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漳州发展 2007 年年度报告（全文）福建漳州发展股份有限公司 2007 年年度报告 福建漳州发展股份有限公司 2007 年年度报告 二 00 八年四月 二 00 八年四月 漳州发展 2007 年年度报告（全文）1 重 要 提 示 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、福建华兴有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、公司董事长庄文海先生、总经理王友朋先生和财务会计机构负责人许浩荣先生声明：保证2007年年度报告中财务报告的真实、完整。漳州发展 2007 年年度报告（全文）2 目 录 目 录 第一节、公司基本情况简介.3 第二节、会计数据和业务数据摘要.4 第三节、股本变动及股东情况.6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节、公司治理结构.16 第六节、股东大会情况简介.23 第七节、董事会报告.24 第八节、监事会报告.36 第九节、重要事项.37 第十节、财务报告.41 第十一节、备查文件目录.99 漳州发展 2007 年年度报告（全文）3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：一、公司中文名称：福建漳州发展股份有限公司 公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：漳州发展 公司英文名称：公司英文名称：Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：ZZDC 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：庄文海 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李 勤 证券事务代表：证券事务代表：林惠娟 联系地址：联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 电 话：电 话：（0596）2671753 传 真：传 真：（0596）2671876 电子信箱：电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：漳州市胜利东路漳州发展广场 公司办公地址：公司办公地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 邮政编码：邮政编码：363000 互联网网址：互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： 五、选定的信息披露报纸：五、选定的信息披露报纸：证券时报 年度报告指定网站网址：年度报告指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：漳州发展 股票代码：股票代码：000753 七、首次注册登记日期：七、首次注册登记日期：1994 年12 月14 日 最新变更注册登记日期：最新变更注册登记日期：2007 年01月09日 注册登记地点：注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3500001001625 税务登记号码：税务登记号码：350602158160688 漳州发展 2007 年年度报告（全文）4 组织机构代码：组织机构代码：15816068-8 聘请的会计师事务所名称：聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：办公地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、本年度主要利润指标情况 本年度主要利润指标情况 单位：(人民币)元 非经常性损益项目和涉及金额如下：单位：（人民币）元 序号 序号 项 目 项 目 金 额 金 额 1 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 305,243.10 2 其他营业外收支净额 490,288.80 3 其他 129,861.01 4 政府补助收入 130,000 5 所得税影响-348,279.66 6 合 计合 计 707,113.25 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 546,562.19 利润总额 1,036,850.99 归属于上市公司股东的净利润-13,684,570.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,391,683.89 经营活动产生的现金流量净额 9,677,000.70 漳州发展 2007 年年度报告（全文）5 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2007 年 2006 年 2006 年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）2005 年 2005 年 项 目 项 目 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益-0.043 0.041 0.063-168.25%-0.65-0.65 稀释每股收益-0.043 0.041 0.063-168.25%-0.65-0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.045-0.034-0.005-800%-0.14-0.14 全面摊薄净资产收益率-3.23%2.25%4.83%减少.8.06 个百分点-34.72%-43.14%加权平均净资产收益率-3.07%1.98%4.06%减少 7.13 个百分点-28.80%-28.27%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-3.40%-1.84%-0.38%减少 3.02 个百分点-7.44%-9.