002181_2007_粤传媒_2007年年度报告_2008-04-08.pdf

广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 证券代码：002181证券代码：002181 证券简称：粤传媒证券简称：粤传媒 公告编号：2008-015 公告编号：2008-015 广东九州阳光传媒股份有限公司 二七年年度报告 二八年四月 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。立信羊城会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长乔平先生、总经理梁汉辉先生、财务负责人韩静璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 目 录目 录 第一章 公司基本情况简介1 第一章 公司基本情况简介1 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况6 6 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 12 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 12 第五章 公司治理结构 19 第五章 公司治理结构 19 第六章 股东大会情况简介 28 第六章 股东大会情况简介 28 第七章 董事会报告 29 第七章 董事会报告 29 第八章 监事会报告 49 第八章 监事会报告 49 第九章 重要事项 52 第九章 重要事项 52 第十章 财务报告 73 第十章 财务报告 73 第十一章 备查文件目录.140 第十一章 备查文件目录.140 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 1 第一章第一章 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东九州阳光传媒股份有限公司 公司中文名称缩写：粤传媒 公司法定英文名称：GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD.二、公司法定代表人：乔平 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 陈里强 胡远芳 联系地址联系地址 广州市环市东路362号好世界广场1902室 广州市环市东路362号好世界广场1902室 电 话 电 话 020-83860766 020-83869251 传 真 传 真 020-83752138 020-83752138 电子信箱电子信箱 四、公司注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业促进中心大楼第312房之一房 公司办公地址：广州市环市东路362号好世界广场1902室 公司邮政编码：510060 公司国际互联网网址http:/ 公司电子邮箱： 或 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 2 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点：广州市环市东路362号好世界广场1902室公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤传媒 公司股票代码：002181 七、其他有关资料：1.公司首次注册登记日期：1992年2月28日 公司首次注册登记地点：清远市工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期：2008年3月10日 公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局 2.企业法人营业执照注册号：440000000023281 3.税务登记号码：440102197576715 4.组织机构代码：19757671-5 5.公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 3 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和业务数据 一、主要财务数据和业务数据 单位：（人民币）元 指标名称 指标名称 业务数据 业务数据 营业利润 83,326,720.37 利润总额 85,882,610.14 归属于上市公司股东的净利润 71,238,751.89 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 65,269,092.56 经营活动产生的现金流量净额 57,036,320.96 扣除的非经常性损益项目及涉及的金额如下：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额如下：单位：（人民币）元 项目 项目 金额 金额 非流动资产处置收益 补贴收入 1,544,314.00 营业外收入中的其他项目 1,009,275.52 应付福利费转回 4,384,004.88 减:非流动资产处置损失 减:因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 减：营业外支出中的其他项目 减：其他非经常性支出项目 非经常性损益合计 6,937,594.40 减：企业所得税和少数股东权益影响数 967,935.07 扣除企业所得税和少数股东损益影响后的非经常性损益合计 5,969,659.33 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 4 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 指标名称 2007 年 调整后 调整前 调整同比增减（）调整后 调整前 基本每股收益 0.3472 0.3357 0.3473 3.43%0.3046 0.3094 稀释每股收益 0.3472 0.3357 0.3473 3.43%0.3046 0.3094 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.33 0.26-3.03%0.32 0.32 全面摊薄净资产收益率 5.42%8.76%9.04%减少 3.34个百分点 8.59%8.73%加权平均净资产收益率 8.58%9.09%9.36%减少 0.51个百分点 8.99%9.14%扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率 4.97%8.50%6.66%减少 3.53个百分点 9.07%9.