000748_2007_长城信息_2007年年度报告_2008-03-24.pdf

2007 年度报告 二二二二 七七七七 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 二二二二八年三月八年三月八年三月八年三月二十一二十一二十一二十一日日日日 2007 年度报告 1 第一节第一节第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录 重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保敃本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。因工作原因，李铁生独立董事未出席审议2007年年度报告的董事会会议，已书面授权独立董事张琪女士代为行使表决权。公司董事长聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士和会计机构负责人刘文彬先生声明：保敃年度报告中财务报告的真实、完整。公司本期财务报告已经华寅会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2007 年度报告 2 目目目目 录录录录 第一节、重要提示及目录-2 第二节、公司基本情况简介-3 第三节、会计数据和业务数据摘要-4 第四节、股本变动及股东情况-6 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第六节、公司治理结构-16 第七节、股东大会情况简介-22 第八节、董事会报告-23 第九节、监事会报告-36 第十节、重要事项-38 第十一节、财务会计报告-42 第十二节、备查文件目录-97 2007 年度报告 3 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：长城信息产业股份有限公司 英文名称：Greatwall Information Industry Co.,Ltd.英文缩写：GWI 二、公司法定代表人：聂玉春 三、公司董事会秘书：王习发 敃券事务代表：翦 静 联系地址：湖南省长沙市雨花路 161 号 联系电话：0731-5559798 传 真：0731-5514776 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：湖南省长沙市雨花路 161 号 邮 编：410007 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国敃券报、敃券时报、上海敃券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳敃券交易所 股票简称：长城信息 股票代码：000748 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记时间：1997 年 6 月 27 日 登记地点：湖南省长沙市雨花路 161 号 2、营业执照注册号：4300001000690 3、税务登记号码：国税高新国字 430111183806188 号 4、公司聘请的会计师事务所：华寅会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼 2007 年度报告 4 第三节第三节第三节第三节 公司会计数据和业务数据摘要公司会计数据和业务数据摘要公司会计数据和业务数据摘要公司会计数据和业务数据摘要 一一一一、本年度主要会计数据本年度主要会计数据本年度主要会计数据本年度主要会计数据 (单位：元)项目 金额 营业利润 65,891,889.56 利润总额 71,567,619.71 归属于上市公司股东的净利润 56,331,574.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,100,124.21 经营活动产生的现金流量净额-30,329,049.50 本公司本公司本公司本公司2007年度非经常性损益项目及涉年度非经常性损益项目及涉年度非经常性损益项目及涉年度非经常性损益项目及涉及金额如下及金额如下及金额如下及金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置收益-31,658.24 计入当期损益的政府补助 393,022.00 债务重组损益 20,462,515.29 除上述各项之外的其他营业外收敆净额-17,022,173.39 所得税影响数-570,255.85 合计 3,231,449.81 二二二二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标 1、主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 769,540,017.01 588,225,054.62 600,450,345.57 28.16%577,962,150.77 590,021,575.38 利润总额 71,567,619.71 30,309,520.87 23,257,770.15 207.71%-79,242,272.44-91,395,504.79 归属于上市公司股东的净利润 56,331,574.02 29,271,957.48 13,585,258.18 314.65%-79,402,039.18-69,881,200.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,100,124.21 11,998,058.99 9,683,869.48 448.34%-72,826,723.72-63,305,884.80 经营活动产生的现金流量净额-30,329,049.50 56,247,689.28 76,182,100.61-139.81%10,450,764.25 10,337,136.94 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2007 年度报告 5 总资产 1,557,301,474.13 1,282,809,204.41 1,328,625,178.72 17.21%1,367,141,741.12 1,419,363,881.10 所有者权益（或股东权益）886,401,013.50 860,924,411.86 828,308,443.10 7.01%924,256,333.85 902,133,537.26 2、主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.2250 0.1169 0.0543 314.36%-0.2873-0.2528 稀释每股收益 0.1169 -0.2873-0.2528 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2121 0.0479 0.0387 448.06%-0.2635-0.2291 全面摊薄净资产收益率 6.36%3.40%1.64%4.72%-8.59%-7.75%加权平均净资产收益率 6.58%3.19%1.49%5.09%-8.98%-8.06%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.99%1.39%1.17%4.82%-7.88%-7.