002540_2011_亚太科技_2011年年度报告_2012-04-23.pdf

亚太科技 2011 年年度报告 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司江苏亚太轻合金科技股份有限公司 Jiangsu AsiaJiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd.Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd.（证券代码：（证券代码：002540 002540 证券简称：亚太科技）证券简称：亚太科技）2011 年年度报告年年度报告 二一二年四月二一二年四月 亚太科技 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除独立董事王立波因出差原因授权委托独立董事王跃堂外，公司其余董事均亲自出席了公司第二届董事会第十六次会议。公司董事长周福海先生、主管会计工作负责人范迓胜先生及会计机构负责人(会计主管人员)滕凤娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。亚太科技 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标.7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.9 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况.14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.24 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.32 第七节第七节 董事会报告董事会报告.34 第八节第八节 监事会报告监事会报告.60 第九节第九节 重要事项重要事项.64 第十节第十节 财务报告财务报告.74 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 亚太科技 2011 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公司中文名称缩写：亚太科技 公司法定英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：APALT 二、法定代表人：周福海 三、联系人和联系方式：股票简称 亚太科技 股票代码 002540 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗功武 熊娟 联系地址 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 电话 0510-88278652 0510-88278652 传真 0510-88278653 0510-88278653 电子信箱 四、注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 办公地址：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 邮政编码：214111 互联网网址：http:/；http:/ 公司邮箱： 五、登载本报告的中国证监会指定信息披露报刊：证券时报、上海证券报 登载本报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：亚太科技 亚太科技 2011 年年度报告 5 股票代码：002540 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年 10 月 19 日 2、公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 17 日 3、公司注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：320200000123082 5、国税税务登记证号：锡国税字 320200731189732 6、地税税务登记证号：锡地税字 320200731189732 7、组织机构代码：731189732 8、公司聘请的会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 八、公司历史沿革 公司上市以来的历次注册变更情况：1、经中国证券监督管理委员会关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101898 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 40 元/股。江苏公证天业会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W2011B002 号验资报告。经深圳证券交易所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201125 号）文同意，2011 年 1 月 18 日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。根据公司 2011 年 3 月 19 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款并办理工商变更登记。2011 年 3 月 24 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由12000 万元人民币变更为 16000 万元人民币；公司实收资本由 12000 万元人民币变更为 16000万元人民币；公司类型由股份有限公司(自然人控股)变更为股份有限公司(上市，自然人控股)。2、公司 2011 年 4 月 23 日召开的 2010 年度股东大会审议并通过关于拟用资本公积转增股本和 2010 年度利润分配预案，以公司现有股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 2 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。亚太科技 2011 年年度报告 6 经上述分配后，公司总股本变更为 208,000,000 股。江苏公证天业会计师事务所有限公司已对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了苏公 W2011B044 号 验资报告。根据公司 2010 年度股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款并办理工商变更登记。2011 年 5 月 17 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的企业法人营业执照(注册号：320200000123082），公司注册资本由 16000 万元人民币变更为 20800 万元人民币，公司实收资本由 16000 万元人民币变更为 20800 万元人民币。亚太科技 2011 年年度报告 7 第二节第二节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据和指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,299,312,761.06 1,136,349,043.56 14.34%811,013,709.54 营业利润（元）133,241,284.07 145,147,302.83-8.20%115,357,466.08 利润总额（元）148,578,318.93 148,171,499.68 0.27%115,661,272.49 归属于上市公司股东的净利润（元）123,576,281.80 121,175,727.10 1.98%93,229,649.