002181_2011_粤传媒_2011年年度报告_2012-04-23.pdf

广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：证券代码：002181 证券简称：粤传媒证券简称：粤传媒 广东九州阳光传媒股份有限公司广东九州阳光传媒股份有限公司 GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD.二一一年年度报告 二一二年四月 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.9 第四节 股本变动及股东情况.12 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第六节 公司治理.21 第七节 内部控制.32 第八节 股东大会情况简介.41 第九节 董事会报告.43 第十节 监事会报告.66 第十一节 重要事项.70 第十二节 财务报告.92 第十三节 备查文件目录.175 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司 2011 年年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人谢雪斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称：广东九州阳光传媒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：GUANGDONG CHINA SUNSHINE MEDIA CO.,LTD.公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：粤传媒 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：乔平 三、公司联系人和联系方式三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 胡远芳 李志娟 联系地址 广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3001 室 广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 3001 室 电 话 020-83569331 020-83569336 传 真 020-83569332 020-83569332 电子信箱 四、公司注册地址：四、公司注册地址：广东省广州市白云区增槎路1113号 公司注册地址邮政编码：公司注册地址邮政编码：510435 公司办公地址：公司办公地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室 公司办公地址邮政编码：公司办公地址邮政编码：510030 公司电话：公司电话：020-83569333 信息披露专用电话：信息披露专用电话：020-83569336/83569331 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱：公司电子邮箱： 五、公司指定的信息披露报纸：五、公司指定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告指定的网站网址：登载公司年度报告指定的网站网址：巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：粤传媒 公司股票代码：公司股票代码：002181 七、其他有关资料：七、其他有关资料：广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 5（一）公司首次注册登记日期：1992年2月28日 公司首次注册登记地点：清远市工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期：2011年12月9日 公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局（二）企业法人营业执照注册号：440000000023281（三）税务登记号码：440102197576715（四）组织机构代码：19757671-5（五）公司聘请的会计师事务所名称：中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层 会计师事务所签字会计师姓名：朱晓崴、李朝阳 (六)保荐机构：东方证券股份有限公司 保荐机构办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29层 签字保荐代表人：刘红、尹璐（七）公司重大资产重组聘请的独立财务顾问：中银国际证券有限责任公司 财务顾问办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼15 层 财务顾问主办人：闫强、郑建辉 八、公司历史沿革：八、公司历史沿革：（一）变更登记情况：1.第一次变更登记 公司于2007年11月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股7,000万股，在深圳证券交易所中小企业板上市，并于2007年12月5日在广东省工商行政管理局依法办理了以下变更登记事项：登记事项 变更前内容 变更后内容 实收资本（万元）19935.528 26935.528 注册资本（万元）19935.528 26935.528 注册号 4400001010507 440000000023281 企业类型 股份有限公司 股份有限公司（上市）广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 6 2.第二次变更登记 根据公司第六届董事会第十一次会议决议，公司选举乔平先生为新任董事长。公司根据章程规定申请办理工商变更登记手续，并于2008年3月10日在广东省工商行政管理局依法办理了以下变更登记事项：登记事项 变更前内容 变更后内容 法定代表人 梁汉辉 乔平 3.第三次变更登记 2008年9月12日，公司实施2008年中期资本公积金转增股本（每10 股转增3股）的分红方案，增加股本8080.6584万股。公司于2008年10月8日在广东省工商行政管理局依法办理了以下变更登记事项：登记事项 变更前内容 变更后内容 实收资本（万元）26935.528 35016.1864 注册资本（万元）26935.528 35016.1864 4.第四次变更登记 2010年3月15日经广东省工商行政管理局核准变更以下登记事项：登记事项 变更前内容 变更后内容 经营范围 设计、制作、代理国内各类广告业务；出版物、包装装潢印刷品、其他应刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2010年12月31日）。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除危化品）、服装、书报刊。设计、制作、代理国内各类广告业务；出版物、包装装潢印刷品、其他应刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2013年12月31日）。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除危化品）、服装、书报刊。5.第五次变更登记 根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款并申请办理工商变更登记手续。公司于2011年12月9日在广东省工商行政管理局依法办理了以下变更登记事项：登记事项 变更前内容 变更后内容 住所 广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号广州 863 产业 促进中心大楼第 312 房之一房 广东省广州市白云区增槎路 1113号 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 7（二）分支机构的设立、变更等情况 分支机构的设立情况 1.