002567_2011_唐人神_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-036 唐人神集团股份有限公司 Tangrenshen Group Co.,Ltd 2011 年年度报告 二一二年三月 2 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事和高级管理人员.15 第六节 公司治理.20 第七节 内部控制.32 第八节 股东大会情况简介.43 第九节 董事会报告.46 第十节 监事会报告.78 第十一节 重要事项.84 第十二节 财务报告.100 第十三节 备查文件目录.191 3 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事亲自出席了本次审议 2011 年年度报告的第五届董事会第二十四次会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人（会计主管人员）陈念红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。5、本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。4 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 公司中文名称：唐人神集团股份有限公司 公司中文名称缩写：唐人神 公司英文名称：TANGRENSHEN GROUP CO.,LTD 二、公司法定代表人：陶一山 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙双胜 冯 波 联系地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 电话 0731-28591147 0731-28591247 传真 0731-28591159 0731-28591159 电子信箱 trs- 四、公司联系方式 公司注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司办公地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 邮政编码：412007 公司网址： 电子信箱：TRS 五、公司信息披露媒体 公司信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 刊登 2011 年年度报告的网站：巨潮资讯网（http:/）本公司 2011 年年度报告全文备置地点：公司证券部办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 股票代码：002567 七、其他有关资料 5 公司最新注册登记日期 2011 年 6 月 22 日 公司最新注册登记地点 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 企业法人营业执照注册号 430000400001615 税务登记号码 湘国税字430211616610018号 湘地税字 430211616610018 号 组织机构代码 61661001-8 公司聘请会计师事务所 天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 签字会计师姓名 黄素国、夏澄宇 保荐机构 招商证券股份有限公司 保荐机构办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字保荐人代表姓名 王炳全、陈庆隆 八、公司历史沿革 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可2011331 号文关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2011 年 3 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值1.00 元，发行价格为 27 元/股，共募集资金总额 945,000,000.00 元，扣除各项发行费用69,071,911.20 元，实际募集资金净额为 875,928,088.80 元（其中：股本 35,000,000.00 元，资本公积 840,928,088.80 元）。2011年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了唐人神集团股份有限公司验资报告（京都天华验字（2011）第0022号）。2011年3月23日，经深圳证券交易所深证上201193号文关于唐人神集团股份有限公司普通股股票上市的通知核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票已于2011年3月25日在深圳证券交易所挂牌上市。2011 年 4 月 8 日与 2011 年 5 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和 2010 年年度股东大会，审议通过了关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案和关于修订并办理工商变更登记的议案，公司相应修改了公司章程条款并申请办理工商变更登记手续。2011年6月13日，经湖南省商务厅湘商外资201197号文湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司增加注册资本、修改公司章程等事项的批复核准，同意公司注册资本由10,300 6 万元增加到13,800万元，公司总股本由10,300万股增加到13,800万股，并换发新的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（批准号：商外资湘审字20110046号）。2011 年 6 月 22 日，公司在湖南省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并换发新的企业法人营业执照（注册号：430000400001615），其中注册资本由 10,300 万元变更为 13,800万元，实收资本由 10,300 万元变更为 13,800 万元；公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，企业法人营业执照登记的相关信息如下：1、名称：唐人神集团股份有限公司 2、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 3、法定代表人：陶一山 4、注册资本：13,800万元 5、实收资本：13,800万元 6、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）7、经营范围：生产饲料、饲料添加剂；养殖畜禽种苗以及上述产品自销。8、成立日期：1992年9月11日 9、营业期限：1992年9月11日至长期 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司近三年主要会计数 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）5,701,995,708.17 4,379,681,542.07 4,379,681,542.07 30.19%3,748,478,880.19 3,748,478,880.19 营业利润（元）145,671,323.39 96,055,210.85 96,055,210.85 51.65%82,765,167.38 82,765,167.38 利润总额（元）152,555,645.25 105,946,838.24 105,946,838.24 43.99%84,064,935.99 84,064,935.99 归属于上市公司股东的净利润（元）120,379,595.06 83,138,716.99 83,138,716.99 44.79%66,166,977.77 66,166,977.