600087_2011_长航油运_2011年年度报告_2012-04-11.pdf

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 600087 600087 2011 年年度报告2011 年年度报告 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.3三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11六、六、公司治理结构公司治理结构.14七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.17八、八、董事会报告董事会报告.18九、九、监事会报告监事会报告.28十、十、重要事项重要事项.30十一、十一、财务会计报告财务会计报告.40十二、十二、备查文件目录备查文件目录.132 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 段彦修 董事 因工作原因 李万锦 王涛 董事 因工作原因 李万锦 (三)信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 董事长刘锡汉先生 主管会计工作负责人姓名 总会计师吴建石先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理孙志龙先生 公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 3 二、公司基本情况二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长航油运 公司的法定英文名称 NANJING TANKER CORPORATION 公司的法定英文名称缩写 NJTC 公司法定代表人 刘锡汉 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾善柱 龚晓峰 联系地址 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 电话 025-58586145；025-58586146 025-58586145；025-58586146 传真 025-58586145 025-58586145 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼东 1幢 2 楼注册地址的邮政编码 210038 办公地址 南京市下关区中山北路 324 号油运大厦 办公地址的邮政编码 210003 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长航油运 600087 南京水运 企业债券 上海证券交易所 04 长航债 122998 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 9 月 18 日 公司首次注册登记地点 南京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1997 年 4 月 8 日 公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320192000000285 税务登记号码 320113134955662 首次变更 组织机构代码 13495566-2 公司变更注册登记日期 2011 年 10月 14 日 最近一次变更 公司变更注册登记地点 南京市工商行政管理局 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 4 企业法人营业执照注册号 320192000000285 税务登记号码 320113134955662 组织机构代码 13495566-2 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -854,782,753.51利润总额-806,383,803.61归属于上市公司股东的净利润-754,172,398.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-789,070,539.35经营活动产生的现金流量净额-163,647,719.47(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 26,630,539.81-792,794.28 25,409,911.18越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 003,096,358.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,711,289.006,997,056.27 16,076,278.44与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益00-7,378,844.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,057,121.0910,601,567.11 4,425,003.74少数股东权益影响额-1,377,975.265,347,815.48 331.98所得税影响额-12,122,834.15-3,360,110.78-10,004,593.28合计 34,898,140.4918,793,533.80 31,624,446.09 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 5,088,252,387.894,283,686,854.334,293,277,427.6718.78 3,358,688,954.34 营业利润 854,782,753.519,367,530.0427,093,679.55不适用 12,108,281.41利润总额 806,383,803.617,438,299.0643,899,508.65-10,940.97 55,365,835.61归属于上市公司股东的净利润 754,172,398.8618,594,715.338,834,582.11不适用 4,237,204.