000629_2007_攀钢钢钒_2007年年度报告_2008-04-02.pdf

攀枝花新钢钒股份有限公司攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel&Vanadium Co.,Ltd.2007 年年度报告年年度报告Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长樊政炜先生、总经理张大德先生、主管会计工作负责人总会计师陈昭启先生及会计机构负责人财务部部长阳春平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二八年四月一日Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 1 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告13 八、监事会报告21 九、重要事项22 十、财务报告31 十一、备查文件目录109Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 2 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称（一）公司法定中文名称:攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL&VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写：英文名称缩写：PSV（二）法定代表人姓名：（二）法定代表人姓名：樊政炜（三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：陈新桂 联系电话：联系电话：0812-3393695 传传 真：真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼 证券事务代表：证券事务代表：罗玉惠 联系电话：联系电话：0812-3393695 传传 真：真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼 邮政编码：邮政编码：617067 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：攀 钢 钢 钒 股票代码：股票代码：000629（七）公司的其他有关资料（七）公司的其他有关资料 1、首次注册日期：、首次注册日期：1993 年 3 月 27 日 首次注册地点：首次注册地点：四川省攀枝花市工商行政管理局 变更注册日期：变更注册日期：2006 年 11 月 7 日 2、公司企业法人营业执照注册号码为：、公司企业法人营业执照注册号码为：5104001800152（2）3、税务登记号码：、税务登记号码：510402204360956 4、公司聘请的会计师事务所：、公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦号国际企业大厦 A 座座 8 层层Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度实现利润及主要现金流量指标（一）本年度实现利润及主要现金流量指标 （单位：人民币元）营业利润 1,109,534,797.61 利润总额 1,053,966,813.19 归属于上市公司股东的净利润 950,930,337.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 847,844,246.15 经营活动产生的现金流量净额 945,936,000.06 注:非经常性损益项目和金额：（单位：人民币元）非经常性损益项目 2007 年度 非流动资产处置损益-56,306,200.71 计入当期损益的政府补助 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 338,216.29 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 176,841,570.60 合合 计计 121,273,586.18 所得税影响 18,188,137.93 非经常性损益净额 103,085,448.25 归属于少数股东的非经常性损益净额-642.72 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 103,086,090.97 （二）主要会计数据和财务指标（二）主要会计数据和财务指标 1、主要财务数据 （单位：人民币元）2006 年年 本年比上年度本年比上年度 增减（增减（%）2005 年年 项项 目目 2007 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 营业收入 21,197,797,158.83 17,445,509,363.69 17,445,509,363.69 21.51%16,545,051,496.85 16,545,051,496.85 利润总额 1,053,966,813.19 894,349,919.56 995,416,680.51 5.88%914,038,673.58 922,569,984.15 归属于上市公司股东的净利润 950,930,337.12 814,603,105.02 917,948,228.70 3.59%811,328,876.53 818,580,490.