002607_2011_亚夏汽车_2011年年度报告（更新后）_2012-04-17.pdf

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 芜湖亚夏汽车芜湖亚夏汽车股份有限公司股份有限公司 Wuhu Yaxia Automobile Corporation 2011 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车证券简称：亚夏汽车 披露日期：披露日期：2012 年年 4 月月 17 日日 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告-1-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长周夏耘先生、财务负责人邹则清先生及会计机构负责人赵艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -2-目目 录录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和财务指标摘要.6 第三节 股份变动及股东情况.9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第五节 公司治理.23 第六节 内部控制.29 第七节 股东大会情况简介.35 第八节 董事会报告.37 第九节 监事会报告.64 第十节 重要事项.67 第十一节 财务报告.82 第十二节 备忘文件目录.155 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -3-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中英文名称及简称一、公司中英文名称及简称 中文名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司 英文名称：Wuhu Yaxia Automobile Corporation 中文简称：亚夏汽车 英文简称：Yaxia Auto 二、公司法定代表人：周夏耘二、公司法定代表人：周夏耘 三、公司董事会秘书、证券事务代表三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 李 林 王海峰 联系地址联系地址 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券部 电电 话话 0553-2876077 0553-2871309 传传 真真 0553-2876077 0553-2876077 电子信箱电子信箱 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子邮箱四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子邮箱 公司注册地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村 公司办公地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村亚夏汽车城 邮政编码：241000 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网站网址及公司年度报告备五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网站网址及公司年度报告备置地点置地点 1、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报 2、登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 http:/ 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -4-3、公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码 股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 七、其它有关资料七、其它有关资料 1、公司注册资本：8800 万元 2、公司首次注册登记日期：1999 年 8 月 25 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 12 日 注册登记地点：芜湖市工商行政管理局 3、公司企业法人营业执照注册号：340200000018594 4、公司税务登记证号码：340207711040703 5、公司组织机构代码：71104070-3 6、公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名：李友菊 郑磊 舒鹏 7、公司聘请的保荐机构：平安证券有限责任公司 保荐机构的办公地址：上海市常熟路 8 号静安广场 6 楼 签字保荐代表人：汪岳、杨琴 8、经营范围：品牌轿车及其配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务，品牌轿车二手车销售。八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司于 2011 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20111046 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为22.35 元/股。经深圳证券交易所深证上2011 239 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 8 月 10 日在深圳交易所挂牌上市。公司上市后的变更情况：2011 年 8 月 12 日公司完成工商变更登记手续，芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -5-并取得了芜湖市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，将注册资本和实收资本由“陆仟陆佰万元整”变更为“捌仟捌佰万元整”，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -6-第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要会计数据一、报告期内主要会计数据（单位：人民币元）指标名称指标名称 2011 年年 2010 年年 本年比上本年比上年增减年增减（%）2009 年年 营业总收入 3,577,855,483.04 3,039,179,622.90 17.72%2,213,080,419.11 利润总额 126,179,462.89 101,143,706.14 24.75%53,933,774.79 归属于上市公司股东的净利润 90,622,182.37 75,507,214.60 20.02%39,963,451.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,223,217.67 73,798,662.78 23.61%35,344,415.54 经营活动产生的现金流量净额-27,094,387.37 176,339,154.53-115.36%162,360,438.64 指标名称指标名称 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（减（%）2009 年末年末 资产总额（元）1,663,488,218.62 1,037,864,839.68 60.28%734,533,104.14 负债总额（元）862,604,263.06 773,159,773.91 11.57%526,145,413.77 归属于上市公司股东的所有者权益（元）800,883,955.56 264,705,065.77 202.56%202,287,447.46 总股本（股）88,000,000.00 66,000,000.00 33.33%66,000,000.00 二、报告期内主要财务指标二、报告期内主要财务指标 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）2009 年年 基本每股收益（元/股）1.24 1.14 8.77%0.61 稀释每股收益（元/股）1.24 1.14 8.77%0.61 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.24 1.12 10.71%0.54 加权平均净资产收益率（）19.76%32.65%-12.89%21.