设立广东广报投资有限公司 根据2011年7月24日公司第七届董事会第十一次会议，公司出资5,000万元人民币设立全资子公司“广东广报投资有限公司”并申请办理工商变更登记手续。2011年9月7日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了广州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为440101000177328。该全资子公司基本情况如下：名 称：广东广报投资有限公司 注 册 号：440101000177328 住 所：广州市越秀区东风中路437号3404房 法定代表人：乔平 注册资本：伍仟万元 实收资本：伍仟万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律、法规禁止对外投资的项目除外）。2.设立广东广报传媒印务有限公司 根据2011年10月24日公司第七届董事会第十七次会议，公司出资1,000万元人民币设立全资子公司“广东广报传媒印务有限公司”并申请办理工商变更登记手续。2011年11月28日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为441800000057504。该全资子公司基本情况如下：名 称：广东广报传媒印务有限 公司注册号：441800000057504 住 所：清远市新城B47号区洲心工业园内 法定代表人：乔平 注册资本：壹仟万元 实收资本：壹仟万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 8 经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；印刷品设计、制作；设计、制作、代理、发布各类广告；印务工艺、技术及设备的开发、研究。分支机构的注销情况 1.注销广东九州阳光科技有限公司 由于公司子公司广东九州阳光科技有限公司自成立以来未正常经营，已无存续的必要，经2009年6月23日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意注销该公司。2009年6月成立了清算组并刊登了清算公告,并于2009年9月30日收到广州市工商行政管理局核发核准注销登记通知书，核准子公司广东九州阳光科技有限公司注销工商登记。2.注销九州阳光传媒（香港）有限公司 公司子公司九州阳光传媒（香港）有限公司是公司于2007年11月13日在香港成立的有限公司，鉴于九州阳光传媒（香港）有限公司从来没有运作，经公司董事会决议，决定终止其营运及撤销注册。九州阳光传媒（香港）有限公司已根据香港公司条例经2009年8月14日刊登的第5057号宪报公告宣布撤销。3.注销广州市聚文传播广告有限公司 公司子公司广州市聚文传播广告有限公司于2011年12月20日收到广州市工商行政管理局核发企业核准注销登记通知书，核准子公司广州市聚文传播广告有限公司注销工商登记。广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 9 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和业务数据一、主要财务数据和业务数据 单位：（人民币）元 指标名称 业务数据 营业利润 15,686,053.10 利润总额 16,911,933.30 归属于上市公司股东的净利润 10,971,571.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,023,274.27 经营活动产生的现金流量净额-8,715,343.04 扣除的非经常性损益项目及涉及的金额如下：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额（一）非流动资产处置损益-83,609.63（二）计入当期损益的政府补助 1,480,470.00（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 220,500.00（四）除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-132,360.89（五）除上述各项之外的其他营业外收支净额-170,980.17 非经常性损益合计 1,314,019.31 减：少数股东权益影响额-4,642.08 减：所得税影响额 370,364.03 扣除企业所得税和少数股东损益影响后的非经常性损益合计 948,297.36 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 指标名称 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业收入 332,597,352.10 338,590,214.55-1.77%315,472,372.41 利润总额 16,911,933.30 25,090,915.79-32.60%-82,032,943.52 归属于上市公司股东的净利润 10,971,571.63 16,660,250.03-34.15%-93,358,836.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,023,274.27 14,696,887.17-31.80%2,035,404.27 经营活动产生的现金流量净额-8,715,343.04 81,896,883.54-110.64%25,764,423.28 指标名称 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 总资产 1,406,201,138.75 1,402,524,210.25 0.26%1,385,664,316.42 所有者权益（或股东权益，不含少数股东权益）1,207,866,251.74 1,207,309,593.55 0.05%1,197,652,580.79 股本 350,161,864.00 350,161,864.00-350,161,864.00 （二）主要财务指标 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 10 单位：（人民币）元 指标名称 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益 0.0313 0.0476-34.24%-0.2666 稀释每股收益 0.0313 0.0476-34.24%-0.2666 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0286 0.0420-31.90%0.0058 加权平均净资产收益率 0.91%1.39%下降 0.48 个百分点-7.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.83%1.22%下降 0.39 个百分点 0.16%每股经营活动产生的现金流量净额-0.02 0.23-108.7%0.07 归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 3.45-3.42 （三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.91%0.0313 0.0313 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.83%0.0286 0.0286 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 11 加权平均净资产收益率计算过程：每股收益计算过程：项目 序号 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 10,971,571.63 非经常性损益 B 948,297.36 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 10,023,274.27 期初股份总数 D 350,161,864.