600333_2011_长春燃气_2011年年度报告_2012-04-26.pdf

长春燃气股份有限公司 长春燃气股份有限公司 600333 600333 2011 年年度报告 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.12 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、董事会报告董事会报告.16 九、九、监事会报告监事会报告.25 十、十、重要事项重要事项.26 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.30 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.121 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄一村 董事 因公出差 梁永祥 (三)众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 张志超 主管会计工作负责人姓名 高荣祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 齐国军 公司负责人张志超、主管会计工作负责人高荣祥及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 长春燃气股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长春燃气 公司的法定英文名称 Changchun Gas co.,Ltd 公司法定代表人 张志超 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市朝阳区延安大街 421 号 长春市朝阳区延安大街 421 号 电话 0431-85954615 0431-85954383 传真 0431-85954383 0431-85954383 电子信箱 ccrq_ (三)基本情况简介 3注册地址 长春市朝阳区延安大街 421 号 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 长春市朝阳区延安大街 421 号 办公地址的邮政编码 130021 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长春市朝阳区延安大街 421 号 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长春燃气 600333 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点 长春市通化路 9 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 11 月 23 日 公司变更注册登记地点 长春市同志街 48 号 企业法人营业执照注册号 2201071000768 税务登记号码 22010470257210 x 组织机构代码 70257210-x 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 12 月 29 日 公司变更注册登记地点 长春市延安大街 421 号 企业法人营业执照注册号 220107010000059 税务登记号码 22010407257210 x 组织机构代码 70257210-x 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉国际大厦 B 座 16 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 17,455,907.86 利润总额 87,431,495.94 归属于上市公司股东的净利润 71,913,406.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,450,358.60 4经营活动产生的现金流量净额 239,130,151.35(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益-2,926,789.97-2,014,876.91-2,215,932.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,994,000.00公司本期收到政府补贴主要包括：安全巡检车补助、燃气供应安全补助、排污费补贴、财政补贴等 300,000.00 545,000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,082,030.55单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40,075,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,621.95-841,661.93 161,572.99其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,123,092.00 少数股东权益影响额-62,928.24 461,059.81-136.75所得税影响额-10,449,612.38 271,646.33-1,921,685.54合计 59,463,047.46 40,374,259.30 5,650,848.47(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,810,859,563.401,784,442,380.611.481,628,072,729.82 营业利润 17,455,907.8696,041,192.01-81.8296,723,701.00利润总额 87,431,495.9495,607,745.17-8.55104,420,371.76归属于上市公司股东的净利润 71,913,406.0683,367,075.84-13.7474,905,537.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,450,358.6042,992,816.54-71.0469,254,689.39经营活动产生的现金流量净额 239,130,151.35 97,873,374.51144.33107,376,059.28 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减2009 年末 5（%）资产总额 2,598,238,216.56 2,355,758,172.29 10.291,942,062,781.92负债总额 1,179,439,909.34 964,455,614.88 22.29634,628,953.32归属于上市公司股东的所有者权益 1,387,636,407.25 1,361,874,981.991.891,277,307,906.15总股本 461,519,808.00 461,519,808.000.00461,519,808.