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）19.89%31.91%-12.02%19.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.31 2.67-111.61%2.46 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -7-2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）2009 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.10 4.01 126.93%3.06 资产负债率（）51.86%74.50%-22.64%71.63%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 非流动资产处置损益 2,539,658.46 2,226,147.07 2,159,905.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 187,939.17 0.00 3,577,240.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00-1,671.75 1,414.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,308.97 59,335.22 403,810.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,606,979.60 0.00 0.00 少数股东权益影响额 0.00 15,924.61 38,112.98 所得税影响额 842,962.30 559,334.11 1,485,222.18 合合 计计-601,035.30 1,708,551.82 4,619,035.70 四、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程四、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益的计算基本每股收益的计算 2011 年年 2010 年年 P0 归属于公司普通股股东的净利润 90,622,182.37 75,507,214.60 P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益）91,223,217.67 73,798,662.78 S0 期初股份总数 66,000,000.00 66,000,000.00 S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 22,000,000.00 Sj 报告期因回购等减少股份数 Sk 报告期缩股数 M0 报告期月份数 12.00 12.00 Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数 4.00 Mj 减少股份次月起至报告期年末的 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -8-累计月数 S 发行在外的普通股加权平均数 73,333,333.00 66,000,000.00 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）1.24 1.14 基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）1.24 1.12 基本每股收益=P0/S S=S0S1Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -9-第三节第三节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）发行发行 新股新股 送送股股 公公积积金金转转股股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 66,000,000 100.00 66,000,000 75.00 1、国家持股、国家持股 2、国有法人持股、国有法人持股 3、其他内资持股、其他内资持股 66,000,000 100.00 66,000,000 75.00 其中：境内非国有法其中：境内非国有法人持股人持股 28,885,000 43.77 28,885,000 32.82 境内自然人持境内自然人持股股 37,115,000 56.23 37,115,000 42.18 4、外资持股、外资持股 其中：境外法人持股其中：境外法人持股 境外自然人持境外自然人持股股 5、高管股份、高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.00 1、人民币普通股、人民币普通股 22,000,000 22,000,000 22,000,000 25.00 2、境内上市的外资、境内上市的外资股股 3、境外上市的外资、境外上市的外资股股 4、其他、其他 三、股份总数三、股份总数 66,000,000 100.00 22,000,000 22,000,000 88,000,000 100.00 2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -10-（单位：股）股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 安徽亚夏实业股份有限公司 20365000 0 0 20365000 首发承诺 2014-08-10 周夏耘 10800000 0 0 10800000 首发承诺 2014-08-10 周晖 9900000 0 0 9900000 首发承诺 2014-08-10 世纪方舟投资有限公司 7200000 0 0 7200000 首发承诺 2012-08-10 周丽 6600000 0 0 6600000 首发承诺 2014-08-10 汪杰宁 4200000 0 0 4200000 首发承诺 2012-08-10 中国银行华夏回报二号证券投资基金 1460000 1460000 0 0 新股发行网下配售解禁 2011-11-10 上海紫晨投资有限公司 1320000 0 0 1320000 首发承诺 2012-08-10 陈海啸 1300000 1300000 首发承诺 2012-08-10 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 730000 730000 0 0 新股发行网下配售解禁 2011-11-10 金元证券股份有限公司 730000 730000 0 0 新股发行网下配售解禁 2011-11-10 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 730000 730000 0 0 新股发行网下配售解禁 2011-11-10 中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金 730000 730000 0 0 新股发行网下配售解禁 2011-11-10 王飚 700000 0 0 700000 首发承诺 2012-08-10 罗荣峻 500000 0 0 500000 首发承诺 2012-08-10 肖美荣 190000 0 0 190000 首发承诺 2012-08-10 杨爱珍 170000 0 0 170000 首发承诺 2014-08-10 何嘉珂 160000 0 0 160000 首发承诺 2014-08-10 丁立新 120000 0 0 120000 首发承诺 2012-08-10 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -11-查卫东 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 胡新华 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 李林 