002111_2011_威海广泰_2011年年度报告_2012-04-18.pdf

2011 年年度报告全文 1 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司 2012011 1 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002111002111 证券简称：威海广泰证券简称：威海广泰 披露日期：披露日期：2012012 2 年年 4 4 月月 1919 日日 2011 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示-3 第二节 公司基本情况简介-4 第三节 会计数据和财务指标摘要-7 第四节 股份变动及股东情况-8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12 第六节 公司治理-20 第七节 内部控制-30 第八节 股东大会情况简介-35 第九节 董事会工作报告-36 第十节 监事会工作报告-71 第十一节 重要事项-75 第十二 财务报告-79 第十三节 备查文件目录-147 2011 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、独立董事徐旭青先生、权玉华女士因公出差，委托独立董事李耀忠先生代为出席并行使表决权，董事李光明先生因公出差，委托董事郭少平先生代为出席并行使表决权，其余董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长李光太先生、财务负责人及会计机构负责人乔志东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4 第第二二节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD.中文简称：威海广泰 二、公司法定代表人：李光太 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 任 伟 王 军 联系地址 山东省威海市古寨南路 160 号 山东省威海市古寨南路 160 号 电 话 0631-3953335 0631-3953335 传 真 0631-3953451 0631-3953451 电子信箱 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路 160 号 公司办公地址：山东省威海市古寨南路 160 号 邮政编码：264200 网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：威海广泰 股票代码：002111 七、其它有关资料 公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 4 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：370000018076957 公司税务登记证号码：鲁税威字 371002264250302 号 组织机构代码：26425030-2 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名：吕建幕、彭少侠 5 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：海通证券股份有限公司 保荐机构办公地址：上海市广东路 689 号 1401 室 签字的保荐代表人姓名：汪晓东、张 刚 八、公司历史沿革 1、公司自上市以来的历次注册变更情况：（1）2007 年 1 月 5 日，经中国证监会“证监发行字20071 号”文核准，公司于2007 年 1 月 16 日发行了人民币普通股（A）股 2,120 万股，股票发行后总股本增加至8,470 万股。公司于 2007 年 3 月 29 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号为：3700001807695。（2）2008 年 4 月 2 日，公司召开 2007 年度股东大会审议通过了公司 2007 年度利润分配方案，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 8,470 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后的公司总股本为 14,399 万股。公司于 2008 年 4 月28 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号为：370000018076957。（3）2010 年 5 月 31 日，经中国证监会“证监许可2010745 号”文核准，公司以 16.59 元/股的价格向自然人孙凤明发行 3,435,805 股股份购买北京中卓时代消防装备科技有限公司相关资产。本次发行的 3,435,805 股股份于 2010 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记相关手续，增发股份于 2010 年 7 月 9日在深圳证券交易所上市，股票发行后公司总股本增加至 147,425,805 股。公司于 2010年 7 月 13 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。（4）2011 年 5 月 17 日，经中国证监会“证监许可2011 718 号”关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复，核准公司增发不超过 4,500 万股新股,2011 年 7 月 27 日公司公开发行新股 23,280,159 股，发行价格为 20.06 元/股。2011年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记相关手续，增发股份于 2011 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。股票发行后总股本增加至 170,705,964股。公司于 2011 年 10 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。（5）2011 年 9 月 17 日,公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司2011 年半年度利润分配方案，以公司总股本 170,705,964 股为基数，以资本公积金向 6 全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本增至 307,270,735 股。公司于 2011 年 11 月 4日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。在历次变更中，税务登记号码：鲁税威字 371002264250302 号，组织机构代码：26425030-2 均未发生变化。2、主要分支机构的设立、变更情况：（1）2008年 5月公司投资设立全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司，于2008年 5 月 8 日在威海市工商行政管理局办理了设立登记手续并取得 企业法人营业执照。营业执照注册号：371000000000169 税务登记号码：鲁税威字 37100267550379X 号 组织机构代码：67550379X 法定代表人：李光太 注册资本：200 万元（2）2009 年 3 月因注销威海广泰空港设备股份有限公司电源分公司，公司于 2009年 3 月 4 号在威海市工商行政管理局火炬高技术产业开发区分局办理了注销登记手续。（3）2010 年 6 月 11 日，公司完成北京中卓时代消防装备科技有限公司的股权收购，成为本公司的全资子公司。