000569_2007_＊ST长钢_2007年年度报告_2008-04-07.pdf

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 二七年 年度报告 报告期：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日 董事长：李赤波 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事王卫民、魏毅军未出席董事会，其中，王卫民董事委托张强独立董事、魏毅军董事委托李生国董事代为行使表决权。公司2007年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李赤波先生、财务负责人兼财务部部长吴波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.15 六、股东大会简介21 七、董事会报告.22 八、监事会报告.35 九、重要事项.39 十、财务会计报告.49 十一、备查文件.135攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 8一、公司基本情况简介 (一)公司法定 中文名称 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 英文名称 PANGANG GROUP SICHUAN CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD.英文名称缩写 CSSC(二)公司法定代表人 李赤波(三)公司董事会秘书 舒联明 联系地址 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会办公室 联系电话 0816-3650392 传 真 0816-3651872 电子信箱 (四)公司注册(办公)地址 四川省江油市江东路 195 号 邮政编码 621701 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (五)公司信息披露报纸 上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室(六)公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称*ST 长钢 股票代码 000569(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点 1988年8月28 日在四川省江油市工商行政管理局注册登记，注册资本为53,896万元。公司最近变更注册登记日期、地点 2006 年 9 月 1 日在四川省江油市工商行政管理局变更登记，注册资本为 75,431 万元。法人营业执照注册号 5107811800888 税务登记号码 510781214308027 组织机构代码 21430802-7 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8层 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 9二、会计数据和业务数据摘要 (一一)公司本年度实现的业务数据如下：（单位：元）公司本年度实现的业务数据如下：（单位：元）1、营业利润 33,010,972.94 2、利润总额 38,087,732.95 3、归属于上市公司股东的净利润 29,665,409.06 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,510,405.18 5、经营活动产生的现金流量净额-61,948,826.26 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（单位：元）项目项目 2007 年度年度 非流动资产处置损益 13,934,686.23 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国100,000.00 债务重组损益 385,898.29 除上述各项之外的其他营业外收支净额 734,419.36 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小计小计 15,155,003.88 减：企业所得税影响数 非经常性损益净额 15,155,003.88 归属于少数股东的非经常性损益净额 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 15,155,003.88 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14,510,405.18 非经常性损益净额对净利润的影响 15,155,003.88 (二二)截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）主要会计数据主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,470,644,809.59 2,877,225,365.52 2,985,596,370.86 16.25%2,893,375,200.28 2,893,375,200.28 利润总额 38,087,732.95-271,992,139.57-267,113,572.27 112.44%-90,927,586.34-92,846,439.34 归属于上市公司股东的净利润 29,665,409.06-271,992,139.57-227,141,349.09 112.20%-90,927,586.34-92,846,439.