002310_2011_东方园林_2011年年度报告_2012-04-22.pdf

北京东方园林股份有限公司北京东方园林股份有限公司 Beijing Orient Landscape Co.,Ltd.（北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼）20201 11 1 年年年度报告年度报告 股票简称：东方园林 股票代码：002310 披露时间：2012 年 4 月 23 日 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司法定代表人、董事长何巧女女士，财务负责人武建军先生，会计机构负责人韩瑶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一章 公司基本情况.4 第二章 会计数据和业务数据摘要.6 第三章 股份变动及股东情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五章 公司治理结构.20 第六章 内部控制.29 第七章 股东大会情况简介.36 第八章 董事会报告.40 第九章 监事会报告.74 第十章 重要事项.79 第十一章 财务报告.91 第十二章 备查文件目录.178 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 1、中文名称：北京东方园林股份有限公司 英文名称：Beijing Orient Landscape Co.,Ltd.中文简称：东方园林 英文简称：Orient Landscape 2、公司法定代表人：何巧女 3、联系人及联系方式：董事会秘董事会秘书书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 武建军 唐海军 联系地址联系地址 北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼 5 层 联系电话联系电话 010-52286666 传真传真 010-52288062 电子邮件地址电子邮件地址 4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥甲 12 号（电子城科技大厦）313 室 公司办公地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼 邮政编码：100012 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司选定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司证券发展部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方园林 股票代码：002310 7、其他资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 12 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2010 年 12 月 13 日 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 5 公司变更登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000004168964 税务登记证号：京税字 110105102116928 号 公司组织机构代码证：10211692-8 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼10 层 签字会计师姓名：廖家河、李琪友 公司聘请的保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地点：北京市东城区朝内大街 188 号 签字保荐代表人姓名：刘连杰、相晖 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 6 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,910,106,899.19 1,453,534,590.60 100.21%584,078,540.13 营业利润（元）579,503,096.45 331,535,682.85 74.79%105,586,261.71 利润总额（元）580,185,461.21 332,458,713.31 74.51%105,556,261.71 归属于上市公司股东的净利润（元）449,734,859.63 258,006,183.43 74.31%83,731,690.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）449,223,086.06 257,321,410.59 74.58%83,761,690.35 经营活动产生的现金流量净额（元）-396,083,937.21-259,011,069.90-52.92%-113,819,014.17 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）3,962,140,386.10 1,927,538,127.48 105.55%1,418,134,502.47 负债总额（元）2,072,379,218.35 634,502,853.75 226.61%353,056,632.17 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,872,347,337.91 1,293,035,273.73 44.80%1,065,077,870.30 总股本（股）150,243,900.00 150,243,900.00 0.00%50,081,300.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）2.99 1.72 73.84%0.76 稀释每股收益（元/股）2.97 1.72 72.67%0.76 用最新股本计算的每股收益（元/股）2.99-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.99 1.71 74.85%0.76 加权平均净资产收益率（）29.63%21.91%7.72%28.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）29.59%21.85%7.74%28.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.64-1.72-53.49%-2.27 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.46 8.61 44.72%21.27 资产负债率（）52.30%32.92%19.38%24.90%北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 7 三、三、当期非经常性损益明细表当期非经常性损益明细表 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”），本公司非经常性损益如下：非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 43,188.80 1,187,057.29 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 560,156.80 795,973.17 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,019.16-1,060,000.00-30,000.00 所得税影响额-170,591.19-238,257.62 0.00 合计 511,773.57 684,772.84-30,000.00 