600266_2011_北京城建_2011年年度报告_2012-03-30.pdf

北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 600266 600266 2011 年年度报告 2011 年年度报告 公司董事长：刘龙华 2012 年 3 月 公司董事长：刘龙华 2012 年 3 月 2011 年年度报告2011 年年度报告 目 录 目 录 第一章 重要提示.1第一章 重要提示.1 第二章 公司基本情况简介.2第二章 公司基本情况简介.2 第三章 主要财务数据和指标.4第三章 主要财务数据和指标.4 第四章 股本变动及股东情况.6第四章 股本变动及股东情况.6 第五章 董事、监事和高级管理人员.9第五章 董事、监事和高级管理人员.9 第六章 公司治理结构.16第六章 公司治理结构.16 第七章 股东大会情况简介.20第七章 股东大会情况简介.20 第八章 董事会报告.21第八章 董事会报告.21 第九章 监事会报告.38第九章 监事会报告.38 第十章 重要事项.40第十章 重要事项.40 第十一章 财务会计报告.48第十一章 财务会计报告.48 第十二章 备查文件目录.126第十二章 备查文件目录.126 2011 年年度报告2011 年年度报告 1 第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事李莉、独立董事徐经长因公务未能出席会议,其他董事均出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘龙华、总经理李文、财务总监肖红卫郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。六、报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2011 年年度报告2011 年年度报告 2 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北京城建 公司英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：BUCID 二、公司法定代表人：刘龙华 三、公司董事会秘书：张财广 电话：（010）82275538 传真：（010）82275533 E-mail： 公司证券事务代表：李威 电话：（010）82275598 传真：（010）82275533 E-mail： 联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 四、公司注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 20 层 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码：100029 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北京城建 公司 A 股代码：600266 2011 年年度报告2011 年年度报告 3七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 3 日 公司法人营业执照注册号：110000005200596 公司税务登记号码：地税京字 110108633715698 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2011 年年度报告2011 年年度报告 4 第三章 主要财务数据和指标 第三章 主要财务数据和指标 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要财务数据 单位:元 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 1,755,834,779.46利润总额 1,762,687,350.86归属于上市公司股东的净利润 855,470,599.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 845,647,666.01经营活动产生的现金流量净额-333,457,348.38 二、扣除非经常性损益项目和金额 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 2011 年金额 2010 年金额 2010 年金额 2009 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 11,229,557.24444,109,242.63-2,770.51计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,472,798.83 13,996,714.57企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,863,901.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,354,962.32受托经营取得的托管费收入 5,119,391.263,024,090.91 1,616,142.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,139,014.326,119,557.16-70,940,401.27少数股东权益影响额-9,101.04408,200.00 22,306,243.43所得税影响额-5,241,801.41-114,712,011.36-3,061,637.54合计 合计 9,822,933.699,822,933.69343,421,878.17 343,421,878.17-25,730,746.44-25,730,746.44 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据主要会计数据 2011 年2011 年 2010 年2010 年 本年比上年本年比上年增减(%)增减(%)2009 年2009 年 营业总收入 5,246,498,062.034,646,202,491.9812.92 3,438,102,870.80营业利润 1,755,834,779.461,848,764,393.45-5.03 1,197,386,377.84利润总额 1,762,687,350.861,854,901,238.87-4.97 1,126,443,206.06归属于上市公司股东的净利润 855,470,599.701,201,148,140.16-28.78 849,971,464.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 845,647,666.01857,726,261.99-1.41 875,702,210.90经营活动产生的现金流量净额-333,457,348.38210,731,862.16-258.24 1,704,721,745.58 2011 年末2011 年末 2010 年末2010 年末 本年末比上本年末比上年末增减(%)年末增减(%)2009 年末2009 年末 资产总额 21,990,415,239.4917,951,025,261.4422.50 15,058,273,644.79负债总额 15,469,908,289.5812,415,560,477.0424.60 10,160,155,531.51归属于上市公司股东的所有者权益 5,895,157,427.585,205,874,605.4013.24 4,799,362,726.41总股本 889,200,000.00889,200,000.000 741,000,000.00 2011 年年度报告2011 年年度报告 5 2011 年2011 年 2010 年2010 年 本年比上年本年比上年增减(%)增减(%)2009 