 董事 男47 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 51.00 否 蒋辉 董事 男44 2007 年 06 月30 日 2009 年 11 月27 日 34.60 否 杨启瑞 董事 男30 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 12.00 否 马文明 独立董事 男65 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 3.00 否 周世生 独立董事 男45 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 3.00 否 张汉斌 独立董事 男42 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 3.00 否 龙隆 独立董事 男53 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 3.00 否 丁白水 监事会主席 男36 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 20.50 否 黄明楚 监事 女49 2007 年 06 月30 日 2009 年 11 月27 日 -否 唐小春 监事 女34 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 17.86 否 乔鲁予 总经理 男52 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 77.00 否 庄德智 副总经理 男45 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 77.00 否 陈零越 副总经理 女37 2006 年 11 月 2009 年 11 月 59.00 否 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -13-27 日 27 日 张明义 副总经理 男67 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 59.00 否 张森 副总经理 男51 2007 年 06 月01 日 2009 年 11 月27 日 51.00 否 陈月娥 财务负责人 女52 2006 年 11 月27 日 2008 年 03 月28 日 32.70 否 蒋辉 董事会秘书 男44 2006 年 11 月27 日 2009 年 11 月27 日 34.60 否 合计-503.66-（二）本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任职起止时间 乔鲁予 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事 2003 年 6 月至今 陈零越 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事 2003 年 6 月至今 庄德智 太和实业印刷有限公司 董事 1982 年 7 月至今（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 乔鲁予，男，1956 年出生，中国籍，高中学历。1976 年至 1981 年，在贵州省铜仁机械厂任职；1981 年至 1993 年，在山东菏泽卷烟厂任职；1993 年至 1999 年，任好而雅董事长；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司（深圳劲嘉）董事长；2003年至今，任本公司董事长；2006 年至今本公司董事长、总经理。庄德智，男，1963 年出生，中国香港籍，高中学历，高级技工。1980 年至 1985 年，在香港利东印刷装订有限公司任职；1985 年至 1988 年，任香港帝国印刷有限公司机长；1988 年至 1989 年，任香港玉郎集团印刷部主任；1989 年至 1990 年，任香港天津日报印刷部主管；1990 年至今，任太和实业董事长；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉副董事长；现任本公司副董事长、副总经理。陈零越，女，1971 年出生，中国籍，MBA。1990 年至 1996 年，历任贵州省文化用品批发公司出纳、主办会计；历任深圳劲嘉财务经理、财务总监、副总经理；现任本公司副总经理。杨启瑞，男，1978 年出生，中国香港籍，大学学历。2001 年至 2002 年，任 CHU&CHU CPA.LTD 审计及会计员；2002 年至 2004 年任 DAVID TK NG CPA.LTD 高级审计及会计员；2005 年至今任中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -14-张明义，男，1941 年出生，中国籍，大专学历，高级经济师。1985 年至 1992 年，历任贵州安顺地委书记，兼安顺市市委书记、行署专员；1992 年至 1993 年，任贵州省人民政府第一副秘书长、乡镇企业局局长；1993 年至 2001 年，任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；2001 年退休。2003 年 12 月加入本公司，现任本公司副总经理。侯旭东，男，1961 年出生，中国籍，中专学历。1986 年至 1993 年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉副总经理。2003 年至 2007 年 5 月任本公司副总经理。2007 年 5 月至今任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。蒋辉，男，中国籍，1964 年出生，硕士研究生学历。2001 年至 2003 年，历任新加坡亿胜投资集团有限公司副总经理、亿胜生物科技有限公司副总经理；2004 年至 2006年，任华宇投资（香港）有限公司常务副总经理。2006 年 8 月加入本公司，现任本公司董事会秘书。马文明，男，1943 年出生，中国籍，本科学历，高级经济师。1967 年至 1970 年，任吉林石砚造纸厂技术员；1971 年至 1986 年，历任安阳卷烟厂技术员、车间主任、厂长；1986 年至 2003 年，历任中国烟草总公司生产部主任、生产司司长、计划司司长；2003 年退休。现任本公司独立董事。周世生，男，1963 年出生，中国籍，博士研究生学历，西安理工大学印刷包装工程学院印刷工程技术系教授。现任本公司独立董事 张汉斌，男，1966 年出生，中国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1987 年至 2000 年，历任天勤会计师事务所审计员、项目经理、经理助理、经理及授薪合伙人；2000 年至 2004 年 7 月，任深圳市注册会计师协会主任干事；2004 年 8 月至今，任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人。