四、四、净资产收益率和每股收益净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：报告期利润 加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 29.63%2.99 2.97 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 29.59%2.99 2.97 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三章第三章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股份变动情况股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 103,272,376 68.74%-1,748,862-1,748,862 101,523,514 67.57%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,807,962 65.77%-990,000-990,000 97,817,962 65.11%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 98,807,962 65.77%-990,000-990,000 97,817,962 65.11%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 4,464,414 2.97%-758,862-758,862 3,705,552 2.47%二、无限售条件股份 46,971,524 31.26%1,748,862 1,748,862 48,720,386 32.43%1、人民币普通股 46,971,524 31.26%1,748,862 1,748,862 48,720,386 32.43%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 150,243,900 100.00%0 0 150,243,900 100.00%北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 9 2、限售股份变动情况 单位：股 股东 名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 何巧女 80,787,120 0 55,125 80,842,245 首发承诺、高管锁定股 80,787,120 股首发限售股2012 年 11 月 27 日解除限售；高管所持股份在担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%唐凯 17,030,842 0 0 17,030,842 首发承诺 2012 年 11 月 27 日 方仪 956,250 0 0 956,250 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%武建军 762,075 0 0 762,075 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%傅颀年 1,009,838 504,919 0 504,919 高管锁定股 2012 年 3 月 2 日（离职生效日 2010 年 9 月 2 日，离任后六个月解锁 50%，之后满十二个月全部解锁）梁明武 630,000 0 0 630,000 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%苗欣 990,000 990,000 0 0 司法冻结 2011 年 5 月 13 日 赵冬 303,750 0 0 303,750 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%邓建国 286875 0 0 286,875 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%石有环 150,000 75,000 0 75,000 高管锁定股 2012 年 3 月 2 日（离职生效日 2010 年 9 月 2 日，离任后六个月解锁 50%，之后满十二个月全部解锁）张诚 0 0 131,558 131,558 高管锁定股 担任高管期间每年解锁上年末所持股份的 25%合计 103,272,375 1,935,544 186,683 101,523,514 二、二、股票发行和上市情况股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20091147号文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过1,450万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售290万股，网上定价发行1,160万股，发行价格为58.60元/股。2、经深圳证券交易所关于北京东方园林股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2009【160】号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方园林”，股票代码“002310”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,160万股股票于2009年11月27日起上市交易。网下向询价对象配售的290万股锁定3个月后已于2010年2月27日起上市 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 10 流通。3、公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案，以截止2009年12月31日总股本5,008.13万股为基数，向2010年3月18日登记在册的全体股东以公积金每10股转增5股，转增完成后，公司总股本由5,008.13万股增加到7,512.195万股。4、公司2010年第三次临时股东大会审议通过了2010年半年度利润分配方案，以截至2010年6月30日总股本7,512.195万股为基数，向2010年8月25日登记在册的全体股东以公积金每10股转增10股。转增完成后，公司总股本由7,512.195万股增加到15,024.39万股。5、公司无内部职工股。三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况（一）股东数量及持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 15,868 本年度报告公布日前一个月末股东总数 15,042 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 何巧女 境内自然人 53.82%80,860,620 80,842,245 56,420,000 唐凯 境内自然人 11.34%17,030,842 17,030,842 1,645,512 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.90%2,856,829 0 0 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.68%2,529,640 0 0 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 境内非国有法人 1.16%1,736,408 0 0 中国工商银行广发核心精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.04%1,564,817 0 0 中国工商银行中银收益混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.92%1,387,618 0 0 交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.83%1,249,522 