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,510,405.18-265,301,842.93-220,451,052.45 103.05%492,915.28-1,425,937.72 经营活动产生的现金流量净额-61,948,826.26 9,265,556.50 9,265,556.50-768.59%115,525,014.55 115,525,014.55 2007 年末 2006 年末 本年末比上2005 年末 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 10年末增减（）调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,147,008,407.67 1,914,825,035.33 1,990,997,121.56 7.84%2,269,445,259.16 2,269,445,259.16 所有者权益（或股东权益）600,414,012.03 546,711,417.99 572,865,296.74 4.81%833,675,925.54 812,433,590.38 主要财务指标主要财务指标 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.04-0.36-0.30 112.33%-0.13-0.13 稀释每股收益 0.04-0.36-0.30 112.33%-0.13-0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019-0.352-0.29 103.10%0.001-0.002 全面摊薄净资产收益率 4.94%-49.75%-39.65%44.59%-10.91%-11.43%加权平均净资产收益率 5.05%-40.21%-33.57%38.62%-11.28%-11.54%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.42%-48.53%-38.48%40.90%0.06%-0.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.47%-39.22%-32.58%35.05%0.06%-0.18%每股经营活动产生的现金流量净额-0.082 0.012 0.012-783.33%0.166 0.166 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 0.796 0.725 0.759 4.87%1.199 1.169 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 11三、股本变动及股东情况 (一一)公司股份变动情况表（单位：股）公司股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 547,268,635 485,514,725 61,753,910 61,698,050 55,860 207,045,316 207,045,316 72.55 64.37 8.19 8.18 0.01 27.45 27.45 -144,294,875 -82,698,000-61,596,875 -61,582,550-14,325 144,294,875 144,294,875-144,294,875 -82,698,000-61,596,875 -61,582,550-14,325 144,294,875 144,294,875 402,973,760 402,816,725 157,035 115,500 41,535 351,340,191 351,340,191 53.42 53.40 0.02 0.02 0.01 46.58 46.58 三、股份总数三、股份总数 754,313,951 100 754,313,951 100 注：截止2007年8月15日，公司股改限售流通股份12个月限售期满，根据公司股权分置改革方案，深圳证券登记结算公司对符合条件的144,280,550股本公司限售股份解除了限售，由此减少有限售条件股份144,280,550股，相应增加无限售条件股份144,280,550股，该部分股份自2007年8月21日起上市流通。期末有限售条件股份中含公司高级管理人员持股41,535股，较期初减少14,325股，其中：根据上市公司高级管理人员持股管理办法，公司董事会秘书舒联明先生、公司监事会主席巩亚平女士持有的公司股份按比例解除限售分别为13790股、700股，合计减少限售股份14490股。巩亚平女士不再持有公司限售股份，舒联明先生持有公司限售股份期末余额为41370股；报告期内，公司新任监事付正刚先生持有的公司股份220股，按照上市公司高级管理人员持股管理办法，对其中165股股份进行了限售，由此增加限售股份165股。限售股份变动情况表 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 12序序号号 股东名称股东名称 年初限售年初限售股数股数 本年解除本年解除限售股数限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数 年末年末 限售股数限售股数 限售原因限售原因 限售限售 解除日期解除日期 1 上海上科科技投资有限公司 29,000,000 29,000,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 2 河北证券有限责任公司 23,100,000 23,100,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 3 深圳国际信托投资有限责任公司 19,554,150 19,554,150 0 0 股权分置改革 2007-08-21 4 攀枝花钢铁（集团）公司 11,550,000 11,550,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 5 深圳深业物流集团股份有限公司 6,930,000 6,930,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 6 深圳中财投资发展公司 5,775,000 5,775,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 7 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 5,775,000 5,775,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 8 施辉 3,465,000 