002482_2011_广田股份_2011年年度报告_2012-04-25.pdf

深圳广田装饰集团股份有限公司深圳广田装饰集团股份有限公司 SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD（深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层）2011 年年度报告年年度报告 二一二一二二年四月年四月 1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011年年度报告 1 目目 录录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 股份变动及股东情况 8 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理 20 第七节 内部控制 28 第八节 股东大会情况简介 33 第九节 董事会报告 35 第十节 监事会报告 61 第十一节 重要事项 66 第十二节 财务报告 76 第十三节 备查文件目录 148 2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。三、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司一、公司的的法定中法定中、英文名称及缩写英文名称及缩写 中文名称：深圳广田装饰集团股份有限公司 英文名称：SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD 中文简称：广田股份 英文简称：GRANDLAND 二、公司法定代表人：叶远西二、公司法定代表人：叶远西 三、三、公司公司联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏坤 郭文宁 联系地址 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 电话 0755-22190518 0755-22190518 传真 0755-22190528 0755-22190528 电子信箱 四、四、公公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层 办公地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层 办公地址的邮政编码：518003 国际互联网网站：http:/ 电子信箱： 五、公司五、公司选定的信息披露报纸、选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点登载年度报告的网址、年度报告备置地点 信息披露报纸名称：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报（以下简称“四大报”）登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦公司证券事务部深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广田股份 股票代码：002482 七、其他有七、其他有关资料关资料 公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 9 日 公司最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301103001135 税务登记号码：440300192359041 组织机构代码证：19235904-1 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层 签字会计师姓名：殷建民、李细辉 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：财富里昂证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 保荐代表人：罗浩、郭永洁 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 （一）公司自上市以来历次注册变更情况 1、2010 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2010 1172 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2010 年 9 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。2010 年 11 月 18 日，公司完成工商变更登记，注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，企业类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，实收资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元。2、2011 年 5 月，公司实施了 2010 年度权益分派，并于 2011 年 7 月 1 日完成工商变更登记，公司注册资本由 16,000 万元变更为 32,000 万元，实收资本由16,000 万元变更为 32,000 万元。3、2011 年 8 月 16 日，公司第一届董事会、监事会届满，公司股东大会及职工代表大会选举了新一届董事会及监事会成员，并于 2011 年 9 月 30 日完成工商深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 变更登记。（二）主要分支机构的设立、变更情况 2010 年 10 月，根据公司首次公开发行股票招股说明书募投项目计划，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）增资 28,228.00 万元，其中 4,500 万元用于增加广田高科注册资本，其余 23,728.00 万元将增加广田高科资本公积。广田高科于2010年10月27日完成工商变更登记，注册资本由5500万元变更为10000万元，实收资本由 5500 万元变更为 10000 万元。2010 年 11 月 12 日，广田高科总经理由叶远东变更为罗志显。上述变更登记地点均为深圳市市场监督管理局。在上述变更中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码均未发生变化。深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、截至报告期末公司近、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据年的主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）5,410,479,639.92 4,198,203,111.29 28.88%1,918,187,669.89 营业利润（元）369,849,106.81 269,590,132.07 37.19%121,761,352.33 利润总额（元）369,631,430.76 273,545,910.18 35.13%127,223,526.65 归属于上市公司股东的净利润（元）280,993,834.63 214,320,785.30 31.11%101,434,633.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）281,159,268.43 209,145,142.11 34.43%97,093,209.