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,154,344.30 75,146,693.95 75,146,693.95 50.58%65,211,224.33 65,211,224.33 经营活动产生的现金流量净额（元）41,129,547.58 101,261,781.82 101,261,781.82-59.38%59,275,140.93 59,275,140.93 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）2,067,389,583.37 1,450,969,887.41 1,450,969,887.41 42.48%1,251,736,257.14 1,251,736,257.14 负债总额（元）533,490,779.91 873,669,760.61 873,669,760.61-38.94%720,873,823.18 720,873,823.18 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,487,956,725.64 520,629,041.78 520,629,041.78 185.80%476,208,141.27 476,208,141.27 总股本（股）138,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 33.98%103,000,000.00 103,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.93 0.81 0.81 14.81%0.64 0.64 稀释每股收益（元/股）0.93 0.81 0.81 14.81%0.64 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.88 0.73 0.73 20.55%0.63 0.63 加权平均净资产收益率（）9.80%17.02%17.02%-42.42%14.66%14.66%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）9.21%15.38%15.38%-40.12%14.45%14.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.30 0.98 0.98-69.39%0.58 0.58 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.78 5.05 5.05 113.47%4.62 4.62 资产负债率（）25.81%60.21%60.21%-34.40 57.59%57.59%三、非经常性损益项目 项目项目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 非流动性资产处置损益-857,389.95-1,010,176.02-342,558.16 政府补助 6,357,687.01 10,153,146.42 2,872,742.56 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,039,090.00 645,220.00 112,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,946,565.60-216,121.35-1,230,415.79 非经常性损益总额非经常性损益总额 9,407,772.66 9,572,069.05 1,412,678.61 减：非经常性损益的所得税影响数 1,780,699.26 934,629.92 304,342.23 非经常性损益净额非经常性损益净额 7,627,073.40 8,637,439.13 1,108,336.38 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）401,822.64 645,416.09 152,582.94 归属于公司普通股股东的非经常性损益归属于公司普通股股东的非经常性损益 7,225,250.76 7,992,023.04 955,753.44 非经常性损益对净利润的影响如下：项项 目目 2011 年度年度 2010 年度年度 2009 年度年度 归属于公司普通股东的净利润 120,379,595.06 83,138,716.99 66,166,977.77 归属于公司普通股东的非经常性损益 7,225,250.76 7,992,023.04 955,753.44 扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润 113,154,344.30 75,146,693.95 65,211,224.33 归属于公司普通股东非经常性损益占当期归属于公司普通股东净利润比例 6.00%9.61%1.44%9 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 103,000,000 100.00%103,000,000 74.64%1、国家持股 2、国有法人持股 23,997,100 23.30%23,997,100 17.39%3、其他内资持股 50,860,900 49.38%50,860,900 36.86%其中：境内非国有法人持股 50,860,900 49.38%50,860,900 36.86%境内自然人持股 4、外资持股 28,142,000 27.32%28,142,000 20.39%其中：境外法人持股 28,142,000 27.32%28,142,000 20.39%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 35,000,000 35,000,000 35,000,000 25.36%1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 35,000,000 25.36%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 103,000,000 100.00%35,000,000 35,000,000 138,000,000 100.00%公司于 2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可2011331 号文关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2011 年 3 月 16 日采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为27 元/股。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 10,300 万股增加到 13,800 万股，其中，无限售条件的股份数为 2,800 万股，自 2011 年 3 月 25 日起上市交易，向网下配售的700 万股限售三个月，已于 2011 年 6 月 27 日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。