002592_2011_八菱科技_2011年年度报告_2012-03-19.pdf

南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司 二一一年年度报告二一一年年度报告 二一二年三月二十日 二一二年三月二十日 南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示1 第一节 重要提示1 第二节 公司基本情况简介2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 股份变动及股东情况8 第四节 股份变动及股东情况8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第六节 公司治理22 第六节 公司治理22 第七节 内部控制30 第七节 内部控制30 第八节 股东大会情况简介43 第八节 股东大会情况简介43 第九节 董事会报告45 第九节 董事会报告45 第十节 监事会报告74 第十节 监事会报告74 第十一节 重要事项78 第十一节 重要事项78 第十二节 财务报告85 第十二节 财务报告85 第十三节 备查文件目录155 第十三节 备查文件目录155 南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本年度报告经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。3、本年度报告经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。4、大信会计师事务有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了大信审字2012第 1-1555 号标准无保留意见的审计报告。4、大信会计师事务有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了大信审字2012第 1-1555 号标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。5、公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。1 南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：南宁八菱科技股份有限公司 2、中文名称简称：八菱科技 3、英文名称：Nanning Baling Technology Co.,Ltd 二、法定代表人：顾瑜二、法定代表人：顾瑜 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄生田 张卉 联系地址 南宁市高新区工业园区科德路 1 号 南宁市高新区工业园区科德路 1 号 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3211338 0771-3211338 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册及办公地址 南宁市高新区工业园区科德路1号 公司邮政编码 530003 公司互联网网址 公司电子信箱 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地 公司指定信息披露报纸 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司指定信息披露网址 巨潮资讯网(http:/)公司年报备置地点 南宁市高新区工业园区科德路1号 2南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 八菱科技 股票代码 002592 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司最新注册登记日期 2011 年 12 月 5 日 最新注册登记地点 广西壮族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450000000000726 税务登记号码 450100729752557 组织机构代码 72975255-7 聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 会计师事务所的办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15 层 1504 号 签字会计师姓名 胡小黑、肖晓康 聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称 民生证券有限责任公司 保荐机构的办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 金亚平、邢金海 八、公司历史沿革 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可2011834 号文核准，公司于 2011 年首次公开发行人民币普通股 1,890 万股，发行价格为每股人民币 17.11 元，本次发行后公司总股本为 7,551.9166 万股。经深圳证券交易所关于南宁八菱科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011339 号文）同意，公司本次公开发行的人民币普通股网上定价发行的 1,514 万股股票于 2011 年11 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司于2011年12月5日领取了广西壮族自治区工商行政管理局换发的注册 3南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 号为（企）450000000000726企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本均由人民币 5,661.9166 万元变更为人民币 7,551.9166 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也没有设立分支机构。4南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 本 年 比 上年增减（%）本 年 比 上年增减（%）2009年度 2009年度 营业收入（元）502,605,353.41465,425,419.807.99%357,610,829.24营业利润（元）78,943,090.4573,244,897.26 7.78%53,124,644.78利润总额（元）86,099,226.1475,963,852.45 13.34%56,054,437.21归属于上市公司股东的净利润（元）78,706,088.8672,868,597.36 8.01%53,077,840.