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002324_2011_普利特_2011年年度报告_2012-04-18.pdf
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002324 _2011_ 普利特 _2011 年年 报告 _2012 04 18
上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司上海普利特复合材料股份有限公司 SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.上海市四平路上海市四平路上海市四平路上海市四平路弄弄弄弄号号号号楼楼楼楼 二二二二一一一一一一一一年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 股票简称股票简称股票简称股票简称 普利特普利特普利特普利特 股票代码股票代码股票代码股票代码 002324 002324 002324 002324 二一二年四月上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 I 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准 无保留意见的审计报告。本公司法定代表人、董事长周文先生,财务负责人林义擎先生,会计机构负责人周英女士声明:保证年度报告中财务报告真实、完整。上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 II 目目目目 录录录录 第一章 公司基本情况.1 第二章 会计数据和业务数据摘要.2 第三章 股本变动及股东情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会情况简介.25 第七章 董事会报告.28 第八章 监事会报告.48 第九章 重要事项.51 第十章 财务报告.56 第十一章 备查文件目录.166 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 1 第一章第一章第一章第一章 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 一一一一、基本情况简介基本情况简介基本情况简介基本情况简介 法定中文名称 上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称 SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.法定代表人 周文 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 普利特 股票代码 002324 注册地址 上海市四平路 421 弄 20 号 2 楼 注册地址的邮政编码 200081 办公地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 办公地址的邮政编码 201707 公司国际互联网网址 电子信箱 二二二二、联系联系联系联系人及人及人及人及联系方式联系方式联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林义擎 张华 联系地址 上海市青浦工业园区新业路 558 号 上海市青浦工业园区新业路 558 号 电话 021-69210096 021-69210096 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 三、其他信息其他信息其他信息其他信息 公司指定的信息披露报纸 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市青浦工业园区新业路 558 号 公司首次注册登记日期 1999 年 10 月 28 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期 2011 年 7 月 25 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310109000241257(市局)税务登记号码 国税沪字 310109631613161 号 组织机构代码 63161316-1 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 2 第二章第二章第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减()2009 年 营业总收入(元)926,237,124.01 807,400,204.26 14.72%489,589,977.34 营业利润(元)92,130,301.08 110,121,687.46-16.34%103,834,435.10 利润总额(元)103,752,747.81 118,239,291.19-12.25%112,482,562.09 归属于上市公司股东的净利润(元)88,038,181.64 100,553,259.51-12.45%96,072,916.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)77,551,256.84 93,689,131.01-17.22%88,066,790.92 经营活动产生的现金流量净额(元)-74,052,137.30-53,145,683.05-39.34%50,211,656.77 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减()2009 年末 资产总额(元)1,321,003,500.40 1,191,550,183.50 10.86%1,164,976,439.38 负债总额(元)189,573,231.66 135,840,296.40 39.56%169,319,811.79 归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,131,430,268.74 1,055,709,887.10 7.17%995,656,627.59 总股本(股)270,000,000.00 135,000,000.00 100.00%135,000,000.00 二二二二、主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减()2009 年 基本每股收益(元/股)0.33 0.37-10.81%0.47 稀释每股收益(元/股)0.33 0.37-10.81%0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.29 0.35-17.14%0.44 加权平均净资产收益率()8.07%9.80%减少 1.73 个百分点 38.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()7.14%9.13%减少 1.99 个百分点 35.10%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.27-0.39 30.77%0.37 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减()2009 年末 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 3 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.19 7.82-46.42%7.38 资产负债率()14.35%11.40%上升 2.95 个百分点 14.53%计算基本每股收益和稀释每股收益时,2009 年、2010 年可比期间内发行在外普通股的加权平均数已经按照资本公积转增股本后的股数进行列报。