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.160.18-11.11 0.16 稀释每股收益（元股）0.16 0.18-11.11 0.16 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.16/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.09-66.67 0.15 加权平均净资产收益率（%）5.236.32减少 1.09 个百分点 6.04扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.913.26减少 2.35 个百分点 5.59每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.520.21147.62 0.23 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.01 2.95 2.03 2.77 资产负债率（%）45.39 40.94 增加 4.45 个百分点 32.68 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 244,800,000 53.04-244,800,000-244,800,000 0 01、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 244,800,000 53.04-244,800,000-244,800,000 0 0 6其中：境内非国有法人持股 244,800,000 53.04-244,800,000-244,800,000 0 0 境 内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 216,719,808 46.96 244,800,000244,800,000 461,519,808 1001、人民币普通股 216,719,808 46.96 244,800,000244,800,000 461,519,808 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 461,519,808 100 461,519,808 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 长春燃气控股有限公司 244,800,000 244,800,0000 2011 年 10月 27 日 合计 244,800,000 244,800,0000/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 7单位：股 2011 年末股东总数 74,932 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 72,930 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量长春燃气控股有限公司 其他 53.04 244,800,000 无 兴和证券投资基金 未知 0.35 1,604,2001,604,200 无 山东省国际信托有限公司证研一期集合信托 未知 0.15 674,800674,800 无 中国农业银行股份有限 公 司 南方 中 证500 指数证券投资基金(LOF)未知 0.14 625,020214,998 无 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.14 624,600122,600 无 余志君 境内自然人 0.13 619,100619,100 无 李燕萍 境内自然人 0.12 542,145-2,000 无 李新 境内自然人 0.11 520,938154,166 无 周晖 境内自然人 0.10 480,571 无 朱永年 境内自然人 0.10 456,212 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长春燃气控 244,800,000人民币普通股 244,800,000 兴和基金 1,604,200人民币普通股 1,604,200 山东信托 674,800人民币普通股 674,800 中证 500 625,020人民币普通股 625,020 信用担保户 624,600人民币普通股 624,600 余志君 619,100人民币普通股 619,100 8李燕萍 542,145人民币普通股 542,145 李新 520,938人民币普通股 520,938 周晖 480,571人民币普通股 480,571 朱永年 456,212人民币普通股 456,212 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九位股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股-股东长春燃气控股有限公司于 2004 年 3 月成立，2005 年经吉林省国有资产监督管理委员会、吉林省商务厅批准，长春市国有资产监督管理委员会将其持有的长春燃气控股有限公司的部分股权分别转让给百江投资有限公司和深圳市华孚能源投资有限公司，2007年 9 月 13 日，百江投资有限公司更名为港华燃气投资有限公司。长春燃气控股有限公司企业性质为中港合资企业。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 长春燃气控股有限公司 单位负责人或法定代表人 黄维义 成立日期 2004 年 3 月 25 日 注册资本 802,384,800主要经营业务或管理活动 控股、投资、建设（及运营）城市燃气及输气管道供气基础设施项目 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 长春市国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张志超 董事长 男 48 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 66.18 否 梁永祥 董事、总经理 男 48 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 63.36 否 赵延超 董事 男 58 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 5 是 王振 董事 男 68 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 5 是 黄一村 董事、副总经理 男 55 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 45.71 否 孙树怀 董事、董事会秘书 男 46 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 2,2782,278 27.35 否 10张浚森 独立董事 男 74 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 5 否 李贵贤 独立董事 男 69 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 5 否 郭学贤 独立董事 女 66 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 