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,194,005.3870,271,995.15 2.74%50,279,888.46经营活动产生的现金流量净额（元）28,491,580.4455,946,472.51-49.07%59,490,651.02 2011年末 2011年末 2010年末 2010年末 本年末比上年末增减（%）本年末比上年末增减（%）2009年末 2009年末 资产总额（元）772,497,357.52459,426,283.0468.14%376,994,407.84负债总额（元）182,742,069.74223,066,720.13-18.08%199,348,650.79归属于上市公司股东的所有者权益（元）589,755,287.78236,359,562.91149.52%177,645,757.05总股本（股）75,519,166.0056,619,166.0033.38%56,619,166.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 本年比上年增减（%）本年比上年增减（%）2009年度 2009年度 基本每股收益（元/股）1.35 1.29 4.65%0.94 稀释每股收益（元/股）1.35 1.29 4.65%0.94 5南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.24 1.24 0.89 加权平均净资产收益率（%）26.36 35.20 -8.84%32.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.18 33.95 -9.77%30.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.38 0.99 -61.62%1.05 2011年末 2011年末 2010年末 2010年末 本年末比上年末增减（%）本年末比上年末增减（%）2009年末 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.81 4.17 87.29%3.14 资产负债率（%）23.66%48.55%-24.89%52.88%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 项 目 项 目 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 2009年度 2009年度 非流动资产处置损益 600,252.32-576.99 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,357,922.092,597,782.78 2,691,499.08计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,961.28121,749.40 238,293.35其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 644,052.21 122,352.98 131,840.66少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 6,512,083.482,596,602.21 2,797,951.77 7南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行新股 发行新股 送股送股公积金转股 公积金转股 其他其他小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 56,619,166100%3,760,0003,760,000 60,379,16679.95%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 56,619,166100.00%3,760,0003,760,000 60,379,16679.95%其中：境内非 国 有 法人持股 2,600,0004.59%3,760,0003,760,000 6,360,0008.42%境 内 自 然人持股 54,019,16695.41%54,019,16671.53%4、外资持股 其中：境外法人持股 境 外 自 然人持股 二、无限售条件股份 15,140,00015,140,000 15,140,00020.05%1、人民币普通股 15,140,00015,140,000 15,140,00020.05%2、境内上市 的 外 资股 3、境外上市 的 外 资股 4、其他 三、股份总数 56,619,166100.00%18,900,00018,900,000 75,519,166100.00%8南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 股东名称 年 初 限 售股份数 年 初 限 售股份数 本年解除限售股数 本年解除限售股数 本 年 增 加限售股数 本 年 增 加限售股数 年 末 限 售股数 年 末 限 售股数 限售原因 限售原因 解 除 限 售日期 解 除 限 售日期 杨竞忠 15,181,165 15,181,165首发承诺 2014-11-11顾 瑜 13,377,234 13,377,234首发承诺 2014-11-11黄志强 11,329,880 11,329,880首发承诺 2014-11-11程启智 4,892,571 4,892,571首发承诺 2014-11-11江苏拓邦投资管理有限公司 2,600,000 2,600,000首发承诺 2014-11-11罗 勤 2,500,000 2,500,000首发承诺 2012-11-12黄 缘 1,297,757 1,297,757首发承诺 2012-11-12叶有松 1,290,597 1,290,597首发承诺 2012-11-12韦秋燕 1,171,142 1,171,142首发承诺 2012-11-12潘卫保 593,709 593,709首发承诺 2012-11-12任 宁 508,779 508,779首发承诺 2012-11-12刘汉桥 486,925 486,925首发承诺 2012-11-12文丽辉 260,000 260,000首发承诺 2012-11-12陈柏时 200,000 200,000首发承诺 2012-11-12刘保荣 94,425 94,425首发承诺 2012-11-12郑茂萍 61,210 61,210首发承诺 2012-11-12蔡树进 59,339 59,339首发承诺 2012-11-12蒙雨镜 40,807 40,807首发承诺 2012-11-12杨怀光 40,807 40,807首发承诺 2012-11-12罗亦君 40,807 40,807首发承诺 2012-11-12李世光 34,742 34,742首发承诺 2012-11-12杭慧卿 21,020 21,020首发承诺 2012-11-12邓永贤 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12陈章英 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12张定勇 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12蔡 丽 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12向 东 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12刘国栋 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12唐又恒 