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 350,161,864.00 基本每股收益 M=A/L 0.0313 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.0286 公司不存在股份稀释，故稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。（四）所有者权益变动表 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于上市公司股东权益合计 期初数 350,161,864.00 580,325,226.98 63,420,265.40 213,402,237.17 0 1,207,309,593.55 本期增加数 0 89942.48 742,430.86 10,972,571.63 0 11,061,514.11 本期减少数 0 11,247,286.78 0 10,504,855.92 期末数 350,161,864.00 580,415,169.46 64,162,696.26 213,126,522.02 0 1,207,866,251.74 变动原因-华美洁具债务豁免收益，公司按持股比例增加资本公积 本年提取数 增加系本年实现的净利润；减少系提取盈余公积及分派现金股利 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 10,971,571.63 非经常性损益 B 948,297.36 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 10,023,274.27 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,207,309,593.55 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 10,504,855.92 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 6 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I 89,942.48 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L=D+A/2+EF/K-GH/K+IJ/K 1,208,463,327.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 M=D+C/2+EF/K-GH/K+IJ/K 1,207,989,178.63 加权平均净资产收益率 N=A/L 0.91%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 O=C/M 0.83%广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 12 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起股份总数及结构变动。本报告期内公司股本变化情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 132,138,088 37.74%132,138,088 37.74%1、国家持股 2、国有法人持股 132,138,088 37.74%132,138,088 37.74%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 218,023,776 62.26%218,023,776 62.26%1、人民币普通股 218,023,776 62.26%218,023,776 62.26%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 350,161,864 100.00%350,161,864 100.00%注：（1）该股份变动情况表为截至2011年12月31日的股份情况，乃根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的上市公司股份结构表填制；其中，“无限售条件股份”218,023,776股中未剔除向广州日报社定向配售且广州日报社承诺锁定期为本公司股票上市之日起36个月内不出售的股份2,289股（含2008年度中期资本公积金转增股本的股份数）。（2）本报告期内，公司总股本未发生变化。（3）根据公司2010年第三次临时股东大会会议通过的 关于及其摘要的议案，公司拟实施重大资产重组。根据上市公司收购管理办法、上市公司证券发行管理办法、上市公司重大资产重组管理办法的规定，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。2011年10月19日，公司发行股份购买资产暨重大资产重组获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。2012年4月5日，公司收到中国证券监督管理委员广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 13 会 关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可2012431号），核准公司向广州传媒控股有限公司发行341,840,776股股份购买相关资产。（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年增加 限售股数 本年解除 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 广州大洋实业投资有限公司 132,129,820 0 0 132,129,820 控股股东股份 广州日报社 8,268 0 0 8,268 实际控制人股份 限售期（2010 年 11 月 16日）期满后承诺继续长期持有，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：重大资产重组暨关联交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。合计 132,138,088 0 0 132,138,088-本报告期内，公司限售股份未发生变化。（三）报告期末股东总数：32,342人，股本总数：350,161,864股。根据中登公司和东方证券股份有限公司提供的股东资料显示，截至2011年12月31日，尚未完成补充登记的股份数为4,444,865股(含2008年度中期资本公积金转增数)，该部分股份在其持有人完成补充登记后可上市流通。