年2009 年 基本每股收益（元股）0.96211.3508-28.78 0.9559稀释每股收益（元股）0.96211.3508-28.78 0.9559扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.95100.9646-1.41 0.9848加权平均净资产收益率（%）15.1922.35减少 7.16 个百分点 21.59扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.0115.96减少 0.95 个百分点 22.37每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.3750.237-258.23 1.917 2011 年末2011 年末 2010 年末2010 年末 本年末比上本年末比上年末增减(%)年末增减(%)2009 年末2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.635.85513.24 5.397资产负债率（%）70.3569.16增加 1.19 个百分点 67.47 2011 年年度报告2011 年年度报告 6 第四章 股本变动及股东情况 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例(%)比例(%)发行新股发行新股送股送股公积金转股公积金转股其他 其他 小计 小计 数量数量比例(%)比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 88,920 100 88,9201002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 88,920 88,920 100100 88,92088,920100100 2、限售股份变动情况表 报告期内，本公司限售股份无变动情况。3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 公司 2009、2010、2011 年三年无证券发行情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 2011 年年度报告2011 年年度报告 7单位:股 2011 年末股东总数2011 年末股东总数 56,597 户56,597 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 本年度报告公布日前一个月末股东总数 56，476 户56，476 户前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质持股比持股比例(%)例(%)持股总数持股总数 报告期内增报告期内增减减 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量北京城建集团有限责任公司 国有法人50.41448,240,9360 0 无 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 3.7833,576,84119,034,748 0 未知 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 3.1628,142,08122,142,081 0 未知 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 其他 2.8325,193,13923,293,685 0 未知 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.9917,666,6407,055,381 0 未知 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.4412,792,10212,792,102 0 未知 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 其他 0.938,303,3916,203,871 0 未知 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 其他 0.928,208,8855,988,885 0 未知 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 0.97,999,8687,999,868 0 未知 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.857,600,0001,480,874 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 北京城建集团有限责任公司 448,240,936 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 33,576,841 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 28,142,081 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 25,193,139 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 17,666,640 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 12,792,102 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 8,303,391 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 8,208,885 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 7,999,868 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件的股东中，北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金同属于南方基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京城建集团有限责任公司 法人代表：刘龙华 注册资本：108,197.3 万元 成立日期：1993 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销 2011 年年度报告2011 年年度报告 8售，机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含轿车），饮食服务；物业管理。北京城建集团有限责任公司是公司的控股股东，报告期内所持股份比例为 50.41%，未发生质押、冻结情况。(2)实际控制人情况 实际控制人名称：北京市国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。