000652_2007_泰达股份_2007年年度报告_2008-03-25.pdf

天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 天津泰达股份有限公司 二七年年度报告正本 2 0 0 7 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 年3 月2 6 日 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 1 CONTENTS 目 录 第一章：公司基本情况简介 2 第二章：会计数据和业务数据摘要 3-5 第三章：股本变动及股东情况 5-1 0 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0-1 4 第五章：公司治理结构 1 4-1 8 第六章：股东大会情况简介 1 8 第七章：董事会报告 1 8-2 8 第八章：监事会报告 2 8-2 9 第九章：重要事项 3 0-4 2 第十章：财务报告（附后）4 3-1 0 9 第十一章：备查文件目录 1 1 0 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2 0 0 7 年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。董事孟群先生、邢吉海先生因公出差，分别委托吴树桐先生和许育才先生代为行使表决权。公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 2 第一章：公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：T I A N J I N T E D A C O.,L T D.(T I A N J I N E C O N O M I C-T E C H N O L O G I C A L D E V E L O P M E N T A R E A C O.,L T D.)英文名称缩写：T E D A 二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话：（0 2 2）2 4 1 3 8 7 9 6 （0 2 2）2 4 1 3 8 1 1 5-5 3 6 联系传真：（0 2 2）2 4 1 3 8 7 9 6 （0 2 2）2 4 3 8 2 2 7 8 联系邮箱：d m t e d a s t o c k.c o m 联系地址：天津市河东区十一经路8 1 号天星河畔广场1 5 层 四、注册地址：天津开发区第三大街1 6 号 办公地址：天津市河东区十一经路8 1 号天星河畔广场1 5 层 邮政编码：3 0 0 1 7 1 电子信箱：d m t e d a s t o c k.c o m 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.t e d a s t o c k.c o m 五、公司指定的信息披露报刊：证券时报和中国证券报。公司指定的信息披露网站：H t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：0 0 0 6 5 2 七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1 9 9 2 年1 2 月8 日，地点：天津市 最后一次变更注册登记日期：2 0 0 7 年5 月1 8 日，地点：天津市 2、企业法人营业执照注册号：1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 3、税务登记号：1 2 0 1 1 5 1 0 3 0 6 9 9 6 7 4、组织机构代码：1 0 3 0 6 9 9 6-7 5、公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C 座8 层 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 3 第二章：会计数据和业务数据摘要 第一节：本年度公司主要经营数据 本年度公司会计数据：单位：元 项 目 金 额 营业利润 521,196,765.08 利润总额 531,923,608.31 归属于上市公司股东的净利润 371,895,882.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 207,202,717.13 经营活动产生的现金流量净额-60,854,750.48 注：扣除非经营性损益207,202,717.13元，涉及的项目和金额包括：项 目 扣除所得税影响金额（元）处置非流动资产净损益-189,381.00 处置长期股权投资损益 160,014,038.66 政府补贴 2,702,728.84 计入当期损益的对非经营企业收取的资金占用费 3,859,924.67 其他营业外收支净额 66,908.21 委托投资收益 17,640,896.33 应收款项坏账核销-19,401,950.83 合计 164,693,164.88 第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标 1、近三年的主要会计数据和财务指标：单位：元 2 0 0 6 年度 2 0 0 5 年度 指标项目 2 0 0 7 年度 调整前 调整后 本年比上年同期增减（%）调整前 调整后 营业收入 1,688,205,206.19 1,485,996,045.50 1,485,996,045.50 13.61 657,861,940.43 657,861,940.43 利润总额 531,923,608.31 202,938,449.22 202,250,800.99 163.00 123,317,016.98 123,317,016.98 归属于上市公司股东的净利润 371,895,882.01 105,570,670.64 104,298,069.12 256.57 81,652,587.31 82,377,977.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 207,202,717.13 81,494,877.23 84,837,465.02 144.23 57,819,488.58 57,211,210.34 经营活动产生的现金流量净额-60,854,750.48 158,096,681.57 157,936,515.34-138.53 157,024,235.45 157,024,235.45 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 42 0 0 6 年末 本年末比上年末增减（%）2 0 0 5 年末 项目 2 0 0 7 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,753,989,504.31 5,216,456,624.81 5,275,882,335.14 9.06 4,486,142,357.81 4,488,763,906.90 所有者权益（或股东权益）2,038,886,286.68 1,648,075,829.40 1,665,879,076.88 22.39 1,628,730,005.81 1,631,351,554.90 注：上表数据根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算。