002134_2011_天津普林_2011年年度报告_2012-04-10.pdf

股票简称：天津普林 股票代码：002134 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2011 年年度报告 2011 年年度报告 二一二年四月九日 二一二年四月九日 天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长由华东、总经理唐艳玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人苏铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长由华东、总经理唐艳玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人苏铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.1第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.5第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事和高级管理人员.11第四节 董事、监事和高级管理人员.11 第五节 公司治理情况.18第五节 公司治理情况.18 第六节 股东大会情况.40第六节 股东大会情况.40 第七节 董事会报告.42第七节 董事会报告.42 第八节 重要事项.64第八节 重要事项.64 第九节 监事会报告.67第九节 监事会报告.67 第十节 财务报告.70第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.147第十一节 备查文件目录.147 3天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：天津普林电路股份有限公司 英文名称：TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 中文简称：天津普林 英文简称：TPC 二、公司法定代表人：由华东 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏铭 国炜 联系地址 天津空港物流加工区航海路 53 号天津空港物流加工区航海路 53 号电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 irtianjin- irtianjin- 四、公司注册地址：天津空港物流加工区航海路 53 号 公司办公地址：天津空港物流加工区航海路 53 号 邮政编码：300308 公司国际互联网网址： 电子邮箱：irtianjin- 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/公司年度报告置备地点：天津空港物流加工区航海路 53 号 天津普林电路股份有限公司 证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天津普林 股票代码：002134 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 4 月 27 日 1天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 12 日 注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：120000400000282 公司税务登记证号码：120116600552474 公司组织机构代码证号码：60055247-4 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名：胡振雷 马大泉 八、公司历史沿革 公司自上市后历次注册资本变更情况：1、经中国证券监督管理委员会证监发行字200780 号文核准，公司于 2007 年 4 月24 日首次公开发行了 5000 万股人民币普通股（A 股），公司股票于 2007 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。公司于 2007 年 9 月 25 日取得商资批20071637 号文件-“商务部关于同意天津普林电路股份有限公司增资等事项的批复”，中华人民共和国商务部于 2007 年 9 月 29 日换发了商外资资审 A 字20050498 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。天津市工商行政管理局于 2007 年 10 月 26 日换发了新的企业法人营业执照。注册号：120000400000282 住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块 法定代表人：单长寿 注册资本：壹亿玖仟陆佰陆拾柒万玖仟捌佰陆壹拾伍元人民币 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)根据公司 2007 年年度股东会决议审议通过的分配方案，向全体股东按每 10 股送红股 0.5 股，同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本。公司申请增加注册资本人民币 49,169,953.00 元，变更后的注册资本为人民币 245,849,768.00元。公司于 2008 年 12 月 23 日取得商资批20081484 号文件-“商务部关于同意天津普林电路股份有限公司变更注册资本及章程的批复”，中华人民共和国商务部于 2008 年12 月 24 日换发了商外资资审 A 字20050498 号 中华人民共和国台港澳侨投资企业批 2天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 准证书。公司于 2009 年 2 月 10 日换取新的企业法人营业执照。住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块 法定代表人：单长寿 注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)2009 年 08 月 05 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过“关于选举关建华先生为公司董事长的议案”。公司根据规定办理相关变更手续。公司于 2009 年 9 月 30 日换取新的企业法人营业执照。住所：天津空港物流加工区工业 04-20 号地块 法定代表人：关建华 注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)公司于 2009 年 11 月 30 日取得津商务资管2009226 号文件-“关于同意天津普林电路股份有限公司企业性质及地址变更的批复”，同时缴销中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。