002564_2011_张化机_2011年年度报告_2012-04-20.pdf

张家港化工机械股份有限公司张家港化工机械股份有限公司ZHANGJIAGANGZHANGJIAGANGZHANGJIAGANGZHANGJIAGANG CHEMICALCHEMICALCHEMICALCHEMICAL MACHINERYMACHINERYMACHINERYMACHINERY CO.,CO.,CO.,CO.,LTD.LTD.LTD.LTD.2012012012011 1 1 1 年年度报告年年度报告股票简称：张化机股票代码：002002002002564564564564二一二年四月二十一日张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文1重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、公司董事长陈玉忠先生、主管会计工作负责人赵梅琴女士及会计机构负责人赵梅琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文2目目录录第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介.3 3 3 3第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 6 6 6第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 8 8 8第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.14141414第五节第五节公司治理结构公司治理结构.22222222第六节第六节内部控制内部控制.29292929第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介.34343434第八节第八节董事会报告董事会报告.36363636第九节第九节监事会报告监事会报告.65656565第十节第十节重要事项重要事项.69696969第十一节第十一节财务报告财务报告.79797979第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.172172172172张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文3第第一一节节公司基本情况简介公司基本情况简介一、一、公司法定中英文名称及缩写公司法定中英文名称及缩写中文名称：张家港化工机械股份有限公司英文名称：ZhangJiaGang Chemical Machinery Co.,Ltd.中文简称：张化机英文简称：ZCM二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈玉忠陈玉忠三、三、公司董事会秘书、证券事务代表公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名高玉标梁灿联系地址江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号电话0512-567978520512-58788351传真0512-587883260512-58788326电子信箱四、四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号邮政编码：215631公司国际互联网网址：电子信箱：张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文4五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：张化机股票代码：002564七、其他有关资料七、其他有关资料公司首次注册日期：1998 年 3 月 18 日最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 3 日公司注册登记地点：江苏省苏州市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：320582000038079公司税务登记号码：张家港国税登字 320582703676365 号公司组织机构代码：703676365公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701A721签字会计师姓名：吴萃柿、蔡庆保荐机构名称：国信证券股份有限公司办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层签字保荐代表人：周福山、但敏（注：吴军华已于 2012 年 4 月初因工作变动不再担任本公司保荐代表人）张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文5八、历史沿革八、历史沿革公司上市以来的历次注册变更情况：1、经中国证监会“证监许可2011255 号”文核准，公司于 2011 年 3 月 2 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，2011 年 3 月 10 日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，并于 2011 年 4 月 6 日在江苏省苏州工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 18,991 万元人民币，企业法人营业执照注册号 320582000038079。2、2011 年 5 月 18 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。2011 年 6 月 3 日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本增至 30,385.6 万元人民币，企业法人营业执照注册号仍为 320582000038079。3、公司自上市以来税务登记号和组织机构代码未发生变更，税务登记号码：张家港国税登字 320582703676365 号，公司组织机构代码：703676365。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文6第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要1 1 1 1、主要会计数据、主要会计数据单位：元项 目2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）1,473,133,852.511,051,973,898.8240.04%922,221,499.72营业利润（元）162,611,800.42146,475,822.0911.02%132,014,955.78利润总额（元）172,358,912.88160,476,172.657.40%144,683,201.66归属于上市公司股东的净利润（元）144,263,553.44136,833,248.955.43%120,320,363.