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,998,699.61 117,093,457.54-9.48%93,089,198.24 经营活动产生的现金流量净额（元）-77,689,152.05 18,826,086.15-512.67%-34,662,487.84 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,325,236,510.88 829,394,513.13 180.35%639,429,671.44 负债总额（元）153,446,680.99 268,080,553.28-42.76%206,384,806.60 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,171,789,829.89 529,659,788.95 310.03%408,484,061.85 总股本（股）208,000,000.00 120,000,000.00 73.33%120,000,000.00 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.60 0.78-23.08%0.60 稀释每股收益（元/股）0.60 0.78-23.08%0.60 用最新股本计算的每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.52 0.75-30.67%0.60 加权平均净资产收益率（）6.21%25.83%-19.62%25.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.32%24.96%-19.64%25.72%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.37 0.16-331.25%-0.29 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.44 4.41 136.73%3.40 资产负债率（）6.60%32.32%-25.72%32.28%二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目 单位：元 亚太科技 2011 年年度报告 8 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-762,236.09 10,326.42-571,867.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,393,357.32 江苏亚太轻合金科技股份有限公司收到的上市奖励 300 万元，亚太轻合金（南通）科技有限公司收到的竣工投产工业项目奖励 551.67 万元和使用了轻合金制造项目科技扶持基金 550 万元。4,815,566.67 243,843.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 60,784.12 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,094,092.99 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,178.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-759,884.64 -60,223.00 631,830.14 所得税影响额-495,956.28 -723,968.13-45,570.96 少数股东权益影响额-1,969.20 -20,216.52-117,783.74 合计 17,577,582.19-4,082,269.56 140,451.71 亚太科技 2011 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况(一)股份变动情况表 截止本报告期末，公司股份发生变动，情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 100.00%36,000,000 36,000,000 156,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 120,000,000 100.00%36,000,000 36,000,000 156,000,000 75.00%其中：境内非国有法人持股 23,430,000 19.53%7,029,000 7,029,000 30,459,000 14.64%境内自然人持股 96,570,000 80.48%28,971,000 28,971,000 125,541,000 60.36%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 25.00%1、人民币普通股 40,000,000 12,000,000 52,000,000 52,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00%40,000,000 48,000,000 88,000,000 208,000,000 100.00%注：报告期内，公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股 4,000 万股，采用网下向配售对象询价与 亚太科技 2011 年年度报告 10 网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 793 万股，网上发行 3,207 万股，发行价格为 40 元/股，募集资金总额为 16 亿元。报告期内，公司实施了 2010 年度权益分配方案：以公司上市后的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 20,800 万股。(二)限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州证券有限责任公司 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 全国社保基金四零四组合 1,220,000 1,220,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 上海浦东发展集团财务有限责任公司 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 中国建设银行华富收益增强债券型证券投资基金 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 全国社保基金五零三组合 1,220,000 1,220,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 中国建设银行-中欧稳健收益债券型证券投资基金 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 中国建设银行华富强化回报债券型证券投资基金 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 银泰证券有限责任公司 610,000 610,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 中山证券有限责任公司 1,220,000 1,220,000 0 0 定向发行限售 2011.4.18 周福海 74,910,000 0 22,473,000 97,383,000 IPO 前发行限售 2014.1.18 周吉 12,600,000 0 3,780,000 16,380,000 IPO 