002484_2011_江海股份_2011年年度报告_2012-03-22.pdf

1 南通江海电容器股份有限公司南通江海电容器股份有限公司 Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd.Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd.（江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路（江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 7979 号）号）20112011 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002484002484 股票简称：江海股份股票简称：江海股份 披露日期：披露日期：2012012 2年年3 3月月2323日日 2 目目 录录 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节第六节 公司治理公司治理.20 第七节第七节 内部控制内部控制.33 第八节第八节 股东大会情况介绍股东大会情况介绍.43 第九节、董事会报第九节、董事会报告告.45 第十节第十节 监事会报告监事会报告.71 第十一节第十一节 重要事项重要事项.74 第十第十二二节、财务报告节、财务报告.84 第十三节、备查文件目录第十三节、备查文件目录.120 3 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、天衡会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4 第第二二节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南通江海电容器股份有限公司一、公司法定中文名称：南通江海电容器股份有限公司 公司中文名称缩写：江海股份 公司法定英文名称：Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd.公司英文名称缩写：JHCC 二、公司法定代表人：陈卫东二、公司法定代表人：陈卫东 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 电话 0513-86726006 0513-86726006 传真 0513-86571812 0513-86571812 电子信箱 四、公司注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路四、公司注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号号 公司办公地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 公司邮政编码：226361 公司互联网网址： 公司邮箱： 五、公司五、公司信息披露媒体信息披露媒体 选定的中国证监会指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：证券事务部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 5 股票代码：002484 七、其它有关资料七、其它有关资料 1、首次注册登记日期：1958 年 10 月 1 日 2、注册登记地点：江苏省工商行政管理局 3、最近一次变更登记日期：2011 年 1 月 5 日 4、营业执照注册号：330183000011082 5、税务登记号码：国税税务登记证号：通州国税八 320683138728889 地税税务登记证号：通州国税八 320683138728889 6、组织机构代码：13872888-9 7、会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）8、签字会计师姓名：田业阳、陈晓龙 9、会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 层 10、保荐机构名称：信达证券股份有限公司 11、保荐机构办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 12、保荐代表人姓名：陈勇、邹玲 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司经中国证券监督管理委员会证监许可20101229 号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000万股，本次发行后，公司总股本由原 12,000 万股增至 16,000 万股。天衡会计师事务所有限公司对首次发行股票的募集资金到位情况进行了审验并于2010 年 9 月 20 日出具的天衡验字（2010）082 号验资报告验证确认。根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款并申请办理商务、工商变更登记等事宜。2010年12月9日，公司取得了江苏省商务厅关于同意南通江海电容器股份有限公司增资及变更注册地址的批复（苏商资字20101362号），并领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资苏府资字201086101号）。并于2011年1月5日，完成了相应的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，具体变更信息如下：注册号：320683400002985 6 名称：南通江海电容器股份有限公司 住所：南通市通州区平潮镇通扬南路79号 法定代表人：陈卫东 注册资本：16000万元人民币 实收资本：16000万元人民币 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪器表及配件；销售自产产品并提供相关售后服务。股东（发起人）：亿威投资有限公司，朱祥 2，陈卫东，陆军，邵国柱等 47 名股东。第第三三节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、截止报告期末公司近截止报告期末公司近三年的主要会计数据三年的主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,036,725,639.18 812,480,715.36 27.60%614,798,085.98 营业利润（元）128,396,023.33 87,217,041.53 47.21%75,687,430.32 利润总额（元）128,344,288.67 98,119,335.69 30.80%76,195,498.33 归属于上市公司股东的净利润（元）104,482,571.90 86,045,162.50 21.43%63,173,493.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）104,620,990.13 76,502,579.56 36.75%63,080,100.45 经营活动产生的现金流量净额（元）35,917,442.87 35,795,428.42 0.34%92,111,982.97 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,527,077,619.26 1,486,459,744.21 2.73%677,387,154.39 负债总额（元）162,861,354.45 205,266,280.28-20.66%291,312,853.57 归属于上市公司股东1,269,691,820.81 1,225,209,248.91 3.63%360,955,586.41 7 的所有者权益（元）总股本（股）160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%120,000,000.00 二二、截止报告期末公司近三年的主要主要财务指标、截止报告期末公司近三年的主要主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.6530 0.66-1.06%0.53 稀释每股收益（元/股）0.6530 0.66-1.06%0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.6539 0.5885 11.11%0.53 加权平均净资产收益率（）8.38%14.38%-6.00%19.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）8.39%18.94%-10.55%19.21%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.22 0.22 0.00%0.77 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.94 7.66 3.66%3.01 资产负债率（）10.66%13.81%-3.15%43.01%三、三、非经常损益项目非经常损益项目 四、单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-823,955.24 -7,595.60-183,361.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,257,800.00 10,737,265.00 1,594,080.