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 刘国平 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 邹则清 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 方程 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 李金祥 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 李国清 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 章修防 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 晏建州 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 曹应宏 100000 0 0 100000 首发承诺 2012-08-10 叶正贵 60000 0 0 60000 首发承诺 2012-08-10 黄为民 50000 0 0 50000 首发承诺 2012-08-10 汪子田 50000 0 0 50000 首发承诺 2014-08-10 方昌杰 50000 0 0 50000 首发承诺 2012-08-10 司琪 50000 0 0 50000 首发承诺 2012-08-10 宋忠海 50000 0 0 50000 首发承诺 2012-08-10 王立新 40000 0 0 40000 首发承诺 2012-08-10 喻斌 40000 0 0 40000 首发承诺 2012-08-10 李运鸿 40000 0 0 40000 首发承诺 2012-08-10 陈久荣 40000 0 0 40000 首发承诺 2012-08-10 刘斯斌 40000 0 0 40000 首发承诺 2012-08-10 李辉 30000 0 0 30000 首发承诺 2012-08-10 张世军 30000 0 0 30000 首发承诺 2012-08-10 徐晓华 30000 0 0 30000 首发承诺 2012-08-10 陈胜发 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 戴绍华 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 王海峰 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 张彪 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 姚维嘉 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 刘代富 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 胡兴无 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 项光兴 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 王受虎 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 杨祥林 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 解宗塘 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 张海峰 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 程军 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 王学猛 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 夏培锟 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 黄莹 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 郑亚华 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 温龙军 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -12-王郓 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 李剑锋 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 胡善鸣 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 胡杰 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 李慧珍 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 刘双红 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 周荣 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 王玲 20000 0 0 20000 首发承诺 2014-08-10 胡根双 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 鲍莲玉 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 桂玉红 20000 0 0 20000 首发承诺 2012-08-10 程华宁 15000 0 0 15000 首发承诺 2012-08-10 周忠华 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 胡庆明 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 应永生 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 张立发 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 陶志 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 高峰 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 付勤云 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 潘天明 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 石波 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 柳俊 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 刘祥武 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 陈文华 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 李静 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 王刚 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 杨义 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 张迎喜 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 汪勇 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 胡学虎 10000 0 0 10000 首发承诺 2012-08-10 合计合计 70,380,000 4,380,000 0 66,000,000 二、证券发行和上市情况二、证券发行和上市情况 1、股票发行和上市情况、股票发行和上市情况 公司于 2011 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20111046 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下发行 438 万股，网上发行 1,762 万股，发行价格为 22.35 元/股。