前发行限售 2014.1.18 无锡市吉伊投资有限责任公司(注 1)9,000,000 0 2,700,000 11,700,000 IPO 前发行限售 2014.1.18 于丽芬 7,290,000 0 2,187,000 9,477,000 IPO 前发行限售 2014.1.18 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）6,000,000 0 1,800,000 7,800,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙）(注 2)4,140,000 0 1,242,000 5,382,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 新疆兰石创业投资有限合伙企业(注 3)2,250,000 0 675,000 2,925,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 湖南新大新股份有限公司 2,040,000 0 612,000 2,652,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 罗功武 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 李志军 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 浦俭英 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 张俊华 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 陈国琴 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 亚太科技 2011 年年度报告 11 肖明 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 陈位峰 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 周益新 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 朱锡秋 180,000 0 54,000 234,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 秦芳 150,000 0 45,000 195,000 IPO 前发行限售 2012.1.18 合计 12,793,000 793,000 36,000,000 156,000,000 注 1：股东无锡市吉伊投资有限责任公司于 2012 年 2 月由新疆维吾尔自治区工商行政管理局准予变更为新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙），其余变更手续进行中。注 2：股东湖南唯通资产管理有限公司于 2011 年 9 月公司名称变更为新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙），其持有公司股份 5,382,000 股，其中 3,770,000 股冻结。注3：股东深圳兰石创业投资有限公司于2011年3月公司名称变更为新疆兰石创业投资有限合伙企业。二、公司股份发行和上市情况二、公司股份发行和上市情况(一)到报告期末为止的 3 年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101898 号）文核准公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 4,000 万股。公司自 2010 年 12 月 28 日开始招股，本次发行 4,000 万股。采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 793 万股，网上发行 3,207 万股，发行价格为 40 元/股，募集资金总额为 16 亿元。本次发行后公司总股本为16,000 万股。公司首次公开发行股票工作于 2011 年 1 月 11 日完成。(二)股票上市情况 经深圳证券交易所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201125 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“亚太科技”，证券代码“002540”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,207万股股票于 2011 年 1 月 18 日起上市交易。网下配售的 739 万股于 2011 年 4 月 18 日起上市交易。(三)公司无内部职工股 三、股三、股东情况东情况(一)股东数量和持股情况 报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况：单位：股 亚太科技 2011 年年度报告 12 2011 年末股东总数 32,425 本年度报告公布日前一个月末股东总数 33,988 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 周福海 境内自然人 46.82%97,383,000 97,383,000 0 周吉 境内自然人 7.88%16,380,000 16,380,000 0 无锡市吉伊投资有限责任公司 境内非国有法人 5.63%11,700,000 11,700,000 0 于丽芬 境内自然人 4.56%9,477,000 9,477,000 0 深圳市南海成长创业投资合企业（有限合伙）境内非国有法人 3.75%7,800,000 7,800,000 0 新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.59%5,382,000 5,382,000 3,770,000 新疆兰石创业投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.41%2,925,000 2,925,000 0 湖南新大新股份有限公司 境内非国有法人 1.28%2,652,000 2,652,000 0 中山证券有限责任公司 境内非国有法人 0.76%1,586,000 1,586,000 0 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.29%600,000 600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中山证券有限责任公司 1,586,000 人民币普通股 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 600,000 人民币普通股 黄达 385,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划 256,025 人民币普通股 蒋国洲 248,193 人民币普通股 时慧然 209,500 人民币普通股 郑志忠 203,100 人民币普通股 陆裕春 160,000 人民币普通股 丁永新 148,100 人民币普通股 李汉明 130,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 周福海、于丽芬、周吉三人为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻，周吉为周福海与于丽芬之女）。周吉与周福海分别持有公司股东无锡市吉伊投资有限责任公司(以下简称“吉伊投资”)60%、40%股权，吉伊投资持有公司 5.63%股份。(二)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。