600313_2011_ST中农_2011年年度报告_2012-03-26.pdf

中垦农业资源开发股份有限公司 中垦农业资源开发股份有限公司 600313 600313 2011 年年度报告 2011 年年度报告中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12 六、六、公司治理结构公司治理结构.20 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.24 八、八、董事会报告董事会报告.25 九、九、监事会报告监事会报告.35 十、十、重要事项重要事项.37 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.44 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.125 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 夏桐 董事 因工作原因 李学林 (三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李学林 主管会计工作负责人姓名 黄桂河 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张定巧 公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 中垦农业资源开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中农资源 公司的法定英文名称 ZHONGKEN AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 ZARD 公司法定代表人 李学林 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李学林（暂代行董事会秘书职责）宋晓琪 联系地址 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层 电话 010-83607371 010-83607371 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 3传真 010-83607370 010-83607370 电子信箱 LXLCNADC.COM.CN (三)基本情况简介 注册地址 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层 办公地址的邮政编码 100037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 中农 600313 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 8 月 13 日 公司首次注册登记地点 北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 首次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 20 日 公司变更注册登记地点 北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层 企业法人营业执照注册号 10000011032163（2-2）税务登记号码 110106710925016 组织机构代码 71092501-6 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 21,278,454.53 利润总额 21,836,182.68 归属于上市公司股东的净利润 7,978,169.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,255,922.24中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 4经营活动产生的现金流量净额 17,809,851.68(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-109,408.06-32,890.69 4,006,032.85计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 183,776.00 债务重组损益 51,783,050.52 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-5,850,000.00-3,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,700,000.0040,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 483,360.21-2,175,165.30-43,710.38少数股东权益影响额-685,480.66-11,867,861.67 5,228.99合计-4,277,752.5173,907,132.86 3,967,551.46(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业总收入 1,254,385,804.24 525,348,750.58525,348,750.58138.77519,606,497.71 519,606,497.71 营业利润 21,278,454.53 11,960,935.528,010,935.5277.90-27,627,610.96-27,627,610.96利润21,836,182.68 61,535,930.0557,585,930.05-64.51-27,714,853.00-27,714,853.00中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 5总额 归属于上市公司股东的净利润 7,978,169.73 53,182,938.5549,375,438.55-85.00-23,784,164.09-27,491,852.