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,929,032.45124,934,333.978.80%111,009,905.92经营活动产生的现金流量净额（元）-427,038,573.41142,791,489.65-399.06%-39,138,871.602011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）4,129,643,008.882,683,043,237.9653.92%2,270,472,521.98负债总额（元）2,082,414,607.712,101,343,397.84-0.90%1,811,414,930.81归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,044,162,483.56581,699,840.12251.41%459,057,591.17总股本（股）303,856,000.00141,910,000.00114.12%141,910,000.002 2 2 2、主要财务指标主要财务指标单位：元项目2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）0.490.60-18.33%0.60稀释每股收益（元/股）0.490.60-18.33%0.60扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.470.55-14.55%0.55加权平均净资产收益率（）8.77%26.41%-17.64%39.69%张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文7扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）8.26%24.12%-15.86%36.62%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.411.01-239.60%-0.282011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.734.1064.15%3.23资产负债率（）50.43%78.32%-27.89%79.78%3 3 3 3、非经常性损益项目非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益660,094.16-422,306.131,715,709.61计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,902,733.3313,679,093.539,460,920.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,890.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,815,715.03743,563.161,491,616.27所得税影响额-1,435,091.47-2,101,435.58-3,379,678.68少数股东权益影响额22,500.00-合计8,334,520.99-11,898,914.989,310,457.32张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文8第第三三节节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股份变动情况一、股份变动情况1 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股小计数量比例一、有限售条件股份141,910,000100%9,600,00090,906,000100,506,000242,416,000 79.78%1、国家持股2、国有法人持股9,035,4006.37%5,421,2405,421,24014,456,6404.76%3、其他内资持股132,874,600 93.63%9,600,00085,484,76095,084,760227,959,360 75.02%其中：境内非国有法人持股27,458,200 19.35%9,600,00022,234,92031,834,92059,293,120 19.51%境内自然人持股105,416,400 74.28%63,249,84063,249,840168,666,240 55.51%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管持股二、无限售条件股份038,400,00023,040,00061,440,00061,440,000 20.22%1、人民币普通股038,400,00023,040,00061,440,00061,440,000 20.22%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数141,910,000100%48,000,000113,946,000161,946,000303,856,000100%注 1：根据 2009 年度股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011255 号）文核准，公司于 2011 年 3 月张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文92 日公开发行人民币普通股(A 股)48,000,000 股，其中网上发行 38,400,000 股，网下发行 9,600,000股。注2：根据2010年年度股东大会审议通过的2010年年度权益分派方案，公司以总股本189,910,000股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 113,946,000 股。以上权益分配公司于 2011 年 5 月 18 日实施完毕，本次转赠后公司总股本为 303,856,000 股。注 3：上述网下发行的 9,600,000 股，转增后共计 15,360,000 股，已于 2011 年 6 月 10 日解除限售。2 2 2 2、限、限售股份变动情况表售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期陈玉忠99,303,600059,582,160158,885,760首发承诺2014 年 3 月 10 日苏州美林集团有限公司6,360,00003,816,00010,176,000首发承诺2012 年 3 月 10 日国信弘盛投资有限公司5,910,60003,546,3609,456,960首发承诺2012 年 3 月 10 日张家港市金茂创业投资有限公司5,548,20003,328,9208,877,120首发承诺2012 年 3 月 10 日苏州汾湖创业投资股份有限公司4,730,00002,838,0007,568,000首发承诺2012 年 3 月 10 日苏州国润创业投资发展有限公司4,280,00002,568,0006,848,000首发承诺2012 年 3 月 10 日全国社会保障基金理事会转持三户3,124,80001,874,8804,999,680首发承诺2012 年 3 月 10 日成都共赢投资有限公司2,910,00001,746,0004,656,000首发承诺2012 年 3 月 10 日钱凤珠2,219,28001,331,5683,550,848首发承诺2014 年 3 月 10 日杭州恒祥投资有限公司2,130,00001,278,0003,408,000首发承诺2012 年 3 月 10 日上海磐石投资有限公司1,500,0000900,0002,400,000首发承诺2012 年 3 月 10 日张欣860,5200516,3121,376,832首发承诺2012 年 3 月 10 日刘祥芳645,3600387,2161,032,576首发承诺2012 年 3 月 10 日赵士鹏322,6800193,608516,288首发承诺2012 年 3 月 10 日卢正滔322,6800193,608516,288首发承诺2012 年 3 月 10 日张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文10常武明258,1200154,872412,992首发承诺2012 年 3 月 10 日陈军258,1200154,872412,992首发承诺2012 年 3 月 10 日高玉标107,520064,512172,032首发承诺2012 年 3 月 10 