002276_2011_万马电缆_2011年年度报告_2012-02-28.pdf

浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告浙江万马电缆股份有限公司2011201120112011 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告股票代码：002276二一二年二月二十九日浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告重重重重 要要要要 提提提提 示示示示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度 报告全文。公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告目目目目录录录录第一节公司基本情况简介.1第二节会计数据和业务数据摘要.4第三节股本变动及股东情况.8第四节董事、监事和高级管理人员.13第五节公司治理结构.19第六节内部控制.28第七节股东大会简介.34第八节董事会报告.35第九节监事会报告.63第十节重要事项.67第十一节财务报告.73浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 1页第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写中文名称：浙江万马电缆股份有限公司英文名称：Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd中文简称：万马电缆英文简称：Wanma Cable二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：万马电缆股票代码：002276三、公司法定代表人：顾春序三、公司法定代表人：顾春序报告期内，公司法定代表人为潘水苗先生。潘水苗先生于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出辞去董事、董事长职务，离职后不在公司担任任何职务。经过第二届董事会第十二次会议审议并提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过，顾春序先生担任公司法定代表人。四、公司董事会秘书、证券事务代表四、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名王向亭邵淑青联系地址浙江省临安经济开发区南环路 88 号浙江省临安经济开发区南环路 88 号电话0571-637552560571-63755192传真0571-637552560571-63755256电子信箱五、公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路五、公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88888888 号号办公地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号邮政编码：311305浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 2页互联网址：www.wanma-电子信箱：六、公司选定的信息披露报纸六、公司选定的信息披露报纸：证券时报证券时报、上海证券报上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室七、其他有关资料七、其他有关资料1、公司最新注册登记日期：2012 年 2 月 6 日2、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局3、企业法人营业执照号：3300000000020874、税务登记号码：浙税联字 330124704308847 号5、组织机构代码证：70430884-76、公司聘请的会计事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师：郎争、叶胜平7、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：平安证券有限责任公司办公地址：深圳市福田区金田南路 大中华国际交易广场 8 楼签字保荐代表人：陈建、李东泽八、公司自上市以来的历次工商注册变更情况八、公司自上市以来的历次工商注册变更情况1、第一次变更经中国证监会证监许可【2009】557 号文核准，2009 年 7 月 10 日公司公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，每股发行价为 11.50 元。公开发行后，公司总股本由 15,000 万股增加至 20,000 万股。注册登记日期：2009 年 7 月 22 日。2、第二次变更2010 年 4月 7 日公司依据年度股东大会决议，实施了 2009年度权益分配方案，以总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 3页时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。本次权益分配实施后，公司总股本由 20,000 万股增至 40,000 万股。注册登记日期：2010 年 5 月 24 日。3、第三次变更2011 年 5 月 17 日公司 2011 年度股东大会审议通过修订章程，增加公司经营范围。注册登记日期：2011 年 8 月 17 日。4、第四次变更2011 年 9 月，经中国证监会证监许可【2011】517 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000 股。本次非公开发行后，公司总股本由 40,000 万股变更为 43,160 万股。注册登记日期：2011 年 10 月 28 日。5、第五次变更2012 年 2 月 2 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过修订公司章程，由总经理顾春序担任公司法定代表人。注册登记日期 2012 年 2 月 6 日。在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号 330000000002087、税务登记号码浙税联字 330124704308847 号、组织机构代码 70430884-7、注册登记地点浙江省工商行政管理局均未发生变化。九、主要分支机构的设立、变更情况九、主要分支机构的设立、变更情况2010 年 12 月，公司与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司合资设立了浙江万马新能源有限公司，公司出资 70%，电气电缆集团出资 30%，专注生产电动汽车充电桩、充电机及电动汽车充电站的整体建设。公司无其他分支机构的设立、变更情况。浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 4页第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据单位：元2011201120112011 年年2010201020102010 年年本年比上年本年比上年增减增减2009200920092009 年年营业总收入2,601,634,442.672,144,422,573.9421.32%1,483,422,584.28营业利润93,819,547.5990,062,403.204.17%76,342,904.24利润总额116,936,480.21111,381,327.364.99%100,545,241.59归属于上市公司股东的净利润103,647,594.8197,425,242.096.39%86,934,287.