1、控股股东情况：公司控股股东为周福海，直接持有公司46.82%的股份，通过吉伊投资间接持有公司2.25%的股份，直接和间接合计持有公司49.07%的股份。2、实际控制人情况：公司实际控制人为周福海家庭（指周福海先生、于丽芬女士和周吉女士三人，下同，周 亚太科技 2011 年年度报告 13 福海与于丽芬为夫妻关系，周吉为周福海与于丽芬之女），合计直接持有公司 59.25%的股权（其中周福海持股比例为 46.82%，于丽芬持股比例为 4.56%，周吉持股比例为 7.88%），同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有公司 5.63%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有公司 64.88%的股份。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：(三)公司持股 5以上（含 5）股东所持股份被质押、冻结或托管情况 报告期内，公司持股5以上（含5）股东所持股份无被质押、冻结或托管情况。(四)公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 亚太科技 2011 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 周福海 董事长 男 52 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 74,910,000 97,383,000 权益分派 141.6 否 周吉 副董事长 女 27 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 12,600,000 16,380,000 权益分派 42 否 罗功武 董事、董事会秘书、副总经理 男 39 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 42 否 李志军 董事 男 41 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 60.64 否 浦俭英 董事、副总经理、质量保证部部长 女 44 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 36.5 否 邓晶 董事 男 34 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 0 否 许康 独立董事 男 52 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 6 否 王跃堂 独立董事 男 49 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 6 否 王立波 独立董事 男 56 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 6 否 张俊华 监事会主席、人事行政部部长 男 45 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 26 否 陈国琴 监事 女 52 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 14.88 否 杨立权 职工监事 男 58 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 15.71 否 王新万 总经理 男 43 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 0 0 无 125 否 范迓胜 财务负责人 男 43 2011 年 042013 年 080 0 无 32 否 亚太科技 2011 年年度报告 15 月 16 日 月 18 日 周益新 副总经理、市场营销部部长 男 39 2010 年 08月 18 日 2013 年 08月 18 日 180,000 234,000 权益分派 35.8 否 滕凤娟 原 财 务 负 责人、财务部部长 女 43 2010 年 08月 18 日 2011 年 04月 16 日 0 0 无 5.84 否 合计-88,590,000 115,167,000-595.97 -注：2011年4月16日，经公司第二届董事会第七次会议审议，同意滕凤娟女士因工作调整需要而辞任公司财务负责人一职；同意聘任范迓胜先生为公司财务负责人，任期至公司第二届董事会届满。滕凤娟女士辞任财务负责人一职后，继续担任公司财务部部长。(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位任职和兼职情况 1、董事会成员简历 公司本届董事会成员九名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为董事长周福海，副董事长周吉，董事罗功武、李志军、浦俭英、邓晶，独立董事许康、王跃堂、王立波，任期至 2013 年 8 月。各位董事简历如下：周福海先生：1959 年生，高中学历，自 2007 年 8 月起任公司董事长，于 2007 年 8 月至2009 年 8 月兼任公司总经理。周先生自 2006 年 1 月至 2007 年 8 月任亚太铝业执行董事，周先生 1990 年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂长，2000 年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，2005 年创办无锡市腾海有色金属制品厂，2000 年至 2005 年 10 月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。周先生自 2005 年 11 月起兼任海特铝业董事长；自 2008年 7 月起兼任亚通科技董事长，2008 年 7 月至 2011 年 6 月兼任亚通科技总经理；自 2007 年4 月起至 2012 年 2 月兼任吉伊投资监事；自 2009 年 12 月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事。周吉女士：1984 年生，于澳大利亚取得大学学历，自 2009 年 3 月起任公司副董事长。周女士自 2006 年起历任亚太铝业及公司总经理助理、董事长助理、董事。周女士自 2007 年4 月至 2012 年 2 月兼任吉伊投资执行董事、经理，自 2012 年 2 月起兼任吉伊投资变更为新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；自 2011 年 6 月起兼任无锡市吉伊创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；自 2011 年 12 月起兼任江苏亚 亚太科技 2011 年年度报告 16 太安信达铝业有限公司（原博赛安信达（无锡）铝业有限公司，简称“安信达”）董事长；自 2012 年 1 月起兼任苏州智华汽车电子有限公司（简称“苏州智华”）董事长。罗功武先生：1972 年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，获企业法律顾问资格，自 2007 年 8 月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。罗先生 1994 年至 2000 年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任 ERP 项目负责人、物流主管；2003 年至 2007 年 8 月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生曾发表 制造型企业内部物流系统的运作、浅析作业成本法及其应用、浅析人力资源招聘与配置、浅析中小民营科技企业上市前的准备工作等论文 7 篇，曾参与或主持公司技术改造项目、科技项目 6 项。