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 847,844,246.15 825,171,204.54 948,250,052.85-10.59%808,403,344.41 841,562,611.40 经营活动产生的现金流量净额 945,936,000.06 1,116,874,791.22 1,116,874,791.22-15.31%2,523,434,680.27 2,523,434,680.27 2006 年末年末 本报告期末本报告期末比上年度期比上年度期末增减（末增减（%）2005 年末年末 2007 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 总资产 22,825,278,429.45 20,309,348,247.65 20,322,812,685.87 12.31%13,606,522,977.07 13,617,709,052.55 所有者权益 10,503,210,165.44 8,712,050,334.38 9,060,534,982.26 15.92%8,054,366,873.54 7,990,979,112.53 2、主要财务指标 2006 年年 本年比上年度增减（本年比上年度增减（%）2005 年年 项项 目目 2007 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益 0.31 0.32 0.30 3.33%0.48 0.27 稀释每股收益 0.26 0.32 0.30-13.33%0.48 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.32 0.31-9.68%0.48 0.28 全面摊薄净资产收益率 9.05%9.35%10.13%-1.08%10.07%10.24%加权平均净资产收益率 10.11%9.77%11.03%-0.92%10.47%10.65%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.07%9.47%10.47%-2.40%10.04%10.53%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.01%9.90%11.39%-2.38%10.43%10.95%每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.44 0.44-34.09%1.49 1.49 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 4 2006 年年 本年比上年度增减（本年比上年度增减（%）2005 年年 项项 目目 2007 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.42 3.56-10.11%4.74 4.70 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 (单位：股)本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1,166,889,829 45.79 116,678,513 116,678,514-107,242 233,249,785 1,400,139,614 42.64 1、国家持股 2、国有法人持股 1,166,643,127 45.78 116,664,312 116,664,313 233,328,625 1,399,971,752 42.64 3、其他内资持股 246,702 0.01 14,201 14,201-107,242-78,840 167,862 0.01 其中：境内法人持股 境内自然人持股 246,702 0.01 14,201 14,201-107,242-78,840 167,862 0.01 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1,381,458,482 54.21 225,416,394 138,156,318 138,156,317 107,242 501,836,271 1,883,294,753 57.36 1、人民币普通股 1,381,458,482 54.21 225,416,394 138,156,318 138,156,317 107,242 501,836,271 1,883,294,753 57.36 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 2,548,348,311 100.00 225,416,394 254,834,831 254,834,831 0 735,086,056 3,283,434,367 100.00 注：报告期内，公司实施 2006 年送股及转增股本方案，向全体股东每 10 股送 1 股转增 1 股；表中“发行新股”系报告期内“钢钒 GFC1”认股权证第一次行权所增加股份。2、限售股份变动情况表 (单位：股)股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 攀枝花钢铁有限责任公司 1,166,643,127 0 233,328,625 1,399,971,752 股改承诺 2008 年 11 月 6 日 2009 年 11 月 6 日 余自甦 607 728 121 0 高管持股 2007 年 5 月 18 日 张治杰 36,755 11,027 7,351 33,079 高管持股 2007 年 5 月 18 日 孙仁孝 45,000 13,500 9,000 40,500 高管持股 2007 年 5 月 18 日 田 野 6,255 1,877 1,251 5,629 高管持股 2007 年 5 月 18 日 焦景民 33,750 8,438 5,063 30,375 高管持股 2007 年 5 月 18 日 谭安全 22,500 6,750 4,500 20,250 高管持股 2007 年 5 月 18 日 薛培华 33,750 8,438 5,062 30,374 高管持股 2007 年 5 月 18 日 周家琮 8,505 2,551 1,701 7,655 高管持股 2007 年 5 月 18 日 洪及鄙 24,008 24,008 0 0 高管持股 2007 年 1 月 27 日 张大德 33,750 33,750 0 0 高管持股 2007 年 3 月 1 日 李映保 1,822 1,822 0 0 高管持股 2006 年 11 月 26 日 合合 计计 1,166,889,829 112,889 233,362,674 1,400,139,614 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 5 3、股票发行与上市情况（1）2005 年 11 月 4 日，公司实施股权分置改革方案，通过向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）、中国第十九冶金建设公司（以下简称“十九冶”）两家非流通股股东将所获转增股份中的 110,138,100 股、6,530,884 股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东后，公司总股本由 1,306,845,288 股增加为 1,698,898,874 股，所有股份均为流通股，其中：无限售条件的股份为 874,868,610 股，占公司总股本的 51.496%；有限售条件的股份为 824,030,264 股（含高管持有的 149,063 股），占公司总股本的48.504%。