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.23%-1.61%-0.38%减少 2.85 个百分点-6.17%-6.04%2007 年 2007 年 2006 年 2006 年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2005 年 2005 年 项 目 项 目 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 营业收入 563,966,070.24 487,938,184.58 487,938,184.58 15.58%690,839,084.82 690,839,084.82 利润总额 1,036,850.99 26,164,155.99 35,170,732.30-97.05%-286,596,985.56-284,302,630.89 归属于上市公司股东的净利润-13,684,570.64 12,996,170.94 21,864,408.21-162.59%-235,619,521.41-235,378,109.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,391,683.89 -10,612,044.18-1,743,806.91-725.30%-50,497,707.31-50,256,294.98 经营活动产生的现金流量净额 9,677,000.70 251,355,385.93 251,355,385.93-96.15%48,460,066.43 48,460,066.43 2007 年末 2007 年末 2006 年末 2006 年末 本 年 末 比本 年 末 比上 年 末 增上 年 末 增减（）减（）2005 年末 2005 年末 项 目 项 目 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前调整前 调整后调整后 总资产 1,278,270,580.82 1,402,837,966.16 1,278,168,584.10 0.01%1,711,227,737.97 1,577,576,725.53 所有者权益 423,903,456.01 577,156,028.61 452,998,085.76-6.42%678,665,373.18 545,639,193.06 漳州发展 2007 年年度报告（全文）6 每股经营活动产生的现金流量净额 0.031 0.79 0.79-96.08%0.13 0.13 2007 年末 2007 年末 2006 年末 2006 年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减（）减（）2005 年末 2005 年末 项 目 项 目 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.34 1.82 1.43-6.29%1.88 1.51 3、利润表调整项目表（2006.1.1-12.31）单位：（人民币）元 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股本变动情况表 一、股本变动情况（一）公司股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 股份类别股份类别 数量 数量 比例 比例 发行新发行新股 股 送送股股公积公积金转金转股股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 115,823,063 36.62%-15,243,982-15,243,982 100,579,081 31.80%1、国家持股 2、国有法人持股 54,146,070 17.12%54,146,070 17.12%3、其他内资持股 61,676,993 19.50%-15,243,982-15,243,982 46,433,011 14.68%其中：境内非国有法人持股 61,665,351 19.50%-15,232,340-15,232,340 46,433,011 14.68%境内自然人持股 11,642 0.00%-11,642-11,642 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 项目 调整前 调整后 营业成本 419,364,016.46 419,614,476.66 销售费用 15,485,124.53 15,485,124.53 管理费用 13,303,503.39 21,447,841.87 公允价值变动收益 0.00 243,584.78 投资收益 26,040,594.12 35,218,012.80 所得税 10,014,723.82 10,596,932.09 净利润 12,996,170.94 