2、主要财务指标 单位：元 2 0 0 6 年 本年末比上年末增减（%）2 0 0 5 年 项目 2 0 0 7 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.35 0.10 0.10 250 0.09 0.08 稀释每股收益 0.35 0.10 0.10 250 0.09 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.08 0.08 150 0.06 0.05 全面摊薄净资产收益率 18.24 6.41 6.26 增加11.98个百分点 5.01 5.05 加权平均净资产收益率 19.98 6.31 6.33 增加13.65个百分点 5.58 5.14 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.16 4.94 5.09 增加5.07个百分点 3.55 3.51 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 11.13 4.84 5.15 增加5.98个百分点 4.10 3.57 每股经营活动产生的现金流量净额-0.06 0.15 0.15-140 0.15 0.15 2 0 0 6 年末 本年比上年增减（%）2 0 0 5 年末 项目 2 0 0 7 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.56 1.58 22.15 1.55 1.55 第三节：利润分配表附表 利润分配表附表：净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 2 0 0 7 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年 2 0 0 6 年 归属于公司普通股股东的净利润 18.24 6.26 19.98 6.33 0.35 0.10 0.35 0.10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.16 5.09 11.13 5.15 0.20 0.08 0.20 0.08 采用公允价值计量的项目：单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 74,940,219.86 171,627,612.76 95,687,392.90 0.00 合计 74,940,219.86 171,627,612.76 95,687,392.90 0.00 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 5利润表调整项目表 （2006.1.112.31）单位：（人民币）元 项目 调整前 调整后 营业成本 1,085,888,416.85 1,085,888,416.85 销售费用 14,994,485.01 14,994,485.01 管理费用 80,522,540.61 80,522,840.61 公允价值变动收益 0.00 0.00 投资收益 8,658,326.41 9,147,289.30 所得税 55,430,422.88 55,042,802.91 净利润 103,421,486.26 104,298,069.12 第三章：股本变动及股东情况 第一节：股本变动情况 股份情况变动表：单位：股 本次变动前 本次增减变动 本次变动后 项目 数量 比例（%）配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 377,412,204 35.81 0 0 0 0-53,536,349-53,536,349 323,875,855 30.73 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 297,086,348 28.19 0 0 0 0+370,804+370,804 297,457,152 28.22 3、其他内资持股 80,325,856 7.62 0 0 0 0-53,907,153-53,907,153 26,418,703 2.51 其中：境内法人持股 78,958,158 7.49 0 0 0 0-53,825,094-53,825,094 25,133,064 2.39 境内自然人持股(自然人股)1,367,698 0.13 0 0 0 0-82,059-82,059 1,285,639 0.12 境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 676,569,119 64.19 0 0 0 0+53,536.349+53,536.349 730,105,468 69.27 1、人民币普通股 676,569,119 64.19 0 0 0 0+53,536.349+53,536.349 730,105,468 69.27 2、境内上市外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 1,053,981,323 100 0 0 0 0 0 0 1,053,981,323 100 注：1、报告期内，公司有限售条件流通股（除控股股东泰达集团外）继续解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有2 8 家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1 8,0 7 8,3 3 4 股；Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 62、报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的2 5%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此3 3 7,4 2 4 股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有4 家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；3、上述原因导致股份结构发生变化，股份总数与上年期末相比没有发生变化。