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,485,579.42 172,624.76-902,650.46 所得税影响额 69,531.24 -1,360,887.47-170,843.41 少数股东权益影响额-156,214.81 1,176.25-243,831.60 合计-138,418.23-9,542,582.94 93,393.00 8 四四、基本每股收益的计算过程、基本每股收益的计算过程 基本每股收益=PS S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。本期归属于普通股股东的净利润104,482,571.90元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润104,620,990.13元，普通股加权平均数160,000,000股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=104,482,571.90/160,000,000=0.6530元。扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润的基本每股收益=104,620,990.13/160,000,000=0.6539元。第第四四节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、公司公司股份变动情况表股份变动情况表 （一）、股份变动情况表（一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 9 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 75.00%120,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,000,000 37.50%60,000,000 37.50%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 60,000,000 37.50%60,000,000 37.50%4、外资持股 60,000,000 37.50%60,000,000 37.50%其中：境外法人持股 60,000,000 37.50%60,000,000 37.50%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000 25.00%40,000,000 25.00%1、人民币普通股 40,000,000 25.00%40,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00%160,000,000 100.00%（二）（二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 亿威投资有限公司 60,000,000 0 0 60,000,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱 祥 25,200,000 0 0 25,200,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 陈卫东 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 10 陆 军 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 邵国柱 2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 顾洪钟 2,100,000 0 0 2,100,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 王 军 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 顾义明 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 徐永华 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 王汉明 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 丁继华 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 韩永飞 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 言 骅 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱益辉 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 李 平 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 徐志友 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 丰 骏 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 姚建军 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 刘兴华 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 金 俊 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 邱 枫 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱亮靓 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 顾宇红 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 钱波生 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 陆亚平 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 金育炎 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 宋国华 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 李美云 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱烨梅 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 邵美娟 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 蒋志德 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 印险峰 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 楼小俊 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 李三华 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 葛建华 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱祥 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 赵建保 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 刘 华 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 11 彭美霞 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 何霄云 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 姜汉兵 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 金 楠 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 朱 军 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 钱友兵 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 孙效裕 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 张红卫 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 金 恒 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 丁晓锋 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2013 年9 月29 日 合计 120,000,000 0 0 120,000,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）公司股票发行情况（一）公司股票发行情况 中国证券监督管理委员会以“证监许可20101229号”文 关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售800万股，网上定价发行为 3,200 万股。