000089_2007_深圳机场_2007年年度报告_2008-04-23.pdf

深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 深圳市机场股份有限公司 深圳市机场股份有限公司 2007 年度报告 2007 年度报告 2007 2007 ANNUAL REPORTANNUAL REPORT 二八年四月二十一日 二八年四月二十一日 深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。独立董事袁耀辉、张立民因故未能出席本次会议，特委托韩彪独立董事代为出席,并就本次会议的议题行使表决权；董事汪洋、汤大杰因公出差未能出席本次会议，特委托秦长生董事代为出席,并就本次会议的议题行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长黄传奇先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生、财务部副经理史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-1-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 目 录 目 录 一、公司简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介26 七、董事会工作报告27 八、监事会工作报告45 九、重大事项48 十、财务报告54 十一、备查文件139 -2-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 第一节 公司简介 一、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.中文缩写：深圳机场 英文缩写：SACL 二、公司法定代表人：黄传奇 三、公司董事会秘书：支广纬 联系电话：（0755）27776589 董事会秘书处电话：（0755）27776331 传 真：（0755）27776327 公司电子信箱：联系地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼 205 邮政编码：518128 四、公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年报备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1998 年 4 月 10 日 2、公司首次注册地：深圳市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：4403011037340 4、税务登记号码：44030627954141X 5、组织机构代码：27954141-X 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）名称：深圳南方民和会计师事务所（2）办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7 楼 -3-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,053,599.95补贴收入 1,098,716.60应付福利费转销 2,426,008.37除上述以外的营业外收支净额-1,279,169.52扣除所得税影响-178,793.34扣除少数股东影响-29,673.65合计 983,488.51 二、公司近三年会计数据和主要财务指标 1、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,241,726,907.01 1,170,884,389.941,143,621,882.708.58%1,038,924,674.161,014,307,064.97利润总额 555,242,225.27 490,556,666.33488,425,500.2113.68%430,503,819.56428,536,080.27归属于上市公司股东的净利润 475,404,860.07 407,435,998.11408,265,191.7216.45%362,102,309.03362,102,309.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 474,421,371.56 410,464,397.37411,293,590.9815.35%363,166,045.60363,166,045.60经营活动产生的现金流量净额 523,772,397.63 546,642,596.59535,047,588.91-2.11%487,059,049.64472,772,737.51 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,981,136,832.73 3,659,901,543.163,688,974,321.997.92%3,482,859,602.183,511,195,745.86所有者权益（或股东权益）3,538,238,828.18 3,259,370,113.453,293,183,280.117.44%3,067,873,819.193,100,857,792.24主要利润指标 金额 营业利润 556,476,278.14利润总额 555,242,225.27归属于上市公司股东的净利润 475,404,860.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润474,421,371.56经营活动产生的现金流量净额 523,772,397.63-4-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 2、主要财务指标 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3302 0.28300.283616.43%0.4527 0.4527稀释每股收益 0.3302 0.28300.283616.43%0.4527 0.4527扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3295 0.28510.285715.33%0.4541 0.4541全面摊薄净资产收益率 13.44%12.50%12.40%1.04%11.80%11.68%加权平均净资产收益率 14.08%12.95%12.18%1.90%12.33%12.29%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.41%12.59%12.49%0.92%11.84%11.