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12龙桂宁 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12黄捍伟 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12谢交龙 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12马瑞良 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12谢菊云 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12苏 敏 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12林永春 20,403 20,403首发承诺 2012-11-12 9南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 廖泰福 20,000 20,000首发承诺 2012-11-12梁 柱 16,323 16,323首发承诺 2012-11-12张天祥 14,102 14,102首发承诺 2012-11-12诸葛孟舟 12,242 12,242首发承诺 2012-11-12王缉华 12,242 12,242首发承诺 2012-11-12邓桂莲 12,000 12,000首发承诺 2012-11-12熊忠红 10,000 10,000首发承诺 2012-11-12颜国庆 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12谢恒谦 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12梁健新 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12周少娟 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12陈炯超 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12李汉莲 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12邓奇寿 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12李文用 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12潘彩积 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12韩志强 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12谢志坚 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12周泽信 8,161 8,161首发承诺 2012-11-12雷兰忠 7,081 7,081首发承诺 2012-11-12许燕芬 6,405 6,405首发承诺 2012-11-12迟桂兰 5,000 5,000首发承诺 2012-11-12黄玉燕 4,982 4,982首发承诺 2012-11-12蒙月芬 4,081 4,081首发承诺 2012-11-12苏树红 4,081 4,081首发承诺 2012-11-12陆用核 4,081 4,081首发承诺 2012-11-12谭显兴 4,081 4,081首发承诺 2012-11-12梁惠清 3,000 3,000首发承诺 2012-11-12陆月英 3,000 3,000首发承诺 2012-11-12李邦珍 3,000 3,000首发承诺 2012-11-12黄肖群 2,135 2,135首发承诺 2012-11-12沈杏珠 2,135 2,135首发承诺 2012-11-12何树辉 1,423 1,423首发承诺 2012-11-12樊胜芬 949 949首发承诺 2012-11-12黄民强 333 333首发承诺 2012-11-12恒泰先锋 1号集合资产管理计划 940,000940,000IPO网下配售 2012-2-13 湘财证券有限责任公司自营账户 940,000940,000IPO网下配售 2012-2-13 广发增强债券型证券投 940,000940,000IPO网下配售 2012-2-13 10南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 资基金 兴业国际信托有限公司自营账户 940,000940,000IPO网下配售 2012-2-13 合计 56,619,166 3,760,00060,379,166 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 (一)、公司前三年历次证券发行情况(一)、公司前三年历次证券发行情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可2011834 号文核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 1,890 万股，发行价格为每股人民币 17.11 元，募集资金总额为 323,379,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 274,689,636.01 元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于 2011 年 11 月 3 日出具了寅验20113031 号验资报告。本次发行后公司总股本为 7,551.9166 万股。经深圳证券交易所 关于南宁八菱科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011339 号文）同意，公司本次公开发行的人民币普通股网上定价发行的 1,514 万股股票于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的 376 万股股票自2011 年 11 月 11 日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票将于 2012 年 2 月 13日起上市流通。(二)、截至报告期末，公司无内部职工股。