002170_2011_芭田股份_2011年年度报告_2012-03-25.pdf

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 深圳市芭田生态工程股份有限公司深圳市芭田生态工程股份有限公司 SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO.，LTD （芭田股份：芭田股份：002170002170）2011 年度报告年度报告 二一二一二二年年三三月月 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 1 页 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司9名董事全部出席了本次会议。大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人黄培钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张万海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 2 页 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二节第二节 会计数据和业会计数据和业务数据摘要务数据摘要.5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第四节第四节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.12 第五节第五节 公司治理公司治理.22 第六节第六节 内部控制内部控制.30 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.42 第第八八节节 董事会董事会工作工作报告报告.45 第第九九节节 监事会监事会工作工作报告报告.65 第第十十节节 重要事项重要事项.69 第十第十一一节节 财务报告财务报告.78 第十第十二二节节 备查文件备查文件目录目录.79 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 3 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司法定中文名称：公司法定中文名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO.，LTD.二、公司二、公司法定代表人：法定代表人：黄培钊 三、三、董事会秘书及证券事务代表董事会秘书及证券事务代表:职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴益辉 张重程 联系地址 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼 电话 0755-26951598 传真 0755-26584355 电子信箱 四、公司注册地址及办公地址：四、公司注册地址及办公地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼6楼 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、五、信息披露信息披露媒体：媒体：公司选定的信息披露报纸：证券时报 指定信息披露网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：公司证券法律部办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：芭田股份 股票代码：002170 七、七、公司最新公司最新注册登记日期：注册登记日期：2001年7月25日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301103043436 税务登记号码：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 4 页 深国税登字440300192175891号 深地税字440300192175891号 组织机构代码证号码：192175891 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座8楼 签字会计师姓名：方建新、胡双榴 八、八、公司历史沿革公司历史沿革 （一）公司上市后历次注册变更情况：1、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】256号文核准，公司首次向社会公开发行股票2400万股（2007年9月19日挂牌交易），注册资本由7000万元增至9400万元，并于2007年12月7日在工商机关完成注册变更登记。2、根据公司2007年度权益分派方案，以2007年年末总股本9400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股、每10股派现金股利1.00元(含税)。转增后公司注册资本由9400万元增至16920万元，并于2008年8月29日在工商机关完成注册变更登记。3、根据公司2008年度权益分派方案，以2008年年末总股本16920万股为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增5股送3股派发现金红利0.6元（含税）。转增后公司注册资本由16920万元增至30456万元，并于2009年7月15日在工商机关完成注册变更登记。4、根据公司2010年度权益分派方案，以2010年年末总股本30456万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股和每10股派送现金红利0.5元(含税)。转增后公司注册资本由30456万元增至39592.8万元，并于2011年5月10日在工商机关完成注册变更登记。（二）税务登记证号码和组织机构代码变更情况 公司自上市以来税务登记证号码和组织机构代码未发生变更。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 5 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入 2,323,768,642.77 1,543,168,690.13 50.58%1,417,339,353.96 营业利润 84,284,025.48 121,150,581.14-30.43%5,217,559.55 利润总额 90,557,355.64 126,799,060.40-28.58%10,535,211.12 归属于上市公司股东的净利润 63,194,241.94 104,823,350.92-39.71%12,016,930.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,154,493.25 100,096,286.42-41.90%7,732,123.94 经营活动产生的现金流量净额-38,178,239.47 70,774,702.97-153.94%277,406,594.42 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额 1,109,348,802.65 799,471,464.81 38.76%735,204,399.53 负债总额 340,999,677.54 125,669,057.83 171.35%179,846,748.34 归属于上市公司股东的所有者权益 752,666,288.60 660,745,155.03 13.91%544,569,604.11 总股本（股）395,928,000.00 304,560,000.00 30.00%304,560,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元/股 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益 0.16 0.265-39.62%0.039 稀释每股收益 0.16 0.264-39.39%0.039 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.147 0.253-41.90%0.025 加权平均净资产收益率 9.42%17.56%-8.14%2.