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 789,070,539.3537,388,249.13-4,661,822.26不适用-27,387,241.76经营活动产生的现金流量净额 163,647,719.47175,723,612.69175,723,612.69-193.13-178,642,246.252010 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）2009 年末 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 5 资产总额 19,169,585,506.4617,367,546,635.3017,383,348,608.4410.38 14,019,033,666.35负债总额 14,099,376,029.2813,011,507,566.6612,999,975,530.468.36 9,649,228,643.62归属于上市公司股东的所有者权益 5,003,630,191.294,294,298,788.044,321,632,797.3816.52 4,347,061,185.26总股本 3,394,189,206.001,610,660,670.001,610,660,670.00110.731,610,660,670.00 2010 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.22680.00640.0030不适用0.0015稀释每股收益（元股）0.22680.00640.0030不适用0.0015用最新股本计算的每股收益（元/股）0.2222/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23730.01290.0016不适用0.0094加权平均净资产收益率（%）14.930.430.20减少 14.50 个百分点0.10扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.620.880.11减少 14.74 个百分点0.62每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.04820.06060.0606179.550.06162010 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.471.481.490.471.50资产负债率（%）73.5574.9274.78减少 1.37 个百分点68.83报告期，公司对 2010年财务报表中售后回租账务处理差错和燃料费成本及跨期收入差错进行了追溯重述。报告期内，公司于 2011 年 3 月非公开发行股份 275,000,000 股，公司总股本由原来的1,610,660,670 股增至 1,885,660,670 股；此后，公司又实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本增至 3,394,189,206 股。根据企业会计准则规定，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产，2009 年度、2010 年度按照 2,899,189,206股重新计算列报。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 0 0 275,000,00024,750,000195,250,0000495,000,000 495,000,00014.581、国家持股 2、国有法人持股 0 0 225,000,00020,250,000159,750,0000405,000,000 405,000,00011.933、其他内资持股 0 0 50,000,0004,500,00035,500,000090,000,000 90,000,0002.65其中：境内非国有法人持股 0 0 50,000,0004,500,00035,500,000090,000,000 90,000,0002.65境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 6 二、无限售条件流通股份 1,610,660,670 100 0144,959,4601,143,569,0761,288,528,536 2,899,189,20685.421、人民币普通股 1,610,660,670 100 0144,959,4601,143,569,0761,288,528,536 2,899,189,20685.422、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,610,660,670 100 275,000,000169,709,4601,338,819,0761,783,528,536 3,394,189,206100股份变动的批准情况 定向增发事项：经中国证监会关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20101223 号），公司于 2011 年 3月向南京长江油运公司、华泰证券股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司非公开发行新股，发行数量为 27,500万股，发行价格为 5.63元/股，募集资金总额为 1,548,250,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,523,965,000.00 元。该事项已刊登在 2011 年 3 月 5 日的中国证券报和上海证券报上。公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 1,885,660,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），每 10股送 0.9 股转增 7.1 股。方案经2011 年 6 月 7 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2011 年 6 月 8 日的中国证券报和上海证券报上。股份变动的过户情况 定向增发股份已于 2011 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本方案于 2011年 6 月 13 日公告实施。送股及转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按送转比例自动计入股东账户。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，公司于 2011年 3 月非公开发行股份 275,000,000 股，公司总股本由1,610,660,670 股增至 1,885,660,670 股；同年 6 月公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股份由 1,885,660,670 股增至 3,394,189,206 股。根据企业会计准则规定，2010 年度每股收益、每股净资产等财务指标按照 2,899,189,206.00 股重新计算列报。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 根据公司 2010 年非公开发行股票的锁定期安排，南京长江油运公司持有的 405,000,000股股份限售期于 2014 年 3 月 2 日截止，另两名参与增发的机构投资者持有的 90,000,000 股股份限售期于 2012年 3 月 2日截止。