(二)、截至报告期末，公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况 (一)、股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况(一)、股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 2011年末股东总数 7395 本年度报告公布日前一个月末股东总数 8236 前10名股东持股情况 前10名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例（%）持股比例（%）持股总数 持股总数 持有有限售条件股份数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 质押或冻结的股份数量 杨竞忠 境内自然人 20.10%15,181,16515,181,165 11南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 顾 瑜 境内自然人 17.71%13,377,23413,377,234 黄志强 境内自然人 15.00%11,329,88011,329,880 程启智 境内自然人 6.48%4,892,5714,892,571 江苏拓邦投资管理有限公司 境内非国有法人 3.44%2,600,0002,600,000 罗 勤 境内自然人 3.31%2,500,0002,500,000 黄 缘 境内自然人 1.72%1,297,7571,297,757 叶有松 境内自然人 1.71%1,290,5971,290,597 韦秋燕 境内自然人 1.55%1,171,1421,171,142 湘财证券有限责任公司 境内非国有法人 1.24%940,000940,000 前10名无限售条件股东持股情况 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 吴明 102453 人民币普通股 陈国英 95000 人民币普通股 庄顺好 81950 人民币普通股 孙九妹 78400 人民币普通股 吕树荣 76300 人民币普通股 王华 76000 人民币普通股 袁海灵 73500 人民币普通股 沈志祥 72518 人民币普通股 倪照蓉 70000 人民币普通股 黄复兴 68400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）公司控股股东、实际控制人情况（二）公司控股股东、实际控制人情况 公司的控股股东为杨竞忠、顾瑜夫妇，合计持有公司股份 28,558,399 股，占公司总股本的 37.81%。杨竞忠、顾瑜夫妇持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。自公司成立起，顾瑜一直担任本公司董事长、总经理，杨竞忠不参与公司的经营管理，其股权委托顾瑜进行管理，顾瑜是公司的实际控制人。杨竞忠，男，中国籍，住所：南宁市，无境外居留权。1952 年 3 月出生，于 1976 年 8 月毕业于广西医科大学医疗系，直接分配到广西民族医院外科从事普通外科医生工作，11 年后于 1987 年 10 月至 1988 年 10 月被派到上海九院整 12南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 形外科进修学习回归后创办了美容整形外科。一直从事该专业工作至今。顾瑜，女，中国籍，住所：南宁市，无境外居留权。1954 年 7 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。曾任南宁汽车配件二厂生产科科长、厂长，南宁汽车配件总厂厂长、八菱汽配董事长、总经理，现任公司董事长、公司总经理、南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司（原名南宁八菱汽车配件股份有限公司，2011 年 7月更名为南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司，下同）董事长。(三)、控股股东、实际控制人变更情况 (三)、控股股东、实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。(四)、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(四)、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图 20.1%杨竞忠 顾瑜 17.71%100%49%南宁八菱科技股份有限公司 青岛八菱科技有限公司 重庆八菱汽车配件有限责任公司 （五）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 （五）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。13南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：万股 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 年 初 持 股数 年 初 持 股数 年 末 持 股数年 末 持 股数 变动原因变动原因顾瑜 董事长、总经理 女 58 2010.11.10-2013.11.91337.721337.72 黄志强 董事、副总经理 男 56 同上 1132.991132.99 程启智 董事、技术顾问 男 70 同上 489.26489.26 罗勤 董事、总工程师 男 55 同上 250.00250.00 卢光伟 独立董事 男 51 同上 李水兰 独立董事 女 64 同上 罗光缉 独立董事 男 78 同上 刘汉桥 监事会主席 男 56 同上 48.6948.69 黄进叶 监事 男 46 同上 0.01 魏远海 职工监事 男 34 同上 黄生田 财务总监、董事会秘书 男 46 同上 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）董事会成员（一）董事会成员 公司现任董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名,董事会成员任期至 2013 年11 月 9 日止。顾瑜女士：中国国籍，无境外居留权，1954 年 7 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。曾任南宁汽车配件二厂生产科科长、厂长，南宁汽车配件总厂厂长、八菱汽配董事长、总经理，现任公司董事长、公司总经理、南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事长。顾瑜从事汽车配件行业多年，为公司主要创始人，具有丰富的散热器制造和企业管理经验，主持开发的汽车管带式散热器系列获南宁市 1990-1991 年度优秀 14南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 开发项目二等奖，散热器、油箱一二期技术改造工程项目获 1993 年度南宁市二轻技改项目进步一等奖，其撰写的运用量本利分析实现营销目标、决策技术在技改工程中的成功应用、科学应用质量管理方法之我见获得年度广西企业管理现代化成果奖。曾任广西壮族自治区政协委员，全国轻工系统劳动模范，多次获得“优秀厂长、经理”、“广西二轻系统七五基建技改优秀管理工作者”、“广西壮族自治区二轻局巾帼建功先进女职工”、“南宁市二轻局优秀企业管理工作者”、“技术改造、技术引进优秀管理工作者”、“南宁市优秀企业家”、“南宁市先进工作者”等称号，其率领的管理团队多次获得“南宁高新区企业生产经营成绩突出的企业领导班子”称号。黄志强先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年 12 月出生，大专学历，经济师。曾任南宁汽车配件二厂副厂长、南宁汽车配件总厂副厂长兼分厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长。现任公司董事、副总经理。