002344_2011_海宁皮城_2011年年度报告_2012-04-17.pdf

海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.Haining China Leather Market Co.，LtdLtd 20201111 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002344002344 股票简称：海宁皮城股票简称：海宁皮城 披露日期：披露日期：20122012 年年 4 4 月月 1818 日日 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理任有法先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾菊英女士声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况介绍.3 第二节 会计数据和财务指标摘要.5 第三节 股份变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理.21 第六节 内部控制.31 第七节 股东大会情况简介.35 第八节 董事会报告.37 第九节 监事会报告.72 第十节 重要事项.76 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.146 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司中文名称：海宁中国皮革城股份有限公司 公司英文名称：Haining China Leather Market Co.,Ltd 中文简称：海宁皮城 二、公司法定代表人：任有法 三、联系人和联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗荣 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 四、公司注册地址：浙江省海宁市海州西路 201 号 公司办公地址：浙江省海宁市海州西路 201 号 邮政编码：314400 公司互联网网址：http:/ 公司电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部 六、公司股东上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海宁皮城 股票代码：002344 七、其他有关资料：公司注册登记日期：1999 年 2 月 25 日 最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 18 日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 4 公司企业法人营业执照注册号：330481000010962 税务登记号：330481715461249 组织机构代码：715461249 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 签字会计师姓名：沃巍勇、黄加才 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：中信证券股份有限公司 保荐机构办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名：庞雪梅、王栋 八、公司历史沿革：公司自上市以来的历次注册变更情况：1、经中国证券监督管理委员会“证监许可20091493 号”文核准，公司于2010 年 1 月 13 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为20.00 元/股，发行后公司股份总数 28,000 万股。2010 年 1 月 26 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司于 2010 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局完成工商注册变更登记，变更后的注册资本为 28,000 万元，企业法人营业执照注册号为 330481000010962。2、2011 年 5 月 17 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意以公司 2010 年末总股本 28,000 万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。2011 年 5 月 26 日，公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本由 28,000 万股增加至 56,000万股。2011 年 7 月 18 日，公司完成了工商注册变更登记。海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据：单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,856,493,294.69 1,019,872,270.34 82.03%559,629,202.31 营业利润（元）725,093,668.06 285,141,250.57 154.29%110,080,877.19 利润总额（元）756,353,183.55 326,742,485.18 131.48%133,475,718.22 归属于上市公司股东的净利润（元）527,018,604.10 250,875,288.80 110.07%97,359,940.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）497,251,678.48 204,092,635.04 143.64%80,395,880.83 经营活动产生的现金流量净额（元）498,185,328.14 1,157,418,144.67-56.96%366,907,174.31 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）4,895,719,867.98 4,331,386,667.23 13.03%1,915,065,850.81 负债总额（元）2,476,772,837.90 2,351,709,518.24 5.32%1,341,999,289.93 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,343,769,192.67 1,956,750,588.57 19.78%543,141,029.36 总股本（股）560,000,000.00 280,000,000.00 100.00%210,000,000.00 （二）主要财务指标：2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.94 0.46 104.35%0.23 稀释每股收益（元/股）0.94 0.46 104.35%0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.89 0.37 140.54%0.19 加权平均净资产收益率（）24.64%13.97%10.67%19.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.25%11.36%11.89%16.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.89 4.13-78.45%1.75 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股4.19 6.99-40.06%2.59 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 6 净资产（元/股）资产负债率（）50.59%54.29%-3.70%70.08%注：上表中“2009 年、2010 年每股收益”为按股本转增后调整的数据，下同。二、报告期内非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-23,057.58 39,932.80 109,624.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,843,433.67 24,242,808.30 23,395,401.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,526,646.98 1,949,063.79 54,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 27,632,037.30 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 452,914.57 89,092.