002355_2011_兴民钢圈_2011年年度报告_2012-01-17.pdf

山东兴民钢圈股份有限公司 山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 2011 年年度报告 2011 年年度报告 证券简称：兴民钢圈 证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 证券代码：002355 2012 年 1 月 18 日 2012 年 1 月 18 日 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。山东汇德会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人高赫男先生、主管会计工作负责人刘荫成先生、会计机构负责人李亚萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。山东汇德会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人高赫男先生、主管会计工作负责人刘荫成先生、会计机构负责人李亚萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构.20 第六节 内部控制.26 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.32 第九节 监事会报告.54 第十节 重要事项.57 第十一节 财务报告.63 第十一节 备查文件.139 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构.20 第六节 内部控制.26 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.32 第九节 监事会报告.54 第十节 重要事项.57 第十一节 财务报告.63 第十一节 备查文件.139 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称：一、公司名称：公司中文名称：山东兴民钢圈股份有限公司 中文名称简称：兴民钢圈 公司英文名称：Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 英文名称简称：Xingmin Wheel 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：高赫男 三、公司董事会秘书、证券事务代表：三、公司董事会秘书、证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积和 刘兴博 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535-8881578 0535-8882355 传真 0535-8886708 0535-8886708 电子信箱 四、公司联系方式：四、公司联系方式：注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：公司选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 六、公司股票概况：六、公司股票概况：股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 兴民钢圈 002355 七、其他相关资料：七、其他相关资料：公司最新注册登记日期 2011 年 5 月 4 日 公司最新注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000200000757 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 4 税务登记号码 鲁税烟字 370681720751371 组织机构代码 72075137-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 签字会计师姓名 王晖 王伦刚 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 2627 层 公司聘请的保荐机构名称 国信证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地址 广东省深圳市红岭中路国信证券大厦 签字保荐代表人姓名 郭永青 李健 八、公司历史沿革：八、公司历史沿革：公司上市后历次注册变更情况如下：1、2010 年 3 月 5 日将注册资本由“壹亿伍仟柒佰捌拾万元”变更为“贰亿壹仟零肆拾万元”、公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”、营业期限由“1999年 12 月 28 日至”变更为“长期”；2、2011 年 5 月 4 日将法定代表人姓名由“王嘉民”变更为“高赫男”；3、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更；4、2010 年 10 月 25 日设立全资子公司唐山兴民钢圈有限公司，该公司于 2011 年 3 月24 日将注册资本由“叁仟万元”变更为“伍仟伍佰万元”；2011 年 3 月 25 日设立全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司。兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,507,884,857.281,339,552,388.5612.57%1,067,607,345.11营业利润（元）153,685,079.19128,146,610.0919.93%105,418,539.25利润总额（元）157,600,228.40128,783,952.3822.38%106,189,611.82归属于上市公司股东的净利润（元）117,821,754.1495,504,375.0723.37%78,312,408.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,609,840.5395,026,368.3520.61%77,734,104.06经营活动产生的现金流量净额（元）21,693,223.98-109,600,817.14119.79%166,269,464.13 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,094,748,003.631,775,553,514.1417.98%820,244,305.01负债总额（元）822,135,343.50596,800,379.6837.76%426,886,606.68归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,245,999,525.921,152,373,771.788.12%362,207,046.71总股本（股）210,400,000.00210,400,000.000.00%157,800,000.00 二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.560.4719.15%0.50稀释每股收益（元/股）0.560.4719.15%0.50扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.540.4714.89%0.49加权平均净资产收益率（）9.83%9.60%0.23%24.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）9.56%9.55%0.01%24.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.10-0.52119.23%1.05 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.925.488.03%2.30资产负债率（）39.25%33.61%5.64%52.04%兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 6 三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 648,394.59508,601.35 768,301.