日王胜107,520064,512172,032首发承诺2012 年 3 月 10 日陈玉峰107,520064,512172,032首发承诺2014 年 3 月 10 日郏爱军107,520064,512172,032首发承诺2014 年 3 月 10 日钱红华107,520064,512172,032首发承诺2014 年 3 月 10 日钱凤娟107,520064,512172,032首发承诺2014 年 3 月 10 日赵梅琴107,520064,512172,032首发承诺2012 年 3 月 10 日谢益民86,040051,624137,664首发承诺2012 年 3 月 10 日陆建洪86,040051,624137,664首发承诺2012 年 3 月 10 日王贤86,040051,624137,664首发承诺2012 年 3 月 10 日张剑86,040051,624137,664首发承诺2012 年 3 月 10 日徐勤43,080025,84868,928首发承诺2012 年 3 月 10 日褚伟43,080025,84868,928首发承诺2014 年 3 月 10 日刘金艳43,080025,84868,928首发承诺2012 年 3 月 10 日合计141,910,000085,146,000227,056,0003 3 3 3、证券发行与上市情况、证券发行与上市情况（1）2011 年 2 月 21 日，公司经中国证券监督管理委员会关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011255 号）文核准，并经深圳证券交易所深证上 201178 号文同意,公司于 2011 年 3 月 2 日公开发行人民币普通股(A 股)4,800 万股,发行价格为每股人民币 29.50 元,公司股票于 2011 年 3 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。（2）根据 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年年度权益分派方案，公司以总股本 189,910,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增113,946,000 股。以上权益分配公司于 2011 年 5 月 18 日实施完毕，本次转赠后公司总股本为 303,856,000 股。（3）公司未发行内部职工股。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文11二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况1 1、前、前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况单位：股股东总数10695前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量陈玉忠境内自然人52.29158,885,760158,885,7600苏州美林集团有限公司境内一般法人3.3510,176,00010,176,0007,000,000国信弘盛投资有限公司国有法人3.119,456,9609,456,9600张家港市金茂创业投资有限公司境内一般法人2.928,877,1208,877,1200苏州汾湖创业投资股份有限公司境内一般法人2.497,568,0007,568,0000中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金基金、理财产品等其他2.367,182,04400苏州国润创业投资发展有限公司境内一般法人2.256,848,0006,848,0000全国社会保障基金理事会转持三户国有法人(01)1.654,999,6804,999,6800成都共赢投资有限公司境内一般法人1.534,656,0004,656,0000中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品基金、理财产品等其他1.464,445,16500前前 10101010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金7,182,044人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品4,445,165人民币普通股招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金2,585,799人民币普通股中国建设银行信诚优胜精选股票型证券投资基金1,736,950人民币普通股中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金1,689,085人民币普通股中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金1,534,651人民币普通股中信信托有限责任公司建苏 7151,505,499人民币普通股中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金1,500,000人民币普通股张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文12中国对外经济贸易信托有限公司尊享权益积极策略 3 号1,329,109人民币普通股兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)1,300,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系或是否为实际行动人。2 2、公司控股股东、实际控制人情况、公司控股股东、实际控制人情况（1）公司实际控制人、控股股东为陈玉忠先生。陈玉忠，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。近五年来担任本公司董事长，总经理。（2）公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图张家港化工机械股份有限公司张家港化工机械股份有限公司陈 玉 忠5 2.2 9%张家港临江重工封头制造有限公司张家港市化工机械设备研究所有限公司1 0 0%1 0 0%张家港锦隆重件码头有限公司1 0 0%张化机伊犁重型装备制造有限公司9 0%张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文133 3、其他持股在、其他持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的法人股东情况）的法人股东情况报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文14第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数 期末持股数变动原因陈玉忠 总经理，董事长男482009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日99,303,600 158,885,760 公积金转增股本黄晖董事男432009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00王胜 副总经理，董事男392009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日107,520172,032公积金转增股本陈军 副总经理，董事男452009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日258,120412,992公积金转增股本张剑 