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.67%16.77%-8.10%1.43%每股经营活动产生的现金流量净额-0.096 0.23-141.74%0.91 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 6 页 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.90 2.17-12.44%1.79 资产负债率 30.74%15.72%15.02%24.46%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-465,429.55 附注 十四-613,825.44 70,724.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,440,700.00 附注 十四 5,532,500.00 5,962,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,059.71 附注 十四 729,804.70-715,073.15 少数股东权益影响额-57,694.57 附注 十四-6,308.79-29,686.56 所得税影响额-1,175,886.90 附注 十四-915,105.97-1,003,158.46 合计 5,039,748.69-4,727,064.50 4,284,806.55 四四、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号净资净资 产收率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：产收率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：报告期利润 加权平均净资产收益率（%）每股收益（元/股）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.42%0.160 0.158 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.67%0.147 0.145 注：1、加权平均净资产收益率=P0/(E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0)其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 7 页 产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。2、基本每股收益=P0S SS0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 8 页 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 118,916,494 39.05%35,674,948-11,330,366 24,344,582 143,261,076 36.18%1、国家持股-2、国有法人持股-3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 118,916,494 39.05%35,674,948-11,330,366 24,344,582 143,261,076 36.18%其中：高管锁定股 118,916,494 39.05%35,674,948-11,330,366 24,344,582 143,261,076 36.18%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 185,643,506 60.95%55,693,052 11,330,366 67,023,418 252,666,924 63.82%1、人民币普通股 185,643,506 60.95%55,693,052 11,330,366 67,023,418 252,666,924 63.82%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 304,560,000 100.00%91,368,000 91,368,000 395,928,000 100.00%（二）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 33180 户 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄培钊 境内自然人 33.51%132,678,000 99,508,500 0 深圳市琨伦创业投资有限公司 境内非国有法人 14.97%59,262,840 0 59,262,840 黄林华 境内自然人 13.10%51,875,736 38,906,802 38,890,000 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 9 页 深圳思思乐食品有限公司 境内非国有法人 5.34%21,129,564 0 0 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.09%4,300,899 0 0 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.64%2,546,202 0 0 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.38%1,490,716 0 0 吴益辉 境内自然人 0.34%1,352,910 1,346,377 0 张志新 境内自然人 0.33%1,290,932 1,160,932 0 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.30%1,200,057 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市琨伦创业投资有限公司 59,262,840 人民币普通股 黄培钊 33,169,500 人民币普通股 深圳思思乐食品有限公司 21,129,564 人民币普通股 黄林华 12,968,934 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 4,300,899 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,546,202 人民币普通股 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,490,716 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,200,057 人民币普通股 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 1,199,907 人民币普通股 