002611_2011_东方精工_2011年年度报告（更新后）_2012-05-08.pdf

广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司 GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.20112011 年年度报告年年度报告 股票简称：股票简称：东方精工东方精工 股票股票代码：代码：002611002611 二二一二年一二年三三月月二十七二十七日日 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。天健会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人唐灼林先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人涂海川先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .3 3 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .8 8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1414 第五节第五节 公司治理公司治理 .2020 第六节第六节 内部控制内部控制 .2525 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .3737 第八节第八节 董事会报告董事会报告 .3838 第九节第九节 监事会报告监事会报告 .6060 第十节第十节 重要事项重要事项 .6363 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6969 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .125125 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司中文名称公司中文名称 法定中文名称：广东东方精工科技股份有限公司 法定英文名称：GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.中文名称简称：东方精工 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：唐灼林 三、公司三、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书、证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱业致 苗 龙 联系地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 广东省佛山市南海区狮山大道北段 电话 0757-86695489 0757-86695489 传真 0757-81098937 0757-81098937 电子信箱 四、公司联系方式：四、公司联系方式：注册地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 注册地址的邮政编码 528225 办公地址 广东省佛山市南海区狮山大道北段 办公地址的邮政编码 528225 公司国际互联网网址 http:/ 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：公司选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 六、公司股票概况：六、公司股票概况：股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 深圳证券交易所 东方精工 002611 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 4 七、其它有关资料七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 12 月 9 日 公司最近一次变更登记日期:2011 年 10 月 27 日 注册登记地点：佛山市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:440682000040868 公司税务登记证号码:440682231831311 公司组织机构代码：23183131-1 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16层 签字会计师姓名：张云鹤、齐晓丽 公司聘请的保荐机构：中信建投证券有限责任公司 保荐机构的办公地址：深圳市深南东路深业中心 2204、2205 室 签字保荐代表人：李波、邱平 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可20111237 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,400 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 15.50 元。经深圳证券交易所关于广东东方精工科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2011】263 号）同意，公司发行的股票于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所中小板上市交易。2011 年 10 月 27 日，公司完成了相应的工商变更登记手续、取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由 10,200 万元人民币变更为 13,600 万元人民币；公司实收资本由 10,200 万元人民币变更为13,600 万元人民币；公司类型由股份有限公司(非上市，自然人投资或控股)变更为股份有限公司（上市，自然人投资或控股），注册号为：440682000040868。公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。公司的分公司为广东东方精工科技股份有限公司佛山南海狮山分公司，未发生变更；公司的控股子公司为佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司，未发生变更。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（)2009 年 营业总收入（元）361,220,699.85 272,044,333.96 32.78%206,143,219.36 营业利润（元）78,628,346.31 50,215,214.23 56.58%38,251,222.46 利润总额（元）88,855,367.05 51,804,103.26 71.52%38,954,820.29 归属于上市公司股东的净利润（元）76,337,141.52 42,844,001.94 78.17%33,308,827.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,644,400.69 41,493,446.26 63.02%32,710,769.70 经营活动产生的现金流量净额（元）58,424,314.46 53,293,384.51 9.63%33,364,011.92 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末 资产总额（元）810,382,255.77 262,625,938.08 208.57%174,351,428.08 负债总额（元）98,298,029.50 118,398,200.62-16.98%85,827,929.56 归属于上市公司股东的所有者权益（元）711,396,516.06 143,058,750.46 397.28%88,523,498.52 总股本（股）136,000,000.00 102,000,000.00 33.33%64,470,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（)2009 年 基本每股收益（元/股）0.67 0.42 59.52%0.54 稀释每股收益（元/股）0.67 0.42 59.52%0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股）0.60 0.41 46.34%0.53 加权平均净资产收益率（)22.11%36.39%-14.28%41.