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,680,504.3592,065,115.158.27%74,592,592.06经营活动产生的现金流量净额-111,328,270.863,108,566.35-3,681.34%-150,618,479.232011201120112011 年末年末2010201020102010 年末年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减2009200920092009 年末年末资产总额2,356,576,481.121,871,648,509.4125.91%1,489,630,163.44负债总额771,144,929.34796,257,573.87-3.15%497,664,469.99归属于上市公司股东的所有者权益1,580,373,170.351,069,390,935.5447.78%991,965,693.45总股本431,600,000.00400,000,000.007.90%200,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标单位：元/股2011201120112011 年年2010201020102010 年年本年比上年本年比上年增减增减2009200920092009 年年基本每股收益0.250.244.17%0.22稀释每股收益0.250.244.17%0.22扣除非经常性损益后的基本每股收益0.240.234.35%0.19加权平均净资产收益率8.47%9.50%-1.03%13.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.15%8.98%-0.83%11.78%每股经营活动产生的现金流量净额-0.260.01-2,700.00%-0.752011201120112011 年末年末2010201020102010 年末年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减2009200920092009 年末年末浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 5页归属于上市公司股东的每股净资产3.662.6737.08%4.96资产负债率32.72%42.54%-9.82%33.41%（1）加权平均净资产收益率的计算过程项目项目序号序号本期数本期数归属于公司普通股股东的净利润103,647,594.81非经常性损益3,967,090.46扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润=-99,680,504.35归属于公司普通股股东的期初净资产1,069,390,935.54发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产407,334,640.00新增净资产次月起至报告期期末的累积月数3回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少净资产次月起至报告期期末的累计月数因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数报告期月份数1112加权平均净资产12=+*0.5+*/11-*/11*/111,223,048,392.95加权平均净资产收益率13=/128.47%扣除非经常损益加权平均资产收益率14=/128.15%（2）基本每股收益的计算过程项目项目序号序号本期数本期数归属于公司普通股股东的净利润103,647,594.81非经常性损益3,967,090.46扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润=-99,680,504.35浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 6页期初股份总数400,000,000因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数发行新股或债转股增加的股份数31,600,000增加股份次月起至报告期期末的累计月数3因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期期末的累计月数报告期缩股数报告期月份数1112发行在外的普通股加权平均数12=+*/11-*/11-407,900,000基本每股收益13=/120.2541扣除非经常损益基本每股收益14=/120.2444（3）稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目非经常性损益项目2011201120112011 年年附注附注2010201020102010 年年2009200920092009 年年非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分123,678.42303,843.56123,739.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,284,017.005,077,000.008,190,369.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,724,023.032,360,200.016,014,750.00浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 7页除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,787,448.32-643,188.35-658,040.61所得税影响额-929,133.61-1,737,728.28-1,329,122.77合计3,967,090.46-5,360,126.94 12,341,695.67浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 8页第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股份变动情况一、股份变动情况（1）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动前本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后数量数量比例比例发行新股发行新股送送股股公积公积金转金转股股其其他他小计小计数量数量比例比例一、有限售条件股份一、有限售条件股份258,775,169258,775,169258,775,169258,775,169 64.69%64.69%64.69%64.69%31,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,000290,375,169290,375,169290,375,169290,375,169 67.28%67.28%67.28%67.28%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股243,652,200 60.91%31,600,00031,600,000275,252,20063.77%其中：境内非国有法人持股238,434,800 59.61%24,700,00024,700,000263,134,80060.97%境内自然人持股5,217,4001.30%6,900,0006,900,00012,117,4002.81%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份15,122,9693.78%15,122,9693.50%二、无限售条件股份二、无限售条件股份141,224,831141,224,831141,224,831141,224,831 35.31%35.31%35.31%35.31%141,224,831141,224,831141,224,831141,224,831 32.72%32.72%32.72%32.72%1、人民币普通股141,224,831 35.31%141,224,83132.72%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数三、股份总数400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000100%100%100%100%31,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,00031,600,000431,600,000431,600,000431,600,000431,600,000100%100%100%100%注：高管股份，指已解除限售但根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引的相关规定予以锁定的股份。