金汉华 729,292 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司前十名股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司 61%和 39%的股权，深圳市琨伦创业投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司 60%的股权；黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹，他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）报告公布日前一月末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 32916 户 前 1 0 名股东持股情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 10 页 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄培钊 境内自然人 33.51%132,678,000 99,508,500 0 深圳市琨伦创业投资有限公司 境内非国有法人 14.97%59,262,840 0 59,262,840 黄林华 境内自然人 13.10%51,875,736 38,906,802 38,890,000 深圳思思乐食品有限公司 境内非国有法人 5.34%21,129,564 0 0 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.09%5,234,606 0 0 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.51%2,000,027 0 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.043%1,708,137 0 吴益辉 境内自然人 0.34%1,352,910 1,346,377 0 张志新 境内自然人 0.33%1,290,932 1,160,932 0 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.64%1,000,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市琨伦创业投资有限公司 59,262,840 人民币普通股 黄培钊 33,169,500 人民币普通股 深圳思思乐食品有限公司 21,129,564 人民币普通股 黄林华 12,968,934 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 5,234,606 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2,000,027 人民币普通股 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,708,137 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司盈融达 8 号证券投资集合资金信托投资计划 875,190 人民币普通股 金汉华 788,263 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司前十名股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司 61%和 39%的股权，深圳市琨伦创业投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司 60%的股权；黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹，他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 11 页（四）证券发行与上市情况 1、报告期末为止前三年没有证券发行情况。2、公司无内部职工股情况。二二、控股股东和实际控制人情况、控股股东和实际控制人情况 1、控股股东和实际控制人：黄培钊先生，中国国籍，1960 年出生，植物营养学博士，高级农艺师。深圳市政协委员。1992 年至今，在本公司历任农艺师、副经理、董事长兼总裁。先后任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届委员。2001年被科学技术部、农业部、水利部、国家林业局授予全国农业科技先进工作者称号。黄培钊目前持有公司 33.51%的股份，为公司实际控制人。2、控股股东和实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变更。3、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：33.51%4、其他持股在10%以上的法人股东：深圳市琨伦创业投资有限公司，法定代表人吴健鹏，注册资本3,000万元，成立日期2001年4月20日，深圳市琨伦创业投资有限公司主要生产经营地为深圳市南山区西丽九祥岭新工业园，主要业务为创业投资业务。深圳市琨伦创业投资有限公司持有本公司14.97%的股权。黄培钊 深圳市芭田生态工程股份有限公司 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 12 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员一、公司董事、监事和高级管理人员 （一）基本情况 1、报告期内现任董事、监事和高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 黄培钊 董事长兼总裁 男 51 2010.08.11 2013.08.10 林维声 副董事长 男 43 2010.08.11 2013.08.10 段继贤 董事 男 72 2010.08.11 2013.08.10 徐育康 董事 男 62 2010.08.11 2013.08.10 欧 敬 董事 男 49 2010.08.11 2013.08.10 王丰登 董事 男 38 2010.08.11 2013.08.10 王宋荣 独立董事 男 68 2010.08.11 2013.08.10 兰艳泽 独立董事 女 48 2010.08.11 2013.08.10 吴玉光 独立董事 男 45 2010.08.11 2013.08.10 姚俊雄 监事 男 56 2010.08.11 2013.08.10 华建青 监事 男 51 2010.08.11 2013.08.10 仲惠民 监事 男 76 2010.08.11 2013.08.10 张志新 副总裁 男 60 2010.08.11 2013.08.10 吴益辉 副总裁、董事会秘书 男 43 2010.08.11 2013.08.10 张万海 财务负责人 男 57 2010.08.11 2013.08.10 2、报告期内董事、监事和高级管理人员持股及变动情况 单位：股 姓名 职务 年初持股 变动原因 年末持股 送转股份 减持股份 黄培钊 董事长兼总裁 102，060，000 30，618，000 0 132,678,000 林维声 副董事 0 0 0 0 段继贤 董事 0 0 0 0 徐育康 董事 0 0 0 0 欧 敬 董事 0 0 0 0 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 13 页 王丰登 董事 0 0 0 0 王宋荣 独立董事 0 0 0 0 兰艳泽 独立董事 0 0 0 0 吴玉光 独立董事 0 0 0 0 姚俊雄 监事 0 0 0 0 