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-483,622,121.10 102,594,359.01-571.39%131,136,559.87 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）5,350,520,436.61 3,559,479,035.08 50.32%770,689,678.67 负债总额（元）2,586,873,366.44 1,046,457,899.54 147.20%467,868,528.43 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,763,647,070.17 2,513,021,135.54 9.97%302,821,150.24 总股本（股）320,000,000.00 160,000,000.00 100.00%120,000,000.00 二二、截至报告期末公司近、截至报告期末公司近 3 年的主要年的主要财务指标财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.88 0.82 7.32%0.42 稀释每股收益（元/股）0.88 0.82 7.32%0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.88 0.80 10.00%0.40 加权平均净资产收益率（）10.66%23.58%-12.92%40.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）10.67%23.01%-12.34%38.51%每股经营活动产生的现金-1.51 0.64-335.94%1.09 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 7 流量净额（元/股）2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.64 15.71-45.00%2.52 资产负债率（）48.35%29.40%18.95%60.71%附：附：非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-27,676.05-24,787.37 4,674.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-28,315.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 310,000.00 4,000,000.00 5,457,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500,000.00-19,434.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,679,661.88-所得税影响额 52,242.25-1,459,796.80-1,092,434.86 合计-165,433.80 5,175,643.19 4,341,424.11 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 8 第四节第四节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 75.00%120,000,000 -21,600,000 98,400,000 218,400,000 68.25%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 120,000,000 75.00%120,000,000 -21,600,000 98,400,000 218,400,000 68.25%其中：境内非国有法人持股 96,000,000 60.00%96,000,000 -21,600,000 74,400,000 170,400,000 53.25%境内自然人持股 24,000,000 15.00%24,000,000 24,000,000 48,000,000 15.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000 25.00%40,000,000 21,600,000 61,600,000 101,600,000 31.75%1、人民币普通股 40,000,000 25.00%40,000,000 21,600,000 61,600,000 101,600,000 31.75%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00%160,000,000 0 160,000,000 320,000,000 100.00%深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 9 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳广田投资控股有限公司 73,200,000 0 73,200,000 146,400,000 首发承诺 2013-9-30 叶远西 24,000,000 0 24,000,000 48,000,000 首发承诺 2013-9-30 深圳广拓投资有限公司 12,000,000 0 12,000,000 24,000,000 首发承诺 2013-9-30 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）10,800,000 21,600,000 10,800,000 0 首发承诺 2011-9-29 合计 120,000,000 21,600,000 120,000,000 218,400,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20101172 号文核准，公司于 2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 51.98 元，其中网下配售 800 万股，网上发行 3,200万股。经深圳证券交易所 关于深圳广田装饰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010316 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“广田股份”，股票代码“002482”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,200 万股股票于 2010 年 9 月 29 日起上市交易。网下向询价对象配售的 800 万股锁定 3 个月后于 2010 年 12 月 29 日起上市流通。2、经公司 2010 年度股东大会批准，公司于 2011 年 5 月 19 日，以总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2 元人民币现金（含税），本次分派方案实施后公司总股本增加至 320,000,000 股。3、2011 年 9 月 30 日，公司首次公开发行前已发行股份 21,600,000 股上市流通。4、公司无内部职工股。