002597_2011_金禾实业_2011年年度报告_2012-04-24.pdf

安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 报露日期：2012 年 4 月 25 日 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 报露日期：2012 年 4 月 25 日 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 主要财务数据和财务指标4 第四节 股东持股情况6 第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况11 第六节 公司治理18 第七节 内部控制27 第八节 2011 年度股东大会召开情况32 第九节 董事会报告33 第十节 监事会报告55 第十一节 重大事项58 第十二节 财务报告61 第十三节 备查文件163 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告 1第一节 重要提示 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。四、公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司中英文名称及简写 一、公司中英文名称及简写 公司中文名称：安徽金禾实业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.，LTD 公司中文名称缩写：金禾实业 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：杨迎春 三、公司董事会秘书和证券事务代表 三、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 李保林 联系地址 安徽金禾实业股份有限公司安徽金禾实业股份有限公司电话 05505612755 05505614224 传真 05505611232 05505611232 电子信箱 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 公司注册地址及办公地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 邮政编码：239200 公司国际互联网地址：http:/ 公司电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的网址及公司年度报告备置地点 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的网址及公司年度报告备置地点 （一）、公司信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报 （二）、登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会指定国际互联网网址为：巨潮资讯网（三）、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码 六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码 股票代码：002597 股票简称：金禾实业 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 七、其他有关资料 七、其他有关资料 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 3（一）、公司注册资本：13350万元 （二）、公司首次注册登记日期：2006年12月25日 公司首次注册地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 公司最近一次变更登记日期：2011年7月14日 公司注册登记地点：安徽省滁州市工商行政管理局 （三）、企业法人营业执照注册号：341100000007764（四）、税务登记证号码：341122796433177（五）、组织机构代码：79643317-7（六）、公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层,签字会计师姓名：李友菊、黄晓奇、胡新荣（七）、公司聘请的持续督导保荐机构名称：平安证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 保荐代表人姓名：汪家胜、吴文浩 （八）、经营范围：许可经营项目：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。八、公司历史沿革（上市后）八、公司历史沿革（上市后）公司于 2011 年 6 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2011964 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，经深圳证券交易所深证上2011205号文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 7 月 7 日在深圳交易所挂牌上市。安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 4第三节 主要财务数据和财务指标 第三节 主要财务数据和财务指标 特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,284,961,572.331,625,730,358.8340.55%1,316,725,099.50营业利润（元）202,847,005.20146,606,018.5838.36%89,578,944.72利润总额（元）209,339,093.04152,817,094.6836.99%95,020,476.37归属于上市公司股东的净利润（元）185,974,458.28130,214,388.4742.82%81,879,418.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）179,466,034.55124,900,262.2143.69%77,215,918.73经营活动产生的现金流量净额（元）-70,685,197.56200,028,950.02-135.34%144,955,233.20 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,495,300,712.731,058,580,090.75135.72%729,312,176.63负债总额（元）658,918,890.86322,872,689.56104.08%327,763,127.04归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,603,964,682.56724,819,734.87121.29%390,996,832.54总股本（股）133,500,000.00100,000,000.0033.50%80,000,000.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）1.631.4512.41%1.02稀释每股收益（元/股）1.631.4512.41%1.02扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.571.3912.95%0.97 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 5加权平均净资产收益率（）17.74%23.34%-5.60%23.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）17.12%22.39%-5.27%22.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.532.00-126.50%1.81 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.017.2565.66%4.89资产负债率（）26.41%30.50%-4.09%44.94%三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,750,548.00递延收益摊销 402.9万元；公司上市奖励200 万元；淡肥储备贴息 26.25 万元；外贸促进政策资金 15万元；其他财政补助30.9 万元。