二、前二、前10名股东、前名股东、前10名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 截至本报告期末股东数量和持股情况：2011 年末股东总数（户）32,342 本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）31563 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）广州大洋实业投资有限公司 国有法人 37.73 132,129,820 132,129,820 0 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 2.49 8,723,000 0 0 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 非国有法人 0.96 3,360,800 0 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019LFH002 深 非国有法人 0.9 3,156,151 0 0 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 非国有法人 0.85 2,986,046 0 0 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 非国有法人 0.77 2,700,032 0 0 蔡颖轶 境内自然人 0.67 2,331,774 0 0 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金 非国有法人 0.55 1,929,973 0 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 非国有法人 0.51 1,799,835 0 0 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 14 陈佳 境内自然人 0.42 1,473,400 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 3,360,800 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019LFH002 深 3,156,151 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 2,986,046 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 2,700,032 人民币普通股 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金 1,929,973 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,799,835 人民币普通股 陈佳 1,473,400 人民币普通股 广东太阳神集团有限公司 1,400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1前 10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东为广州大洋实业投资有限公司，未发生变更。报告期内，控股股东法定代表人发生变更，注册资金、经营范围未发生变化，所持公司股份不存在冻结、质押或托管等情况。公司名称：广州大洋实业投资有限公司 法定代表人：汤应武 成立日期：2000 年 8 月 14 日 组织机构代码：72482154-1 注册资本：人民币 1 亿元 经营范围：实业投资。（二）实际控制人情况 报告期内，实际控制人为广州日报社，未发生变更。报告期内，实际控制人法定代表人发生变更，注册资金、经营范围未发生变化，所持公司股份不存在冻结、质押或托管等情况。公司名称：广州日报社 法定代表人：汤应武 成立日期：1995 年 12 月 5 日 组织机构代码：45534516-0 注册资本：人民币 1 亿元 经营范围：报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 15（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：（1）根据关于公布市国有经营性文化资产监督管理办公室履行出资人职责企业名单的通知（穗府办【2011】12 号），广州市国有经营性文化资产监督管理办公室对广州日报社、广州大洋实业投资有限公司履行出资人职责。（2）广州传媒控股有限公司是 2006 年 12 月 28 日由广州日报社出资成立的有限责任公司（法人独资）；注册资本为人民币 10 亿元；注册地址为广州市越秀区同乐路 10 号门楼三楼；法定代表人为汤应武；营业执照注册号 440101000087920；经营范围：自有资金投资，设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务，印刷、出版、发行：书报刊（具体由分支机构经营）。（四）报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。广州日报社 广州传媒控股有限公司 广州大洋实业投资有限公司 持有 100%股份 持有 100%股份 广东九州阳光传媒股份有限公司 持有 37.73%股份 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 16 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 姓名姓名 性别性别 年龄年龄 职务职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 变动原因变动原因 乔 平 男 56 董事长 2008 年 2 月 2013 年 6 月 0 0 副董事长 2010 年 6 月 李学锋 男 55 总经理 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 董事 2010 年 6 月 胡远芳 女 47 董事会秘书 2008 年 8 月 2013 年 6 月 0 0 刘锦湘 男 71 独立董事 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 刘国常 男 48 独立董事 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 丑建忠 男 44 独立董事 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 谢石松 男 48 独立董事 2007 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 陈广超 男 34 董事 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 郭杨根 男 55 董事 2004 年 3 月 2013 年 6 月 0 0 夏 阳 男 52 监事会主席 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 邓关月 女 34 监事 2010 年 6 月 2013 年 6 月 0 0 李 奕 女 34 监事 2010 年 6 月 2012 年 3 月 0 0 陆 飞 男 44 副总经理 2009 年 3 月 2013 年 6 月 0 0 徐 芳 女 41 财务总监 2011 年 4 月 2013 年 6 月 0 0 冼皓明 男 31 财务总监 2008 年 9 月 2011 年 4 月 0 0 欧阳锡明 男 45 副总经理 2000 年 11 月 2011 年 10 月 0 0 骆建基 男 47 副总经理 2008 年 12 月 2011 年 10 月 0 0 二、二、现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历年的主要工作经历 姓姓 名名 本公司职务本公司职务 主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 乔 平 董事长 2002 年至今在广州日报社工作，曾任广州日报社副社长，现广州日报社党委副书记、管委会副主任，广州传媒控股有限公司总经理、机关党委书记、工会主席、广州市文联副主席。2008 年 2 月至今任本公司董事长。李学锋 副董事长 总经理 2006 年前任广州军区战士报社副社长，大校军衔。