罗先生自 2008 年 7 月起兼任亚通科技董事，自 2009 年 7 月起兼任海特铝业董事，自 2011 年 11 月起兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事。浦俭英女士：1967 年生，大专学历，高级工程师，自 2007 年 8 月起任公司董事、副总经理，期间自 2008 年 6 月起兼任公司质量保证部部长。浦女士 1988 年至 1997 年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；1997 年至2000 年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；2000 年至 2003 年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；2003 年 2 月至 2007 年 8 月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理。浦女士曾发表铝熔铸的质量控制分析等论文 2 篇。浦女士自2008 年 7 月起兼任亚通科技董事，自 2011 年 6 月起兼任海特铝业监事。李志军先生：1971 年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，自 2007 年 8 月起担任公司董事。李先生 1997 年至 2001 年任职英格索兰（无锡）道路机械有限公司，历任设施主管和全球资源主管；2001 年任职越科（无锡）有限公司采购经理；2001 年至 2003 年任无锡海德鲁铝业有限公司采购部经理；2003 年 2 月至 2005 年 10 月任职亚太铝业市场营销部高级经理。李先生曾发表泡沫铝：新型超轻条孔金属的制备方法与性能和全球采购管理论文 2 篇。李先生自 2005 年 11 月至 2011 年 6 月担任海特铝业董事，自 2005 年 11 月起担任海特铝业总经理；自 2011 年 12 月起兼任安信达监事。邓晶先生：1977 年生，博士研究生学历，清华大学管理学博士，自 2010 年 8 月起任公司董事。邓先生曾任职深圳市高新技术投资担保有限公司高级项目经理，现任深圳市同创伟 亚太科技 2011 年年度报告 17 业创业投资有限公司投资副总监、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）投资副总监。邓先生自 2010 年 12 月起兼任湖南红太阳电源新材料股份有限公司董事，自 2011 年 1 月起兼任深圳亚通光电股份有限公司董事。许康先生：1960 年生，大学本科学历，工学学士，具有独立董事资格，自 2009 年 3 月起任公司独立董事。许先生 1983 年至 1987 年任职北京汽车制造厂；1987 年至 2005 年任职中国汽车工业进出口总公司，历任外贸业务员、贸易一部经理，期间兼任中国汽车散热器出口联合体副理事长；自 2005 年起至今任荷兰 AVA 比荷路有限公司北京代表处首席代表。许先生一直活跃在我国的汽车散热器行业，对此行业的生产及经营情况有深刻的见解和认识，在国内汽车散热器行业及欧洲、美国的汽车散热器进出口行业具有相当高的知名度。王跃堂先生：1963 年生，管理学博士，注册会计师，具有独立董事资格，自 2009 年 3月起任公司独立董事。王先生任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任，兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。王先生曾在美国康奈尔大学等做访问学者，曾在国内外著名学术刊物发表论文 30 余篇，主持国家级课题如国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，主持过多项企业财务管理和内部控制课题。王先生现兼任南京栖霞建设股份有限公司、宝胜科技股份有限公司、亿通科技股份有限公司及泰尔重工股份有限公司独立董事。王立波先生：1956 年生，大学双本科学历，澳大利亚堪培拉大学国际经济法硕士学位，工程师，二级律师，具有独立董事资格，自 2009 年 3 月起任公司独立董事。王先生 1996 年至 1998 年任职江苏无锡金匮律师事务所，1998 年起任职江苏无锡神阙律师事务所，2003 年起为江苏神阙律师事务所律师合伙人。1997 年参加中国国际律师培训班的培训，2001 年 9 月赴澳大利亚堪培拉大学留学。王先生先后在国家级、省级刊物上发表过论文、译文十余篇，现担任无锡市律师协会国际业务委员会委员。2、监事会成员简历 公司监事会成员三人，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为张俊华、陈国琴、杨立权，其中张俊华为监事会主席，杨立权为职工监事，任职期限至 2013 年 8 月。亚太科技 2011 年年度报告 18 张俊华先生：1966 年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自 2007 年 8 月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生 1994 年至 1998 年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；1998 年至 2000 年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、EHS 经理、质量保证部质量体系主管；自 2003 年 4 月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。陈国琴女士：1960 年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自 2007 年 8 月起任公司监事。陈女士 1981 年至 1986 年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986 年至 2002 年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002 年 8 月到 2005 年 10 月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自 2005 年 11 月起任海特铝业财务部经理；自 2009 年 7 月起至 2011年 6 月任海特铝业董事；2011 年 6 月起任亚通科技监事。杨立权先生：1953 年生，大学本科学历，高级工程师，自 2007 年 8 月起任公司职工监事，自 2006 年 8 月起任亚太铝业及公司技术部副部长。杨先生 1980 年至 1997 年任职吉林柴油机厂，历任工程师、技术室主任、高级工程师；1997 年至 2006 年历任长春大洋汽车零部件有限公司技术部部长、康迪泰克大洋管件（长春）有限公司技术部部长。杨先生在发动机制造业、汽车零部件制造业、铝材制造业进行多项技术攻关，主持多项技术研发，曾参与国防科工委坦克发动机的研制项目。杨先生曾发表论文针阀体偶件失笑分析。3、高级管理人员简历 公司现有高级管理人员五名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为总经理王新万、财务负责人范迓胜、董事会秘书兼副总经理罗功武、副总经理兼市场营销部部长周益新和副总经理兼质量保证部部长浦俭英。王新万先生：1969 年生，大学本科学历，2008 年 2 月至 2009 年 9 月任公司常务副总经理，自 2009 年 9 月起任公司总经理。王先生 1999 年至 2003 年任西门子-松下陶瓷电子元件有限公司质量管理部经理、管理者代表；2003 年至 2008 年任职思林菲加热器材（东莞）有限公司，历