002549_2011_凯美特气_2011年年度报告_2012-02-28.pdf

湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告湖南凯美特气体股份有限公司湖南凯美特气体股份有限公司2012011 1 年年度报告年年度报告证券代码证券代码：002549002549证券简称证券简称：凯美特气凯美特气披露日期披露日期：20112011 年年 2 2 月月 2929 日日湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告1目目 录录第一节第一节 重要提示重要提示2 2第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介3 3第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要9 9第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 1111第五节第五节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 1 16 6第六节第六节 公司治理公司治理 2222第七节第七节 内部控制内部控制 2 29 9第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介 3737第九节第九节 董事会报告董事会报告 4141第十节第十节 监事会报告监事会报告 5454第十一节第十一节 重要事项重要事项 5757第十二节第十二节 财务报告财务报告 6262第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录1 12929湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告2第一节第一节 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本 年度 报告 摘要 摘 自年 度报 告全文，报告 全文 同时刊 载 于巨 潮资 讯 网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。本报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介一一、公司法定中文公司法定中文名称名称：湖南凯美特气体股份有限公司湖南凯美特气体股份有限公司公司中文名称缩写：凯美特气公司法定英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES CO.,LTD.公司英文名称缩写：KAIMEITE GASES二二、公司法定代表人公司法定代表人：祝恩福祝恩福三三、公司董事会秘书公司董事会秘书、证券事务代表基本情况及联系方式证券事务代表基本情况及联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张伟王虹联系地址湖南省岳阳市七里山湖南省岳阳市七里山电话0730-85533590730-8553359传真0730-85514580730-8551458电子信箱zhangwchina-wanghongchina-四四、公司注册地址公司注册地址：湖南省岳阳市七里山湖南省岳阳市七里山公司办公地址：湖南省岳阳市七里山公司邮政编码：414003公司互联网网址：www.china-公司邮箱：zqbchina-五五、公司选定的信息披露报刊公司选定的信息披露报刊：中国证券报中国证券报、上海证券报上海证券报、证券时报证券时报和和证券日证券日报报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：证券部六六、公司股票上市证券交易所公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所股票简称：凯美特气股票代码：002549七七、其它有关资料其它有关资料1、公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 11 日公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 17 日公司注册登记地点：岳阳市工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号：430600400000124湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告43、税务登记号码：4306026166503864、公司组织机构代码：61665038-65、会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司会计事务所办公地点：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层签字注册会计师姓名：王娟、王怀发6、保荐机构：平安证券有限责任公司保荐机构办公地点：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610签字保荐代表人姓名：汪家胜、王为丰八八、公司历史沿革公司历史沿革（一一）公司上市及公司上市及完成商务完成商务、工商变更登记情况工商变更登记情况1 1、公司上市情况公司上市情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011121 号文核准，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）首次向社会公众公开发行 A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.48 元，募集资金总额为人民币 50,960.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,843.00 万元后，实际募集资金净额为 48,117.00 万元。公司以上募集资金业经京都天华会计师事务有限公司审验并出具了“京都天华验字2011第 0014 号”验资报告予以确认。经深圳证券交易所深证上201153 号文件批准，公司股票于 2011 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。2 2、公司上市后完成商务公司上市后完成商务、工商变更登记情况工商变更登记情况2011 年 3 月 11 日，公司取得了湖南省商务厅湖南省商务厅关于湖南凯美特气体股份有限公司增资的批复（湘商外资201135 号），并领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资湘审字20110012 号）。