（二）限售股份变动情况表 10 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国工商银行南方避险增值基金 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 中国农业银行大成景丰分级债券型证券投资基金 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 中国电力财务有限公司 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 国都证券有限责任公司 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第九期集合资金信托 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第七期集合资金信托 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第六期集合资金信托 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第二期集合资金信托 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 中原信托有限公司 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 百瑞信托有限责任公司 700,000 700,000 0 0 网下配售的股票锁定三个月 2011-06-27 中国农业大学 455,347 0 0 455,347 IPO 前发行限售 2012-03-26 湖南金中科技开发有限公司 1,068,000 0 0 1,068,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 株洲成业投资股份有限公司 34,122,900 0 0 34,122,900 IPO 前发行限售，并承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售 2014-03-26 大生行饲料有限公司 28,142,000 0 0 28,142,000 IPO 前发行限售，并承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售 2014-03-26 上海盛万投资有限公司 6,000,000 0 0 6,000,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 深圳市海恒投资有限公司 3,170,000 0 0 3,170,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）1,500,000 0 0 1,500,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 11 中国肉类食品综合研究中心 669,653 0 0 669,653 IPO 前发行限售 2012-03-26 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）5,000,000 0 0 5,000,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 湖南湘投高科技创业投资有限公司 19,372,100 0 0 19,372,100 IPO 前发行限售 2012-03-26 全国社会保障基金理事会转持三户 3,500,000 0 0 3,500,000 IPO 前发行限售 2012-03-26 合计 110,000,000 7,000,000 0 103,000,000 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 20,797 本年度报告公布日前一个月末股东总数 20,796 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 株洲成业投资股份有限公司 境内非国有法人 24.83%34,270,015 34,122,900 10,000,000 大生行饲料有限公司 境外法人 20.39%28,142,000 28,142,000 0 湖南湘投高科技创业投资有限公司 国有法人 14.04%19,372,100 19,372,100 0 上海盛万投资有限公司 境内非国有法人 4.35%6,000,000 6,000,000 0 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.62%5,000,000 5,000,000 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.54%3,500,000 3,500,000 0 深圳市海恒投资有限公司 境内非国有法人 2.30%3,170,000 3,170,000 0 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.09%1,500,000 1,500,000 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019LFH002 境内非国有法人 0.79%1,086,962 0 0 湖南金中科技开发有限公司 境内非国有法人 0.77%1,068,000 1,068,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019LFH002 深 1,086,962 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 1,033,500 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 795,905 人民币普通股 国都证券有限责任公司 700,000 人民币普通股 百瑞信托有限责任公司 700,000 人民币普通股 廖万清 533,315 人民币普通股 12 陈炜 443,149 人民币普通股 于长春 350,332 人民币普通股 马姗姗 230,920 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019LFH001 深 199,949 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为株洲成业投资股份有限公司，成立日期：2002 年 12 月 30 日，注册资本3,963.30 万元，实收资本 3,963.30 万元，注册地址为株洲市天元区炎帝广场 7-512 号，经营范围为对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询。株洲成业投资股份有限公司是一家员工持股的公司，本公司管理层、核心人员及业务骨干通过株洲成业投资股份有限公司间接持有本公司股份。2011 年度，株洲成业投资股份有限公司增持了公司部分股票，截至 2011 年 12 月 31 日，株洲成业投资股份有限公司持有公司 34,270,015 股，占公司股份总数的 24.83%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事长陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司 70%股权，陶一山之子陶业作为其一致行动人持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，由此陶一山实际控制湖南山业投资咨询有限公司 100%的股权；陶一山通过湖南山业投资咨询有限公司控制了株洲成业投资股份有限公司 59.87%股权，进而间接控制本公司 24.83%的股份，是本公司的实际控制人。