002472_2011_双环传动_2011年年度报告_2012-04-06.pdf

浙江双环传动机械股份有限公司浙江双环传动机械股份有限公司Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd.2011 年年度报告2011 年年度报告证券简称：双环传动证券代码：002472披露时间：2012 年 4 月 7 日重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司独立董事石照耀先生因工作原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会会议，石照耀先生书面委托独立董事朱建先生代为出席本次董事会并代为投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。二、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。三、公司负责人吴长鸿先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄良彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目录目录第一节公司基本情况简介第一节公司基本情况简介.1第二节会计数据和业务数据摘要1第二节会计数据和业务数据摘要.4第三节股本变动及股东情况4第三节股本变动及股东情况.6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.11第五节公司治理11第五节公司治理.19第六节股东大会情况简介19第六节股东大会情况简介.27第七节董事会报告27第七节董事会报告.28第八节监事会报告28第八节监事会报告.54第九节重要事项54第九节重要事项.56第十节财务报告56第十节财务报告.64第十一节备查文件目录64第十一节备查文件目录.140140浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文1第一节公司基本情况简介第一节公司基本情况简介一、公司中文名称：浙江双环传动机械股份有限公司公司英文名称：ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.公司中文缩写：双环传动公司英文缩写：SHUANGHUAN COMPANY二、公司法定代表人：吴长鸿三、公司董事会秘书：叶松联系地址：浙江省玉环县机电工业园区 114 号邮编：317600电话：0576-87237669传真：0576-87239865电子信箱：四、公司注册地址：浙江省玉环县机电工业园区 114 号公司办公地址：浙江省玉环县机电工业园区 114 号邮政编码：317600公司互联网网址：http:/电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载公司年度报告的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：双环传动股票代码：002472七、其他有关资料公司首次注册登记日期：2005 年 8 月 25 日浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文2公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 3 日公司最近一次变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：330000000009980税务登记号码：331021779370442组织机构代码：77937044-2公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址：中国杭州签字注册会计师姓名：朱大为、沈培强公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司保荐机构办公地址：中国深圳保荐代表人姓名：尤凌燕、杨德学八、公司历史沿革（一）公司自上市以来历次注册变更情况1、第一次变更经中国证券监督管理委员会“证监许可20101124 号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 28.00 元。公开发行后，公司总股本由 8,880 万股增加至 11,880 万股。本次变更注册登记日期为 2010 年 11 月 9 日。2、第二次变更2011 年 5 月 31 日公司依据 2010 年年度股东大会决议，实施了 2010 年度权益分派方案，以公司总股本 11,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 11,880万股增至 21,384 万股。本次变更注册登记日期为 2011 年 8 月 3 日。上述历次变更中，公司企业法人营业执照注册号 330000000009980、税务登记号码331021779370442、组织机构代码 77937044-2、注册登记地点浙江省工商行政管理局均未发生变化。（二）公司自上市以来主要分支机构的设立、变更情况2010 年 9 月 25 日，根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司使用人民币 15,000万元募集资金对全资子公司江苏双环齿轮有限公司进行增资。增资完成后，江苏双环齿轮有限公司注册资本由 5,088 万元增至 20,088 万元。本次变更注册登记日期为 2010 年 10 月 8浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文3日。除此之外，公司自上市以来无其他分支机构的设立、变更情况。浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文4第二节会计数据和业务数据摘要第二节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）928,723,611.61843,054,963.1610.16529,533,864.72营业利润（元）176,667,320.98148,252,474.2719.1777,902,053.79利润总额（元）182,965,241.87156,457,628.4316.9483,869,144.74归属于上市公司股东的净利润（元）157,939,452.39130,753,975.7620.7970,120,974.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,883,594.14123,339,431.8623.1464,662,519.46经营活动产生的现金流量净额（元）158,663,049.14179,255,587.42-11.4953,141,146.202011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）1,753,410,583.661,496,350,433.2517.18938,093,543.75负债总额（元）404,068,064.63269,307,366.6150.04614,584,435.98归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,349,342,519.031,227,043,066.649.97323,509,107.77总股本（股）213,840,000.00118,800,000.0080.0088,800,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）0.740.75-1.330.79稀释每股收益（元/股）0.740.75-1.330.79扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.710.710.000.73加权平均净资产收益率（）12.2922.46-10.1724.