公司于 2011 年 3 月 28 日完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为 430600400000124 的企业法人营业执照。公司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,000.00 万元；实收资本由 6,000.00 万元变更为 8,000.00 万元；公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资，非上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）；公司的经营范围和其他登记项未发生变更。本次企业法人营业执照变更后的相关信息如下：注册登记日期：2011 年 3 月 28 日湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告5注册登记地点：湖南省工商行政管理局法定代表人：祝恩福注册资本：8,000.00 万元营业执照注册号：430600400000124税务登记号码：430602616650386组织机构代码：61665038-6经营范围：干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体生产及销售；塑料制品的生产及销售；凭道路运输经营许可证批准的经营范围从事货物运输。3 3、公司公司 20102010 年度权益分派情况及商务年度权益分派情况及商务、工商变更登记情况工商变更登记情况公司分别于 2011年 4 月14 日、2011 年5 月 10日召开的第二届董事会第三次会议及 2010年度股东大会审议通过了 湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年度利润分配的预案 的议案。根据决议，以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.2 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2011 年 6 月 15 日，除权除息日为 2011 年6 月 16 日。送红股后，公司股本总数由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股。2011 年 7 月 18 日，公司取得了湖南省商务厅湖南省商务厅关于湖南凯美特气体股份有限公司增加注册资本的批复（湘商外资2011122 号），并于 2011 年 7 月 19 日领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（商外资湘审字20110012 号）。2011 年 7 月 20 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为 430600400000124 的企业法人营业执照。公司注册资本由 8,000.00 万变更为12,000.00 万元；实收资本由 8,000.00 万元变更为 12,000.00 万元；公司其他登记项未发生变更。本次企业法人营业执照变更后的相关信息如下：注册登记日期：2011 年 7 月 20 日注册登记地点：湖南省工商行政管理局法定代表人：祝恩福注册资本：12,000.00 万元营业执照注册号：430600400000124税务登记号码：430602616650386组织机构代码：61665038-6湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告6经营范围：干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体生产及销售；塑料制品的生产及销售；凭道路运输经营许可证批准的经营范围从事货物运输。4 4、公司工商登记管辖迁至岳阳市情况公司工商登记管辖迁至岳阳市情况随着企业的不断发展，公司注册资本及经营范围不断调整，由于公司住所在岳阳市，且商务、外汇等部门的管理权均在岳阳市，而公司工商登记管辖在省工商局，导致办理公司年检、变更登记时人员往返两地非常不便。鉴于公司注册地在岳阳，根据公司登记管理条例有关规定及公司 2011 年 6 月 25 日湘凯办字2011029 号关于请求将公司工商登记管辖迁至岳阳市的请示文件，湖南省工商行政管理局同意将公司迁回至岳阳市工商管理局登记管辖。2011 年 8 月 17 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为 430600400000124 的企业法人营业执照。除工商登记管辖变更为岳阳市工商行政管理局外，公司其他登记项未发生变更。本次企业法人营业执照变更后的相关信息如下：注册登记日期：2011 年 8 月 17 日注册登记地点：岳阳市工商行政管理局法定代表人：祝恩福注册资本：12,000.00 万元营业执照注册号：430600400000124税务登记号码：430602616650386组织机构代码：61665038-6经营范围：干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体生产及销售；塑料制品的生产及销售；凭道路运输经营许可证批准的经营范围从事货物运输。（二二）公司上市后主要分支机构设立公司上市后主要分支机构设立、变更情况变更情况1 1、设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司情况设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司情况公司于 2011 年 3 月 4 日召开的公司第二届董事会第二次会议（详见公司 2011-002 号公告）及 2011 年 3 月 22 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会（详见公司 2011-014 号公告）审议通过了关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案。2011 年 4月 8 日岳阳长岭凯美特气体有限公司领取了由岳阳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。全资子公司基本情况如下：湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告7名称：岳阳长岭凯美特气体有限公司住所：岳阳市云溪区长炼工业园注册登记日期：2011 年 4 月 8 日注册登记地点：岳阳市工商行政管理局法定代表人姓名：祝恩福注册资本：5000 万元人民币实收资本：5000 万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）营业执照注册号：430600000067605税务登记号码：430603572221554组织机构代码：57222155-4经营范围：液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气。