600057_2011_象屿股份_2011年年度报告_2012-03-22.pdf

福建省厦门象屿股份有限公司 福建省厦门象屿股份有限公司 600057 600057 2011 年年度报告 2011 年年度报告 第 2 页 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、董事会报告董事会报告.19 九、九、监事会报告监事会报告.32 十、十、重要事项重要事项.32 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.43 第 3 页 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王龙雏 主管会计工作负责人姓名 邓启东 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 齐卫东 公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 (七)公司合并财务报表自 2011 年 8 月份参照反向购买原则编制，合并报表的比较信息是法律上子公司的前期合并财务报表，即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数据。二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 福建省厦门象屿股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 象屿股份 公司的法定英文名称 Fujian Xiamen Xiangyu Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 Xiangyu 公司法定代表人 王龙雏 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕东 廖杰 联系地址 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 电话 0592-6516003 0592-5603375 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门象屿保税区银盛大厦二楼 第 4 页 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 象屿股份 600057*ST 夏新、夏新电子(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 5 月 23 日 公司首次注册登记地点 厦门市思明区体育路 45 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 10 月 21 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区体育路 45 号 企业法人营业执照注册号 350200100014637 税务登记号码 350204260131285 组织机构代码 26013128-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 15 日 公司变更注册登记地点 厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 企业法人营业执照注册号 350200100014637 税务登记号码 350204260131285 组织机构代码 260131285 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 213,657,126.38 利润总额 235,646,680.70 归属于上市公司股东的净利润 177,509,846.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,886,233.69经营活动产生的现金流量净额-948,999,760.10(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-6,337,563.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,182,765.524,840,512.56 1,139,922.22 第 5 页 委托他人投资或管理资产的损益 197,388.89 191,970.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 17,535,362.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 185,504,412.1551,144,246.41-45,967,000.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,144,352.00-1,651,017.49 2,578,371.96 少数股东权益影响额 3,484,345.00-545,128.62-1,145,979.26所得税影响额-50,354,698.91-14,363,498.38 11,030,558.28合计 160,623,612.5639,622,503.37-14,636,795.11(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 33,934,350,584.1224,849,178,300.5736.56 15,523,668,139.41 营业利润 213,657,126.38 197,829,811.62 8.00 116,032,559.54 利润总额 235,646,680.70 201,019,318.17 17.23 128,082,690.95 归属于上市公司股东的净利润 177,509,846.25 158,901,415.21 11.71 100,362,311.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,886,233.69 119,278,911.84-85.84 114,999,106.35 经营活动产生的现金流量净额-948,999,760.10 135,051,146.40-802.70 348,395,587.81 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 6,851,861,847.16 5,371,695,343.81 27.55 5,248,239,798.94负债总额 5,280,864,452.17 3,954,992,918.22 33.52 4,050,617,706.50归属于上市公司股东的所有者权益 1,419,087,227.80 1,263,880,297.1412.28 1,110,015,958.70总股本 注 859,840,000.00 430,000,000.00 99.96 430,000,000.00 注：本公司此次重大资产重组为不构成业务的反向购买，本公司的股份数系按反向购买原则列示，年初的股份数为本次重大资产重组新发行的股份数，年末的股份数为本公司重大资产重组完成后的股份数。