三三三三、非经常性损益明细表非经常性损益明细表非经常性损益明细表非经常性损益明细表 单位:元 非经常性损益项目及金额 固定资产处置收益/损失 118,557.40 计入当期损益的政府补助 11,605,432.02 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,-36,853.30 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -101,542.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 751,965.16 小 计 12,337,558.59 减:非经常性损益的所得税影响数 1,850,633.79 合 计 10,486,924.80 四四四四、净资产收益率和每股收益净资产收益率和每股收益净资产收益率和每股收益净资产收益率和每股收益 1 1 1 1、202020201 1 1 11 1 1 1 年年年年 单位:元 每股收益 2011 年 加权平均净资产收益率(%)基本每股收益 稀释每股收益 按归属于公司普通股股东的净利润计算 8.07%0.33 0.33 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 7.14%0.29 0.29 2 2 2 2、2020202010101010 年年年年 每股收益 2010 年 加权平均净资产收益率(%)基本每股收益 稀释每股收益 按归属于公司普通股股东的净利润计算 9.80%0.37 0.37 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 9.13%0.35 0.35 2010 年可比期间内发行在外普通股的加权平均数已经按照资本公积转增股本后的股数进行列报。3 3 3 3、计算说明计算说明计算说明计算说明 (1)净资产收益率 本公司对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的规定。加权平均净资产收益率=P0/(E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0)上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 4 其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。公司于 2011 年 4 月 20 日分配现金股利,故本公司 2011 年度加权平均净资产收益率如下:本公司 2011 年度加权平均净资产 =1,055,709,887.10+88,038,181.642-13,500,000.008/12=1,090,728,977.92 本公司 2011 年度加权平均净资产收益率(按归属于公司普通股股东的净利润计算)=88,038,181.64 1,090,728,977.92=8.07%本公司 2011 年度加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)=77,551,256.841,090,728,977.92=7.14%(2)每股收益 基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下:本公司发行在外普通股的加权平均数(注):270,000,000 本公司 2011 年度基本每股收益(按归属于公司普通股股东的净利润计算)=88,038,181.64270,000,000=0.33 元 本公司 2011 年度基本每股收益(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)=77,551,256.84270,000,000=0.29 元 2011 年 4 月,公司以 2010 年 12 月 31 日公司的总股本 135,000,000 股为基数,按每 10 股转增 10 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 135,000,000 股。根据企业会计准则解释,为保证会计指标前后期的可比性,以调整后的股数为基础计算各列报期间的每股收益。本公司无稀释性潜在普通股。上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三章第三章第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况 1 1 1 1、股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 84,648,600 62.70%81,550,162 81,550,162 166,198,762 61.56%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 77,838,000 57.66%77,838,000 77,838,000 155,676,000 57.66%其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 77,838,000 57.66%77,838,000 77,838,000 155,676,000 57.66%4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 6,810,600 5.04%3,712,162 3,712,162 10,522,762 3.90%二、无限售条件股份 50,351,400 37.30%53,449,838 53,449,838 103,801,238 38.44%1、人民币普通股 50,351,400 37.30%53,449,838 53,449,838 103,801,238 38.44%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 135,000,000 100.00%135,000,000 135,000,000 270,000,000 100.00%上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 6 2 2 2 2、限售股份变动情况限售股份变动情况限售股份变动情况限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 周文 69,426,000 0 69,426,000 138,852,000 首发承诺 2012 年 12 月 18 日 郭艺群 5,877,000 0 5,877,000 11,754,000 首发承诺 2012 年 12 月 18 日 张祥福 2,166,375 0 1,116,375 3,282,750 高管锁定 每年 25%解除限售 卜海山 2,025,000 0 2,025,000 4,050,000 高管锁定 每年 25%解除限售 周武 2,085,000 0 2,085,000 4,170,000 首发承诺 2012 年 12 月 18 日 孙丽 1,995,000 0 0 1,995,000 高管锁定 2012 年 4 月 26 日 李结 450,000 0 450,000 900,000 首发承诺 2012 年 12 月 18 日 李宏 311,775 0 311,775 623,550 高管锁定 每年 25%解除限售 张鹰 312,450 0 259,012 571,462 首发承诺 每年 25%解除限售 合计 84,648,600 0 81,550,162 166,198,762 二二二二、股票发行和上市情况股票发行和上市情况股票发行和上市情况股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会【证监许可20091255】号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股,本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下向询价对象配售 700 万股,网上申购定价发行 2,800 万股。