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,560,860.60-673,533.13-80,560.48 所得税影响额-10,137,693.53-6,425,324.19-5,877,191.17 少数股东权益影响额-334,457.89-71,423.11-637,214.30 合计 29,766,925.62 46,782,653.76 16,964,059.89 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 7 第三节第三节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 210,000,000 75%0 0 202,434,225-7,565,775 194,868,450 404,868,450 72.30%1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 172,126,500 61.47%0 0 172,126,500 0 172,126,500 344,253,000 61.47%3、其他内资持股 37,873,500 13.53%0 0 20,651,400-17,222,100 3,429,300 41,302,800 7.38%其中：境内非国有法人持股 20,651,400 7.38%0 0 20,651,400 0 20,651,400 41,302,800 7.38%境内自然人持股 17,222,100 6.15%0 0 0-17,222,100-17,222,100 0 0.00 4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 5、高管股份 0 0.00 0 0 9,656,325 9,656,325 19,312,650 19,312,650 3.45%二、无限售条件股份 70,000,000 25%0 0 77,565,775 7,565,775 85,131,550 155,131,550 27.70%1、人民币普通股 70,000,000 25%0 0 77,565,775 7,565,775 85,131,550 155,131,550 27.70%2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 280,000,000 100%0 0 280,000,000 0 280,000,000 560,000,000 100%注：上表中“本次变动增减”中“其他”列中的数据为 2011 年 1 月 26 日解除限售的股份增减数。（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 8 海宁市资产经营公司 106,241,800 0 106,241,800 212,483,600 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 海宁市市场开发服务中心 58,884,700 0 58,884,700 117,769,400 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 宏达高科控股股份有限公司 10,325,700 0 10,325,700 20,651,400 首发承诺 2013 年 10 月 31 日 浙江卡森实业有限公司 10,325,700 0 10,325,700 20,651,400 首发承诺 2013 年 10 月 31 日 全国社会保障基金理事会转持三户 7,000,000 0 7,000,000 14,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 任有法 4,197,900 1,049,475 3,148,425 6,296,850 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 凌金松 1,808,100 452,025 1,356,075 2,712,150 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 钱娟萍 1,808,100 452,025 1,356,075 2,712,150 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 李宗荣 1,808,100 452,025 1,356,075 2,712,150 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 査加林 1,808,100 452,025 1,356,075 2,712,150 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 殷晓红 722,400 180,600 541,800 1,083,600 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 章伟强 722,400 180,600 541,800 1,083,600 首发承诺、高管锁定 2011 年 1 月 26 日 王英 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 许红霞 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 丁海忠 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 蔡文庆 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 刘春晖 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 陆建新 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 孙伟 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 褚品泉 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 沈保国 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 黄建琴 289,800 289,800 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 査雅琴 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 黄周华 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 李宏量 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 何春健 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 章永华 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 张玲芬 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 陈建中 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 邵轶波 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 9 俞中凌 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 黄咏群 144,900 144,900 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 合计 210,000,000 7,565,775 202,434,225 404,868,450 （三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 14,442 本年度报告公布日前一个月末股东总数 13,655 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海宁市资产经营公司 国有法人 37.94%212,483,600 212,483,600 100,000,000 海宁市市场开发服务中心 国有法人 21.03%117,769,400 117,769,400 0 宏达高科控股股份有限公司 境内非国有法人 3.69%20,651,400 20,651,400 0 浙江卡森实业有限公司 境内非国有法人 3.69%20,651,400 20,651,400 20,651,400 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.50%14,000,000 14,000,000 0 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.77%9,911,455 0 0 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.58%8,841,266 0 0 任有法 境内自然人 1.36%7,595,800 6,296,850 0 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.20%6,700,000 0 0 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 1.18%6,604,123 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 9,911,455 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 8,841,266 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 6,700,000 人民币普通股 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 6,604,123 人民币普通股 中国电力财务有限公司 5,500,000 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 5,491,729 人民币普通股 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,785,980 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 4,136,080 人民币普通股 中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 3,897,440 人民币普通股 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 10 交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金 2,571,836 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。