0 0 华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 0.83%1,240,000 0 0 方仪 境内自然人 0.82%1,235,000 956,250 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 2,856,829 人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 2,529,640 人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 1,736,408 人民币普通股 中国工商银行广发核心精选股票型证券投资基金 1,564,817 人民币普通股 中国工商银行中银收益混合型证券投资基金 1,387,618 人民币普通股 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 11 交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,249,522 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,240,000 人民币普通股 中国银行易方达积极成长证券投资基金 1,108,500 人民币普通股 中国工商银行易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,014,143 人民币普通股 全国社保基金一一五组合 926,437 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人，方仪是公司董事、副总经理。广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司的投资基金。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金同为易方达基金管理公司的投资基金。未知公司其他前 10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东：何巧女，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至今担任本公司董事长、总经理。现同时担任北京东方利禾景观设计有限公司董事、大连东方盛景园林有限公司执行董事兼总经理、北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司董事长、北京东方艾地景观设计有限公司董事、东联（上海）创意设计发展有限公司董事长、张北万嘉置地有限公司执行董事兼经理、北京东方城置地股份有限公司董事长。2、公司实际控制人情况 公司实际控制人为何巧女、唐凯夫妇。唐凯，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月起担任本公司副董事长。现同时担任北京东方利禾景观设计有限公司董事长、北京东方艾地景观设计有限公司董事、张北万嘉置地有限公司监事、东方城置地股份有限公司董事。3、报告期内控股股东变更情况 报告期内公司控股股东未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 5、截至报告期末，公司不存在持股百分之十以上的法人股东。11.34%53.82%何巧女 唐 凯 北京东方园林股份有限公司 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 12 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员的基本情况董事、监事和高级管理人员的基本情况 1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 何巧女 董事长、总经理 女 46 2010-9-2 2013-9-1 80,787,120 80,860,620 自由增持 120 否 唐凯 副董事长 男 42 2010-9-2 2013-9-1 17,030,842 17,030,842 120 否 方仪 董事、副总经理 女 46 2010-9-2 2013-9-1 1,275,000 1,235,000 二级市场减持 70 否 武建军 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 男 45 2010-9-2 2013-9-1 1,016,100 1,016,100 70 否 梁明武 董事、副总经理 男 40 2010-9-2 2013-9-1 840,000 840,000 70 否 Jiafeng Liu 董事 男 50 2010-9-2 2013-9-1 0 0 90 否 张诚 董事 男 44 2011-11-21 2013-9-1 0 175,410 自由增持 0 是 苏雪痕 独立董事 男 76 2010-9-2 2013-9-1 0 0 6 否 蒋力 独立董事 男 59 2011-4-27 2013-9-1 0 0 4 否 江锡如 独立董事 男 47 2010-9-2 2013-9-1 0 0 6 否 刘凯湘 独立董事 男 47 2011-11-21 2013-9-1 0 0 2 否 周宇騉 独立董事 男 46 2010-9-2 2011-4-27 0 0 0 否 赵冬 监事会主席 男 42 2010-9-2 2013-9-1 405,000 405,000 65 否 邓建国 监事 男 37 2010-9-2 2013-9-1 382,500 382,500 65 否 王琼 监事 女 47 2010-9-2 2013-9-1 0 0 33 否 金健 副总经理 男 39 2012-1-13 2013-9-1 0 0 50 否 合计-101,736,562 101,945,472-771-在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，独立董事的津贴根据公司与独立董事签订的服务合同确定。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 771 万元。2、董事、监事在其他单位任职情况 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 13 姓名姓名 职务职务 其他单位其他单位 在其他单位担在其他单位担任的职务任的职务 兼职单位与本兼职单位与本公司的关系公司的关系 何巧女 董事长、总经理 北京东方利禾景观设计有限公司 董事 全资子公司 大连东方盛景园林有限公司 执行董事、总经理 全资子公司 北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司 董事长 控股公司 北京东方艾地景观设计有限公司 董事 参股公司 东联（上海）创意设计发展有限公司 董事长 控股公司 北京东方城置地股份有限公司 董事长 同一实际控制人下的关联企业 张北万嘉置地有限公司 执行董事、经理 同一实际控制人下的关联企业 唐 凯 副董事长 北京东方利禾景观设计有限公司 董事长 全资子公司 北京东方艾地景观设计有限公司 董事 参股公司 北京东方城置地股份有限公司 董事 同一实际控制人下的关联企业 张北万嘉置地有限公司 监事 同一实际控制人下的关联企业 方 仪 董事、副总经理 东联（上海）创意设计发展有限公司 董事 控股公司 武建军 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 北京东方利禾景观设计有限公司 董事 全资子公司 北京东方艾地景观设计有限公司 董事 参股公司 北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司 董事 控股公司 东联（上海）创意设计发展有限公司 董事 控股公司 梁明武 董事、副总经理 大连东方盛景园林有限公司 监事 全资子公司 Jiafeng Liu 董事 北京东方利禾景观设计有限公司 董事、总经理 全资子公司 