002524_2011_光正钢构_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

光正钢结构股份有限公司 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告 2011 年度报告 股票简称：光正钢构股票简称：光正钢构 股票代码：股票代码：002524 披露日期：披露日期：2012 年年 3 月月 28 日日 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-1-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所为公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人周永麟先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李俊英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事长签署：周永麟 光正钢结构股份有限公司 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-2-目 录 目 录 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况9 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况15 第五节 公司治理结构24 第六节 内部控制32 第七节 股东大会情况简介40 第八届 董事会报告43 第九节 监事会报告76 第十节 重要事项80 第十一节 财务报告84 第十二节 备查文件169 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-3-第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：光正钢结构股份有限公司 中文简称：光正钢构 英文名称：Guangzheng Steel Structure Co.,Ltd.英文简称：GZSS 二、公司法定代表人：周永麟 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜勇 徐瑞 联系地址 乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzhenggzss.cc guangzhenggzss.cc 四、公司注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路105 号 邮政编码：830026 公司互联网网址：http:/www.gzss.cc 电子信箱：guangzhenggzss.cc 五、公司指定信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 公司指定信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：光正钢构 股票代码：002524 七、其他有关资料：光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-4-公司最新注册登记日期：2011 年7 月12 日 公司最新注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号码：650100410000073 公司税务登记证号码：650101731832724 公司组织机构代码：73183272-4 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号新黄埔金融大厦4 楼 签字会计师姓名：徐珍、朱瑛 公司聘请的保荐机构：中国民族证券有限责任公司 保荐机构的办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层。签字保荐代表人：安勇、孔庆龙 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况：1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666 号文批准，公司于2010年 12 月 17 日首次向社会公众公开发行人民币 A 股 2260 万股，公司于 2010 年 12月24日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 9,038 万元，企业法人营业执照为：650100410000073。2、2011 年4 月18 日，公司实施2010 年度利润分配方案，增加股本9,038 万股，公司于 2011 年 7 月 12 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为18,076 万元，企业法人营业执照为：650100410000073。3、2011 年9 月20 日，公司在武汉阳逻经济开发区使用1 亿元超募资金出资设立全资子公司“光正钢机有限责任公司”，并作为“光正（武汉）十二万吨钢结构和光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-5-新型建材生产基地项目”投资主体。该公司注册资本 1 亿元人民币，企业法人营业执照为：420117000049305。光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-6-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要会计数据一、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）426,429,261.22 381,737,396.2011.71%276,034,688.17营业利润（元）23,151,578.46 23,664,715.90-2.17%21,755,574.08利润总额（元）29,184,213.65 27,459,153.176.28%23,570,007.84归属于上市公司股东的净利润（元）24,343,580.00 22,296,221.869.18%19,087,161.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,215,863.78 19,070,950.180.76%17,544,893.00经营活动产生的现金流量净额（元）-12,623,924.10-18,540,427.51-31.91%10,535,127.99 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）737,265,370.04 692,566,134.426.45%341,709,116.73负债总额（元）247,852,943.31 224,685,886.2610.31%211,951,288.91归属于上市公司股东的所有者权益（元）489,412,426.73 467,880,248.164.60%129,757,827.82总股本（股）180,760,000.00 90,380,000.00100.00%67,780,000.00 二、报告期内主要主要财务指标二、报告期内主要主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.130.14-7.14%0.28稀释每股收益（元/股）0.130.14-7.14%0.28用最新股本计算的每股收益（元/股）0.13-扣除非经常性损益后的0.110.12-8.33%0.26光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-7-基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）5.10%16.02%-10.92%15.