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）11.8221.19-9.3722.42浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文5每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.741.51-50.990.602011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.3110.33-38.923.64资产负债率（）23.0418.005.0465.51三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益-139,281.35-283,053.01-190,410.74计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,755,838.00奖励：1,136,600.00元主要是荣获2010年度名牌产品等荣誉的生产企业进行表彰奖励（玉财企201111号）等。专项补助：3,618,072.00元主要是2011年工业转型升级（技术改造）财政专项资金（浙财企2011349号）等。其他：2,001,166.00 元，主要是上市专项基金返还（玉政办发200869 号）等。8,765,246.006,976,201.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00190,000.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出282,096.04205,502.88-259,891.56所得税影响额-842,794.44-1,463,151.97-1,067,444.01合计6,055,858.25-7,414,543.905,458,454.69浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文6第三节股本变动及股东情况第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表一、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份88,800,00074.75%71,040,000-28,994,40042,045,600 130,845,60061.19%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股88,800,00074.75%71,040,000-28,994,40042,045,600 130,845,60061.19%其中：境内非国有法人持股21,630,00018.21%17,304,000-18,000,000-696,00020,934,0009.79%境内自然人持股67,170,00056.54%53,736,000-10,994,40042,741,600 109,911,60051.40%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份30,000,00025.25%24,000,00028,994,40052,994,40082,994,40038.81%1、人民币普通股30,000,00025.25%24,000,00028,994,40052,994,40082,994,40038.81%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数118,800,000 100.00%95,040,000095,040,000 213,840,000 100.00%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期吴长鸿12,210,00009,768,00021,978,000发起人承诺2013-09-10叶善群12,210,00009,768,00021,978,000发起人承诺2013-09-10玉环县亚兴投资有限公司11,630,00009,304,00020,934,000发起人承诺2013-09-10深圳中欧创业投资合伙企业10,000,00018,000,0008,000,0000发起人承诺2011-09-10李绍光9,159,00007,327,20016,486,200发起人承诺2013-09-10浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文7叶继明6,108,00004,886,40010,994,400发起人承诺2013-09-10陈菊花6,108,00004,886,40010,994,400发起人承诺2013-09-10陈剑峰6,108,00004,886,40010,994,400发起人承诺2013-09-10蒋亦卿6,108,00004,886,40010,994,400发起人承诺2013-09-10吕圣初6,108,00010,994,4004,886,4000发起人承诺2011-09-10李瑜3,051,00002,440,8005,491,800发起人承诺2013-09-10合计88,800,00028,994,40071,040,000130,845,600三、证券发行与上市情况三、证券发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会“证监许可20101124 号”文核准，公司采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.00元，其中网下配售 600 万股，网上发行 2,400 万股。经深圳证券交易所关于浙江双环传动机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010292 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称双环传动，股票代码 002472；其中本次公开发行网上定价发行的 2,400 万股股票于 2010 年 9 月 10 日起上市交易。2、2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了2010 年度利润分配方案。根据会议决议，公司以 2010 年年末总股本 118,800,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 3.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。权益分派方案实施后，公司总股本增加至 213,840,000 股。3、公司无内部职工股。