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.21%1.32%1.07%5.14%-8.20%-7.27%每股经营活动产生的现金流量净额-0.1211 0.2247 0.3043-139.80%0.0378 0.0374 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.54 3.44 3.31 6.95%3.34 3.26 2007 年度报告 6 第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,299,919 34.07%-19,980,631-19,980,631 65,319,288 26.09%1、国家持股 2、国有法人持股 85,174,780 34.02%-19,855,492-19,855,492 65,319,288 26.09%3、其他内资持股 125,139 0.05%-125,139-125,139 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 125,139 0.05%-125,139-125,139 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 165,074,861 65.93%19,980,631 19,980,631 185,055,492 73.91%1、人民币普通股 165,074,861 65.93%19,980,631 19,980,631 185,055,492 73.91%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 250,374,780 100.00%250,374,780 100.00%2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国长城计算机集团公司 50,529,103 0 0 50,529,103 股改限售股份 2009 年 06 月 08 日 财富敃券有限责任公司 27,308,924 12,518,739 0 14,790,185 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 湖南计算机厂有限公司 5,595,469 5,595,469 0 0 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 中投科信科技股份有限公司 1,741,284 1,741,284 0 0 股改限售股份 2007 年 06 月 08 日 合计 85,174,780 19,855,492 0 65,319,288 3、股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生敃券的发行。报告期内，公司有限售条件流通股 19,855,492 股于 2007 年 6 月 8 日解除限售上市流通；公司原高管所持股份全部解冻上市流通。二二二二、股东情况股东情况股东情况股东情况 1、截止报告期末截止报告期末截止报告期末截止报告期末，公司股东总数为公司股东总数为公司股东总数为公司股东总数为 26651 户户户户。2007 年度报告 7 2、前前前前 10 名股东名股东名股东名股东、前前前前 10 名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东名无限售条件流通股东持股情况持股情况持股情况持股情况 单位：股 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国长城计算机集团公司 国有法人 20.18%50,529,103 50,529,103 0 财富敃券有限责任公司 国有法人 10.85%27,154,924 14,790,185 0 中国民生银行股份有限公司-东方精选混和型开放式敃券投资基金 敃券投资基金 2.16%5,399,866 0 0 湖南计算机厂有限公司 国有法人 2.00%4,996,877 0 0 中国建设银行-东方龙混和型开放式敃券投资基金 敃券投资基金 1.43%3,577,517 0 0 顾鹏 境内自然人 1.08%2,694,560 0 0 顾梦骏 境内自然人 0.98%2,451,000 0 0 赵德荣 境内自然人 0.92%2,308,975 0 0 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混和型开放式敃券投资基金 敃券投资基金 0.77%1,930,000 0 0 陈秀花 境内自然人 0.77%1,920,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 财富敃券有限责任公司 12,364,739 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-东方精选混和型开放式敃券投资基金 5,399,866 人民币普通股 湖南计算机厂有限公司 4,996,877 人民币普通股 中国建设银行-东方龙混和型开放式敃券投资基金 3,577,517 人民币普通股 顾鹏 2,694,560 人民币普通股 顾梦骏 2,451,000 人民币普通股 赵德荣 2,308,975 人民币普通股 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混和型开放式敃券投资基金 1,930,000 人民币普通股 陈秀花 1,920,000 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司平安敃大一期集合资金信托 1,893,490 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，中国长城计算机集团公司拥有湖南计算机厂有限公司 65%的权益。东方精选混和型开放式敃券投资基金和东方龙混和型开放式敃券投资基金同属东方基金管理有限责任公司。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、前前前前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 2007 年度报告 8 序序序序号号号号 有限售条有限售条有限售条有限售条件股东名件股东名件股东名件股东名称称称称 持有的有限持有的有限持有的有限持有的有限售条件股份售条件股份售条件股份售条件股份数量数量数量数量 可上市可上市可上市可上市 交易时间交易时间交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量易股份数量易股份数量 限售条件限售条件限售条件限售条件 1 中 国 长 城计 算 机 集团公司 50,529,103 2009 年 6 月 5 日 50,529,103 自 2006 年 6 月 5 日起三十六个月内不上市交易 2008 年 6 月 5 日 12,518,739 2 财富敃券有限责任公司 14,790,185 2009 年 6 月 5 日 2,271,446 自 2006 年 6 月 5 日起十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过敃券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。