002495_2011_佳隆股份_2011年年度报告_2012-04-19.pdf

广东佳隆食品股份有限公司广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co.,Ltd.二一二一一一年年度报告年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二一二年四月二十日 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了审议2011年年度报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长林平涛先生、主管会计工作负责人董事兼总裁林长春先生、以及会计机构负责人周宏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 2 释释 义义 在本年度报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：公司/本公司 指 广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 广东佳隆食品股份有限公司2011 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 国信弘盛 指 国信弘盛投资有限公司 创发实业 指 普宁市创发实业投资有限公司 控股股东/实际控制人 指 林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士 股东大会 指 广东佳隆食品股份有限公司股东大会 董事会 指 广东佳隆食品股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳隆食品股份有限公司监事会 章程/公司章程 指 广东佳隆食品股份有限公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 7 第三节 股本变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第五节 公司治理结构19 第六节 内部控制28 第七节 股东大会情况简介34 第八节 董事会报告36 第九节 监事会报告61 第十节 重要事项65 第十一节 财务报告73 第十二节 备查文件目录 144 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 公司法定中文名称：广东佳隆食品股份有限公司 公司法定英文名称：Guangdong Jialong Food Co.,Ltd.中文名称缩写：佳隆股份 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 林平涛先生为公司法定代表人 三、公司联系人和联系方式三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 甘宏民 联系地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 电 话 0663-2912816 传 真 0663-2918011 电子信箱 A 四、公司四、公司联系方式联系方式 公司注册地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 公司办公地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮政编码：515343 互联网网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司信息披露五、公司信息披露媒体媒体 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 指定信息披露网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 5 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票挂牌上市交易时间：2010年11月2日 股票简称：佳隆股份 股票代码：002495 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001年7月25日 最近一次变更注册登记日期：2011年6月28日 注册登记地点：揭阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000051799 税务登记号码：国税：粤国税字445281X18195192 地税：粤地税字445281X18195192 组织机构代码：X1819519-2 公司聘请的聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 会计师事务所签字会计师姓名：顾燕君、陈卫武 公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司 保荐机构地址：深圳市红岭中路国际信托大厦1708号 保荐机构签字保荐代表人姓名：邵立忠、吴安东 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司自上市以来历次注册变更情况：1、第一次变更 经中国证券监督管理委员会证监许可20101353号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价为32.00元。并于2010年11月2日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，公司股份总数由7,800万股增加至10,400万股。2010年12月7日，公司完成了工商变更登记手续并领取了揭阳市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，公司注册资本由人民币 7,800万元变更为10,400万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 6 市），其他工商登记事项不变。2、第二次变更 2011年5月26日，公司实施2010年度权益分派方案：以2010年年末总股本10,400万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8 股，转增后公司总股本变更为18,720万股，资本公积余额69,647.90万元。公司于2011年6月28日完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的企业法人营业执照，公司注册资本由10,400 万元人民币变更为18,720万元人民币，实收资本由10,400 万元人民币变更为18,720万元人民币。其他登记事项不变。广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 7 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）285,287,696.35 271,008,564.21 271,008,564.21 5.27%234,619,921.62 234,619,921.62 营业利润（元）68,599,871.42 67,919,290.15 67,919,290.15 1.00%58,821,732.31 58,821,732.31 利润总额（元）68,344,807.49 66,975,234.07 66,975,234.07 2.04%66,566,732.31 66,566,732.31 归属于上市公司股东的净利润（元）58,323,545.00 57,854,489.32 57,854,489.32 0.81%57,090,584.18 57,090,584.