华建青 监事 0 0 0 0 仲惠民 监事 2，025 608 0 2，633 张志新 副总裁 1，190，700 357，210 256，978 1，290，932 吴益辉 副总裁、董事会秘书 1，380，900 414，270 442，260 1，352，910 张万海 财务负责人 0 0 0 0 合计 104，633，625 31，390，088 699，238 135，324，475 3、报告期内董事、监事和高级管理人员股权激励情况 姓名 职务 授予期权数量（股）可行权数（股）已行权数（股）行权价格（元）报告期末市价（元）黄培钊 董事长兼总裁 0 0 0 0 林维声 副董事长、采购总监 427,700 106,925 0 6.62 7.64 段继贤 董事 845,000 211,250 0 6.62 7.64 徐育康 董事 0 0 0 0 欧 敬 董事 0 0 0 0 王丰登 董事 237,900 59,475 0 6.62 7.64 王宋荣 独立董事 0 0 0 0 兰艳泽 独立董事 0 0 0 0 吴玉光 独立董事 0 0 0 0 姚俊雄 监事 0 0 0 0 华建青 监事 0 0 0 0 仲惠民 监事 0 0 0 0 张志新 副总裁 910,000 227,500 0 6.62 7.64 吴益辉 副总裁、董事会秘书 910,000 227,500 0 6.62 7.64 张万海 财务负责人 356,200 89,050 0 6.62 7.64 合计 3,686,800 921,700 0 6.62 7.64（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况 1、董事会成员（9 人）深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 14 页 黄培钊先生，汉族，1960 年 7 月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992 年 3 月2001 年 8 月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001 年 7 月2007 年 10 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 6 月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007 年 11 月至今任本公司董事长兼总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届委员，2004 年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会董事长。林维声先生，汉族，1969 年 10 月生，1988 年 9 月-1992 年 7 月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992 年 7 月至 1997 年 9 月在深圳市农科中心任农艺师；1997 年 9 月至 2003 年 6 月任深圳市诺普信农化股份有限公司 PMC 经理、采购部经理；2003 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年 6 月至 2011 年 5 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011 年 5 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购总监兼任采购中心技术采购部经理。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会副董事长。段继贤先生，汉族，1939 年 8 月出生，本科学历，中国国籍。1964 年至 2000年，先后在农业部土壤肥料局、农业局、粮油局、土地管理利用局、农业司等司局工作，行政职务曾任副处长、处长、副司长，事业单位曾任全国土壤肥料总站副站长（兼），企业曾任副总经理、总经理等职，社团组织现任中国植物营养与肥料学会常务理事、中国优质农产品协会副会长、联合国工业发展组织中国投资处绿色专家委员会委员、中国农学会专家咨询团肥料委员会委员等。2001 年 3 月至今在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总农艺师、研究中心主任。2010 年 8 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会董事。徐育康先生，汉族，1949 年 9 月出生，1982 年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982 年起在深圳市司法局从事律师工作；1984 年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989 年至 1991 年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991 年至 1993 年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993 年至 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 15 页 1998 年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996 年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996 年，被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务所合伙人律师。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会董事。欧敬先生，汉族，1963 年 3 月出生，1979 年至 1983 年就读华南农业大学，蔬菜专业，中国国籍；1999 年至 2004 年就读华南农业大学经济贸易学院就读农业经济管理专业获得管理学硕士学位。2003 年至 2004 年中央党校导师制研究生班，国际政治在职研究生毕业。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在广东省新会县环城区公所任科技助理员；1984 年10 月至 1985 年 11 月任广东省新会县小冈区公所任副区长；1985 年 12 月至 1995年 3 月在广东农业厅种子公司任技术员、副科长、经理、副总经理；1995 年 4 月至1997 年 3 月在广东省农业厅优农中心、农业企业集团公司任副主任、副总经理；1997年 4 月至 1999 年 9 月在广东省农业厅水果发展公司任总经理（正处级）；1999 年10 月至 2000 年 6 月在广东省农业厅优农中心任副主任（正处级）；2000 年 6 月至今在广东省现代农业集团有限公司任党委委员、董事、副总经理、总经理。2010 年 8 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会董事。王丰登先生，壮族，1974 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍。1996 年至 2003年，在广西南宁鸣昌专用肥料有限公司任生产科长、部长、总经理助理等职；2003年 4 月至 2009 年 11 月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司研究中心副主任；2009年 12 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司灌溉肥系副总经理。