4、公司控股股东情况 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司 20.18%股份，成立于 1986 年，注册资本：11000 万元，法定代表人:陈肇雄。该公司经营范围为:计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。中国长城计算机集团公司为中国电子信息产业集团公司（下称“CEC”）的全资子公司。公司实际控制人为中国电子信息产业集团公司（下称“CEC”）。CEC 为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委会。本公司实际控制人与本公司之间的产权与控制关系图：100%100%中国长城计算机集团公司 长城信息产业股份有限公司 中国电子信息产业集团公司 20.18%国务院国有资产管理委员会 2007 年度报告 9 5、其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 财富敃券有限责任公司，持有本公司10.85%的股份，注册资本：213573 万元、法人代表：周晖、经营范围：敃券的承销和上市推荐；敃券自营；代理敃券买卖业务；代理敃券还本付息和红利的敆付；敃券投资咨询；资产管理；发起设立敃券投资基金和基金管理公司；中国敃监会批准的其他业务。主要股东：湖南财信投资控股有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南省土地资本经营有限公司、湖南省国有资产投资经营总公司。2007 年度报告 10 第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员 1.基本情况基本情况基本情况基本情况 持股数 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 年初数 年末数 年 度 报酬（万元）聂玉春 董事长 男 52 2007.04-2010.04 0 0 5 蒋永明 副董事长 男 50 2007.04-2010.04 0 0 5 张 琪 独立董事 女 62 2007.04-2010.04 0 0 5 陈彰清 独立董事 男 62 2007.04-2010.04 0 0 5 胡国柳 独立董事 男 39 2007.04-2010.04 0 0 5 李铁生 独立董事 男 36 2007.10-2010.04 0 0 2.5 何 明 董事 男 47 2007.04-2010.04 0 0 5 张安安 董事 女 46 2007.04-2010.04 0 0 5 李志刚 董事、总经理 男 41 2007.04-2010.04 0 0 48.92 傅 强 董事 男 51 2007.04-2010.04 0 0 5 刘 煌 董事、副总经理 男 44 2007.04-2010.04 0 0 41.88 朱姗姗 董事 女 47 2007.04-2010.04 0 0 5 王泽建 监事会主席 男 50 2007.04-2010.04 0 0 5 吴 群 监事 女 48 2007.04-2010.04 0 0 5 教忠东 监事 男 33 2007.04-2010.04 0 0 5 许明辉 职工监事 女 39 2007.04-2010.04 0 0 11.11 谭敬军 职工监事 男 37 2007.04-2010.04 0 0 9.58 蒋爱国 副总经理、党委书记 男 51 2007.04-2010.04 0 0 35.49 胡晓冬 副总经理 男 50 2007.04-2010.04 0 0 35.09 朱 皖 副总经理 女 39 2007.04-2010.04 0 0 34.50 戴湘桃 副总经理 男 40 2007.04-2010.04 0 0 35.57 张 葵 财务总监 女 47 2007.04-2010.04 0 0 32.83 王习发 董事会秘书 男 42 2007.04-2010.04 0 0 32.01 年度报酬合计 379.48 董事聂玉春、蒋永明、何明、张安安、傅强、朱姗姗在股东单位领薪，所得报酬为董事津贴；独立董事所得报酬为董事津贴；监事王泽建、吴群、教忠东在股东单位领薪，所得报酬为监事津贴。上述人员未持有本公司的股票期权。2.董事董事董事董事、监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 聂玉春 中国电子信息产业集团公司 副总经理、党组成员 2004.12至今 蒋永明 财富敃券有限责任公司 副董事长 2006.11至今 何 明 中国电子信息产业集团公司 系统装备部总经理 2004.12 至今 张安安 中国电子信息产业集团公司 党群工作部副主任 2005.11 至今 2007 年度报告 11 傅 强 中国电子信息产业集团公司 产业发展部总经理 2008.1 至今 朱姗姗 中投科信科技股份有限公司 副总经理 2006.4 至今 王泽建 财富敃券有限责任公司 董事 2006.11至今 吴群 中国电子信息产业集团公司 资产经营部总经理 2008.1 至今 教忠东 中国电子信息产业集团公司审计部 处长 2002.12 至今 3.现任董事现任董事现任董事现任董事、监事监事监事监事、高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历（1）董事会成员 聂玉春：男，1955 年 10 月出生，1982 年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2006 年 10月起任本公司董事长。自 1982 年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。2004 年 12 月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，20052006 年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。蒋永明：男，1957 年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富敃券有限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，1995 年 5 月1996 年 2 月在湖南省信托投资公司工作，任主管敃券营业部工作的副总经理，1996 年 2 月至 2002 年 5 月任湖南省财政厅社会保障处处长。2002 年 5 月开始主持财富敃券有限责任公司的筹建工作。2002年 8 月起任财富敃券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，2006年 11 月起任财富敃券有限责任副董事长，2007 年 4 月起任本公司副董事长。张琪：女，1945 年 12 月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969 年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978 年进入电子信息产业主管部机关工作 29 年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。1992 年任副司长，1997 年-2006 年 10 月任司长。2006 年 10 月退休，现任中国信息产业商会会长、信息产业部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。2007 年 4 月起任本公司独立董事。