三、三、公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况 1、股东总数和前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 10 单位：股 2011 年末股东总数 11,721 本年度报告公布日前一个月末股东总数 11,312 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳广田投资控股有限公司 境内非国有法人 45.75%146,400,000 146,400,000 30,000,000 叶远西 境内自然人 15.00%48,000,000 48,000,000 0 深圳广拓投资有限公司 境内非国有法人 7.50%24,000,000 24,000,000 0 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）境内非国有法人 3.69%11,815,000 0 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.31%7,376,311 0 0 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.99%6,374,352 0 0 华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.21%3,870,251 0 0 中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.12%3,584,299 0 0 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.06%3,393,941 0 0 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 0.98%3,139,980 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）11,815,000 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 7,376,311 人民币普通股 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 6,374,352 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,870,251 人民币普通股 中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金 3,584,299 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,393,941 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,139,980 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,487,743 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 2,455,774 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 2,389,631 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；深圳广拓投资有限公司由叶远西之兄叶远东控制。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 11 2、控股股东及实际控制人情况（1）公司控股股东情况 深圳广田投资控股有限公司持有公司 14,640 万股，占公司股份总额的45.75%，为公司的控股股东。深圳广田投资控股有限公司情况如下：法定代表人：叶远西 成立日期：1993 年 1 月 9 日 组织机构代码：27941589-4 注册资本：10,000 万元 经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。（2）公司实际控制人为叶远西先生 叶远西，中国国籍，无境外永久居留权，公司的创始人及奠基人，现任本公司董事长。深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市中小企业发展促进会会长、深圳中小企业投融资联盟主席。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司的实际控制人为叶远西。叶远西直接持有公司 4,800 万股，叶远西与其子叶嘉铭、叶嘉乐持有深圳广田投资控股有限公司 100%的股权，深圳广田投资控股有限公司持有公司 14,640 万股，叶远西之兄叶远东持有深圳广拓投资有限公司 51.92%的股份，深圳广拓投资有限公司持有公司 2,400 万股。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 12 3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 截止报告期末，除控股股东深圳广田投资控股有限公司持有公司45.75%的股份外，公司不存在其他持股百分之十以上的法人股东。48.08%51.92%80%10%10%31.75%7.5%15%45.75%叶嘉铭 叶嘉乐 叶远西 叶远东 深圳广田投资控股有限公司 深圳广拓投资有限公司 深圳广田装饰集团股份有限公司 其他股东 其他37名股东 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 13 第五节第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况一、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 叶远西 董事长 男 50 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 24,000,000 48,000,000 权益分派 赵兵韬 董事、总经理 男 47 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 陈玮 董事 男 48 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 叶远东 董事、副总经理 男 53 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 汪洋 董事、副总经理 男 36 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 范志全 董事、副总经理 男 46 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 马挺贵 独立董事 男 73 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 魏达志 独立董事 男 59 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 王红兵 独立董事 男 51 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 赵波 监事会主席 男 42 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 曾嵘 监事 女 39 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 罗岸丰 职工代表监事 男 35 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 黄乐明 内控中心负责人 男 59 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 王宏坤 副总经理、董事会秘书 男 42 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 孙伟华 财务负责人 男 34 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 李卫社 副总经理 男 42 2011 年 08 月 16 日 