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（)19.59%35.24%-15.65%40.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.43 0.52-17.31%0.52 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减2009 年末 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 6 （)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.23 1.4 273.57%1.37 资产负债率（母公司）（)12.12%45.00%-32.88%49.23%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：万元 项目 2011 年 2010 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 43,105.00 -1,676.62 -69,196.57 计入当期损益的政府补助 10,128,923.71 1,538,071.02 691,498.31 除上述各项之外的其他营业外收支净额 54,992.03 52,494.63 81,296.09 非经常性损益合计 10,227,020.74 1,588,889.03 703,597.83 减：所得税 1,533,953.06 238,333.35 105,539.67 少数股东损益 326.85 -扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 8,692,740.83 1,350,555.68 598,058.16 归属于母公司所有者的净利润 76,337,141.52 42,844,001.94 33,308,827.86 扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润 67,644,400.69 41,493,446.26 32,710,769.70 非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比重 11.39%3.15%1.80%四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程 （一）（一）加权平均净资产收益率过程加权平均净资产收益率过程 单位：元 项目 序号 报告期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 76,337,141.52 扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 B 8,692,740.83 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 67,644,400.69 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 143,058,750.46 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 492,000,624.08 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 4.00 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 0.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 0.00 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I 0.00 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 7 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 0.00 报告期月份数 K 12.00 加权平均净资产 L=D+A X 1/2+E X F/K-G X H/K+IXJ/K 345,227,529.25 加权平均净资产收益率 M=A/L 22.11%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 19.59%（二）（二）基本每股收益的计算过程基本每股收益的计算过程 单位：元 项目 序号 报告期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 76,337,141.52 扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 B 8,692,740.83 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 67,644,400.69 期初股份总数 D 102,000,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 34,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 4 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F 113,333,333.33 XG/K-H XI/K-J 基本每股收益 M=A/L 0.67 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.60 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 （二）（二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 唐灼林 49,508,144 0 0 49,508,144 发行时承诺 2014-8-30 唐灼棉 27,121,853 0 0 27,121,853 发行时承诺 2014-8-30 湖南中科岳麓创业投资有限公司 5,886,088 0 0 5,886,088 发行时承诺 2012-8-30 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 102,000,000 100.00 102,000,000 75.00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 102，000，000 100.00 102,000,000 75.00 其中：境内非国有人法人持股 13,148,564 12.89 13,148,564 9.67 境内自然人持股 88,851,436 87.11 88,851,436 65.33 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 34,000,000 34,000,000 34,000,000 25.00 1、人民币普通股 34,000,000 34,000,000 34,000,000 25.