第二节：股票发行与上市情况 1、截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。2、限售股份变动情况表。（1）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 天津泰达集团有限公司 279,378,818 0 18,078,334 297,457,152 股改承诺注1 2008 年 12 月 09 日 上海启贸实业公司等 9 家股东 29,804,796 22,245,285 0 0 股改承诺注1 2007 年 02 月 05 日 中国建银投资有限责任公司等 8 家股东 15,935,537 11,893,745 0 0 股改承诺注1 2007 年 06 月 28 日 中国长城资产管理公司等 11家股东 25,536,926 19,059,895 0 0 股改承诺注1 2007 年 12 月 24 日 公司高管 1,367,698 337,424 0 1,030,274 高管持股解锁注2 2007 年 01 月 01 日 其余非流通股股东 25,388,429 0 0 25,388,429 股改承诺注3 2006 年 12 月 09 日 合计 377,412,204 53,536,349 18,078,334 323,875,855 注1：报告期内，公司有限售条件流通股（除控股股东泰达集团外）继续解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有2 8 家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1 8,0 7 8,3 3 4 股。报告期内，上述满足解除限售上市条件的中国建银投资有限责任公司等2 8 家法人股东共计5 3,1 9 8,9 2 5 股分别于2 0 0 7 年2 月5 日（上市股数2 2,2 4 5,2 8 5 股）、6 月2 8 日（上市股数1 1,8 9 3,7 4 5 股）以及1 2 月2 4 日（上市股数1 9,0 5 9,8 9 5 股）如期上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2 0 0 7 年2 月5 日、6 月2 8 日以及1 2 月2 4 日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）注2：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此337,424股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有4家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 7注3：截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中剩余尚余6,4 3 9,4 1 2 股有待偿还垫付，该部分股份共计2 5,3 8 8,4 2 9 股。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。（2）前10名以及其余有限售条件股东持股数量、限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 天津泰达集团有限公司 297,457,152 2 0 0 8 年1 2 月9 日 297,457,152 见注1 2 北京隆信达经贸发展有限公司 4,426,882 2 0 0 6 年1 2 月9 日 4,426,882 见注2、3 3 中国电子财务有限责任公司 3,689,066 2 0 0 6 年1 2 月9 日 3,689,066 见注2、3 4 中国新技术创业公司 2,951,251 2 0 0 6 年1 2 月9 日 2,951,251 见注2、3 5 重庆中行国际信托 2,951,251 2 0 0 6 年1 2 月9 日 2,951,251 见注2、3 6 上海电线塑料制品厂 1,770,751 2 0 0 6 年1 2 月9 日 1,770,751 见注2、3 7 沈阳北方证券公司 1,475,625 2 0 0 6 年1 2 月9 日 1,475,625 见注2、3 8 杭州第二化学纤维厂 1,475,625 2 0 0 6 年1 2 月9 日 1,475,625 见注2、3 9 广西信托投资公司 1,054,018 2 0 0 6 年1 2 月9 日 1,054,018 见注2、3 1 0 北京光银物业管理有限责任公司 1,053,000 2 0 0 6 年 1 2 月 9 日 1,053,000 见注2、3 1 1 天一证券有限责任公司等其余非流 通股股东 4,540,960 2 0 0 6 年 1 2 月 9 日 4,540,960 见注2、3 注解1：a、泰达集团对限售期做出有关承诺:其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。b、报告期内，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有2 8 家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1 8,0 7 8,3 3 4 股。注解2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。注解3：截至报告期末，泰达集团暂为北京隆信达经贸发展有限公司等其他非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份6,4 3 9,4 1 2 股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。3、公司于1992年7月，发行了1,200万股内部职工股，价格为2.8元人民币/股。Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 8 第三节：股东情况 1、截至2 0 0 7 年1 2 月3 1 日，公司股东总数为120,467户。