募集资金总额为 49,170万元，扣除各项发行费用后，扣除发行费用后募集资金净额为 44,554.67 万元，华芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -13-普天健会计师事务所(北京)有限公司于 2011 年 8 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了会验字2011 4484 号验资报告。经深圳证券交易所深证上2011 239 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 8月 10 日在深圳交易所挂牌上市。公司已于 2011 年 8 月 12 日在安徽省芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记。2、公司无内部职工股、公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况（单位：股）2011 年年末股东总数末股东总数 2,852 本年度报告公布日前一月末本年度报告公布日前一月末股东总数股东总数（2012 年年 3 月末）月末）2,790 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 安徽亚夏实业股份有限公司 境内非国有法人 23.14%20,365,000 20,365,000 0 周夏耘 境内自然人 12.27%10,800,000 10,800,000 0 周晖 境内自然人 11.25%9,900,000 9,900,000 0 世纪方舟投资有限公司_ 境内非国有法人 8.18%7,200,000 7,200,000 7,200,000 周丽 境内自然人 7.50%6,600,000 6,600,000 0 汪杰宁 境内自然人 4.77%4,200,000 4,200,000 0 山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托 境内非国有法人 2.60%2,291,576 0 0 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.96%1,721,986 0 0 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.95%1,713,617 0 0 中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期 境内非国有法人 1.74%1,535,552 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 山东省国际信托有限公司鸿道1期集合资金信托 2,291,576 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 1,721,986 人民币普通股 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 1,713,617 人民币普通股 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -14-中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期 1,535,552 人民币普通股 中国银行华夏回报二号证券投资基金 1,460,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 1,182,524 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 1,002,858 人民币普通股 中国银行易方达积极成长证券投资基金 639,689 人民币普通股 山东省国际信托有限公司鸿道2期集合资金信托 395,722 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 367,735 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明的说明 安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘，是公司的关联法人单位；公司的实际控制人是周夏耘；公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 企业名称：安徽亚夏实业股份有限公司 住 所：宁国市宁阳工业开发区 法定代表人：周夏耘 注册资本：叁仟万圆整 公司类型：股份有限公司（非上市）经营范围：对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。3、公司实际控制人情况、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人为周夏耘。周夏耘先生，男，中国国籍，1954 年出生，身份证号码：34252419540716*，中共党员，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师，住所：安徽省宁国市南山办事处环城南路 19 号，无境外居留权。周夏耘先生持有本公司 12.27%的股份，通过安徽亚夏间接控制本公司 23.14%的股份，为公司实际控制人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系：芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -15-四、公司无其他持股在四、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -16-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况、董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持年初持股数股数（万（万股）股）年末持股年末持股数数（万股）（万股）变动变动原因原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（万万元）（税元）（税前）前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 周夏耘 董事长 男 58 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 1,080.00 1,080.00 3.60 是 周晖 董事、总经理 男 34 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 990.00 990.00 61.24 否 肖美荣 董事、副总经理 女 50 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 19.00 19.00 36.09 否 徐晓华 董事 男 64 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 3.00 3.00 1.20 否 汪杰宁 董事 男 42 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 420.00 420.00 1.80 否 杨庆梅 董事 女 48 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 0 0 1.80 否 胡达沙 独立董事 男 57 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 0 0 3.00 否 王玉春 独立董事 男 56 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 0 0 3.00 否 孙昌兴 独立董事 男 60 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 0 0 