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）4.02%13.70%-9.68%14.30%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.07-0.21-66.67%0.16 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.715.18-47.68%1.91资产负债率（）33.62%32.44%1.18%62.03%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 43,552.24127,666.83 20,245.12计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,898,999.443,617,973.60 2,187,220.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,083.5148,796.84-393,031.36所得税影响额-904,918.97-569,165.59-272,165.06合计 5,127,716.22-3,225,271.68 1,542,268.70主要财务指标计算过程如下：1、1、基本每股收益和稀释每股收益 基本每股收益和稀释每股收益 每股收益（元）报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.13 0.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.11 0.11 2、基本每股收益的计算过程：2、基本每股收益的计算过程：项 目 计算公式 本期金额 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-8-归属于公司普通股股东的净利润 P0 24,343,580.00非经常性损益 F 5,213,612.05扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 P1=P0F 19,129,967.95年初股份总数 S0 90,380,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 90,380,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 Si 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 7因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 发行在外的普通股加权平均数 S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 180,760,000.00基本每股收益 EPS=P0/S 0.13 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.11 3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 4、加权平均净资产收益率的计算公式如下：3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 4、加权平均净资产收益率的计算公式如下：加权平均净资产收益率=P/(E0 NP2 EiMiM0 EjMjM0EkMkM0)其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-9-第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况及股东情况 一、股本变动情况及股东情况（一）股份变动情况表 1、股份变动情况表（一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 72,280,000 79.97%72,280,000-8,998,350 63,281,650 135,561,650 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 55,331,800 61.22%55,331,800-9,000,000 46,331,800 101,663,600 56.24%其中：境内非国有法人持股 55,331,800 61.22%55,331,800-14,422,000 40,909,800 96,241,600 53.24%境内自然人持股 5,422,000 5,422,000 5,422,000 3.00%4、外资持股 16,948,200 18.75%16,948,20016,948,200 33,896,400 18.75%其中：境外法人持股 16,948,200 18.75%16,948,20016,948,200 33,896,400 18.75%境外自然人持股 5、高管股份 1,6501,650 1,650 0.00%二、无限售条件股份 18,100,000 20.03%18,100,0008,998,350 27,098,350 45,198,350 25.00%1、人民币普通股 18,100,000 20.03%18,100,0008,998,350 27,098,350 45,198,350 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,380,000 100.00%90,380,00090,380,000 180,760,000 100.00%光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-10-2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 光正投资有限公司 35,108,300 035,108,30070,216,600 承诺限售 2013年12月17日中新实业有限公司 12,404,900 012,404,90024,809,800 承诺限售 2012 年 1 月 30 日金井集团有限公司 4,543,300 04,543,3009,086,600 承诺限售 2012 年 4 月 23 日深圳市航嘉源投资管理有限公司 4,363,600 04,363,6008,727,200 承诺限售 2012 年 1 月 30 日新疆新美股权投资管理有限责任公司 3,872,100 03,872,1007,744,200 承诺限售 2012 年 1 月 30 日中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 2,250,000 2,250,00000 承诺限售 2011 年 3 月 17 日中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,250,000 2,250,00000 承诺限售 2011 年 3 月 17 日乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司 2,065,800 02,065,8004,131,600 承诺限售 2012 年 1 月 30 日新疆德广投资有限责任公司 1,711,000 01,711,0003,422,000 承诺限售 2012 年 1 月 30 日新疆七星顺德投资有限责任公司 1,000,000 01,000,0002,000,000 承诺限售 2012 年 1 月 30 日新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司 2,711,000 5,422,0002,711,0000 承诺限售 无 刘静芳 0 01,290,9571,290,957 承诺限售 未定 周 江 0 0387,286387,286 承诺限售 未定 党 霞 0 0387,286387,286 承诺限售 未定 金 绯 0 0387,286387,286 承诺限售 未定 张洪洲 0 0206,552206,552 承诺限售 未定 