（2）2006 年 4 月 24 日，公司实施 2005 年度利润分配方案，以总股本 1,698,898,874 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股和 1.00 元现金后，公司总股本由 1,698,898,874 股增加为 2,548,348,311 股，其中：无限售条件的股份为 1,381,458,482 股，占公司总股本的 54.209%；有限售条件的股份为1,166,889,829 股（含高管持有的 246,702 股），占公司总股本的 45.791%。（3）2006 年 11 月 27 日发行了 32 亿元分离交易的可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币。每张分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的 25 份认股权证，共计派发 8 亿份认股权证（“钢钒 GFC1”），权证的存续期 24 个月。行权期间：认股权证持有人在权证存续期内拥有两次行权的机会，第一次有权在权证上市之日起第 12 个月的前十个交易日内行权，第二次有权在权证存续期最后十个交易日内行权。行权比例：1:1，行权价格：每份认股权证的行权价格为 3.95 元股（在认股权证存续期内，认股权证的行权价格将根据公司股票的除权、除息，按照深交所权证管理暂行办法进行相应的调整）。（4）2007 年 6 月 25 日，公司实施 2006 年度利润分配方案，以总股本 2,548,348,311 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元、每 10 股送 1 股、以资本公积每 10 股转增 1 股后，公司总股本由2,548,348,311 股增加为 3,058,017,973 股，其中：无限售条件的股份为 1,657,875,808 股，占公司总股本的 54.21%；有限售条件的股份为 1,400,142,165 股（含高管持有的 170,413 股），占公司总股本的45.791%。因此次分红派息，公司认股权证的行权价格调整为 3.266 元/股，行权比例调整为 1:1.209。（5）2007 年 11 月 28 日，公司认股权证（“钢钒 GFC1”）进行了 2007 年第一次行权。截至 12 月11 日第一次行权期结束，共有 186,451,366 份“钢钒 GFC1”认股权证成功行权，尚余 613,548,634 份“钢钒 GFC1”认股权证未行权或未成功行权，公司股本增加为 3,283,434,367 股。（6）无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 股东总数（户）股东总数（户）336,460 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数（股）（股）持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股）质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 攀枝花钢铁有限责任公司 国有股东 47.72 1,566,972,309 1,399,971,752 0 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.81 59,511,357 0 不详 中国第十九冶金建设公司 国有股东 1.75 57,500,000 0 不详 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 0.78 25,679,930 0 不详 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他 0.74 24,270,728 0 不详 中国太平洋财产保险传统普通保险产品-013C-CT001 深 其他 0.57 18,593,475 0 不详 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.50 16,339,906 0 不详 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 其他 0.45 14,880,270 0 不详 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 0.42 13,817,045 0 不详 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.41 13,352,739 0 不详 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量（股）持有无限售条件股份数量（股）股份种类股份种类 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 6 攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 59,511,357 人民币普通股 中国第十九冶金建设公司 57,500,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 25,679,930 