陶一山，湖南宁乡人，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，管理科学与工程学博士。1988 年-1992 年，陶一山担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建本公司以来，陶一山一直担任公司的董事长兼总经理。陶一山在企业文化和企业管理方面具有突出贡献，创造“顾客价值营销管理（服务营销战略）”，荣获国家级现代企业管理创新成果一等奖，这是我国饲料和肉类行业第一个荣获此项殊荣之人。陶一山主持了大量的科研开发，荣获很多省部级以上科研成果，如“猪健康养殖的营养调控技术研究与示范推广”荣获国务院国家科学技术进步二等奖、“猪氮磷营养代谢调控及环境安全技术研究与应用”荣获湖南省科学技术进步奖。陶一山荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国 13 饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类协会副会长等职务，是第十届全国人大代表。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在 10%以上的法人股东 截止本报告期末，除公司控股股东外，大生行饲料有限公司持有公司28,142,000股，占公司总股本的20.39%，湖南湘投高科技创业投资有限公司持有公司19372100股，占公司总股本的14.03%。1、大生行饲料有限公司简介（1）公司名称：大生行饲料有限公司（商业登记证号码：02725117-000-07-10-3）（2）公司住所：香港新界元朗大旗岭 747 号（3）法定代表人：黄松泉（4）注册资本：港币 500 万元（5）公司类型：有限责任公司（6）经营范围：食品和饲料原料及添加剂贸易，物业投资。14（7）营业期限：1969 年 4 月 11 日至长期。2、湖南湘投高科技创业投资有限公司简介（1）公司名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司（注册号：430000000002189）（2）公司住所：长沙市高新技术产业开发区 C4 组团 C-610 房（3）法定代表人：程鑫（4）注册资本：人民币壹拾亿元整（5）公司类型：有限责任公司（6）经营范围：高新技术项目投资及资本经营；投资咨询、投资管理及投资业务代理。（7）营业期限：2000 年 2 月 23 日至 2050 年 2 月 23 日。15 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陶一山 董事长、总经理 男 56 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 50 否 黄国盛 副董事长 男 63 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 0 是 郭拥华 董事、副总经理 女 48 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 35 否 刘大建 董事、副总经理 男 58 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 35 否 黄锡源 董事 男 55 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 0 是 谢 暄 董事 男 42 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 0 是 何红渠 独立董事 男 47 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 6 否 罗光辉 独立董事 男 62 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 6 否 陈 斌 独立董事 男 47 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 6 否 刘 宏 监事会主席 男 49 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 18 否 黄国民 监事 男 61 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 0 是 丁智芳 监事 男 43 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 0 是 杨卫红 职工监事 男 43 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 10 否 邓祥建 职工监事 男 46 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 10 否 孙双胜 董秘兼财务总监 男 37 2010 年 02 月10 日 2013 年 02 月09 日 0 0 25 否 刘湘之 离任董事会秘书 男 47 2010 年 02 月10 日 2011 年 08 月31 日 0 0 14.8 否 合计-215.8-1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，16 并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。2、独立董事津贴为 6 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、现任董事主要工作经历：陶一山先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988年-1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建本公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理。陶一山荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务，是第十届全国人大代表。现任本公司的董事长兼总经理。黄国盛先生，中国香港籍，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978 年1990 年任担任大生行研究及发展部经理，1990 年1991 年就职于大生行任助理总经理。现任本公司副董事长、大生行总经理。郭拥华女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1987 年1992年担任株洲市饲料厂财务部经理，1992 年起在本公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000 年起任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。刘大建先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 年进入饲料行业，至 1992 年间担任株洲市饲料厂副厂长，1992 年起任本公司副总经理。株洲市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家，全国饲料工业标准化技术委员会委员。现任本公司董事、副总经理。谢暄先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。