四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（截止 2011 年 12 月 30 日）单位：股2011 年末股东总数13,109本年度报告公布日前一个月末股东总数14,347前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量吴长鸿境内自然人10.2821,978,00021,978,0000浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文8叶善群境内自然人10.2821,978,00021,978,0000玉环县亚兴投资有限公司境内非国有法人9.7920,934,00020,934,0000深圳中欧创业投资合伙企业境内非国有法人8.4218,000,00000李绍光境内自然人7.7116,486,20016,486,2000叶继明境内自然人5.1410,994,40010,994,4000陈菊花境内自然人5.1410,994,40010,994,4000陈剑峰境内自然人5.1410,994,40010,994,4000蒋亦卿境内自然人5.1410,994,40010,994,4000吕圣初境内自然人4.8110,294,30000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳中欧创业投资合伙企业18,000,000人民币普通股吕圣初10,294,300人民币普通股张灵正9,490,000人民币普通股潘银珍550,000人民币普通股王怀苏368,280人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户338,768人民币普通股徐敏高241,380人民币普通股光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户201,940人民币普通股东北证券建行东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划201,042人民币普通股常熟市隆力奇蛇仙馆餐饮有限公司200,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述公司前 10 名股东中（1）叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。（2）叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。（3）叶善群和陈菊花合计持有浙江双环控股集团股份有限公司 55.56%的股权，浙江双环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17%的股权。（4）叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，其他股东之间不存在一致行动关系，也不存在其他关联关系。2、上述公司前 10 名无限售条件股东中，深圳中欧创业投资合伙企业与吕圣初不存在关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关系。五、控股股东及实际控制人情况介绍五、控股股东及实际控制人情况介绍浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文9（一）控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人情况介绍本公司实际控制人为叶善群家族，包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿。叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿分别持有本公司 10.28%、5.14%、10.28%、5.14%、5.14%的股份，上述五人合计直接持有本公司 35.98%股份。同时，叶善群和陈菊花分别持有浙江双环控股集团股份有限公司 44.45%和 11.11%的股份，浙江双环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17%的股份，而玉环县亚兴投资有限公司持有本公司 9.79%的股份。因此，叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿直接和间接控制本公司 45.77%的股权。玉环县亚兴投资有限公司持有本公司股份 2,093.4 万股，占本公司总股本的 9.79%，法定代表人为叶善群，注册资本 1,200 万元，实收资本 1,200 万元。控股股东及实际控制人个人情况介绍：1、吴长鸿先生，参见第四节之董事简介。.2、叶善群先生，参见第四节之董事简介。3、蒋亦卿先生，参见第四节之董事简介。4、陈剑峰先生，参见第四节之监事简介。5、陈菊花女士中国国籍，无永久境外居留权。1952 年 5 月出生，小学。1991 年 11 月至 1995 年 4 月任玉环县振华齿轮厂产品检验员；1995 年 4 月至 1999 年 12 月任台州齿轮厂产品检验员；2000 年 1 月至 2003 年 11 月任浙江双环齿轮股份有限公司生产质量监督员；2003 年 12 月至2005 年 7 月任浙江双环齿轮集团股份有限公司生产质量监督员；2005 年 8 月至今任本公司生产质量监督员。（二）控股股东及实际控制人变更情况（二）控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文10浙江双环传动机械股份有限公司玉环县亚兴投资有限公司浙江双环控股集团股份有限公司叶善群陈菊花吴长鸿陈剑峰蒋亦卿（四）公司其他持股在（四）公司其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东截止报告期末，公司无持股 10%以上（含 10%）的法人股东的情况。浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文11第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬吴长鸿董事长男432009-06-202012-06-2012,210,00021,978,0002010 年度权益派发56.00否叶善群董事男632009-06-202012-06-2012,210,00021,978,0002010 年度权益派发0.00是李春义董事男472009-11-012012-06-20000.00是李水土董事男382009-06-202012-06-200036.24否黄良彬董事男562009-06-202012-06-200035.97否蒋亦卿董事男332009-06-202012-06-206,108,00010,994,4002010 年度权益派发28.32否石照耀独立董事男482009-06-202012-06-20005.00否朱建独立董事男422009-06-202012-06-20005.00否柯涛独立董事男402009-06-202012-06-20005.00否董美珠监事女442009-06-202012-06-200018.47否李绍光监事男572009-06-202012-06-209,159,00016,486,2002010 年度权益派发0.00是叶继明监事男442009-06-202012-06-206,108,00010,994,4002010 年度权益派发0.00是陈剑峰监事男412009-06-202012-06-206,108,00010,994,4002010 年度权益派发17.63否陈绍速监事男542009-06-202012-06-200017.65否敬代云副总经理男472009-06-202012-06-200028.63否彭文忠副总经理男402009-06-202012-06-200028.81否叶松董事会秘书男422011-01-182012-06-200022.41否杨学东原董事会秘书男392009-06-202012-06-20001.32否合计-51,903,00093,425,400-306.45-浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文12二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和兼职情况（一）董事会成员二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和兼职情况（一）董事会成员1、吴长鸿先生1969 年 12 月出生，工商管理硕士，工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管、销售主管、台州齿轮厂销售副总经理、浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司）总经理。