（以上项目仅限筹建，不得生产经营）。2 2、设立安庆凯美特气体有限公司特气分公司情况设立安庆凯美特气体有限公司特气分公司情况公司于 2011 年 7 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议（详见公司 2011-032 号公告）及 2011 年 8 月 16 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会（详见公司 2011-039 号公告）审议通过了关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案。安庆凯美特气体有限公司特气分公司已经安庆市工商行政管理局正式核准注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：分公司名称：安庆凯美特气体有限公司特气分公司营业场所：安庆市大观区凤凰工业园安庆凯美特气体有限公司内注册登记日期：2012 年 1 月 9 日注册登记地点：安庆市工商行政管理局负责人：姚尚义营业执照注册号：340800000103386经营范围：生产氢气、燃料气（甲烷、一氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目筹建（经营期限至 2014 年 1 月 4 日止）。湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告83 3、公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权情况公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权情况公司于 2011 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第五次会议（详见公司 2011-043 号公告）及 2011 年 9 月 30 日召开的 2011 年度第三次临时股东大会（详见公司 2011-051 号公告）审议通过了公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报发布的公告编号为 2011-045关于公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权的公告。湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告9第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一一、主要会计数据主要会计数据单位：人民币元2011年2010 年本年比上年增减（）2009年营业总收入（元）132,808,955.43120,699,003.9210.03%111,252,036.59营业利润（元）69,038,732.7931,499,502.51119.17%25,445,487.40利润总额（元）85,700,263.3146,158,261.2085.67%39,143,390.45归属于上市公司股东的净利润（元）74,708,041.5042,058,399.8777.63%34,111,183.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,507,285.1640,275,117.493.06%32,131,779.28经营活动产生的现金流量净额（元）47,721,507.0347,345,959.010.79%50,856,662.802011 年末2010年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）759,992,618.07353,625,026.58114.91%325,909,282.86负债总额（元）33,348,035.40114,242,224.01-70.81%127,958,104.72归属于上市公司股东的所有者权益（元）726,644,582.67179,863,878.44304.00%137,805,478.57总股本（股）120,000,000.0060,000,000.00100.00%60,000,000.00二二、主要财务指标主要财务指标（一一）主要财务指标主要财务指标单位：人民币元2011年2010年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）0.640.4736.17%0.38稀释每股收益（元/股）0.640.4736.17%0.38用最新股本计算的每股收益（元/股）0.64-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.350.45-22.22%0.36加权平均净资产收益率（）11.79%26.48%-14.69%28.65%湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告10扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）6.55%25.36%-18.81%26.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.39770.7891-49.60%0.84762011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.063.00102.00%2.30资产负债率（）4.39%32.31%-27.92%39.26%（二二）非经常性损益项目非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益36,344,781.79转让北京燕山凯美特气体有限责任公司 60%股权54,822.34115,673.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,621,504.441,770,904.892,539,108.13除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益19,441.107,832.31113,064.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,164.04285,826.65283,080.26所得税影响额-5,850,272.70-333,214.12-562,379.99少数股东权益影响额-5,862.33-2,889.69-509,141.37合计33,200,756.34-1,783,282.381,979,404.49湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告11第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况一一、股份变动情况股份变动情况（一一）股份变动情况表股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份60,000,000100.00%30,000,00030,000,00090,000,00075.