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,255,922.24-20,724,194.31-24,531,694.31不适用-27,751,715.55-31,459,404.15经营活动产生的17,809,851.68 1,798,756.481,798,756.48890.1271,494,166.40 71,494,166.40中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 6现金流量净额 2010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 资产总额 775,668,416.62 575,709,968.07 575,709,968.0734.73578,956,939.22 578,956,939.22负债总额 169,302,300.61 61,638,158.35 65,588,158.35174.67153,910,746.40 153,910,746.40归属于上市公司股东的所有者权益 520,649,059.25 512,670,889.52508,863,389.521.56436,121,717.15 425,046,192.82总股本 304,200,000.00 304,200,000.00304,200,000.000.00304,200,000.00 304,200,000.00 2010 年 2009 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0262 0.17480.16-85.01-0.0782-0.0904稀释每股收益（元0.0262 0.1748 0.16-85.01-0.0782-0.09 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 7股）用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用 不适用不适用不适用 不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0403-0.0681-0.08不适用-0.0912-0.1034 加权平均净资产收益率（%）1.54 11.4910.71减少 9.95个百分点-5.31-6.26扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.37-4.48-5.32增加 6.85个百分点-6.19-7.17每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.0585 0.00590.01 891.53 0.235 0.235 2010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.7115 1.6853 1.67 1.55 1.4337 1.3973资产负债率（%）21.83 10.71 11.39 增加11.12个百分点 26.58 26.58 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 140,730,000 46.26 140,730,00046.261、国家持股 2、国有法人持股 100,100,000 32.91 100,100,00032.913、其他内资持股 40,630,000 13.35 40,630,00013.35其中：境内非国有法人持股 40,630,000 13.35 40,630,00013.35 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 8持股 二、无限售条件流通股份 163,470,000 53.74 163,470,00053.741、人民币普通股 163,470,000 53.74 163,470,00053.742、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 304,200,000 100 304,200,000100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数16,356 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 16,494 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国农垦（集团）总公司 国有法人 32.91100,100,000100,100,000 冻结 上海弘腾投资中心（有限合伙）境内非国有法人 11.0633,647,619-6,982,38110,210,000 无 北京湘鄂情股份有限公司 境内非国有法人 10.0030,420,00030,420,000 无 吕涛 未知 0.972,951,669 未知 张志 未知 0.852,580,696 未中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 9知 张倩 未知 0.672,036,398 未知 武汉流金岁月商务酒 店 有 限 责 任 公司 未知 0.551,687,500 未知 朱玉树 未知 0.401,209,688 未知 莫少青 未知 0.381,144,314 未知 洪金钢 未知 0.371,130,207 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 上海弘腾投资中心（有限合伙）23,437,619人民币普通股 23,437,619 吕涛 2,951,669人民币普通股 2,951,669 张志 2,580,696人民币普通股 2,580,696 张倩 2,036,398人民币普通股 2,036,398 武汉流金岁月商务酒店有限责任公司 1,687,500人民币普通股 1,687,500 朱玉树 1,209,688人民币普通股 1,209,688 莫少青 1,144,314人民币普通股 1,144,314 洪金钢 1,130,207人民币普通股 1,130,207 张强 1,129,751人民币普通股 1,129,751 王芸 1,020,700人民币普通股 1,020,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况；未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。