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 24,270,728 人民币普通股 中国太平洋财产保险传统普通保险产品-013C-CT001 深 18,593,475 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 16,339,906 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 14,880,270 人民币普通股 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 13,817,045 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 13,352,739 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股 5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀钢有限与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、前 10 名分离交易可转换公司债券持有人持债情况 持债人名称持债人名称 持债数量（张）持债数量（张）新华人寿保险股份有限公司 3,135,918 深圳平安人寿保险公司 2,445,102 攀枝花钢铁有限责任公司 2,371,169 中国大地财产保险股份有限公司 2,225,034 泰康人寿保险股份有限公司 1,980,323 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1,963,261 中国平安保险（集团）股份有限公司 1,939,891 全国社保基金三零五组合 1,599,951 生命人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,473,901 中国人寿再保险股份有限公司 1,295,841 3、公司控股股东及实际控制人情况 公司第一大股东攀钢有限成立于 2000 年 12 月 22 日，法人代表人为樊政炜先生，注册资本 95.3058亿元，主要经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）、中国建设银行股份有限公司分别持有其 84.76%和 15.24%的股权。攀钢有限的控股股东是攀钢集团，该公司成立于 1993 年 6 月 28 日，法人代表人为樊政炜先生，注册资本 49.08768 亿元,主要经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；房地产开发。公司与实际控制人攀钢集团之间的产权和控制关系如下所示。Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 7 4、前 10 名股东中非流通股股东持有股份的限售条件 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件持有的有限售条件 股份数量（股）股份数量（股）可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易新增可上市交易 股份数量（股）股份数量（股）限售条件限售条件 2008 年 11 月 6 日 86,598,005 攀枝花钢铁有限责任公司 1,399,971,752 2009 年 11 月 6 日 0 注注 注：注：限售条件：自公司股改方案实施后首个交易日 2005 年 11 月 7 日起，三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的 5%,且出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，登记结算公司有权将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于 40%。新钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。报告期内，公司实施 10 送 1 转增 1 股利润分配方案以及公司发行的认股权证“钢钒 GFC1”进行了第一次行权，致使公司总股本和攀钢有限持有的有限售条件股份均有所增加，但攀钢有限的持股比例有所下降,新增可上市交易股份数量与 2006 年度报告披露的数据相比有所减少。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 持股数量（股）持股数量（股）姓姓 名名 职职 务务 性性别别 年龄年龄 任任 期期 年初年初 年末年末 年度内年度内 股份增减股份增减 年度报酬年度报酬 总额（元）总额（元）樊政炜 董事长 男 59 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 在股东单位领薪 余自甦 董事 男 51 2007.8.31-2010.8.31 607 728+121 在股东单位领薪 张大德 董事、总经理 男 46 2007.8.31-2010.8.31 0 0 在股东单位领薪 孙仁孝 董事 男 58 2007.8.31-2010.8.31 45,000 54,000+9,000 369,800 田 野 董事 男 45 2007.8.31-2010.8.31 6,255 7,506+1,251 在股东单位领薪 白荣春 独立董事 男 63 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 王 喆 独立董事 男 62 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 董志雄 独立董事 男 60 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 严晓建 独立董事 男 43 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 刘新会 监事会主席 男 55 