002522_2011_浙江众成_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-0-浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司浙江众成包装材料股份有限公司ZhejiangZhejiangZhejiangZhejiangZhejiangZhejiangZhejiangZhejiang ZhongchengZhongchengZhongchengZhongchengZhongchengZhongchengZhongchengZhongcheng PackingPackingPackingPackingPackingPackingPackingPacking MaterialMaterialMaterialMaterialMaterialMaterialMaterialMaterial Co.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,LtdCo.,Ltd（浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路浙江省嘉善县经济开发区柳溪路）二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告二零一一年年度报告证券简称：浙江众成证券简称：浙江众成证券简称：浙江众成证券简称：浙江众成证券代码：证券代码：证券代码：证券代码：002522002522002522002522披露日期：披露日期：披露日期：披露日期：2012201220122012 年年年年 3 3 3 3 月月月月 29292929 日日日日浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-1-重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长陈大魁先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-2-目目目目录录录录重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示重要提示.1 1 1 1目目目目录录录录.2 2 2 2第一节第一节第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介.3 3 3 3第二节第二节第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 6 6 6第三节第三节第三节第三节股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.9 9 9 9第四节第四节第四节第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.15151515第五节第五节第五节第五节公司治理公司治理公司治理公司治理.23232323第六节第六节第六节第六节内部控制内部控制内部控制内部控制.34343434第七节第七节第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介.41414141第八节第八节第八节第八节董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.43434343第九节第九节第九节第九节监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告.65656565第十节第十节第十节第十节重要事项重要事项重要事项重要事项.68686868第十一节第十一节第十一节第十一节财务报告财务报告财务报告财务报告.75757575第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.153153153153浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-3-第一节第一节第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介一、中文名称：浙江众成包装材料股份有限公司英文名称：Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd中文简称：浙江众成英文简称：Zhejiang Zhongcheng二、公司法定代表人：陈大魁三、公司联系人和联系方式：董事会秘书证券事务代表姓名：吴军楚军韬联系地址：嘉善县经济开发区柳溪路（邮编：314100）嘉善县经济开发区柳溪路（邮编：314100）电话：0573-841878450573-84187845传真：0573-841878290573-84187829电子邮箱：四、公司注册地址：嘉善县经济开发区柳溪路公司办公地址：嘉善县经济开发区柳溪路邮政编码：314100公司国际互联网网址:公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：浙江众成股票代码：002522浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-4-七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001年10月23日公司最新注册登记日期：2011年7月4日公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：330421000011791公司税务登记证号码：浙税联字330421732023371公司组织机构代码：73202337-1公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层签字注册会计师姓名：李惠丰、钟建栋公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：广发证券股份有限公司保荐机构的办公地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼签字保荐代表人姓名：吴克卫、张每旭八、公司历史沿革：1、经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1664号文核准，公司于2010年12月1日首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，公司股票于2010年12月10日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“浙江众成”，股票代码“002522”，公司注册资本由8,000万元变更为10,667万元。2011年2月15日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由8,000万元变更为10,667万元人民币；公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，企业法人营业执照注册号、公司经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。注册登记日期：2011年2月15日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。2、2011年5月，公司依据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以2010年末总股本10,667.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，同时派2元人民币现金（含税）。本次权益分派方案实施后，公司浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-5-总股本由10,667.00万股变更为17,067.20万股。2011年7月4日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由10,667.00万元变更为17,067.20万元人民币，企业法人营业执照注册号、公司经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。