7,964,866.69 5,744,081.02企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 600,868.060.00 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-209,880.000.00 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-859,328.22-1,245,709.40 48,506.84其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,501,031.270.00 0.00所得税影响额-1,273,218.90-770,515.72-652,173.78少数股东权益影响额-1,596.48-126,434.12-125,857.67非流动资产处置损益 0.00-508,081.19-351,056.21合计 6,508,423.73-5,314,126.26 4,663,500.20 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 6第四节 股东持股情况 第四节 股东持股情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表（一）、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 100,000,000 100.00%100,000,00074.91%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 100,000,000 100.00%100,000,00074.91%其中：境内非国有法人持股 97,940,000 97.94%97,940,00073.36%境内自然人持股 2,060,000 2.06%2,060,0001.54%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 33,500,00033,500,000 33,500,00025.09%1、人民币普通股 33,500,00033,500,000 33,500,00025.09%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000 100.00%33,500,00033,500,000 133,500,000 100.00%（二）、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 7富通风格优势股票型证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 海富通收益增长证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 海富通强化回报混合型证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 建信稳定增利债券型证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 南方多利增强债券型证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 景林稳健 II 号证券投资集合资金 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 华泰证券股份有限公司 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 湘财证券有限责任公司 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通 2011-10-10 广发证券股份有限公司 0 670,000670,0000网下配售自上市交易之日起锁定2011-10-10 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 8三个月方可上市流通 合计 0 6,700,0006,700,0000 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 （一）、公司前三年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2011964号文核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,350万股，每股面值1.00元，发行价格21.50元/股，其中网下配售670万股，网上发行2680万股，公司总股本为13,350万股。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年7月7日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于2011年10月10日起上市流通。（二）、截至报告期末公司无内部职工股。三、控股股东及实际控制人情况介绍（一）、股东数量和持股情况 三、控股股东及实际控制人情况介绍（一）、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 11,932本年度报告公布日前一个月末股东总数 11,381 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽金瑞化工投资有限公司境内非国有法人 58.61%78,240,00078,240,000 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人 4.36%5,820,0005,820,000 上海谱润股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人 2.91%3,880,0003,880,000 大连獐子岛投资有限公司 境内非国有法人 2.17%2,900,0002,900,000 绍兴平安创新投资有限责任境内非国有法1.87%2,500,0002,500,000 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 9公司 人 芜湖达成创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人 1.80%2,400,0002,400,000 武汉玉源投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 1.12%1,500,0001,500,000 1,500,000杨迎春 境内自然人 0.69%917,320917,320 平安财智投资管理有限公司境内非国有法人 0.37%500,000500,000 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.28%372,224372,224 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 372,224 人民币普通股 朴秀峰_ 367,499 人民币普通股 沈立_ 246,500 人民币普通股 郭朝林_ 226,400 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_ 214,000 人民币普通股 郭晓_ 213,665 人民币普通股 广州市壹创数码科技有限公司_ 200,000 人民币普通股 苏代荣_ 177,127 人民币普通股 余岚_ 152,224 人民币普通股 严瑞金_ 148,201 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）、控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）、控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东是安徽金瑞化工投资有限公司，持有本公司 78,240,000 股。本公司实际控制人为杨迎春先生，直接持有本公司 917,320 股，并持有金瑞投资 47.49%的股权。1、控股股东 1、控股股东 控股股东名称：安徽金瑞化工投资有限公司（以下称：“金瑞投资”）安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 10法定代表人：杨迎春 成立日期：2001年09月14日 企业法人营业执照号：341122000009098 注册地址:来安县南大街银河综合楼305-310室 组织机构代码：73166430-2 注册资本：1,376.15万元 经营范围：对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资。2、实际控制人 2、实际控制人 杨迎春先生，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，现任本公司董事长、金瑞投资董事长、小额贷款公司董事长。曾任来安县化肥厂技术分厂厂长、生产科副科长、主任、副厂长、常务副厂长、厂长，本公司总经理等职。杨迎春先生于 2000 年被国务院授予“全国劳动模范”称号，是安徽省第十届、第十一届人民代表大会代表；获得“2003-2004 年度安徽省优秀民营科技企业家”、2007年度“安徽省非公有制经济优秀创业者”、2008 年度“安徽民营企业十大创新人物”等荣誉称号；2009 年当选为安徽省节能减排促进会第一届理事会常务理事。