002452_2011_长高集团_2011年年度报告_2012-04-18.pdf

证券简称：长高集团 证券代码：002452 湖南长高高压开关集团股份公司湖南长高高压开关集团股份公司 HunanChanggaoHighvoltageSwitchgearGroupCo.,LTD.2011 年年度报告年年度报告 2012 年 4 月 19 日 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第六节 股东大会情况简介.36 第七节 董事会报告.38 第八节 监事会报告.60 第九节 重要事项.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件.66 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 3第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司独立董事叶德隆先生因个人原因未亲自出席本次审议年度报告的董事会，书面授权委托独立董事刘雄武先生代为表决审议本次年度报告的议案。公司其他董事、监事及高级管理人员均亲自出席了本次董事会。中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖南长高高压开关集团股份公司 董事长：马孝武 2012 年 4 月 17 日 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 4第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司 英文名称：Hunan Changgao High voltage Switchgear Group Co.,LTD.中文简称：长高集团 二、法定代表人：马孝武 三、董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马晓 陈志刚 联系地址 湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 电话 0731-88585000 0731-88585095 传真 0731-88585000 0731-88585006 电子信箱 四、注册地址：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 办公地址：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 邮政编码：410219 国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长高集团 股票代码：002452 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 5 七、其他相关资料 最新注册登记日期：2010 年 9 月 20 日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：430000000017539 税务登记号码：430122183965525 组织机构代码：18396552-5 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层 签字会计师：李启有、周俊杰 保荐机构：联合证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼 保荐代表人：李俊旭、黎海祥 八：公司历史沿革：2010 年 6 月 4 日，中国证券监督管理委员会以关于核准湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010789 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 2,500 万股。并于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后公司总股本 10,000 万股。2010 年 9 月 20 日，公司完成工商变更登记，取得湖南省工商行政管理局换发的注册号为 430000000017539 的企业法人营业执照，注册资本由原来的 7,500 万元，变更为 10,000 万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 6第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）349,489,865.45 304,281,502.6114.86%393,432,906.08营业利润（元）55,096,580.19 52,515,542.224.91%85,487,636.23利润总额（元）56,083,565.00 54,048,602.813.77%86,914,688.76归属于上市公司股东的净利润（元）49,756,576.19 45,689,613.588.90%74,527,502.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,010,310.47 44,387,511.4619.43%73,314,851.22经营活动产生的现金流量净额（元）-2,802,691.37 34,431,199.52-108.14%71,016,250.76 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,279,684,043.03 1,147,878,204.8011.48%545,105,488.36负债总额（元）260,712,767.87 168,133,162.1355.06%224,125,164.21归属于上市公司股东的所有者权益（元）997,070,843.72 957,110,576.214.18%317,071,762.63总股本（股）100,000,000.00 100,000,000.000.00%75,000,000.00 2、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.4980.535-6.92%0.994稀释每股收益（元/股）0.4980.535-6.92%0.994扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.530.521.92%0.98湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 7加权平均净资产收益率（）5.10%7.69%-2.59%26.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.43%7.48%-2.05%26.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0280.34-108.24%0.95 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.979.574.18%4.23资产负债率（）20.37%14.65%5.72%41.12%3、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 处置固定资产-27,344.75-348.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,245,482.00见审计报告附注五、35 营业外收入 1,173,000.00 1,429,691.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-258,497.19387,405.34-2,290.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,498,309.140.00 0.00所得税影响额-176,283.30-233,618.72-214,401.38少数股东权益影响额 433,873.352,660.25 0.00合计-3,253,734.28-1,302,102.12 1,212,651.15 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 8第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,00075.00%-8,801,946-8,801,946 66,198,05466.20%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,000,00075.00%-8,801,946-8,801,946 66,198,05466.20%其中：境内非国有法人持股 2,500,0002.50%-2,500,000-2,500,000 00.00%境内自然人持股 72,500,00072.50%-6,301,946-6,301,946 66,198,05466.20%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 25,000,00025.00%8,801,946 8,801,946 33,801,94633.80%1、人民币普通股 