（2）限售股份变动情况表单位：股股东名称股东名称年初限售年初限售股数股数本年解除本年解除限售股数限售股数本年增加本年增加限售股数限售股数年末限售股年末限售股数数限售原因限售原因解除限售解除限售日期日期浙江万马电气电缆集团有限公司238,434,80006,600,000245,034,800首发承诺锁定36 个月2012-7-10增发承诺锁定2014-10-18浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 9页36 个月张珊珊5,217,400005,217,400首发承诺锁定36 个月2012-7-10上海英博企业发展有限公司006,900,0006,900,000增发承诺锁定12 个月2012-10-18深圳市博益投资发展有限公司006,900,0006,900,000增发承诺锁定12 个月2012-10-18史晓华006,900,0006,900,000增发承诺锁定12 个月2012-10-18国投瑞银基金管理有限公司004,300,0004,300,000增发承诺锁定12 个月2012-10-18合计243,652,200243,652,200243,652,200243,652,2000 0 0 031,600,00031,600,00031,600,00031,600,000275,252,200275,252,200275,252,200275,252,200注：潘水苗先生于 2012 年 1 月 4 日辞职后，所持股份已经处于锁定状态，离任申报后的6 个月内不得卖出。（3）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表2011201120112011 年末股东总数年末股东总数35,664本年度报告公布日前一本年度报告公布日前一个月末股东总数个月末股东总数35,484前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股持股比例比例持股总数持股总数持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量浙江万马电气电缆集团有限公司境内非国有法人56.97%245,895,521245,034,800顾春序境内自然人1.77%7,650,000盛涛境内自然人1.67%7,200,000史晓华境内自然人1.60%6,900,000上海英博企业发展有限公司境内非国有法人1.60%6,900,000深圳市博益投资发展有限公司境内非国有法人1.60%6,900,000潘水苗境内自然人1.40%6,038,959陈士钧境内自然人1.35%5,828,932郑金龙境内自然人1.24%5,366,000张珊珊境内自然人1.21%5,217,4005,217,400前前 10101010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称股东名称持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类盛涛7,200,000人民币普通股陈士钧5,828,932人民币普通股郑金龙5,366,000人民币普通股浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 10页龚圣福3,843,400人民币普通股顾春序1,912,500人民币普通股潘水苗1,509,740人民币普通股大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合信托1,168,738人民币普通股魏尔平1,112,500人民币普通股浙江万马电气电缆集团有限公司860,721人民币普通股杭州越华服装有限公司633,862人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明张德生先生通过第一大股东浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份，为实际控制人；张珊珊女士为其女儿。除以上情况外，前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司于 2011 年 10 月 19 日增持公司股份 860,721股。二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（1）股票发行与上市经中国证监会证监许可【2009】557 号文关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复批准，公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 11.50 元。其中，网下配售 1,000 万股，网上定价发行 4,000 万股。经深圳证券交易所深证上【2009】55 号文关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 批准，公司网上发行的4,000万股于2009年7月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的1,000万股于2009年10月12日上市交易。股票简称为“万马电缆”，股票代码为“002276”。公司公开发行人民币普通股 5,000 万股后，公司股份总数由 15,000 万股增加至 20,000 万股。（2）送转股份经 2010 年 3 月 25 日召开的年度股东大会审议，通过了 2009 年度权益分配方案：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元），浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 11页合计共分派现金红利 20,000,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。转增前公司总股本为 20,000 万股，转增后总股本增至 40,000 万股。上述权益分配的股权登记日为 2010 年 4 月 6 日，转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2010 年 4 月 7 日。（3）2011 年 9 月，经中国证监会证监许可【2011】517 号文关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000 股。本次非公开发行后，公司股份总数由 40,000 万股增加至 43,160 万 股。（4）公司无内部职工股。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更（2）控股股东及实际控制人具体情况本公司控股股东为浙江万马电气电缆集团有限公司，法定代表人为张德生。