3,465,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 9 桂林市香桂苑酒楼有限公司 3,465,000 3,465,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 10 深圳市旗扬投资有限公司 3,465,000 3,465,000 0 0 股权分置改革 2007-08-21 其他 60 名限售股东 32,201,400 32,201,400 0 0 股权分置改革 2007-08-21 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 402,816,725 0 0 402,816,725 股权分置改革-江油宏业机电设备公司 63,000 0 0 63,000 股权分置改革-江油中坝镇农村合作会 52,500 0 0 52,500 股权分置改革-巩亚平 700 700 0 0 高管持股-舒联明 55,160 13,790 0 41,370 高管持股-付正刚 0 00 165 165 高管持股-(二二)证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、截止报告期末最近三年内，公司未发行证券。2、报告期内，公司股份总数未发生变化。2007年8月15日，公司股改限售流通股份12个月限售期满，深圳证券登记结算公司对符合条件的144,280,550股本公司限售股份解除了限售，由此减少有限售条件股份144,280,550股，相应增加无限售条件股份144,280,550股，该部分股份自2007年8月21日起上市流通。3、本公司无内部职工股。(三三)股东情况（单位：股）股东情况（单位：股）1、股东数量和持股情况表股东数量和持股情况表 股东总数股东总数 35,031 户户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股比例比例 持股总数持股总数 持有有限售条件持有有限售条件股份数量股份数量 质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量 攀钢集团四川长城殊钢有限责任公司 国有股东 53.40 402,816,725 402,816,725 201,408,362 上海上科科技投资有限公司 其他 3.45 26,000,000 0 河北证券有限责任公司 国有股东 3.06 23,100,000 0 23,100,000 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 13深圳国际信托投资有限责任公司 国有股东 2.59 19,554,150 0 攀枝花钢铁(集团)公司 国有股东 1.53 11,550,000 0 张焱 其他 0.82 6,159,552 0 深圳中财投资发展公司 其他 0.77 5,775,000 0 5,775,000 浙江成就投资有限公司 其他 0.33 2,520,000 0 深圳市投资控股有限公司 国有股东 0.32 2,390,850 0 中国人民保险公司绵阳分公司 国有股东 0.31 2,310,000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 上海上科科技投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 河北证券有限责任公司 23,100,000 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司 19,554,150 人民币普通股 攀枝花钢铁(集团)公司 11,550,000 人民币普通股 张焱 6,159,552 人民币普通股 深圳中财投资发展公司 5,775,000 人民币普通股 浙江成就投资有限公司 2,520,000 人民币普通股 深圳市投资控股有限公司 2,390,850 人民币普通股 中国人民保险公司绵阳分公司 2,310,000 人民币普通股 中国平安保险（集团）股份有限公司 2,310,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 攀枝花钢铁(集团)公司是攀钢集团四川长城殊钢有限责任公司的控股公司，也是本公司的实际控制人。未知公司前十名无限售条件股东之间以及公司前十名无限售条件股东和公司前十大股东之间是否存在关联关系或属于持股变动信息管理办法规定的一致行动人。注：2004 年 11 月 11 日，攀钢集团四川长城殊钢有限责任公司将其所持有的本公司发起人国有法人股 201,408,362股质押给攀枝花钢铁（集团）公司，为攀枝花钢铁（集团）公司对攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的担保提供反担保。所质押股份已从 2004 年 11 月 11 日起冻结，该事项已作披露，刊登于 2004 年 11 月 13 日中国证券报、上海证券报。目前，该部分股权尚处于冻结期间。2、前、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有持有的有限售条件限售条件股份数量股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上新增可上市交易股市交易股份数量份数量 限售条件限售条件 1 攀钢集团四川长城殊钢有限责任公司 402,816,725 2009 年 8 月 15 日 402,816,725 自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过交易所挂牌出售。2 江油宏业机电设备公司 63,000-63,000 3 江油中坝镇农村合作会 52,500-52,500 因该两名股东持有公司实物股票尚未办理注销手续，公司董事会也无法与之取得联系，因此其所持限售股份无法办理解除限售手续。(四四)公司控股股东及实际控制人情况简介公司控股股东及实际控制人情况简介 1、报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 142、控股股东、实际控制人情况介绍 控股股东名称：攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 法定代表人：余自甦 成立日期：1996年11月 注册资本：162,000万元 主营业务：钢冶炼及压延加工，冶金机电设备的设计、制造、维修及备品件供应；第一、二、三类在用压力容器检验；专用铁路线运输及维修；汽车运输、危货运输及装卸，汽车大修、总成修理，汽车一、二、三级维护、小修和专项修理；土木工程建筑、冶金、机电、建筑的技术咨询及综合技术服务；废钢、废旧有色金属等的采购（不设门市，仅限于采购组织）。