现任本公司独立董事。龙隆，男，1955 年出生，中国籍，本科学历。1984 年至 1989 年，在贵州省社会科学院城市经济研究所任职；1990 年至今，历任综合开发研究院（中国.深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长等职。现任本公司独立董事。2、监事 丁白水，男，1972 年出生，中国籍，大专学历。1995 年 10 月至 1996 年 8 月，在贵阳糖酒公司任职；1996 年 8 月至 2003 年 8 月，任深圳劲嘉资金部经理。现任本公司资金部经理。黄明楚，女，1959 年出生，大专学历，会计师。1981 年至 1986 年，任深圳市糖 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -15-烟酒公司会计，1986 年至今，历任深圳市烟草公司任会计，财务处副处长。唐小春，女，1974 年出生，大专学历。1995 年至 1996 年，任深圳上丰公司采购员；1996 年至 1997 年，任东莞虎门彩印有限公司采购员；1997 年至今，历任深圳劲嘉、本公司采购员、采购部经理。3、其他高级管理人员 乔鲁予，公司总经理，简介见前述董事介绍。庄德智，公司副总经理，简介见前述董事介绍。陈零越，公司副总经理，简介见前述董事介绍。张明义，副总经理，简介见前述董事介绍。蒋辉，董事会秘书，简介见前述董事介绍。陈月娥，女，中国籍，1956 年出生，本科学历，高级会计师，财务总监。1975 年至 1979 年，任海南山荣农场建设兵团会计；1979 年至 1988 年，任紫金县食品厂会计；1988 年至 1996 年，任深圳特发三和公司会计；1996 年至 1998 年，任法威会计师事务所所长；1998 年至 2001 年，任深圳万基药业有限公司财务总监；2002 年至今，先后任深圳劲嘉、本公司财务总监。张森，男，1957 年出生，大专学历。1976 年至 1994 年在山东人民印刷厂历任学徒、机长、技术员、助理工程师、工程师等职务。1995 年至 2002 年 1 月在深圳大公印刷有限公司历任物业生产部经理、公司副总经理、总经理，创建并任中国印刷市场网总监。2002 年 2 月至 2004 年 10 月任本公司副总经理。2004 年 11 月 2007 年 5 月任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。2007 年 5 月至今，任本公司副总经理。（四）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职 兼职 董事 乔鲁予 董事长 1、深圳市劲嘉房地产开发有限公司董事长；2、贵州劲嘉房地产开发有限公司董事长；3、深圳市劲嘉创业投资有限公司董事长；4、深圳市华旭科技开发有限公司董事；5、深圳市世纪运通投资有限公司执行董事；6、杰安投资有限公司董事；深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -16-7、深圳永丰田科技有限公司董事长；8、深圳嘉美达印务有限公司执行董事；9、深圳市劲嘉科技有限公司董事；10、中华香港国际烟草集团有限公司董事；11、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事长；12、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事长；13、昆明彩印有限责任公司副董事长；14、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事；15、淮安华丰彩印有限公司董事；16、安徽安泰新型包装材料有限公司董事；17、长盛有限公司公司董事；18、东方英莎特有限公司董事；庄德智 副董事长 1、太和实业有限公司董事；2、永太和印刷实业有限公司董事；3、长盛有限公司公司董事；4、安徽安泰新型包装材料有限公司董事长 5、深圳市劲嘉科技有限公司董事长 6、中华香港国际烟草集团有限公司董事 7、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 8、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事 9、昆明彩印有限责任公司董事 10、深圳永丰田科技有限公司董事 11、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事 12、淮安华丰彩印有限公司董事 13、深圳市劲嘉实业有限公司董事 14、东方英莎特有限公司董事 杨启瑞 董事 1、中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人 2、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事 陈零越 董事、副总经理1、深圳市劲嘉创业投资有限公司董事 2、深圳市华旭科技开发有限公司董事长 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -17-3、杰安投资有限公司董事 4、深圳市劲嘉科技有限公司董事 5、昆明彩印有限责任公司董事 6、安徽安泰新型包装材料有限公司董事 7、深圳永丰田科技有限公司董事 8、深圳市劲嘉实业有限公司董事 9、长盛有限公司公司董事 10、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事 侯旭东 董事 1、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事长 2、淮安华丰彩印有限公司董事长 3、深圳市劲嘉科技有限公司董事 4、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理、董事 5、深圳市劲嘉实业有限公司董事 6、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司执行董事 张明义 董事、副总经理无 蒋 辉 董事、董事会秘书 1、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 2、昆明彩印有限责任公司董事 马文明 独立董事 无 周世生 独立董事 1、陕西煤航数码测绘集团股份有限公司独立董事 2、西安理工大学教授 张汉斌 独立董事 深圳铭鼎会计师事务所合伙人 龙 隆 独立董事 中国南玻集团股份有限公司独立董事 黄明楚 监事 中国烟草总公司深圳市公司财务处副处长 丁白水 监事 深圳市万商物业管理有限公司执行董事 深圳市劲嘉实业有限公司董事长 监事 唐小春 监事 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司职工 乔鲁予 总经理 同上 庄德智 副总经理 同上 高级管理人员 陈零越 副总经理 同上 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -18-张明义 副总经理 同上 陈月娥 财务负责人 无 蒋 辉 董事会秘书 同上 张 森 副总经理 1、安徽安泰新型包装材料有限公司董事 2、安徽万捷防伪科技有限公司董事 （五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、根据 2007 年 6 月 1 日召开的第二届董事会 2007 年第三次会议，因工作需要，同意解聘候旭东先生副总经理职务，聘请张森先生任副总经理。