二、证券发行与上市情况（一）2009 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会“证监许可20091493 号”文核准本公司公开发行不超过 7,000 万股人民币普通股。2010 年 1 月 13 日，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，其中网下配售 1,400 万股，网上定价发行 5,600 万股，发行价格为人民币 20.00 元/股。经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海宁皮城”，股票代码“002344”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,600万股股票于2010年1月26日起上市交易，其余网下配售的1,400万股限售三个月，于 2010 年 4 月 26 日上市交易。发行后公司股份总数 28,000 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股股份 21,000 万股，无限售条件的流通股股份 7,000 万股。（二）2011 年 5 月 17 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意以公司 2010 年末总股本 28,000 万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。股权登记日为 2011年 5 月 25 日，除权除息日及转增流通股上市日为 2011 年 5 月 26 日。转增股本后公司总股本由 28,000 万股增加至 56,000 万股。（三）公司无内部职工股。三、控股股东和实际控制人情况（一）控股股东和实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。（二）控股股东及实际控制人情况介绍 海宁市资产经营公司直接持有本公司 37.94%的股份，通过其控制的海宁市市场开发服务中心间接持有本公司 21.03%的股份，为公司控股股东。海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 11 海宁市资产经营公司成立于 1996 年 12 月，注册资本 143,000 万元，注册地址为浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号，法定代表人为陈金明，主要从事国有资产投资开发。海宁市资产经营公司由海宁市财政局 100%控股，海宁市财政局为公司实际控制人。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截止报告期末，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。海 宁 市 财 政 局 海 宁 市 资 产 经 营 公 司 海 宁 中 国 皮 革 城 股 份 有 限 公 司 100%100%37.94%21.03%海宁市市场开发服务中心 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 12 第四节第四节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员和员工情况人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 任有法 董事长、总经理 男 57 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 4,197,900 7,595,800 注 1 龙怡娟 副董事长 女 49 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 钱娟萍 副董事长、副总经理 女 50 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 1,808,100 3,336,997 注 1 殷晓红 董事、副总经理 女 38 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 722,400 1,234,800 注 1 孙伟 董事 男 41 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 钟剑 董事 男 41 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 张淑华 独立董事 女 72 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 丛培国 独立董事 男 57 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 史习民 独立董事 男 52 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 凌金松 监事长 男 49 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 1,808,100 2,832,200 注 1 周红华 监事 女 44 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 万文焕 监事 男 43 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 章伟强 监事 男 43 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 722,400 1,124,800 注 1 朱海东 监事 男 38 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 李宗荣 董事会秘书、副总经理 男 43 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 1,808,100 3,008,200 注 1 査加林 副总经理 男 50 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 1,808,100 2,796,200 注 1 顾菊英 财务总监 女 46 2011 年 01 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 0 0 无 沈国甫 离任董事 男 56 2007 年 12 月 29 日 2011 年 01 月 24 日 0 0 无 合计-12,875,100 21,928,997-注 1：公积金转增及符合有关法律法规要求的大宗交易和二级市场买卖。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位的任职 1、董事主要工作经历 任有法先生：汉族，1955 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1974 年至 1990 年在空军某部服役；1990年至 1997 年历任海宁市工商行政管理局市场科副科长、工商所所长；1997 年至2007 年 10 月止历任皮管委副主任、党委书记、主任；1999 年至今历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理，并兼任公司党委书记、灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司董事长，同时也是中国皮革协会副理事长，浙江省市场协会副会长，浙江省市场研究院高级研究员，2010 年度风云浙商。海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 13 龙怡娟女士：汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级审计师，会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1980 年 12 月至1997 年 9 月担任海宁印刷厂财务、主办会计；1997 年 9 月至 2005 年 12 月历任海宁市审计局副科长、科长；2005 年 12 月至 2008 年 4 月任海宁市水务集团副总经理、纪委书纪；2008 年 4 月至今担任海宁市资产经营公司副总经理，2011年 10 月起至今担任海宁市财政局副局长。2011 年 1 月至今，担任公司董事、副董事长。钱娟萍女士：汉族，1962 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984 年至 1997 年就职于海宁丝厂；1997 年至 2007 年 10 月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副董事长、副总经理，并兼任成都海宁皮革城有限公司执行董事。