25,000,00025.00%8,801,946 8,801,946 33,801,94633.80%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,000,000 100.00%00 100,000,000 100.00%（二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因解除限售日期 马孝武 24,353,700 0 0 24,353,700首发承诺、高管2013 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 9持股 廖俊德 8,400,000 0 0 8,400,000首发承诺、高管持股 2013 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%林林 8,400,000 0 0 8,400,000首发承诺、高管持股 2013 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%马晓 3,500,000 0 0 3,500,000首发承诺、高管持股 2013 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%黄荫湘 2,154,600 323,190 1,831,410 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%陈益智 1,795,500 269,325 1,526,175 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%张常武 1,795,500 269,325 1,526,175 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%上海幸华 1,500,000 1,500,000 0 首发承诺 2011 年 7 月 20 日 蒋静 1,500,000 1,500,000 0 首发承诺 2011 年 7 月 20 日 吴小毛 1,256,850 188,528 1,068,322 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%刘家钰 1,256,850 188,528 1,068,322 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%唐福军 1,217,000 182,550 1,034,450 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%湖南恒盛 1,000,000 1,000,000 0 首发承诺 2011 年 7 月 20 日 翟慎春 1,000,000 1,000,000 0 首发承诺 2011 年 7 月 20 日 袁建武 905,000 135,750 769,250 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%彭强 814,000 122,100 691,900 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%陈志刚 804,000 120,600 683,400 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%肖世威 763,000 114,450 648,550 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%欧腊梅 724,000 108,600 615,400 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%黄展先 642,000 96,300 545,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%文伟 602,000 90,300 511,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 10李卫星 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%汪旭 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%李建华 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%陈松林 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%宋长静 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%李平 553,000 82,950 470,050 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%邓文华 542,000 81,300 460,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%朱静宜 462,000 69,300 392,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%唐建设 422,000 63,300 358,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%刘云强 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%杨欣强 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%汪运辉 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%黄艳珍 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%高振安 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%陈敬国 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%李德 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%何立四 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%杨家宏 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%朱建辉 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 11刘建阳 402,000 60,300 341,700 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%张婵裕 200,000 30,000 170,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%张天明 150,000 22,500 127,500 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%蒋海军 150,000 22,500 127,500 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%杨静 130,000 19,500 110,500 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%李皓 120,000 18,000 102,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%欧献军 120,000 18,000 102,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%佘文放 120,000 18,000 102,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%丁铁坚 120,000 18,000 102,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%吕莎 100,000 15,000 85,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%郭文强 100,000 15,000 85,000 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%刘晓庆 70,000 10,500 59,500 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%贺舜利 70,000 10,500 59,500 首发承诺2011 年 7 月 20 日起，每年解锁所持股份的15%合计 75,000,000 8,801,946 66,198,054 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）中国证券监督管理委员会以 关于核准湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010789 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 500 万股，网上定价发行 2,000 万股，本次发行后公司总股本 10,000 万股。