黄志强从事汽车散热器研发多年，1995 年曾荣获“南宁市优秀青年专业技术人才”称号。其研究开发的“汽车管带式系列散热器”荣获广西壮族自治区1991 年度新产品成果二等奖、南宁市 9192 年度优秀开发项目二等奖、南宁市91 年度科学技术进步奖三等奖、94 年度“广西重奖研制推广科学成果有功人员”三等奖；其组织开发的“微型车系列燃油箱”荣获广西壮族自治区 1994 年度新产品成果二等奖、南宁市 93 年度科学技术进步奖二等奖；开发的“中吨位车双波浪带及硬钎焊式系列散热器”荣获 2007 年度广西科学技术进步奖新产品成果三等奖及南宁市科技进步一等奖。程启智先生：中国国籍，无境外居留权，1942 年 12 月出生，中专学历，高级工程师。曾任南宁机械厂技术副主任、工艺科副科长、工艺科科长等职务。现任公司董事、技术顾问。程启智从事工程机械制造多年，曾获得中国科学技术协会与国家经济委员会“讲理想、比贡献”竞赛活动先进个人称号，其参加的科研项目多次获得科学技术研究成果奖、科学技术进步奖、新产品成果奖，获得专利 11 项，设计的燕尾槽复合铣刀、斜楔弹簧拉紧式机械夹固密齿刀盘属国内首创；主持完成国家科研基础技术、气体氮化连续炉自动线通过部级鉴定；改造设计 195 柴油机振底式调节器质自动线；参加国内第一条毛坯上线的缸盖加工自动线，负责刀具设计及全 15南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 线合成调试投产；主持设计、投产了行业第一间净化装配车间，195 柴油机质量得到提升成为推广的样本；参加 4100、387、195、S185 等柴油机机型，NT50 摩托车等一系列新产品的开发试制；应用成熟的换热器热动力学相关知识及数据，建立散热器单元数据库，成功解决发动机功率与散热器散热单元匹配问题。罗勤先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年 4 月出生，本科学历，教授级高级工程师，曾任国家科技部“中国有色金属镁合金”专家。曾任重庆市机电设计研究院科技情报室副主任、代理主任兼重庆市机械局科技情报站副站长、代理站长、设计研究二室代理主任、专用设备研究室主任、金融装备研究所所长、光机电一体化研究所所长、技术中心主任、总工程师。现任公司董事、总工程师。罗勤曾荣获 1985 年机电部情报工作成果奖二等奖；其主持设计研制的“JDI 型检伪点钞机”，荣获 1997 年重庆市政府颁发的重庆市优秀新产品二等奖；主持设计、研制的“镁铝合金表面微弧氧化工艺技术及装备”荣获 2004年重庆市科技进步成果奖三等奖；开发的“中吨位车双波浪带及硬钎焊式系列散热器”荣获 2007 年度广西科学技术进步奖新产品成果三等奖及南宁市科技进步一等奖。罗光缉先生：中国国籍，无境外居留权，1934 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾任清华大学讲师兼动力系办主任和燃气轮机专业联队党支书，广西北海市发电厂副厂长，供电公司副经理，北海市工业局副局长兼市科协副主席。1985 年任教授兼内燃机研究室主任和北海分校常务副校长。主持完成 15 项科研课题，分层充气试验样机的燃油耗率和有害排放等性能指标居国内领先并达国际先进水平。组织编印“燃气轮机调节”、“燃气轮机专业俄语阅读材料”、“燃气概论”等教材。主审“工业企业气轮机设备及运行”专著。7 篇获中国内燃机学会及其专业委员会、中国汽车工程学会及其摩托车分会年会奖，6 篇获得广西科学技术协会和专业学会奖。现任广西大学教授，公司独立董事。卢光伟先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年 11 月出生，工学士，高级工程师。1997 年 5 月加入中国共产党。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长，兼任广西模具工业协会秘书长。2003 年 4 月至今任广西壮族自治区机电设备招标中心主任，2008 年至今兼任广西模具工业协会理事长，公司独立董事。李水兰女士：中国国籍，无境外居留权，1948 年 7 月出生，本科学历，注册会计师。曾任南宁市交通局财务科科长、南宁会计师事务所朝阳办事处主任。16南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 现任广西起元联合会计师事务所任业务主管，公司独立董事。（二）监事（二）监事 本届公司监事会成员 3 名，任期至 2013 年 11 月 9 日止。刘汉桥先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年 5 月出生，大专学历，工程师。曾任南宁汽车配件总厂总师办技师、八菱汽配技术中心高级技师、八菱散热器技术中心工程师、副主任，现任公司技术中心副主任，监事会主席。黄进叶先生：中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，中专学历。曾任南宁汽车配件总厂技术员、八菱汽配项目组长，现任公司产品设计室主任，公司监事。魏远海先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任八菱汽配总师办技术主管，八菱散热器技术主管、装备室副主任。曾主持开发的“中吨位车双波浪带及硬钎焊式系列散热器”荣获 2007 年度广西科学技术进步奖新产品成果三等奖及南宁市科技进步一等奖。现任公司装备室副主任，系职工代表大会选举的监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 顾瑜女士：公司总经理，简历同上。黄志强先生：公司副总经理，简历同上。黄生田先生：中国国籍，无境外居留权，现年 46 岁，本科学历，会计师。曾任梧州市棉纺织厂财务科科长、梧州市涤尼织染厂财务科科长、广西梧州中恒集团股份有限公司审计部主任、副总会计师、总会计师、副总经理，广西梧州制药（集团）股份有限公司总经理。现任公司董事会秘书，财务总监。罗勤先生：公司总工程师，简历同上。三、董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况 三、董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况 公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况如下：姓名 姓名 任职或兼职单位 任职或兼职单位 任 职 或 兼职职务 任 职 或 兼职职务 任职或兼职单位与公司的关系 任职或兼职单位与公司的关系 顾 瑜 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 董事长 受同一实际控制人控制 17南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告南宁八菱科技股份有限公司 2011 年年度报告 青岛八菱科技有限公司 执行董事、总经理 全资子公司 黄志强 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 董事 受同一实际控制人控制程启智 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 董事 受同一实际控制人控制刘汉桥 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 监事 受同一实际控制人控制 （四