公司于 2010 年 6 月 11 日在北京市工商行政管理局办理了股权变更登记手续并取得换发的企业法人营业执照。营业执照注册号：110000007931028 税务登记号码：京税证字 110113771589298 号 组织机构代码：771589298 法定代表人：郭少平 注册资本：5000 万元（4）2011年 8月公司投资设立全资子公司威海广泰特种车辆有限公司，公司于 2011年 8 月30 日在威海市工商行政管理局办理了设立登记手续并取得 企业法人营业执照。营业执照注册号：371000200009486 税务登记号码：鲁税威字 371002583060637 号 组织机构代码：58306063-7 法定代表人：孙国喜 7 注册资本：1000 万元 2011 年 9 月 27 日威海广泰特种车辆有限公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元，公司于 2011 年 9 月 27 日在威海市工商行政管理局环翠分局办理了变更登记手续并取得换发的企业法人营业执照。营业执照注册号、税务登记号、组织机构代码均未发生变化。（5）2011 年 12 月公司收购控股子公司威海广泰环保科技有限公司其他股东的股权，威海广泰环保科技有限公司成为本公司的全资子公司。公司于 2011 年 12 月 28 日在威海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并取得换发的 企业法人营业执照。营业执照注册号：371000200002281 税务登记号码：鲁税威字 371081678117376 号 组织机构代码：67811737-6 法定代表人：李文轩 注册资本：3600 万元 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、截止至报告期末公司近三年主要财务数据一、截止至报告期末公司近三年主要财务数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）631,027,985.88 505,953,228.93 24.72%389,629,043.36 营业利润（元）64,444,032.87 67,207,026.86-4.11%54,752,213.00 利润总额（元）88,284,870.06 76,330,693.94 15.66%56,429,251.43 归属于上市公司股东的净利润（元）75,482,093.15 66,963,316.29 12.72%50,247,441.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,366,684.92 58,740,280.83-5.74%48,630,118.01 经营活动产生的现金流量净额（元）73,120,898.93 30,673,867.44 138.38%39,850,010.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,589,843,255.68 1,206,454,548.54 31.78%852,524,333.14 负债总额（元）560,313,714.13 645,761,130.20-13.23%412,188,792.09 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,028,089,971.01 542,935,689.81 89.36%420,607,630.68 总股本（股）307,270,735.00 147,425,805.00 108.42%143,990,000.00 8 二、公司近三年主要财务指标公司近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.27 0.26 3.85%0.19 稀释每股收益（元/股）0.27 0.26 3.85%0.19 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.27-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.20 0.22-9.09%0.19 加权平均净资产收益率（）10.58%13.90%-3.32%12.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）7.76%12.19%-4.43%12.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.24 0.21 14.29%0.28 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.35 3.68-8.97%2.92 资产负债率（）35.24%53.53%-18.29%48.35%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 17,481.64 28,239.06 46,616.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,959,069.30 6,756,239.50 2,078,535.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 454,923.20 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-113,251.94 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,363.05 2,339,188.52-448,113.42 所得税影响额-3,442,510.65 -1,471,185.42-291,184.17 少数股东权益影响额-169,666.37 64.00-26,243.94 对外委托贷款取得的损益 0.00 570,489.80 257,712.78 合计 20,115,408.23-8,223,035.46 1,617,323.10 第第四四节节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例%发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例%9 一、有限售条件股份 98,890,805 67.08 79,112,644-51,134,252 27,978,392 126,869,197 41.29 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 96,423,824 65.40 77,139,059-53,838,757 23,300,302 119,724,126 38.96 其中：境内非国有法人持股 62,186,681 42.18 49,749,345-34,181,426 15,567,919 77,754,600 25.30 境内自然人持股 34,237,143 23.22 27,389,714-19,657,331 7,732,383 41,969,526 13.66 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,466,981 1.67 1,973,585 2,704,505 4,678,090 7,145,071 2.33 二、无限售条件股份 48,535,000 32.92 23,280,159 57,452,127 51,134,252 131,866,538 180,401,538 58.71 1、人民币普通股 48,535,000 32.92 23,280,159 57,452,127 51,134,252 131,866,538 180,401,538 