实际控制人名称：攀枝花钢铁（集团）公司 法定代表人：樊政炜 成立日期：1993年6月 注册资本：490,877万元 企业法人营业执照注册号：5104001801212（5-5）主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属、非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑；技防工程施工；房地产开发；压力容器制造、安装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；电梯安装及维修；仪器仪表制造；楼宇自动化工程；机动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价及其咨询服务。控制关系图：国务院国有资产监督管理委员会 100%攀枝花钢铁（集团）公司 53.25%16.84%32.10%53.40%攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 15四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一一)董事、监事和高级管理人员基本情况董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)期末持股数(股)年度内增减(股)变动原因 李赤波 董事长 男 39 2007.052008.06 0 0 -任德祚 董事 男 55 2005.062008.06 0 0 -王 政 董事 男 50 2005.062008.06 0 0 李生国 董事、总经理 男 40 2005.062008.06 0 0 -魏毅军 董事 男 52 2005.062008.06 0 0 -寇铁兵 董事 男 52 2005.062008.06 0 0 -王卫民 董事 女 56 2005.062008.06 0 0 张 强 独立董事 男 47 2005.062008.06 0 0 -杜肯堂 独立董事 男 72 2007.052008.06 0 0 -陈志坚 独立董事 男 42 2005.062008.06 0 0 -李光金 独立董事 男 42 2005.062008.06 0 0 -巩亚平 监事会主席 女 52 2005.062008.06 700 700 包庆云 监事 男 55 2005.062008.06 0 0 -鲍善勤 监事 男 53 2005.062008.06 0 0 -冯文建 监事 男 55 2005.062008.06 0 0 -付正刚 监事 男 42 2007.102008.06 0 220 220 新任监事 王剑志 副总经理、总工程师 男 52 2005.062008.06 0 0 -冯建勇 总经理助理 男 44 2005.062008.06 0 0 -谭建海 总经理助理 男 52 2005.062008.06 0 0 -吴 波 财务负责人 女 41 2007.10 至今 0 0 舒联明 董事会秘书 男 45 2004.07至今 55160 55160 (二二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 李赤波：曾任成都无缝钢管厂轧管三厂厂长助理，副厂长，成都无缝钢管厂轧管二厂厂长，成都无缝钢管厂销售部部长，攀钢集团成都钢铁有限责任公司成钢进出口公司经理，攀钢集团成都钢铁有限责任公司 340 连轧管厂筹备处常务副处长，攀钢集团成都钢铁有限责任公司340 连轧管厂厂长，攀钢集团成都钢铁有限责任公司副总经理。现任攀钢集团长钢有限公司董事、总经理，攀钢集团长钢股份公司董事长；王 政：先后担任攀钢钢研院检测中心副主任，攀钢质量计量处副处长，攀钢质量计量处处长，川投长钢股份公司总经理，攀钢集团长钢股份公司总经理。现任攀钢集团长钢有限公司董事、党委书记，攀钢集团长钢股份公司董事、党委书记；李生国：先后担任川投长钢股份公司第三钢厂厂长，川投长钢股份公司总经理，四川长钢集团公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 16副总经理，攀钢集团长钢有限公司副总经理。现任攀钢集团长钢股份公司董事、总经理；任德祚：先后担任川投长钢集团公司副董事长、总经理兼党委副书记，川投长钢股份公董事长和总经理，川投长钢集团公司副董事长兼党委副书记，川投长钢集团公司和川投长钢股份公司董事长兼党委书记，四川长钢集团公司和股份公司党委书记、股份公司董事长，攀钢集团长钢有限公司和攀钢集团长钢股份公司党委书记。现任攀钢集团长钢有限公司董事，攀钢集团长钢股份公司董事；魏毅军：曾任攀钢集团炼铁厂副厂长，安全环保处副处长，物质供应处副处长，生产计划处处长。现任攀钢集团长钢有限公司副总经理、攀钢集团长钢股份公司董事；寇铁兵：曾任中行辽宁省分行上海证券部经理，中行信托上海证券总部副总经理，中国银河证券公司经纪业务总部总经理。现任上海上科科技投资有限公司总经理、攀钢集团长钢股份公司董事；王卫民：现任河北证券有限责任公司副总裁，攀钢集团长钢股份公司董事；张 强：现任成都大学工商管理系工商教研室主任，攀钢集团长钢股份公司独立董事；杜肯堂：曾任乐山团地委、中共乐山地委任秘书，四川大学教师、校党委副书记、副校长，峨眉山旅游股份有限公司独立董事。现任攀钢集团长钢股份公司独立董事；陈志坚：先后担任西南交通大学计划财务处处长，西南交通大学副校长，攀钢集团长钢股份公司独立董事；李光金：曾任四川轻化工学院管理系讲师、教研室主任，西南交通大学经济管理讲师。现任四川大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长、攀钢集团长钢股份公司独立董事；巩亚平：曾任长钢财务处副科长、科长，长钢实业开发总公司副总经理，长钢财务处副处长，长钢集团公司纪委副书记兼监察审计部部长，长钢集团公司党委副书记兼工会主席，长钢股份公司监事，攀钢集团长钢股份公司党委副书记兼工会主席。