四、控股股东、实际控制人变更情况 四、控股股东、实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况 六、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况 公司除控股股东外，没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 11第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况 第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况 一、董事、监事和高级管理人员及其持股、报酬情况 一、董事、监事和高级管理人员及其持股、报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 杨迎春 董事长 男 48 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 917,320917,320 105.00 否 戴世林 董事、总经理 男 47 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 93,62093,620 45.87 否 方泉 董事、副总经理 男 48 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 74,30074,300 40.75 否 曹松亭 董事 男 50 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 67,62067,620 0.00 是 仰宗勇 董事、财务总监、董事会秘书 男 41 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 38.42 否 周林林 董事 男 51 2010 年 06 月28 日 2012 年 12 月11 日 00 0.00 是 占世向 独立董事 男 48 2010 年 06 月28 日 2012 年 12 月11 日 00 6.18 否 贾卫民 独立董事 男 48 2010 年 06 月28 日 2012 年 12 月11 日 00 6.18 否 孙昌兴 独立董事 男 60 2010 年 06 月28 日 2012 年 12 月11 日 00 6.18 否 刘瑞元 监事 男 38 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 00 35.40 否 李振兵 监事 男 47 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 00 7.59 否 王秀荣 监事 男 31 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 00 6.75 否 夏家信 副总经理 男 43 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 40.27 否 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 12孙 涛 副总经理 男 42 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 36.21 否 陶长文 副总经理 男 44 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 40.93 否 黄其龙 副总经理 男 59 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 37.63 否 孙建文 副总经理 男 44 2009 年 12 月11 日 2012 年 12 月11 日 48,67048,670 37.16 否 合计-1,444,880 1,444,880-490.52-注注：1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。2、经公司股东大会(上市前)审议批准，公司独立董事津贴为50000元/年(税后)，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历 二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历 （一）、董事会成员 、董事会成员 杨迎春 男 1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权,研究生学历。曾任来安县化肥厂技术分厂厂长、生产科副科长、主任、副厂长、常务副厂长、厂长，本公司总经理等职。现任公司董事长。戴世林 男 中国国籍，无永久境外居留权,1965 年出生，本科学历，工程师。曾任来安县化肥厂技术员、生产科副科长、总调度、科长、副厂长、常务副厂长，金禾化工总经理，本公司副总经理等职。现任公司董事、总经理。方泉 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂技术员、生产副总调度、总调度、生产科长、厂长助理、副厂长，金瑞投资副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。曹松亭 男 中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，大专学历，经济师。曾任来安县化肥厂技术科科长、副厂长、常务副厂长，来安县八仙水泥有限公司董事长、总经理，滁州金丰化工有限责任公司总经理、执行董事等职。现任公司董事。仰宗勇 男 中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历，注册会计师。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，安徽金禾化工有限责任公司财务总监等职。现任公司董事、财务总监、董事会秘书 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 13周林林 男 1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士、沃顿商学院工商管理硕士。曾任加拿大国家研究院助理研究员、美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理、麦肯锡咨询公司资深咨询顾问、赛诺金生物技术（中国）公司总裁、美国视频数码技术公司总裁等职，现任公司董事、上海复星化工医药投资有限公司总裁、上海谱润股权投资管理有限公司总裁、复星国际有限公司副总裁。占世向 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，本科学历，高级会计师、副教授。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处长，现任公司独立董事、徽商职业学院财务负责人。贾卫民 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，博士，教授。现任公司独立董事、上海应用技术学院香料香精技术与工程学院教授，享受国务院特殊津贴、中国香料香精化妆品工业协会合成香料专业委员会副主任委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、精细化工编委会委员。孙昌兴 男 中国国籍，无永久境外居留权，1952 年出生，本科学历，副教授。曾任安徽省社会科学院法学研究所民法经济法研究室主任、副所长，安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师等职，现任公司独立董事、中国科学技术大学管理学院管理科学系教师、副教授。（二）、监事会成员：、监事会成员：刘瑞元 男 中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂技术科副科长、分厂厂长、研发中心副主任，安徽金禾化工有限责任公司研发中心副主任、综合办公室主任，本公司综合办公室副主任等职，现任公司监事会主席、工会主席、综合办公室主任。李振兵 男 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂机修车间副主任，安徽金禾化工有限责任公司机修车间副主任、主任等职，现任公司监事、机修车间主任。王秀荣 男 中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂锅炉车间操作工及造气车间间操作工等职，现任公司监事、造气车间主任。（三）、高级管理人员：、高级管理人员：戴世林 总经理 其简历详见本节“董事会成员”。安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 14方 泉 副总经理 其简历详见本节“董事会成员”。仰宗勇 财务总监、董事会秘书，其简历详见本节“董事会成员”。夏家信 男 中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长，金禾化工副总经理等职。现任公司副总经理。孙涛 男 中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，研究生学历，经济师。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，安徽金禾化工有限责任公司副总经理等职。现任公司副总经理。陶长文男 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间主任、生产科科长等职。现任公司副总经理。黄其龙 男 中国国籍，无永久境外居留权，1953 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂车间副主任、仓库主任、销售副科长、科长、副厂长，安徽金禾化工有限责任公司副总经理，金瑞投资副总经理等职。现任公司副总经理。孙建文 男 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂技术科副科长、供应科科长、办公室主任，金瑞投资副总经理等职。现任本公司副总经理。