主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.29 0.37-21.62 0.23 稀释每股收益（元股）0.29 0.37 -21.62 0.23 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.28-89.29 0.27 加权平均净资产收益率（%）11.59 13.36 减少 1.77 个百分点 11.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.10 10.03 减少 8.93 个百分点 13.53 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.10 0.31-454.84 0.81 第 6 页 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.65 2.94 -43.88 2.58 资产负债率（%）77.07 73.63 增加 3.44 个百分点 77.18 注：每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产中，注：每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产中，2011 年的股本按照年的股本按照 859,840,000.00 股计算，股计算，2010 年和年和 2009 年均以年均以 430,000,000.00 股计算。股计算。(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,939,136.184,773,746.99834,610.81 834,610.81可供出售金融资产 54,597,711.0640,549,831.02-14,047,880.04 0资产合计 58,536,847.2445,323,578.01-13,213,269.23 834,610.81交易性金融负债 1,219,860.935,150,046.693,930,185.76 3,930,185.76负债合计 1,219,860.935,150,046.693,930,185.76 3,930,185.76 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 185,712,69643.21 430,000,000-185,209,632244,790,368 430,503,06450.071、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非 国 有 法 人持股 境 内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 二、无限售条件流通股份 244,127,30456.79 185,209,632185,209,632 429,336,93649.93 第 7 页 1、人民币普通股 244,127,30456.79 185,209,632185,209,632 429,336,93649.932、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 429,840,000100 430,000,000430,000,000 859,840,000100 股份变动的批准情况 2011 年 6 月 29 日中国证监会下发20111025 号关于核准夏新电子股份有限公司向厦门象屿集团有限公司等发行股份购买资产的批复，核准我公司重大资产重组方案，核准我公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司（以下简称“象屿建设”）发行 4.3 亿股股份购买相关资产。股份变动的过户情况 本次非公开发行分别向象屿集团和象屿建设发行 41,357.4 万股和 1,642.6 万股人民币普通股，共计发行 43,000 万股人民币普通股。2011 年 7 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向象屿集团、象屿建设非公开发行股份的股权登记手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本报告期初股数为 42,984 万股，报告期内公司实施重大资产重组，定向增发后总股本为 85,984 万元。本次重大资产重组为不构成业务的反向购买。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露 的规定，报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买，因此，在计算 2011 年度每股收益和每股净资产等财务指标时，报告期的普通股加权平均股数应按如下方式计算：（1）报告期的普通股加权平均股数报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数购买日起次月至报告期期末的加权平均股数；（2）报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数购买方（法律上子公司）加权平均股数收购协议中的换股比例期初至购买日所处当月的累计月数报告期月份数；（3）购买日起次月至报告期期末的加权平均股数被购买方（法律上母公司）加权平均股数购买日起次月到报告期期末的累计月数报告期月份数。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 上表中本报告期解禁的 185,209,632 股限售流通股，系股改限售流通股，于 2011 年 9月 13 日解禁上市流通。详细情况见公司 2011 年 9 月 6 日股改限售流通股上市公告。本表中有限售条件的流通股含厦门象屿集团有限公司和厦门象屿建设集团有限责任公司持有的共计 4.3 亿股股票，限售期为 36 个月，预计上市日期为 2014 年 7 月 15 日，详细情况见公司 2011 年 7 月 23 日关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期厦门象屿集团有限公司 139,621,897 139,621,897 00系股改限售流通股，在破产重整中获得，本年度内已解禁。解禁条件为：自股权分置改革方案实施复牌之日起,在四十八个月内不上市交易。2011 年9 月 13日 第 8 页 厦门火炬集团有限公 司 等134 家债权人 45,587,735 45,587,735 00系股改限售流通股，在破产重整中获得，本年度内已解禁。解禁条件为：自股权分置改革方案实施复牌之日起,在四十八个月内不上市交易。2011 年9 月 13日 厦门电子仪器厂 452,758 0 0452,758由于厦门电子仪器厂未明确表示同意参加股改，由夏新电子有限公司先行代其执行对价安排，夏新电子有限公司保留向其追偿的权利，厦门电子仪器厂在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得夏新电子有限公司的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。在重大资产重组中，象屿集团对该部分股票做了限售承诺，自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。不确定 厦门象屿集团有限公司 50,306 0 050,306系股改限售流通股，在破产重整中获得。解禁条件同上。不确定 厦门象屿集团有限公司 0 0 413,574,000413,574,000在重大资产重组中，定向增发获得。