副总经理，董事男432009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日86,040137,664公积金转增股本王才珍董事男472009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00匡建东独立董事男592009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00邵吕威独立董事男462009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00陈和平独立董事男482009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00陆建洪监事会召集人男552009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日86,040137,664公积金转增股本罗美琴监事女472009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00闵敬爱监事男582009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00常武明副总经理男492009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日258,120412,992公积金转增股本谢益民副总经理男472009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日86,040137,664公积金转增股本赵梅琴财务总监女402009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日107,520172,032公积金转增股本高玉标 副总经理，董秘男412009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日107,520172,032公积金转增股本王国忠副总经理男442009 年 6 月 20 日2012 年 6 月 19 日00马忠平副总经理男472011 年 4 月 21 日2012 年 6 月 19 日00余强副总经理男442011 年 4 月 21 日2012 年 6 月 19 日00李宗佩副总经理男442011 年 4 月 21 日2012 年 6 月 19 日00张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文15廖兵副总经理男392011 年 7 月 7 日2012 年 6 月 19 日00郏爱军副总经理男452011 年 7 月 7 日2012 年 6 月 19 日107,520172,032公积金转增股本卞忠元副总经理男392011 年 7 月 7 日2012 年 6 月 19 日00（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 5 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历1、董事会成员简历陈玉忠，男，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。近五年来担任本公司董事长，总经理。黄晖，男，中国国籍，1969 年出生。律师，经济师，先后从事执业律师，国信证券股份有限公司投资银行业务部门总经理，松日通讯控股（香港）有限公司中国区总经理；现为国信弘盛投资有限公司投资总监。王胜，男，中国国籍，1973 年出生，工学学士，高级工程师。毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998 年进入本公司工作，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现于本公司任职副总经理，分管生产工作。陈军，男，中国国籍，1967 年出生，高中文化，技术员。1998 年进入本公司工作至今，先后从事技术、销售工作。现于本公司任职副总经理，分管销售工作。张剑，男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，助理工程师。毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作，2004 年 2 月进入本公司工作，于 2009 年 4 月任职公司副总经理，分管技术研发工作。王才珍，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历，中国民主建国会会员，苏州市工商联房地产商会理事，苏州市青年商会理事。1992 年 2 月至 1995 年 8 月期间，于上海市建设委员会工作；1995 年 9 月至 1996 年 3 月期间，于上海联建建设工程总承包有限公司工作；1996 年 4 月至今，任苏州迪诺瓦经贸有限公司董事长；1998 年 5 月至今，任南京金贝塔实业有限公司董事长；2004 年 10 月至 2007 年 11 月期间，任苏州宇和房地产开发有限公司董事长；2007 年 12 月至今，任苏州金科房地产开发有限公司董事长；2008 年 1 月至今，任苏州美林集团有限公司董事长。匡建东，男，中国国籍，1953 年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文16主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，公司独立董事。陈和平，男，中国国籍，1964 年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事。邵吕威，男，中国国籍，1966 年出生，苏州大学法学硕士。高级律师，首次执业时间为 1989 年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律顾问。同时任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。2、监事会成员简历陆建洪，男，中国国籍，1957 年出生，高中学历。1977 年至 1980 年期间任职后塍四大队团书记，1981 年至 1990 年期间任职后塍文化中心党支部书记，1998 年至今任职本公司党支部副书记。罗美琴，女，中国国籍，1965 年出生，大专学历，政工师。1984 年 12 月至 2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001 年 2 月进入本公司工作，2009年 4 月任职公司总经理助理，主管行政工作。闵敬爱，男，中国国籍，1954 年出生，高中学历，技术员。1998 年进入本公司从事材料检验工作至今，于 2007 年 12 月担任公司工会主席。3、高级管理人员简历陈玉忠：详见董事会成员简历。王胜：详见董事会成员简历。陈军：详见董事会成员简历。张剑：详见董事会成员简历。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文17常武明，男，中国国籍，1963 年出生，大专学历，工程师。毕业于四川广播电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂，1998 年 5 月进入本公司工作，现任职公司副总经理。谢益民，男，中国国籍，1965 年出生，大专学历，助理工程师。毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998 年2003 年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004 年进入本公司工作，现任职公司副总经理。赵梅琴，女，中国国籍，1972 年出生，会计师，大专学历，毕业于苏州市职工大学财会专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998 年进入本公司任主办会计，现任职公司财务总监。