19911992 年就职于湖南国际合作房地产开发公司，19921995 年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理，19992000年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部，2000 至今分别担任湖南高科副总经理、总经理；兼任湖南博云新材料股份有限公司董事、湖南湘云生物科技有限公司董事。现任本公司董事。黄锡源先生，中国香港籍，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大 17 地农业有限公司董事总经理。现任本公司董事。陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学动物遗传育种与繁殖专业农学博士。1989 年 6 月1992 年 6 任职于湖南农学院畜牧水产系，1994 年 7 月2001 年 6 月任职于湖南农业大学动物科技学院，目前为该学院的教授、博士生导师湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任；2003年 2-9月，加拿大Dalhousie大学，高级访问学者；2007 年 7 月起，任湖南农业大学动物遗传育种与繁殖专业博士生导师、博士点领衔人；2007 年 7 月起，任湖南农业大学动物遗传育种与繁殖“十一五”省级重点学科负责人；2007 年 12 月，被聘为国家生猪产业技术体系岗位专家；2009 年 1 月，被聘为畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。陈斌兼任政协长沙市第十届委员会常委、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、湖南农业大学动物科技学院教授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务，现任本公司独立董事。何红渠先生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。1989 年1996 年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师，1996 年 9月2003 年 8 月在中南大学商学院任副教授，2003 年 9 月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002 年获得中国高校科学技术二等奖，2003 年获得湖南省科学技术进步二等奖，目前兼任湖南省长沙市雨花区人民政府顾问、湖南永利化工股份有限公司、湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。罗光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，湖南佳境律师事务所主任律师。1986年12月1999年 12月担任中国人民银行湖南省分行法律处、非银行机构处负责人，1993年 3 月至今担任湖南金融经济律师事务所、佳境律师事务所负责人，目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务。现任本公司独立董事。2、现任监事主要工作经历：刘宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年-1993 年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，1993 年起至今一直在本公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政事务中心总经理等职务。现任本公司监事会主席。黄国民先生，中国香港籍，本科学历。1981 年起至今一直在大生行任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理。现任本公司监事。丁智芳先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年毕业于湖南财经学院会计系，1993 年-2000 年 4 月，就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司，2000 年下半年至 18 今，先后担任湖南高科资金财务部经理、总会计师和副总经理职务。现任本公司监事。邓祥建先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1988 年-1990 年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行合资设立本公司后，加入本公司并担任办公室副总经理。现任本公司监事（职工监事）。杨卫红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年-1998 年就职于株洲市饲料厂，1998年-2000 年担任湘大有限储运部经理，2000 年至今担任本公司下属快育宝分公司总经理。现任本公司监事（职工监事）。3、现任高级管理人员主要工作经历：陶一山先生，现任本公司的董事长兼总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。郭拥华女士，现任本公司的董事兼副总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。刘大建先生，现任本公司的董事兼副总经理。简历详见第五节之现任董事主要工作经历。孙双胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1994 年-1998 年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999 年株洲建业会计师事务所审计员，2000 年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理，2005 年-2009 年任本公司财务中心总经理，2010 年起任本公司财务总监，2011 年 9 月 1 日起担任公司董事会秘书兼财务总监。（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况 1、报告期内无董事、监事被选举或离任情况。2、2011年8月31日，公司原董事会秘书刘湘之先生辞去其在公司所担任的全部职务，董事会秘书职责暂由财务总监孙双胜先生代为行使。3、2011年11月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于审议聘任董事会秘书的议案，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。二、公司员工情况 截止2011年12月31日，本公司员工总数为4289人。公司员工结构如下：（一）专业结构情况 专业类别 人数 占员工总数的比例 生产人员 1426 33%销售人员 1510 35%研发及技术人员 253 6%管理人员 728 17%其他人员 372 9%19 合计 4289 100%（二）教育程度结构情况 程度类别 人数 占员工总数的比例 博士 8 0.2%硕士 68 1.6%大学 896 20.9%专科 1352 31.5%中专及以下 1965 45.8%合计 4289 100.0%（三）年龄结构情况 年龄类别 合计 占员工总数的比例 30岁以下（含30岁）1415 33%30岁至40岁（含40岁）1465 34%40岁至50岁（含50岁）1210 28%50岁以上 199 5%合计 4289 100%（四）公司职工保险事项 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。20 第六节 公司治理 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所上