自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。2014 年7 月 15日 厦门象屿建设集团有限责任公司 0 0 16,426,00016,426,000在重大资产重组中，定向增发获得。自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。2014 年7 月 15日 合计 185,712,696 185,209,632 430,000,000430,503,064/注：象屿集团年初持有的 139,621,897 股和 50,306 股股改限售流通股系 2011 年 7 月 18 日厦门市中级人民法院依据（2009）厦民破字第 01-9 号民事裁定书，将 139,672,203 股股票由夏新电子股份有限公司（破产企业财产处置专户）执行划转至厦门象屿集团有限公司账户。厦门火炬集团有限公司等134家债权人年初持有的45,587,735股股改限售流通股系根据厦门市中级人民法院于 2010 年 1 月 13 日作出的（2009）厦民破字第 01-7 号 民事裁定书，由夏新电子股份有限公司（破产企业财产处置专户）执行划转取得。象屿集团本年度解禁的 139,621,897 股系原股改限售流通股，于 2011 年 9 月 13 日解禁上市流通，该部分股票虽然其承继的股改时的禁售义务已履行完毕，但根据重组时象屿集团的承诺：“在取得上述股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由上市公司回购其持有的上述股份”，该部分股票仍将禁售。本报告期股改限售股解禁的详细情况见公司 2011 年 9 月 6 日股改限售流通股上市公告。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生发行日期 发行价格发行数量 上市日期 获准上市交交易终止日 第 9 页 证券的种类（元）易数量 期 股票类 人民币普通股（A 股）2011 年 7 月14 日 3.7143,0002014 年 7 月15 日 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司向象屿集团和象屿建设发行总计 4.3 亿股人民币普通股已实施完毕，公司股份总数变更为 8.5984 亿股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 62,142 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 63,931 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 厦门象屿集团有限公司 国有法人 64.34553,246,203553,246,203413,624,306 质押 75,000,000 厦门海翼集团有限公司 国有法人 3.1627,149,72626,736,9130 无 厦门象屿建设集团有限责任公司 国有法人 1.9116,426,00016,426,00016,426,000 无 张学成 其他 0.635,430,4005,430,4000 无 深圳天马微电子股份有限公司 其他 0.413,525,73600 无 厦门市电子器材公司 其他 0.302,615,65200 无 夏新电子有限公司 其他 0.272,329,80100 无 中邮普泰通信服务股份有限公司 其他 0.242,050,000-101,9320 无 比亚迪股份有限公司 其他 0.191,673,93400 无 厦门国际信托有限公司教育基金单独管理资金信托 其他 0.181,576,6161,576,6160 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门象屿集团有限公司 139,621,897人民币普通股 厦门海翼集团有限公司 27,149,726人民币普通股 张学成 5,430,400人民币普通股 深圳天马微电子股份有限公司 3,525,736人民币普通股 第 10 页 厦门市电子器材公司 2,615,652人民币普通股 夏新电子有限公司 2,329,801人民币普通股 中邮普泰通信服务股份有限公司 2,050,000人民币普通股 比亚迪股份有限公司 1,673,934人民币普通股 厦门国际信托有限公司教育基金单独管理资金信托 1,576,616人民币普通股 厦门火炬集团有限公司 1,347,709人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：象屿集团持有的无限售流通股 139,621,897 股，系原股改限售流通股，于 2011 年 9月 13 日解禁上市流通，该部分股票虽然其承继的股改时的禁售义务已履行完毕，但根据重组时象屿集团的承诺：“在取得上述股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由上市公司回购其持有的上述股份”，该部分股票仍将按象屿集团的自行承诺禁售，预计可上市交易时间是 2014 年 7 月 19 日。详细情况见公司 2011 年 9 月 6 日股改限售流通股上市公告。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 厦门象屿集团有限公司 413,574,000 2014 年 7 月 15 日 见注 1 2 厦门象屿集团有限公司 50,306 不确定 见注 2 3 厦门象屿建设集团有限责任公司 16,426,000 2014 年 7 月 15 日 见注 3 4 厦门电子仪器厂 452,758 不确定 见注 4 注 1、在本公司发行股票购买资产之重大资产重组中，象屿集团承诺自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。预计上市日为 2014 年 7 月 15 日。注 2、本限售股系在破产重整中象屿集团取得的来自厦门电子仪器厂让渡的股改限售股，因此本股改限售股的解禁条件与注 4 相同。另外，在本公司发行股票购买资产之重大资产重组中，象屿集团对该部分股票做了承诺：自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。该承诺由象屿集团自行履行。注 3、在本公司发行股票购买资产之重大资产重组中，象屿建设集团承诺自取得该股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的该股份，也不由公司回购其持有的该股份。预计上市日为 2014 年 7 月 15 日。注 4、由于厦门电子仪器厂未明确表示同意参加股改，由夏新电子有限公司先行代其执行对价安排，夏新电子有限公司保留向其追偿的权利，厦门电子仪器厂在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得夏新电子有限公司的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 第 11 页 单位：亿元 币种：人民币 名称 厦门象屿集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王龙雏 成立日期 1995 年 11 月 28 日 注册资本 9.658主要经营业务或管理活动 1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经营授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营，管理，土地综合开发及其使用权转让；7、商贸信息咨询服务、展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务；电子商务平台建设。