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.89%8.83%6.98%减少 0.94个百分点 9.47%9.43%每股经营活动产生的 现金流量净额 0.21 0.23 0.23 -8.70%0.39 0.40 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 指标名称 2007 年 12月 31 日 调整后 调整前 调整后同比增减（）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 4.88 3.83 3.84 27.42%3.55 3.55 2 0 0 6 年 2 0 0 6 年 2 0 0 5 年 2 0 0 5 年 指标名称 指标名称 2 0 0 7 年 2 0 0 7 年 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后调整后同比增同比增减（）减（）调整后 调整后 调整前 调整前 营业收入 营业收入 396,445,428.54 341,287,637.74 341,287,637.74 16.16%321,120,927.52 321,120,927.52 利润总额 利润总额 85,882,610.14 81,873,500.73 83,811,608.43 4.90%93,706,397.83 93,505,719.15 归属于公司 归属于公司 股东的净利润股东的净利润 71,238,751.89 66,914,386.19 69,234,484.88 6.46%60,728,070.13 61,673,740.29 归属于公司股归属于公司股东的扣除非经东的扣除非经常性损益的净常性损益的净利润利润 65,269,092.56 64,949,455.71 51,011,288.42 0.49%64,127,156.49 63,709,234.28 经营活动产生经营活动产生的现金流量净的现金流量净额额 57,036,320.96 45,408,770.06 46,363,770.06 25.61%78,706,417.64 79,264,627.98 2006 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 指标名称 指标名称 2007 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后调整后同比增同比增减（）减（）调整后 调整后 调整前 调整前 总资产 总资产 1,687,191,505.67 1,094,488,223.63 1,096,899,036.16 54.15%1,017,948,705.48 1,017,846,473.73 股东权益（不股东权益（不含少数股东权含少数股东权益）益）1,314,084,785.15 763,844,988.54 766,062,855.49 72.04%706,898,366.36 706,796,134.61 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 5（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（）净资产收益率（）每股收益（元）每股收益（元）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 基本 基本 每股收益 每股收益 稀释 稀释 每股收益 每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 5.42%8.58%0.35 0.35 扣除非经常性损益后归属于公司普扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 通股股东的净利润 4.97%7.89%0.32 0.32（四）所有者权益变动表 单位：（人民币）元 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 未分配利润 未分配利润 外币报表外币报表折算差额折算差额 归属于上市公司归属于上市公司股东权益合计 股东权益合计 期初数 期初数 199,355,280.00 234,327,310.18 48,806,566.16 281,355,832.20 763,844,988.54 本期增加数本期增加数 70,000,000.00 420,800,000.00 12,956,536.73 71,238,751.89 162,361.52 575,157,650.14 本期减少数本期减少数 24,917,853.53 24,917,853.53 期末数 期末数 269,355,280.00 655,127,310.18 61,763,102.89 327,676,730.56 162,361.52 1,314,084,785.15 变动原因 变动原因 本公司本期公开发行普通股7000 万股 本期公司公开发行普通股股票的股本溢价 本年度计提法定盈余公积 本年度实现净利润及计提法定盈余公积、实施 2006 年度现金股利分配方案 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 6 第三章第三章 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行新股 发行新股 送送股股公公积积金金转转股股 其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例（百分比小（百分比小数点后两位）数点后两位）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 98,422,080 49.37%26,044,803 100,933,200 126,978,003 225,400,083 83.68%1、国家持股 1、国家持股 12,421 12,421 12,421 0.00%2、国有法人持股 2、国有法人持股 79,593,520 39.93%22,044,803 7,298,676 29,343,479 108,936,999 