闫新民 0 0180,733180,733 承诺限售 未定 杨 钟 0 0154,914154,914 承诺限售 未定 汪兰花 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 李 为 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 郭 亮 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 沈 晖 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 曾宏全 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 蔡 卫 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 张 彬 0 550131,295130,745 承诺限售 未定 杨 军 0 0129,095129,095 承诺限售 未定 葛 青 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-11-马 明 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 王绍瑞 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 张振东 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 吴 晶 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 张 锋 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 钮祥军 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 弥 泽 0 0103,276103,276 承诺限售 未定 侯荣军 0 077,45777,457 承诺限售 未定 李 疆 0 077,45777,457 承诺限售 未定 胡 峻 0 077,45777,457 承诺限售 未定 屈 哲 0 077,45777,457 承诺限售 未定 何金畅 0 051,63851,638 承诺限售 未定 丁新亚 0 051,63851,638 承诺限售 未定 刘雪松 0 051,63851,638 承诺限售 未定 王 新 0 051,63851,638 承诺限售 未定 梁卫政 0 025,81925,819 承诺限售 未定 施亚新 0 025,81925,819 承诺限售 未定 合计 72,280,000 9,922,55073,204,200135,561,650 说明：公司原股东新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司于 2011 年 11 月进行了清算，其公司法人资格已经注销，并于 2011 年 12 月 1 日在中国证券登记公司深圳分公司办理了股份非交易过户手续，根据筑方圆公司清算方案，原筑方圆公司所持公司股份已分配至其所属 33 名自然人股东名下。因该公司法人主体已经丧失，目前解除限售日期暂未定。报告期内公司有三家发起人进行了名称变更：新疆光正置业有限责任公司变更为光正投资有限公司；新疆新美投资有限责任公司变更为新疆新美股权投资管理有限责任公司；新疆顺德投资有限公司变更为新疆七星顺德投资有限责任公司（详见公司 2011 年 11 月 22 日对外公告的发起人股东名称变更的提示性公告，公告编号：2011-051）。（二）前三年证券发行情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666 号文核准，公司首次公开发行不超过 2,260 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 450 万股，网上定价发光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-12-行 1,810 万股，发行价格为 15.18 元/股。本次发行募集资金总额为 34,306.80 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 31,760.99 万元。本次发行后公司总股本为 9,038 万股。2、经深圳证券交易所关于光正钢结构股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2010】416 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“光正钢构”，股票代码“002524”：其中本次公开发行中网上定价发行的 1,810 万股股票于 2011 年 3 月 17 日起上市交易，网下配售的450 万股股票于2011 年3 月17 日起上市交易。3、2011 年 4 月 18 日公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案，转增方案为：以公司 2010 年 12月 31 日总股本 9,038 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 18,076 万股，本次转增流通股的起始交易日为 2011 年 4 月 27 日。4、公司无内部职工股。（二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表（二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 18,374本年度报告公布日前一个月末股东总数 19,793 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 光正投资有限公司 境 内 非 国 有法人 38.85%70,216,60070,216,600 0中新实业有限公司 境外法人 13.73%24,809,80024,809,800 0金井集团有限公司 境外法人 5.03%9,086,6009,086,600 0深圳市航嘉源投资管理有限公司 境 内 非 国 有法人 4.83%8,727,2008,727,200 0新疆新美股权投资管理有限责任公司 境 内 非 国 有法人 4.28%7,744,2007,744,200 7,744,200乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司 境 内 非 国 有法人 2.29%4,131,6004,131,600 0新疆德广投资有限责任公司 境 内 非 国 有法人 1.89%3,422,0003,422,000 0光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-13-新疆七星顺德投资有限责任公司 境 内 非 国 有法人 1.11%2,000,0002,000,000 0刘静芳 境内自然人 0.71%1,290,9571,290,957 0党霞 境内自然人 0.21%387,286387,286 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 曹晶 210,100 人民币普通股 马文斌 200,000 人民币普通股 陈海侠 185,400 人民币普通股 李 惠 156,836 人民币普通股 夏钰生 150,000 人民币普通股 于雯静 150,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 147,609 人民币普通股 王顺清 142,501 人民币普通股 何梅玉 124,300 人民币普通股 梁伟坚 124,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人周永麟除出资控制光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控制公司之外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为20%，同时还担任该公司监事职务。