3.00 否 叶正贵 监事会主席 男 60 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 6.00 6.00 0.20 是 曹应宏 监事 男 33 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 10.00 10.00 0.10 是 余星 监事会 女 27 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 0 0 9.35 否 方程 营销部长 男 37 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 10.00 10.00 25.82 否 李林 董事会秘书 男 43 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 10.00 10.00 14.28 否 邹则清 财务总监 男 42 2009 年 11月 23 日 2012年11月22 日 10.00 10.00 14.11 否 合计 2,558.00 2,558.00 178.59 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -17-2、现任董事、监事现任董事、监事及及高级管理人员最近高级管理人员最近 5 年年的的主要工作经历主要工作经历及任职、兼职情及任职、兼职情况况（1）、现任董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 董事会成员董事会成员 周夏耘先生：中国国籍，无境外居留权，中共党员，1954 年出生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任安徽省宁国汽车配件公司经理、安徽省宁国汽车工业销售总公司总经理、安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司董事长兼总经理。现任安徽亚夏党委书记、董事长兼总裁，本公司董事长。全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国关爱员工优秀企业家、安徽省政协委员、省劳动模范、安徽工商联副主席、宣城市人大代表。周晖先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中国科学技术大学硕士研究生毕业，清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，中国青年企业家协会会员、全国青联委员，芜湖市人大代表。曾任安徽亚夏营销部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。肖美荣女士：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中共党员，经济管理专业在读研究生，经济师，安徽省创业女标兵。曾任宁国陶瓷厂教师、宁国顺昌机械厂文书、宁国汽车工业销售总公司企管处长、安徽亚夏总经理助理兼总经办主任、安徽亚夏副总经理、芜湖亚夏实业有限公司首席执行经理。现任本公司董事、副总经理。徐晓华先生：中国国籍，无境外居留权，1948 年出生，大专学历、经济师。曾任宁国化肥厂任车间设备主任、厂办公室主任，本公司董事。汪杰宁先生：中国国籍，1970 年生，工学士，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任新希望集团金融事业部副总裁，联华国际信托投资有限公司董秘、副总裁、董事、代总裁。现任百年城商业地产有限公司(开曼)董事，本公司董事。杨庆梅女士：中国国籍，1964 年生，研究生，会计师。曾任安徽安能热电股份有限公司财务部副部长、财务部部长、董事会办公室副主任、副总会计师职务。现任柏庄置业有限公司总裁助理，合肥市高科技风险投资有限公司副总经理，世纪方舟投资有限公司财务总监，安徽安能热电股份有限公司董事、合肥市高科技风险投资有限公司董事、本公司董事。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -18-胡达沙先生：中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，中共党员，硕士生导师，副教授。现任中国科学技术大学管理学院工商管理教研室主任，本公司独立董事。王玉春先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年出生，中共党员，教授，曾历任财务系主任、会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事，本公司独立董事。孙昌兴先生：中国国籍，无境外居留权，1952 年出生，中共党员，副教授，曾历任安徽省社科院研究室主任及副所长。现任中国科学技术大学公共事务学院教研室主任，本公司独立董事。监事会成员监事会成员 叶正贵先生：中国国籍，无境外居留权，1952 年出生，大专学历，助理会计师。曾任宁国县陶瓷厂会计、主办会计，安徽亚夏财务处长、安徽亚夏财务部部长、安徽亚夏审计部负责人。现任宁国亚夏小额贷款有限责任公司经理，本公司监事会主席。曹应宏先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，经济管理专业在读研究生。曾任安徽明和律师事务所实习律师，安徽亚夏法务专员，安徽省宣城市亚夏担保有限公司副总经理。现任安徽亚夏法律事务部部长，本公司监事。余星女士：中国国籍，无境外居留权，1985 年生，高中学历。曾任芜湖现代销售主管、芜湖丰田销售经理。现任本公司芜湖东本销售经理，职工代表监事。其他高级管理人员其他高级管理人员 李林先生：中国国籍，无境外居留权，中共党员，1969 年出生，经济管理专业在读研究生，会计师。曾任安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管，安徽亚夏财务部长、审计部长，本公司财务部长。现任本公司董事会秘书。邹则清先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，经济管理专业在读研究生。曾任宁国县橡胶厂任财务主管，芜湖亚夏任财务主管，安徽亚夏财务部资金资产管理科长，安徽亚夏财务部长。现任本公司财务总监。方程先生：中国国籍，无境外居留权，中共党员，1975 年出生，经济管理专业在读研究生。曾历任安徽亚夏销售主管、营销部部长、芜湖别克总经理。现任本公司营销管理部长，兼任芜湖丰田总经理。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告 -19-査卫东先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任宣城地区机电设备总公司总经理、书记，芜湖东联汽贸公司总经理，芜湖现代经理，安徽亚迪经理，现任本公司芜湖区域、滁州区域经理。刘国平先生：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中专文化，曾任安徽亚夏销售经理，安徽亚夏派遣上海办事处主任，安徽亚夏上海办事处总经理，芜湖丰田经理，芜湖别克经理，现任本公司合肥区域及巢湖区域经理。（2）、董事、监事、高级管理人员在股东单位、其他单位任职或兼职情况 姓名姓名 兼职单位兼职单位 担任职务担任职务 兼职单位与发行人的关兼职单位与发行人的关系系 周夏耘 安徽亚夏及其控股子公司 党委书记、董事长、总裁 控股股东 周 晖 安徽亚夏 董事 关联股东 肖美荣 安徽亚夏 董事 关联股东 汪杰宁 百年城商业地产有限公司 董事 非关联方 杨庆梅 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 非关联方 柏庄置业有限公司 总裁助理 非关联方 世纪方舟投资有限公司 财务总监 股东 安徽安能热电股份有限公司董事 董事 非关联方 王玉春 南京财经大学会计学院 财务与会计研究所 所长 非关联方 孙昌兴 中国科学技术大学公共事务学院 主任 非关联方 胡达沙 中国科学技术大学管理学院 工商管理教研室 主任 非关联方 叶正贵 宁国亚夏小额贷款有限责任公司 公司经理 关联企业 曹应宏 安徽亚夏 法律事务部部长 控股股东 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（1）、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营芜湖亚夏汽车股份有限公司