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.05%13.05%12.27%1.78%12.37%12.32%每股经营活动产生的现金流量净额 0.364 0.3800.372-2.15%0.609 0.591 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.458 2.2642.2877.48%3.836 3.877 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 786,803,148 54.65%-150,233-150,233786,652,915 54.64%1、国家持股 2、国有法人持股 786,499,200 54.63%786,499,200 54.63%-5-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 3、其他内资持股 303,948 0.02%-150,233-150,233 153,715 0.01%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 303,948 0.02%-150,233-150,233 153,715 0.01%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 652,880,052 45.35%150,233150,233 653,030,285 45.36%1、人民币普通股 652,880,052 45.35%150,233150,233 653,030,285 45.36%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,439,683,200 100.00%00 1,439,683,200 100.00%（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前 3 年股票发行情况 1、截止报告期末，公司前 3 年股票发行情况 公司 2005 年股权分置改革，原唯一非流通股股东深圳市机场（集团）有限公司向原流通股股东每 10 股流通股支付 2.6 股股份，共支付 74,880,000 股股份，所支付股份于 2005 年 12 月 16 日上市流通。公司股份总数未发生变动。2006 年公司实施资本公积金转增股本，以 2005 年末总股本 799,824,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后，公司总股本变更为1,439,683,200 股。股权登记日为 2006 年 6 月 5 日，转增股份上市日为 2006 年6 月 6 日。2、关于公司非公开发行股份购买资产事项的说明 2、关于公司非公开发行股份购买资产事项的说明 公司于 2006 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案及关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案,董事会决议刊登在 2006 年 9 月 18 日的中国证券报和证券时报上。-6-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 报告期内：2007 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案及关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案，董事会决议刊登在 2007 年 2 月 1 日的中国证券报和证券时报上；上述议案获 2007 年 2 月 16 日召开的 2007 年第一次临时股东大会通过，股东大会决议刊登在 2007 年 2 月 27 日的中国证券报和证券时报上。向特定对象发行股份购买资产事项于 2007 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过；相关公告刊登在2008 年 1 月 3 日的中国证券报和证券时报上。2008 年 1 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股票的股权登记手续。2008 年 1 月 29 日，公司在中国证券报和证券时报上刊登了发行股份购买资产暨关联交易报告书及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 等相关公告。非公开发行股份250,560,000股股份于 2008 年 2 月 22 日上市，为有限售条件股份，公司总股本变更为1,690,243,200 股；相关公告刊登在 2008 年 2 月 21 日的中国证券报和证券时报上。二、股东情况 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 140,301 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市机场（集团）有限公司 国有法人 54.63%786,499,200786,499,200 0上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.65%23,700,0000 0中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 境内非国有法人1.09%15,698,1610 0中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 境内非国有法人0.84%12,086,2730 0中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人0.83%11,900,0000 0华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 境内非国有法人0.59%8,499,9990 0全国社保基金一零二组合 境内非国有法人0.56%8,000,0000 0-7-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 鸿阳证券投资基金 境内非国有法人0.48%6,927,2860 0新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 深 境内非国有法人0.35%5,065,9820 0中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人0.35%5,000,2960 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 23,700,000 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 15,698,161 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 12,086,273 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 11,900,000 人民币普通股 华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 8,499,999 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 8,000,000 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 6,927,286 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 深 5,065,982 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 5,000,296 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 4,032,332 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金和中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理；中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金和中国工商银行南方稳健成长证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。