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,557,809.34 58,656,936.99 58,656,936.99-0.17%50,507,334.18 50,507,334.18 经营活动产生的现金流量净额（元）41,332,376.05 30,051,732.72 30,051,732.72 37.54%43,772,382.58 43,772,382.58 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,092,480,864.38 1,056,993,523.78 1,056,993,523.78 3.36%236,358,801.69 236,358,801.69 负债总额（元）34,815,415.93 36,851,620.33 36,851,620.33-5.53%50,160,421.54 50,160,421.54 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,057,665,448.45 1,020,141,903.45 1,020,141,903.45 3.68%186,198,380.15 186,198,380.15 总股本（股）187,200,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00 80.00%78,000,000.00 78,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.31 0.70 0.39-20.51%0.75 0.42 稀释每股收益（元/股）0.31 0.70 0.39-20.51%0.75 0.42 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.31-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.31 0.71 0.40-22.50%0.67 0.40 加权平均净资产收益率（）5.62%16.80%16.80%-11.18%38.45%38.45%广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.65%17.03%17.03%-11.38%34.01%34.01%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.22 0.29 0.29-24.14%0.56 0.56 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.65 9.81 9.81-42.41%2.39 2.39 资产负债率（）3.19%3.49%3.49%-0.30%21.22%21.22%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-884,693.93 处理固定资产净损失-2,754,056.08 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 970,000.00 政府补助 2,240,000.00 7,745,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,370.00 捐赠支出等-430,000.00 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 所得税影响额 20,799.59 141,608.41-1,161,750.00 合计-234,264.34-802,447.67 6,583,250.00 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 83,200,000 80.00 62,400,000-19,600,000 42,800,000 126,000,000 67.31 1、国家持股 2、国有法人持股 5,619,045 5.40 4,000,000-619,045 3,380,955 9,000,000 4.81 3、其他内资持股 77,580,955 74.60 58,400,000-18,980,955 39,419,045 117,000,000 62.50 其中：境内非国有法人持股 8,080,955 7.77 2,800,000-10,880,955-8,080,955 境内自然人持股 69,500,000 66.83 55,600,000-8,100,000 47,500,000 117,000,000 62.50 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,800,000 20.00 20,800,000 19,600,000 40,400,000 61,200,000 32.69 1、人民币普通股 20,800,000 20.00 20,800,000 19,600,000 40,400,000 61,200,000 32.69 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 104,000,000 100.00 83,200,000 83,200,000 187,200,000 100 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 林平涛 22,503,975 18,003,180 40,507,155 首发承诺 2013年11月2日 林长浩 10,913,955 8,731,164 19,645,119 首发承诺 2013年11月2日 林长青 10,866,245 8,692,996 19,559,241 首发承诺 2013年11月2日 林长春 10,608,390 8,486,712 19,095,102 首发承诺 2013年11月2日 许巧婵 10,107,435 8,085,948 18,193,383 首发承诺 2013年11月2日 普宁市创发实业投资有限公司 3,500,000 6,300,000 2,800,000 0 首发承诺 2011年11月2日 全国社会保障基金理事会转持三户 2,600,000 2,080,000 4,680,000 首发承诺 2012年6月5日 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 10 陈泳洪 2,500,000 4,500,000 2,000,000 0 首发承诺 2011年11月2日 国信弘盛投资有限公司 2,400,000 1,920,000 4,320,000 首发承诺 2012年6月5日 陆擎 2,000,000 3,600,000 1,600,000 0 首发承诺 2011年11月2日 网下配售 5,200,000 5,200,000 0 网下配售 2011年2月9日 合计 83,200,000 19,600,000 62,400,000 126,000,000-二、证券发行与上市情况（一）公司前3年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101353号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价为32.00元。其中网下配售520万股，网上定价发行2,080万股。