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南京长江油运公司 0 0 405,000,000405,000,000定向增发限售 2014 年 3 月 2 日华泰证券股份有限公司 0 0 45,000,00045,000,000定向增发限售 2012 年 3 月 2 日中国太平洋财产保险股份有限公司 0 0 45,000,00045,000,000定向增发限售 2012 年 3 月 2 日合计 0 0 495,000,000495,000,000/(二)证券发行与上市情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 7 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 A股 2011 年 3 月 3 日 5.63225,000,0002014 年 3 月 3 日 405,000,000/A股 2011 年 3 月 3 日 5.6350,000,0002012 年 3 月 5 日 90,000,000/经中国证监会关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票的批复（证监发行字20101223 号）核准，公司于 2011 年初实施了非公开发行股票方案，本次增发共发行股票 275,000,000 股。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司于 2011年 3 月非公开发行股份 275,000,000 股，公司总股本由原来的1,610,660,670 股增至 1,885,660,670 股，有限售条件流通股所占比例由发行前的 0 增加至14.58%，资本公积增加了人民币 1,248,965,000.00 元；同年 6月公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 1,885,660,670 股为基数，每 10股送 0.9 股并派送现金红利 0.1 元（含税），同时资本公积金每 10 股转增 7.1 股，合计每 10 股送转 8 股派 0.1 元（含税），实施后公司总股本增至 3,394,189,206股，有限售条件流通股所占比例仍为14.58%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 163,900 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 169,090户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量南京长江油运公司 国有法人 54.921,863,942,5351,062,298,771 405,000,000无 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 1.4248,142,30020,242,300 0无 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 1.3345,000,00044,369,009 45,000,000无 中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪 境内非国有法人 1.3345,000,00045,000,000 45,000,000无 南京港(集团)有限公司 国有法人 0.3110,362,0424,605,352 0无 中国长江航运集团南京金陵船厂 国有法人 0.3110,362,0424,605,352 0无 钱建清 境内自然人0.217,001,3253,111,700 0无 刘柏权 境内自然人0.206,708,2876,708,287 0无 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.165,263,3282,838,615 0无 陈梅君 境内自然人0.155,180,5631,726,535 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数股份种类及数量 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 8 量 南京长江油运公司 1,458,942,535人民币普通股 1,458,942,535 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 48,142,300人民币普通股 48,142,300 中国长江航运集团南京金陵船厂 10,362,042人民币普通股 10,362,042 南京港(集团)有限公司 10,362,042人民币普通股 10,362,042 钱建清 7,001,325人民币普通股 7,001,325 刘柏权 6,708,287人民币普通股 6,708,287 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,263,328人民币普通股 5,263,328 陈梅君 5,180,563人民币普通股 5,180,563 翟俊义 4,905,046人民币普通股 4,905,046 三一集团有限公司 4,668,390人民币普通股 4,668,390 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中的第 1名和第 3 名同属于中国外运长航集团有限公司。上述股东中的第 1名、第 3名和第 4 名为一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 南京长江油运公司 405,000,000 2014年 3月 3 日405,000,000 根据上市公司证券发行管理办法的相关规定，控股股东认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，限售期自 2011年 3 月 3日至2014年 3月 2 日。2 华泰证券股份有限公司 45,000,000 2012年 3月 5 日45,000,000 根据上市公司证券发行管理办法的相关规定，机构投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期自 2011年 3 月 3日至 2012年 3 月 2日。3 中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪 45,000,000 2012年 3月 5 日45,000,000 根据上市公司证券发行管理办法的相关规定，机构投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期自 2011年 3月 3日至 2012年 3 月 2日。上述股东关联关系或一致行动的说明/中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 9 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 华泰证券股份有限公司 2011 年 3 月 3 日/中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保险产品013CCT001 沪 2011 年 3 月 3 日/根据上市公司证券发行管理办法的相关规定，机构投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，限售期自 2011年 3 月 3日至 2012 年 3 月 2 日。