2002 年 12 月至今担任中国齿轮专业协会常务理事，2003 年 12 月被评为中国齿轮行业优秀企业家。现任浙江双环控股集团股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事。2005 年 8 月任浙江双环传动机械有限公司（2006 年 6 月整体变更股份公司）执行董事、总经理，2006 年 6 月至今担任本公司董事长、总经理。2010 年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011 年当选台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委。2、叶善群先生1949 年 2 月出生，中专学历，工程师，高级经济师。历任玉环县齿轮厂厂长、玉环县振华齿轮厂董事长、台州齿轮厂董事长、浙江双环齿轮股份有限公司董事长。1999 年被评为台州市优秀企业家，曾当选玉环县第十三、十四届人大代表以及第十四届常委，2004 年被评为第五届全国乡镇企业家。现任玉环县亚兴投资有限公司董事长、总经理，上海双环红木家具有限公司监事。2003 年 12 月至今担任浙江双环控股集团股份有限公司董事长、总经理。2006 年 6 月至今担任本公司董事。3、李春义先生1965 年 3 月出生，研究生学历，经济学硕士。曾任职于深圳石化集团股份有限公司财务部、湖北省农行信托上海证券业务部、上海睿信投资管理有限公司，2007 年至今历任凯石中欧投资管理有限公司执行总裁、总裁、总经理，自 2009 年 11 月至今担任本公司董事。4、李水土先生1974 年 6 月出生，本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。现任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006 年 6 月至 2007 年 11浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文13月担任本公司监事，2007 年 11 月至 2009 年 6 月 20 日，担任本公司董事、副总经理。2009年 6 月 20 日至今，担任本公司董事、常务副总经理。5、黄良彬先生1956 年 12 月出生，大专学历，会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人。2006 年 6 月至今担任本公司财务总监，2007 年 11 月至今担任本公司董事、副总经理。6、蒋亦卿先生1979 年 12 月出生，大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长、本公司销售总监。2006 年 6 月至今担任本公司董事、副总经理。2011 年 2 月至今兼任全资子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。7、石照耀先生1964 年 12 月出生，工学博士，教授、博士生导师，教授级注册科技咨询师。历任机械部成都工具研究所研究中心主任、副总工程师，现就职于北京工业大学。曾荣获北京工业大学 2004 年度“十佳青年”称号，担任中国齿轮专业协会副秘书长、中国科学院成都光电技术研究所客座研究员、机械工业精密测控技术及仪器重点实验室主任，2007 年 11 月至今担任本公司独立董事。8、朱建先生1970 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司、浙江钱江会计师事务所、中国华能集团公司浙江分公司，现担任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2007 年 11 月至今担任本公司独立董事。9、柯涛先生浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文141972 年 10 月出生，麻省理工学院理学博士。现担任博斯（中国）有限公司大中华区项目总监、工业品和零售/消费品团队领导成员，拥有超过 10 年的全球一流咨询公司的经验，侧重于客户战略和业务转型、组织架构和激励机制、业绩提升及相关的系统设计（CRM）。2009年 4 月至今担任本公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员1、董美珠女士1968 年 11 月出生，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005 年 11 月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007 年 6 月至 2011 年3 月担任本公司总经办办公室主任，2011 年 3 月至今担任本公司行政管理中心办公室主任（2009 年 5 月当选为本公司第一届工会主席），2007 年 11 月至今担任本公司监事会主席。2、李绍光先生1955 年 7 月出生，大专学历，经济师职称。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环控股集团股份有限公司副董事长。现任玉环县亚兴投资有限公司董事。2006 年 6 月至 2007 年 11 月担任本公司董事，2007 年 11 月至今担任本公司监事。3、叶继明先生1968 年 12 月出生，初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理，江苏双环齿轮有限公司监事。2006 年 6 月至 2007年 11 月担任本公司董事，2007 年 11 月至今担任本公司监事。4、陈剑峰先生1971 年 3 月出生，大专学历。曾先后任职于玉环县国营印刷厂、玉环县保险公司、浙江双环齿轮股份有限公司。2006 年 6 月至今担任本公司制造中心部长助理，2006 年 6 月至2007 年 11 月担任本公司监事会主席，2007 年 11 月至今担任本公司监事。5、陈绍速先生1958 年 8 月出生，初中学历，工程师。历任青马小普竹农机厂技术员、玉环县五四机浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文15械厂技术员、浙江双环控股集团股份有限公司工装设备部副总经理职务、本公司设备部副经理，2007 年 6 月至 2011 年 3 月任职于本公司总经办，2011 年 3 月至今任职于本公司行政管理中心，2007 年 11 月至今担任本公司监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员本公司现有高级管理人员 7 名，高级管理人员简历如下：1、吴长鸿先生，总经理，参见董事简介。