1、因借款合同纠纷案，北京市第一中级人民法院已依法冻结了中国农垦（集团）总公司持有的本公司国有法人股,其中 5510 万股冻结期限为 2010 年 7 月 22 日至 2012 年 7 月 21 日止,4500 万股冻结期限为 2010 年 10 月 15 日至 2012 年 10 月 14 日止。2、2011 年 4 月，公司原第二大股东新华信托股份有限公司所持股份的实际控制人-北京海淀科技发展有限公司，将其持有的本公司 71,050,000 股股份，分别转让给上海弘腾投资中心（有限合伙）、北京湘鄂情股份有限公司；截至目前，上海弘腾持有本公司 33，647，619 股，占公司总股本 11.06%，湘鄂情持有本公司 30,420,000 股股份，占公司总股本 10%。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 10可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中 国 农 垦（集团）总公司 100,100,000 1、在 G+12 个月内不出售；2、在上述 1 承诺期满后出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超过 5%；在 24 个月之内不超过 10%。（G 指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）2 北京湘鄂情股份有限公司 30,420,000 1、在 G+12 个月内不出售；2、在上述 1 承诺期满后出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超过 5%；在 24 个月之内不超过 10%。（G 指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）3 上海弘腾投资中心（有限合伙）10,210,000 1、在 G+12 个月内不出售；2、在上述 1 承诺期满后出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超过 5%；在 24 个月之内不超过 10%。（G 指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国农垦(集团)总公司，持有公司股份 10010 万股，占公司总股本的 32.91%，是公司第一大股东，其实际控制人为中国农业发展集团有限公司。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国农垦(集团)总公司 单位负责人或法定代表人 李学林 成立日期 1980 年 3 月 5 日 注册资本 49,807.70 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至 2013 年 4 月 23）；批发兼零售预包装食品、散装食品（含水产品）（限农产品营销中心经营，有效期至 2014 年 5 月 26 日）一般经营项目：承包本行业国外工程和境内外资工程；进出口业务；组织农垦系统企业的生产；农垦企事业单位所需商品的计划内供应和计划外销售；农垦系统及联营企业生产产品的销售等；农用生产资料、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品（不含易燃、易爆、易制毒化学危险品）、机电产品、橡胶及制品、日用百货、玻璃及制品、陶瓷制品、塑料及制品、工艺品、针纺织品及服装、皮革及制品、家具玩具、文体用品、钟表的销售；农产品、草产品的种植；水产品、畜禽的养殖；与上述业务有关的信息服务。中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 11(3)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国农业发展集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘身利 成立日期 1985 年 6 月 25 日 注册资本 159,313.50 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期主要经营业务或管理活动 注册资本 上海弘腾投资中心（有限合伙）熊友明（执行事务合伙人）2010 年 7月 23 日实业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询，工程技术咨询，企业形象策划，市场营销策划，会展服务。（企业经营涉及行政中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 12许可的，凭许可证件经营）北京湘鄂情股份有限公司 孟凯 1999 年 9月 14 日以下项目仅限分公司经营：中餐；零售酒、饮料、烟。