北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司 董事 控股公司 张 诚 董事 北京东方城置地股份有限公司 董事、总经理 同一实际控制人下的关联企业 蒋 力 独立董事 国家开发投资公司 研究中心主任 无关联关系 北京赛迪传媒投资股份有限公司 独立董事 无关联关系 东华软件股份有限公司 独立董事 无关联关系 江锡如 独立董事 中国华粮物流集团公司 总经理助理 无关联关系 中国华粮物流集团北良有限公司 副总经理兼财务总监 无关联关系 上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事 无关联关系 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 14 姓名姓名 职务职务 其他单位其他单位 在其他单位担在其他单位担任的职务任的职务 兼职单位与本兼职单位与本公司的关系公司的关系 北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事 无关联关系 北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事 无关联关系 北京立思辰科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 刘凯湘 独立董事 太极计算机股份有限公司 独立董事 无关联关系 北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事 无关联关系 3、董事、监事及高级管理人员的变动情况 由于公司独立董事周宇騉先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，辞去独立董事职务，公司于 2011 年 4 月 27 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于提名蒋力先生为独立董事候选人的议案，选举蒋力先生为第四届董事会独立董事。公司于 2011 年 12 月 14 日召开 2011 年度第五次临时股东大会，审议通过了关于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案及关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案，选举张诚先生为公司第四届董事会董事，刘凯湘先生为公司第四届董事会独立董事。公司于 2012 年 1 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，聘任金健先生为公司副总经理。二、二、现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 （一）（一）董事会成员董事会成员 何巧女：何巧女：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年1月出生，学士学位，毕业于北京林业大学园林系园林学专业。北京林业大学客座教授，高级经济师，中华工商业联合会女企业家商会常务理事。历任杭州植物园工程师、北京东方园林艺术公司总经理，现任本公司董事长兼总经理、北京东方利禾景观设计有限公司董事、大连东方盛景园林有限公司执行董事兼总经理、北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司董事长、北京东方艾地景观设计有限公司董事、东联（上海）创意设计发展有限公司董事长、张北万嘉置地有限公司执行董事兼经理、北京东方城置地股份有限公司董事长。唐凯：唐凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，毕业于中国人民公安大学。历任北京市朝阳区检察院科员、本公司监事会主席。现任本公司副董事长、北京东方利禾景观设计有限公司董事长、北京东方艾地景观设计有限 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 15 公司董事、张北万嘉置地有限公司监事、北京东方城置地股份有限公司董事。方仪：方仪：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年 6 月出生，经济学硕士学位，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业。历任中国国际文化交流中心职员、中国北方工业公司经理助理、香港台友集团经理、中信证券股份有限公司资本市场部高级副总裁、本公司财务负责人兼董事会秘书。现任本公司董事、副总经理，东联（上海）创意设计发展有限公司董事。武建军：武建军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，经济学硕士学位，毕业于南开大学经济系，经济师。历任河北农大邯郸分校社科部助教、河北省科技进出口公司出口部项目经理、石家庄信托投资股份公司证券总部经理助理、联合证券有限责任公司投资银行总部高级经理、唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，北京东方利禾景观设计有限公司董事、北京东方艾地景观设计有限公司董事、北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司董事、东联（上海）创意设计发展有限公司董事。Jiafeng LiuJiafeng Liu（刘嘉峰）：（刘嘉峰）：加拿大国籍，男，1962 年 10 月出生，硕士学历，毕业于加拿大 Queens（皇后大学）研究生院。历任加拿大 B+H 国际建筑师事务所副总经理、英国阿特金斯集团大中国区董事，现任本公司董事、北京东方利禾景观设计有限公司董事兼总经理、北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司董事。梁明武：梁明武：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 8 月出生，博士学位，毕业于北京林业大学植物学专业，北京林业大学博士后。历任山西省平定林业技术推广站工程师、山西省旧关木材检查站站长、山西省平定国营林场场长、河北省金色世纪农林工程有限公司副总经理、天津惠森农林工程有限公司副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、技术中心副主任、北方事业部总裁，大连东方盛景园林有限公司监事，兼任中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员，河北省林业科学研究院客座研究员。张诚：张诚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年 6 月出生，硕士学位，毕业于东南大学建筑学专业。历任大连万达集团股份有限公司地方公司副总经理、总经理、集团规划院院长、项目管理中心总经理、副总裁。现任本公司董事，北京东方城置地股份有限公司董事、总经理。北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 16 蒋力：蒋力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1953 年 10 月出生，研究生学历，毕业于中央党校经济管理专业，中国企业家联合会高级研究员。历任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任、国家开发投资公司国投煤炭公司副总经理，现任国家开发投资公司研究中心主任、北京赛迪传媒投资股份有限公司、东华软件股份有限公司独立董事。苏雪痕：苏雪痕：中国国籍，无境外永久居留权，男，1936 年 7 月出生，毕业于北京林学院园林系。曾任北京林学院园林系主任、国务院学术委员会林科组成员、世界盆栽友好联盟中国理事、中国风景园林学会花卉盆景分会副理事长、中国森林风景资源评价委员会委员、中国林学会城市森林分会常务理事、中国林业花卉协会常务理事、北京园林学会理事，现任北京林业大学教授、博士生导师，本公司独立董事。