发行价格为20.50元/股。(二二)股票上市情况股票上市情况 经深圳证券交易所深证上2010318号文件批准，公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所上市交易。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“江海股份”，股票代码“002484”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股已于2010年9月29日上市交易。网下向询价对象配售的800万股锁定三个月后，已于2011年12月29日上市流通。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股 三、报告期末公司股东和实际控制人情况三、报告期末公司股东和实际控制人情况（一）、（一）、公司股东公司股东总数及总数及前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 12 2011 年末股东总数 12,768 本年度报告公布日前一个月末股东总数 13,012 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 亿威投资有限公司 境外法人 37.50%60,000,000 60,000,000 0 朱祥 境内自然人 15.75%25,200,000 25,200,000 11,000,000 陈卫东 境内自然人 3.00%4,800,000 4,800,000 0 陆军 境内自然人 2.25%3,600,000 3,600,000 0 邵国柱 境内自然人 1.50%2,400,000 2,400,000 0 顾洪钟 境内自然人 1.31%2,100,000 2,100,000 0 中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.14%1,820,000 0 0 王军 境内自然人 1.13%1,800,000 1,800,000 0 徐永华 境内自然人 1.13%1,800,000 1,800,000 0 顾义明 境内自然人 1.13%1,800,000 1,800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金 1,820,000 人民币普通股 同益证券投资基金 1,211,262 人民币普通股 中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金 1,153,695 人民币普通股 招行银行中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 843,018 人民币普通股 中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金 686,465 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 449,879 人民币普通股 中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金 430,964 人民币普通股 黄来福 404,179 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 398,466 人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金 373,590 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）、控股股东或实际控制人情况（二）、控股股东或实际控制人情况 13 1、控股股东或实际控制人 香港亿威成立于 2005 年 8 月 5 日，目前持有编号为987848的公司注册证书，住所为香港葵涌华星街 2-6 号安达工业大厦七楼，法定股本为港币 10,000 元，每股面值港币 1 元，当中已发行股份数目为 1 股，已缴股款总额为港币 1 元。该公司已依据香港商业登记条例办理商业登记，商业登记证号码：35961946-000-08-09-A。主要资产为长期股权投资，主要从事投资业务。陈卫东及朱祥等 47 名自然人系公司员工。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。第第五五节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员的的情况情况 （一）（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈卫东 董事长 男 49 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 4,800,000 4,800,000 12.96 否 陆军 总经理 男 48 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 3,600,000 3,600,000 12.96 否 邵国柱 副总经理 男 49 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 2,400,000 2,400,000 8.51 否 方铿 董事 男 74 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 0.00 否 14 李国伟 董事 男 54 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 0.00 否 梁子权 董事 男 49 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 0.00 否 成志明 独立董事 男 50 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 6.06 否 林素芬 独立董事 女 72 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 6.06 否 秦霞 独立董事 女 43 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 6.06 否 宋国华 监事 男 46 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 300,000 300,000 7.72 否 邵美娟 监事 女 49 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 300,000 300,000 7.80 否 蔡志忠 监事 男 48 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 0 0 4.47 否 王 军 财务总监 男 45 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 1,800,000 1,800,000 8.41 否 顾洪钟 副总经理 男 46 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 2,100,000 2,100,000 8.44 否 顾义明 副总经理 男 50 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 1,800,000 1,800,000 8.47 否 徐永华 副总经理 男 48 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 1,800,000 1,800,000 8.47 否 王汉明 董事会秘书 男 46 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 1,200,000 1,200,000 8.44 否 丁继华 副总经理 男 41 2011 年 07 月28 日 2014 年 07 月28 日 900,000 900,000 8.34 否 合计-21,000,000 21,000,000-123.17-（二）（二）现任现任董事、监事、高级管理人员的董事、监事、高级管理人员的最近最近 5 5 年的主要年的主要工作经历工作经历 1 1、董事、董事 陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长，2004 年 3 月被江苏省委、省人民政府授予优秀民营企业家称号，2004 年15 12 月被评为全国乡镇企业家（2007 年复评）。陈卫东先生 1981 年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO 和党委书记。方 铿先生，董事，香港永久性居民，1938年出生，麻省理工化学工程硕士。现任本公司副董事长、香港上市公司亿都(国际控股)有限公司主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事。