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股7,800,00013.00%3,900,0003,900,00011,700,0009.75%其中：境内非国有法人持股7,800,00013.00%3,900,0003,900,00011,700,0009.75%境内自然人持股4、外资持股52,200,00087.00%26,100,00026,100,00078,300,00065.25%其中：境外法人持股52,200,00087.00%26,100,00026,100,00078,300,00065.25%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份20,000,00010,000,00030,000,00030,000,00025.00%1、人民币普通股20,000,00010,000,00030,000,00030,000,00025.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数60,000,000100.00%20,000,00040,000,00060,000,000120,000,000100.00%股份变动的情况说明：1、经中国证券监督管理委员会证监许可2011121 号文核准，公司首次向社会公众公开发行 A 股 2,000 万股，发行后股本总额由 6,000 万股增加到 8,000 万股。公司于 2011 年 3月 28 日完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告12430600400000124 的企业法人营业执照。2、公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.2 元人民币现金（含税）。2010 年度权益分派股权登记日为 2011 年 6 月 15 日，除权除息日为 2011 年6 月 16 日。送红股后，公司股本总数由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股。2011 年 7 月20 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为430600400000124 的企业法人营业执照。（二二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期浩讯科技有限公司52,200,000026,100,00078,300,000 首发承诺2014年 2 月 18日岳阳信安投资咨询有限公司7,200,00003,600,00010,800,000 首发承诺2014年 2 月 18日四川开元科技有限责任公司600,0000300,000900,000 首发承诺2014年 2 月 18日合计60,000,000030,000,00090,000,000二二、证券发行和上市情况证券发行和上市情况（一一）公司股票发行情况公司股票发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011121 号文核准，公司首次向社会公众公开发行 A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.48 元，募集资金总额为人民币50,960.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,843.00 万元后，实际募集资金净额为 48,117.00万元。公司以上募集资金业经京都天华会计师事务有限公司审验并出具了“京都天华验字2011第 0014 号”验资报告予以确认。经深圳证券交易所深证上201153 号文件批准，公司股票于 2011 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票已于 2011 年 2 月 18 日上市交易，网下配售的 400 万股股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011 年 2 月 18 日起锁定三个月之后于 2011 年 5 月 18 日上市流通。（二二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司发起人股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告13凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计 11 人）就持有的公司股东的股权作出了如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的 25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计 14人）就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。（三三）股份总数及结构变动情况股份总数及结构变动情况公司分别于 2011年 4 月14 日、2011 年5 月 10日召开的第二届董事会第三次会议及 2010年度股东大会审议通过了 湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年度利润分配的预案 的议案。根据决议，以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.2 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2011 年 6 月 15 日，除权除息日为 2011 年6 月 16 日。送红股后，公司股本总数由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股。2011 年 7 月20 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为430600400000124 的企业法人营业执照。（四四）公司无内部职工股公司无内部职工股。