现任攀钢集团长钢有限公司董事，攀钢集团长钢股份公司监事会主席；包庆云：先后担任长钢股份公司生产计划部部长，长钢股份公司副总经济师兼生产计划部部长，川投长钢集团公司副总经济师。现任攀钢集团长钢有限公司副总经济师、攀钢集团长钢股份公司监事；付正刚：曾任长钢三厂薄板车间副主任，长钢三厂党委副书记、副厂长，长钢三厂党委书记、第一副厂长；长钢三厂厂长兼党委书记，长钢三厂党委书记兼纪委书记、工会主席，川投长钢集团公司纪委副书记；四川长钢集团公司纪委副书记。现任攀钢集团长钢有限公司监事、纪委书记、工会主席，攀钢集团长钢股份公司监事；鲍善勤：先后担任川投长钢贸易公司副总经理，长城协和钢管公司总经理，四川长城钢管有限公司总经理。现任四川长城钢管有限公司党委书记兼纪委书记、工会主席，攀钢集团长钢股份攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 17公司监事；冯文建：曾任长钢运输部政工科干事、团委书记，长钢公司工会办公室主任，长钢公司工会副主席，长钢集团公司工会副主席，长钢集团公司纪委副书记兼监察审计部部长，长钢集团公司、股份公司监事，攀钢集团长钢有限公司纪委办公室主任兼监察审计部部长。现任攀钢集团长钢有限公司纪委副书记兼监察审计部部长，攀钢集团长钢股份公司监事；王剑志：先后担任川投长钢集团公司副总经理兼总工程师，川投长钢股份公司副总经理兼总工程师。现任攀钢集团长钢股份公司副总经理兼总工程师；冯建勇：先后担任川投长钢股份公司第四钢厂厂长，川投长钢股份公司总经理助理。现任攀钢集团长钢股份公司总经理助理；谭建海：先后担任长城特殊钢有限责任公司供销管理部部长，长钢股份公司第四钢厂党委书记、常务副厂长，川投长钢股份公司总经理助理。现任攀钢集团长钢股份公司总经理助理；吴 波：曾任攀钢集团公司财务处结算科科长，攀钢集团长钢有限公司财务部部长助理，攀钢集团长钢有限公司财务部副部长，攀钢集团长钢有限公司财务部部长。现任攀钢集团长钢股份公司财务负责人、财务部部长；舒联明：先后任公司办公室副主任，川投长钢集团公司办公室主任，四川长城特殊钢（集团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任。现任攀钢集团长钢股份公司办公室主任、董事会秘书。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 序号 姓 名 任职股东单位名称 职务 1 李赤波 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 董事、总经理 2 任德祚 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 董事 3 王 政 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 董事 4 巩亚平 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 董事 5 魏毅军 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 副总经理 6 寇铁兵 上海上科科技投资有限公司 总经理 7 王卫民 河北证券有限责任公司 副总裁 8 包庆云 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 副总经济师 9 冯文建 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 纪委副书记兼监察审计部部长 10 付正刚 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 监事、纪委书记、工会主席 3、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 序号 姓 名 任职单位名称 职务 1 张 强 成都大学工商管理系工商教研室 主任 2 陈志坚 西南交通大学 副校长 3 王卫民 四川东泰产业（控股）股份有限公司 董事 4 任德祚 攀钢集团矿业有限公司 董事长 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 185 巩亚平 攀钢集团北海钢管有限公司 董事长 江油市长江实业公司 董事长 6 谭建海 长沙长城特钢销售有限公司 董事长 7 鲍善勤 四川长城钢管有限公司 总经理 (三三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、决策程序及确定依据、决策程序及确定依据 报酬决策程序：2007 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于 2007 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案，制定了2007 年度公司高级管理人员薪酬计划，根据该计划制定的考核办法和公司 2007 年度绩效目标，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考评，提出年度薪酬方案，交董事会确定。报酬确定依据：公司董事会确定的 2007 年计划目标制定的公司 2007 年度预算；经注册会计师审计的公司 2007 年度财务报告。2、年度报酬情况、年度报酬情况(单位：元单位：元)姓名 职务 年度报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 李赤波 董事长 是 任德祚 董事 204,997 王 政 董事 164,003 李生国 董事、总经理 是 魏毅军 董事 是 寇铁兵 董事 是 王卫民 董事 是 张 强 独立董事 40,000（含税）苏天森 独立董事 40,000（含税）陈志坚 独立董事 40,000（含税）李光金 独立董事 40,000（含税）巩亚平 监事会主席 是 包庆云 监事 是 鲍善勤 监事 是 冯文建 监事 是 付正刚 监事 是 王剑志 副总经理、总工程师 153,750 冯建勇 总经理助理 133,253 谭建海 总经理助理 143,497 吴 波 财务负责人 是 舒联明 董事会秘书 92,010 合 计 1,051,510 (四四)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 19(1)由于工作调动原因，苗长江董事不再担任公司董事，李赤波先生当选公司董事。