自然人股东刘静芳系公司董事徐兵配偶。三、控股股东及实际控制人情况介绍 三、控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东情况 1、公司控股股东情况 控股股东名称：光正投资有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号 注册资本：5,000 万元 法定代表人：冯新 成立日期：2000 年 7 月 4 日 组织机构代码：72237477-6 经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。2、公司实际控制人情况、公司实际控制人情况 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-14-周永麟 光正投资有限公司 光正钢结构股份有限公司 公司实际控制人为公司董事长周永麟先生，其情况如下：周永麟先生，公司董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于 1966年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，现任公司董事长，并兼任新疆新美股权投资管理有限责任公司监事。报告期内公司实际控制人未发生变更。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 47.63%38.85%4、其他持股 10%以上的法人股东情况 4、其他持股 10%以上的法人股东情况 中新实业有限公司英文名称为 Neo-China Industrial Limited，成立于 2003年 9 月 10 日，注册于英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇威汉姆小岛，德卡斯特罗道 24 号，阿卡拉大厦；该公司法定资本额为 50,000.00 美元，拆分成 50,000股，每股面值为 1 美元。该公司法人代表为张启雯（也是唯一的自然人股东），加拿大国籍。主要业务为投资，持有公司 13.73%的股权。光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-15-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬周永麟 董事长 男 46 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 27.26 否 冯 新 董事 男 45 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 0.00 否 冯觉民 董事 男 48 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 0.00 否 王 勇 董事 男 42 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 0.00 否 宋 岩 董事 女 46 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 0.00 否 徐 兵 董事 男 50 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 0.00 否 郑石桥 独立董事 男 48 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 5.00 否 于江 独立董事 男 52 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 5.00 否 李国强 独立董事 男 49 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 5.00 否 刘兰英 监 事 会 主席 女 44 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 4.36 否 刘兴才 监事 男 43 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 5.60 否 黄 磊 监事 男 41 2011 年 12月 28 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 5.45 否 李世麟 总经理 男 52 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 27.26 否 常 江 副总经理 男 42 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 10.87 否 张勇辉 副总经理 男 34 2011 年 102014 年 1000 无变动 6.26 否 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-16-月 28 日 月 20 日 姜 勇 副总经理、董 事 会 秘书 男 36 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 10.87 否 赵辉文 副总经理 男 43 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 10.87 否 李俊英 财务总监 女 39 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 6.26 否 任从容 总工程师 男 48 2011 年 10月 21 日 2014 年 10月 20 日 00 无变动 9.39 否 车汉澍（已离任）董事 男 45 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 0.00 否 成 屹（已离任）董事 男 40 2008 年 06月 28 日 2011 年 06月 13 日 00 无变动 0.00 否 钟方盛（已离任）监事 男 48 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 0.00 否 冯 卓（已离任）监事 男 37 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 0.00 否 周永燕（已离任）监事 女 40 2011 年 10月 21 日 2011年11月28 日 00 无变动 4.45 否 马文伟（已离任）副总经理 男 45 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 10.87 否 唐可馨（已离任）财务总监 女 38 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 2.76 否 杨红新（已离任）总工程师 男 41 2008 年 06月 28 日 2011 年 10月 21 日 00 无变动 5.56 否 刘丽萍（已离任）总会计师 女 42 2008 年 06月 28 日 2011 年 01月 14 日 00 无变动 0.00 否 合计-00-163.09-1、独立董事报酬：根据公司 2009 年 3 月 28 日召开 2008 年度股东大会审议通过关于独立董事津贴的议案，独立董事的年度报酬为税前 5 万元；2、高级管理人员报酬：公司高管人员薪酬实行年薪制，由基本年薪和绩效光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-17-年薪以及福利补贴、特殊贡献奖励、长期股权激励构成，公司董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行考核以及确定年度薪酬分配，并经公司董事会审议批准，在经营年度结束后，公司年度报告披露前予以发放；3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权及被授予的限制性股票。