2、李水土先生，常务副总经理，参见董事简介。3、黄良彬先生，副总经理、财务总监，参见董事简介。4、蒋亦卿先生，副总经理，参见董事简介。5、敬代云先生，副总经理、总工程师1965 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。历任陕西汉中长空精密机械制造公司技术部部长、质量部部长、浙江双环控股集团股份有限公司总工程师。2006 年 6 月至今担任本公司总工程师，2007 年 11 月至今担任本公司副总经理。6、彭文忠先生，副总经理、行政管理中心主任1972 年 10 月出生，本科学历，工程师，人力资源管理师。历任东风汽车公司工艺主管工程师、研发主管工程师、浙江双环齿轮股份有限公司质量部副部长、副总工程师、质控中心副总、管理者代表职务。2006 年 6 月至今担任行政管理中心主任，自 2007 年 11 月至今担任本公司副总经理。7、叶松先生，副总经理、董事会秘书1970 年 5 月出生，硕士研究生学历。历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年 8 月至 2011 年 1 月担任本公司证券事务代表。2011 年 1 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。三、董事、监事、高级管理人员变动情况三、董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，杨学东先生因个人原因于 2011 年 1 月 18 日辞去公司副总经理、董事会秘书职务，现由叶松先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自 2011 年 1 月 18 日至 2012年 6 月 20 日。浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文16除此之外，报告期内公司无其他董事、监事及高级管理人员发生变动的情况。四、年度报酬情况四、年度报酬情况报告期内，公司依据第二届董事会第十二次会议审议通过的关于 2011 年公司高级管理人员薪酬标准的议案 的规定，在公司任职的高级管理人员均按照其在公司的职务根据 员工薪酬管理办法的相关规定领取薪酬。独立董事津贴依据公司 2007 年度股东大会审议通过的独立董事津贴制度的议案，每人每年 5 万元（税前），按季发放，独立董事出席公司董事会、股东大会所产生的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报销。五、公司员工情况五、公司员工情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司（含子公司玉环县双环锻造有限公司和江苏双环齿轮有限公司）共有正式员工 2574 人。公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司员工具体构成情况如下表所示：（一）员工专业分工结构（一）员工专业分工结构分工人数占员工总数比例分工人数占员工总数比例生产人员171966.78%营销人员511.98%技术人员26510.30%管理人员2047.93%其他人员33513.01%合计2574100.00%合计2574100.00%浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文1766.78%1.98%10.30%7.93%13.01%占员工总数比例占员工总数比例生产人员营销人员技术人员管理人员其他人员（二）员工受教育程度结构（二）员工受教育程度结构学历人数占员工总数比例学历人数占员工总数比例研究生及以上学历80.31%大专、本科学历75129.18%大专以下学历181570.51%合计2574100.00%合计2574100.00%0.31%29.18%70.51%占员工总数比例占员工总数比例研究生及以上学历大专、本科学历大专以下学历（三）员工年龄结构（三）员工年龄结构浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文18年龄人数占员工总数比例年龄人数占员工总数比例30 岁以下155060.22%31-40 岁53820.90%41-50 岁42416.47%51 岁以上622.41%合计2574100.00%合计2574100.00%60.22%20.90%16.47%2.41%占员工总数比例占员工总数比例30岁以下3140岁4150岁51岁以上浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文19第五节公司治理第五节公司治理一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：序号制度名称最新披露时间1内部审计制度2010-09-282内幕信息知情人登记、报备和保密制度2010-09-283年报信息披露重大差错责任追究制度2010-09-284突发事件管理制度2010-09-285外部信息报送和使用管理制度2010-09-286重大非公开信息内部报告制度2010-10-187董事会秘书工作制度2010-10-188董事会薪酬与考核委员会工作细则2010-10-189董事会提名委员会工作细则2010-10-1810董事会战略与投资委员会工作细则2010-10-1811董事会审计委员会工作细则2010-10-1812独立董事工作制度2010-10-1813投资者关系管理制度2010-10-1814控股子公司管理制度2010-10-1815对外担保管理制度2010-10-1816募集资金管理制度2010-10-1817股东大会议事规则2010-11-0218董事会议事规则2010-11-0219监事会议事规则2010-11-02浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年年度报告全文2020特定对象接待和推广管理制度（2011 年 8 月修订）2011-08-2421总经理工作细则（2011 年 8 月修订）2011-08-2422大股东沟通实施办法2011-08-2423信息披露制度（2011 年 8 月修订）2011-08-2424董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2011 年 8 月修订）2011-08-2425关联交易管理制度（2011 年 8 月修订）2011-08-2426累计投票和网络投票实施细则2011-09-2827投资决策管理制度（2011 年 9 月修订）2011-09-28截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合上述所建立的制度以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会报告期内，公司严格按照 公司法、上市公司股东大会规则、公司章程 和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师出席见证，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保公司所有股东特别是中小股东能够充分行使权利，不存在损害中小股东利益的情形。（二）关于控股股东与上市公司的关系（二）关于控股股东与上市公司的关系公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动的行为，不存在损害公司及其