40.44%3、其他内资持股 3、其他内资持股 18,828,560 9.44%3,987,579 93,609,681 97,597,260 116,425,820 43.22%其中：境内非国有法人 其中：境内非国有法人持股 持股 3,193,313 5,670,253 8,863,566 8,863,566 3.29%境内自然人持股 境内自然人持股 18,828,560 9.44%794,266 87,939,428 88,733,694 107,562,254 39.93%4、外资持股 4、外资持股 24,843 24,843 24,843 0.01%其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 24,843 24,843 24,843 0.01%境外自然人持股 境外自然人持股 5、高管股份 5、高管股份 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 100,933,200 50.63%43,955,197 -100,933,200-56,978,003 43,955,197 16.32%1、人民币普通股 1、人民币普通股 100,933,200 50.63%43,955,197 -100,933,200-56,978,003 43,955,197 16.32%2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 199,355,280 100.00%70,000,000 0 70,000,000 269,355,280 100.00%广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 7 注：1.公司于 2007 年 8 月退出代办股份转让系统，2007 年 11 月通过首次公开发行于深圳证券交易所中小企业板上市。上表之“本次变动前”部分根据公司退出代办股份转让系统时的股份结构填制。2.上表中“本次变动前”部分：“有限售条件股份”之“国有法人持股”指的是本公司股份于代办股份转让系统交易时，控股股东广州大洋实业投资有限公司（简称“大洋实业”）持有的股份，“有限售条件股份”之“境内自然人持股”指的是公司原历史遗留的内部职工股；“无限售条件股份”指原可于代办股份转让系统交易的股份,含广州日报社持有的 6,360 股。3.上表中“本次变动增减”部分：“本次变动增减”的原因是公司于 2007 年 11月 5 日首次公开发行新股 7,000 万，本次发行详见后文“股票发行及上市情况”部分。本次新发的 7,000 股中，43,955,197 股（未剔除广州日报社获配的 1,761股）为无限售条件股份；而“本次变动前”即发行前的“无限售条件股份”原代办股份转让系统流通股按规定锁定一年，对应上表“本次变动增减”之“其他”项目下“无限售条件股份”减少 100,933,200 股，并增加该项目下“有限售条件股份”100,933,200 股。4.上表中“本次变动后”部分为截至2007年12月31日的股份情况，乃根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 上市公司股份结构表 填制；其中，“无限售条件股份”43,955,197股（未剔除向广州日报社定向配售且广州日报社承诺36个月内不出售的股份1,761股）为公司首发后可上市流通的股份。（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 股东名称 年初 年初 限售股数 限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加 本年增加 限售股数 限售股数 年末 年末 限售股数 限售股数 限售 限售 原因 原因 解除限售 解除限售 日期 日期 大洋实业 大洋实业 79,593,520 22,044,803 101,638,323 发行人控股股东承诺锁定 36个月 2010 年 11 月 16 日 广州日报社广州日报社 6,360 1,761 8,121 发行人实际控制人承诺锁定36 个月 2010 年 11 月 16 日 内部职工股内部职工股 18,828,560 18,828,560 首发前已发行股份按规定一年内不得转让 2008 年 11 月 16 日 原公司代办原公司代办股份转让系股份转让系统流通股股统流通股股东 东 100,926,840 100,926,840 首发前已发行股份按规定一年内不得转让 2008 年 11 月 16 日 网下询价发网下询价发行的股份 行的股份 4,000,000 4,000,000 首发中网下配售股份锁定三个月 2008 年 2 月 18 日 合计 合计 98,428,440 126,973,404 225,401,844 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 （一）本公司原为于代办股份转让系统挂牌的公司，经中国证券广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 8 监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日印发的证监发行字（2007）361号文批准，我公司于 2007 年 11 月 5 日采用网下询价对象申购配售（简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）及向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例（10:2.7696731）定向配售（简称“定向配售”）相结合的方式发行人民币普通股 7,000 万股。经深圳证券交易所 关于广东九州阳光传媒股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2007179号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票于2007年11月16日在深圳证券交易所上市。上市首日可流通股票合计43,953,436股（剔除广州日报社以原持有的6,360股所获定向配售且承诺36个月内不出售的股份1,761股）。