公司成立于2000年10月20日，注册资本为9,120万元，组织机构代码：70431249-1，注册地为浙江省临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢，主要从事投资管理业务。浙江万马集团有限公司持有其 100%的股权。公司实际控制人为张德生先生，男，中国国籍，大专学历，高级经济师，报告期末间接控制本公司 56.97%的股权。1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。最近5 年内一直担任浙江万马集团有限公司董事长。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 12页100%张德生浙江天屹信息房地产开发有限公司浙江万马集团有限公司浙江万马电气电缆集团有限公司上市公司：万马电缆66.67%33.33%56.97%85%（4）报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（5）实际控制人张德生先生未通过信托或其他资产管理方式控制公司。浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 13页第四节第四节董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬潘水苗董事长男452010-03-256,038,9596,038,959离职0是张珊珊副董事长女342010-03-252013-03-255,217,4005,217,4000是张德生董事男632010-03-252013-03-250是顾春序董事、总经理男462010-03-252013-03-257,650,0007,650,00024否魏尔平董事男582010-03-252013-03-254,450,0004,450,0000是张丹凤董事女472010-03-252013-03-25000是姚伟国董事男2012-02-022013-03-2500新选0是杨黎明独立董事男572010-03-252013-03-25005.95否吴清旺独立董事男472010-03-252013-03-25005.95否刘翰林独立董事男492010-03-252013-03-25005.95否赵云监事男542010-03-252013-03-25000是顾明监事男352010-03-252013-03-25375,000375,0000否邵淑青监事女342010-03-252013-03-25005.95否周炯副总经理男422010-03-252013-03-25550,000550,00015.25否马雅军副总经理男402010-03-252013-03-250015.25否刘焕新副总经理男442010-03-252013-03-25500,000500,00015.25否夏臣科副总经理、财务负责人男392010-03-252013-03-25600,000600,00015.25否覃运平副总经理男502011-04-252013-03-250014.20否王向亭副总经理、董事会秘书男372010-03-252013-03-250015.25否合计25,381,35925,381,359138.25注：公司董事长潘水苗已经于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出书面辞职并生效。报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；独立董事津贴为 5 万元/年(税后)，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。报告期内，公司没有推出股权激励方案。浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 14页二、董事、监事、高级管理人员变动情况二、董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事未发生变化，公司新增高级管理人员一名。2011年 4 月 25 日，经第二届董事会第八次会议审议通过，聘请覃运平先生为副总经理，独立董事就此议案发表明确同意意见。公司原董事长潘水苗已经于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出书面辞职并生效。经董事会提名股东大会审议通过，选举姚伟国先生为公司董事，并选举张珊珊女士为公司董事长。三、现任董事、监事和高级管理人员最近三、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 5 5 5 年主要工作经历年主要工作经历张珊珊女士张珊珊女士：现任本公司董事长，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2003年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副董事长、电气电缆集团副董事长、本公司董事长，为公司实际控制人张德生之女。张德生先生张德生先生：现任本公司董事，本公司实际控制人，1949 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，报告期末间接控制本公司 56.97%的股权。其主要工作经历为：1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大，现任浙江万马集团有限公司董事长。顾春序先生顾春序先生：现任本公司董事、总经理，1966 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。曾任万马篮球总经理、万马电子总经理、电气电缆集团总裁，2006年 6 月起任本公司总经理。魏尔平先生魏尔平先生：现任本公司董事，1954 年出生，中国国籍，本科学历。历任杭州高等农业专科学校教师，杭州市乡镇企业局直属企业处处长，1998 年起在杭州国土资源局工作，2004 年 6 月起任万马集团副总裁。张丹凤女士张丹凤女士：现任本公司董事，1965 年出生，中国国籍，浙江工业大学 MBA。曾任浙江天屹集团有限公司副总经理、2004 年加入万马集团，先后担任投资总监、总裁助理、董事长助理等职，现任浙江万马集团常务副总裁。姚伟国先生姚伟国先生：现任本公司董事，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 15页历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任浙江万马集团有限公司副总裁、财务总监。杨黎明先生杨黎明先生：现任本公司独立董事，1955 年出生，中国国籍，西安交大本科学历。1982 年 1 月加入武汉高压研究所，一直从事电缆及附件运行技术研究。历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长。曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖（排名第一）。湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员，国际电缆协会（巴黎）科学和技术专委会委员，国际大电网协会电缆组 CIGRE B1.38 工作组中国代表。吴清旺先生吴清旺先生：现任本公司独立董事，1965 年出生，中国国籍，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问，1996 年加入浙江星韵律师事务所，现任浙江星韵律师事务所主任。刘翰林先生刘翰林先生：现任本公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，硕士学历。