58.71 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 147,425,805 100 23,280,159 136,564,771 0 159,844,930 307,270,735 100 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 62,186,681 34,181,426 49,749,345 77,754,600 自愿追加锁定 2013 年 1 月 25 日 李光太 30,801,338 13,860,602 24,641,071 41,581,807 自愿追加锁定 高管锁定股份 38,877,301 股承诺锁定期限至 2013 年 1 月 25 日 孙凤明 3,435,805 1,717,902 1,374,322 3,092,225 定向增发承诺 2013 年 7 月 9 日 孟 岩 1,147,500 382,500 1,300,500 2,065,500 高管锁定股份 每年首个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度 郭少平 1,319,481 439,827 1,495,411 2,375,065 高管锁定股份 每年首个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度 合 计 98,890,805 50,582,257 78,560,649 126,869,197 （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 10 2011 年末股东总数 23,566 本年度报告公告前一个月末股东总数 26,153 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 36.43%111,936,026 77,754,600 0 李光太 境内自然人 17.10%52,542,409 41,581,807 0 海通证券股份有限公司 境内非国有法人 5.00 15,363,500 0 未知 烟台国际机场集团航空食品有限公司 国有法人 4.66%14,323,766 0 0 孙凤明 境内自然人 1.26%3,874,349 3,092,225 3,092,225 郭少平 境内自然人 0.98%2,996,738 2,375,065 0 孟岩 境内自然人 0.90%2,754,000 2,065,500 0 威海双丰电子集团有限公司 境内非国有法人 0.52%1,603,235 0 未知 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.33 999,905 0 未知 中国工商银行诺安股票证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.26 797,400 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 34,181,426 人民币普通股 海通证券股份有限公司 15,363,500 人民币普通股 烟台国际机场集团航空食品有限公司 14,323,766 人民币普通股 李光太 10,960,602 人民币普通股 威海双丰电子集团有限公司 1,603,235 人民币普通股 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 999,905 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 797,400 人民币普通股 孙凤明 782,124 人民币普通股 孟岩 688,500 人民币普通股 郭少平 621,673 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿；2、李光太、郭少平均为本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人。二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 （一）截止到报告期末为止的前3年历次证券发行情况 1、2010年5月31日，经中国证监会（证监许可2010745号）关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复，核准公司向自然人孙凤明以每股16.59元的价格发行3,435,805股股份购买相关资产。本次发行的3,435,805股股份于2010年6月22日完成股份登记，并于2010年7月9日在深圳证券交易所上市。2、2011年5月17日，经中国证券会（证监许可2011 718号）关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复，核准公司增发不超过4,500万股新股。2011 11 年7月27日公司公开发行新股23,280,159股，发行价格为20.06元/股。2011年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续，并于2011年8月9日在深圳证券交易所上市。（二）报告期内转增股本情况 2011年9月17日公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了公司2011年半年度利润分配方案，2011年半年度利润分配方案为：以公司公开增发后的股本总额170,705,964股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司注册资本由170,705,964股增加至307,270,735股，本次利润分配方案已于2011年9月28日实施完毕，并于2011年11月4日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。（三）公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况 （一）控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化，公司控股股东为威海广泰投资有限公司，目前该控股股东名称已变更为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业，持有公司股份111,936,026股，占公司股份总额的36.43%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业是由威海广泰投资有限公司变更而来，执行事务合伙人为：李荀，组织机构代码为:26419251-X，注册资本为：3319.7万元，企业住所为：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号。经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。2、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司17.10%的股份，并占本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业41.52%的财产份额。身份证号码为：62010319410429*，住所为山东省威海市环翠区西城路，系本公司董事长。公司与实际控制人之间的产权及控制关系 12 （二）报告期无其他持股在10%（含10%）以上的法人股东。