（二）本次股份发行的具体情况如下：项目 项目 数量（股）数量（股）比例 比例 可上市交易时间 可上市交易时间 大洋实业（控股股东）大洋实业（控股股东）79,593,520 29.55%2010 年 11 月 16 日 广州日报社（实际控制人）广州日报社（实际控制人）6,360 0.00%2010 年 11 月 16 日 内部职工股 内部职工股 18,828,560 6.99%2008 年 11 月 16 日 原公司代办股份转让系统流通股股东 原公司代办股份转让系统流通股股东 100,926,840 37.47%2008 年 11 月 16 日 首次公开首次公开发行前已发行前已发行的股发行的股份 份 小计 小计 199,355,280 74.01%-向原公司代办股份转让系统流通股股东向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的股份 定向配售的股份 26,399,843 9.80%2007 年 11 月 16 日 网上定价发行的股份 网上定价发行的股份 16,000,000 5.94%2007 年 11 月 16 日 承销团包销的股份 承销团包销的股份 1,553,593 0.58%2007 年 11 月 16 日 向大洋实业定向配售的股份 向大洋实业定向配售的股份 22,044,803 8.18%2010 年 11 月 16 日 向广州日报社定向配售的股份 向广州日报社定向配售的股份 1,761 0.00%2010 年 11 月 16 日 网下询价发行的股份 网下询价发行的股份 4,000,000 1.49%2008 年 2 月 18 日 首次公开首次公开发行的股发行的股份 份 小计 小计 70,000,000 25.99%-合计 合计 269,355,280 100.00%-本次发行后，公司总股本由199,355,280股扩大为269,355,280股。截至2007年12月31日，公司限售部分股份合计225,401,844股（含广州日报社获定向配售且承诺36个月内不出售的股份1,761股），占广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 9 发行后公司总股本的83.68%；无限售部分股份合计43,953,436股（剔除广州日报社获定向配售且承诺36个月内不出售的股份1,761股），占发行后公司总股本的16.32%。发行后公司股份结构变动情况可详见上文“股份变动情况表”之“本次变动后”部分。（三）公司原历史遗留内部职工股的情况。报告期内，本次发行前内部职工股18,828,560股，占发行前总股本的9.44%；发行后该部分股份数量未有变化，占发行后总股本的6.99。该部分股份作为首发前已发行的股份，按相关规定需锁定一年，即于2008年11月16日上市流通。三、公司股东情况 三、公司股东情况（一）截至本报告期末股东数量和持股情况 股东总数（户）股东总数（户）21,383 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数 持股总数（股）（股）持有有限售条持有有限售条件股份数量 件股份数量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量 数量 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 37.73%101,638,323 101,638,323 福建省华兴集团有限责任公司福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 2.49%6,710,000 5,910,000 广东太阳神集团有限公司 广东太阳神集团有限公司 非国有法人 0.69%1,851,602 1,450,000 蔡颖轶 蔡颖轶 境内自然人 0.67%1,793,672 1,404,635 戚石川 戚石川 境内自然人 0.54%1,450,630 1,450,630 陈遵明 陈遵明 境内自然人 0.45%1,213,118 950,000 谢淑武 谢淑武 境内自然人 0.44%1,193,500 1,193,500 郭志江 郭志江 境内自然人 0.43%1,162,421 1,162,400 左明敏 左明敏 境内自然人 0.40%1,087,240 851,424 符云飞 符云飞 境内自然人 0.37%1,000,000 1,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）持有无限售条件股份数量（股）股份种类 股份种类 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 961,593 人民币普通股 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 800,000 人民币普通股 张远超 张远超 778,480 人民币普通股 刘金凤 刘金凤 722,559 人民币普通股 交通银行万家公用事业行业股票型证券交通银行万家公用事业行业股票型证券473,857 人民币普通股 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 10 投资基金 投资基金 广东太阳神集团有限公司 广东太阳神集团有限公司 401,602 人民币普通股 蔡颖轶 蔡颖轶 389,037 人民币普通股 刘云龙 刘云龙 300,000 人民币普通股 徐宏伟 徐宏伟 265,400 人民币普通股 杨菊飞 杨菊飞 265,400 人民币普通股 上述股东关联关系 上述股东关联关系 或一致行动的说明 或一致行动的说明 前 10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1.控股股东情况 公司名称：广州大洋实业投资有限公司 法定代表人：戴玉庆 成立日期：2000年8月14日 注册资本：人民币1亿元 主要经营业务或管理活动：实业投资。2.实际控制人情况 公司名称：广州日报社 法定代表人：戴玉庆 注册日期：1995年12月5日 注册资本：人民币1 亿元 经营范围：报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。3.本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变化。广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 11 4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 首次公开发行前 首次公开发行前 首次公开发行后 首次公开发行后 首次公开发行前后首次公开发行前后控股股东持股变化控股股东持股变化 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 广州大洋实业投资有限公司 79,593,520 39.93%101,638,323 37.73%5.