3、公司自上市以来，未发生重要的子公司、分公司设立、变动情况。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-6-第二节第二节第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据：一、主要会计数据：单位：元项目项目20112011 年年20102010 年年本年比上年增本年比上年增减（）减（）20092009 年年营业总收入459,504,833.65397,028,440.5615.74%325,594,349.25营业利润116,850,553.5988,628,931.4131.84%66,395,794.82利润总额121,890,661.2288,798,967.0237.27%65,747,516.58归属于上市公司股东的净利润103,187,974.5374,346,200.6238.79%48,996,322.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润98,450,644.9573,833,402.9233.34%49,314,296.30经营活动产生的现金流量净额128,189,375.5451,090,167.44150.91%102,263,640.48项目项目20112011 年末年末20102010 年末年末本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）20092009 年末年末资产总额1,235,865,206.371,103,081,617.6812.04%388,119,163.89负债总额160,755,791.80109,826,177.6446.37%225,788,511.21归属于上市公司股东的所有者权益1,075,109,414.57993,255,440.048.24%162,330,652.68总股本（股）170,672,000106,670,00060.00%80,000,000二、主要财务指标：二、主要财务指标：项目项目20112011 年度年度20102010 年度年度本年比上年增本年比上年增减（）减（）20092009 年度年度浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-7-基本每股收益（元/股）0.600.583.45%0.61稀释每股收益（元/股）0.600.583.45%0.61用最新股本计算的每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.580.5800.62加权平均净资产收益率9.99%37.30%-27.31%35.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.54%37.04%-27.50%35.78%每股经营活动的现金流量净额（元/股）0.750.4856.25%1.28项目项目20112011 年末年末20102010 年末年末本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）20092009 年末年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.309.31-32.33%2.03资产负债率13.01%9.96%3.05%58.18%三、非经常性损益项目：三、非经常性损益项目：单位：元非经常性损益项目非经常性损益项目20112011 年金额年金额附注附注(如如适用适用)20102010 年金额年金额20092009 年金额年金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,044,383.17674,544.352,130,500.00非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分233,816.47-78,569.41-2,561,025.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债87,379.00浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-8-产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出221,867.927,316.47-172,560.71所得税影响额-850,116.98-90,493.716,072.38税收返还、减免279,039.76合合计计4,74,73737,32,329 9.5858512512,797.70797.70-317,973.62-317,973.62浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-9-第三节第三节第三节第三节股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况一、股份变动情况：一、股份变动情况：（一）股份变动情况表：（一）股份变动情况表：单位：股本次变动前本次变动前本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后数量数量比例比例（%）发行发行新股新股送送股股公积金转股公积金转股其他其他小计小计数量数量比例比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份85,300,00079.97%48,000,000-13,940,00034,060,000119,360,00069.94%1 1、国家持股、国家持股2 2、国有法人持股、国有法人持股2,120,0001.99%-2,120,000-2,120,0003 3、其他内资持股、其他内资持股83,180,00077.98%48,000,000-11,820,00036,180,000119,360,00069.94%其中其中：境内非国有法人境内非国有法人持股持股10,720,00010.05%4,524,000-8,300,000-3,776,0006,944,0004.07%境内自然人持股境内自然人持股72,460,00067.93%43,476,000-3,520,00039,956,000112,416,00065.87%浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-10-4 4、外资持股、外资持股其中：境外法人持股其中：境外法人持股境外自然人持股境外自然人持股5 5、高管股份、高管股份二、无限售条件股份二、无限售条件股份21,370,00020.03%16,002,00013,940,00029,942,00051,312,00030.06%1 1、人民币普通股、人民币普通股21,370,00020.03%16,002,00013,940,00029,942,00051,312,00030.06%2 2、境内上市的外资股、境内上市的外资股3 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股4 4、其他、其他三、股份总数三、股份总数106,670,000100%64,002,000064,002,000170,672,000100.00%（二）限售股份变动情况表：（二）限售股份变动情况表：单位：股股东名称股东名称年初限售年初限售股数股数本年增加限售本年增加限售股数股数本年解除限本年解除限售股数售股数年末限售股数年末限售股数限售原因限售原因解除限售日期解除限售日期陈大魁58,460,00035,076,000093,536,000首发承诺2013年12月10日陈健8,000,0004,800,000012,800,000首发承诺2013年12月10日浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-11-嘉善众嘉投资有限公司4,340,0002,604,00006,944,000首发承诺2013年12月10日利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）3,200,0001,920,0005,120,0000首发承诺2011年12月12日刘伟钧2,200,0001,320,0003,520,0000首发承诺2011年12月12日吴军1,000,000600,00001,600,000首发承诺2013年12月10日马黎声800,000480,00001,280,000首发承诺2013年12月10日潘德祥600,000360,0000960,000首发承诺2013年12月10日黄旭生600,000360,0000960,000首发承诺2013年12月10日赵忠策500,000300,0000800,000首发承诺2013年12月10日陈子根300,000180,0000480,000首发承诺2013年12月10日中国民族证券有限责任公司01,060,0001,060,0000网下配售2011 