第第五五节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司获得的应付报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 李光太 董事长 男 70 2011-12-17 2014-12-17 30,801,338 52,542,409 公积金转增、二级市场卖出 38.00 否 郭少平 副董事长 男 51 2011-12-17 2014-12-17 1,759,308 2,996,738 二级市场卖出、公积金转增 30.00 否 孟 岩 董事、总经理 男 44 2011-12-17 2014-12-17 1,530,000 2,754,000 公积金转增 24.00 否 李光明 董事、副总经理 男 55 2011-12-17 2014-12-17 0 0-22.00 否 李 荀 董事 女 43 2011-12-17 2014-12-17 0 0-17.50 否 卞尔昌 董事 男 38 2011-12-17 2014-12-17 0 0-0.00 是 李耀忠 独立董事 男 44 2011-12-17 2014-12-17 0 0-5.00 否 徐旭青 独立董事 男 42 2011-12-17 2014-12-17 0 0-5.00 否 权玉华 独立董事 女 55 2011-12-17 2014-12-17 0 0-5.00 否 罗 丽 监事会主席 女 50 2011-12-17 2014-12-17 0 0-10.40 否 郝绍银 监事 男 53 2011-12-17 2014-12-17 0 0-16.00 否 李永林 监事 男 58 2011-12-17 2014-12-17 0 0-6.50 否 任 伟 副总经理、董事会秘书 男 42 2011-12-17 2014-12-17 0 0-20.25 否 李 勤 副总经理 男 47 2011-12-17 2014-12-17 0 0-17.80 否 李光太 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 威海广泰空港设备股份有限公司 17.10%36.43%41.52%13 乔志东 财务负责人 女 42 2011-12-17 2014-12-17 0 0-9.90 否 合计-34,090,646 58,293,147-227.35-（二）公司的董事、监事在股东单位任职情况表 姓名 任职的股东名称 在股东单位但任的职务 任职期间 李光太 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 有限合伙人 2011年12月至今 郭少平 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 有限合伙人 2011年12月至今 李光明 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 有限合伙人 2011年12月至今 李 荀 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 执行事务合伙人 2011年12月至今（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况 李光太，李光太，男，1941 年 4 月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人，威海广泰空港电源设备有限公司董事长、法定代表人，威海广泰加油设备有限公司董事长、法定代表人。郭少平，郭少平，男，1960 年 10 月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002 年 8 月至 2008 年 9 月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事、总经理、法定代表人。李光明，李光明，男，1956 年 8 月出生，大专学历。先后担任机械部兰州电源车辆研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司副总经理。2002 年 8 月至今任威海广泰空港设备股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人。孟岩，孟岩，男，1967 年 11 月出生，工学博士，1993 年毕业于西北工业大学，获学士、14 硕士学位；1995 年毕业于北京科技大学，获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年 8 月至 2008 年 9 月担任本公司副总经理，2002 年 8 月-2007 年 6 月任本公司董事会秘书，2008 年 9 月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，威海广泰环保科技有限公司监事，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事，威海广泰加油设备有限公司董事、总经理，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事。李荀，李荀，女，1968 年 10 月出生，1990 年毕业于西北工业大学机电一体化专业，大学本科。1990-1992 年就业于北京重型电机厂，担任现场工艺员，1992-1993 年参加北京语言文化大学英文高级培训，1994-2001 年成立贸易公司从事商贸业务，2001 年进入威海广泰空港设备有限公司担任美国专家助理，2005 年至今任本公司国际业务部经理，2008 年 4 月至今任本公司董事。现任本公司董事、国际业务部经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事、威海广泰永磁电机有限公司董事长。卞尔昌卞尔昌，男，1973 年出生，大学本科，会计师。1993 年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理。2009 年 4 月 11 日起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，本公司董事。李耀忠，李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师,证券特许会计师。1989年 7 月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计；1990 年 7 月进入宁夏自治区财政厅财科所工作，任助理编辑、编辑；1994 年 2 月进入宁夏会计师事务所工作；1998 年底任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2000 年 12 月-2005 年 12 月任五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2005 年 12 月至 2009 年 5 月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2009 年 7 月-2010 年 12 月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 2 月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012 年 2 月至今任信永中和会计师事务所合伙人。2008 年 4 月至今任本公 15 司独立董事。徐旭青，徐旭青，男，1969 年 9 月出生，硕士学历，高级律师。1991 年 7 月毕业于中国政法大学，毕业后任浙江星韵律师事务所律师，1999 年毕业于中国人民大学，获法律硕士学位，2001 年至今任国浩律师集团事务所合伙人、国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。曾任杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事、万向硅峰电子股份有限公司独立董事。2008 年 9 月至今任本公司独立董事。