根据深圳证券交易所下发的 关于湖南长高高压开关集团股份公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010 232）文件之规定，本公司股票于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 12易所上市交易，每股发行价格 25.88 元。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“长高集团”，股票代码“002452”，其中本次公开发行中网上发行的 2,000 万股股票已于 2010 年 7 月 20 日上市交易，网下发行 500 万股锁定三个月后于 2010 年 10 月 20 日上市流通。（二）股份总数及结构变动情况 报告期内，未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等引起公司股份总数及结构发生变动。（三）公司无内部职工股 三、股东情况三、股东情况 股东数量和持股情况（一）2011 年 12 月 31 日，公司股东情况 单位：股 报告期末股东总数 10691 2012 年 3 月 30 日股东总数 11856 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 马孝武 境内自然人 24.35%24,353,70024,353,700 林林 境内自然人 8.40%8,400,0008,400,000 廖俊德 境内自然人 8.40%8,400,0008,400,000 马晓 境内自然人 3.50%3,500,0003,500,000 黄荫湘 境内自然人 1.83%1,831,4101,831,410 张常武 境内自然人 1.8%1,795,5001,526,175 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 基金、理财产品1.69%1,687,9010 陈益智 境内自然人 1.53%1,526,1751,526,175 上海幸华投资管理有限公司 境内一般法人 1.50%1,500,0000 质押 1,500,000蒋静 境内自然人 1.49%1,489,9000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 13中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,687,901 人民币普通股 上海幸华投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 蒋静 1,489,900 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金 1,050,000 人民币普通股 湖南省恒盛企业集团有限公司 858,250 人民币普通股 广东粤财投资控股有限公司 328,340 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 272,099 人民币普通股 张常武 269,325 人民币普通股 朱金先 242,740 人民币普通股 彭晓明 234,519 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东马孝武与马晓为父子关系，除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。四、公司控股股东、实际控制人情况四、公司控股股东、实际控制人情况（一）本公司实际控制人为马孝武先生，中国国籍，未取得其他国家和地区居留权，其持有本公司 24.35%股权。马孝武先生近五年来一直担任本公司董事长、总经理及法定代表人，对本公司的经营决策存在重大影响。马孝武先生近三年一直为本公司第一大股东，其对本公司的持股及其演变情况如下：2006 年 1 月 本公司成立时，马孝武先生持有本公司股权比例为 43.228%。2007 年 12 月 本公司转增股本后，马孝武先生因转让部分股权，持股比例降至34.791%。2008 年 3 月 本公司增发股份后，马孝武先生持有本公司股权比例 32.472%。2010 年 7 月 20 日 本公司对外公开发行 2,500 万股票后，马孝武先生持有本公司股权比例 24.35%。（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 马孝武 24.35%湖南长高高压开关集团股份公司 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 14第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬马孝武 董事长，总经理 男 71 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日 24,353,700 24,353,700 25.2 否 廖俊德 董事，常务副总经理 男 46 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日8,400,0008,400,000 12.6 否 林林 董事，常务副总经理 男 45 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日8,400,0008,400,000 12.6 否 马晓 董事，副总经理，董事会秘书 男 32 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日3,500,0003,500,000 7 否 吴小毛 董事 男 58 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日1,256,8501,068,322 个人减持 6 否 刘家钰 董事 女 50 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日1,256,8501,068,322 个人减持 5 否 刘雄武 独立董事 男 42 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日00 5 否 叶德隆 独立董事 男 77 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日00 5 否 林莘 独立董事 女 51 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日00 5 否 陈益智 监事 男 62 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日1,795,5001,526,175 个人减持 4.46 否 肖世威 监事 男 42 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日763,000648,550 个人减持 3.2 否 陈志刚 监事 男 40 2009年04月19日 2012 年 04 月 18 日804,000683,400 个人减持 3.2 否 合计-50,529,900 49,648,469-94.26-注：公司 2011 年 9 月 29 日在巨潮咨询网公布的2011 年度董事、监事及高级管理人员管理方案中监事长陈益智先生 2011 年的薪酬为 8.1 万元，因其已办理退休手续，除监事长职务外，不再在公司担任其他管理职务，2011 年实际从公司领取的薪酬为 4.46 万元，其他薪酬部分为社保局发放的养老保险金。湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 15（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事主要工作经历 马孝武先生，1941 年 9 月出生，本科学历，高级工程师，1965 年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。廖俊德先生，1966年12月出生，硕士学历，高级工程师，1987年7月参加工作。曾任长沙市高压开关厂技术员、设计科副科长、科长、长沙高压开关有限公司常务副总经理兼总工程师。现任本公司常务副总经理兼总工程师。林林先生，1967年7月出生，本科学历，高级会计师，1988 年7 月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。现任本公司常务副总经理兼财务负责人。马晓先生，1980年2月出生，硕士学历，2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局、本公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。吴小毛先生，1954年9月出生，初中学历，工程师，1972 年参加工作。