经深圳证券交易所深证上2010350号文批准，公司网上发行的2,080万股2010年11月2日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的520万股于2011年2月9日上市交易。股票简称为“佳隆股份”，股票代码为“002495”。公司公开发行人民币普通股2,600万股后，公司股份总数由7,800万股增加至10,400万股。（二）2011年5月27日，公司实施2010年度权益分派方案，以公司总股本10,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次转增后总股本增至18,720万股。（三）2012年3月15日，公司实施限制性股票激励计划。2012年4月11日，公司完成限制性股票的授予登记工作，向激励对象发行新增的153.60万股于2012年4月16日上市，公司股份总数由18,720.00万股增至18,873.60万股。（四）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、控股股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 16,293 本年度报告公布日前一个月末股东总数 17,163 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 林平涛 境内自然人 21.64 40,507,155 40,507,155-林长浩 境内自然人 10.49 19,645,119 19,645,119-林长青 境内自然人 10.45 19,559,241 19,559,241-林长春 境内自然人 10.20 19,095,102 19,095,102-广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 11 许巧婵 境内自然人 9.72 18,193,383 18,193,383-普宁市创发实业投资有限公司 境内非国有法人 2.56 4,801,266 4,801,266-全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.50 4,680,000 4,680,000-国信弘盛投资有限公司 国有法人 2.31 4,320,000 4,320,000 陈泳洪 境内自然人 2.12 3,960,000 3,960,000-奚飚 境内自然人 0.61 1,133,700 1,133,700-前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 普宁市创发实业投资有限公司 4,801,266 人民币普通股 陈泳洪 3,960,000 人民币普通股 奚飚 1,133,700 人民币普通股 王立成 960,623 人民币普通股 顾朝霞 952,284 人民币普通股 张莉 821,200 人民币普通股 孙立强 750,450 人民币普通股 陶正美 395,000 人民币普通股 戴玉俊 312,474 人民币普通股 汪静 259,470 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份11,700万股，占公司总股本的62.50%，系本公司控股股东和实际控制人。2、除前述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东及实际控制人情况：公司股东林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士系同一家族成员。林平涛先生与许巧婵女士为夫妻关系，林平涛先生与林长浩先生、林长青先生和林长春先生为父子关系，许巧婵女士与林长浩先生、林长青先生和林长春先生为母子关系，林长浩先生、林长青先生和林长春先生为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份11,700.00万股，占公司总股本的62.50%，系本公司控股股东和实际控制人。林平涛先生任本公司董事长；林长浩先生任本公司董事、副总裁；林长青先生任本公司监事会主席；林长春先生任本公司董事、总裁；许巧婵女士任本公司副董事长。以上五人主要工作经历详见“第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变更。2、公司与实际控制人的产权和控制关系：广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 12 3、其他持股在10%以上（含10%）的股东 截至报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的股东。9.72%10.20%10.45%10.49%林长青先生林长青先生 广东佳隆食品股份有限公司广东佳隆食品股份有限公司 21.64%林长春先生林长春先生 许巧婵女士许巧婵女士 林长浩先生林长浩先生 林平涛先生林平涛先生 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、现任现任董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 林平涛 董事长 男 63 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 22,503,975 40,507,155 公积金转股 21.00 否 许巧婵 副董事长 女 61 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 10,107,435 18,193,383 公积金转股 18.00 否 林长春 董事、总裁 男 39 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 10,608,390 19,095,102 公积金转股 18.00 否 林长浩 董事、副总裁 男 34 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 10,913,955 19,645,119 公积金转股 16.00 否 李青广 董事 男 33 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-15.00 否 陈鸿鑫 董事 男 39 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-12.00 否 方钦雄 独立董事 男 37 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-6.00 否 王俊亮 独立董事 男 54 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-6.00 否 周创荣 独立董事 男 60 2012 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 5 日 0 0 0 否 林长青 监事会主席 男 41 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 10,866,245 19,559,241 公积金转股 16.00 否 赖延河 监事 男 50 2008 年 11 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-6.00 否 张少芬 职工监事 女 31 2012 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 5 日 0 0 7.40 否 甘宏民 副总裁、董事会秘书 男 43 2011 