本次发行价格为人民币 22.50 元/股。2、经深圳证券交易所关于上海普利特复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2009184 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“普利特”,股票代码“002324”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,800 万股股票于 2009 年 12 月 18 日起上市交易。网下向询价对象配售的 700 万股锁定 3个月后已于 2010 年 3 月 18 日起上市流通。3、公司 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,公司以 2010 年末公司总股本 135,000,000 股为基数,按每 10 股转增 10 股的比例用资本公积金转增股本,转增后公司总股本变更为 270,000,000 股。公司董事会于 2011 年 7 月 25日完成上述变更。4、公司无内部职工股。三三三三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1 1 1 1、股东数量及持股情况股东数量及持股情况股东数量及持股情况股东数量及持股情况 单位:股 2011 年末股东总数 18,218 本年度报告公布日前一个月17,485 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 7 末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 周文 境内自然人 51.43%138,852,000 138,852,000 0 郭艺群 境内自然人 4.35%11,754,000 11,754,000 0 卜海山 境内自然人 2.00%5,400,000 4,050,000 0 张祥福 境内自然人 1.62%4,377,000 3,282,750 0 周武 境内自然人 1.54%4,170,000 4,170,000 0 孙丽 境内自然人 1.48%3,990,000 1,995,000 0 通联资本管理有限公司 境内非国有法人 1.48%3,985,640 0 0 光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划 境内非国有法人 0.80%2,154,153 0 0 兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目 境内非国有法人 0.48%1,298,061 0 0 何忠孝 境外自然人 0.46%1,235,600 0 600,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通联资本管理有限公司 3,985,640 人民币普通股 光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划 2,154,153 人民币普通股 孙丽 1,995,000 人民币普通股 卜海山 1,350,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目 1,298,061 人民币普通股 何忠孝 1,235,600 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 1,152,588 人民币普通股 张祥福 1,094,250 人民币普通股 光大证券光大光大阳光集合资产管理计划 943,103 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 900,049 人民币普通股 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 8 上述股东关联关系或一致行动的说明 周文、郭艺群、张祥福、卜海山、周武、孙丽均为有限售条件股东,其中周文是公司实际控制人,周文、郭艺群为夫妻关系,周文、周武为兄弟关系,张祥福、周武是公司现任董事及高管,卜海山是现任公司董事,孙丽是公司第一届监事会监事,现已离任。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。2 2 2 2、公司控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人情况公司控股股东及实际控制人情况 (1)公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人:周文,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年 10 月起,担任公司董事长兼总经理。(2)报告期内控股股东变更情况 报告期内公司控股股东未发生变更。3 3 3 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 4 4 4 4、其他持股在其他持股在其他持股在其他持股在10%10%10%10%以上以上以上以上(含含含含10%10%10%10%)的法人股东的法人股东的法人股东的法人股东 截至报告期末,公司不存在持股 10%以上(含 10%)的法人股东。上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 9 第四章第四章第四章第四章 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事和高级管理人员的基本情况监事和高级管理人员的基本情况监事和高级管理人员的基本情况监事和高级管理人员的基本情况 (一一一一)董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况高级管理人员的持股变动及报酬情况高级管理人员的持股变动及报酬情况高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 周文 董事长、总经理 男 47 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 69,426,000 138,852,000 公积金转股 48.78 否 张祥福 董事、副总经理 男 46 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 2,188,500 4,377,000 公积金转股 42.62 否 周武 董事、副总经理 男 45 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 2,085,000 4,170,000 公积金转股 42.92 否 李宏 董事、副总经理 男 38 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 415,700 831,400 公积金转股 33.87 否 卜海山 董事 男 75 