年 3 月 10 日百瑞信托有限责任公司01,060,0001,060,0000网下配售2011 年 3 月 10 日泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能01,060,0001,060,0000网下配售2011 年 3 月 10 日云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第二期集合资金信托01,060,0001,060,0000网下配售2011 年 3 月 10 日中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金01,060,0001,060,0000网下配售2011 年 3 月 10 日浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-12-（三）证券发行和上市情况：（三）证券发行和上市情况：1、经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1664 号文核准，公司首次公开发行了人民币普通股股票 2,667 万股。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售530 万股，网上发行 2,137 万股，发行价格为 30.00 元/股。经深圳证券交易所 关于浙江众成包装材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010405 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浙江众成”，股票代码“002522”，其中网上定价发行的 2,137 万股股票于 2010 年 12 月 10 日上市交易，网下发行 530 万股锁定三个月后于 2011 年 3 月 10 日上市流通。2、公司于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2010 年度利润分配预案的议案，同意以 2010 年末公司总股本 106,670,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同时同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转 6 股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 11 日实施完毕，公司总股本由 10,667 万股增加至 17,067.20 万股。3、公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧所持股份限售承诺期限届满，其分别持有的 512 万股和 352 万股于 2011 年 12 月 12 日可上市流通。4、公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况：二、股东和实际控制人情况：（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况，具体见下表：单位：股2012011 1 年末股东总数年末股东总数9,775 户2012012 2 年年 2 2 月末股东总数月末股东总数9,455 户前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例持股比例持股总数持股总数持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量陈大魁境内自然人54.80%93,536,00093,536,0000陈健境内自然人7.50%12,800,00012,800,0000浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-13-嘉善众嘉投资有限公司境内一般法人4.07%6,944,0006,944,0000利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）境内一般法人3.00%5,120,00000刘伟钧境内自然人2.06%3,512,80000兵器财务有限责任公司国有法人1.86%3,178,26100广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）基金、理财产品等其他1.54%2,624,52400吴军境内自然人0.94%1,600,0001,600,0000马黎声境内自然人0.75%1,280,0001,280,0000潘德祥境内自然人0.56%960,000960,0000黄旭生境内自然人0.56%960,000960,0000单位：股前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况股东名称股东名称持有无限售条持有无限售条件股份数量件股份数量股份种类股份种类利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）5,120,000人民币普通股刘伟钧3,512,800人民币普通股兵器财务有限责任公司3,178,261人民币普通股广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）2,624,524人民币普通股兴和证券投资基金885,327人民币普通股中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深863,302人民币普通股招商银行银河创新成长股票型证券投资基金600,006人民币普通股广发证券股份有限公司558,772人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司新股1426,558人民币普通股中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品367,920人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明：浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-14-1、本公司与上述股东均无关联关系；2、股东陈健为控股股东陈大魁之子，陈大魁持有本公司 9,353.6 万股，占股本比例为 54.80%，陈健持有本公司 1,280 万股，占股本比例为 7.5%；3、控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司 46.083%的股权，众嘉投资持有本公司 694.4 万股，占股本比例为 4.07%；4、除上述关系外，公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东和实际控制人情况：报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为陈大魁先生。报告期末，陈大魁先生直接持有本公司 54.80%的股权，同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司 46.083%的股份。控股股东及实际控制人基本情况见如下：陈大魁先生，中国国籍，EMBA 学位，工程师，无永久境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届人大代表。