一般经营项目：接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发；投资及投资管理；投资咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）20,000 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 李学林 董事长 男 472009 年12 月 24日 00 是 包峰 副 董 事长、总经理 男 442009 年12 月 24日 00 是 许军 董事 男 572009 年12 月 24日 00 17.8否 王世水 董事 男 542009 年12 月 24日 00 是 王毓富 董事 男 482011 年5 月 20日 00 是 夏桐 董事 男 432011 年5 月 20日 00 是 熊国胜 原 副 董事长 男 462011 年5 月 20日 2011 年12 月 23日 00 是 莫少平 独 立 董男 542009 年 00 5否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 13事 12 月 24日 杨光 独 立 董事 男 442010 年6 月 28日 00 5否 任大鹏 独 立 董事 男 492009 年12 月 24日 00 5否 郭民岗 独 立 董事 男 442010 年6 月 28日 00 5否 侯保平 监事长 男 522011 年5 月 20日 00 是 赵亚愚 监事 男 412011 年5 月 20日 00 是 徐进 原 监 事长 男 542009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 是 张忠林 监 事、华 垦 公司 总 经理 男 572009 年12 月 24日 00 5.4是 张秋 监事 男 592009 年12 月 24日 00 是 朱珍明 副 监 事长 男 472011 年5 月 20日 00 是 兰国光 监事 男 512011 年5 月 20日 00 是 刘桂生 职 工 监事 男 412009 年12 月 16日 00 6.18否 吴晓梅 职 工 监事 女 542009 年12 月 16日 00 10.28否 包秀丽 职 工 监事 女 522009 年12 月 16日 00 7.95否 刘明勇 原 副 董男 422009 年2011 年00 否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 14事长 12 月 24日 5 月 20日 单磊 原董事 男 402009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 否 朱银萍 原董事 女 462009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 否 章骥 原 副 监事长 男 462009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 否 吴静 原监事 女 422009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 否 常昊平 原监事 女 352009 年12 月 24日 2011 年5 月 20日 00 否 陈章瑞 副 总 经理 男 492011 年5 月 25日 00 9.14否 王平 副 总 经理 男 512011 年5 月 25日 00 8.12否 黄桂河 财 务 总监 男 442011 年1 月 11日 00 17.18否 周紫雨 副 总 经理 男 432011 年12 月 16日 00 6.09否 宋晓琪 原 董 事会秘书 女 372011 年5 月 25日 2012 年1 月 10日 00 11.46否 黄金鉴 党 委 副书 记、纪 委 书记 男 492011 年5 月 19日 00 15.68否 合计/00/135.28/李学林：2005 年 4 月至今在中国农垦（集团）总公司先后任副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记，2009 年 12 月任中农资源第四届董事会董事，现任公司第四届董事会董事长。包峰：2004 年 7 月至 2011 年 12 月在中国农垦（集团）总公司先后任改革发展部副经理、经理、改革重组办公室主任、副总经理。2005 年 6 月至今任本公司第三届董事会董事、第四届董事会副董事长，2011 年 12 月任本公司总经理。许军：2002 年至 2007 年任舟山海洋渔业公司总经理、党委书记；2008 年至今任中农发集团中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 15国际农业合作公司董事，2009 年 7 月至 2011 年 5 月先后任中国农垦（集团）总公司领导班子成员、副总经理。2009 年 12 月任公司第四届董事会董事，2011 年 5 月至 2011 年 12 月任本公司总经理。王世水：2002 年 3 月至今在中国农垦（集团）总公司任总会计师、2010 年 9 月起任副总经理，2007 年 10 月至 2009 年 12 月兼任本公司总经理。现任本公司第四届董事会董事。王毓富：2010 年 12 月在上海弘腾投资中心（有限合伙）任高级投资经理，2011 年 5 月起任本公司第四届董事会董事。夏桐：2006 年至今在北京湘鄂情股份有限公司工作，现任副总经理。2011 年 5 月任本公司第四届董事会董事。熊国胜：2007 年至 2011 年 12 月在北京湘鄂情股份有限公司任董事、董事会秘书，2011 年 5月-12 月任本公司第四届董事会董事、副董事长。莫少平：1995 年至今在北京莫少平律师事务所任主任，2005 年 6 月起任本公司第三届、第四届董事会独立董事。杨光：2002 年 5 月起任北京市兰台律师事务所主任、律师，2010 年 6 月起任本公司第四届董事会独立董事。任大鹏：2002 年至今任中国农业大学人文与发展学院教授，博士生导师。2009 年 12 月任公司第四届董事会独立董事。郭民岗：2003 年 5 月起在北京时代网星科技有限公司任副总经理，2010 年 6 月起任本公司第四届董事会独立董事。侯保平：2008 年 1 月-2010 年 8 月在中国水产广海钢丝绳厂任党委书记、副厂长，2010 年 9月至今任中国农垦（集团）总公司党委副书记、纪委书记。