(二)控股股东(二)控股股东 控股股东：深圳市机场（集团）有限公司 成立时间：1989 年 5 月 11 日 法人代表：黄传奇 注册资本：230,000 万元人民币 经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。本报告期内控股股东未发生变更。(三)实际控制人 (三)实际控制人-8-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 公司实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市机场（集团）有限公司 深圳市机场股份有限公司 100%54.63%【注】：【注】：非公开发行 250,560,000 股股份于 2008 年 2 月 22 日上市后，深圳市机场（集团）有限公司的持股比例由报告期内的 54.63%增至 61.36%。(四)有限售条件股份及股东情况 (四)有限售条件股份及股东情况 有限售条件股份可上市交易时间有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2010 年 12 月 2 日 786,499,200153,7151,439,529,48560 个月锁定期满 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳市机场（集团）有限公司 786,499,200 2010 年 12 月 2 日786,499,200 见【注】【注】：在股权分置改革方案实施完成之日起十二个月内，集团公司所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 年度报酬 黄传奇 董事长 男 43 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 未在公司领薪郭德法 董事 男 58 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 未在公司领薪陈金祖 董事兼总经理 男 44 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 520,648汤大杰 董事 男 39 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 未在公司领薪秦长生 董事 男 47 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 未在公司领薪韩彪 独立董事 男 44 2007 年 03 月 29 日2008 年 09 月 26 日0 0 50,000张立民 独立董事 男 53 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 50,000袁耀辉 独立董事 男 62 2007 年 03 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 50,000汪洋 监事会主席 男 43 2007 年 03 月 29 日2007 年 08 月 26 日0 0 未在公司领薪刘国旦 监事 男 58 2007 年 03 月 29 日2007 年 08 月 26 日0 0 271,490吴原临 监事 男 43 2004 年 05 月 12 日2007 年 05 月 12 日0 0 274,582任士利 副总经理 男 55 2005 年 07 月 13 日2007 年 08 月 14 日0 0 365,927孙晨光 副总经理 男 53 2007 年 08 月 14 日2010 年 03 月 29 日0 0 402,256秦里钟 副总经理 男 42 2007 年 08 月 14 日2010 年 03 月 29 日0 0 371,263张淮 副总经理 男 43 2007 年 08 月 14 日2010 年 03 月 29 日0 0 100,484贾华 副总经理 男 47 2007 年 08 月 14 日2010 年 03 月 29 日0 0 103,742支广纬 财务总监 兼董事会秘书 男 44 2005 年 07 月 13 日2007 年 05 月 12 日58,786 58,786 345,964史晓梅 财务部副经理 女 37 2007 年 10 月 29 日2010 年 03 月 29 日0 0 37,517 【注 1】汪洋先生自 2005 年 8 月 18 日起担任本公司第三届监事会主席，刘国旦先生自 2006 年 5 月 23 日起担任本公司第三届监事会监事。于 2007 年 8 月 26 日召开的第四届监事会第一次会议上,汪洋先生因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务，刘国旦先生因工作变动辞去公司监事职务。在 2008 年 2 月 4 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会上,任士利先生、赵青萍女士当选为公司第四届监事会监事。故在汪洋和刘国旦先生辞职之日至 2008 年 2 月 4 日期间，继续履行监事的职责和义务。【注 2】报告期内，吴原临监事任期已满,继续履行监事的职责和义务。2008 年 2 月 1日,在公司召开的 2008 年第一次职工代表大会上当选为公司第四届监事会职工监事。【注 3】支广纬先生自 2005 年 7 月 13 日起担任本公司董事会秘书，2007 年 5 月 12日任期已满，报告期内，继续履行董秘职责和义务。【注 4】本公司新任高级管理人员张淮、贾华、史晓梅报告期内的报酬自聘任之日起开始计算。（二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况 （二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况-10-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历 黄传奇，董事长，1998 年 2 月至 2001 年 10 月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳市投资管理公司副总裁。2003 年 7 月至 2006 年 5 月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2006年 5 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。自 2006 年 6 月起任本公司董事长。郭德法，董事，1999 年 12 月迄今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2003 年 6月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。陈金祖，董事兼总经理，1998 年 9 月至 2001 年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001 年 9 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理。自 2005年 6 月起任本公司总经理。自 2007 年 3 月起任本公司董事。汤大杰，董事，1995 年 7 月至 2001 年 3 月任深圳市计划局综合处科员、副主任科员、主任科员。2001 年 3 月至 2002 年 7 月任易方达基金管理有限公司投资管理部经理。2002年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监。