1984年起在杭州电子科技大学会计学院任教，历任财务管理教研室主任、会计系副主任、主任，现任会计学院党总支书记，并兼任浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江宏丰电工合金股份有限公司独立董事、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。赵云先生赵云先生：现任本公司监事会召集人，1958 年出生，中国国籍，大专学历。1998 年起加入万马集团，现任万马集团审计部副经理。顾明先生顾明先生：现任本公司监事，1977 年出生，中国国籍，本科学历。1999 年起在昆明制药集团人力资源部工作，曾任电气电缆集团及本公司人力资源总监，现任云南白药集团股份有限公司人力资源部经理。邵淑青女士邵淑青女士：现任本公司监事，1978 年出生，中国国籍，本科学历，经济师。1997 年加入万马集团，历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经理，现任本公司证券事务代表。夏臣科先生夏臣科先生：1973 年出生，中国国籍，本科学历。1995 年加入万马高分子，历任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理，万马电气电缆集团总裁助理、副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人。周炯先生周炯先生：1970 年出生，中国国籍，大学专科学历。历任临安市横畈镇酒厂浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 16页厂长助理，杭州锦江集团公司销售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理，2003 年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理，现任本公司副总经理。刘焕新先生刘焕新先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991 年参加工作，历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、总工程师，2006 年加入本公司，曾任董事长助理。现任本公司副总经理。马雅军女士马雅军女士：1972 年出生，中国国籍，大学学历。1994 年加入万马电子任车间主任，历任杭州万马高能量电池有限公司生产部经理、电气电缆集团采购中心经理，本公司总经理助理兼采购部经理。现任本公司副总经理。覃运平先生：覃运平先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1983 年参加工作，历任广西南宁水电设计院电力室科员、海南省三亚市华翔房地产公司副总经理、常州安凯特电缆有限公司销售总监，2008 年加入本公司，任销售总监、总经理助理。现任本公司副总经理。王向亭先生王向亭先生：1975 年出生，中国国籍，管理学硕士。2000 年加入广发证券股份有限公司，2002 年加入横店集团有限公司投资部，2006 年加入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书。四、董事、监事或高级管理人员在公司以外的单位任职情况四、董事、监事或高级管理人员在公司以外的单位任职情况（1）在股东单位或关联公司任职情况序序号号姓名姓名公司任职公司任职其他单位任职情况其他单位任职情况单位名称单位名称所任职务所任职务1张珊珊董事长万马集团副董事长电气电缆集团董事万马高分子董事天屹通信线缆董事长万马房产集团董事天屹信息房产董事2张德生董事万马集团董事长电气电缆集团董事长浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 17页（2）在股东单位以外的其他单位任职情况姓名姓名兼职单位兼职单位担任职务担任职务兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系杨黎明国网电力科学研究院副总工程师无关系吴清旺浙江星韵律师事务所主任无关系刘翰林杭州电子科技大学会计学院总支书记无关系浙江宏丰电工合金股份有限公司独立董事无关系浙江大华技术股份有限公司独立董事无关系浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事无关系五、公司员工情况五、公司员工情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工 1530153015301530 人，其中残疾职工 484848481 1 1 1人。员工构成情况如下：万马房产集团董事长天屹信息房产董事长万马药业董事长3魏尔平董事万马集团董事、副总裁电气电缆集团监事天屹通信线缆董事天屹信息房产董事万马药业董事4张丹凤董事万马集团常务副总裁万马高分子董事长电气电缆集团董事临安裕众实业投资有限公司董事长5姚伟国董事万马集团副总裁、财务总监电气电缆集团董事万马电子董事万马天屹通信董事万马高分子董事临安裕众实业投资有限公司监事6赵云监事万马集团审计部副经理、监事电气电缆集团监事万马高分子监事天屹通信线缆监事浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 18页1、专业构成情况项目项目人数（人）人数（人）占总人数比例（占总人数比例（%）技术人员16810.98%行政人员422.75%财务人员161.05%销售人员21013.73%生产人员109471.50%合计合计合计合计1,5301,5301,5301,530100%100%100%100%2、教育程度项目项目人数（人）人数（人）占总人数比例（占总人数比例（%）硕士及以上学历80.52%本科学历795.16%大专学历39525.81%大专以下学历1,04868.49%合计合计合计合计1,5301,5301,5301,530100%100%100%100%浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 19页第五节第五节公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异。报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施及限期整改有关文件。公司已建立的正在执行的各项制度及公开披露情况：序号序号制度名称制度名称公开披露时间公开披露时间1股东大会议事规则2009-9-102董事会议事规则2009-9-103独立董事工作制度2009-9-104总经理工作细则2009-9-105信息披露管理制度2009-9-106重大信息内部报告制度2009-9-107内部审计工作制度2009-9-108投资者关系管理制度2009-9-109关联交易决策制度2009-9-1010对外担保制度2009-9-1011董事会薪酬与考核委员会工作细则2009-12-2212董事会战略与投资委员会工作细则2009-12-2213董事会提名委员会工作细则2009-12-2214董事会审计委员会工作细则2009-12-2215内幕信息知情人管理制度2010-4-2016审计委员会年报工作制度2010-4-2017年报信息披露重大差错责任追究制度2010-4-2018突发事件应急处理制度2010-12-919投资者接待工作管理制度2010-12-920与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度2010-12-921外部信息使用人管理制度2010-12-922控股子公司管理制度2011-10-18浙江万马电缆股份有限公司2011 年年度报告第 20页23公司章程2012-1-1324内幕信息知情人登记管理制度2012-1-1325董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度2012-2-31 1 1 1、股东与股东大会、股东与股东大会公司严格按照股东大会议事规则召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待