报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。广州日报社 广州大洋实业投资有限公司 广东九州阳光传媒股份有限公司 持有 90%股份 持有 37.73%股份 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 12 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 姓名 性别性别 年龄年龄 职务 职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 持股持股情况情况 备注 备注 乔平 男 52 董事长 2008 年 2 月 2010 年 7 月 0 2008 年 2 月 任公司董事长 副董事长 2008 年 2 月 2010 年 7 月 梁汉辉 男 43 总经理 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0 2008 年 2 月辞去董事长职务，任公司副董事长 凌近铿 男 60 副董事长 2000 年 11 月 2008 年 1 月 0 2008 年 1 月辞职 李湘南 男 35 董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-欧阳锡明 男 41 董事 副总经理 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-陈里强 男 38 董事 董事会秘书 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0 2008 年 3 月 31 日 辞去董事职务 韩静璇 女 29 董事 财务总监 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-黄 挺 男 69 独立董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-郑德珵 男 55 独立董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-宋献中 男 44 独立董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-谢石松 男 44 独立董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-慕亚平 男 51 独立董事 2002 年 5 月 2007 年 6 月 0 2007 年 6 月任期届满 魏纪元 男 70 独立董事 2002 年 5 月 2007 年 6 月 0 2007 年 6 月任期届满 张佳庆 男 44 董事 2004 年 3 月 2008 年 1 月 0 2008 年 1 月辞职 郭杨根 男 51 董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-刘庆忠 男 40 董事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-黄榆敏 男 54 监事长 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-刘莺莺 女 49 监事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-周雪芸 女 44 监事 2007 年 6 月 2010 年 7 月 0-白世雄 男 52 监事 2000 年 11 月 2007 年 6 月 0 2007 年 6 月任期届满 杨正钧 男 44 副总经理 2007 年 8 月 2010 年 7 月 0-胡远芳 女 43 副总经理 2007 年 8 月 2010 年 7 月 0-刘娜 女 37 副总经理 2004 年 11 月 2007 年 3 月 0 2007 年 3 月辞职 广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 13（二）董事、监事和高级管理人员情况最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 在本公司在本公司职务 职务 主要工作经历和 主要工作经历和 在其他单位的任职或兼职情况 在其他单位的任职或兼职情况 乔平 董事长 2002 年进入广州日报工作。现任广州日报社副社长、机关党委书记、工会主席、广州市文联副主席、全国报纸自办发行协会副会长。2008 年 2 月 28 日起担任本公司第六届董事会董事长。梁汉辉 副董事长总经理 历任广州日报社财务科副科长，广州日报社计财处副处长、处长，广州日报社社长助理、总会计师。2003 年 1 月起任本公司董事长，2004 年 4 月起担任本公司董事长、总经理。2007 年 6 月起任本公司董事长、总经理。2008 年 2 月起任本公司副董事长、总经理。凌近铿 副董事长 历任广州日报记者、编委会办公室副主任、主任、总编辑助理、广州日报社副社长，现任广州日报社社委会顾问、广州市新闻工作者协会副主席、广州市新闻学会会长、广州市出版印刷行业协会会长、广东省报业协会副会长。2000年11月起任本公司副董事长。2008年1月辞去本公司副董事长职务。李湘南 董事 历任广州彩色印务有限公司财务总监，广州日报印务中心总经理助理、财务总监。现任广州日报计财处处长。2004 年 3 月起任本公司董事。欧阳锡明 董事 副总经理 历任广州日报社计财处计划预算部副经理、经理，现任广州大洋文化连锁店有限公司总经理。2000 年 11 月担任本公司副总经理，2004 年 3 月起任本公司董事。陈里强 董事 董事会秘书 历任广州证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级策划经理、业务部经理、公司并购部经理、投资银行总部副总经理，广州越秀集团有限公司资本经营部经理。2004 年 3 月起任本公司独立董事。2005 年 6 月起任本公司董事、董事会秘书。2008 年 3 月 31 日辞去董事职务。韩静璇 董事 财务总监 2000 年 7 月在广州日报社计财处工作。2001 年 1 月调入本公司从事财务会计工作，担任财务部副经理。2004 年 4 月起任本公司财务总监。2005 年 6 月起任本公司董事、财务总监。