2011 年 5 月任本公司第四届监事会监事长。赵亚愚：2005 年 6 月至今在中国农垦（集团）总公司工作，先后任企业管理部主任、总经理助理、副总经理。2011 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。徐进：2005 年 7 月至今先后任中国农垦（集团）总公司纪委书记、中国牧工商（集团）总公司董事、党委副书记、纪委书记、中牧实业股份有限公司监事会主席。2009 年 12 月至 2011年 5 月任公司第四届监事会监事长。张忠林：2003 年至 2011 年 9 月历任中国农垦（集团）总公司纪检监察室副主任、人事劳资部经理。2009 年 12 月起任公司第四届监事会监事，2011 年 9 月起任公司控股子公司-华垦国际贸易有限公司总经理。张秋：2004 年至今先后在中国农垦（集团）总公司任资产财务部经理、审计部经理。2005年 6 月至 2009 年 12 月任本公司第三届董事会董事。2009 年 12 月起任公司第四届监事会监事。朱珍明：2006 年至今在北京湘鄂情股份有限公司工作，现任副总经理、财务负责人。2011年 5 月起任本公司第四届监事会副监事长。兰国光：2006 年至 2008 年 8 月在湖北八方会计师事务所有限公司任职，2008 年 8 月至今在北京湘鄂情股份有限公司任审计总监。2011 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。刘桂生：1999 年至今在本公司北京农牧分公司先后任财务部经理、分公司副经理。2009 年12 月起任本公司第四届监事会职工监事。吴晓梅：2004 年至今任本公司总经理办公室主任。2005 年 6 月起任本公司第三届、第四届监事会职工监事。包秀丽：2004 年至今在本公司所属北京第一分公司任经理，2007 年 11 月至今在本公司财务部工作兼任北京第一分公司经理。2005 年 6 月起任本公司第三届、第四届监事会职工监事。刘明勇：1999 年年至今，在北京海淀科技发展有限公司任职，现任财务总监。2006 年 10 月中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 16起任公司第三届监事会监事，2007 年 6 月至 2011 年 5 月任公司董事会董事、副董事长。单磊：1994 年至今就职于北京物资学院，任教师职务。2009 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司第四届董事会董事。朱银萍：2006 年 1 月至今担任北京海科融通信息技术有限公司董事、财务总监。2009 年 12月-2011 年 5 月任本公司第四届董事会董事。章骥：2009 年 5 月起在北京海科融通信息技术有限公司任职，2005 年 6 月至 2011 年 5 月先后任本公司第三、四届监事会监事、副监事长。吴静：1999 年至今在北京海淀科技发展有限公司任总裁办主任。2009 年 12 月至 2011 年 5月任本公司第四届监事会监事。常昊平：1999 年至今任北京海淀科技发展有限公司财务部副经理。2009 年 12 月至 2011 年5 月任本公司第四届监事会监事。陈章瑞：2006 年至 2011 年 2 月在中国种子集团公司历任集团总经理助理、副总经理；2011年 2 月至 5 月在中国农垦（集团）总公司任副总经理；2011 年 5 月至今任本公司副总经理。王平：2007 年 10 月至2009 年 3 月任华垦国际贸易有限公司总经理；2009 年 4 月至 2011年 5 月在中国农垦（集团）总公司任资产开发部经理；2011 年 5 月任本公司副总经理。黄桂河：2002 年至 2011 年 5 月在本公司任董事会秘书，2006 年 8 月起兼任公司临时财务负责人、财务总监，现任本公司财务总监。周紫雨：2006 年 8 月至 2010 年 6 月先后在中牧实业股份有限公司任投资部副总经理、总经理，总经理办公室主任；2010 年 7 月至 2011 年 5 月先后任中国牧工商集团总公司企业发展部经理、北京华牧家禽育种中心总经理；2011 年 6 月至今在本公司任总经理助理、副总经理。宋晓琪：2004 年至今在本公司工作，2011 年 5 月至 2012 年 1 月任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。黄金鉴：2003 年-2005 年任公司副总经理，2006 年至今先后任本公司党总支书记、党委副书记、纪委书记。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴李学林 中国农垦（集团）总公司 总经理、党委书记2010 年 9 月 1 日 否 包峰 中国农垦（集团）总公司 副总经理 2008 年 4 月 30 日 2011 年 12 月 9 日 是 许军 中国农垦（集团）总公司 副总经理 2010 年 9 月 1 日 2011 年 5 月 20 日 否 王世水 中国农垦（集团）总公司 副总经理、总会计师 2010 年 9 月 1 日 是 张秋 中国农垦（集团）总公司 审计部经理 2008 年 11 月 3 日 是 张忠林 中国农垦（集团）总公司 人事劳资部经理 2008 年 11 月 3 日 2011 年 9 月 15 日 是 侯保平 中国农垦（集团）总公司 纪委书记 2010 年 9 月 1 日 否 赵亚愚 中国农垦（集副总经理 2010 年 9 月 1 日 是 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 17团）总公司 王毓富 上海弘腾投资中心（有限合伙）高级投资经理 2010 年 12 月 1 日 是 夏桐 北京湘鄂情股份有限公司 副总经理 2010 年 10 月 27 日 是 朱珍明 北京湘鄂情股份有限公司 副总经理、财务负责人 2010 年 10 月 27 日 是 兰国光 北京湘鄂情股份有限公司 审计总监 2010 年 10 月 27 日 是 熊国胜（原副董事长）北京湘鄂情股份有限公司 董事、董事会秘书2007 年 