5 否 夏光 独立董事 男 49 2011 年4 月 12日 2011 年12 月 3日 3.75 否 辛宏志 监事长 男 57 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 38.55 否 沈彦 监事 男 54 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 17.76 否 黄红军 监事 男 47 2009 年6 月 26日 2011 年12 月 3日 13.65 否 于革 副总经理 男 44 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 34.18 否 李森 副总经理 男 42 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 37.19 否 徐继昌 副总经理 男 55 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 34.31 否 赵岩 副总经理 男 44 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 37.25 否 何宇红 财务总监 女 41 2008 年12 月 3日 2011 年12 月 3日 27.71 否 合计/2,2782,278/471.95/张志超：曾任长春燃气股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事长。梁永祥：曾任长春燃气股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任长春燃气股份有限公司董事、总经理。赵延超：长春燃气控股有限公司特派董事、总经理，长春燃气股份有限公司董事。王振：长春燃气控股有限公司执行董事，长春燃气股份有限公司董事。黄一村：曾任广州港华燃气有限公司、广州东永港华燃气有限公司及广州建科港华燃气有限 11公司董事及总经理，现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理。孙树怀：长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书。张浚森：长春燃气股份有限公司独立董事。李贵贤：长春燃气股份有限公司独立董事。郭学贤：东北师范大学人文学院公共事业管理系主任。长春燃气股份有限公司独立董事。夏光：2002 年以来一直在吉林大学商学院，任职教授，其中 2008 年至 2010 年任职于北京大学人力会计与价值研究员 辛宏志：长春燃气股份有限公司监事长、工会主席。沈彦：曾任长春燃气股份有限公司计划调度、考核主管，现任机关工会主席、燃气市场部经理，公司监事。黄红军：曾任长春燃气-延吉盛世光华燃气有限公司财务总监，现任长春燃气股份有限公司审计监察部经理，公司监事。于革：曾任长春燃气股份有限公司总经理助理兼东郊制气厂厂长，现任长春燃气股份有限公司副总经理。李森：曾任长春燃气股份有限公司发展部副部长、公司总经理助理、供销公司总经理，现任公司副总经理。徐继昌：长春燃气股份有限公司副总经理。赵岩：曾任长春燃气股份有限公司总经理助理、客户服务中心经理，现任公司副总经理。何宇红：曾任中英国企改革项目沈阳世技企业诊断公司咨询顾问、港华燃气投资公司东北地区运营总监，现任长春燃气股份有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 张 志超 长春燃气控股有限公司 董事 2009年4月14日 2013年4月13日 否 赵 延超 长春燃气控股有限公司 特派董事、总经理 2009年4月14日 2013年4月13日 是 王振 长春燃气控股有限公司 执行董事 2009年4月14日 2013年4月13日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭 学贤 东北师范大学人文学院公共事业管理系 主任 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事薪酬由董事会审议后提交股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 参考其他上市、同行业企业标准确定董事、监事及高级管理人员薪酬标准。董事、监事和高级管理人员报全部董、监事及高管人员薪酬均已支付完毕。12酬的实际支付情况 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 夏光 独立董事 聘任 增聘 (五)公司员工情况 在职员工总数 2,715公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,896销售人员 156技术人员 283财务人员 46管理人员 334教育程度 教育程度类别 数量（人）本科以上 384大、中专 788高中及以下 1,190 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司针对中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司2007年至2009年规范运作及财务情况进行的现场检查中存在问题出具的吉证监发2010278 号 责令整改决定书，在公司 2011年第一次临时董事会会议上审议通过了长春燃气股份有限公司关于吉林证监局的整改报告，根据整改报告，公司在报告期内，在规范运作、信息披露、内部控制制度建设以及财务管理和会计核算等方面的问题实施了整改工作：在规范运作方面，针对公司股东大会、董事会、监事会会议记录、通知材料、授权委托书等相关材料不完整、签名不全等问题，公司组织相关人员认真学习了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则以及监事会议事规则等相关内容，改进了会议记录的具体格式，做到详实、完整、准确记录会议情况，并督请参会人员审核无误后签字，同时加强文件存档管理，确保所有股东会、董事会、监事会会议材料都能得到及时妥善保管。对于公司独立董事中无专业会计人士问题，公司董事会按 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关要求积极寻找符合条件的独立董事候选人，按意见要求报送证监会、辖区监管部门、交易所审核，及时提交股东大会审议批准，增加了新的独立董事，同时调整了公司董事会薪酬与考核委员会组成，符合了薪酬与考核委员会独立董事占多数的规定。在信息披露方面，公司严格遵照证券法、上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引、上海证券交易所股票交易规则以及长春燃气股份有限公司信息披露管理办法，履行上市公司信息披露的义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，规范公司重大事项的披露，增强公司信息披露的透明度。在内部控制制度建设方面，公司按照公司法、证券法、上市公司章程指引、关于 13修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会令2008第 57 号）等相关规定，组织修订了公司章程，并报请 2010 年度股东大会审议通过。报告期内，公司还制订了长春燃气股份有限公司募集奖金管理制度、长春燃气股份有限公司内幕信息知情人管理制度 两项制度。