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 本公司实际控制人为厦门市国资委，属国家政府机关。(3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 厦门象屿集团有限公司 新控股股东变更日期 2011 年 7 月 14 日 新控股股东变更情况刊登日期 2011 年 7 月 23 日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 新实际控制人名称 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2011 年 7 月 14 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 7 月 23 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 12 页 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王龙雏 董事长 男 52 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 是 张水利 副 董 事长 男 47 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 是 陈方 副 董 事长 男 49 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 是 邓启东 董 事、总经理 男 42 2011 年 8月 9 日 2013 年 2月 11 日 121.5否 廖世泽 董事 男 44 2011 年 8月 9 日 2013 年 2月 11 日 是 刘高宗 董事 男 48 2011 年 8月 9 日 2013 年 2月 11 日 是 吴世农 独 立 董事 男 56 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 6.5否 张宏久 独 立 董事 男 58 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 6.5否 薛祖云 独 立 董事 男 49 2010 年 3月 9 日 2013 年 2月 11 日 6.5否 曾仰峰 监 事 会主席 男 39 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 是 李国庆 监事 男 47 2011 年 8月 9 日 2013 年 2月 11 日 是 张文教 监事 男 36 2011 年 8月 9 日 2013 年 2月 11 日 14.89否 陆江 职 工 监女 37 2011 年 72013 年 2 23.25否 第 13 页 事 月 15 日 月 11 日 陈丽英 职 工 监事 女 37 2011 年 7月 15 日 2013 年 2月 11 日 30否 齐卫东 副 总 经理、财务总监 男 46 2011 年 7月 21 日 2013 年 2月 11 日 106.52否 程益亮 副 总 经理 男 45 2011 年 7月 21 日 2013 年 2月 11 日 78.4否 高晨霞 副 总 经理 女 44 2011 年 7月 21 日 2013 年 2月 11 日 25.69否 吕东 董秘 男 59 2010 年 2月 11 日 2013 年 2月 11 日 26,24426,244 27.66否 合计/26,24426,244/447.41/注：张文教自 2012 年 1 月 1 日起在公司控股股东厦门象屿集团有限公司任职，并领取报酬。王龙雏：曾任福建省政府办公厅副主任科员、主任科员，福建省政府特区办副处长、处长，厦门象屿集团有限公司副总经理、总裁。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长，福建省厦门象屿股份有限公司董事长，福建南平太阳电缆股份有限公司副董事长。张水利：曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁，福建省厦门象屿股份有限公司副董事长，福建南平太阳电缆股份有限公司董事。陈方：曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理,中国福建国际经济技术合作公司副总裁,福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁、福建省厦门象屿股份有限公司副董事长。邓启东：曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心常务副总经理，厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理，厦门象屿股份有限公司总经理。现任福建省厦门象屿股份有限公司董事、总经理兼厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。廖世泽：曾任厦门象屿集团国际货运有限公司财务部经理，厦门象屿集团有限公司计财部副经理兼综合科科长，厦门象屿集团有限公司财务总监。现任厦门象屿集团有限公司董事、总裁助理，福建省厦门象屿股份有限公司董事。刘高宗：曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部项目经理，厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表，夏新电子股份有限公司监事。现任厦门象屿集团有限公司投资管理总监，福建省厦门象屿股份有限公司董事。吴世农：曾任厦门大学 MBA 中心副教授、主任，厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长、院长，美国斯坦福（Stanford）大学富布莱特访问教授。现任厦门大学副校长，教授、博士生导师，兼任全国 MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员，兼任兴业银行独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，福耀玻璃股份公司外部董事，福建省厦门象屿股份有限公司独立董事。张宏久：曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中信证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会常务理事。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲 第 14 页 裁员，全国工商联并购公会理事，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，福建省厦门象屿股份有限公司独立董事。