2014 年 08 月 15 日 0 0 张建军 原独立董事 男 48 2008 年 08 月 15 日 2011 年 08 月 15 日 0 0 周清 原监事 女 43 2008 年 08 月 15 日 2011 年 08 月 15 日 0 0 徐庆海 原副总经理 男 41 2008 年 08 月 18 日 2011 年 08 月 15 日 0 0 彭海浪 原副总经理 男 44 2008 年 08 月 18 日 2011 年 08 月 15 日 0 0 罗志显 原副总经理 男 43 2008 年 08 月 18 日 2011 年 08 月 15 日 0 0 合计-24,000,000 48,000,000-深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 14 2、公司董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历、在股东单位及除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位名称 职务 任职期间 叶远西 深圳广田投资控股有限公司 董事长、总经理 2009年11月24日至今 陈玮 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行合伙人（受天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)委派）2011 年 8 月 15 日至今 叶远东 深圳广拓投资有限公司 执行董事、总经理 2009年10月23日至今 汪洋 深圳广拓投资有限公司 监事 2009年10月23日至今 （2）公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓姓名名 主要工作经历主要工作经历 在除股东单位外的其他单位的在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况任职或兼职情况 所任职务所任职务 叶远西 公司的创始人及奠基人，现任本公司董事长。深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市中小企业发展促进会会长、深圳中小企业投融资联盟主席。深圳市广田环保涂料有限公司 董事 深圳市广田置业有限公司 董事 赵兵韬 现任本公司董事、总经理。深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。2000年入职公司，历任深圳广田集团有限公司副总经理。深圳市广田置业有限公司 董事 深圳市广田幕墙有限公司 董事长 深圳广田高科新材料有限公司 董事 陈 玮 现任公司董事、深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国中小企业协会副会长、中国投资协会创业投资专业委员会副会长、北京大学创业投资研究中心副理事长、清华大学 EMBA客座教授、厦门大学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授等职。深圳市东方富海投资管理有限公司 董事长 深圳市彩虹精细化工股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、北京创毅讯联科技股份有限公司、三诺数码集团有限公司 董事 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事 叶远东 现任本公司董事、副总经理。1997 年入职公司，历任公司项目经理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理。深圳市广田幕墙有限公司 董事 深圳广田高科新材料有限公司 董事长 汪 洋 现任本公司董事、副总经理、深圳市广田置业有限公司总经理。1998 年进入本公司，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。深圳市广田置业有限公司 董事长 总经理 深圳广田智能科技有限公司 董事 深圳广田高科新材料有限公司 董事 范志全 现任本公司董事、副总经理，2000 年入职公司，曾任公司项目管理中心总经理、营销副总、广州分公司总经理。-深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 15 姓姓名名 主要工作经历主要工作经历 在除股东单位外的其他单位的在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况任职或兼职情况 所任职务所任职务 马挺贵 现任本公司独立董事、中国建筑装饰协会名誉会长、中国工业经济联合会副会长、日中科技协力会海外理事、中国名人协会副主席。曾任国家建工总局直属局处长、中国建筑工程总公司工程部副经理、中建总公司驻伊拉克经理部副经理、驻阿尔及利亚经理部总经理，中建总公司副总经理、总经理、党组书记。中国建筑装饰协会 名誉会长 中国工业经济联合会 副会长 日中科技协力会 海外理事 中国名人协会 副主席 江苏中南建设集团股份有限公司、北京江河幕墙股份有限公司、河南永威安防股份有限公司 独立董事 魏达志 现任本公司独立董事、深圳大学产业经济研究中心主任、经济学院教授，兼任深圳市人大常委、市人大计划预算委员会委员、深圳市委副主委、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市长质量奖评委、深圳知名品牌评价委员会副主任、深圳市行业协会商会评估委员会副主任、深圳市书画家协会名誉主席等。深圳大学产业经济研究中心 主任 深圳大学经济学院 教授 王红兵 现任本公司独立董事、深圳市麦瑞投资管理有限公司董事长、广东依顿电子科技有限公司独立董事。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长。深圳市麦瑞投资管理有限公司 董事长 广东依顿电子科技有限公司 独立董事 赵 波 现任本公司监事会主席、总经济师、投资管理部总经理，国家一级注册建造师，注册监理工程师，高级经济师，中国建筑材料联合会生态环境建材分会副理事长，银川大学客座教授。曾任宁夏经济委员会科员、深圳石油实业有限公司中油大厦基建处项目工程师。2004 年入职公司，历任行政管理部主任、总裁办主任。深圳广田高科新材料有限公司 监事 曾嵘 现任本公司监事、行政管理中心总经理。曾任公司董事、副总经理，中国建设银行深圳市分行益民支行行长。-罗岸丰 现任本公司职工代表监事、工程中心副总经理，国家一级注册建造师，2000 年入职公司，历任工程预算员、董事长秘书、采购部经理。深圳广田智能科技有限公司 总经理 深圳市广田幕墙有限公司 董事 总经理 黄乐明 现任公司内控中心负责人、总审计师。2006 年入职公司。入职前曾任深圳奥士达电子有限公司总会计师，深圳市颐华科技发展有限公司财务部长等职。深圳市广田建筑装饰设计研究院 监事 深圳市广田幕墙有限公司 监事 深圳广田智能科技有限公司 监事 王宏坤 现任本公司副总经理、董事会秘书。2003年入职公司，历任深圳广田置业有限公司办公室主任、总经理助理及公司董事长办公室副主任。-孙伟华 现任本公司财务负责人。1998 年入职公司，历任北京中远广田装饰工程有限公司财务经理、深圳市广田装饰设计工程有限-深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 16 姓姓名名 主要工作经历主要工作经历 在除股东单位外的其他单位的在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况任职或兼职情况 所任职务所任职务 公司财务经理、广田集团财务经理。李卫社 现任本公司副总经理、总工程师。教授级高级工程师，国家一级建造师。曾在深圳市建筑装饰（集团）有限公司从事设计工作。