年 4 月 14 日 2015 年 1 月 5 日 0 0 11.70 否 张兆永 副总裁 男 36 2010 年 12 月 24 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-14.03 否 周宏 财务总监 男 50 2012 年 1 月 6 日 2015 年 1 月 5 日 0 0-0 否 卫祥云 独立董事（离任）男 54 2008 年 11 月 25 日 2012 年 1 月 5 日 0 0-6.00 否 李革胜 职工监事（离任）男 45 2008 年 10 月 25 日 2012 年 1 月 5 日 0 0-6.00 否 赖庆妤 财务总监（离任）女 44 2008 年 11 月 25 日 2012 年 1 月 5 日 0 0-15.00 否 翁明辉 技术总监（离任）男 73 2008 年 11 月 25 日 2012 年 1 月 5 日 0 0-3.60 否 合 计-65,000,000 117,000,000-197.73-二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 14 2011 年 4 月 14 日，第三届董事会第十三次会议决定聘任甘宏民先生为公司副总经理、董事会秘书。2012 年 1 月 5 日，卫祥云先生因第三届董事会董事任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。根据 2012 年 1 月 6 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议，聘任周创荣先生为公司第四届董事会独立董事，根据 2012 年 2 月 16 日公司第四届董事会第二次会议决议，聘任周创荣先生担任公司第四届董事会专门委员会职务。2012 年 1 月 5 日，李革胜先生因第三届监事会监事任期届满，不再担任公司职工监事。根据 2011 年 12 月 20 日公司第三届监事会第十二次会议决议和公司 2012 年第一次临时股东大会决议，聘任张少芬女士为公司第四届监事会职工监事。2012 年 1 月 5 日，因第三届董事会高级管理人员任期届满，赖庆妤女士不再担任公司财务总监，翁明辉先生不再担任公司技术总监。根据 2012 年 1 月 6 日公司第四届董事会第一次会议决议，聘任周宏先生为公司财务总监。公司上述人员变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。报告期内公司实际控制人未发生变化，核心管理层稳定，上述人员变动未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大影响。除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员无其他变动情况。三三、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职情况、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职情况（一）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事（1）林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生于1984年创办普宁县池尾佳隆副食厂并先后担任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、公司前身普宁市佳隆食品有限公司董事长；现任本公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员。（2）许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表；现任本公司副董事长、深圳市佳大投资发展有限公司董事长兼总经理、广东省工商联执委、广东省工商联女企业家协会副会长、揭阳市女企业家商会副会长、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事。（3）林长春先生，中国国籍，出生于1972年9月，中山大学EMBA。林长春先生曾任公司广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 15 前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、经理、本公司董事、总经理；现任本公司董事、总裁、中国调味品协会常务理事。（4）林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，中山大学MBA。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司董事、副总经理、生产总监；现任本公司董事、副总裁。（5）李青广先生，中国国籍，出生于1978年5月。李青广先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司销售部经理、公司销售部部长、本公司董事、营销总监；现任本公司董事。（6）陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于1973年2月。陈鸿鑫先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司董事、生产部部长；现任本公司董事。（7）方钦雄先生，中国国籍，出生于1974年12月，大学本科，注册会计师。方钦雄先生曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理；现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东利泰药业股份有限公司董事、财务总监。（8）王俊亮先生，中国国籍，出生于1957年5月，大学本科，律师。王俊亮先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、副主任；现任本公司独立董事、广东海马律师事务所主任、普宁市律师党支部书记、汕头市仲裁委员会仲裁员。（9）周创荣先生，中国国籍，出生于1952年1月，大学本科，轻化工高级工程师。周创荣先生曾任普宁县造纸厂工程师、普宁县无纺布制品工业公司副经理、普宁市食品糖纸工业公司经理，现任本公司独立董事、普宁市科学技术协会副主席。2、监事（1）林长青先生，中国国籍，出生于1971年1月。林长青先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司监事、销售经理、副总经理，普宁市家家福食品有限公司董事长；现任本公司监事会主席。（2）赖延河先生，中国国籍，出生于1961年6月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。（3）张少芬女士，中国国籍，出生于1981年4月。历任本公司采购部文员；现任本公司职工监事、采购部副经理。3、高级管理人员 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 16（1）林长春先生：公司总裁（简历见前述董事介绍）。（2）林长浩先生：公司副总裁（简历见前述董事介绍）。（3）甘宏民先生，男，中国国籍，出生于1968年11月，经济学研究生，中级经济师、统计师。甘宏民先生曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监、本公司副总经理、董事会秘书；现任本公司副总裁、董事会秘书。（4）张兆永先生，中国国籍，出生于1975年12月，大学专科。