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,698,304.00审计报告财务报表附注 33.2.1 0.00 60,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 906,983.62128,740.94-57,228.62少数股东权益影响额-62,981.300.00 0.00所得税影响额-978,787.30-159,335.57-192,768.14合计 3,211,913.61-478,006.72 578,304.43 四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程（一）加权平均净资产收益率过程 四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程（一）加权平均净资产收益率过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 117,821,754.14非经常性损益 B 3,211,913.61扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 114,609,840.53归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,152,373,771.78发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 24,196,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 6因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12加权平均净资产 L=D+A 1/2+EF/K-GH/K+_IJ/K 1,199,186,648.85加权平均净资产收益率 M=A/L 9.83%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 9.55%（二）基本每股收益的计算过程（二）基本每股收益的计算过程 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 7 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 117,821,754.14扣除所得税影响后的非经常性损益 B 3,211,913.61扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 114,609,840.53期初股份总数 D 210,400,000因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J210,400,000基本每股收益 M=A/L 0.56扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.54（三）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。（三）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 8 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 157,800,000 75.00%-31,381,800-31,381,800 126,418,20060.08%1、国家持股 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%3、其他内资持股 157,800,000 75.00%-35,694,300-35,694,300 122,105,70058.04%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%00.00%境内自然人持股 157,800,000 75.00%-35,694,300-35,694,300 122,105,70058.04%4、外资持股 0 0.00%00.00%其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00%4,312,5004,312,500 4,312,5002.05%二、无限售条件股份 52,600,000 25.00%31,381,80031,381,800 83,981,80039.92%1、人民币普通股 52,600,000 25.00%31,381,80031,381,800 83,981,80039.92%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 210,400,000 100.00%0 210,400,000100.00%限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 王志成（注 1）0 0 86,924,000 86,924,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日梁美玲（注 1）0 0 2,496,000 2,496,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日王艳（注 1）0 0 2,104,000 2,104,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 9 姜开学 8,047,800 0 0 8,047,800 首发承诺 2013 年 2 月 9 日邹志强 7,890,000 0 0 7,890,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日崔积旺 7,890,000 0 0 7,890,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日李元健 5,838,600 5,838,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日刘殿强 5,523,000 5,523,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日吕荣广 3,945,000 3,945,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日梁群升 1,578,000 0 0 1,578,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日崔积和 1,578,000 0 0 1,578,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日宋建波 1,578,000 1,578,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日王兵 1,420,200 355,050 0 1,065,150 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）刘云利 1,341,300 670,650 0 670,650 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 3）高赫男 1,262,400 0 0 1,262,400 首发承诺 2013 年 2 月 9 日周文学 1,262,400 1,262,400 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日王翠英 1,215,100 0 0 1,215,100 首发承诺 2013 年 2 月 9 日梁志善 1,104,600 1,104,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日刘荫成 1,104,600 276,150 0 828,450 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）姜开云 946,800 0 0 946,800 首发承诺 2013 年 2 月 9 日王杰功 946,800 946,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日宋福波 946,800 946,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日陈学利 946,800 946,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日管海清 883,700 883,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日张波 789,000 457,500 0 331,500 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 3）张文峰 789,000 339,000 0 450,000 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）孙希连 789,000 789,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日姜海 631,200 157,800 0 473,400 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）张涛 631,200 256,200 0 375,000 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）宋连忠 362,900 362,900 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日陈云经 315,600 315,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日臧运平 315,600 315,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日王占铎 315,600 315,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日孙民志 315,600 315,600 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日李亚萍 284,000 284,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日姚恒东 284,000 284,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日李明军 