2001 年 10 月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：（三）本报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-15-第四节第四节第四节第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的情况：一、董事、监事、高级管理人员的情况：（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：姓名姓名职务职务性性别别年龄年龄任期起始日期任期起始日期任期终止日期任期终止日期年初持股数年初持股数(万股万股)年末持股年末持股数数(万股万股)变动变动原因原因报告期内从公司报告期内从公司领取的报酬总额领取的报酬总额（万元（万元）（税前）（税前）是否在股东单位是否在股东单位或其他关联单位或其他关联单位领取薪酬领取薪酬陈大魁董事长、总经理男612011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日5,846.009,353.602010年权益分派48.53否陈健董事、副总经理男322011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日800.001,280.0036.37否吴军董事、董秘、财务负责人男452011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日100.00160.0023.24否赵忠策董事男382011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日50.0080.0023.67否韩江南独立董事男412011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-5.00否王健独立董事男412011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-5.00否申屠宝卿独立董事女472011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-5.00否浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-16-杭阿根监事男492011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-13.96否丁晓闻监事女362011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-5.41否詹越强监事男472011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日00-23.90否马黎声副总经理男382011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日80.00128.002010年权益分派25.41否潘德祥副总经理男422011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日60.0096.0023.17否黄旭生总工程师男412011 年 12 月 9 日2014 年 12 月 9 日60.0096.0023.31否合计合计-6,996.0011,193.60-261.97-上表中董事、监事、高管从公司领取的报酬总额，系根据公司相关薪酬与考核办法实施，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议并表决通过。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-17-（二（二）现任董事现任董事、监事监事、高级管理人员最近高级管理人员最近 5 5 年的主要工作经历及其他单位年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况的任职或兼职情况:1 1、董事主要工作经历、董事主要工作经历：陈大魁，陈大魁，男，中国国籍，1951 年 12 月出生，民建委员，本科学历，EMBA学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届人大代表。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备的研发制造，2001 年 10 月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理。陈陈健健，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读，无境外居留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005 年 5 月起在浙江众成包装材料有限公司工作，现担任公司常务副总经理。吴吴军，军，男，中国国籍，1967 年 4 月出生，中共党员，大专学历，EMBA 在读，经济师，无境外居留权。1985 年 12 月至 1991 年 7 月，任工商银行嘉善县支行会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；1991 年 8 月至 1993 年 12月任浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994 年 1 月至2003 年 6 月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003 年 7 月至 2005 年 1 月任浙江众大塑料有限公司财务部经理，2005 年 2 月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人。现担任公司财务负责人、董事会秘书。赵忠策，赵忠策，男，中国国籍，1974 年 10 月出生，中共党员，大专学历，EMBA在读，助理工程师，无境外居留权。1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任浙江众大塑料有限公司电气部部长职务，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司电气部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司内部研发项目。现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。韩江南韩江南，男，中国国籍，1971 年 2 月出生，中共党员，毕业于武汉大学经济学院审计专业，本科学历，高级会计师，无境外居留权。1993 年至 1998 年任职于浙江省审计厅，1998 年至今任职于浙江省注册会计师协会，从事注册会计师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会副秘书长、兼任浙江省内部审计协浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-18-会常务理事。现担任公司独立董事，浙江精功科技股份有限公司独立董事。王王健健，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，中共党员，武汉大学民商法学博士，华东政法大学法学博士后，无境外居留权。主要从事经济法、公司法和证券化法的研究。浙江省新世纪 151 人才，浙江省高等学校中青年学科带头人，浙江省法学教育指导委员会委员，浙江省第二届“十大优秀中青年法学专家”。英国牛津大学法学院、新西兰奥克兰大学法学院访问学者。曾在多本法学类核心期刊上发表论文 60 多篇；独著、合著法学著作多本。主持并参与了多项省部级课题，并获浙江省政府哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖，浙江省高等学校科研成果一等奖等。