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 102，000，000 100.00 34,000,000 34,000,000 136,000,000 100.00 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 何劲松 4,956,196 0 0 4,956,196 发行时承诺 2012-8-30 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,879,932 0 0 3,879,932 发行时承诺 2012-8-30 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,382,544 0 0 3,382,544 发行时承诺 2012-8-30 邱业致 2,937,585 0 0 2,937,585 发行时承诺 2014-8-30 刘武才 991,239 0 0 991,239 发行时承诺 2012-8-30 徐震 922,512 0 0 922,512 发行时承诺 2012-8-30 王少惠 461,256 0 0 461,256 发行时承诺 2014-8-30 唐瑞琼 153,752 0 0 153,752 发行时承诺 2014-8-30 唐瑞枝 153,752 0 0 153,752 发行时承诺 2014-8-30 陈海洲 123,001 0 0 123,001 发行时承诺 2014-8-30 吴小明 123,001 0 0 123,001 发行时承诺 2014-8-30 蔡德斌 123,001 0 0 123,001 发行时承诺 2014-8-30 欧阳家艳 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 谭永彪 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 何宝华 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 陈道忠 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 冯国臣 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 蒋昌林 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 张红江 76,876 0 0 76,876 发行时承诺 2014-8-30 杨俊 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 林慧泓 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 邓根燕 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 岑明贵 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 邓晓玲 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 张力行 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 叶贵芳 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 彪满堂 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 蒋林 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 熊自亮 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 张慧群 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 周文峰 61,501 0 0 61,501 发行时承诺 2014-8-30 广州证券有限责任公司 0 1,700,000 1,700,000 0 网下配售股份锁定 2011-11-30 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 10 中国建设银行银华保本增值证券投资基金 0 1,700,000 1,700,000 0 网下配售股份锁定 2011-11-30 中国光大银行招商安本增利债券型证券投资基金 0 1,700,000 1,700,000 0 网下配售股份锁定 2011-11-30 中国农业银行招商安瑞进取债券型证券投资基金 0 1,700,000 1,700,000 0 网下配售股份锁定 2011-11-30 合计 102,000,000 6,800,000 6,800,000 102,000,000 二、证券发二、证券发行和上市情况行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20111237号文核准，公司于2011年8月17日首次公开发行人民币普通股股票不超过3,400万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下向配售对象发行680万股，网上资金申购定价发行2,720万股，发行价格为15.50元/股。2、经深圳证券交易所关于广东东方精工科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011【263】号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方精工”，股票代码“002611”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,720万股股票将于2011 年8月30日起上市交易。网下配售的股份680万股，限售期三个月，于2011 年11 月30日起上市交易。3、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）（一）股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 12,090 本年度报告公布日前一个月末股东总数 11,473 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 唐灼林 境内自然人 36.40%49,508,144 49,508,144 0 唐灼棉 境内自然人 19.94%27,121,853 27,121,853 0 湖南中科岳麓创业投资有限公司 境内非国有法人 4.33%5,886,088 5,886,088 0 何劲松 境内自然人 3.64%4,956,196 4,956,196 0 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 天津达晨创世股权投资基金合伙企业 境内非国有法人 2.85%3,879,932 3,879,932 0 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 境内非国有法人 2.49%3,382,544 3,382,544 0 邱业致 境内自然人 2.16%2,937,585 2,937,585 0 兴和证券投资基金 境内非国有法人 1.45%1,974,943 0 0 中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.25%1,698，500 0 0 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.18%1,610,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兴和证券投资基金 1,974,943 人民币普通股 中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,698,500 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,610,000 人民币普通股 中国银行平安大华行业先锋股票型证券投资基金 972,119 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 594,501 人民币普通股 常州市新发展实业公司 200,000 人民币普通股 青涛 182,646 人民币普通股 方良祖 176,387 人民币普通股 何丽冰 142,400 人民币普通股 常州市高正投资管理有限公司 141,104 人民币普通股 上述股东关联关系或（1）唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系，唐灼林先生任公司董广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 一致行动的说明 事长，唐灼棉先生任公司副董事长。