284,000 284,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日李增安 268,300 268,300 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日邹学艺 252,500 252,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 10 周成军 252,500 252,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日张发志 236,700 236,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日张鹏 236,700 236,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日姜军 236,700 236,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日彭忠臣 236,700 236,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日季明坤 236,700 236,700 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日王强 173,600 0 0 173,600 首发承诺 2013 年 2 月 9 日吕守民 157,800 39,450 0 118,350 高管锁定 2011 年 2 月 9 日（注 2）王金逊 157,800 157,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日刘振国 157,800 157,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日张洪波 157,800 157,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日张福辉 157,800 157,800 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 9 日合计 6,627,6000 31,381,800 91,524,000 126,418,200 注 1：本公司原控股股东和实际控制人王嘉民先生于 2011 年 4 月逝世，经各法定继承人协商一致，决定由王嘉民先生之子王志成先生继承 8,692.40 万股兴民钢圈股份，占兴民钢圈总股份数的 41.31%，王嘉民之配偶梁美玲女士继承 249.60 万股，占兴民钢圈总股份数的 1.19%，王嘉民之女王艳女士继承 210.40 万股，占兴民钢圈总股份数的 1.00%。王志成先生继承该部分股份后触发要约收购义务，豁免要约收购事项已办理完毕，各继承人所继承股份于 2011 年 10 月 27 日办理过户完毕。注 2：王兵先生现任本公司董事兼副总经理，张文峰先生和张涛先生现任本公司副总经理，刘荫成先生现任本公司财务总监，吕守民先生和姜海先生现任公司监事，上述人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%。注 3：刘云利先生和张波先生系本公司前任副总经理，已于 2011 年 3 月 15 日离任，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过其所持有的本公司股份总数的 50%。（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 2010 年 1 月 14 日，中国证券监督管理委员会以关于核准山东兴民钢圈股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201063 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 5,260 万股。本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行 5,260 万股，发行价格为 14.50元/股。本次发行股票于 2010 年 1 月 27 日完成。公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所 关于山东兴民钢圈股份有限公司人兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 11 民币普通股股票上市的通知（深证上201048 号）同意，公司股票于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。2011 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会以关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111619 号），核准公司非公开发行不超过 7,000万股新股。此次非公开发行股票尚未发行。（三）公司无内部职工股 二、股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（三）公司无内部职工股 二、股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：万股 2011 年末股东总数 15,026 本年度报告公布日前一个月末股东总数 15,026 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 王志成 境内自然人 41.31%86,924,00086,924,000 0 姜开学 境内自然人 3.83%8,047,8008,047,800 0 邹志强 境内自然人 3.75%7,890,0007,890,000 0 崔积旺 境内自然人 3.75%7,890,0007,890,000 0 李元健 境内自然人 2.78%5,838,6000 0 刘殿强 境内自然人 2.63%5,523,0000 0 吕荣广 境内自然人 1.88%3,945,0000 0 梁美玲 境内自然人 1.19%2,496,0002,496,000 0 王艳 境内自然人 1.00%2,104,0002,104,000 0 梁群升 境内自然人 0.75%1,578,0001,578,000 0 崔积和 境内自然人 0.75%1,578,0001,578,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李元健 5,838,600 人民币普通股 刘殿强 5,523,000 人民币普通股 吕荣广 3,945,000 人民币普通股 张映琴 1,082,805 人民币普通股 郑肖君 1,005,700 人民币普通股 陈学利 946,800 人民币普通股 何炳光 843,130 人民币普通股 黄彤华 812,400 人民币普通股 周文学 766,500 人民币普通股 黄少彬 707,851 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）姜开学先生系实际控制人王志成先生的姨夫（2）邹志强先生系王志成先生的大姑父（3）崔积旺先生系王志成先生的小姑父（4）梁美玲系王志成先生的母亲（5）王艳系王志成先生的姐姐（6）梁群升先生系王志成先生的舅舅（7）崔积兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 12 和先生系崔积旺先生的哥哥，除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、股东及实际控制人情况（一）公司控股股东及实际控制人情况 三、股东及实际控制人情况（一）公司控股股东及实际控制人情况 姓名：王志成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近 5 年内的职业及职务：暂未就业（二）控股股东和实际控股人变更情况（二）控股股东和实际控股人变更情况 新控股股东名称 王志成 新控股股东变更日期 2011 年 04 月 27 日 新控股股东变更情况刊登日期 2011 年 04 月 30 日 新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网新实际控制人名称 王志成 新实际控制人变更日期 2011 年 04 月 27 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 04 月 30 日 新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。