21,864,408.21 漳州发展 2007 年年度报告（全文）7 境外自然人持股 二、无限售条件股份 200,479,555 63.38%15,243,982 15,243,982 215,723,537 68.20%1、人民币普通股 200,479,555 63.38%15,243,982 15,243,982 215,723,537 68.20%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 316,302,618 100.00%316,302,618 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售本年解除限售股数 股数 本年增加限售本年增加限售股数 股数 年末限售股年末限售股数 数 限售 限售 原因 原因 解除限售 解除限售 日期 日期 2009-07-14 2010-07-14 福建漳龙实业有限公司 51,346,070 0 0 51,346,070 股改 承诺 2011-07-14 2009-07-14 2010-07-14 漳州公路交通实业总公司 46,433,011 0 0 46,433,011 股改 承诺 2011-07-14 漳州恒闽工贸有限公司 15,159,573 15,159,573 0 0 股改承诺 2007-07-17 福建省漳州建筑瓷厂 2,800,000 0 0 2,800,000 股改 承诺 2009-07-14 漳州双菱陶瓷经营公司 72,767 72,767 0 0 股改承诺 2007-07-17 合 计 合 计 115,811,421 15,232,340 100,579,081 （三）股票发行与上市情况（三）股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年没有股票发行情况。2、公司股份总数及结构变动情况 报告期内，公司根据股权分置改革方案中的相关承诺，公司股东漳州恒闽工贸有限公司、漳州双菱陶瓷经营公司持有的有限售条件流通股于2007年7月17日解除限售并上市流通，本次解限后，公司有限售条件的流通股为100,579,081股，占公司总股本的31.80%，无限售条件的流通股为215,723,537股，占公司总股本的68.20%。公司股份总数未发生变化。3、本报告期末，公司无内部职工股。漳州发展 2007 年年度报告（全文）8 二、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 二、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号 号 有限售条件股东名称 有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可 上 市 交 易可 上 市 交 易时 间 时 间 新增可上市交新增可上市交易股份数量 易股份数量 限 售 条 件 限 售 条 件 2009-07-14 10,677,040 2010-07-14 10,677,041 1 福建漳龙实业有限公司 51,346,070 2011-07-14 29,991,989 1、持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即2006 年7 月14 日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；2、前项承诺期期满后，与漳州公路交通实业总公司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%2009-07-14 5,138,091 2010-07-14 5,138,090 2 漳州公路交通实业总公司 46,433,011 2011-07-14 36,156,830 1、持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即2006 年7 月14 日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；2、在前项承诺期期满后，与福建漳龙实业有限公司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%3 漳州恒闽工贸有限公司 15,159,573 2007-07-14 15,159,573 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。4 福建省漳州建筑瓷厂 2,800,000 2009-07-14 2,800,000 持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。5 漳州双菱陶瓷经营公司 72,767 2007-07-14 72,767 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。