在公司财务管理及会计核算方面，公司逐渐健全完善了内控制度，严格按照企业会计准则的规定进行日常的会计核算。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 张志超 否 1313 否 梁永祥 否 1313 否 赵延超 否 1313 否 王振 否 13121 否 黄一村 否 13121 否 孙树怀 否 13121 否 张浚森 是 13121 否 李贵贤 是 1313 否 郭学贤 是 1313 否 夏光 是 1082 否 年内召开董事会会议次数 13其中：现场会议次数 13通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况 公司制定有 独立董事工作制度、独立董事年报工作制度等相关独立董事的工作制度。报告期内，公司修订了公司章程，对独立董事人数，任职要求、在董事会各专门委员会中的职责重新进行了详细规定。（2）独立董事相关工作制度主要内容 公司章程和独立董事工作制度主要从独立董事的任职条件、独立董事职责和权利等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定；独立董事年报工作制度主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面 14进行了要求。（3）独立董事履职情况 本报告期，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程、独立董事工作制度赋予的职责和义务，积极参加董事会及相关会议，认真负责任地审议了会议的各项议案，利用专业知识对公司增选独立董事、关联交易等方面提出意见。对公司关联交易，独立董事对关联交易资料、关联方情况等做出严格审查后，出具了独立审核意见。在 2010 年年报的编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及 独立董事年报工作制度 的规定，积极履行职责，与公司及财务审计机构进行了充分、细致的沟通，并提出相关有益建议，充分发挥了独立董事作用，出具了公司对外担保情况的专项说明及独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售体系和自主经营、自我发展能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事和工资管理方面均独立于控股股东，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，且未在控股股东单位担任任何职务。资产方面独立完整情况 是 公司与控股股东资产关系明晰，资产独立于控股股东，公司对其资产有完全的控制权与支配权，不存在控股股东占用上市公司资产的情形。机构方面独立完整情况 是 公司的组织机构健全且与控股股东完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在任何关系。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门和财务人员，有健全的独立会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据公司法、证券法、会计法、企业内部控制配套指引等有关法律法规，全面梳理规范内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，建立和完善公司内部控制体系，提高内部管理水平和财务报告信息披露质量。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司构建了内控制度手册和相关的实施细则，并且结合公司的业务发展情况，不断进行完善。在报告期内按照内控目标，对内控制度进行了全面梳理规范，调整了组织架构和部门工作职能，进一步加强了公司内部管理。内部控制检查监督部门的设置情况 公司进一步强化了董事会审计委员会、审计监察部对公司内部控制检查监督的工作职能。15内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司聘请中介机构围绕内控要素对各项内控制度的设立和运行的有效性进行了全面评价，董事会依据企业内部控制评价指引积极从设计和执行等全方位健全和优化管控制度，促进内控体系的自我完善。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会根据中国证监会的部署，结合公司的实际情况，制定了公司内部控制规范实施工作方案。成立了内部控制规范实施工作领导小组，不断加强和规范公司内部控制，确保公司内部控制制度的完整性、合理性以及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续性发展。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司按公司法、会计法以及企业会计准则等相关法律法规文件制订了适合公司的会计制度和财务管理制度，会计机构人员分工明确，财务工作执行程序严谨有序。内部控制存在的缺陷及整改情况 通过外部监管部门检查监督公司已经弥补了内部控制的不足，报告期内公司董事会明确提出了不断完善内部控制的管理机制。(五)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司于 2010 年 3 月 16 日召开的五届六次董事会审议通过了 长春燃气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度，提高了公司规范运作水平，加大了对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大2011 年 4 月 12中国证券报、上海证券2011 年 4 月 13 日 16会 日 报 公司董事会于 2011 年 3 月 10 日发出了召开公司 2011 年度股东大会的通知，2011 年 4 月12 日以现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2011 年度股东大会，共有股东及授权代表共 361 人出席了大会，代表有表决权股份 254,571,918 股，占公司总股本的55.16%。会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：1、关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案；2、关于公司 2010 年年度董事会工作报告的议案；3、关于公司 2010 年年度监事会工作报告的议案；4、关于公司 2010 年财务决算报告的议案；5、关于公司 2011 年财务预算报告的议案；6、关于公司 2010 年度红利分配预案的议案；7、关于公司聘请审计机构的议案；8、关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易事项的议案；9、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；10、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案；（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式（3）发行数量（4）发行对象及认购方式（5）定价基准日、发行价格（6）限售期（7）上市地点（8）募集资金数额及用途（9）向原股东配售安排（10）本次非公开发行股票前的滚存利润安排（11）本次发行决议有效期限 