公司于 2010 年 2 月 22 日换取新的企业法人营业执照。住所：天津空港物流加工区航海路 53 号 法定代表人：关建华 注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币 企业类型：股份有限公司(上市)2011 年 06 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过“关于选举第二届董事会董事长的议案”，选举由华东先生为董事长。公司根据规定办理相关变更手续。公司于 2011 年 7 月 12 日换取新的企业法人营业执照。住所：天津空港物流加工区航海路 53 号 法定代表人：由华东 注册资本：贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币 企业类型：股份有限公司(上市)在历次变更中，公司税务登记证号码：120116600552474、组织机构代码：60055247-4 3天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 均未发生变化。4天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）482,495,618.00560,763,373.63-13.96%367,782,939.99营业利润（元）987,958.67-22,897,544.07104.31%3,915,465.92利润总额（元）3,338,363.73-22,587,811.54114.78%3,483,801.58归属于上市公司股东的净利润（元）2,791,116.87-19,315,193.32114.45%2,877,868.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）837,135.58-19,591,925.85104.27%3,233,229.96经营活动产生的现金流量净额（元）58,905,528.617,255,970.95711.82%43,799,123.20 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）866,609,398.77824,191,426.885.15%836,665,899.45负债总额（元）168,701,242.21128,837,335.3530.94%122,829,147.69归属于上市公司股东的所有者权益（元）697,312,675.31694,521,558.440.40%713,836,751.76总股本（股）245,849,768.00245,849,768.000.00%245,849,768.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.01-0.08112.50%0.01稀释每股收益（元/股）0.01-0.08112.50%0.01扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.000.08-100.00%0.01加权平均净资产收益率（）0.40%-2.74%3.14%0.40%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）0.12%-2.78%2.90%0.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.240.03700.00%0.18 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.842.820.71%2.90资产负债率（）19.47%15.63%3.84%14.68%5天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年 附注（如适用）2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 49,329.06无-460,264.11-674,161.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,491,406.12无 763,618.64 241,913.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出 809,669.88无 6,378.00 583.50所得税影响额-354,681.91无-15,000.00 76,302.45少数股东权益影响额-41,561.86无-18,000.00 0.00合计 1,953,981.29276,732.53-355,361.89 6天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 245,849,768 100.00%245,849,768 100.00%1、人民币普通股 245,849,768 100.00%245,849,768 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 245,849,768 100.00%245,849,768 100.00%二、限售股份变动情况表 二、限售股份变动情况表 无 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 22,333 本年度报告公布日前一个月末股东总数 20,166 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津中环电子信息集团有限公司 国有法人 25.35%62,314,6450 0天津国际投资有限公司 国有法人 22.84%56,153,2210 0全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.54%6,250,0000 0 7天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 李建秋 境内自然人 0.98%2,408,9650 0陈丽华 境内自然人 0.84%2,058,7000 0天津保税区投资有限公司 国有法人 0.71%1,746,4860 0天津经发投资有限公司 国有法人 0.71%1,746,4860 0陈文龙 境内自然人 0.55%1,355,4260 0蔡徐雄 境内自然人 0.47%1,144,6100 0庞皓元 境内自然人 0.43%1,056,3200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津中环电子信息集团有限公司 62,314,645 人民币普通股 天津国际投资有限公司 56,153,221 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 6,250,000 人民币普通股 李建秋 2,408,965 人民币普通股 陈丽华 2,058,700 人民币普通股 天津保税区投资有限公司 1,746,486 人民币普通股 天津经发投资有限公司 1,746,486 人民币普通股 陈文龙 1,355,426 人民币普通股 蔡徐雄 1,144,610 人民币普通股 庞皓元 1,056,320 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、天津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成上市公司持股变动信息披露管理办法一致行动人关系不详。