2003 年 4 月至 2004 年 4月任本公司投资发展部经理。2004 年 4 月 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理，2005 年 6 月迄今任副总经理，2006 年 3 月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。秦长生，董事，2000 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳一致药业股份有限公司财务总监。2004 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市航运总公司财务总监。2005 年 4 月至今任深圳市国资委委派至深圳市机场（集团）有限公司的财务总监。自 2006 年 5 月起任本公司董事。韩彪，独立董事，2000 年至 2001 年 12 月任深圳大学经济学院副教授、经济系主任、交通经济研究所所长，2001 年 11 月至 2002 年 7 月任经济学院教授、交通经济研究所所长，2002 年 7 月至今任经济学院教授、副院长、交通经济研究所所长。自 2002 年 9 月至今任本公司独立董事。张立民，独立董事，1999 年至今任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。1993年获国务院政府特殊津贴。现兼任中国审计学会副会长、广东省审计学会副会长、深圳市长城地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事、深圳中集股份有限公司独立董事。自 2004 年 5 月起任本公司独立董事。袁耀辉，独立董事，研究员级高级工程师，中共第十五次全国代表大会代表，1995 年国务院授予全国劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长。自 2006 年 5 月起任本公司独立董事。汪洋，监事会主席，2000 年 7 月至 2001 年 3 月借调到中央组织部政策法规局工作。2003年 10 月至 2003 年 12 月在深圳市委党校中青班学习。2004 年 6 月至 2005 年 6 月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长。2005 年 6 月至 2007 年 3 月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2007 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理。自 2005 年 8 月起任本公司监事会主席。2007 年 8 月 26 日辞去监事及监事会主席职务，同时被提名为公司第四董事会董事候选人，2008 年 2 月 4 日当选为公司第四届董事会董事。刘国旦，监事，1999 年 1 月至 2004 年 11 月任深圳市机场(集团)有限公司工会副主席。2004 年 11 月起任本公司党委副书记、纪委书记。自 2006 年 5 月起任本公司监事。2007 年8 月 26 日辞去公司监事职务。吴原临，监事，1998 年 4 月至 2005 年 7 月任公司经营管理部经理兼任公司综合服务中-11-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 心总经理，2005 年 7 月至今任公司资产管理部经理，自 1999 年 11 月起任本公司监事。任士利，副总经理，1995 年 6 月至 2003 年 10 月任深圳市机场（集团）有限公司指挥中心主任，2003 年 10 月至 2004 年 4 月任总经理助理兼指挥中心主任，2004 年 4 月至 2005年 6 月任总经理助理。自 2005 年 7 月至 2007 年 8 月期间任本公司副总经理。孙晨光，副总经理，1999 年 1 月至 2001 年 6 月任公司候机楼保障部经理，2001 年 6月至 2002 年 6 月公司机电电子部经理，2002 年 6 月至 2004 年 4 月任公司资产部经理，2003年 11 月起任公司副总经理。秦里钟，副总经理，1996 年 5 月至 2000 年 8 月至任深圳市机场（集团）有限公司培训中心副主任、主任。2000 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理。自 2005 年 6 月起任本公司副总经理。张淮，副总经理，1997 年 6 月至 1999 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司民航业务部副经理，1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003 年 5月至 2005 年 7 月任深圳市机场物流园发展有限公司总经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任深圳市机场股份有限公司经营管理部经理。自 2007 年 8 月起任本公司副总经理。贾华，副总经理，1993 年 12 月至 1996 年 5 月任深圳机场公司机坪服务部经理助理，1996 年 5 月至 2000 年 10 月任深圳机场公司机坪服务部副经理，2000 年 10 月至 2004 年 4月任深圳市机场股份有限公司机坪服务部副经理，2004 年 4 月至 2007 年 8 月任深圳市机场股份有限公司机坪服务部经理。自 2007 年 8 月起任本公司副总经理。支广纬，财务总监兼董事会秘书，1997 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司财务部经理，2004 年 4 月至 2005 年 6 月任副总会计师兼计财部部长。2005 年 6 月起任公司财务总监兼董事会秘书。史晓梅，财务部副经理，1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作，2005 年 4 月至 2007 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计科助理经理。自 2007 年 6 月起担任本公司财务部副经理，2007 年 10 月经董事会聘任为公司财务部副经理。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间 董事长 2006.05-黄传奇 董事长 党委书记 2006.05-总经理 2007.04-汪 洋 监事会主席 党委委员 2005.06-副总经理 1999.12-郭德法 董事 党委委员 2003.06-副总经理 2005.06-汤大杰 董事 党委委员 2006.03-秦长生 董事 财务总监 2005.04-（三）年度报酬情况 （三）年度报酬情况 公司独立董事享有独立董事津贴，主要依据深圳市上市公司平均水平拟定，由股东大会批准。公司高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况拟订，由公司董事会批准。-12-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 报告期内，董事长黄传奇先生及董事郭德法、汤大杰、监事会主席汪洋先生在控股股东深圳市机场（集团）有限公司领取薪酬；董事秦长生先生在深圳市国资委领取薪酬；其他董事、监事及全体高级管理人员从公司获得报酬，总额共计 369.62 万元。