殷晓红女士：汉族，1974 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997 年 7 月至 2007 年 11 月历任皮管委办公室副主任、主任、皮管委主任助理；1999 年 2 月至今历任公司办公室副主任、主任、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理、董事，2006 年 12 月起兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长。现任公司董事、副总经理，并兼任进出口公司董事长。孙伟先生：汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993 年 8 月起任海宁市袁花财政税务所科员；1998 年 4 月起任海宁市地方税务局科员；2004 年 4 月起任海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长；2008 年 6 月起担任海宁市资产经营公司监事，2010 年 8 月起担任海宁市资产经营公司总经理助理。2011 年 1 月至今，担任公司董事。钟剑先生：汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年至 1995 年就职于中国银行；1995 年至2004 年曾任中国进出口银行处长；2004 年至 2007 年担任森桥实业副总裁兼首席财务官，2007 年至今历任卡森国际副总裁、首席财务官。2008 年 2 月至 2011 年1 月担任公司监事；2011 年 1 月至今，担任公司董事。海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 14 张淑华女士：汉族，1940 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1964 至 1979 年就职于沈阳第一制革厂、沈阳皮革装具厂；1978 至 1988 年就职于中国轻工业部皮革处；1988 年至今，历任中国皮革协会副秘书长、秘书长、常务副理事长、理事长、名誉会长，同时担任国际皮业贸易协会主席、原联合国工发组织援助中国制革环保项目办公室主任、中国皮革协会毛皮专业委员会执行主席、全国皮革标准化技术委员会主任、全国制鞋标准化技术委员会主任、四川大学和陕西科技大学客座教授。2007年 12 月至今，担任公司独立董事。未在其他企业担任独立董事。丛培国先生：汉族，1955 年 3 月出生，中国国籍，北京大学法学硕士，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984 年至 1992 年，历任北京大学法律系助理教授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年至今，从事职业律师工作，现任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中华全国工商业联合会并购公会理事，君佑律师事务所主任。2007 年 12 月至今，担任公司独立董事。同时还在天津力神电池股份有限公司、南方基金管理公司、沈阳三生制药股份有限公司担任独立董事。史习民先生：汉族，1960 年 6 月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，无永久境外居留权，民革浙江省委常委，浙江省政协委员。主要工作经历如下：1983 年 7 月至 1986 年 12 月任教于安徽财贸学院；1987 年 1 月至今，任教于浙江财经学院，现任浙江财经学院教授、研究生处处长。2007 年 12 月至今，担任公司独立董事。同时还在浙江京新药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司担任独立董事。2、监事主要工作经历 凌金松先生：汉族，1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1980 年 12 月至 2001 年 9 月在武警浙江总队服役，2001 年至今历任公司党委副书记、监事、监事长，同期至 2007 年10 月止担任皮管委党委副书记。现任公司监事长，并兼任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。周红华女士：汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，大学学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1988 年 8 月至 2000 年 7 月任海宁市斜桥 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 15 财税所科员；2000 年 7 月至 2004 年 4 月任海宁市地税局科员；2004 年 4 月起任海宁市财政局科员；2009 年 1 月起任海宁市资产经营公司产权管理部副经理、经理。2011 年 1 月至今，担任公司监事。万文焕先生：汉族，1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1990 年 8 月任职于海宁市地方税务局科员、副所长；1999 年 10 月起任海宁市财政局副科长、科长；2008 年 6 月起任海宁市资产经营公司监事。2011 年 1 月至今，担任公司监事。章伟强先生：汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年至 2001 年任职于海宁市粮食局；2001 年至今历任公司人力资源部副部长、部长、办公室主任、监事，同期至 2007年 10 月止担任皮管委组宣人教部副部长、部长。现任公司监事、办公室主任。朱海东，男，汉族，1974 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1994 年 7 月至 2001 年 12 月就职于海宁运动皮具有限公司，任财会科科长；2002 年 1 月至 2008 年 1 月就职于华立集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司，任核算主管；2008 年 2 月至 2010 年2 月任浙江宏达经编股份有限公司财务部副经理；2010 年 3 月至今，任浙江宏达经编股份有限公司财务总监，同年 9 月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事、财务总监，2011 年 8 月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事会秘书。2011 年 1 月至今，担任公司监事。3、高级管理人员主要工作经历 总经理任有法先生、副总经理钱娟萍女士、殷晓红女士详见董事简历。李宗荣先生：汉族，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1993 年至 1995 年就职于海宁市粮食局；1995 年至2002 年就职于海宁市政府办公室；2002 年至 2007 年 10 月止担任皮管委副主任；2002 年至今历任公司副总经理、董事、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，并兼任皮都锦江大酒店公司、沭阳海宁皮革公司和新乡市海宁皮革发展有限公司董事长。查加林先生：汉族，1962 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1987 年至 1997 年担任海宁市粮食职工学校教师；海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 16 1997 年至 2007 年 10 月止历任皮管委宣传信息科科长、副主任；1997 年至今历任公司宣传信息科科长、副总经理。现任公司副总经理，并兼任皮革城网络公司执行董事。顾菊英女士：汉族，1966 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1986 年至2007 年担任海宁市五金交电化工有限公司财务部经理；2007 年至今担任公司财务总监。现任公司财务总监。4、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 姓 名 兼职单位 担任职务 兼职单位与公司的关系 任有法 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 董事长 本公司控股子公司 龙怡娟 海宁市资产经营公司 董事、副总经理 本公司控股股东 钱娟萍 成都海宁皮革城有限公司 执行董事 本公司全资子公司 殷晓红 海宁中国皮革城进出口有限公司 董事长 本公司控股子公司 孙伟 海宁市资产经营公司 监事、总经理助理 本公司控股股东 钟剑 卡森国际控股有限公司 财务总监 卡森国际子公司卡森实业持有本公司 3.69%股份 张淑华 中国皮革协会 名誉会长 无 丛培国 北京君佑律师事务所 主任 无 史习民 浙江财经学院 研究生处处长 无 周红华 海宁市资产经营公司 产权管理部经理 本公司控股股东 万文焕 海宁市资产经营公司 监事 本公司控股股东 朱海东 浙江宏达高科股份有限公司 董事、董事会秘书、财务总监 持有本公司 3.69%股份 李宗荣 海宁皮都锦江大酒店有限公司 董事长 本公司全资子公司 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 董事长 本公司控股子公司 新乡市海宁皮革发展有限公司 董事长 本公司控股子公司 查加林 海宁中国皮革城网络科技有限公司 执行董事 本公司控股子公司 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告 17 姓名 职务 报告期内在本公司领取的薪酬总额（税前）（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 任有法 董事长、总经理 48.71 否 龙怡娟 副董事长 0 是 钱娟萍 副董事长、副总经理 38.71 否 殷晓红 董事、副总经理 38.71 否 孙伟 董事 0 是