漳州发展 2007 年年度报告（全文）9 三、股东情况介绍（一）股东数量及持股情况 三、股东情况介绍（一）股东数量及持股情况 股东总数 股东总数 57,219 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例 持股比例 持股总数 持股总数 持有有限售条件股持有有限售条件股份数量 份数量 质押或冻结的股质押或冻结的股份数量 份数量 福建漳龙实业有限公司 国有法人 16.23%51,346,070 51,346,070 25,673,000 漳州公路交通实业总公司 境内非国有法人14.68%46,433,011 46,433,011 23,215,000 哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人3.53%11,175,529 福建省漳州建筑瓷厂 国有法人 0.89%2,800,000 2,800,000 2,800,000 李卓 境内自然人 0.70%2,226,028 陆靖霓 境内自然人 0.66%2,100,000 黄木秀 境内自然人 0.55%1,751,000 哈尔滨市道里区国债服务部 境内非国有法人0.33%1,037,900 黄冰冰 境内自然人 0.26%836,800 戴利国 境内自然人 0.25%790,415 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 哈尔滨哈里实业股份有限公司 11,175,529 人民币普通股 李卓 2,226,028 人民币普通股 陆靖霓 2,100,000 人民币普通股 黄木秀 1,751,000 人民币普通股 哈尔滨市道里区国债服务部 1,037,900 人民币普通股 黄冰冰 836,800 人民币普通股 戴利国 790,415 人民币普通股 黄刚 674,500 人民币普通股 张庙贵 508,800 人民币普通股 哈尔滨市道里区慈善基金会 465,890 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明 的说明 1、前 10 名股东之间存在的关联关系：福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑瓷厂的全部资产，双方存在关联关系；2、公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人，也未知以上前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。注：（1）福建漳龙实业有限公司自2006年3月2日起将其持有的46,840,000股本公司股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行，于2007年5月23日解押后，再次将其持有的25,673,000股本公司股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行；（2）漳州公路交通实业总公司自2006年7月31日起将其持有的46,430,000股本公司股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行，于2007年10月11日解押后，再次将其持有的23,215,000股本公司股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行；（3）福建省漳州建筑瓷厂持有的2,800,000股本公司股份自2005年9月28日起因涉及贷款漳州发展 2007 年年度报告（全文）10 担保问题被司法冻结。（二）公司控股股东及实际控制人情况（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 公司名称：福建漳龙实业有限公司 法定代表人：庄文海 成立日期：2001 年 7 月 11 日 注册资本：120,546 万元 企业性质：国有独资有限责任公司 经营范围：经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；进出口贸易。2、实际控制人 公司的实际控制人是漳州市人民政府国有资产监督管理委员会。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：（三）其他持股在10%以上法人股东情况（三）其他持股在10%以上法人股东情况 漳州公路交通实业总公司持有公司股份46,433,011股，占公司股份总数的14.68%。该公司成立于1993年9月15日，注册资本6,200万元，法定代表人：庄洲文，公司注册地：漳州市胜利东路九龙大厦七楼，经营范围为投资建设公路、桥梁。漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%16.23%福建漳龙实业有限公司 福建漳州发展股份有限公司 漳州发展 2007 年年度报告（全文）11 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名姓 名 性别性别 年年龄龄 职 务 职 务 任职起止日期 任职起止日期 年初持 年初持 股 数 股 数 年末持股 年末持股 数 数 庄文海 男 45 董事长 2004.06-2007.06 0 0 张毅 男 52 副董事长 2004.06-2007.06 0 0 洪火木 男 53 董事、总经理 2004.06-2007.06 0 0 廖泉文 女 61 独立董事 2004.06-2007.06 0 0 吴水澎 男 66 独立董事 2004.06-2007.06 0 0 傅廷美 男 41 独立董事 2004.06-2007.06 0 0 李钟 女 50 监事会主席 2004.06-2007.06 0 0 张毅宾 男 41 监事 2004.06-2007.06 0 0 张金荣 男 55 监事 2004.06-2007.06 0 0 盛剑 男 34 职工监事 2004.06-2007.06 0 0 许浩荣 男 33 职工监事 2004.06-2007.06 0 0 杨智元 男 39 副总经理 2004.06-2007.06 0 0 李勤 男 36 董事会秘书 2004.06-2007.06 0 0 公司第四届董事会、监事会及现任高级管理人员于2007年06月任期已届满。