2010 年 8 月 18 日，二人签订了一致行动协议书，属一致行动人。（2）天津达晨创世股权投资基金合伙企业与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业，为同一控制下的有限合伙企业。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）（二）发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 1 1、控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。2 2、控股股东及实际控制人具体情况控股股东及实际控制人具体情况 公司的控股股东、实际控制人为唐灼林先生、唐灼棉先生，两人为兄弟关系。两人共持有公司56.34%的股份，其中，唐灼林先生持有公司36.40%的股份，为第一大股东；唐灼棉先生持有公司19.94%的股份，为第二大股东。此外，唐灼林先生现任公司董事长，唐灼棉先生现任公司副董事长。2010年8月18日，唐灼林先生与唐灼棉先生签订一致行动协议书 唐灼林先生、唐灼棉先生除持有公司的股份及在公司、威科东盟任职外，未经营其他业务，也未控制其他企业。唐灼林：中国国籍，男，1963年生，无境外永久居留权，身份证号码：44062219630804*。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年以来，曾任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师，任期至2013年7月。唐灼棉：中国国籍，男，1965年生，无境外永久居留，身份证号码：44062219651026*。自1996年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长，任期至2013年7月。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 3 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 4、其他持股在其他持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的法人股东情况）的法人股东情况 报告期内，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 （一）（一）董事、监事和高级管理人员的董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 唐灼林 董事长、总工程师 男 48 2010 年 7 月 2013 年 7 月 49,508,144 49,508,144 唐灼棉 副董事长 男 46 2010 年 7 月 2013 年 7 月 27,121,853 27,121,853 何劲松 董事 男 42 2010 年 7 月 2013 年 7 月 4,956,196 4,956,196 邱业致 董事、总经理兼董事会秘书 女 39 2010 年 7 月 2013 年 7 月 2,937,585 2,937,585 蔡德斌 董事兼副总经理 男 45 2010 年 7 月 2013 年 7 月 123,001 123,001 胡卫东 董事 男 44 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 李克天 独立董事 男 55 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 黄滨 独立董事 男 56 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 郝世明 独立董事 男 44 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 陈道忠 监事会主席、副总工程师 男 40 2010 年 7 月 2013 年 7 月 76,876 76,876 喻欣 监事 男 42 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 赵智琼 监事、国际营销部副部长 女 29 2010 年 7 月 2013 年 7 月 0 0 杨俊 财务负责人（离职）女 38 2010 年 7 月 2011 年 11 月 61,501 61,501 涂海川 财务负责人 男 31 2011 年 11 月 2013 年 7 月 0 0（二）（二）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员的的主要工作经历主要工作经历 1 1、董事、董事 唐灼林：中国国籍，男，1963 年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996 年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003 年、2005 年、2009 年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师，任期至 2013 年 7 月。唐灼棉：中国国籍，男，1965 年生，无境外永久居留权。自 1996 年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长，任期至2013 年 7 月。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 15 何劲松：中国国籍，男，1969 年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任佛山市威仕印刷材料有限公司行政经理、执行董事兼总经理；现任佛山市川岛锦鲤养殖有限公司董事长兼总经理。现任公司董事，任期至 2013 年 7 月。邱业致：中国国籍，女，1972 年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。自 1996 年以来，历任东方机械总经理办公室主任、总经理助理、营运总经理、副总经理。现任公司董事、总经理兼董事会秘书，任期至 2013 年 7 月。蔡德斌：中国国籍，男，1967 年生，本科学历，无境外永久居留权。自 1999年以来，历任东方机械销售部业务经理、销售部副经理、营销部副经理、营销部副总经理。现任公司董事兼副总经理，任期至 2013 年 7 月。胡卫东：中国国籍，男，1967 年生，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国兵工物资中南公司、湘财证券研究发展中心。自 1999 年以来，任职于深圳市达晨创业投资有限公司。现任公司董事，任期至 2013 年 7 月。李克天：中国国籍，男，1958 年生，博士学历，教授，无境外永久居留权。现任广东工业大学机电工程学院包装工程系主任、广东省 CIMS 重点实验室副主任、中山市松德包装机械股份有限公司独立董事。任中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、广东食品与包装机械行业协会常务理事、广东省机械工程学会高级会员。曾主持多项国家自然科学基金项目、省自然科学基金项目。现任公司独立董事，任期至 2013 年 7 月。