深圳市广田建筑装饰设计研究院 董事长、总经理 3、年度报酬情况（1）报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成，实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩及与高级管理人员签订的目标责任挂钩，于年终实行绩效考核并报公司董事会确定。公司每月向独立董事发放津贴。（2）公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案，公司第二届董事会独立董事的津贴为人民币8万元/人/年。(3)报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额（税前）如下：单位：万元 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 叶远西 董事长 77.00 否 赵兵韬 董事、总经理 76.00 否 陈玮 董事 0.00 否 叶远东 董事、副总经理 55.00 否 汪洋 董事、副总经理 59.00 否 范志全 董事、副总经理 63.00 否 马挺贵 独立董事 6.75 否 魏达志 独立董事 6.75 否 王红兵 独立董事 2.97 否 赵波 监事会主席 32.00 否 曾嵘 监事 39.00 否 罗岸丰 监事 18.00 否 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 17 黄乐明 内控中心负责人 31.00 否 王宏坤 副总经理、董事会秘书 35.00 否 孙伟华 财务负责人 31.00 否 李卫社 副总经理 22.00 否 张建军 原独立董事 3.78 否 周清 原监事 9.00 否 徐庆海 原副总经理 23.00 否 彭海浪 原副总经理 12.00 否 罗志显 原副总经理 21.00 否 合计-623.25-注：董事、监事及高级管理人员薪酬仅统计在 2011 年任职期间内的薪酬。4、董事、监事、高级管理人员变动情况（1）鉴于公司第一届董事会任期届满，2011 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案，公司董事会提名叶远西先生、陈玮先生、赵兵韬先生、汪洋先生、叶远东先生、范志全先生为公司第二届董事会董事候选人，提名马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2011 年 8 月 16 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。原董事曾嵘女士、独立董事张建军先生卸任。2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议选举叶远西先生为公司第二届董事会董事长。（2）鉴于公司第一届监事会任期届满，2011 年 7 月 25 日，公司职工代表大会民主选举罗岸丰先生担任公司第二届监事会职工代表监事。2011 年 7 月 29日，公司第一届监事会十四次会议审议通过关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案，公司监事会提名赵波先生、曾嵘女士为公司第二届监事会非职工代表监事。2011 年 8 月 16 日，公司召开的 2011年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。原监事周清卸任。2011 年 8 月16 日，公司第二届监事会第一次会议选举赵波先生为公司第二届监事会主席。（3）2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案、关于聘任深圳广田装饰集团深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 18 股份有限公司副总经理、财务负责人的议案、关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司董事会秘书的议案以及关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案，公司董事会决议聘任赵兵韬先生担任公司总经理；决议聘任汪洋先生、范志全先生、叶远东先生、王宏坤先生、李卫社先生担任公司副总经理；决议聘任王宏坤先生担任公司董事会秘书；决议聘任孙伟华先生担任公司财务负责人；决议聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。原副总经理徐庆海、彭海浪、罗志显卸任。二、公司员工情况二、公司员工情况 1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）员工总数为 1182 人。员工构成情况如下表所示：（1）员工专业构成 专业构成 人数（人）占公司总人数的比例 业务人员 96 8.12%工程管理人员 450 38.07%设计研发人员 403 34.09%预决算人员 84 7.11%财务人员 98 8.29%行政管理人员 51 4.31%合计 1182 100%（2）员工受教育程度 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 19 受教育程度 人数（人）占公司总人数的比例 硕士及以上 15 1.27%大学 357 30.20%大专 516 43.65%中专及以下 294 24.87%合计 1182 100%（3）员工年龄分布 年龄构成 人数（人）占公司总人数的比例 51 岁以上 11 0.93%41-50 岁 146 12.35%31-40 岁 331 28.00%30 岁以下 694 58.71%合计 1182 100%2、公司不需要承担离退休职工养老金及其他费用。深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 20 第六节第六节 公司治理公司治理 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司制度，深入开展公司治理专项活动，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。公司上市后建立、修订的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：序号序号 制度名称制度名称 最新披露最新披露日期日期 披露媒体披露媒体 1 外部信息报送和使用管理制度 2010-10-19 巨潮资讯网 2 防范大股东及其关联方资金占用专项制度 2010-10-28 巨潮资讯网 3 选聘会计师事务所制度 2010-12-14 巨潮资讯网 4 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2010-12-14 巨潮资讯网 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-12-14 巨潮资讯网 6 董事会审计委员会年报工作规程 2011-6-9 巨潮资讯网 7 股票期权激励计划实施考核办法 2011-7-26 巨潮资讯网 8 公司章程（修订）2011-7-26 巨潮资讯网 9 董事会议事规则（修订）2011-10-26 巨潮资讯网 10 股东大会议事规则（修订）2011-10-26 巨潮资讯网 11 投资决策程序与规则（修订）2011-10-26 巨潮资讯网 12 关联交易决策制度（修订）2011-10-26 巨潮资讯网 13 子公司管理制度（修订）2011-10-26 巨潮资讯网 14 内幕信息知情人登记制度（修订）2011-12-31 巨潮资讯网 15 总经理工作细则（修订）2011-12-31 巨潮资讯网 16 财务负责人管理制度 2012-2-29 巨潮资讯网 除以上已披露的各项制度外，公司在上市前建立的 监事会议事规则、董事会创新与战略委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告 21 审计委员会实施