2008年03月16日公司召开2008年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生新的董事、监事及高级管理人员。新任董事、监事及高级管理人员基本情况 新任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓 名姓 名 性别性别 年龄年龄 职 务 职 务 任职起止日期 任职起止日期 年初持 年初持 股 数 股 数 年末持股 年末持股 数 数 庄文海 男 45 董事长 2008.03-2011.03 0 0 王友朋 男 49 董事、总经理 2008.03-2011.03 0 0 李勤 男 36 董事、董事会秘书 2008.03-2011.03 0 0 林阿头 男 43 董事、副总经理 2008.03-2011.03 0 0 薛祖云 男 44 独立董事 2008.03-2011.03 0 0 魏建 男 38 独立董事 2008.03-2011.03 0 0 黄键鹏 男 40 监事会主席 2008.03-2011.03 0 0 许玉玲 女 35 监事 2008.03-2011.03 0 0 王小翊 女 28 监事 2008.03-2011.03 0 0 吕晓峰 男 33 职工监事 2008.03-2011.03 0 0 游良才 男 37 职工监事 2008.03-2011.03 0 0 杨智元 男 39 副总经理 2008.03-2011.03 0 0 马太源 男 43 副总经理 2008.03-2011.03 0 0 漳州发展 2007 年年度报告（全文）12 新任董事、监事在股东单位任职情况 新任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 姓 名 任职的股东名称 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 任职期间 任职期间 庄文海 福建漳龙实业有限公司 董事长 2006 年 9 月至今 黄键鹏 福建漳龙实业有限公司 监事会主席 2008 年 2 月至今 许玉玲 福建漳龙实业有限公司 审计部经理 2006 年 5 月至今 二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历（一）董事的主要工作经历 庄文海先生二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历（一）董事的主要工作经历 庄文海先生 2002 年 07 月至 2004 年 04 月任南靖县财政局局长；2004 年 01 月至 04月担任南靖县政协副主席；2004 年 06 月至 2006 年 09 月任本公司副董事长；2006 年 09 月起担任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司董事长和本公司董事长；2008 年 03 月再次当选为公司第五届董事会董事、董事长。张毅先生张毅先生 2004 年 04 月前曾任漳州市审计局科长、助理调研员；2004 年 05 月起担任漳州公路交通实业总公司；2004 年 06 月起担任本公司副董事长；2004 年 07 月起兼任福建漳龙实业有限公司董事。2008 年 03 月起不再任职于本公司。洪火木先生洪火木先生 1999 年 07 月后历任福建紫山集团公司常务副总裁，漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2001 年 08 月起担任本公司董事、总经理。2008 年 03 月起不再任职于本公司。廖泉文女士廖泉文女士 1999 年 04 月起任厦门大学人力资源研究所所长。现任世界管理学者联盟协会亚洲分会常务理事，中国人力资源教学与实践研究会副理事长，福建省技术经济与现代管理研究会副理事长，厦门中介协会理事长；2003 年 04 月起担任本公司独立董事。2008年 03 月起不再担任本公司独立董事。吴水澎先生吴水澎先生 现任福建龙溪轴承股份有限公司独立董事；中国会计学会常务理事，福建省会计学会副会长；2001 年 09 月起担任本公司独立董事。2008 年 03 月起不再担任本公司独立董事。傅廷美先生傅廷美先生 1992 年 10 月至 2003 年 06 月历任法国巴黎百富勤融资有限公司助理经理、经理、副总裁、董事副经理及董事总经理；现任江西太平洋购物广场有限公司总裁；2001年 09 月起担任本公司独立董事。2008 年 03 月起不再担任本公司独立董事。王友朋先生 王友朋先生 2000年03月至2001年11月任福建双菱集团股份有限公司总经理；2001年 12 月至 2006 年 07 月历任福建双菱陶瓷经营公司总经理、漳州双菱建材公司总公司；2006漳州发展 2007 年年度报告（全文）13 年 07 月起任漳州东南花都有限公司董事长；2008 年 03 月当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司总经理。李勤先生 李勤先生 2000 年 02 月起任职于本公司，历任证券部副经理、证券部经理、总经理助理；2004 年 06 月起任本公司董事会秘书，兼任本公司投资企业福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司、福建华夏汽车城发展有限公司董事长；2008 年 03 月当选为公司第五届董事会董事，并聘任为董事会秘书。