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司班长、检验员、设计员、质量科科长、总经理助理。现任本公司副总工程师。刘家钰女士，1962年6月出生，高中学历，1980 年参加工作。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。现任本公司行政后勤处处长。刘雄武先生，独立董事，1970年12月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，先后任职于湖南金融管理干部学院、中国工商银行湖南省分行资金计划部财务会计处科长、中国华融资产管理公司长沙办事处资金财务部、综合管理部高级副经理、高级经理。现任湖南省农村信用社联合社财务处处长。叶德隆先生，独立董事，1935年3月出生，本科学历，高级工程师，曾获西安市劳动模范、机械部标准化先进工作者等荣誉称号，曾先后任职于西安高压电器研究所组长、科长、副总工程师、全国高压开关行业协会秘书长、全国高压开关标准化技术委员会秘书长，中国国际经济文化研究中心研究员、中国科技研究交流中心研究员、中国企业文化促进会研究员。林莘女士，独立董事，1961 年7 月出生，博士学历，教授，博士生导师，现任沈阳工湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 16业大学教授、博士生导师，一直从事电机与电器有关基础理论和应用技术等科研和教学工作，同时兼任中国电工技术学会输变电设备专业委员会副主任委员、全国互感器标准化技术委员会委员、高压电器编辑委员会委员、全国高压开关设备标准化技术委员会（SAC/TC65）委员、中国电工技术学会电气智能化系统及应用专业委员会委员等。2、监事主要工作经历 陈益智先生，1950年8月出生，初中学历，经济师，1974年参加工作，曾任长沙市高压开关厂科长、副厂长、常务副厂长、长沙高压开关有限公司副总经理。现除监事长职务外，未担任公司其他管理职务。肖世威先生，1970年4月出生，MBA在读，1993年7月参加工作，曾任长沙市高压开关厂车工、生产试制组组长、长沙高压开关有限公司车间主任、生产科长。现任本公司总经理助理、湖南长高高压电器有限公司总经理。陈志刚先生，1972年3月出生，本科学历，曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室文员、办公室副主任。现任本公司办公室主任、证券事务代表、工会主席。3、高级管理人员主要工作经历 本公司高级管理人员包括：董事长兼总经理马孝武先生，其工作经历详见董事主要工作经历。副总经理、总工程师廖俊德先生，其工作经历详见董事主要工作经历。副总经理、财务负责人林林先生，其工作经历详见董事主要工作经历。副总经理、董事会秘书马晓先生，其工作经历详见董事主要工作经历。（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况 报告期内，无董事、监事被选举或离任，公司不存在其他聘任或解聘高级管理人员情况。（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况 1、在股东单位任职或兼职情况 姓名 兼职单位 兼任职务 任职时间 湖南长高高压电器有限公司 2006年1月 湖南长高房地产开发有限公司 2006年1月 马孝武 长沙长高物业管理有限公司 董事长 2006年1月 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 17湖南长高智能电器有限公司 2009年12月 湖南长高矿山机电设备有限公司2010年8月 湖南长高新材料股份有限公司 2010年8月 湖南长高开关电气有限公司（原湖南天鹰高压开关电器有限公司）2011年10月 湖南长高一品重机股份有限公司2011年2月 湖南长高智能电器有限公司 董事、副总经理2009年12月 廖俊德 湖南长高开关电气有限公司（原湖南天鹰高压开关电器有限公司）董事、总经理2011年10月 湖南长高房地产开发有限公司 2006年1月 长沙长高物业管理有限公司 总经理 2006年1月 湖南长高新材料股份有限公司 董事 2010年8月 湖南长高开关电气有限公司（原湖南天鹰高压开关电器有限公司）董事 2011年10月 林林 湖南长高一品重机股份有限公司董事 2011年2月 湖南长高智能电器有限公司 董事 2009年12月 湖南长高矿山机电设备有限公司总经理 2010年8月 湖南长高新材料股份有限公司 副董事长 2010年8月 湖南长高一品重机股份有限公司副董事长 2011年2月 马晓 湖南长高开关电气有限公司 董事 2011年10月 肖世威 湖南长高高压电器有限公司 总经理 2006年1月 2、在股东单位外的任职兼职情况 姓名 任职单位 职务 刘雄武 湖南省农村信用社联合社 财务处处长 林莘 沈阳工业大学 教授、博士生导师 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 18二、员工情况二、员工情况 截至本报告期末，公司员工总数为610人，人员结构具体情况如下;（一）专业结构 类别 人数 占总人数的比例 技术人员 220 36.1%销售人员 61 10%财务人员 20 3.3%管理人员 40 6.6%生产人员 260 42.6%其他人员 9 1.5%合计 610 100%技术人员,220,36%生产人员,260,43%其他人员,9,1%销售人员,61,10%财务人员,20,3%管理人员,40,7%技术人员,220,36%生产人员,260,43%其他人员,9,1%销售人员,61,10%财务人员,20,3%管理人员,40,7%技术人员销售人员财务人员管理人员生产人员其他人员 （二）教育程度 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 19类别 人数 占总人数的比例 本科及以上 56 9.1%大专 268 44%中专及以下 286 46.9%合计 610 100%本科及以上,56,9%大专,268,44%中专及以下,286,47%本科及以上,56,9%大专,268,44%中专及以下,286,47%本科及以上 大专中专及以下 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 20第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 报告期内，公司作为上市公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况：制度名称 披露时间 公司财务内控制度 上市前制定 公司章程（2011 年 9 月修订）2011 年 9 月 29 日 股东大会议事规则（2011 年 8 月修订）2011 年 8 月 24 日 董事会议事规则（2011 年 8 月修订）2011 年 8 月 24 日 监事会议事规则 上市前制定 总经理工作细则 上市前制定 审计委员会工作制度 上市前制定 战略与发展委员会工作制度 上市前制定 提名委员会工作制度 上市前制定 薪酬与考核委员会工作制度 上市前制定 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2010 年 10 月 27 日 董事会秘书工作细则 2010 年 10 月 27 日 对外担保管理制度（2010 年 10 月修订）2010 年 10 月 27 日 对外投资管理制度（2010 年 10 月修订）2010 年 10 月 27 日 机构调研接待工作管理办法 2010 年 10 月 27 日 内部审计制度 2010 年 10 月 27 日 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010 年 10 月 27 日 湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 21投资者关系管理制度 2010 年 10 月 27 日 重大信息内部报告制度 2010 年 10 月 27 日 信息披露管理制度（2010 年 10 月修订）2010 年 10 月 27 日 关联交易管理制度（2010 年 10 月修订）2010 年 10 月 27 日 募集资金管理办法（2010 年 10 月修订）2010 年 10 月 27 日 外部信息使用人管理制度 2011 年 8 月 24 日 内幕交易防控工作业绩考核评价办法 2011 年 8 月 24 日 风险投资管理制度（2011 年 11 月修订）2011 年 11 月 24 日 内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 11 月修订）2011 年 11 月 24 日 期货套期保值管理制度 2011 年 10 月 26 日（一）关于股东与股东大会 公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和 公司章程 规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专业委员会，并制定了相关工作制度，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事议事制度等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。湖南长高高压开关集团股份公司 2011年年度报告 22