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 南京长江油运公司 单位负责人或法定代表人 余俊 成立日期 1975 年 10月 1 日 注册资本 113,168 主要经营业务或管理活动 主营长江航线石油及其制品储运业务 (2)实际控制人情况 单位：万元 币种：人民币 名称 中国外运长航集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘锡汉 成立日期 1984 年 6 月 9 日 注册资本 639,057 主要经营业务或管理活动 国际船舶普通货物运输、集装箱运输，国际船舶代理，无船承运业务，综合物流的组织、投资与管理，船舶制造与修理，海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营等业务 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 11 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘锡汉 董事长 男 57 2009 年3 月 2012年3月 70,000126,000送转股份 0 是 朱宁 副董事长 男 52 2009 年3 月 2012年3月 80,000144,000送转股份 0 是 段彦修 董事 男 50 2009 年3 月 2012年3月 00 0 否 李万锦 董事、总经理 男 50 2009 年3 月 2012年3月 65,000117,000送转股份 45 否 王涛 董事 男 49 2009 年3 月 2012年3月 00 0 是 徐瑞新 董事 男 62 2009 年3 月 2012年3月 00 0 否 蔡驱 独立董事 男 70 2009 年3 月 2012年3月 00 5 否 茅宁 独立董事 男 57 2009 年3 月 2012年3月 00 5 否 袁胜华 独立董事 男 50 2009 年3 月 2012年3月 00 5 否 刘毅彬 监事会主席男 47 2009 年3 月 2012年3月 27,00048,600送转股份 0 是 陈建昌 监事 男 51 2009 年3 月 2012年3月 00 0 是 邹志东 监事 男 54 2009 年3 月 2012年3月 00 0 是 何国新 监事 男 59 2011 年3 月 2012年3月 45,60080,000送转股份 36.54 否 高进贵 监事 男 57 2009 年3 月 2012年3月 00 22.61 否 葛洪军 原监事 男 48 2009 年3 月 2011年3月 00 3.65 是 丁文锦 原副总经理男 53 2009 年3 月 2011年1月 45,70082,260送转股份 45 否 姜庭贵 副总经理 男 56 2009 年3 月 2012年3月 45,80082,440送转股份 37.89 否 彭永和 副总经理 男 60 2009 年3 月 2012年3月 54,70098,460送转股份 37.08 否 查选中 副总经理 男 50 2009 年3 月 2012年3月 36,90066,420送转股份 36.54 否 舒广仁 副总经理 男 49 2010 年2 月 2012年3月 32,00057,600送转股份 36.54 否 曾善柱 董事会秘书男 49 2009 年3 月 2012年3月 75,760136,368送转股份 36.54 否 王晓东 总船长 男 48 2009 年11 月 2012年3月 21,50038,700送转股份 36.54 否 吴建石 总会计师 男 47 2010 年2 月 2012年3月 7,80014,040送转股份 36.54 否 合计/607,7601,091,888/425.47/中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 12 1、刘锡汉：2007 年至 2008 年 8 月，任中国长江航运（集团）总公司总经理、党委委员；2008 年 8 月至 2008 年 12 月，任中国长江航运（集团）总公司总经理、党委书记；2008年 12月至 2011 年 1 月任中国外运长航集团有限公司党委书记、副董事长；2011 年 1 月至今任中国外运长航集团有限公司总裁、党委副书记。2、朱宁：2007 年至 2008年 12 月任中国长江航运（集团）总公司副总经理；2008 年 12 月至今任中国外运长航集团有限公司副总裁、中国长江航运（集团）总公司总经理。3、段彦修：2007 年至今任中国石油化工股份有限公司生产经营管理部副主任。4、李万锦：2007 年至今任本公司董事、总经理、党委副书记。5、王涛：2007 年至 2011年元月，任南京长江油运公司总经理、党委委员兼长航油运股份有限公司党委书记、党委委员、董事；2010 年 6月当选为中国外运长航集团党委委员；2011 年元月至 2011年 10 月，任南京长江油运公司总经理、党委委员；2011 年 10 月任长航凤凰股份有限公司总经理；2011 年 12 月任中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作）、长航凤凰股份有限公司总经理。6、徐瑞新：2007 年至 2010 年 1 月任南京长江油运公司党委书记；2010年 1 月至 2011 年 8月任南京长江油运公司巡视员；2011 年 8 月退休。7、蔡驱：原任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2002 年 11 月退休。8、茅宁：历任南京大学工商管理系副主任、主任、商学院院长助理、南京大学 EMBA及高级经理培训中心主任；现任南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长。9、袁胜华：先后在司法部、北京市涉外经济律师事务所工作；现任北京星河律师事务所合伙人律师。10、刘毅彬：2007 年至 2008 年 11 月任本公司副总经理、总会计师；2008 年 11 月起任中国长江航运（集团）总公司副总会计师。11、陈建昌：2007 年至 2009 年 1 月任本公司财务部总经理；2009 年 1月至 2011 年 2 月任南京长江油运公司副总会计师、总会计师；2011年 2 月至今任南京港(集团)有限公司副总经理、总会计师。12、邹志东：历任长航集团工业公司财务处处长助理，中国长江航运集团金陵船厂财务处处长助理、副处长、处长；现任中国长江航运集团南京金陵船厂副总会计师兼财务处处长。13、何国新：2007 年至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。14、高进贵：2007 年至 2009 年 11 月任本公司纪委副书记、监督审计部部长；2009年 11 月至今任本公司监督审计部部长。15、葛洪军：2007 年至 2011 年 3 月，任本公司工会副主席、党群工作部部长；2011 年 3 月至今任南京港(集团)有限公司董事会秘书。16、丁文锦：2007 年至 2011 年 3 月任本公司副总经理；2011 年 1 月至今任本公司党委书记。17、姜庭贵：2007 年至今任本公司副总经理。18、彭永和：2007 年至今任本公司副总经理。19、查选中：2007 年至今任本公司副总经理。