林阿头先生 林阿头先生 2000 年 09 月起任职于本公司，历任董事、副总经理；2003 年 07 月起任本公司总经理助理兼总经理办公室主任；2008 年 03 月当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理。薛祖云先生 薛祖云先生 2000 年至 2001 年担任三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长；2003 年至2006 年担任海洋石油富岛股份有限公司独立董事；2001 年至今担任厦门大学管理学院会计系教授，现兼任上市公司茂名石化实华股份有限公司和浙江万好万家实业股份有限公司独立董事；2008 年 03 月当选为本公司第五届董事会独立董事。魏建先生 魏建先生 2001 年 08 月至 2002 年 07 月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究；2002 年 7 月至今任职于山东大学经济研究中心，兼任上市公司粤富华独立董事；2006 年 07 月至 2007 年 07 月曾在美国伊利诺伊大学法学院访学一年；2008 年 03 月当选为本公司第五届董事会独立董事。（二）监事的主要工作经历 李钟女士（二）监事的主要工作经历 李钟女士 1999 年至 2002 年，任香港漳龙实业有限公司漳州代表处副主任；2002 年起担任福建漳龙实业有限公司副总会计师；2004 年 06 月起担任本公司第四届监事会主席；2008 年 03 月起不再担任本公司监事会主席。张毅宾先生张毅宾先生 1988 年 08 月至 2001 年 06 月任职于漳州市财政局；2001 年 06 月至 2003年 04 月任本公司副总经理；2003 年 04 月起任福建漳龙实业有限公司总经理助理；2004 年06 月起担任本公司监事；2008 年 03 月起不再担任本公司监事。张金荣先生张金荣先生 2001 年至 2002 年曾任漳州市高速公路有限责任公司办公室主任、漳州市交通开发有限公司董事长；2004 年 06 月起担任本公司监事；2008 年 03 月起不再担任本公司监事。盛剑先生盛剑先生 2000 年 02 月至 2002 年 03 月曾任厦门精通科技公司市场部经理、上海双易企业信息技术有限公司发展部经理；2002 年 03 月起担任本公司人力资源部经理；2002漳州发展 2007 年年度报告（全文）14 年 08 月起担任本公司职工代表监事。2008 年 03 月起不再担任本公司职工代表监事。许浩荣先生许浩荣先生 1999 年 08 月至 2001 年 03 月任福建双菱集团股份有限公司洁具分公司、宝盛分公司会计；2002 年 08 月起担任本公司职工代表监事；2007 年 01 月起任本公司财务部副经理。2008 年 03 月起不再担任本公司职工代表监事。黄键鹏先生 黄键鹏先生 2002 年 06 月至 2005 年 12 月任职于漳州市经贸委；2005 年 12 月至 2008年 01 月任职于漳州市国资委，历任政治部副主任、监事会工作办公室主任、副调研员；2008年 02 月起担任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司监事会主席；2008 年 03 月当选为公司第五届监事会监事、监事会主席。许玉玲女士 许玉玲女士 2002年05月至今历任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司审计部副经理、审计部经理；2008 年 03 月当选为公司第五届监事会监事。王小翊女士 王小翊女士 2003 年 11 月起任职于漳州公路交通实业总公司；2005 年 10 月外派至漳州欣宝房地产开发有限公司；2008 年 03 月当选为公司第五届监事会监事。吕晓峰先生 吕晓峰先生 1996 年 08 月至 2003 年 04 月任职于漳州科华电子有限公司；2003 年 05月至今任职于本公司；2008 年 03 月当选为公司第五届监事会职工代表监事。游良才先生 游良才先生 2001 年 08 月至 2004 年 08 月任漳州市自来水公司第二水厂厂长；2004年 09 月起任漳州市自来水公司总经理助理；2008 年 03 月当选为公司第五届监事会职工代表监事。（三）高级管理人员的主要工作经历（三）高级管理人员的主要工作经历 杨智元先生杨智元先生 2000 年至 2001 年曾任职于集美大学财经学院、厦门均和评估咨询公司及深圳南方证券公司；2001 年 10 月起在广发证券股份有限公司及西南财经大学合作的博士后工作站从事博士后课题研究；2003 年 04 月起担任本公司副总经理；2008 年 03 月再次聘任为本公司副总经理。马太源先生 马太源先生 1986 年 07 月至 2008 月 02 月任职于漳州粮油食品进出口公司，曾任业务经理、副总经理、总经理。2008 年 03 月聘任为本公司副总经理。三、董事、监事、高管人员年度报酬情况三、董事、监事、高管人员年度报酬情况（一）在公司领薪的董事、监事及公司高管人员，其报酬按照公司薪酬管理制度予以确定，由基本工资、岗位工资等组成；未在公司领薪的董事、监事和独立董事按公司股东大会通过的津贴制度领取津贴。（二）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员报酬情况如下：漳州发展 2007 年年度报告（全文）15 姓名 姓名 职务 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或 是否在股东单位或 其他关联单位领取 其他关联单位领取 庄文海 董事长 0.5 是 张 毅 副董事长 0.5 是 洪火木 董事、总经理12.30 否 廖泉文 独立董事 4.00 否 吴水澎 独立董事 4.00 否 傅廷美 独立董事 4.00 否 李 钟 监事会主席 0.30 是 张毅宾 监事 0.30 是 张金荣 监事 0.30 是 盛 剑 职工监事 6.50 否 许浩荣 职工监事 4.50 否 杨智元 副总经理 8.90 否 李 勤 董事会秘书 7.90 否 公司董事、监事及公司高管人员在公司领取的年度报酬总额为 54 万元，其中独立董事的年津贴为人民币 4 万元，独立董事行使其职责时发生的费用由公司另行支付。