2011 年年度报告2011 年年度报告 9 第五章 董事、监事和高级管理人员 第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年年龄 龄 任期起始日期 任期起始日期 任期终止日期 任期终止日期 年初年初持股持股数 数 年末年末持股持股数 数 变变动动原原因因报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额(万报酬总额(万元)（税前）元)（税前）是否在股东是否在股东单位或其他单位或其他关联单位领关联单位领取报酬、津贴取报酬、津贴刘龙华 董事长 男 60 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 徐贱云 副董事长 男 47 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 陈代华 董事 男 48 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 李莉 董事 女 43 2011 年 5 月 14 日2012 年 6 月 30 日0 0 18.85 是 李文 董事 总经理 男 57 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 56.54 否 梁伟明 董事 副总经理 男 43 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 张财广 董事、董事会秘书、副总经理 男 49 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 胡俞越 独立董事 男 50 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 4.97 否 李明 独立董事 男 45 2009 年 6 月 30 日2011 年 6 月 3 日 0 0 2.07 否 徐经长 独立董事 男 46 2011 年 6 月 3 日 2012 年 6 月 30 日0 0 2.9 否 梁伟 独立董事 男 41 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 4.97 否 田侃 独立董事 男 39 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 4.97 否 姚广红 监事会主席 男 55 2011 年 6 月 3 日 2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 汤舒畅 监事 男 51 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 聂菎 监事 女 41 2011 年 6 月 3 日 2012 年 6 月 30 日0 0 0 是 廖廷建 职工监事 男 51 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 毛雅清 副总经理 男 44 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 张健 副总经理 总工程师 男 59 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 程丰 副总经理 男 43 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 52.2 否 刘长福 副总经理 男 55 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 范亚斌 副总经理 男 49 2010 年 3 月 25 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 邹哲 副总经理 男 39 2011 年 5 月 13 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 李学富 总经济师 男 48 2009 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 肖红卫 财务总监 男 45 2011 年 10 月 24 日2012 年 6 月 30 日0 0 45.23 否 孙洁 原财务总监 女 49 2011 年 5 月 13 日2011 年 10 月 24 日0 0 15.07 否 合计/0 0/614.84/注:李莉、孙洁在公司的报酬为在公司担任高管期间领取。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、刘龙华：2002年4月至2011年12月28日北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。2011 年年度报告2011 年年度报告 102、徐贱云：2004年7月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、总经理；2011年12月28日至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长；2004年11月至今北京城建投资发展股份有限公司副董事长。3、陈代华：2006年8月至2007年10月北京城建集团有限责任公司副总经理；2007年10月至2009年12月北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2009年12月至今北京城建集团有限责任公司副总经理；2009年12月至2012年2月北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记。4、李莉：2006年5月至2011年4月北京城建投资发展股份有限公司总会计师；2011年4月至今北京城建集团有限责任公司财务总监；2011年5月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。5、李文：2004年8月至2009年12月北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理；2009年12月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。6、梁伟明：2003年9月至2006 年5月北京城建四建设工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2006年7月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。7、张财广：2005年3月至2006年5月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼任北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁；2006年5月至今北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。8、胡俞越：现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会专家委员会委员；2009 年6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。9、李明：2005年5月至今财政部科研所财务会计研究室主任、会计学博士生导师；2009年6月至2011年6月北京城建投资发展股份有限公司独立董事。10、徐经长：1997 年至今中国人民大学商学院会计系系主任；2011 年 6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。2011 年年度报告2011 年年度报告 1111、梁伟：1999 年 6 月至今任北京清华城市规划设计研究院副院长；2009年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。12、田侃：2005 年 4 月至 2005 年 10 月新华通讯社经济信息部；2006年 5 月至 2007 年 5 月挂职北京市丰台区建委主任助理；2007 年 5 月至 2007年 9 月借调民委信息中心；2007 年 12 月至今中国社会科学院财政与贸易经济研究所；2009 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。