四、控股股东及实际控制人情况介绍 四、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况（一）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更情况（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）中环集团持有本公司 25.35%的股份，为本公司第一大股东，其情况如下：法定代表人：由华东 注册资本：202,758 万元 注册地址：天津经济技术开发区第三大街 16 号 成立日期：1998 年 4 月 15 日 企业法人营业执照注册号：120000000007915 组织机构代码：10306902-7 8天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品、电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。中环集团前身为 1959 年成立的天津市电机工业局，1964 年组建为天津市第二机械工业局，1986 年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995 年改组为天津市电子仪表工业总公司，2002 年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，2008年更名为天津中环电子信息集团有限公司。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在（四）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东 天津国际投资有限公司持有本公司 22.84%的股份，为本公司第二大股东，其情况如下：法定代表人：张志军 注册资本：82,817.9502 万元 成立日期：2002 年 06 月 26 日 经营范围：投资管理；财务及相关业务的咨询服务（不含中介、不含金融业务）；经营管理和监督及资本运作（金融资产除外）；经授权开办外币代兑业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。9天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 五、公司证券发行及上市情况 五、公司证券发行及上市情况 2007 年 4 月 18 日，经中国证监会(证监发行字200780 号)核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 8.28 元。发行后，公司股份总数由 146,679,815股变更为 196,679,815 股，增加 50,000,000 股；股权结构发生变化，变化后有限售条件股份为 146,679,815 股，占股份总数的 74.58%，无限售条件股份为 50,000,000 股，占股份总数的 25.42%。2007 年 5 月 16 日，经深圳证券交易所关于天津普林电路股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200767 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天津普林”，股票代码“002134”。截至报告期末为止的前3年内公司无证券发行情况。截至报告期末公司无内部职工股。10天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 由华东 董事长 男 57 2011年06月29日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 是 侯维民 副董事长 男 52 2011年12月26日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 是 赖杰 副董事长 男 56 2011年10月18日 2014年12月25 日0 0 无 4.09 否 王宝 董事 男 47 2010年03月31日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 否 靳宝新 董事 男 46 2011年12月26日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 是 唐艳玲 董事、总经理 女 47 2011年10月18日 2014年12月25 日0 0 无 17.59 否 陈敏 独立董事 女 57 2011年12月26日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 否 王振忠 独立董事 男 45 2011年12月26日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 否 张玉利 独立董事 男 46 2011年12月26日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 否 高岳 监事会召集人 男 59 2005年11月30日 2014年12月25 日0 0 无 15.01 否 张太金 监事 男 44 2008年12月11日 2014年12月25 日0 0 无 0.00 是 尚秀良 职工监事 男 55 2005年11月30日 2014年12月25 日0 0 无 14.98 否 苏铭 董事会秘书、财务总监 男 42 2005年11月30日 2014年12月25 日0 0 无 15.95 否 离职人员情况 离职人员情况 关建华 董事长 男 57 2005年11月30日 2011 年 05 月 30 日0 0 无 2.80 否 朱振华 副董事长 男 61 2008年12月11日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 0.00 是 金国光 董事 男 61 2005年11月30日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 0.00 是 林金堵 独立董事 男 76 2006年09月05日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 3.00 