3 月 1 日 2011 年 12 月 29 日是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴李学林（注1）赞比亚中赞友谊农场 董事长 2005 年 5 月 1 日 否 包峰（注 1）深圳华盛兴业投资有限公司 董事 2007 年 3 月 1 日 否 许军（注 2）中农发国际合作公司 董事 2008 年 9 月 1 日 否 赵亚愚（注1）中国农垦控股上海公司 董事 2011 年 7 月 1 日 否 赵亚愚（注1）北京中垦进出口有限公司 董事 2005 年 4 月 1 日 否 赵亚愚（注1）北京中垦华信物业有限责任公司 董事 2006 年 11 月 1 日 否 赵亚愚（注1）北京农垦超市有限责任公司 董事 2011 年 6 月 1 日 否 赵亚愚（注1）深圳华盛兴业投资有限责任公司 董事 2007 年 3 月 1 日 否 赵亚愚（注1）赞比亚中垦友谊农场 董事 2009 年 11 月 1 日 否 赵亚愚 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)董事 2007 年 2 月 1 日 否 张忠林 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)董事、总经理 2011 年 9 月 15 日 是 任大鹏 中国农业大学 教授 2002 年 1 月 1 日 是 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 18莫少平 北京莫少平律师事务所 主任 1995 年 10 月 1 日 是 杨光 北京市兰台律师事务所 主任 2002 年 5 月 1 日 是 杨光 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 2011 年 5 月 1 日 是 杨光 北京市律师协会 理事 2008 年 9 月 1 日 否 杨光 北京市朝阳区律师协会 副会长 2011 年 1 月 1 日 否 杨光 北京市仲裁委员会 仲裁员 2011 年 5 月 1 日 是 黄桂河 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)董事 2010 年 2 月 25 日 否 黄金鉴 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)董事 2010 年 2 月 25 日 否 吴晓梅 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)监事长 2010 年 2 月 25 日 否 许军 华垦国际贸易有限公司(控股子公司)董事长 2010 年 3 月 1 日 2012 年 2 月 21 日否 黄桂河 河南黄泛区地神种业公司（控股子公司）监事 2011 年 9 月 20 日 否 黄金鉴 河南黄泛区地神种业公司（控股子公司）董事 2011 年 9 月 20 日 否 陈章瑞 河南黄泛区地神种业公司（控股子公司）董事长 2011 年 9 月 20 日 否 周紫雨 河南黄泛区地神种业公司（控股子公司）董事 2011 年 9 月 20 日 否 王平 广西格霖农业科技发展有限公司（控股子公司）董事长 2011 年 11 月 8 日 否 周紫雨 广西格霖农业科技发展有限公司（控股子公司）董事 2011 年 11 月 8 日 否 黄金鉴 广西格霖农业科技发展有限公司监事长 2011 年 11 月 8 日 否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 19（控股子公司）黄金鉴（注3）武汉锦绣华农科技有限公司 董事 2011 年 11 月 1 日 否 包峰（注 3）武汉锦绣华农科技有限公司 董事长 2011 年 11 月 1 日 否 注 1：李学林、赵亚愚、包峰所任职的赞比亚中赞友谊农场、深圳华盛兴业投资有限公司等系公司第一大股东-中国农垦（集团）总公司所属公司。注 2：许军所任职的中农发国际合作公司系公司第一大股东的实际控制人-中国农业发展集团有限公司所属公司。注 3：黄金鉴、包峰所任职的武汉锦绣华农科技有限公司，系公司第一大股东-中国农垦（集团）总公司所属公司，该公司于 2011 年 12 月托管给本公司。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事长薪酬、独立董事津贴由公司董事会提交股东大会批准；高级管理人员薪酬由公司董事会根据薪酬委员会提议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据上一年度工资总额、同行业相关公司工资标准，结合年度内公司实际情况确定，按月发放。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，公司实际支付董事、高级管理人员报酬 135.28 万元；不在公司领取报酬津贴 是否在股东单位或其他关 的董事、监事的姓名 联单位领取报酬津贴 李学林 是 包峰 是 王世水 是 熊国胜 是 夏桐 是 张秋 是 兰国光 是 王毓富 是 赵亚愚 是 侯保平 是 朱珍明 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘明勇 原副董事长 离任 辞职 单磊 原董事 离任 辞职 朱银萍 原董事 离任 辞职 徐进 原监事长 离任 辞职 章骥 原副监事长 离任 辞职 吴静 原监事 离任 辞职 常昊平 原监事 离任 辞职 熊国胜 原副董事长 离任 辞职 许军 原总经理 离任 辞职 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 20包峰 总经理 聘任 董事会聘任 陈章瑞 副总经理 聘任 董事会聘任 王平 副总经理 聘任 董事会聘任 黄桂河 财务总监 聘任 董事会聘任 周紫雨 副总经理 聘任 董事会聘任 宋晓琪 董事会秘书 聘任 董事会聘任 王毓富 董事 聘任 股东大会聘任 夏桐 董事 聘任 股东大会聘任 侯保平 监事 聘任 股东大会聘任 赵亚愚 监事