（二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或在其他单位兼职情况（二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或在其他单位兼职情况 姓名 姓名 职务 职务 其他单位 其他单位 在其他单位在其他单位担任的职务 担任的职务 兼职单位与本兼职单位与本公司的关系 公司的关系 周永麟 董事长 新疆新美股权投资管理有限责任公司监 事 公司股东 光正投资有限公司 董事长 总经理 公司控股股东上海硅谷天堂 合众创业投资有限公司 董事长 无关联 上海硅谷天堂 合丰创业投资有限公司 执行董事 无关联 冯 新 副董事长硅谷天堂资产管理集团 股份有限公司 执行总裁 无关联 冯觉民 董 事 硅谷天堂资产管理集团 股份有限公司 副总经理 无关联 王 勇 董 事 神州学人集团股份有限公司 董事、总经理 无关联 五洲松德联合会计师事务所 新疆华西分所 合伙人、副主任会计师 无关联 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事 无关联 宋 岩 董 事 新疆博湖苇业股份有限公司 独立董事 无关联 徐兵 董事 新疆建筑设计研究院 副院长 无关联 南京审计学院国际审计学院 院 长 无关联 中央财经大学 教授、博士生导师 无关联 新疆北新路桥股份有限公司 独立董事 无关联 郑石桥 独立董事新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司 独立董事 无关联 于江 独立董事新疆大学建筑工程学院 院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师 无关联 同济大学 教授 博士生导师 无关联 李国强 独立董事建筑钢结构教育部工程研究中心 主任 无关联 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-18-中国钢结构协会 副会长 无关联 刘兴才 监 事 新疆德广投资有限责任公司 法定代表人总经理 公司股东 李世麟 总经理 新疆德广投资有限责任公司 执行董事 公司股东（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董 事 周永麟（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董 事 周永麟先生，公司董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于 1966年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，中国钢结构协会第五届理事会理事，为实用新型发明专利“拉杆与檩条的连接结构”的发明人。2001 年 12 月起任公司总经理，2002 年 3 月起任公司董事长兼总经理，2009 年 3 月辞去公司总经理之职。现任公司董事长。冯 新冯 新先生，公司副董事长，中国国籍，出生于 1967 年，学历硕士研究生，中共党员。2005 年 9 月至 2007 年 12 月任深圳航嘉源投资管理有限公司总经理，2007 年 12 月起任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长和光正投资有限公司董事长、总经理。冯觉民冯觉民先生，公司董事，中国国籍，出生于 1964 年，学历硕士研究生，高级经济师。2010 年至今任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。王 勇王 勇先生，公司董事，中国国籍，出生于 1970 年，学历硕士研究生。2004年 5 月至 2008 年 10 月任职于蓝帆科技控股有限公司，历任执行董事兼副总裁、执行董事兼董事长。现任神州学人集团股份有限公司董事、总经理。宋 岩宋 岩女士，公司董事，中国国籍，出生于 1966 年，学历硕士研究生，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1999 年 1月至2000年12月任新疆华西会计师事务所出资人、主任助理兼国际部经理；2001年 1 月至 2007 年 12 月任五洲联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师；2008 年 1 月至今任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师。兼任新疆伊力特实业股份有限公司和新疆博湖苇业股份有限公司独立董事。光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-19-徐 兵徐 兵先生，公司董事，中国国籍，出生于 1962 年，学历大学本科，高级工程师。1985 年起任职于新疆建筑设计研究院，曾担任所长、副院长职务。现任新疆建筑设计研究院副院长。李国强李国强先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1963 年，学历博士研究生，教授，博士生导师。1993 年起历任同济大学建工系副主任、主任、同济大学校长助理兼建工系主任、同济大学副校长；现任同济大学教授、博士生导师、多高层钢结构及结构抗火研究室主任，建筑钢结构教育部工程研究中心主任，中国钢结构协会副会长。郑石桥郑石桥先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1964 年，学历博士研究生，中共党员，教授，注册会计师，注册评估师。2006 年 5 月至 2011 年 7 月任新疆财经大学管理研究院院长、会计学院院长，2011 年 8 月起任南京审计学院国际审计学院院长，中央财经大学教授、博士生导师，新疆北新路桥股份有限公司独立董事。于 江于 江先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1960 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，国家注册咨询工程师。2001 年 1 月起任职于新疆大学，历任建筑工程系党总支书记兼任建筑设计研究院院长、建筑工程学院党总支书记、建筑工程学院院长、党委副书记。现任新疆大学建筑工程学院院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师。2、监 事 刘兰英2、监 事 刘兰英女士，公司监事会主席，中国国籍，出生于 1968 年，学历专科。2002年 5 月至今在公司任资金科科长。刘兴才刘兴才先生，公司监事，中国国籍，出生于 1969 年，高中学历，2001 年10 月至今在公司任班组长、作业长、厂长；2009 年 9 月起任新疆德广投资有限责任公司法定代表人和总经理。黄 磊黄 磊先生，公司监事，中国国籍，出生于 1971 年，学历本科。2003 年7 月至今在公司任综合部部长。3、高级管理人员、高级管理人员 光正钢结构股份有限公司 2011 年度报告-20-李世麟李世麟先生，公司总经理，中国国籍，出生于 1960 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级管理咨询顾问，曾荣获第四届自治区优秀企业家称号、自治区劳动模范称号、广州市科学技术奖二等奖，曾独立发表的论文工业齿轮在 650 轧钢机组的应用获得中国冶金企协装备分会液压润滑委员会第五届优秀论文二等奖。2005 年至 2008 年曾任广州富通光科技术有限公司总经理、新疆同维投资有限公司副总经理。常 江常 江先生，公司副总经理，中国国籍，出生于 1970 年，学历大学本科，工程师，为实用新型发明专利“柔性支撑垫铁连接结构”的发明人。2001 年起历任公司综合业务部副经理、制造部经理、副总经理。张勇辉张勇辉先生，公司副总经理，中国国籍，出生于 1978 年，学历专科。2003年 6 月起历任公司施工员、项目经理，工程部经理、副总经理职务。姜 勇姜 勇先生，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，