否 宋哲新 独立董事 男 61 2006年09月05日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 3.00 否 李莉 独立董事 女 50 2006年09月05日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 3.00 否 张明星 监事 男 36 2005年11月30日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 0.00 是 李丽 监事 女 47 2006年09月05日 2011 年 12 月 26 日0 0 无 0.00 是 严光亮 党委书记、副总经理 男 53 2005年11月30日 2011 年 05 月 30 日0 0 无 7.30 否 合计 合计-0 0 0 0-86.72-注：（1）2011年05月30日，公司收到关建华先生辞呈，辞去董事职务，故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。（2）2011年05月30日，公司收到严光亮先生辞呈，辞去公司副总经理职务，故其薪酬为2011年1月至5月在公司领取的薪酬。11天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告（3）2011 年 10 月 18 日，经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，赖杰先生当选为公司董事。同时由于赖杰先生于 2011 年 6 月因工作原因，调入公司任党委书记，故其薪酬为 2011 年 6 月至 12 月从公司领取的薪酬。（4）2011 年 12 月 26 日，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过，完成公司第三届董事会的换届选举工作。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职已满六年，不再担任公司独立董事职务。故新任公司独立董事在 2011 年度未在公司领取薪酬。二、董事出席董事会会议情况 二、董事出席董事会会议情况 董事 姓名 具体 职务 应出 席次数 现场 出席次数以通讯方式参加会议次数 委托 出席次数缺席 次数 是否连续两次未亲自出席会议 由华东 董事长 7 7 0 0 0 否 侯维民 副董事长 1 1 0 0 0 否 赖 杰 副董事长 4 4 0 0 0 否 王 宝 董事 11 11 0 0 0 否 靳宝新 董事 1 1 0 0 0 否 唐艳玲 董事 4 4 0 0 0 否 陈 敏 独立董事 1 1 0 0 0 否 王振忠 独立董事 1 1 0 0 0 否 张玉利 独立董事 1 1 0 0 0 否 离任董事 离任董事 关建华 董事长 3 2 1 0 0 否 朱振华 副董事长 10 10 0 0 0 否 金国光 董事 10 10 0 0 0 否 林金堵 独立董事 10 9 1 0 0 否 宋哲新 独立董事 10 10 0 0 0 否 李 莉 独立董事 10 10 0 0 0 否 报告期内董事会会议召开次数 11 其中：现场会议召开次数 10 通讯方式召开次数 0 现场结合通讯方式召开次数 1 三、董事、监事和高级管理人员主要工作经历 三、董事、监事和高级管理人员主要工作经历（一）董事会成员（一）董事会成员 12天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 由华东先生，中国国籍，57岁，研究生学历，高级经济师。历任天津市电子仪表工业管理局副局长，天津市电子仪表工业总公司副总经理，天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、党委副书记。2008年荣获天津市政府颁发的“天津市优秀企业家”称号。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长，兼任中环天仪股份有限公司董事长，由华东先生自2011年6月29日起任本公司董事长。侯维民先生，中国国籍，52岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、信贷部副经理，天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理。现任天津国际投资有限公司副总经理。侯维民先生自2011年12月26日起任本公司副董事长。赖杰先生，中国国籍，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司副总经理、党委副书记、天津日电电子通信有限公司经管机构成员、总经理助理、天津三星电子显示器有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司党委书记，兼任天津电子工业协会副会长。赖杰先生自2011年10月18日起任公司董事，自2011年12月26日起任本公司副董事长。王宝先生，中国国籍，47岁，硕士，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司董事长、总经理，兼任天津市中环三峰电子有限公司董事长。王宝先生自2010年3月31日起任本公司董事。靳宝新先生，中国国籍，46岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、资金部经理，天津国际投资有限公司资产管理三部、投资管理二部副经理。现任天津国际投资有限公司总经理助理，兼任规划发展部经理、投资管理二部经理。靳宝新先生自2011年12月26日起任本公司董事。唐艳玲女士，中国国籍，47岁，研究生学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司工程师、实验室主管、技术经理、制造部经理、副总经理、总工程师。现任本公司总经理，优拓通信科技（上海）有限公司董事长、南京宏睿普林微波技术股份有限公司董事长，兼任中国印制电路行业协会副理事长及科学技术委员会副会长。唐艳玲女士自2009年8月5日起任本公司总经理，自2011年10月18日起任本公司董事。13天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 陈敏女士，中国国籍，57 岁，管理学博士，教授、博士生导师。历任中国人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问。现任北京国家会计学院教研中心会计准则与税法研究所所长，财政部财科所财务会计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津泰达股份有限公司及航天工程股份有限公司独立董事。陈敏女士自 2011 年 12 月 26 日起任本公司独立董事。王振忠先生，中国国籍，45 岁，金融学博士。历任天津市经济体制改革委员会干部，国泰君安证券天津分公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司总经理。