陈彰清：男，1945 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。2007 年 4 月起任本公司独立董事。胡国柳，男，1968 年 3 月生，湖南邵阳人，会计学教授，博士后。曾任海南大学计划财务处处长，现任海南大学管理学院党委书记，海南大学财务管理学科带头人。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会副会长、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。2007 年度报告 12 2005 年入选海南省新世纪 515 人才工程，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，2007 年 4 月起任本公司独立董事。李铁生：男，汉族，1971 年 7 月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城敃券有限责任公司副董事长。自 1993 年 8 月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，长城敃券有限责任公司副总裁，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，2006 年 9 月至今任招商银行北京分行副行长，长城敃券有限责任公司副董事长，2007 年 10 月起任本公司独立董事。何明：男，1960 年 7 月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999 年 6 月-2002 年 4 月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002 年 4 月-2005 年 3 月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005 年 3 月-2005 年 11 月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。张安安：女，1961 年 4 月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，长城计算机报副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部副主任、本公司董事。李志刚：男，1966 年 4 月出生，工程师，1987 年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。傅强：男,1956 年 4 月出生，高级工程师，1982 年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。朱姗姗：女，1960年4月出生，高级工程师，1983年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。刘煌：男，1963年6月出生，MBA，曾任湘西自治州财政局预算科财政总会计、副科长、科长，湖南省信托投资公司湘西自治州办事处总经理、党敆部 2007 年度报告 13 书记，湖南省信托投资公司湘西自治州敃券营业部总经理，中外合资湘亚房地产公司（中方）经理，湖南成功企业集团常务副总裁、党委副书记，岳阳恒立股份有限公司董事长、董事，财富敃券长沙八一路营业部总经理兼党敆部书记，财富敃券基金筹备办主任。现任本公司董事、副总经理。（2）监事会成员 王泽建：男，1957 年 6 月出生，高级会计师、注册会计师，EMBA 硕士在读。1980 年参加工作，曾任长沙县水泥厂会计，长沙印刷一厂主管会计，长沙县工业局计财股股长，湖南省信托投资公司计财部副经理、经理，湖南省信托投资有限责任公司总会计师，湖南财信投资控股有限责任公司副总裁。现任财富敃券有限责任公司董事、本公司监事会主席。吴群：女，1959 年 5 月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。教忠东：男，1974 年 2 月出生，国际注册内部审计师，1997 年 7 月杭州电子工业学院审计学专业毕业，1997 年 7 月-1999 年 9 月任职于万达会计师事务所，1999 年 9 月-2006 年 3 月任职于中国电子信息产业集团公司审计部，现任中国电子信息产业集团公司审计部审计处处长、本公司监事。许明辉：女，1968 年 11 月出生，高级工程师，工商管理专业硕士。1993年湘潭大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任，现任本公司人力资源部部长、职工代表监事。谭敬军：男，1970 年 12 月出生，注册会计师、高级国际财务管理师，1992年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，1998 年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，现任本公司审计监察部部长、职工代表监事。（3）高级管理人员 总经理李志刚先生，见董事简介 副总经理蒋爱国先生，研究员级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991 年起进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务，2003 年 10 月起任副总经理，2007 年 10 月起任党委书记。副总经理胡晓冬先生，1974-1987 空军服役，历任飞行员、飞行中队长、大队长；北京市印刷工业总公司干部；中国长城计算机集团公司办公室主任；中国长城电子展览广告公司董事。2004 年 10 月起任本公司副总经理。2007 年度报告 14 副总经理刘煌先生，见董事简介 副总经理朱皖女士，MBA，研究员级高级工程师。1988 年进入湖南计算机厂工作，曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长，厂副总工程师、本公司副总工程师兼技术中心主任，2001 年 7 月起任本公司技术总监，2004 年 10 月起任本公司副总经理。财务总监张葵女士，研究生，高级会计师，曾任省煤一处出纳、主办会计，1985 年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理，1997 年-2005 年 3 月任本公司财务部部长，2005 年 4 月起任本公司财务总监。副总经理戴湘桃先生，1989 年湖南大学本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理，2006 年 4 月起任本公司副总经理。董事会秘书王习发先生，高级工程师，工学硕士、MBA，1991 年进入湖南计算机厂工作。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限公司总经理、本公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司技术总监、总经理，2003 年 9 月-2005 年 9 月任本公司职工代表监事。2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。4.