江锡如：江锡如：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 2 月出生，学士学位，毕业于中国人民大学，高级会计师。历任财政部办公厅部长秘书室秘书、河北省涿州市财政局副局长、财政部原经贸司内贸一处副处长、财政部原经贸司商业处副处长、财政部企业司评估二处副处长、企业司制度处正处级调研员、中投信用担保有限公司财务部总经理、中投信用担保有限公司财务总监。现任本公司独立董事、中国华粮物流集团公司总经理助理、中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监、上海凌云实业发展股份有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事、北京立思辰科技股份有限公司独立董事。刘凯湘：刘凯湘：中国国籍，无境外永久居留权，男，47 岁，博士学位，法学教授，博士生导师，毕业于北京大学法学专业。历任北京工商大学教授，北京大学教授、博士生导师。现任北京大学教授、博士生导师、本公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、太极计算机股份有限公司独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。（二）（二）监事监事 赵赵 冬：冬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 17 师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、本公司董事，现任本公司监事会主席、华中事业部总裁。邓邓建国：建国：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于北京科技大学工商管理专业，国家一级建造师、注册造价工程师。历任中建一局四公司商务经理、北京柳芳苑房地产开发公司预算部经理、本公司北京园林工程事业部经营总监、经营部负责人、本公司董事。现任本公司监事、苗木产品事业部总裁。王王 琼：琼：中国国籍，有境外永久居留权，女，1965 年 4 月出生，学士学位，毕业于北京林业大学园林专业。历任贵州省红枫湖风景区管理处工程师、北京东方园林艺术公司部门经理、本公司市场宣传部经理、人力资源总监。现任本公司监事、总裁办主任。（三）（三）高级管理人员高级管理人员 何巧女：何巧女：总经理，见董事会成员简历。武建军：武建军：副总经理、董事会秘书、财务负责人，见董事会成员简历。方方 仪：仪：副总经理，见董事会成员简历。梁明武：梁明武：副总经理，见董事会成员简历。金金 健：健：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、湖北天马置业有限责任公司总经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资（集团）有限公司营运副总裁、成都恩威道源圣城旅游开发有限公司常务副总经理、湖南新华都房地产发展有限公司总裁（同期兼厦门明升集团有限公司总裁）、山海树集团股份有限公司总裁。现任本公司副总经理。三、三、公司员工情况公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并范围的子公司）在职员工总数为 2,139 人，全年新增员工 1097 人，同比增长 105.28%。具体情况如下：（一）（一）员工专业结构（员工专业结构（20112011 年年 1212 月月 3131 日）日）专业类别专业类别 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 管理人员 276 12.90%工程技术人员 1,025 47.92%北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 18 经营人员 51 2.38%研发人员 247 11.55%设计人员 306 14.31%财务人员 47 2.20%营销人员 80 3.74%行政、人力人员 107 5.00%合计合计 2,139 100.00%（二）（二）员工员工教育程度教育程度（20112011 年年 1212 月月 3131 日）日）学历学历 人数人数 占占员工总数员工总数比比例例 硕士以上 183 8.56%大学 1,154 53.95%大专 629 29.41%高中及以下 173 8.09%合合计计 2,139 100%（三）（三）员工员工年龄构成年龄构成（20112011 年年 1212 月月 3131 日）日）北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 19 年龄分布年龄分布 人数人数 占占员工总数员工总数比比例例 30 岁以下 1,313 61.38%30-40 岁 605 28.28%40-50 岁 161 7.53%50 岁以上 60 2.81%合计合计 2,139 100%公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据 中华人民共和国劳动法及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 20 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况总述一、公司治理情况总述 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间职责明确、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异，报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。目前公司审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：序号 制度名称 最新披露时间 信息披露媒体 备注 1 内幕信息知情人登记管理制度 2012-01-16 巨潮资讯网 2 公司章程 2011-11-22 巨潮资讯网 3 董事会议事规则 2011-11-22 巨潮资讯网 4 独立董事制度 2011-11-22 巨潮资讯网 5 风险投资管理制度 2011-09-24 巨潮资讯网 6 关联交易决策制度 2011-07-27 巨潮资讯网 7 董事会秘书工作细则 2011-03-05 巨潮资讯网 8 董事会审计委员会年报工作制度 2011-03-05 巨潮资讯网 9 防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 2010-11-12 巨潮资讯网 10 董事会审计委员会工作细则 2010-02-11 巨潮资讯网 11 董事会提名委员会工作细则 2010-02-11 巨潮资讯网 12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2010-02-11 巨潮资讯网 13 董事会战略委员会工作细则 2010-02-11 巨潮资讯网 14 独立董事年报工作制度 2010-02-11 巨潮资讯网 15 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-02-11 巨潮资讯网 16 投资者关系管理制度 2010-02-11 巨潮资讯网 17 信息披露事务管理制度 2010-02-11 巨潮资讯网 18 重大事项内部报告制度 2010-02-11 巨潮资讯网 19 内部审计制度 2010-02-11 巨潮资讯网 20 募集资金使用管理制度 2009-01-04 巨潮资讯网 21 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 2009-01-04 巨潮资讯网 22 对外担保管理办法 上市前制定 23 对外投资管理制度 上市前制定 24 股东大会议事规则 上市前制定 25 监事会议事规则 上市前制定 26 总经理工作细则 上市前制定 北京东方园林股份有限公司 2011 年年度报告 21 （一）（一）股东与股东大会股东与股东大会 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见和公司