2、公司前十名股东持股情况：序号 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）1 天津泰达集团有限公司 国有法人股 33.75 355,745,263 297,457,152 0 2 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 流通股 4.33 45,594,364 0 0 3 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 流通股 4.27 45,048,963 0 0 4 辽宁粮油进出口股份有限公司 流通股 1.02 10,843,583 0 0 5 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 流通股 0.84 8,837,353 0 0 6 中国农业银行贵阳市紫林支行 流通股 0.84 8,810,867 0 0 7 中国工商银行-融通深证1 0 0 指数证券投资基金 流通股 0.55 5,781,756 0 0 8 中国长城资产管理公司 流通股 0.52 5,506,792 0 0 9 中国中化集团公司 流通股 0.52 5,506,791 0 0 1 0 北京隆信达经贸发展有限公司 法人股 0.42 4,426,882 4,426,882 0（1）报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。（2）除南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理外，未发现其余8 户股东间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）报告期内，公司第一大股东未发生变更。（4）公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1 9 9 4 年1 1 月2 8 日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：2 0 0 0 0 0 万元；持有本公司有限售条件股份2 9 7,4 5 7,1 5 2 股，持有本公司无限售条件股份5 8,2 8 8,1 1 1股，持股总数为3 5 5,7 4 5,2 6 3 股，占本公司总股本的3 3.7 5%。（5）实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 9建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：100%33.75%33.75%（6）本公司没有持股1 0%以上（含1 0%）的法人股东。3、公司前十名无限售条件股股东持股情况：股东名称 持有无限售条件的股份数量（股）股份种类 天津泰达集团有限公司 58,288,111 人民币普通股（注1）中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 45,594,364 人民币普通股（注2）中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 45,048,963 人民币普通股（注2）辽宁粮油进出口股份有限公司 10,843,583 人民币普通股 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 8,837,353 人民币普通股 中国农业银行贵阳市紫林支行 8,810,867 人民币普通股 中国工商银行-融通深证1 0 0 指数证券投资基金 5,781,756 人民币普通股 中国长城资产管理公司 5,506,792 人民币普通股 中国中化集团公司 5,506,791 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 4,405,430 人民币普通股 注1：2 0 0 5 年度,公司实施了股权分置改革方案。根据泰达集团股改时作出的承诺，截至2 0 0 6 年2 月9 日泰达集团增持公司人民币普通股总计105,398,111股，并于2 月1 1 日在证券时报和中国证券报上发布关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告。天津泰达投资控股有限公司 天津泰达集团有限公司 天津泰达股份有限公司 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 102 0 0 7 年2 月9 日、4 月5 日，公司分别公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易系统出售本公司 A 股2 2,8 0 0,0 0 0 股、1 4,2 5 0,0 0 0 股，上述公告请详见 2 0 0 7 年2 月9 日、4 月5 日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。4 月6 日至报告期末，公司控股股东泰达集团通过深圳证券交易系统出售本公司 A 股1 0,0 6 0,0 0 0 股，因未达到 1%的披露标准，故未予披露。注2：除南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理外，未发现其余8 户股东间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况 序号 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股 期末持股 报告期股份增减变动量（股）增减变动原因 1 刘惠文 董事长 男 54 2005.05-2008.05 360,688 270,688-90,000 见注 2 孟 群 副董事长 男 50 2005.05-2008.05 72,729 72,729 0-3 吴树桐 董事、总经理 男 37 2005.05-2008.05 59,885 59,885 0-4 许育才 董事、党委书记 男 58 2005.05-2008.05 295,237 236,428-58,809 见注 5 周 立 董事 男 44 2005.05-2008.05 202,437 202,437 0-6 邢吉海 董事 男 56 2005.05-2008.05 17,000 17,000 0-7 涂光备 独立董事 男 71 2005.05-2008.05 0 0 0-8 沈福章 独立董事 男 76 2005.05-2008.05 0 0 0-9 罗永泰 独立董事 男 62 2005.05-2008.05 0 0 0-10 王 颖 监事会召集人 女 55 2005.05-2008.05 0 0 0-11 路 雪 监事 女 45 2005.05-2008.05 0 0 0-12 朱俊鹏 监事 男 61 2005.05-2008.05 0 0 0-13 于 洪 监事 男 46 2005.05-2008.05 0 0 0-14 赵庶心 监事、工会主席 男 59 2005.05-2008.05 39,671 33,753-5,918 见注 15 谢剑琳 副总经理、董秘 女 43 2005.05-2008.05 34,800 34,800 0-16 贝瑞臣 财务负责人 男 59 2005.05-2008.05 206,815 155,111-51,704 见注 17 吴 盛 副总经理 男 37 2007.04-2008.05 0 0 0-注：1、报告期内，刘惠文先生、许育才先生、贝瑞臣先生和赵庶心先生股份减少系其在二级市场出 售所持公司股票所致。