（四）董事、监事、高级管理人员变更情况 （四）董事、监事、高级管理人员变更情况 1、董事更换情况（1）2007 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议提名黄传奇、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生先生为公司第四届董事会董事候选人，提名韩彪、张立民、袁耀辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。决议刊登在 2007 年3 月 6 日的中国证券报和证券时报上。（2）2007 年 3 月 29 日，2006 年年度股东大会选举黄传奇、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生先生为公司第四届董事会董事，选举韩彪、张立民、袁耀辉先生为公司第四届董事会独立董事。决议刊登在 2007 年 3 月 30 日的中国证券报和证券时报上。（3）2007 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第一次临时会议选举黄传奇先生为公司第四届董事会董事长。决议刊登在 2007 年 3 月 30 日的中国证券报和证券时报上。（4）2007 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议提名汪洋先生为第四届董事会董事候选人。2、监事更换情况（1）2007 年 3 月 29 日，2006 年年度股东大会选举汪洋、刘国旦先生为公司第四届监事会监事。决议刊登在 2007 年 3 月 30 日的中国证券报和证券时报上。（2）2007 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议，汪洋先生因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务，刘国旦先生因工作变动辞去公司监事职务，提名任士利先生、赵青萍女士为公司第四届监事会监事候选人。决议刊登在 2007 年 8 月 28 日的中国证券报和证券时报上。3、高级管理人员更换情况-13-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文（1）2007 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第四次临时会议聘任陈金祖董事兼任公司总经理，聘任孙晨光先生、秦里钟先生、张淮先生、贾华先生为公司副总经理。决议刊登在 2007 年 8 月 15 日的中国证券报和证券时报上。（2）报告期内，公司副总经理任士利届满卸任；副总经理吴建飞、财务部经理潘明华因工作需要，调离本公司。（3）2007 年 10 月 29 日公司第四届董事会第三次会议聘任史晓梅女士为公司财务部副经理。决议刊登在 2007 年 10 月 31 日的中国证券报和证券时报上。二、员工情况 二、员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工 3796人，较去年同期增加 276 人，有需承担部分费用的离退休员工 48 人。员工专业分工和教育程度构成如下：专业分工 行政人员 财务人员 技术人员 生产人员 合计 人数 358 87 249 3102 3796 比例 9.43 2.29 6.56 81.72 100教育程度 硕士(含)以上 本 科 大 专 中 专 中专以下 合计 人数 49 385 939 648 1775 3796 比例 1.29 10.14 24.74 17.07 46.76 100 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 完善公司治理是提升上市公司质量的必由之路。公司自成立以来，即不断遵循现代企业制度内在要求，完善公司治理，规范公司内部运作。公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200228 号）、深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知（深证局公司字200714 号）的文件精神，结合公司法、证券法以及上市治理准则等有关法律法规的规定，公-14-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 司 2007 年积极开展了公司治理专项活动：（一）开展公司专项治理活动期间的主要工作（一）开展公司专项治理活动期间的主要工作 公司成立了以黄传奇董事长为组长，公司监事会主席汪洋、董事总经理陈金祖为副组长的公司专项治理活动工作小组，公司三名独立董事均为小组成员；2007 年 5 月 8 日，公司向各有关职能部门下发了关于开展加强公司治理专项活动的通知，明确了检查的事项、内容及进度要求，指定负责部门进行自查、整改；根据深圳证券交易所要求，将公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等公司治理的主要制度上传至深圳证券交易所网站（）“公司治理备查文件”专栏，供投资者和社会公众评议；通过证券时报、中国证券报、巨潮资讯网向社会公布了公司电话和电子邮箱，以供投资者和社会公众提供意见和建议。2007 年8 月 30 日，公司在网站举办了投资者网上交流互动活动，得到了广大投资者的积极关注和参与，增进了投资者对公司的了解。（二）公司治理专项活动整改情况（二）公司治理专项活动整改情况 问题 1：公司产权清晰度不足 整改情况：截至 2006 年 12 月 31 日，由于公司源于深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）分立式改制设立，且受国家土地管理政策、法人治理等历史因素的影响，公司及子公司和合营公司等法人实体有部分房屋建筑物尚未办理房产证。为此，公司成立了以董事总经理陈金祖为组长的专项小组，责成公司资产、财务、基建等部门，会同机场集团有关部门，相互协调，抓紧与政府有关部门沟通，办理相关资产过户手续。非公开发行股份购买资产事宜于 2008 年 2 月 22 日完成。鉴于目前 B 号候机楼停机坪用地（宗地号：A201-0010）、货站停机坪用地（宗地号：A201-0001）和国内货运村用地（宗地号：A201-0039）尚未办理房地产证，机场集团向本公司作出如下承诺：机场集团承诺于 2008 年 12 月 31 日之前，协助本公司完成国内货运村用地（宗地号：A201-0039）的房产证明手续；于 2009 年 12 月 31 日之前，协助本公司完成 B 号候机楼停机坪用地（宗地号：A201-0010）、货站停机坪用地（宗地号：A201-0001）的房产证明手续。机场集团保证对与上述承诺有关的法律问-15-深圳市机场股份有限公司 2007 年年报全文 题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给本公司造成的一切损失。如果在上述期限内上述三块土地的房产证未能办理至本公司名下，机场集团将以现金方式予以补足。问题 2：关联交易有待进一步规范 整改情况：公司成立了由财务总监支广纬为组长的专项小组，责成公司财务、资产、经营管理等部门，会同机场集团有关部门，对公司与机场集团及其下属公司间的关联交易进行了清理，双方之间的关联交易一律签订合同。加强关联交易的统计、处理、传递和列报工作，对于日常性关联交易在年终进行统计，并对新一年度进行预计。公司自成立以来特别是近三年来，通过资产托管、股改资产置换，较好的规范了关联交易，大大减少了与机场集团的关联交易。问题 3：监事会部分会议记录缺失 整改情况：公司已指派专人负责监事会会议记录和保存工作。同时，对股东大会和董事会档案保存工作也进行了检查，明确了责任人为董事会秘书支广纬，此项工作已完成。问题 4：制度建设方面存在的问题 我公司未按照上市公司信息披露管理办法（中国证监会令第 40 号）的要求，修订公司信息披露事务管理制度并报深圳证监局备案；未按照上市公司