2006 年 2 月至 2010 年 6 日进入广州日报社，任宣教处处长。2008 年 7 月至 2010 年 6 日任本公司监事。2010 年 6 月至今任本公司副董事长、总经理。胡远芳 董事 董事会秘书 2006 年 10 月进入本公司。2007 年 8 月至 2010 年 6 月任本公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董事会秘书。2010 年 6 月至今任本公司董事兼董事会秘书。谢石松 独立董事 1991 年至今，在中山大学法学院任教。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，兼任中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，易方达基金管理有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。2007 年 6 月至今任本公司独立董事。广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 17 刘锦湘 独立董事 1993 年至 1998 年任广州市人民政府副市长，1998 年至 2003 年任香港越秀投资股份有限公司（香港联交所代码 0123）董事长，2003年后退休。现任广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事、广州药业股份有限公司、绿景地产股份有限公司独立董事。2010 年 6 月至今任本公司独立董事。刘国常 独立董事 1995 年 3 月至今在暨南大学会计学系任教，现任暨南大学会计学系教授，博士研究生导师。现任广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长，中山大学达安基因股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。2010 年 6 月至今任本公司独立董事。丑建忠 独立董事 1998 年 6 月至 2007 年 11 月任广东证券股份有限公司副总裁、高级经济师。2009 年 10 月至今任东莞市科创投资研究院副院长。现任香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授与博士生导师、广东金融学会理事，曾任佛山塑料集团股份有限公司独立董事，现任广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广州暨南投资有限公司董事。2010 年 6 月至今任本公司独立董事。陈广超 董事 2000 年 7 月进入广州日报社，先后担任广州日报社计财处处长助理兼广告审核室主任、广告处财务总监。2008 年 12 月至今任广州日报社计财处副处长。2010 年 6 月至今任本公司董事。郭杨根 董事 1987 年至今，历任华美洁具有限公司行政主管、人力资源部经理、党支部书记，现任华美洁具副总经理。2004 年 3 月至今任本公司董事。夏 阳 监事会主席 2001 年 3 月，任广州日报社人事处副处长，兼纪检员。2007 年 11 月至 2011 年 1 月，任广州日报社人事处副处长、广州日报社纪检组副组长。2011 年 1 月至今任广州日报社安全保卫部主任。2010 年 6 月至任本公司监事会主席。邓关月 监事 2004 年 3 月至今任广州日报社审计处审计员。2010 年 6 月至今任本公司监事。李 奕 监事 2005 年，广东九州阳光传媒股份有限公司印务分公司财务部任经理助理。2006 年，下属控股子公司广东公明景业有限公司财务部任副经理。2007-2008 年，下属控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司财务部任经理。2009 年至 2010 年 11 月，总部财务部任副经理，2010 年 11 月至今，任公司采购部副经理。2010 年 6 月至本报告期末任本公司监事。陆 飞 副总经理 1997年2月至2005年5月，历任广州日报社总经理助理兼广州市大洋渔庄副总经理、新闻报业培训中心财务总监、印务中心仓库主任、印务中心总经理助理、印务中心副总经理；2005年5月至今，任本公司印务分公司总经理。2009年3月至今任本公司副总经理。徐 芳 财务总监 2003 年进入广州日报社，历任广州文摘报社、美食导报、商旅导报、大洋网、求职网、广州日报新媒体有限公司财务总监。2011 年 4 月至今任本公司财务总监。注：广州日报社为本公司实际控制人，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋文化连锁店有限公司为本公司控股子公司，华美洁具有限公司为本公司参股公司，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心为本公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司的分支机构。三、三、在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任职务 任职期间 乔平（董事长）广州日报社 党委副书记 2011年9月至今 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年年度报告 18 广州日报社 管委会副主任 2010年6月至今 广州传媒控股有限公司 总经理 2009年2月至今 夏阳（监事）广州日报社 安全保卫部主任 2011年1月至今 邓关月（监事）广州日报社 审计员 2004年3月至今 陈广超（董事）广州日报社 计财处副处长 2008年12月至今 四、四、在其他单位任职情况在其他单位任职情况 姓名 其他单位任职情况 任职单位与公司 关联关系 郭杨根（董事）华美洁具有限公司副总经理 参股公司 谢石松（独立董事）中山大学法学院教授、国际法研究所所长、中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员；上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员；易方达基金管理有限公司；广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。无关联关系 刘锦湘（独立董事）广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事；广州药业股份有限公司独立董事；绿景地产股份有限公司独立董事。无关联关系 刘国常（独立董事）广东省审计学会副会长；广州市审计学会副会长；中山大学达安基因股份有限公司；广东威创视讯科技股份有限公司；广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。无关联关系 丑建忠（独立董事）东莞市科创投资研究院副院长；香港品质管理协会资深会员；广东省体改研究会特聘顾问；暨南大学工商管理硕士兼职导师；华南师范大学兼职教授；澳门城市大学教授与博士生导师；广东金融学会理事；广东锦龙发展股份有限公司独立董事；广州暨南投资有限公司董事。无关联关系 五、五、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（一）报酬的决策程序和报酬的确定依据 公司独立董事的津贴按月发放，根据2010年度第二次临时股东大会通过的关于公司独立董事津贴的议案，第七届董事会独立董事领取津贴数额为每年8万元。公司高级管理人员2011年度的报酬根据公司第7届董事会第9次会议通过的关于公司的议案决定。公司第七届董事会董事李学锋先生与胡远芳女士为受薪董事，由于其均为高管，按公司高级管理人员的薪酬管理相关规定领取薪酬。董事长乔平先生与董事陈广超先生在股东单位领取薪酬，董事郭杨根先生在参股公司华美洁具有限公司领取薪酬。公司第七届监事会监事中职工监事李奕为受薪监事，依据其在公司的岗位职责定薪，其他监事均在股东单位领取薪酬。报告期内，公司董事、监事和