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 在股东单位领薪 张治杰 监事 男 49 2007.8.31-2010.8.31 36,755 44,106+7,351 在股东单位领薪 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 8 曾显斌 监事 男 40 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 在股东单位领薪 刘 伟 监事 男 49 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 在股东单位领薪 谭安全 监事 男 53 2007.8.31-2010.8.31 22,500 27,000+4,500 240,700 段向东 副总经理 男 39 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 318,400 陈新桂 副总经理、董事会秘书 男 46 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 245,700 焦景民 副总经理 男 55 2007.8.31-2008.3.10 33,750 34,501+751 260,220 陈亚平 副总经理 男 45 2007.8.31-2010.8.31 0 0 0 299,480 陈昭启 总会计师 男 34 2007.8.31-2010.8.31 0 0 69,450 张 虎 总经理助理 男 39 2007.8.31-2010.8.31 0 0 185,464 注：董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为税前收入，独立董事报酬拟定为 90,000 元，尚需经股东大会通过。其中总会计师陈昭启、总经理助理张虎在本公司任职未满一年。董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东名称任职的股东名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 樊政炜 攀钢有限 党委书记、董事长 2003 年 12 月至今 余自甦 攀钢有限 党委副书记、董事、总经理 2006 年 6 月至今 田 野 中国第十九冶金建设公司 总经理 2003 年 8 月至今 刘新会 攀钢有限 党委副书记、工会主席 2001 年 1 月至今 张治杰 攀钢有限 党委副书记、纪委书记 2006 年 6 月至今 曾显斌 攀钢有限 副总会计师 2003 年 2 月至今 刘 伟 中国第十九冶金建设公司 副总经理 2003 年 8 月至今 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事会成员简介 公司现有董事9名，其中独立董事4名。各董事的基本情况如下：樊政炜先生，公司董事长。2000.072003.12 武钢（集团）党委副书记兼工会主席；2003.122004.05 攀钢集团、攀钢有限党委书记、副董事长；2004.052006.06 攀钢集团、攀钢有限党委书记、副董事长，攀钢钢钒董事；2006.06至今 攀钢集团、攀钢有限党委书记、董事长，攀钢钢钒董事长。余自甦先生，公司董事。2001.102002.01 攀钢集团副总经理；2002.012002.05 攀钢集团副总经理，攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司总经理；2002.052006.06 攀钢集团副总经理，攀钢集团成都钢铁有限责任公司总经理；2006.06至今 攀钢集团、攀钢有限党委副书记、董事、总经理，攀钢钢钒董事。张大德先生，公司董事、总经理。2002.082004.01 攀钢钢钒副总经理、提钒炼钢厂厂长；2004.012006.06 攀钢钢钒副总经理；2006.062006.09 攀钢集团副总经理、攀钢钢钒副总经理；2006.092006.12 攀钢集团副总经理、攀钢有限副总经理；2006.122007.12 攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢有限党委常委、副总经理；2007.12至今 攀钢集团党委常委，攀钢钢钒总经理。Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 9 孙仁孝先生，公司董事。2001.052007.12 攀钢钢钒董事、总经理。2007.12至今 攀钢钢钒董事、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长 田野先生，公司董事。1999.042002.04 中国第十九冶金建设公司副总经理；2002.042003.08 中国第十九冶金建设公司副总经理，攀钢钢钒监事；2003.082004.05 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人、党委委员，攀钢钢钒监事；2004.052006.10 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人、党委委员，攀钢钢钒董事。2006.10至今 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人、党委书记、党委委员，中冶实久建设有限公司董事长、法定代表人、党委书记，攀钢钢钒董事 白荣春先生，公司独立董事。白先生1944年出生，大学文化，现退休。白先生毕业于哈尔滨工业大学电站锅炉专业，历任兵器工业部副处长、国家机械工业委员会、机械电子工业部、国家计划委员会、国务院生产委、国务院经贸办处长、国家经济贸易委员会副司长、司长、国家发展和改革委员会巡视员等职，2004年退休。王喆先生，公司独立董事。王先生1945年出生，大学文化，宝钢集团公司资深专家。王先生毕业于上海工学院冶金系，历任上海宝钢工程指挥部翻译组组长、宝钢设计研究院院长、宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经理等职，并兼任上海交通大学、武汉钢铁学院、东北大学博士生导师、上海金属学会常务理事、中国金属学会冶金物理化学理事。