唐山兴民钢圈有限公司 咸宁兴民钢圈有限公司 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 王志成 41.31%山东兴民钢圈股份有限公司 61.98%100%100%兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数高赫男 董事长 男 31 2011 年 4 月 30 日 2014年3月14日 1,262,400 1,262,400梁美玲 副董事长 女 55 2011 年 7 月 27 日 2014年3月14日 0 2,496,000姜开学 董事、总经理 男 60 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 8,047,800 8,047,800邹志强 董事、副总经理 男 49 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 7,890,000 7,890,000崔积旺 董事、副总经理 男 46 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 7,890,000 7,890,000王兵 董事、副总经理 男 43 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 1,420,200 1,420,200张书林 独立董事 男 71 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 0 0 王立华 独立董事 男 49 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 0 0 邱靖之 独立董事 男 36 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 0 0 吕守民 监事会主席 男 55 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 157,800 118,350 姜海 监事 男 41 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 631,200 631,200 陈伟涛 监事 男 32 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 0 0 崔积和 董事会秘书、副总经理 男 49 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 1,578,000 1,578,000张文峰 副总经理 男 38 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 789,000 600,000 张涛 副总经理 男 40 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 631,200 500,000 刘荫成 财务总监 男 41 2011 年 3 月 15 日 2014年3月14日 1,104,600 1,000,000王嘉民 离任董事长 男 51 2011 年 3 月 15 日 2011年4月22日 91,524,000 0 姜开云 离任董事 男 64 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 946,800 946,800 唐仕胜 离任独立董事 男 63 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 吴志华 离任独立董事 女 56 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 张军青 离任独立董事 男 50 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 黄国良 离任监事 男 29 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 刘云利 离任副总经理 男 62 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 1,341,300 1,341,300张波 离任副总经理 男 58 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 789,000 663,000 合计-126,003,300 36,385,050（二）主要工作经历（二）主要工作经历 1、董事 高赫男：男，1981 年生，大学学历。2007 年进入山东兴民钢圈股份有限公司担任总经理助理，2011 年 3 月起担任公司副董事长。现任公司董事长、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。姜开学：男，1952 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理、山东兴民钢圈股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理。现任公司董事、总经理。兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 14 梁美玲：女，1957 年生，高中学历。曾在龙口市铸造厂、山东龙口兴民车轮有限公司财务部工作。自 2007 年 12 月起任职于山东兴民钢圈股份有限公司财务部，2011 年 5 月任公司董事。现任公司副董事长。邹志强：男，1963 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。崔积旺：男，1966 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理，控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。王兵：男，1969 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理。现任公司董事兼副总经理。张书林：男，1941 年生，中共党员，大学学历。于 1964 年毕业于清华大学，毕业后先后任机械工业部技术员、京津冀汽车工业联营公司技术员及工程师、中国汽车工业总公司规划部副处长、机械工业部汽车司任处长和副司长、中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长。现任中国汽车技术研究中心主任顾问兼国家发改委汽车专家组组长。自 2011 年 3 月 15 日起担任公司独立董事。王立华：男，1963 年生，中共党员。于 1993 年在北京大学取得经济法硕士学位，曾任北京大学法学院科研办主任、第七届北京市律师协会副会长、中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员、中国证监会第三届、第四届（新第一届）上市公司并购重组审核委员会委员。现为第一届北京市西城区律师协会会长、北京市天元律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事，亦为北京市人民政府专家顾问团顾问及国际商会中国国家委员会专家、中国证监会第二届及第三届上市公司并购重组审核委员会委员、新疆中基实业股份有限公司及中国民生银行股份有限公司独立董事。自 2011 年 3 月 15 日起担任公司独立董事。邱靖之：男，1976 年，中共党员，硕士，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师，中国证监会上市并购重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军（后备）人才主任会计师班第二期学员。现任天职国际会计师事务所合伙人、副董事长、副主任会计师。1999 年加入天职国际，审计、咨询行业从业 12 年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，天职国际总所审计二部主任，天职国际湖南分所所长。自 2011 年 3 月15 日起担任公司独立董事。2、公司监事 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2011 年年度报告 15 吕守民：男，1957 年生。于 2003 年 4 月进入公司，曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长、山东兴民钢圈股份有限公司综合部部长。现任公司监事会主席、人力资源部部长。姜海：男，1971 年生，大学学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂职工、山东龙口兴民车轮有限公司经营部部长。现任公司监事、海外事业部部长。陈伟涛：男，1980 年生，中专学历。曾就职于山东兴民车轮有限公司采购部，2007 年12 月起就职于公司采购部。现任公司第二届监事会职工代表监事。3、高级管理人员 崔积和：男，1963 年生，大专学历，龙口市政协第十二届委员会委员。于 1999 年 12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼副总经理。张文峰：男，1974 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂模具车间职工、龙口市铸造厂技术员；山东龙口兴民车轮有限公司技术员、技术部经理，自2007 年 12 月起担任公司技术总监。现任公司副总经理。张涛：男，1972 年生，高中学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长，山东兴民车轮有限公司技术员，北厂区技术科科长，自 2007 年 12 月起担任公司北厂区技术科科长。现任公司副总经理。刘荫成：男，1971 年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于2007 年 9 月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所。现任公司财务总监。（三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况（三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓名 本公司职务 任职单位 任职单位职务 所任职单位与本公司的关联关系 高赫男 董事长 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 董事 本公司控股子公司 崔积旺 董