张兆永先生曾任武汉红桃K福建尤溪分公司企划部经理、本公司辽宁办事处经理、河南办事处经理、山东办事处经理、西部大区经理、河南大区经理、副食开发部部长、市场部部长、本公司副总经理；现任本公司副总裁。（5）周宏先生，男，中国国籍，出生于1962年9月，大学专科，中级会计师，曾任普宁市机械工业公司会计师，普宁市广播电视大学会计学专业辅导教师，现任本公司财务总监。（二）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况 姓名 任职单位 担任职务 任职单位与本公司的关联关系 林平涛 全国调味品标准化技术委员会 委员 无 许巧婵 深圳市佳大投资发展有限公司 董事长、总经理 是本公司控股股东、实际控制人控制的公司 广东省工商联 执委 无 广东省工商联女企业家协会 副会长 无 揭阳市女企业家商会 副会长 无 揭阳市工商联 副主席 无 广东省光彩事业促进会 理事 无 林长春 中国调味品协会常务 理事 无 方钦雄 广东利泰药业股份有限公司 董事、财务总监 无 广东高乐玩具股份有限公司 独立董事 无 广东秋盛资源股份有限公司 独立董事 无 王俊亮 广东海马律师事务所 主任 无 普宁市律师党支部 书记 无 汕头市仲裁委员会 仲裁员 无 周创荣 普宁市科学技术协会 副主席 无 四四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 17 度和业绩考核规定获取薪酬。具体详见董事、监事、高级管理人员基本情况表。2、报告期内，独立董事津贴为6万元/年，独立董事履行职责发生的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司承担。3、公司董事、监事和高级管理人员不存在在股东单位或其他关联单位领取薪酬的情形。五、公司员工情况五、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为508人，其构成如下：1、员工专业结构 分类类别 类别项目 人数（人）占员工总数比例（%）专业构成 生产人员 166 32.68 营销人员 199 39.17 技术人员 64 12.60 行政人员 52 10.24 财务人员 27 5.31 合计 508 100.00 专业结构饼状图专业结构饼状图生产人员32.68%营销人员39.17%技术人员12.60%行政人员10.24%财务人员5.31%生产人员营销人员技术人员行政人员财务人员 2、员工受教育程度 分类类别 类别项目 人数（人）占员工总数比例（%）教育程度 大学专科以下 315 62.01 大学专科 126 24.80 本科 62 12.21 硕士 5 0.98 合计 508 100.00 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 18 受教育程度饼状图受教育程度饼状图大学专科以下62.01%大学专科24.80%硕士0.98%本科12.21%大学专科以下大学专科本科硕士 3、员工年龄分布 分类类别 类别项目 人数（人）占员工总数比例（%）年龄构成 30岁以下 294 57.87 30-40岁 150 29.53 40-50岁 50 9.84 50岁以上 14 2.76 合计 508 100.00 年龄分布饼状图年龄分布饼状图50岁以上2.76%40-50岁9.84%30岁以下57.87%30-40岁29.53%30岁以下30-40岁40-50岁50岁以上 截止报告期末，公司需要承担费用的离退休职工人数：0人。本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动法等法规，以及本公司生产经营所在地地方政府相关法规的规定，公司与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。本公司为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 19 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理的基本情况一、公司治理的基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免程序，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司经过董事会或股东大会审议通过正在执行的制度及最新披露情况如下：序号 制度名称 最新披露时间 信息披露载体 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-12-28 巨潮资讯网 2 内部审计制度 2011-04-30 巨潮资讯网 3 重大信息内部报告制度 2011-06-14 巨潮资讯网 4 内部控制制度 2011-06-14 巨潮资讯网 5 控股子公司管理制度 2011-06-14 巨潮资讯网 6 董事会审计委员会工作细则 2011-06-14 巨潮资讯网 7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2011-06-14 巨潮资讯网 8 董事会秘书工作制度 2011-06-14 巨潮资讯网 9 董事会战略委员会工作细则 2011-06-14 巨潮资讯网 10 董事会提名委员会工作细则 2011-06-14 巨潮资讯网 11 审计委员会年报工作制度 2011-09-29 巨潮资讯网 12 关联交易管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 13 投资者调研接待工作管理办法 2011-09-29 巨潮资讯网 14 募集资金管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 15 独立董事年度报告工作制度 2011-09-29 巨潮资讯网 16 信息披露管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 17 控股股东和实际控制人行为规范 2011-09-29 巨潮资讯网 18 独立董事工作制度 2011-09-29 巨潮资讯网 19 总经理工作细则 2011-09-29 巨潮资讯网 20 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 21 董事会议事规则 2011-09-29 巨潮资讯网 22 监事会议事规则 2011-09-29 巨潮资讯网 23 董事、监事及高级管理人员自律守则 2011-09-29 巨潮资讯网 广东佳隆食品股份有限公司 2011 年年度报告 20 24 对外投资管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 25 股东大会议事规则 2011-09-29 巨潮资讯网 26 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 27 对外担保管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 28 应对突发事件管理制度暨应急预案 2011-09-29 巨潮资讯网 29 风险投资管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 30 外部信息使用人管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 31 投资者关系管理制度 2011-09-29 巨潮资讯网 32 社会责任制度 2011-09-29 巨潮资讯网 33 内幕信息知情人登记管理制度 2011-12-21 巨潮资讯网 34 公司章程 2011-12-21 巨潮资讯网 1、关于股东与股东大会 报告期内