现任浙江理工大学法政学院院长、教授、硕士生导师，兼任中国经济法研究会理事，浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省法学会 WTO 法研究会副会长、浙江省法学会法学教育研究会副会长、浙江省人事争议仲裁院仲裁员、杭州及台州仲裁委员会仲裁员等职。现担任公司独立董事、永高股份有限公司独立董事。申屠宝卿申屠宝卿，女，1965年12月出生，九三学社成员，四川大学高分子材料系工学硕士，日本早稻田大学工学博士，无境外居留权。1989年起即在浙江大学任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，主持各类科研项目20余项，包括多项国家自然科学基金、浙江省科技厅项目及中石化项目，在环境友好的聚合过程及聚合物材料、高分子材料的高性能化和功能化、高分子的结构和性能等方面取得多项重要研究成果。先后在国内外学术刊物上发表研究论文90余篇，其中SCI、EI收录的论文60余篇，获1项日本发明专利、9项中国授权发明专利。获浙江省科技进步二等奖、早稻田大学优秀博士论文奖、浙江省自然科学优秀论文奖等。现任浙江大学教授、博士生导师、浙江省“十二五”重大科技专项和成果转化工程咨询专家、浙江省塑料工程学会副理事长。现担任公司独立董事。2 2、监事监事主要工作经历主要工作经历：杭阿根杭阿根，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，中共党员，大专学历，无境外居留权。曾任嘉善县第十四届人大代表。1994 年至 2005 年从事浙江众大塑料有限公司采购、基建工作，2005 年 2 月起至今从事浙江众成包装材料有限公司采购、基建工作。曾任浙江众成包装材料有限公司董事，现担任公司监事会主席及工会主席。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-19-丁晓闻丁晓闻，女，中国国籍，1976 年 1 月出生，本科学历，无境外居留权。1997年 5 月至 1999 年 8 月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999 年 9 月至 2001 年 8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002 年 8 月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任。詹越强詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司研发制造中心副主任、副总工程师、产品应用服务部部长。3 3、高级管理人员高级管理人员主要工作经历主要工作经历：陈大魁陈大魁，总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。陈陈健健，副总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。吴吴军军，财务负责人、董事会秘书，个人简历详见本节“董事”部分介绍。马黎声马黎声，男，1974 年 8 月出生，本科学历，EMBA 学位，无境外居留权。1995年至 1997 年任嘉善博洋贸易有限公司销售主管，1997 年至 1999 年任嘉善神州毛纺集团销售科长，2000 年至 2004 年任浙江众大塑料有限公司销售经理，2005年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司销售经理，现担任公司副总经理，兼任市场管理部部长、销售部部长。潘德祥潘德祥，男，1970 年 5 月出生，中共党员，本科学历，EMBA 在读，无境外居留权。2002 年至 2005 年任浙江众大塑料有限公司生产部部长，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长。现担任公司副总经理，兼任生产部部长。黄旭生黄旭生，男，1971年5月出生，本科学历，工程师，无境外居留权。嘉兴市质量协会第五届理事会理事。2001年至2005年任浙江众大塑料有限公司质检科科长、总工程师，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师，曾参与研发“交联高收缩膜”项目，该项目被列入“国家重点火炬计划项目”，现担任公司研发制造中心主任、总工程师，兼任总师办主任、新产品研发部部长。4 4、董事董事、监事监事、高级管理人员在股东单位高级管理人员在股东单位以及除股东单位以外的其他单位以及除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况任职或兼职情况：浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-20-姓名姓名本公司担任职务本公司担任职务兼职单位兼职单位在兼职单位在兼职单位担任的职务担任的职务兼（任）职单位兼（任）职单位与与公司公司关联关系关联关系陈大魁董事长、总经理嘉善众嘉投资有限公司执行董事公司股东韩江南独立董事浙江省注册会计师协会副秘书长无关联关系浙江省内部审计协会常务理事无关联关系浙江精功科技股份有限公司独立董事无关联关系王健独立董事浙江理工大学法政学院院长无关联关系永高股份有限公司独立董事无关联关系中国经济法研究会理事无关联关系浙江省经济法研究会副秘书长无关联关系浙江省法学会 WTO 法研究会副会长无关联关系浙江省法学会法学教育研究会副会长无关联关系浙江省人事争议仲裁院、杭州及台州仲裁委员会仲裁员无关联关系申屠宝卿独立董事浙江大学教授、博士生导师无关联关系浙江省塑料工程学会副理事长无关联关系除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不在本公司股东单位或股东单位控制的单位、本公司控制的法人单位、同行业其他单位担任职务的情形。（三）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况：（三）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况：1 1、董事变动情况：、董事变动情况：2011 年 12 月 22 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会选举陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第二届董事会非独立董事；选举韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生为公司第二届董事会独立董事。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生及其他董事的任期均为三年。2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届董事会第一次会议选举陈大魁先生为董事长。浙江众成包装材料股份有限公司2011 年年度报告-21-2 2、监事变动情况：、监事变动情况：2011 年 12 月 22 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会选举丁晓闻女士、詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。2011 年 12 月 2 日，公司召开的职工代表大会选举杭阿根先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届监事会第一次会议选举杭阿根先生为监事会主席。3 3、高级管理人员变动情况：、高级管理人员变动情况：2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届董事会第一次会议聘任陈大魁先生为公司总经理；聘任吴军先生为公司董事会秘书兼财务总监；聘任陈健先生、马黎声先生、潘德祥先生为公司副总经理，其中陈健先生为公司常务副总经理；聘任黄旭生先生为公司总工程师，以上高级管理人员任期与第二届董事会任期相同。二、员工情况二、员工情况:截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 383 人。本公司员工构成情况如下：1 1、员工专业结构、员工专业结构:专业类别专业类别人数（人）人数（人）占比占比管理人员4712.27%销售