2008 年 03 月新当选的董事、监事及公司高管人员，本报告期内除庄文海先生、李勤先生、林阿头先生、杨智元先生及吕晓峰先生外，其他人员未在公司领取报酬。（三）报酬确定依据：本报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事及公司高管人员共 5 人，包括洪火木先生、李勤先生、杨智元先生、盛剑先生及许浩荣先生。根据公司 2002 年第一次临时股东大会通过的独立董事和董事、监事津贴议案，未在公司领薪的庄文海先生、张毅先生每年领取津贴人民币 5000 元，未在公司任职的监事李钟女士、张毅宾先生、张金荣先生每人每年领取津贴人民币 3000 元。对在公司领取薪酬的董事和监事，公司不另给予津贴。四、报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况 四、报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况 1、2007 年 06 月 30 日，陆辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务。2、公司于 2008 年 03 月 16 日召开 2008 年第二次临时股东大会，选举庄文海先生、王友朋先生、李勤先生、林阿头先生、薛祖云先生、魏建先生为公司第五届董事会董事，其中薛祖云先生、魏建先生为公司第五届董事会独立董事；选举黄键鹏先生、许玉玲女士、王小翊女士为公司第五届监事会监事。经职工代表大会推选，吕晓峰先生、游良才先生担任公司第漳州发展 2007 年年度报告（全文）16 五届监事会职工代表监事。3、2008 年 03 月 16 日公司召开第五届董事会第一次会议，选举庄文海先生担任公司第五届董事会董事长；聘任王友朋先生担任公司总经理，李勤先生担任公司董事会秘书，林阿头先生担任公司副总经理，杨智元先生担任公司副总经理，马太源先生担任公司副总经理。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举黄键鹏先生担任公司第五届监事会主席。五、公司员工情况：五、公司员工情况：截至 2007 年 12 月 31 日，公司（含母公司及控股子公司）在职员工总人数为 487 人，离退休人员 74 人。（一）专业构成情况：（一）专业构成情况：专业类别 人 数 生产人员 142 销售人员 107 技术人员 126 财务人员 29 行政人员 83（二）教育程度情况：（二）教育程度情况：教育程度类别 人 数 研究生以上学历 8 本科学历 60 大专学历 122 中专和高中学历 178 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况：一、公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司经营运作。报告期内，根据中国证监会的相关规定，公司对信息披露管理制度、接待和推广工作制度、内部控制制度及募集资金使用管理办法进行全面修订和完善，进一步增强内控制度建设漳州发展 2007 年年度报告（全文）17 及规范信息披露、投资者接待与推广工作流程。报告期内，公司根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728号）的要求和部署，积极开展了一系列公司治理专项活动，成立了以董事长为第一责任人的治理专项活动工作小组，先后完成自查整改、公众评议和整改提高三个阶段工作，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，并对查找出的问题制定明确的整改措施和整改时间表。2007年8月28日，中国证监会福建证监局对公司的治理专项活动情况进行了现场检查并出具了关于福建漳州发展股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知（以下简称通知）（闽证监公司字200756号），该通知对公司“三会”及经营班子运作情况、内控制度的建立和有效运行、公司独立性情况及信息披露方面作了充分肯定，但同时也指出了具体的改进要求，公司对此高度重视并认真按要求进行了整改。通过开展上市公司治理专项活动，促使公司在治理方面、内控方面进行了全面梳理，有效提高公司规范运作。公司将以此次公司治理专项活动为契机，认真学习并严格执行有关法律法规、规章制度，继续健全和完善法人治理结构，提升公司治理水平，确保公司健康持续发展。（一）关于股东与股东会 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序均按照公司章程、股东大会议事规则的相关规定召集、召开，均有律师现场见证并出具法律意见书，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时回避，做到公平、公正、合理。（二）关于董事与董事会 公司董事均能勤勉尽责地行使公司赋予的权利，对所审议事项均以谨慎态度表达明确意见并对各项议案独立的进行表决，积极参加各种相关培训，进一步熟悉国家最新的政策动向。公司董事会下设战略委员