同时担任香港纺织业联会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业咨询委员会委员。方铿先生系全国政协委员及江苏省政协常委。方铿先生先后获英女皇授予太平绅士及CBE勋衔，并于2004年获香港特区政府颁授金紫荆星章(GBS)。方铿先生于2002年获香港工业总会选为杰出工业家。方铿先生还于2005年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士学位。陆 军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，高级经济师。陆军先生 1981 年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目 1993年获江苏省科学技术进步二等奖。李国伟先生，董事，香港永久性居民，1958 年出生，毕业于香港大学，主修商业管理。现任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司之行政总裁兼公司执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。梁子权先生，董事，香港永久性居民，1963 年出生，毕业于香港中文大学，主修会计学；并持有澳洲 Monash University 工商管理硕士学位，现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。邵国柱先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级经济师。邵国柱先生 1980 年进入电容器厂，历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限公司董事、副总裁。邵国柱先生参与研制的“CDSCP高分子聚合物阴极固体铝电解电容器”项目获 2007 年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。成志明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士研究16 生，教授。成志明先生曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。林素芬女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1940 年出生，本科学历，高级工程师。历任中国电子工程设计院工程师，电子部元器件局、基础产品局元件处副处长，机电部、中电集团、电子科学研究院元件处处长，银天股份有限公司副总经理。现任中国电子元件行业协会副秘书长。秦 霞女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，注册会计师。历任南通财通经贸发展公司财务经理、通州市财政局所属会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所主任会计师、岳华会计师事务所高级经理、岳华会计师事务所江苏分所总经理助理，现任苏州岳华会计师事务有限公司主任会计师。2 2、监事、监事 宋国华先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。宋国华先生自 1988 年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限公司制造管理部副部长，现任江海股份制造管理部部长。邵美娟女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。邵美娟女士自 1980 年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂铝箔生产车间试片组测试员、电容器厂五车间主任、三车间主任，现任江海股份制造一部部长。蔡志忠先生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，高中学历。蔡志忠先生 1980 年进入南通江海电容器厂工作，先后从事腐蚀工、测试员、编带成型工、包装物与产品印刷设计等工作，现为公司工程技术部工艺工程师，江苏国画院特聘画家、江苏南通市青年美术家协会副主席、江苏美术家协会会员。3 3、高级管理人、高级管理人员员 陆 军先生，总裁，参见本节“董事”介绍。邵国柱先生，高级副总裁，参见本节“董事”介绍。徐永华先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，高级经济师。历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长，江海有限公司副总裁。顾洪钟先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。17 顾洪钟先生自 1987 年进入电容器厂，历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海有限公司副总裁。顾义明先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，西安交通大学电子材料与元件专业毕业，本科学历，高级工程师，历任原电子工业部南京第 14 研究所工程师，南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助理，江海有限公司副总裁。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。王 军先生，副总裁兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高级经济师，英国剑桥财务总监高级专业一级认证。王军先生自 1989 年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海有限公司副总经理兼任财务经理。王汉明先生，副总裁、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，高级经济师。王汉明先生自 1987 年进入电容器厂，历任电容器厂办公室主任、党委专职副书记，江海有限公司 CEO 特别助理、党委专职副书记。曾获通州市科技创新先进个人、通州市党员先锋岗等称号。丁继华先生，副总裁、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，高级工程师。自 1995 年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。（三）、年度报酬情况（三）、年度报酬情况 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，独立董事津贴为 6 万元每年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。（四四）报告期董事、监事）报告期董事、监事被选举或离任，及被选举或离任，及聘任聘任或解聘高级管理人员或解聘高级管理人员的情况的情况 1、2011 年 7 月 28 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举陈卫东、方铿、陆军、李国伟、梁子权、邵国柱、成志明、林素芬、秦霞为第二届董事会董事，其中：成志明、林素芬、秦霞三人为第二届董事会独立董事。选举宋国华、邵美娟为第二届监事会股东监事与职工监事蔡志忠共同组成公司第二届监事会。18 2、2011 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议选举陈卫东先生为公司第二届董事会董事长，方铿先生为副董事长，聘任陆军为公司总裁、聘任邵国柱先生担任公司高级副总裁、聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生、王军先生担任公司副总裁、聘任丁继华先生担任公司总工程师、聘任王汉明先生担任公司董事会秘书、聘任王军先生兼任公司财务负责人，2011 年 8 月 22 日公司第二届董事会第二次会议聘任王汉明先生为公司副总裁。3、2011 年 7 月 28 日，公司第二届监事会第一次会议选举宋国华先生为监事会主席。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1601 人，具体结构分布如下：（一）（一）、员工专业结构员工专业结构 专业类别专业类别 员工人数（人）员工人数（人）占总人数的比例占总人数的比例(%)生产人员 1,110 69.33%销售人员 50 3.12%技术人员 158 9.87%财务人员 28 1.75%行政 255 15.93%合计 1,601 100%按专业结构分类的职工构成生产人员69.33%销售人员3.12%技术人员9.87%财务人员1.75%行政15.93%生产人员销售人员技术人员财务人员行政 19 （二）（二）、受教育程度情况、受教育程度情况 学历类别学历类别 员工人数（人）员工人数（人）占总人数的比例占总人数的比例(%)(%)本科及以上本科及以上 95 5.93%大中专学历大中专学历 646 40.35%其他其他 860 53.72%合计合计 1,601 100%按教育程度分类的职工构成本科及以上5.93%大中专学历40.35%其他53.72%本科及以上大中专学历其他（三）（三）、员工年龄结构情况员工年龄结构情况 年龄类别年龄类别 员工人数（人）员工人数（人）占总人数的比例占总人数的比例(%)(%)3030岁以下岁以下 558 34.85%30304040岁岁 443 27.67%40405050岁岁 516 32.2