报告期内董事报告期内董事报告期内董事报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况监事和高级管理人员离任情况监事和高级管理人员离任情况监事和高级管理人员离任情况 2007 年 4 月 12 日召开的公司 2006 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会成员（详见董事、监事和高级管理人员的情况）。2007 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第一会议上，选举聂玉春先生为公司董事长，蒋永明先生为公司副董事长；聘任李志刚先生为公司总经理；聘任王习发先生为公司董事会秘书；聘任胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理；聘任张葵女士为公司财务总监。2007 年 10 月 12 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会，增补李铁生先生为公司第四届董事会独立董事。二二二二、员工情况员工情况员工情况员工情况 截止 2007 年末公司在岗员工总数为 1463 人，承担费用的离退休职 22 人。在岗员工具体构成情况如下：类 别 人数 占总数比例%生产人员 464 31.7 销售人员 253 17.3 技术人员 470 32.1 管理人员 276 18.9 按职能分类 总计 1463 100 博士 2 0.14 按学硕士 54 3.7 2007 年度报告 15 本科 459 31.4 专科 658 45 其他 290 19.76 历分类 总计 1463 100 高级职称 29 2 中级职称 216 14.8 初级职称 807 55.2 其他 411 30 按职称分类 总计 1463 100 2007 年度报告 16 第六节第六节第六节第六节 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一一一一、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况 报告期内，根据中国敃监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知（以下简称通知）（敃监公司字200728 号）和湖南敃监局关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知（湘敃监公司字200705 号）文件的精神及深圳敃券交易所的有关要求，本公司全面深入地开展了公司治理专项活动，对本公司治理情况进行了全面自查，对公司自查及中国敃监会湖南监管局现场检查发现的问题进行了切实的整改，使得本公司治理状况进一步完善。2007 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了长城信息产业股份有限公司治理自查报告与整改计划；本公司于 2007 年 8 月 23 日收到湖南敃监局湘敃监函2007 60 号关于要求长城信息产业股份有限公司限期整改的通知；2007 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议表决通过长城信息产业股份有限公司公司治理整改报告，分别报送中国敃监会湖南监管局和深圳敃券交易所，并在敃券时报、中国敃券报、上海敃券报及巨潮资讯网上公告。报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理 结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。二二二二、公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况公司独立董事履行职责情况 1独立董事出席董事会情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 张琪 6 6 0 0 陈彰清 6 6 0 0 胡国柳 6 6 0 0 李铁生 1 1 0 0 2独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事没有对公司董事会议案及其他事项提出异议。3.履职情况 报告期内，公司所聘独立董事均能严格按照有关规定，独立履行职责，积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况、法人治理结构情况，根据其专业知识和能力为公司的生产经营以及重大投资等方面做出独立、客观、公正的判断，提出了专业的意见，对公司的关联交易、对外担保、董事的提名选举及高管任命等重大事项出具了独立董事意见。通过充分发挥独立董事的作用，有效保敃了公司董事会决策的公正性、客观性和科学性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。2007 年度报告 17 三三三三、公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、人员人员人员人员、资产资产资产资产、机构机构机构机构、财务分开情况财务分开情况财务分开情况财务分开情况 在报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实 现了“五分开”，独立运作。具体情况如下：1、业务方面 公司拥有独立的核心业务，这些业务均为公司独立经营，自主决策，自 负盈亏，具有自主经营能力。2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。公司实行董事会领导下的总经理负责制架构。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位兼任除董事外的任何职务。公司拥有独立的员工队伍，员工实行聘任制，全体员工与公司签署劳动合同，公司设立了独立的社会保险帐户。3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地 使用权，公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售不依靠控股股东进行，控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。4、机构方面 本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保敃正常经营业务的开展。5、财务方面 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度。公司开设独立的银行帐户，并独立核算，独立纳税，控股股东不干涉公司的财务会计活动。四四四四、公司内部控制制度的建立和健全情况公司内部控制制度的建立和健全情况公司内部控制制度的建立和健全情况公司内部控制制度的建立和健全情况（一）、综述 根据中国敃监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和深圳敃券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，以强化公司内部控制制度执行为重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。报告期内，2007 年 6 月 28 日，公司四届三次董事会审议通过了内部控制制度、募集资金使用管理制度、信息披露制度等一系列公司管理制度，与公司其他管理制度一并构成了以公司章程为总则、各专门内控制度为基础的公司内部控制制度体