三三、报告期末公司股东和实际控制人情况报告期末公司股东和实际控制人情况（一一）股东总数及前十名无限售条件股东持股情况股东总数及前十名无限售条件股东持股情况单位：股2011 年末股东总数3,856本年度报告公布日前一个月末股东总数4,519前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浩讯科技有限公司境外法人65.25%78,300,00078,300,0000岳阳信安投资咨询有限公司境内非国有法人9.00%10,800,00010,800,0000鸿阳证券投资基金境内非国有法人4.10%4,923,42900湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告14中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金境内非国有法人1.79%2,143,38800中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.73%2,070,00000中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.34%1,609,53100四川开元科技有限责任公司境内非国有法人0.75%900,000900,0000中融国际信托有限公司双重精选4 号境内非国有法人0.73%876,25800齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划境内非国有法人0.58%690,16600东证资管农行东方红先锋 5 号集合资产管理计划境内非国有法人0.53%632,02600前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类鸿阳证券投资基金4,923,429 人民币普通股中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2,143,388 人民币普通股中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金2,070,000 人民币普通股中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金1,609,531 人民币普通股中融国际信托有限公司双重精选 4 号876,258 人民币普通股齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划690,166 人民币普通股东证资管农行东方红先锋5 号集合资产管理计划632,026 人民币普通股东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划628,100 人民币普通股中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金612,926 人民币普通股东证资管招行东方红先锋6 号集合资产管理计划519,189 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中浩讯科技有限公司为本公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关系。公司前10 名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二二）控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况1 1、公司控股股东情况公司控股股东情况报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东为浩讯科技有限公司，持有 7,830万股的股份。浩讯科技有限公司成立于 2001 年 8 月，注册资本 10,000.00 港元，注册地中湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告15国香港，登记证号码 32121246。该公司是一家致力于环保领域的投资公司，在气体投资领域拥有较为丰富的经验。实际控制人祝恩福先生持有浩讯科技有限公司 90.00%的股权，其夫人周岳陵女士持有 10.00%的股权。祝恩福先生、周岳陵女士为该公司董事，公司不设其他高级管理人员。2 2、实际控制人实际控制人报告期内公司实际控制人未发生变化，实际控制人为祝恩福先生。祝恩福先生：公司董事长，1962 年 3 月出生，拥有香港永久居留权。曾任凯美特有限总经理，凯美特有限董事长。现任公司董事长，浩讯科技董事长，安庆凯美特董事长，惠州凯美特董事，华美空调执行董事、总经理，凯达科旺董事长，长岭凯美特董事长。3 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图祝恩福先生持有本公司控股股东浩讯科技 90.00%的股权，其夫人周岳陵女士持有浩讯科技 10.00%的股权，祝恩福先生共控制浩讯科技 100.00%的股份；岳阳信安为本公司的第二大股东，持有本公司 9.00%的股份，祝恩福先生的姐姐祝英华女士持有岳阳信安 57.34%的股权，祝恩福先生的哥哥祝恩奎先生持有岳阳信安 1.84%的股权，祝恩福先生通过上述关联关系控制岳阳信安 59.18%的股权；祝恩福先生通过浩讯科技和岳阳信安共控制公司 74.25%的股份。四四、公司无其他持股在公司无其他持股在 10%10%以上以上（含含 10%10%）的法人股东的法人股东。周岳陵（10%）社会公众股（25%）岳阳信安（9%）四川开元（0.75%）湖南凯美特气体股份有限公司祝恩福（90%）浩讯科技（65.25%）湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告16第五节第五节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况一一、董事董事、监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况（一一）董事董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬祝恩福董事，董事长男492010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0019.85 否周岳陵 董事女482010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0011.16 否肖勇军董事，总经理男492010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0051.51 否祝英华 董事女562010年 10月 31 日2013 年 10月 30日000.00 否徐卫忠董事，财务总监男412010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0014.19 否李一鸣 独立董事男472010年 10月 31 日2013 年 10月 30日004.00 否胡益民 独立董事男472010年 10月 31 日2013 年 10月 30日004.00 否陈步宁 独立董事男472010年 10月 31 日2013 年 10月 30日004.00 否张伟董 事 会 秘书男322010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0014.48 否张晓辉监 事 会 主席男402010年 10月 31 日2013 年 10月 30日0014.20 否魏玺群 监事男412010年 10月 31 日2013 年 10月 30日000.00 是乔志钢 监事男482010年 10月 31 日2013 年 10月 30日005.29 否合计-00-142.68-注：税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。