高玉标，男，中国国籍，1971 年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003 年2008 年担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书。2009 年 4 月任职本公司董事会秘书，2011 年 3 月任公司副总经理。王国忠，男，中国国籍，1968 年出生，大专学历，高级工程师。1998 年进入公司，现任公司副总经理，分管质保工作。马忠平，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，高级工程师。1988 年 8 月至 2010 年 6 任中国石化工程建设公司任专业副总工程师，于 1994 年 3 月至 1994 年 8 月，接受中国石化集团公司主办为期 6 个月的英语脱产培训；2010 年 6 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4月被任命为公司副总经理。余强，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，1990 年 7 月毕业于上海交通大学焊接专业，高级工程师。1990 年 8 月至 1994 年 12 月任职于南京晨光机器厂；1995 年 1月至 2010 年 3 月任职于张家港市锅炉研究所；2010 年 4 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4 月被任命为公司副总经理。李宗佩，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 2008 年6 月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长；2008 年 7 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4 月被任命为公司副总经理。廖兵，男，中国国籍，1973 年出生，大专学历，任职于张家港化工机械股份有限公司销售部，2011 年 7 月被任命为公司副总经理。张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文18卞忠元，男，中国国籍，1973 年出生，高中学历。1995 年至 1999 年任职于盐城市义丰纺织器材厂；2000 年至 2005 年担任常州南洋制冷设备有限公司销售经理；2006 年至 2009 年任职于苏州海陆重工；2010 年起进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年7 月被任命为公司副总经理。郏爱军，男，中国国籍，1967 年出生，高中学历。1998 年 11 月始进入张家港化工机械股份有限公司，从事销售经营工作，2011 年 7 月被任命为公司副总经理。（三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况姓名兼职单位担任职务黄晖国信弘盛投资有限公司投资总监匡建东张家港市机械装备行业协会秘书长张家港市工业经济联合会、企业联合会副会长，秘书长陈和平苏州市天和会计师事务所董事长、所长江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事江苏省注册会计师协会理事苏州市注册会计师协会常务理事邵吕威江苏新天伦律师事务所主任北京指南针科技发展股份有限公司，张家港农村商业银行股份有限公司独立董事苏州大学王健法学院硕士生导师江苏省律师协会、苏州市律师协会副会长王才珍苏州金科房地产开发有限公司董事长苏州市工商联房地产商会、苏州市青年商会理事苏州美林集团有限公司董事长张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文19（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况姓名职务报告期内在公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬陈玉忠总经理，董事长60.70否黄晖董事0是王胜副总经理，董事44.65否陈军副总经理，董事40.00否张剑副总经理，董事40.30否王才珍董事0是匡建东独立董事8.00否邵吕威独立董事8.00否陈和平独立董事8.00否陆建洪监事会召集人31.80否罗美琴监事16.30否闵敬爱监事9.50否常武明副总经理43.00否谢益民副总经理47.00否赵梅琴财务总监39.80否高玉标副总经理，董秘39.80否王国忠副总经理28.00否马忠平副总经理98.03否余强副总经理41.80否李宗佩副总经理28.70否廖兵副总经理43.00否郏爱军副总经理40.00否卞忠元副总经理50.00否合计766.38张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文20（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况经 2011 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，同意聘任高玉标为公司副总经理。经 2011 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理。经 2011 年 7 月 7 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任廖兵、郏爱军、卞忠元为公司副总经理。二、公司员工基本情况二、公司员工基本情况（一）截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 2481 人。（二）专业构成专业类别人数比例工程技术人员43917.70%管理人员36914.87%生产人员160964.85%销售人员642.58%14.87%64.85%2.58%17.69%工程技术人员管理人员生产人员销售人员（三）受教育程度学历人数比例硕士以上80.32%张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文21本科25310.20%大专44017.73%中专及以下178071.75%10.20%17.73%71.75%0.32%硕士以上本科大专中专及以下（四）年龄构成年龄区间人数比例30 岁及以下123149.62%31-40 岁68927.77%41 岁以上56122.61%49.62%27.77%22.61%30岁及以下31-40岁41岁以上张家港化工机械股份有限公司2011 年年度报告全文22第五节第五节公司治理结构公司治理结构一、一、公司治理的现状公司治理的现状自公司成立以来，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为本公司高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照证券法、公司法、公司章程及相关议事规则的规定规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。除公司日常规章制度外，公司审议通过正在执行的制度及最新的披露时间表如下：序号制度名称最近一次审议通过该制度的会议届次披露日期1年报重大差错责任追究制度（2011 年 11 月）第一届董事会第二十次会议2011-12-012独立董事年报工作制度（2011 年 11 月）第一届董事会第二十次会议2011-12-013内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 11 月）第一届董事会第二十次会议2011-12-014重大事项内部报告制度（2011 年 11 月）第一届董事会第二十次会议2011-12-015董事会秘书工作制度（2010 年 3 月）第一届董事会第五次会议2011