2007 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会董事。王宋荣先生，汉族，1944 年 3 月出生，中共党员，大学本科，副教授，中国国籍。1965 年至 1969 年 7 月在华南农业大学读书；1969 年 9 月至 1991 年毕业留校工作，先后任学生辅导员、科长、处长、校团委书记；1987 至 1991 年任华南农业大学副校长，期间 1980 年、1990 年分别到中央团校和中共中央党校学习；1991 年至1997年任深圳大学党委副书记；1997年至2001年任仲恺农业技术学院党委书记；2002 年至 2005 年任深圳大学党委副书记（正厅级）；2003 年至 2008 年 1 月为广东省第九届政协委员；2005 年以来任广东省老教授协会理事，深圳经济特区研究会理事，深圳大学校友会会长、现任广东省教授协会副会长。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 16 页 2009 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。兰艳泽女士，汉族，1964 年 4 月生，1984 年毕业于内蒙古财经学院商业经济专业，中国国籍。2006 年毕业于暨南大学管理学院会计系，博士研究生学历；1984年至 1992 年在内蒙古财经学院先后任职会计学教师、会计系团总支书记、教研室主任等；1993 年至今在广东商学院会计学院，2005 年晋升为教授，现任院长，兼任广东省审计学会副秘书长、广东省会计学会理事和广东省内部审计协会理事。2009 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。吴玉光先生,汉族,1967 年 11 月出生，1999 年 6 月毕业于清华大学经管学院工商管理专业，研究生学历，中国国籍。1991 年 7 月至 1997 年 8 月任河南油田炼油厂供电车间主任；1999 年 10 月至 2000 年 2 月在深圳三诺电子有限公司任总经理助理、副总经理；2000 年 2 月至 2001 年 9 月先后在 TCL 电脑科技有限公司任总办主任、人力资源总监、分公司总经理；2001 年 9 月至今任深圳中和正道管理咨询公司总经理。2009 年 1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。2、监事会成员（3 人）姚俊雄先生，汉族，1956 年 2 月出生，大专学历，中国国籍。1973 年至 1993年任职于抽纱进出口公司，1993 年至 1995 年任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，1995 年至今任职于深圳思思乐食品有限公司副总经理。2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届监事会主席。仲惠民先生，汉族，1936 年 12 月出生，大专学历，中国国籍。1988 年 3 月被电子工业部评为高级会计师；1985 年 10 月-1988 年 12 月任电子工业部深圳审计室主任；1989 年 1 月调任中华人民共和国审计署驻深圳特派员办事处副特派员，1994年 7 月因病退休；退休后在岳华集团会计师事务所所属深圳北成会计师事务所任副所长；1993 年 11 月-1995 年 11 月被杭州电子工业学院聘为兼职教授；1987 年 3 月经中华人民共和国财政部审核，授予中国注册会计资格。现任北京中联会计师事务所有限公司深圳分所副所长。深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 17 页 2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届监事会监事。华建青先生，汉族，1961 年生，硕士学位，中国国籍。2004 年 4 月至 2010 年6 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源部经理；2010 年 7 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源总监。2007 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届监事会职工代表监事。3、高级管理人员（4 人）黄培钊先生，本公司董事长兼总裁，简历见“董事简介”。张志新先生，汉族，1952 年出生，经济管理硕士、国际企业规划专家，中国国籍。曾任解放军某部战士、指导员、科长、副政委；吉林省驻京办事处通化联络处副主任、主任；通化市工商局副局长；珠海东大集团副总裁；深圳市明天策划公司常务副总经理；1999 年 12 月至今任深圳市好阳光肥业有限公司董事长、徐州市芭田生态有限公司董事长，深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁。吴益辉先生，汉族，1969 年出生，本科学历，中国国籍。1990 年至 1994 年任深圳市福田区工贸公司企管部经理；1994 年至 1997 年任深圳市群力经济技术发展公司总经理助理、企业管理部经理；1998 年至 2001 年任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处经理；2001 年至2005 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事会秘书；2005 年至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、副总裁、董事会秘书，贵港市芭田生态有限公司董事长。张万海先生，汉族，1954 年 6 月出生，大学专科学历，专业技术职称，高级会计师，中国国籍。1998 年 4 月至 2001 年 2 月在新疆众和股份有限公司任董事、副总经理、财务负责人；2002 年至 2005 年 5 月在深圳市邦凯电子有限公司任总会计师；2005 年 6 月至 2008 年 4 月，在深圳市芭田生态工程股份有限公司任财务部副经理；2008 年 4 月至 2010 年 7 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司任财务部副经理，代行公司财务负责人工作；2010 年 8 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。4、现任董事、监事、高管在其他单位任职或兼职情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011 年度报告全文 年度报告 第 18 页 姓 名 在其他单位任职或兼职情况 任职兼职与本公司关系 黄培钊 兼任和原生态控股股份有限公司董事长 母公司/控股子公司 欧 敬 现任广东省现代农业集团有限公司总经理。无关联关系 徐育康 现任广东晟典律师事务所合伙人 无关联关系 王宋荣 现任广东省教授协会副会长 无关联关系 兰艳泽 现任广东商学院会计学院院长 无关联关系 吴玉光 任深圳中和正道管理咨询公司总经理 无关联关系 姚俊雄 现任深圳思思乐食品有限公司副总经理 无关联关系 仲惠民 现任北京中联会计师事务所有限公司深圳分所副所长 无关联关系 张志新 兼任徐州市芭田生态有限公司、深圳市好阳光肥业有限公司董事长 母公司/控股子公司/全资子公司 吴益辉 兼任贵港市芭田生态有限公司董事长 母公司/控股子公司（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事报酬：根据公司 2008 年 4 月 22 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的关于调整董、监事津贴的议案，董事年度报酬为税前 4