三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 在本公司担任职务 股东名称 在股东单位担任职务 杨迎春 董事长 安徽金瑞化工投资有限公司 董事长 仰宗勇 董事、财务总监、董事会秘书 安徽金瑞化工投资有限公司 监事 周林林 董事 上海谱润股权投资管理有限公司 总裁 四、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 四、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓 名 本公司任职 除股东单位外 其他单位名称 在除股东单位外 其他单位担任职务 滁州金源化工有限责任公司 董事长 杨迎春 董事长 皖东金利化工有限责任公司 董事长 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 15姓 名 本公司任职 除股东单位外 其他单位名称 在除股东单位外 其他单位担任职务 来安县金瑞小额贷款有限公司 董事长 戴世林 董事、总经理 来安县立鑫港口物流经营有限责任公司 执行董事 滁州金丰化工有限责任公司 执行董事、总经理 夏家信 副总经理 安徽华尔泰化工股份有限公司 副董事长 上海复星化工医药投资有限公司 总裁 上海谱润股权投资管理有限公司 总裁 周林林 董事 复星国际有限公司 副总裁 占世向 独立董事 徽商职业学院 财务负责人 贾卫民 独立董事 上海应用技术学院香料香精技术与工程学院 教授 孙昌兴 独立董事 中国科学技术大学管理学院管理科学系 副教授 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。六、员工情况 六、员工情况 截至2011年12月31日，公司在职职工总数为3460人，人员结构情况具体如下：（一）、员工专业构成情况 、员工专业构成情况 专业构成 人 数 占总人数的比例 生产人员 2,40969.62%销售人员 1333.84%安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 16技术人员 42812.37%财务人员 521.50%管理人员 43812.66%合 计 3,460100 合 计 3,460100 （二）、员工学历构成情况：、员工学历构成情况：学历程度 人 数 占总人数的比例 大专及以上 79623.01%中专 82723.90%高中及以下 1,83753.09%合 计 3,460100 合 计 3,460100 员工受教育程度23%24%53%23%24%53%大专及以上中专高中及以下员工专业构成情况69%4%12%员工专业构成情况69%4%12%2%13%2%13%生产人员 销售人员技术人员财务人员管理人员 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 17（三）、员工年龄构成情况、员工年龄构成情况 年龄结构 人 数 占总人数的比例 30 岁以下 1,74550.43%30-39 岁 92726.79%40-49 岁 65218.84%50 岁以上 1363.93%合 计 3,460100 合 计 3,460100 （四）、员工社会保障情况、员工社会保障情况 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，员工按照与公司签订的劳动合同享有权利和承担义务。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已按照国家及当地主管部门的规定、要求，为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。员工年龄结构员工年龄结构50%27%19%4%50%27%19%4%30 岁以下 30-39 岁40-49 岁50 岁以上 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 18 第六节 公司治理 第六节 公司治理 一、公司已建立制度名称及公开信息披露情况 一、公司已建立制度名称及公开信息披露情况 公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。上市前，经公司股东大会或董事会审议通过正在执行的内控制度，列表如下 上市前，经公司股东大会或董事会审议通过正在执行的内控制度，列表如下 制度名称 制定（修订）时间安徽金禾实业股份有限公司安全生产管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司财务管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司资金管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司采购制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司往来款项管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司存货管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司人力资源管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司固定资产管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司销售收入管理制度 2007.04.20 安徽金禾实业股份有限公司股东大会议事规则 2010.06.28 安徽金禾实业股份有限公司董事会议事规则 2010.06.28 安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则 2010.06.28 上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：制度名称 披露时间 披露时间 安徽金禾实业控股子公司管理办法 2011 年 9 月 29 日 安徽金禾实业股份有限公司关联交易制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 19安徽金禾实业股份有限公司内幕知情人管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司重大信息内部报告制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司内部审计制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司募集资金管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司审计委员会年报工作规程 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司对外担保管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司年报信息披露重在差错责任追究制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司投资者关系管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司独立董事年报工作制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司董事监事和高级管人员所持本公司股份及其变动管理制度 2011 年 8 月 20 日 安徽金禾实业股份有限公司重大经营决策管理制度 2011 年 8 月 20 日 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。二、董事履行职责情况 二、董事履行职责情况 （一）、董事出席董事会会议情况 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 杨迎春 董事长 9900 0 否 戴世林 董事、总经理 9900 0 否 方泉 董事、副总经理 9900 0 否 曹松亭 董事 9900 0 否 安徽金禾实业股份有限公司 2011 年年度报告告 20仰宗勇 董事、财务总监、董事会秘书 9900 0 否 周林林 董事 9900 0 否 占世向 独立董事 9900 0 否 孙昌兴 独立董事 9900 0 否 贾卫民 独立董事 9900 0 否（二）董事长及其他董事履行职责情况 （二）董事长及其他董事履行职责情况 公司全体董事严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的要求，按时参加报告期内的董事会会议，并依据自己的专业知识和能力，独立、客观、公正地审议会议议案，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开，积极督促股东大会、董事会决议的执行，并将相关情况及时通报公司董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权。督促其他董事、高管人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识和能力。（三）独立董事履行职责情况 （三）独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照 公司章程、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、上市公司治理准则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见。以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会