现任杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市青年企业家协会理事、浙江省律师协会企业破产与重整专业委员会主任、浙江省律师协会公司与证券专业委员会主任，浙江万好万家实业股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事、浙江画之都油画股份有限公司独立董事、国浩律师集团事务所合伙人，国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。权玉华，权玉华，女，1956 年 5 月出生，本科（在职）毕业，银行高级客户经理。1977 年于山东财政学校财政学专业中专毕业后任山东曹县棉纺厂会计，1978 年任建行惠民地区中心支行拨款员，1984 年任惠民地区税务局地方税科副科长、科长，1990 年任国家审计署济南特派办科长，1998 年在职就读山东省经济管理干部学院，获本科学历，1992年历任建行山东省分行信托投资公司筹资部经理、建行山东省分行信息调研处.业务发展处处长助理、建行山东省分行中间业务部高级客户经理，2003 至 2011 年任建行济南珍珠泉支行五级客户经理。2008 年 9 月至今任本公司独立董事。罗罗 丽，丽，女，1961 年 10 月出生，毕业于西安交通大学，大学本科。历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理，公司企管人力资源部经理等。2002 年 8 月-2007年6月任公司董事会董事，2008年9月至今任公司职工代表监事并担任监事会主席职务。现任公司总经理助理、培训部经理、监事会主席。郝绍银，郝绍银，男，1958 年 12 月出生，毕业于甘肃省工业大学-石油矿场机械专业，大学本科。曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司高级工程师。2002 年 8 月至今任公司监事会职工代表监事，现任公司职工代表监事、副总工程师。16 李永林，李永林，男，1953 年 3 月出生，毕业于解放军军事经济学院，大专学历，政工师。1972-1992 在部队服役，1993 年进入威海广泰空港设备有限公司先后担任公司办公室主任、副主任、工会主席等职务。2002 年 8 月-2007 年 8 月担任公司监事会召集人职务，2008 年 9 月至今任公司股东代表监事，现任公司办公室副主任、工会主席、第四届监事会股东代表监事。任伟，任伟，男，1969 年 5 月出生，经济师。1991 年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006 年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至 2004 年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004 年至 2007 年 3 月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007 年 4 月 18 日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007 年 6 月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。李勤，李勤，男，1964 年 1 月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。1988 年 8 月至 2003 年 2 月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003 年 3 月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。2009 年 1 月 8 日起担任本公司副总经理。乔志东，乔志东，女，1969 年 5 月出生，1991 年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，大学专科，会计师。1991 年 7 月-2003 年 8 月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任财务科长，审计科长，财务副处长等职务；2003 年 8 月-2005 年 5 月，任威海泰坤服装有限公司副总经理兼财务经理；2005 年 6 月起，任本公司财务部经理；2009 年 7 月 7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务部经理、财务负责人。（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据 KPI 绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。2、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的关于调整公司独立董事报酬的议案 17 的规定，2011 年度公司独立董事在公司领取津贴 5.0 万元（含税）。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司应得报酬情况见前文基本情况表。4、报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事情况：姓名 职务 领取报酬单位 卞尔昌 董事 烟台国际机场集团有限公司（五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任期届满，进行了换届选举，人员及职务与上届保持了一致。2011 年 12 月 17 日，公司召开 2011 年第四次临时股东大会，选举李光太、郭少平、孟岩、李光明、李荀、卞尔昌为公司第四届董事会董事，选举李耀忠、徐旭青、权玉华为公司第四届董事会独立董事，选举李永林为公司第四届监事会股东代表监事。2011 年 11 月 26 日，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，选举罗丽女士、郝绍银先生为公司第四届监事会职工代表监事。2011 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议选举李光太为公司第四届董事会董事长、选举郭少平为公司第四届董事会副董事长、聘任孟岩为公司总经理、聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理、聘任任伟为公司董事会秘书、聘任乔志东为公司财务负责人。2011 年 12 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举罗丽为公司第四届监事会主席。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止到报告期末，公司员工总人数为 1073 人，比 2010 年末人数 776 人增加 297 人，主要原因是将全资子公司北京中卓时代、广泰特种车辆、广泰环保科技的员工统计在内。员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：1、专业构成：专业构成 人数 占职工总数的比例 生产人员 664 61.88%销售人员 52 4.85%技术人员 167 15.56%财务人员 21 1.96%18 行政人员 169 15.75%合计 1073 100%专业构成61.88%4.85%15.56%1.96%15.75%生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 2、教育程度：教育程度 人数 占职工总数的比例 硕士及以上 33 3.08%本科 203 18.92%大专 251 23.39%大专以下 586 54.61%合 计 1073 100%19 教育