11、关于非公开发行 A 股股票预案的议案；12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；13、关于 2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；14、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2011 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；15、关于履行股改承诺暨长春燃气控股有限公司向公司转让长春天然气有限责任公司 20%股权和长春燃气控股有限公司与公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；16、关于长春燃气股份有限公司募集资金管理办法的议案；17、关于修订公司章程的议案；18、关于聘请公司独立董事的议案。北京康达律师事务所叶剑飞、张宇佳律师出席见证并出具法律意见书。八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 2011 年是国家十二五规划的第一年，金融危机持续影响依然存在，随着国家调结构、抑通胀、稳物价力度不断加大，影响公司经营的复杂性、不确定性因素明显增多，2011 年煤炭价格不断提高，致使公司焦炭业务生产成本大幅提高，同时焦炭市场受到国家宏观调控 17的影响，钢铁行业对焦炭的需求不断下滑，焦炭价格大幅降低，使公司焦炭业务利润受到极大影响。自 2010 年国家调整天然气井口价格以来，民用气市场销售价格未得到调整，致使燃气销售业务成本提高，进而影响到公司燃气业务利润。面对诸多困难，公司董事会、管理层与全体员工同舟共济、共度难关，紧紧把握积蓄力量、把握机遇、再创高峰 经营方针，2011 年解决了制约燃气业务发展的天然气气源问题，燃气市场快速发展，燃气用户已达 90万户，天然气销售量比上年增加 2300 万立方米，同时争取到市政府给予的相关财政补贴，较好地完成了报告期内利润指标。报告期内，公司实现营业收入 18.1 亿元，比上年增加1.48%，实现净利润：7191.34 万元，平均每股净收益 0.16 元，到 2011 年底，公司总资产：25.98 亿元，净资产：13.88 亿元。报告期内，公司进行了产品结构调整，2011 年 10 月 24 日正式启动天然气置换人工煤气试点工作，这将使企业在增强核心竞争力，提高可持续发展能力的同时，加速了城市人工煤气向绿色能源发展的步伐；焦油深加工项目、污水改造项目都已正式投产；公司为解决城市居民用户室内陈旧管线安全隐患问题，进行了工作量巨大的室内安检工作，赢得了用户满意和政府支持，解决了诸多燃气安装历史遗留问题，取得了长春高新区 2011 年度经济发展、科技创新先进单位、2011 年度长春市信访工作先进集体、市政公用局颁发的稽查标兵单位等多项荣誉。2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 3、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）燃气 422,809,810.66461,810,567.32-9.2213.807.60 增加 6.29 个百分点 燃 气安装 224,579,775.99 73,901,644.6967.0924.8520.10 增加 1.30 个百分点 冶 金焦炭 968,984,143.66878,445,428.849.34-8.26-5.54 减少 2.61 个百分点 化 工产品 168,540,854.60116,936,575.5130.629.6528.28 减少10.08个百分点 (2)主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）省内 1,253,639,927.2543.80省外 537,566,326.98-40.33报告期内，公司省外焦炭市场销售形势低迷，销售重点转向省内。4、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明 单位:元币种:人民币 18序号 资 产 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日变动额 变动比例1 货币资金 173,317,746.64 239,332,557.51-66,014,810.87-27.58%2 应收票据 87,561,538.66 278,779,045.15-191,217,506.49-68.59%3 其他应收款 10,852,559.23 19,036,396.15-8,183,836.92-42.99%4 长期股权投资 181,859,400.03 33,194,442.04 148,664,957.99 447.86%5 无形资产 24,168,327.36 14,918,172.27 9,250,155.09 62.01%6 商誉 5,308,178.55 3,208,058.33 2,100,120.22 65.46%7 长期待摊费用 63,333.63 103,333.59-39,999.96-38.71%8 短期借款 280,000,000.00 150,000,000.00 130,000,000.00 86.67%9 应付账款 273,900,551.46 178,856,692.16 95,043,859.30 53.14%10 应交税费-9,221,346.43-17,378,527.20 8,157,180.77-46.94%11 应付股利 274,320.00-274,320.00-100.00%12 专项应付款 11,500,000.00 11,500,000.00 13 递延所得税负债 79,190.99 280,948.20-201,757.21-71.81%（1）主要系报告期商品销售收到的现金减少和工程项目建设投入支付所致。（2）公司应收票据期末余额比年初余额减少 68.59%，主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少，使得期末应收票据较年初余额大幅度减少。（3）公司其他应收款期末余额比年初余额减少 42.99%，主要是由于公司本年度本期收回长春市双阳区天然气总公司欠款，使得期末其他应收款较年初余额有所下降。（4）公司长期股权投资期末余额比年初余额增加 447.86%，主要原因是 2011 年 7 月，公司与长春燃气控股有限公司签署股权转让协议，收购其持有长春天然气有限责任公司 20%的股权。（5）公司无形资产期末余额比年初余额增长 62.01%，是由于公司本期新购土地使用权及测绘专用软件所致。（6）公司商誉期末余额比年初余额增长 65.46%，主要是由于投资子公司商誉减值准备转回和新增投资子公司商誉所致。（7）本期摊销租入土地使用权费用所致。（8）短期借款期末余额较期初余额增长了 86.67，主要是公司为了生产经营所需，新增13,000.00 万元流动资金贷款所致。（9）公司应付账款期末余额比年初余额增加 53.14%，主要是由于公司期末应付煤炭款大幅增加所致。（10）公司应交税费期末余额比年初余额变动 46.94%，主要是由于公司期末应交营业税、所得税等尚未缴纳，使得相应应交