13、姚广红：2006年3月至2011年4月北京住总集团党委常委、纪委书记；2011年4月至今北京城建集团有限责任公司董事、党委常委、纪委书记；2011年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。14、汤舒畅：2011年3月至今北京城建集团有限责任公司经理助理兼资本运营部部长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。15、聂菎：2004 年 8 月至 2011 年 4 月北京城建集团有限责任公司审计稽查部副部长；2011 年 5 月至 2012 年 2 月北京城建集团有限责任公司财务部部长；2011 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。16、廖廷建：2000年3月至2007年1月北京城建投资发展股份有限公司公司工会副主席；2007年1月至今北京城建投资发展股份有限公司工会主席；2007年3月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事。17、毛雅清：2002年11月至2006年5月北京城建置业有限公司董事、总经理、党总支副书记；2006年5月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。18、张健：2006年7月至2007年1月北京城建投资发展股份有限公司总工程师；2007年1月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼总工程师。19、程丰：2004年12月至2007年2月北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长；2007年2月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2007年3月至今北京首城置业有限公司董事长。20、刘长福：2006年5月至2008年9月北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2008年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。21、范亚斌：2006年10月至2010年3月北京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼人力资源部经理；2010年3月至2011年12月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼人力资源部经理。2011 年年度报告2011 年年度报告 12 22、邹哲：2005年3月至2011年5月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记；2011年5月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2011年6月至今北京城建环保投资发展股份有限公司董事、总经理。23、李学富：2003年1月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师；2005年3月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。24、肖红卫：2005年3月至2010年9月北京城建投资发展股份有限公司审计部经理；2010年9月至2011年10月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部经理；2011年10月至今北京城建投资发展股份有限公司财务总监；2002年6月至2011年10月北京城建投资发展股份有限公司职工监事。25、孙洁：2005年10月至2007年10 月任城建集团内部银行办公室常务副主任，2007年10月至 2010年7 月任城建集团内部银行办公室主任，2010年7月至2011年5 月任城建集团副总会计师，2011年5月至2011年10 月任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴刘龙华 北京城建集团 董事长、党委书记2002-04-10 2011-12-28 是 徐贱云 北京城建集团 董事、总经理 2004-07-09 是 徐贱云 北京城建集团 董事长、党委书记2011-12-28 是 陈代华 北京城建集团 副总经理 2006-08-03 是 李莉 北京城建集团 财务总监 2011-04-21 是 姚广红 北京城建集团 董事、纪委书记2011-04-06 是 汤舒畅 北京城建集团 经理助理兼资本运营部部长 2011-03-03 是 聂菎 北京城建集团 财务部部长 2011-05-05 2012-02-16 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务担任的职务任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 是否领取 是否领取 报酬、津贴报酬、津贴刘龙华 北京首城置业有限公司 董事 2011-03-10 2014-03-10否 国信证券股份有限公司 监事 2011-05-17 2014-05-17否 北京城建成都地产有限公司 董事 2010-08-31 2013-08-31否 城建中投（海南）投资管理有限公司 董事 2011-12-21 2014-12-21否 陈代华 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事长 2010-05-12 2013-05-12否 北京城建道桥工程有限公司 董事长 2011-04-19 2014-04-19否 北京城建成都地产有限公司 董事 2010-08-31 2013-08-31否 2011 年年度报告2011 年年度报告 13姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务担任的职务任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 是否领取 是否领取 报酬、津贴报酬、津贴北京首城置业有限公司 董事 2011-03-10 2014-03-10否 北京乐健医疗投资有限公司 董事 2011-04-08 2014-04-08否 李文 北京城建房地产开发有限公司 董事 2009-12-28 2012-12-28否 北京首城置业有限公司 董事 2011-03-10 2014-03-10否 北京城建成都地产有限公司 董事 2010-08-31 2013-08-31否 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 2010-11-30 2013-11-30否 国奥投资发展有限公司 董事 2009-08-27 2012-08-27否 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 2011-05-25 2014-05-21否 北京乐健医疗投资有限公司 董事 2011-04-08 2014-04-08否 梁伟明 北京城建兴业置地有限公司 董事 2010-05-25 2013-05-25否 北京大东房地产开发有限公司 董事长 2009-08-03 2012-08-03否 北京城建兴华地产有限公司 董事长 2010-08-05 2013-08-05否 张财广 北京世纪鸿城置业有限公司 董事 2010-04-08 2013-04-08否 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事 2010-02-03 2013-02-03否 北京汇和房地产开发有限公司 董事 2010-08-06 2013-08-06否 北京城建兴业置地有限公司 董事 2010-05-25 2013-05-25否 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 2011-05-21 