董志雄先生，公司独立董事。董先生1947年出生，大学文化，教授级高工，现退休。历任中国冶金进出口总公司副处长、总经理助理、副总经理、南非ASA铬业公司董事长、中国钢铁工贸集团公司总经理助理、中国中钢集团公司副总裁等职，2007年退休。严晓建先生，公司独立董事。严先生1964年出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。历任江苏资产评估公司总经理助理、副总经理、江苏岳华会计师事务所有限公司总经理、岳华会计师事务所有限责任公司副总经理、岳华会计师事务所江苏分公司总经理、中联造价咨询有限公司董事长等职。（2）监事会成员简介 公司共有监事5名。各监事的基本情况如下：刘新会先生，公司监事会主席。2001.0l至今 攀钢集团、攀钢有限党委副书记、工会主席，攀钢钢钒监事会主席。张治杰先生，公司监事。2001.032004.01 攀枝花钢铁研究院、攀钢集团钢铁研究院党委书记；2004.012004.02 攀枝花钢铁研究院、攀钢集团钢铁研究院党委书记、纪委书记；2004.022004.08 攀钢钢钒党委书记；2004.082006.06 攀钢钢钒党委书记、纪委书记、监事；2006.06至今 攀钢钢钒党委书记、纪委书记、监事，攀钢集团党委副书记、纪委书记，攀钢有限党委副书记、纪委书记。曾显斌先生，公司监事。2002.012003.02 攀钢集团会计处处长；2003.022004.07 攀钢有限副总会计师、会计处处长；2004.07至今 攀钢有限副总会计师、兼财务部部长，攀钢钢钒监事。刘伟先生，公司监事。1998.042003.08 中国第十九冶金建设公司实业开发总公司经理；2003.082004.05 中国第十九冶金建设公司副总经理；Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 102004.052006.10 中国第十九冶金建设公司副总经理，攀钢钢钒监事。2006.10至今 中国第十九冶金建设公司副总经理、党委常务副书记，中冶实久建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，攀钢钢钒监事。谭安全先生，公司监事。2000.092004.07 攀钢劳动人事处处长；2004.072006.06 攀钢钢钒党委副书记、工会主席、机关党委书记；2006.062007.12 攀钢钢钒党委副书记、工会主席、机关党委书记，攀钢钢钒监事。2007.12至今 攀钢钢钒监事、攀钢集团矿业公司监事会主席。（3）高级管理人员简介 公司共有高级管理人员7名。各高级管理人员基本情况如下：张大德先生，公司董事、总经理。其简介参见董事会成员简介。段向东先生，公司副总经理。2002.012004.11 攀钢有限冷轧厂副厂长；2004.112006.10 攀钢有限冷轧厂厂长；2006.102007.07 攀钢钢钒总经理助理；2007.07至今 攀钢钢钒副总经理。陈新桂先生，公司副总经理、董事会秘书。2002.102004.08 重庆渝港钛白粉股份有限公司董事、总经理；2004.082006.09 攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事、总经理；2006.092006.11 攀钢钢钒副总经理；2006.11至今 攀钢钢钒副总经理、董事会秘书。焦景民先生，公司副总经理。2000.082001.05 攀钢钢钒热轧板厂常务副厂长、兼总工程师；2001.052004.01 攀钢钢钒热轧板厂厂长；2004.01至今 攀钢钢钒副总经理。陈亚平先生，公司副总经理。2001.052005.02 攀钢钢钒轨梁厂厂长、总工程师；2005.022006.10 攀钢钢钒轨梁厂厂长；2006.10至今 攀钢钢钒副总经理。陈昭启先生，公司总会计师。2000.012003.09 联想集团有限公司经营管理部财务主管；2003.092005.01 北京中石科技有限公司（联想下属公司）财务总监；2005.012005.12 科迪食品集团有限公司财务总监；2005.122007.10 中国盐业总公司吉兰泰盐化集团有限公司总会计师；2007.10至今 攀钢钢钒总会计师。张虎先生，公司总经理助理。2002.052003.12 攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理；2003.122007.04 攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理、党总支书记；2007.04至今 攀钢钢钒总经理助理。3、年度报酬情况 本公司对董事、监事和高级管理人员的报酬实行年度绩效考评制度，其年度报酬总额为1,989,214元。樊政炜先生、余自甦先生、刘新会先生、张治杰先生、曾显斌先生未在本公司领取报酬，其报酬在攀钢有限支取；田野先生、刘伟先生未在本公司领取报酬，其报酬在十九冶支取。4、报告期内离（聘）任董事、监事、高级管理人员姓名及离（聘）任原因 Panzhihua New Steel&Vanadium Company Limited 2007年年度报告年年度报告 11 报告期内，因公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，公司 2007 年 8 月 31 日召开 2007 年第一次临时股东大会选举樊政炜先生、余自甦先生、张大德先生、孙仁孝先生、田野先生、白荣春先生、王喆先生、董志雄先生、严晓建先生为公司第五届董事会董事，其中白荣春先生、王喆先生、董志雄先生、严晓建先生为独立董事，罗泽中先生、周家琮先生、李公才先生、薛世成先生、马家源先生不再担任公司董事；选举刘新会先生、张治杰先生、曾显斌先生、刘伟先生、谭安全先生为公司第五届监事会监事。报告期内，为适应现代企业管理的需要，进一步充实公司管理层力量，第四届董事会第二十一次会议决定聘任张虎为公司总经理助理，第四届董事会第二十四次会议决定聘任段向东先生为公司副总经理；因财务总监薛培华先生退休，第五届董事会第二次会议决定聘任陈昭启先生为公司总会计师。（二）员工情况（二）员工情况 报告期末公司员工总数21,915人，其中：生产人员18,321人，销售人员183人，技术人员1,383人，财务人员194人，行政人员1466人，其他人员368人。教育程度：研究