（二二）董事董事、监事监事、高级管理人员最近高级管理人员最近 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历1 1、董事主要工作经历董事主要工作经历：祝恩福先生祝恩福先生：公司董事长，拥有香港永久居留权，1962 年 3 月出生，本科学历。曾任湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告17凯美特有限总经理，董事长。现任公司董事长，浩讯科技董事长，安庆凯美特董事长，惠州凯美特董事，华美空调执行董事、总经理，凯达科旺董事长，长岭凯美特董事长。主要成果：负责公司“一种食品级二氧化碳的生产方法”专利技术及干冰生产工艺的进一步优化技术、采用 SPC 控制方法对产品质量进行综合评定和控制的技术、干冰生产中尾气及冷量回收的技术改造、改善产品中 CO2 含量等技术项目的组织和开发，还参与了公司“二氧化碳动态减压提纯技术”和“低温容器复合保冷工艺”等的开发和研究。周岳陵女士周岳陵女士：董事，拥有香港永久居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生。曾任职于湖南省妇幼保健院，曾任凯美特有限董事。现任凯美特股份董事，浩讯科技董事、安庆凯美特董事、惠州凯美特董事长。肖勇军先生肖勇军先生：董事、总经理，中国国籍，无境外居留权，1962 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任湖南省岳阳市一中英语教师，中石化洞庭氮肥厂子弟中学英语教师，凯美特有限副总经理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司人事行政对外事务经理，凯美特有限总经理。现任凯美特股份董事、总经理，惠州凯美特董事。2009 年被评为岳阳市新世纪十大优秀经济人物。徐卫忠先生徐卫忠先生：董事、财务总监，中国国籍，无境外居留权，1970 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师，凯美特有限财务总监。现任凯美特股份董事、财务总监、长岭凯美特董事。祝英华女士祝英华女士：董事，中国国籍，无境外居留权，1955 年 7 月出生。曾任云南 105 厂分析员，中石化洞庭氮肥厂质检中心分析员，广州石化总厂检验中心分析员。现任凯美特股份董事，岳阳信安执行董事。李一鸣先生李一鸣先生：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师。现任凯美特股份独立董事，中石化催化剂长岭分公司总会计师。陈步宁先生陈步宁先生：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任巴陵石化设计院副总工程师、岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、岳阳石油化工总厂副总工程师、巴陵石化副总工程师、发展计划部主任、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问和技术经理，兼任全国热力学与工程应用专业委员会副主任委员，全国聚酰胺专业委员会主任委员，合成纤维工业、热固性树脂和热力学与节能杂志编委会委员，国家教育部“传热与节能开放研究实验室”学术委员湖南凯美特气体股份有限公司2011 年年度报告18会委员，湖南大学、中国石油大学和湘潭大学兼职教授，岳阳市科技专家咨询委员会委员，湖南省科技专家，湖南省青年联合会第八届委员会委员。曾多次获省部级科技进步奖并有国家级专利，1997 年获湖南省青年化学化工奖；2002 年荣获第三届岳阳市十大杰出青年奖。曾发表论文 40 多篇，其中 12 篇在国外杂志上发表。现任凯美特股份独立董事，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监。胡益民先生胡益民先生：独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 年 11 月出生，本科学历。曾任洞氮厂合成车间副主任、生产管理处副处长、处长、副总工程师、生产副厂长、产品部副经理、经理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问、白班协调经理、试车开车经理和生产经理。现任凯美特股份独立董事，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司总经理。2 2、监事会成员主要工作经历监事会成员主要工作经历：张晓辉先生张晓辉先生：监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1971 年 9 月出生，本科学历。曾任中石化洞庭氮肥厂合成车间技术员，凯美特有限生产经理，中石化壳牌煤气化有限公司运行主管，现任凯美特股份生产总监，监事会主席。2008 年被评为岳阳楼区劳动模范。参与了公司“二氧化碳动态减压提纯技术”、“低温容器复合保冷工艺”、“一种食品级二氧化碳产品的生产方法”等专利及其他非专利核心技术的开发和研究。魏玺群先生魏玺群先生：监事，中国国籍，无境外居留权，1970 年 12 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任西南化工研究院工程师、技术部副主任，长期从事气体分离、净化技术、分离工程的研究。现任凯美特股份监事，四川开元总工程师。乔志钢先生乔志钢先生：职工监事，中国国籍，无境外居留权，1962 年 10 月出生。曾服役于 39690部队任航空机械员，多次受到部队嘉奖；现为凯美特股份职工监事，生产部门员工。3 3、高级管理人员主要工作高级管理人员主要工作经历经历：本公司目前高级管理人员包括总经理 1 名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。简历如下：肖勇军先生肖勇军先生：总经理，详见本节董事会成员简历。徐卫忠先生徐卫忠先生：财