郝世明：中国国籍，男，1967 年生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权。曾任吉林省石油化学工业厅财务处副主任科员、深圳市会计师事务所项目经理、证券二部副经理。现任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人。现任公司独立董事，任期至 2013 年 7 月。黄滨：中国国籍，男，1956 年生，本科学历，副主任中药师，无境外永久居留权。历任广东省中药质量监测部副站长、广东省中药研究所科技科科长、所长助理、广州市香雪制药股份有限公司投资部经理，现任广州市香雪制药股份有限公司董事兼董事会秘书。现任公司独立董事，任期至 2013 年 7 月。2 2、公司监事、公司监事 陈道忠：中国国籍，男，1971 年生，大学学历，无境外永久居留权，荣获2008 年全国机械工业劳动模范称号。曾任广东省二零二地质队机械厂技术员。自 2000 年以来，任东方机械副总工程师。现任公司监事会主席兼副总工程师，任期至 2013 年 7 月。广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 16 喻欣：中国国籍，男，1969 年生，硕士学历，无境外永久居留权。曾先后担任广东广发期货清算公司总经理助理兼清算部部长、IDGVC 投资经理、广州技术产权交易所项目部总监、广东万强投资有限公司副总经理、广东中科招商创业投资管理有限责任公司总经理助理，现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁。现任公司监事，任期至 2013 年 7 月。赵智琼：中国国籍，女，1982 年生，大专学历，无境外永久居留权。曾任东莞上声电子厂任业务部英文秘书、东方机械进出口部销售助理、销售主任、国际销售主管、营销中心部长助理。现任公司监事兼国际营销部副部长，任期至2013 年 7 月。3 3、高级管理人员高级管理人员 邱业致：公司董事、总经理兼董事会秘书，请参见董事会成员简介。蔡德斌：公司董事兼副总经理，请参见董事会成员简介。杨俊（已离任）：中国国籍，女，1973 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册财务策划师。历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、广东省京信有限公司会计核算部主管、佛山市中正远大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理。自 2008 年 3 月至 2011 年 11 月，任东方精工财务部部长。涂海川：中国国籍，男，1980 年生，无境外永久居留权。上海财经大学会计学、财政学本科双学位，注册会计师。2004 年 3 月-2009 年 7 月任广东大华德律会计事务所审计四部审计经理；2010 年 5 月-2010 年 11 月任广西赛富投资有限公司投资总监；2010 年 12 月-2011 年 11 月任广东东方精工科技股份有限公司财务经理。2011 年 11 月起担任公司财务负责人，任期至 2013 年 7 月。（三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况（三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓名 本公司职务 任职单位 任职单位职务 所任职单位与本公司的关联关系 唐灼林 董事长、总工程师 威科东盟 董事长、总经理 公司控股子公司 唐灼棉 副董事长 威科东盟 董事 公司控股子公司 何劲松 董事 佛山市川岛锦鲤 养殖有限公司 董事长、总经理 公司关联方 邱业致 董事、总经理兼 董事会秘书 威科东盟 董事 公司控股子公司 蔡德斌 董事、副总经理 胡卫东 董事 深圳市达晨创业 投资副总监 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 17 投资有限公司 李克天 独立董事 中山市松德包装 机械股份有限公司 独立董事 广东工业大学 机电工程学院 包装工程系主任 广东省 CIMS 重点实验室 副主任 黄滨 独立董事 广州市香雪制药 股份有限公司 董事、董事会秘书 郝世明 独立董事 深圳市鹏城会计师 事务所有限公司 合伙人 陈道忠 监事会主席、副总工程师 喻欣 监事 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 副总裁 赵智琼 监事、国际营销部副部长 杨俊 财务负责人（离职）涂海川 财务负责人 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 唐灼林 董事长、总工程师 35.67 否 唐灼棉 副董事长 29.68 否 何劲松 董事 否 邱业致 董事、总经理兼董秘 29.64 否 蔡德斌 董事兼副总经理 13.42 否 胡卫东 董事 否 李克天 独立董事 3.84 否 黄滨 独立董事 3.84 否 郝世明 独立董事 3.84 否 陈道忠 监事会主席、副总工程师 9.32 否 喻欣 监事 否 赵智琼 监事、国际营销部副部长 10.97 否 杨俊 财务负责人（离职）9.43 否 广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 18 涂海川 财务负责人 21.90 否 合计 171.54 在公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员按国家有关规定享受社会保险保障。除此之外，上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011 年 11 月 7 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。杨俊女士因个人原因提出辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任本公司任何职务。聘任涂海川先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。相关公告刊登在2011 年 11 月 8 日的中国证劵报、上海证劵报、证劵时报、证劵日报和巨潮资讯网（http:/）上。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 519 人，没有需要公司承担费用的离退休职工。（一）（一）员工专业结构员工专业结构 族类 人数(人)占总人数比例（%）管理族 50 9.63%研发技术族 49 9.44%专业族 94 18.11%营销族 52 10.02%服务族 29 5.59%生产族 201 38.73%后勤族 44 8.48%合计 519 100.00%员工专业结构员工专业结构生产族42%服务族6%营销族11%专业族20%研发技术族10%管理族11%管理族研发技术族专业族营销族服务族生产族广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 19 （二）员工教育程度（二）员工教育程度 学历 人数(人)占总人数比例（%）本科以上学历 85 16.38%大专学历 108 20.81%高中学历 75 14.45%中专学历 151 29.09%初中以下 100 19.27%合计 519 100.00%(三三)员工年龄分布员工年龄分布 年龄 人数(人)占总人数比例（%）50 岁以上 16 3.08%40-49 岁 96 18.50%30-39 岁 210 40.46%29 岁以下 197 37.96%合计 519 100.00%员工教育程度员工教育程度本科以上学历16%大专学历21%高中学历14%中专学历30%初中及以下19%本科以上学历大专学历高中学历中专学历初中及以下员工年龄分布员工年龄分布50岁以上3%40-49岁18%30-39岁41%29岁以下38%50岁以上40-49岁30-39岁29岁以下广东东方精工科技股份有限公司 2011 年年度报告 20 第五节第五节 公司治理公司治理 一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交