由于工作变动原因，苏天森先生不再担任公司独立董事，杜肯堂先生当选公司独立董事。2007 年 5 月 11 日，公司 2006 年年度股东大会决议，苗长江董事不再担任公司董事，李赤波先生当选公司董事。2007 年 5 月 11 日，公司第六届董事会第十五次会议决议，选举李赤波先生担任公司董事长职务。以上信息刊登在 2007 年 5 月 12 日上海证券报、证券日报。(2)由于工作变动原因，范明先生不再担任公司副总经理、总会计师职务，张佐国先生不再担任公司总经理助理职务。2007 年 9 月 21 日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议，决定解聘范明先生公司副总经理、总会计师职务，解聘张佐国先生公司总经理助理职务。以上信息刊登在 2007 年 9 月 22 日上海证券报、证券日报。(3)由于工作变动原因，范明先生不再担任公司董事职务。由于工作变动原因，吴波女士不再担任公司监事职务。经公司总经理提名，吴波女士出任公司财务负责人。2007 年 10 月 12 日，公司 2007 年第一次临时股东大会决议，决定免去范明先生公司董事职务。公司董事会成员人数由 12 人减少为 11 人；决定免去吴波女士公司监事职务，付正刚先生出任公司监事。2007 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第二十一次会议决议，决定聘任吴波女士为公司财务负责人。以上信息刊登在 2007 年 10 月 13 日上海证券报、证券日报。(五五)公司员工情况公司员工情况 报告期末，公司在岗员工总数为7892人，其中，生产人员6223人、销售人员170人、技术人员1153人、财务人员127人、行政人员219人。公司全部员工中，文化程度在本科及以上有676人，大专1398人，中专261人，高中、技校3063人，初中及以下2494人。报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为4269人。攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 20五、公司治理结构 (一一)公司规范治理情况公司规范治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据最新颁布的国家法律法规和上市公司规范文件，不断建立健全各项内部管理制度。制定了 公司内部控制制度、公司接待和推广工作制度、公司独立董事工作制度、公司投资者关系管理制度、公司募集资金管理办法、公司董事、监事和高级管理人员持股管理制度等管理制度，修订了公司总经理工作细则，建立了防止大股东占用上市公司资金的长效机制，并对公司章程有关条款进行了修订。通过建立健全以上制度，为提高公司治理水平、保证公司规范健康发展提供了制度上的保障。报告期内，公司董事会、监事会、经理层以及董事会下属各专门委员会严格按照规范运作规则和内部管理制度履行各自的职责，进行经营决策、行使权力和承担义务，保证了公司在规则和制度的框架内规范运作。报告期内，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，按照“公开、公平、公正”的原则，及时准确地披露公司定期报告以及与公司生产经营相关的重大信息，并保证了信息披露的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，使公司全体股东均有平等机会获得公司公告的全部信息。综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的法人治理结构，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。(二二)独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 按照公司章程的规定，公司建立了独立董事制度，董事会现有独立董事四人，达到了公司董事人数的三分之一。报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职权，出席董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对公司发生的关联交易、聘任或解聘高级管理人员等事项发表独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 张 强 12 9 3 0 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 21陈志坚 12 9 3 0 李光金 12 9 3 0 杜肯堂 10 10 0 0 苏天森 2 1 0 1 出国无法联系 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。(三三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、人员方面 公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位担任除董事以外的任何职务；财务人员未在关联公司兼职；公司全体员工调配，劳动合同的签订和调整均做到独立运作。2、资产方面 公司资产完整，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。由本公司所使用的生产系统、辅助生产系统和主要的配套设施、工业产权、商标、非专利技术等资产已全部进入上市公司，并办理了产权变更手续。3、财务方面 公司财务独立，建立了独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，并独立纳税。4、机构方面 公司董事会、监事会独立运作。公司各职能部门的机构、人员和控股股东完全分开。5、业务方面 公司拥有相对独立的产、供、销系统。控股股东及其下属的其他单位未从事与本公司相同或相近的业务，不存在同业竞争情况。（四）内部控制制度的建立和健全情况（四）内部控制制度的建立和健全情况 1、综述 公司自上市以来不断完善公司治理结构，已建立了符合现代企业制度的法人治理结构。根据上市公司有关法律法规的要求，结合自身规范治理的实际需要，公司不断修订完善各项管理制度