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 2,700,000 5,400,000 公积金转股 34.05 否 李士钊 独立董事 男 69 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 5.00 否 张隐西 独立董事 男 75 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 5.00 否 施利毅 独立董事 男 49 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 5.00 否 陈康华 独立董事 男 55 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 5.00 否 丁巧生 监事会主席 男 50 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 20.39 否 李结 监事 男 40 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 450,000 900,000 公积金转股 15.07 否 沈瑜 监事 女 31 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 5.98 否 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 10 林义擎 董事会秘书、财务负责人 男 44 2010 年 10月 26 日 2013 年 10月 25 日 0 0 19.61 否 合计-77,265,200 154,530,400-283.29-报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据其在公司担任的行政职务发放报酬。报告期内,独立董事津贴标准由公司股东大会审议决定,独立董事参加会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。(二二二二)董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员报告期高级管理人员报告期高级管理人员报告期高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况内被授予的股权激励情况内被授予的股权激励情况内被授予的股权激励情况 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股 票 期 权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量 张祥福 董事 0 504,000 0 19.91 504,000 0 0 0.00 0 周 武 董事 0 452,000 0 19.91 452,000 0 0 0.00 0 李 宏 董事 0 262,000 0 19.91 262,000 0 0 0.00 0 卜海山 董事 0 248,000 0 19.91 248,000 0 0 0.00 0 林义擎 董事会秘书 0 190,000 0 19.91 190,000 0 0 0.00 0 合计-0 1,656,000 0-1,656,000 0 0-0 (三三三三)现任董事现任董事现任董事现任董事、监事监事监事监事、高级管理人员最近高级管理人员最近高级管理人员最近高级管理人员最近5 5 5 5年的主要工作经历年的主要工作经历年的主要工作经历年的主要工作经历 1 1 1 1、董事会成员董事会成员董事会成员董事会成员 周文周文周文周文,男,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,高级工程师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届人民代表大会代表。荣获 2004 年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004 年至 2006 年及 2007 年至 2009 年上海市劳动模范、2007年中国优秀民营科技企业家、2008年度上海市质量金奖个人、2008年上海市科学技术进步一等奖。1988 年 7 月至 1995 年 9 月,任职上海大众汽车有限公司材料工程师,1995 年 10月至 1999 年 9月,担任上海普利特化学研究所总经理,1999 年10月起,担任公司董事长兼总经理。2007 年 5 月至今,兼任上海市工商联(商会)第十二届执行委员会常委。现任公司董事长兼总经理。周文先生持有公司 138,852,000 股股份,占公司总股本的 51.43%,是公司的控股股东、实际控制人,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 公司法、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 11 张祥福张祥福张祥福张祥福,男,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,副教授。荣获 2002 年上海市优秀新产品二等奖、2004年上海市科学技术进步三等奖、2004年至2005年上海市十大职工科技创新英才提名奖和上海市职工科技创新标兵。2008 年上海市科学技术进步一等奖。1989 年 8 月至 2003 年 7 月,在上海交通大学化学化工学院工作,历任助教、讲师、副教授、中心实验室主任、副院长等职,2003 年 8 月起,担任公司董事和总工程师兼技术中心主任。现任公司副董事长、副总经理、总工程师、技术中心主任。周武周武周武周武,男,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,经济师,政协上海市虹口区十三届委员会委员。荣获 2002 年上海市优秀新产品二等奖。1998 年 2 月至 1999年 9 月,任职上海普利特化学研究所营销工程师,1999 年 10 月至 2006 年 12 月,先后担任公司生产制造部主管、营销部经理等职,2007 年 1 月至 2007 年 7 月,担任公司营销中心总监兼汽车材料部经理。现任公司董事、副总经理。李宏李宏李宏李宏,男,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,工程师。荣获 2006 年上海市节能先进个人。2004 年 3 月至 2006 年 12 月,先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理等职,2007 年 1 月至 2007 年 7 月,担任公司制造中心总监兼生产制造部经理。现任公司董事、副总经理。卜海山卜海山卜海山卜海山,男,1937 年出生,中国国籍,无境外居留权,教授、博士生导师。1959 年至 1981 年,先后在复旦大学物理二系和化学系从事科研和教学工作,1982 年至 2002 年,调入材料科学系,先后担任教授、博士生导师、副系主任等职,其间1985年至1987年,以访问学者身份在美国 Rensselaer Polytechnic Institute 从事研究工作,2003 年至 2006年,担任上海科谷化工产品制造有限公司总经理,2007 年 5 月起,担任公司战略研究部经理。现任公司董事、战略研究部经理。李士钊李士钊李士钊李士钊,男,1943 年出生,中国国籍,无境外居留权,客籍教授,中国注册会计师、高级会计师,中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册税务师(资质)、上海市产权经纪人、上海市司法鉴定人、上海市企业绩效评价师。