广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 14 黄 挺 独立董事 曾任湛江市委副秘书长、湛江市人民政府秘书长、广东省经济体制改革委员会副主任，广东省政协委员、省政协经济委员会副主任，广东省企业协会、企业家协会会长，广东省人民政府发展研究中心研究员、省股份经济与证券市场研究会副会长、省建立现代企业制度协调会成员、经济快报社社长、中山大学等高校兼职教授。现任中国经济体制改革研究会副会长、广东经济体制改革研究会会长、省经济学会副会长，长期从事机关和经济体制改革工作。2004 年 3 月起任本公司独立董事。郑德珵 独立董事 历任广州证券有限责任公司副总裁、监事会主席、首席经济学家、中山大学硕士研究生导师（客座教授），中山大学新经济研究中心主任（兼），广东省政协委员，广州风险投资促进会会长，广州机电工业资产经营有限公司独立董事，长城金融研究所研究员，在中美发表经济和金融方面的专著5 本及论文 50 余篇。2005 年 6 月起任本公司独立董事。宋献中 独立董事 暨南大学会计学教授、博士生导师。曾任暨南大学管理学院副院长、国际学院副院长、会计系主任。现任暨南大学发展规划处处长、财务与会计研究所所长。兼任中国会计学会理事、财政部会计准则咨询专家组成员、全国会计专业硕士（MPAcc）教育指导委员会委员、广东省企业财务管理学会会长、广州市审计学会副会长等职。担任粤电力、广州控股、东华实业等上市公司的独立董事和审计委员会主任。2007 年 6 月起任本公司独立董事。谢石松 独立董事 中山大学法学院教授，兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长，中国国际法学会、中国国际经济法学会理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。2007 年 6 月起任本公司独立董事。张佳庆 董事 历任广州新闻服务中心总经理助理、副总经理、总经理，广州日报经营处副处长，广州彩色印务有限公司中方总经理。曾由省政府派驻澳门南粤集团，任经济部总经理、地产部副总经理。2002 年，调回广州日报社，任印务中心副总经理。2004 年 3 月起任本公司董事。2008 年 1 月辞去本公司董事职务。郭杨根 董事 历任华美洁具有限公司行政主管、人力资源部经理、党支部书记。现任华美洁具有限公司副总经理 2004 年 3 月起任本公司董事。刘庆忠 董事 曾任清远建北（集团）股份有限公司副总经理，广东建北企业集团公司副总经理、财务总监。2004 年 3 月起任本公司董事。广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 15 黄榆敏 监事长 历任广州日报社编辑、记者；总编室副主任、主任；科教部主任、娱乐部主任；舞台与银幕报总编辑。现任广州日报机关党委专职副书记。2004 年 3 月，兼任本公司监事长。刘莺莺 监事 历任广州日报社计财处出纳部副经理，广州文摘报财务总监，广州日报社审计处处长助理，现任广州日报社审计处副处长。2004 年 3 月起兼任本公司监事。周雪芸 监事 曾任本公司印务分公司装订车间副主任，装订车间主任助理；2006 年 6月至今任本公司印务分公司装订车间副主任。2007 年 6 月起兼任本公司职工监事。杨正钧 副总经理 曾在广州经协发展有限公司任办公室主任、副总经理，2003 年 3 月起在本公司工作；2004 年 5 月起任本公司办公室主任。2007 年 8 月被聘任本为公司副总经理。胡远芳 副总经理 曾任湘财证券有限责任公司广州证券部总经理，北方证券有限责任公司广州证券部总经理。现任本公司副总经理兼证券事务代表。注：广州日报社为本公司实际控制人，广州大洋文化连锁店有限公司为本公司控股子公司，华美洁具有限公司为本公司参股公司。（三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1.报酬的决策程序和报酬确定依据 公司受薪董事、高级管理人员2006年度的薪酬发放根据公司2004年年度股东大会审议通过的清远建北（集团）股份有限公司高管人员薪酬方案及公司第五届董事会第三十次会议审议通过薪酬及考核委员会关于2006年度公司高管人员薪酬分配方案的议案确定。公司受薪董事、高级管理人员2007年度的报酬及独立董事的津贴根据公司2008年第一次临时股东大会通过 关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案确定。报告期内，受薪董事及高级管理人员的报酬由固定薪酬（在年度内按月发放）和考核薪酬（在2008年发放）两部分组成；其中总经理全年报酬为50万元（含年度固定薪酬27.5万元和考核薪酬22.5万元），其他高管固定薪酬保持目前水平，考核广东九州阳光传媒股份有限公司 二 00 七年年度报告 16 薪酬以不高于总经理考核薪酬的系数按比例计发。独立董事的津贴按月发放，根据2008年第一次临时股东大会通过关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案，第六届独立董事领取津贴数额调整为8万元（税前）。2.报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的实得报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴等）如下：姓名 姓名 职务 职务 2007 年度报酬总额（税前）2007 年度报酬总额（税前）（单位：万元）（单位：万元）是否在股东单位是否在股东单位或其他关联单位或其他关联单位领取薪酬 领取薪酬 乔平 董事长 是 梁汉辉 副董事长 总经理 99.50(包括 2007 年固定薪酬 27.5 万元和 2006 年度奖励 72.00 万元)否 凌近铿 副董事长 是 李湘南 董事 是 欧阳锡明 董事 副总经理 64.44(包括 2007 年固定薪酬 19.44万元和 2006 年度奖励 45.00 万元)否 陈里强 董事 董事会秘书 74.44(包括 2007 年固定薪酬 19.44万元和 2006 年度奖励 55.00 万元)否 韩静璇 董事 财务总监 64.44(包括 2007 年固定薪酬 19.44万元和 2006 年度奖励 45.00 万元)否 黄 挺 独立董事 4.8 否 郑德珵 独立董事 4.8 否 宋献中 独立董事 2.4 否 谢石松 独立董事 2.4 否 慕亚平 独立董事 2.4 否 魏纪元 独立董事 2.4 否 郭杨根 董事 是 张佳庆 董事 79.44(包括 2007 年固定薪酬