2、根据 2007 年 6 月 30 日召开的 2006 年度股东大会，因工作需要，决定同意何博均先生辞去董事职务、王军先生辞去监事职务，聘请蒋辉先生为董事、黄明楚女士为监事。二、员工情况二、员工情况 截至报告期末，本公司现有员工 2368 人，其专业构成、教育程度如下：项目 分类 人数（人）占公司总人数百分比 专业技术人员 147 6.21%管理人员 211 8.91%生产人员 1721 72.68%销售人员 72 3.04%行政后勤 217 9.16%专业构成 合计 2368 100 硕士以上 14 0.59%本科 133 5.62%大专 233 9.84%大专以下 1988 83.95%教育程度 合计 2368 100 报告期内不存在需公司承担费用的离退休人员。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -19-第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构的实际状况一、公司治理结构的实际状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引 和其他有关法律法规的要求，及时修订 公司章程、募集资金使用管理制度、信息披露制度、投资者关系管理制度，不断完善法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，报告期内，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。（二）关于董事与董事会 报告期内，按照法律法规和公司章程的规定召开了六次董事会，全体董事均出席了会议。公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会能够严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职能，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设的战略、审计、薪酬与考核等专门委员会对董事会负责。（三）关于监事与监事会 报告期内，公司按照有关法律法规和公司章程规定召开了三次监事会，并列席历次董事会会议，公司监事会的人数和人员组成符合相关法律法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合规合法性进行监督。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -20-（四）关于信息披露与透明度 公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过接待股东来访、回答咨询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，并指定中国证券报、证券时报为公司信息披露的报纸，通过中国证监会指定信息披露网站对外披露信息，使所有股东都有平等的机会获得信息。（五）内部审计制度的建立和执行情况 董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、审计工作组织和核查工作。审计委员会下设审计监察部为日常办事机构。审计监察部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经营效益的目的。2007 年审计工作重点是监测公司内控制度的执行、对管理者绩效及尽职情况进行监督评价。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 独立董事马文明先生、周世生先生、张汉斌先生、龙隆先生任职以来，本着对中小股东负责的精神认真履行了诚信、勤勉的义务，出席了历次董事会及股东大会，对需要独立董事发表意见的事项均进行了仔细审核并出具了书面意见，工作积极，独立性强，在维护中小股东合法权益方面发挥了积极作用。1、独立董事出席董事会的情况：董事姓名 应出席次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 马文明 6 6 0 0 周世生 6 6 0 0 张汉斌 6 6 0 0 龙 隆 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -21-报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事独立发表意见的如下重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见。（1）2007 年 6 月拟向农行国贸支行申请综合授信 1.5 亿元人民币，由乔鲁予、庄德智、深圳嘉美达印务有限公司提供担保，期限 2 年，贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率；（2）2007 年 10 月拟向深发行华侨城支行申请综合授信 2.3 亿元人民币，由乔鲁予、庄德智提供个人担保，期限 2 年，贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率；（3）2007 年下半年至 2008 年上半年集团及下属与中丰田光电科技（珠海）有限公司购销合同的议案。（4）候旭东先生辞去副总经理职务（5）张森先生担任副总经理职务（6）与深圳永丰田科技有限公司签订租赁协议的议案（7）使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、公司与控股股东在资产方面分开的情况 公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。2、公司与控股股东在人员分开方面的情况 公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工资薪酬等方面分账独立管理。3、公司与控股股东在财务方面分开的情况（1）公司设立独立的财务部和审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年年度报告 -22-（4）公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。4、公司与控股股东在机构方面分开的情况 公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存