2、报告期内，经第五届董事会第二十次会议通过，聘请吴盛先生为公司副总经理。3、报告期内，经第五届董事会第二十六次会议通过，同意李广益先生因工作需要，辞去副总经理一 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 11职。二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事会成员：董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。副董事长孟群先生：历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。兼任中新生态城投资有限公司总经理、天津泰达足球俱乐部董事长。董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。董事周立先生：历任中国科学院山西煤化所助理研究员、中国外运连云港公司干部、天津泰达集团有限公司干部、项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津南开戈德集团有限公司董事，天津泰达股份有限公司总经理。现任本公司董事、天津泰达集团有限公司副总经理。兼任渤海证券有限责任公司董事。董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。独立董事涂光备先生：历任天津大学助教、讲师、副教授、教授等职。现任本公司独立董事、天津 大学博士生导师。兼任中国洁净技术学会副主任委员、中国冷暖通风设备标准委员会委员、天津市净化技术工程协会理事长、天津市城乡建设环境保护委员会委员、天津大学环境科学与工程研究院学术委员会主任。独立董事沈福章先生：历任天津市和平区税务局、财政局干部，天津市财政局副处长、天津五洲联合合伙会计师事务所顾问，现已退休。现任本公司独立董事。兼任天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。监事会成员：监事会主席王颖女士：曾多次荣获天津开发区“三八红旗手”以及“全国先进会计工作者”称号。历任天津Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 12助听器厂财务科科长，天津开发区工业管理处财务科长，本公司第三届监事会召集人等职。现任天津泰达集团有限公司财务部部长，兼任北京万通实业股份有限公司监事会召集人、天津泰达城市开发有限公司董事等职务。监事路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。监事朱俊鹏先生：历任中粮辽宁粮油进出口公司科长、公司驻美代表，现任本公司监事、辽宁粮油进出口股份有限公司副总经理。无兼职情况。监事赵庶心先生：历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。无兼职情况。监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。无兼职情况。其他高级管理人员：董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司协会副秘书长。财务负责人贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。兼任天津泰达生态园林发展有限公司董事。副总经理吴盛先生：历任新奥集团股份有限公司总裁助理、财金中心副总经理、河北威远生物化工股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、同时兼任河北威远亨迪生物化工有限公司总经理、河北省金融租赁有限公司副总裁。现任本公司副总经理。无兼职情况。三、年度报酬情况 1、报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。2、2007年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。公司2 0 0 7 年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表 单位：人民币元 序号 姓名 职务 报酬合计 1 吴树桐 董事、总经理 280,000 2 许育才 董事、党委书记 280,000 3 赵庶心 监事、工会主席 180,000 4 谢剑琳 副总经理、董事会秘书 180,000 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarehttp:/ For evaluation only.天津泰达股份有限公司 2 0 0 7 年年度报告 135 贝瑞臣 财务负责人 180,000 6 吴 盛 副总经理 140,000 合计 1,240,000 3、未在公司领取年度报酬的董事、监事情况 刘惠文先生、孟群先生、周立先生、邢吉海先生、王颖女士、路雪女士、朱俊鹏先生和于洪先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、邢吉海先生在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；孟群先生、周立先生和王颖女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；路雪女士在天津兰德典当行有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在辽宁粮油进出口股份有限公司领取报酬；于洪先生在天津天马国际俱乐部有限公司领取报酬。4、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 单 位 职 务 任期起止期 刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长 2 0 0 1 年1 2 月至今 孟 群 天津泰达集团有限公司 总经理 2 0 0 2 年9 月至今 周 立 天津泰达集团有限公司 副总经理 2 0 0 3 年5 月至今 邢吉海 天津泰达投资控股有限公司 财务中心主任 2 0 0 1 年1 2 月至今 王 颖 天津泰达集团有限公司 财务部部长 2 0 0 2 年1 1 月至今 5、独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生的津贴由本公司支付，每人每月5 000元人民币。四、董事及高级管理人员变动情况 1、报告期内，经第五届董事会第二十次会议通过，聘请吴盛先生为公司副总经理。2、报告期内，经第五届董事会第二十六次会议通过，同意李广益先生因工作需要，辞去副总经理一 职。第二节：公司员工情况 截至2 0 0 7 年1 2 月3 1 日，公司在岗员工人数为7 1 5 人，公司需承担离退休职工为5 1 5 人（含内退、待岗员工）。员工专业结构：职 能 人 数 比例（%）