2014-05-21否 北京城和房地产开发有限责任公司 董事 2009-05-15 2012-05-15否 北京城建兴合房地产有限公司 董事 2009-08-26 2012-08-26否 北京城建重庆地产有限公司 董事 2010-11-30 2013-11-30否 北京首都国际投资管理有限责任公司 董事 正在清算 否 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 2010-11-30 2013-11-30否 锦州银行股份有限公司 董事 2011-03-22 2014-03-22否 北京乐健医疗投资有限公司 监事长 2011-04-08 2014-04-08否 城建中投（海南）投资管理有限公司 董事长 2011-12-21 2014-12-21否 胡俞越 北京工商大学证券期货研究所 所长 1999-01-01 是 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 独立董事 2009-06-30 2012-06-30是 李明 财政部科研所 研究室主任2005-05-08 是 徐经长 北新建材集团有限公司 独立董事 2008-06-30 2011-06-30是 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事 2009-06-30 2012-06-30是 梁伟 北京清华城市规划设计研究院 副院长 1999-01-01 是 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 独立董事 2008-06-30 2011-06-30是 田侃 中国社会科学院财贸所 无 2008-01-08 是 聂菎 北京城建六公司 监事 2011-02-08 2014-02-08否 毛雅清 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事 2010-02-03 2013-02-03否 北京城建兴华地产有限公司 董事 2011-07-27 2013-08-05否 北京城和房地产开发有限责任公司 董事 2009-05-15 2012-05-15否 张健 北京城建兴业置地有限公司 董事 2010-05-25 2013-05-25否 北京汇和房地产开发有限公司 董事长 2010-08-06 2013-08-06否 程丰 北京首城置业有限公司 董事长 2011-03-10 2014-03-10是 刘长福 北京城建兴业置地有限公司 董事长 2010-05-25 2013-05-25否 范亚斌 北京汇和房地产开发有限公司 董事 2010-08-06 2013-08-06否 北京大东房地产开发有限公司 监事 2009-08-03 2012-08-03否 北京城建兴达投资开发有限公司 董事 2009-12-24 2012-12-24否 2011 年年度报告2011 年年度报告 14姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务担任的职务任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 是否领取 是否领取 报酬、津贴报酬、津贴邹哲 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事、总经理 2011-05-25 2014-05-21否 李学富 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事长 2010-02-03 2013-02-03否 北京城建重庆地产有限公司 董事长 2010-11-30 2013-11-30否 北京城建兴华地产有限公司 董事 2010-08-05 2013-08-05否 北京城和房地产开发有限责任公司 董事长 2009-05-15 2012-05-15否 北京城建成都地产有限公司 董事长 2010-08-31 2013-08-31否 北京城建兴合房地产有限公司 董事长 2009-08-26 2012-08-26否 肖红卫 北京城建兴泰房地产开发有限公司 监事 2010-02-03 2013-02-03否 北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 正在清算 否 北京城建一建设发展有限公司 监事 2006-03-10 否 北京城建兴华地产有限公司 监事长 2010-08-05 2013-08-05否 北京大东房地产开发有限公司 监事长 2009-08-03 2012-08-03否 北京城建重庆地产有限公司 监事 2010-11-30 2013-11-30否 北京城建兴达投资开发有限公司 监事 2009-12-24 2012-12-24否 北京城建兴合房地产有限公司 董事 2009-08-26 2012-08-26否 北京世纪鸿城置业有限公司 监事 2011-07-27 2013-04-08否 城建中投（海南）投资管理有限公司 监事 2011-12-21 2014-12-21否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务按月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核后确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根据所担任的职务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司董事长刘龙华、副董事长徐贱云、董事陈代华、董事李莉、监事会主席姚广红、监事汤舒畅、聂菎不在公司领取报酬，均在股东单位领取。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李明 曾任独立董事 2011年4月21日申请辞去独立董事职务，于6月3日股东大会召开后正式离任根据财政部发布的关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法的有关规定 2011 年年度报告2011 年年度报告 15姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 徐经长 独立董事 2011年6月3日任独立董事 经董事会提名，股东大会选举 卢桂菊 曾任董事 2011年5月13日不再担任董事 工作变动 李莉 曾任总会计师、现任董事 2011年5月13日不再担任总会计师，2011年6月3日任董事 因工作变动，经股东推荐，股东大会选举任董事 胡美行 曾任监事会主席 2011 年 5 月 13 日不再担任监事会主席 工作变动 姚广红 监事会主席 2011年6月3日任监事会主席 经股东推荐，股东大会、监事会选举万江华 曾任监事 2011年5月13日不再担任监事 工作变动 聂菎 监事 2011年6月3日任监事 经股东推荐，股东大会选举 邹哲 副总经理 2011年5月13日任副总经理 董事会聘任 孙洁 曾任财务总监 2011年5月13日担任财务总监，10月24日不再担任 工作变动 肖红卫 曾任监事、现任财务总监 2011年10月24日担任财务总监、不再担任监事 董事会聘任 五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为1,552人,需承担费用的离退休职工为46人。报告期内公司因收购北京城承物业管理有限责任公司和北京腾宇拆迁工程有限责任公司股权将其职工纳入公司管理，导致公司在职员工总数较上年度大幅度增加。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 专业类别 人数 人数 工程技术人员 200经营管理人员 245财务金融人员 78政工人员 23物业服务人员 980其他专业人员 26 2、教育程度情况 教育类别 教育类别 人数 人数 硕士以上 62大学本科 360大学专科 215中专及以下 915 2011 年年度报告2011 年年度报告 16第六章 公司治