20、舒广仁：2007 年至 2010 年 1 月任本公司总经理助理兼航运经营部总经理；2010 年 1 月至今任本公司副总经理。21、曾善柱：2007 年至今任本公司董事会秘书；2011 年 3月至今兼任本公司企业管理部总经理。22、王晓东：2007 年至 2009 年 11 月任本公司安全总监、副总船长；2009 年 11 月至今任本公司安全总监、总船长。23、吴建石：2007 年至 2008 年 12 月任南京长江油运公司副总会计师；2008年 12 月至 2010年 1 月任本公司副总会计师；2010年 1 月至今任本公司总会计师。中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 13 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 刘锡汉 中国外运长航集团有限公司 总裁、党委副书记 2011 年 1 月 是 中国外运长航集团有限公司 副总裁 2008 年 12 月 否 朱宁 中国长江航运（集团）总公司总经理 2008 年 12 月 是 王涛 中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作）2011 年 12 月 否 刘毅彬 中国长江航运（集团）总公司副总会计师 2008 年 11 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 段彦修 中国石化股份有限公司 生产经营管理部副主任 2002 年 1 月 是 长航油运（新加坡）有限公司董事长 2008 年 12 月 否 长航油运（香港）有限公司 董事长 2008 年 3 月 否 南京石油运输有限公司 董事长 2009 年 11 月 否 南京长江液化气运贸有限公司董事长 2009 年 11 月 否 上海长石海运有限公司 董事长 2010 年 4 月 否 李万锦 南京扬洋化工运贸有限公司 董事长 2011 年 3 月 否 王涛 长航凤凰股份有限公司 总经理 2011 年 10 月 是 南京大学管理学院 副院长 是 南京新港高科技股份有限公司独立董事 2009 年 11 月 是 茅宁 上海联华合纤股份有限公司 独立董事 2010 年 11 月 是 北京星河律师事务所 合伙人律师 是 袁胜华 宜华地产股份有限公司 独立董事 2010 年 12 月 是 邹志东 南京金陵船厂 副总会计师兼财务处处长2010 年 12 月 是 何国新 长航油运海员服务有限公司 董事 2008 年 3 月 否 丁文锦 长航油运（新加坡）有限公司副董事长 2008 年 12 月 否 长航油运海员服务有限公司 董事长 2008 年 3 月 否 姜庭贵 南京扬洋化工运贸有限公司 董事 2006 年 12 月 否 南京石油运输有限公司 董事 2009 年 11 月 否 南京长江液化气运贸有限公司董事 2009 年 11 月 否 查选中 长航油运海员服务有限公司 董事 2008 年 3 月 否 长航油运（新加坡）有限公司董事 2008 年 12 月 否 南京石油运输有限公司 董事 2011 年 3 月 否 南京扬洋化工运贸有限公司 董事 2006 年 12 月 否 舒广仁 长航油运（香港）有限公司 总经理 2008 年 11 月 否 长航油运（新加坡）有限公司董事 2011 年 3 月 否 南京扬洋化工运贸有限公司 监事 2006 年 12 月 否 南京长江液化气运贸有限公司监事 2009 年 11 月 否 吴建石 中外运长航财务有限公司 董事 2011 年 4 月 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据本公司章程的规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理的报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据（1）公司董事会成员中除李万锦先生和 3 名独立董事外，其余均不在本公司领取报酬，3 名独立董事按每人每年 5 万元（税前）领取津贴；（2）公司监事会成员中除 2 名职工监事外，其余均不在本公司领取报酬，职工监事的报酬依据公司“岸基员工绩效工资分配方案”和公司“岸基员工绩效考核管理办法”的有关规定执行；（3）公司高级管理人员均在本公司领取报酬。第六届董事会第十次会议通过了关于修改有关条款的中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 14 议案，公司高级管理人员的报酬按照该规定执行。公司经营者年薪由基础年薪、效益年薪组成，效益年薪根据公司年度利润总额、经济增加值、资产负债率、成本费用总额占主营收入比率、应收帐款周转率、安全等六大类指标进行年终考核后兑现。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 丁文锦 副总经理 解任 工作变动 葛洪军 职工监事 解任 工作变动 何国新 职工监事 聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 3,241 公司需承担费用的离退休职工人数 105 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 航运经营人员 56 船舶管理及技术人员 101 财务审计人员 41 人力资源及船员管理人员 49 战略、投资及证券管理人员 8 行政综合人员 61 操作人员 15 船员 2,910 教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生学历 36 本科学历 533 专科学历 1,455 中专及以下学历 1,217 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，本公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。报告期内，公司制（修）订了长航油运董事会秘书工作制度及长航油运内幕信息知情人登记管理制度。公司治理情况具体如下：1、股东和股东大会 公司按照股东大会规范意见、公司章程和公司制定的股东大会议事规则的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利；确保关联交易的公平合理。2、控股股东与上市公司 控股股东严格按公司法要求依法行使出资人的权利并承担义务，没有出现超越公司股东大会权限，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司拥有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东在人员、资产、财中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年年度报告 15 务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事严格依据董事会议事规则、独立董事制度的要求，从公司和全体股东的利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职务。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真