薛祖云：曾任中国电子器材厦门公司财务经理，中青基业投资发展中心财务总监，三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长,茂名石化实华股份有限公司独立董事，元力活性炭股份有限公司独立董事,浙江万好万家股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授，九牧王股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，福建省厦门象屿股份有限公司独立董事。曾仰峰：曾任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监。现任厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监，福建省厦门象屿股份有限公司监事会主席，福建南平太阳电缆股份有限公司监事会主席。李国庆：曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理。现任厦门象屿集团有限公司高级经理兼资本运营部经理，福建省厦门象屿股份有限公司监事。张文教：曾任夏新电子股份有限公司财务部销售室主任、财务部会计信息部经理，夏新电子股份有限公司财务管理中心副总经理。现任厦门象屿集团有限公司财务中心财务部副经理，福建省厦门象屿股份有限公司监事。陆江：曾任厦门兴大进出口贸易有限公司广州分公司会计，厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部助理经理、副经理，厦门象屿股份有限公司财务部副经理。现任福建省厦门象屿股份有限公司资金部经理、职工监事。陈丽英：曾任厦门速传物流发展股份有限公司审计部专员、财务部副经理、管理稽核部经理。现任厦门速传物流发展股份有限公司总经理助理，福建省厦门象屿股份有限公司监事。齐卫东：曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、常务副总，厦门象屿股份有限公司贸易中心管理本部及贸易事业部总经理。现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理兼财务负责人，福建省厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理、财务负责人。程益亮：曾任厦门速传物流发展股份有限公司总经理助理，上海分公司总经理，华东区总经理，厦门速传物流发展股份有限公司行政总监，副总经理。现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理，厦门速传物流发展股份有限公司总经理。高晨霞：曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部经理、投资管理副总监、投资管理总监。现任福建省厦门象屿股份有限公司副总经理。吕东：曾任夏新电子股份有限公司证券部总经理、品牌管理部总经理，夏新电子股份有限公司第一、二、三、四届董事会秘书，夏新电子股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任福建省厦门象屿股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 王龙雏 厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长 是 张水利 厦门象屿集团有限公司董事、总裁 是 陈方 厦门象屿集团有限公司董事、副总裁 是 廖世泽 厦门象屿集团有限公司董事、总裁助理 是 刘高宗 厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表 是 曾仰峰 厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理总监 是 第 15 页 李国庆 厦门象屿集团有限公司高级经理兼资本运营部经理 是 张文教 厦门象屿集团有限公司财务部副经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 吴世农 厦门大学管理学院MBA中心教授、博士生导师 是 张宏久 北京市竞天公诚律师事务所 合伙人律师 是 薛祖云 厦门大学管理学院会计系 教授，系副主任 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定。公司高级管理人员的报酬由董事会按高管人员考核制度（办法）予以确定；该高管人员薪酬考核制度（办法）由公司董事会薪酬委员会制定，董事会审议通过 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本报告期公司独立董事的报酬按按照 2010 年度股东大会审议通过了 关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案予以执行；因公司 2011 年 8月份完成重组上市，报告期内高级管理人员报酬暂按按年初各高管任职单位的薪酬制度标准执行。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见“董事、监事、高级管理人员基本情况”表格中披露的有关数据。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邓启东 董事 聘任 2011 年 8 月 9 日由 2011 年第一次临时股东大会补选为董事 廖世泽 董事 聘任 2011 年 8 月 9 日由 2011 年第一次临时股东大会补选为董事 刘高宗 董事 聘任 2011 年 8 月 9 日由 2011 年第一次临时股东大会补选为董事 李国庆 监事 聘任 2011 年 8 月 9 日由 2011 年第一次临时股东大会补选为监事 张文教 监事 聘任 2011 年 8 月 9 日由 2011 年第一次临时股东大会补选为监事 陆江 职工监事 聘任 2011 年 7 月 15 日由职工代表大会补选为职工监事 陈丽英 职工监事 聘任 2011 年 7 月 15 日由职工代表大会补选为职工监事 邓启东 总经理 聘任 2011年7月21日由第五届董事会第十二次会议聘任为总经理齐卫东 副总经理、财务负责人 聘任 2011年7月21日由第五届董事会第十二次会议聘任为副总经理兼财务负责人 程益亮 副总经理 聘任 2011年7月21日由第五届董事会第十二次会议聘任为副总经理 高晨霞 副总经理 聘任 2011年7月21日由第五届董事会第十二次会议聘任为副总经理 刘培强 独立董事 离任 2011 年 3 月 30 日公司公告其病逝 王鸿鹏 董事 离任 2011 年 7 月 22 日辞职 吕东 董事 离任 2011 年 7 月 22 日辞职 廖杰 董事 离任 2011 年 7 月 22 日辞职 程益亮 监事 离任 2011 年 7 月 18 日辞职 刘高宗 监事 离任 2011 年 7 月 18 日辞职 张文教 职工监事 离任 2011 年 7 月 15 日辞职 阎敏 职工监事 离任 2011 年 7 月 15 日辞职 (五)公司员工情况 在职员工总数 2,544公司需承担费用的离退休职工人数 0 第 16 页 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 综合管理人员 388财务人员 208业务人员 1,925其他人员 23教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生 79本科 907大专及以下 1,558 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告