1963 年 7 月毕业于上海财经学院,历任上海工业大学会计教研室副主任、安永大华会计师事务所有限责任公司经理、上海师范大学客籍副教授等职,现任职于上海共襄投资管理咨询有限公司。是 上海注册会计师杂志特约撰稿人,编写出版最新工业财务管理等多部教材,参与编写国有企业监事培训教程、审计标准与审计标准体系等多部著作。现任公司独立董事。李士钊先生于 2010 年 7 月 4 日至 7 日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,成绩合格,获得“深交所公司高管(独立董事)培训字 04977 号结业证书”。张隐西张隐西张隐西张隐西,男,1937 年出生,中国国籍,无境外居留权,教授,博士生导师。先后担任化学工业部西北橡胶工业制品研究所教授级高工、所长兼总工程师;上海交通大学化学化工学院高分子科学和工程系教授,博士生导师。长期从事橡胶制品及高分子材料基础研究和开上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 12 发工作,在国内外发表论文 200 余篇,申请专利 60 余项。曾任中国橡胶学会副理事长、中国复合材料学会聚合物基复合材料分会理事、“高分子材料科学与工程”、“合成橡胶工业”、“弹性体”等多种学术期刊编委,兼任国内多所大学教授。张隐西先生于 2010 年 7月4日至7日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,成绩合格,获得“深交所公司高管(独立董事)培训字 05123 号结业证书”。施利毅施利毅施利毅施利毅,男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,教授,博士生导师。现任上海大学科技处处长、上海大学纳米科学与技术研究中心副主任,兼任上海市纳米科技与产业促进中心首席科学家,新世纪百千万人才工程国家级人才、全国纳米标准化技术委员会委员、上海市颗粒学会副理事长。长期从事纳米材料研发、工程化制备和应用技术开发,在国内外学术刊物发表论文250多篇,编著教材4本,申请国家发明专利150余项,曾获上海市科技进步奖和教育部科技进步奖九项。施利毅先生于 2010 年 7 月 4 日至 7 日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,成绩合格,获得“深交所公司高管(独立董事)培训字 05037 号结业证书”。陈康华陈康华陈康华陈康华,男,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,副教授,硕士生导师。1983 年至今华东政法大学法律学院任教,现兼任同济科技股份有限公司独立董事、上海松江城镇建设投资开发有限公司监事。曾独立主编出版商法、商法概论,发表的论文有论自然人薄产制度、论股东大会召开障碍的排除、商法在我国法律体系中的地位、论中国农村土地承包经营权的改革、上市公司与关联方资金往来与对外担保之法律问题研究等文章。陈康华先生于 2009 年 7 月参加了上海证券交易所举办的第十一期上市公司独立董事任职资格培训班学习,成绩合格,获得 02966 号证书。2 2 2 2、监事会成员监事会成员监事会成员监事会成员 丁巧生丁巧生丁巧生丁巧生,1962 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,工程师。虹口区科技工会委员,2005年荣获虹口区优秀科技管理工作者。2001年6月至2003年3月,担任公司工程项目部经理,2003 年 4 月起,先后担任本公司人事行政主管、总经理办公室主任兼工会主席。现任公司监事会主席、工程监督部经理、工会主席。沈瑜沈瑜沈瑜沈瑜,女,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科。2003 年 7 月起,先后担任公司营销中心营销助理、营销中心办公室主任、人事高级专员等职。现任公司监事、人事高级专员。李结李结李结李结,男,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。2003 年荣获上海市质量能手。1997 年 2 月至 1999 年 9 月,任职上海普利特化学研究所生产助理,1999 年10 月起,先后担任公司采购供应部物流主管、生产制造部主管等职。现任公司监事、生产制造部副经理。3 3 3 3、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 13 周文,总经理,简历详见本章“(三)、1 董事会成员”。张祥福,副总经理,简历详见本章“(三)、1 董事会成员”。周武,副总经理,简历详见本章“(三)、1 董事会成员”。李宏,副总经理,简历详见本章“(三)、1 董事会成员”。林义擎,男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,大专,会计师。荣获2005年虹口区先进会计工作者。2002 年 7 月至 2005 年 12 月,任公司财务会计部主管,2006 年 1 月起,任公司财务会计部经理等职。现任公司董事会秘书兼财务负责人。林义擎先生于 2010年 7 月 12 日至 16 日参加了由深圳证券交易所举办的“中小企业板 2010 年董事会秘书培训班(第七期)”培训学习,获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”,证书编号:2010-2-127。4 4 4 4、报告期内董事报告期内董事报告期内董事报告期内董事、监事被选举或离任情况监事被选举或离任情况监事被选举或离任情况监事被选举或离任情况 报告期内,本公司无董事、监事被选举或离任情况,5 5 5 5、报告期内聘任或解聘高级管理人员情况报告期内聘任或解聘高级管理人员情况报告期内聘任或解聘高级管理人员情况报告期内聘任或解聘高级管理人员情况 报告期内,本公司无聘任或解聘高级管理人员的情况。三三三三、公司员工情况公司员工情况公司员工情况公司员工情况 随着公司业务规模扩大,2011 年末员工人数增加到 494 人,2009 年末、2010 年末,公司员工数量分别为 317 人、443 人。1 1 1 1、员工专业结构员工专业结构员工专业结构员工专业结构 职工专业构成 人数 比例(%)研发、技术人员 118 23.89%生产人员 275 55.67%管理人员 50 10.12%销售人员 51 10.32%合计 494 100.00%2 2 2 2、员工教育程度员工教育程度员工教育程度员工教育程度 教育程度 人数 比例(%)博士 5 1.01%硕士 27 5.47%大学 71 14.37%专科 37 7.49%中专及以下 354 71.66%上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 14 合计 494 100.00%3 3 3 3、员工年龄结构员工年龄结构员工年龄结构员工年龄结构 年龄 人数 比例(%)30 岁以下 201 40.69%3040 岁 220 44.53%4050 岁 56 11.34%50 岁以上 17 3.44%合计 494 100.00%公司实行劳动合同制度,员工的聘用和解聘均依据中华人民共和国劳动法及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划,交纳城镇社会保险。上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年年度报告 15 第五章第五章第五章第五章 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一一一一、公司治理情况总述公

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