王振忠先生自 2011 年 12 月 26 日起任本公司独立董事。张玉利先生，中国国籍，46 岁，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任天津中环半导体股份有限公司及天津百利特精电气股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院创业管理研究中心主任，天津市青年联合会委员，天津市人民政府学位委员会评议组成员，担任天津天联公用事业股份有限公司独立董事。张玉利先生自 2011 年 12 月 26 日起任本公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 高岳先生，中国国籍，59岁，工程师。曾供职于天津市压延厂和天津市铜带厂，历任车间主任、生产科长、技术检验科长。现任本公司行政总监。高岳先生自2005年11月30日起任本公司职工监事、监事会召集人。张太金先生，中国国籍，44 岁，大学本科学历。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。现任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。张太金先生自2008 年 12 月 11 日起任本公司监事。尚秀良先生，中国国籍，55岁，工程师。历任天津电路板厂团总支书记、车间副主任、办公室副主任、安技科副科长，本公司人事经理、行政助理。现任本公司工会主席。2005年11月30日至今担任本公司职工监事。尚秀良先生自2005年11月30日起任本公司职工监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 14天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 唐艳玲女士，本公司总经理，简历如前。苏铭先生，中国国籍，42 岁，大学本科学历。历任本公司采购部经理、财务部经理。2005 年 11 月 30 日至 2007 年 10 月任公司财务总监，2007 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监。四、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据 四、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据（一）在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员会确定其年度奖金和奖惩方式。（二）独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，确定第三届董事会独立董事津贴为税后每年 42000 元。独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。五、报告期董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 五、报告期董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1报告期内，公司董事长关建华先生因工作原因，辞去董事职务。2报告期内，公司副总经理严光亮先生因工作原因，辞去副总经理职务。3报告期内，经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，增补由华东先生为第二届董事会董事。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，选举由华东先生为公司董事长。4报告期内，经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，增选唐艳玲女士与赖杰先生为公司第二届董事会董事。5报告期内，经 2011 年第三次临时股东大会审议决议，公司董事会完成第三届董事会的换届选举工作，选举由华东先生、侯维民先生、赖杰先生、王宝先生、靳宝新先生、唐艳玲女士为公司第三届董事会董事，选举陈敏女士、王振忠先生、张玉利先生为公司第三届董事会独立董事。公司原副董事长朱振华先生、董事金国光先生因工作原因，不再担任公司董事职务。公司原独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士因在公司连续任职已满六年，不再 15天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 担任公司独立董事职务。6报告期内，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过，选举张太金先生为公司第三届监事会监事。经职工代表大会审议通过，选举高岳先生、尚秀良先生为公司第三届监事会职工监事，完成第三届监事会的换届选举工作。公司原监事张明星先生、李丽女士因工作原因，不再担任公司监事职务。7报告期内，经第三届董事会第一次会议审议通过，选举由华东先生为董事长，侯维民先生、赖杰先生为副董事长；续聘唐艳玲女士为总经理，续聘苏铭先生为董事会秘书、财务总监。8报告期内，经第三届监事会第一次会议审议通过，选举高岳先生为第三届监事会召集人。六、公司员工情况 六、公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 1520 人，员工构成情况如下：（一）员工专业结构（一）员工专业结构 专业类别 人数 占员工总数的比例（%）生产人员 132487.10%销售人员 523.42%技术人员 775.07%财务人员 70.46%行政人员 603.95%合计 1520100.00%87.10%0.46%5.07%3.42%3.95%生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 16天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告（二）员工教育程度构成（二）员工教育程度构成 学历 人数 占员工总数的比例（%）本科以上 19512.83%大专 20113.22%中专 69045.40%中专以下 43428.55%合计 1520100.00%13.22%45.40%28.55%12.83%本科以上大专中专中专以下 17天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 第五节 公司治理情况第五节 公司治理情况 一、公司治理结构一、公司治理结构 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展治理活动，以进一步规范运作，提高治理水平。目前公司审议通过正在执行的各项制度及最新披露时间表如下：序号 制度名称 最新披露时间1 公司章程 2011.12.27 2 监事会议事规则 2011.12.27 3 重大信息内部报告制度 2011.12.10 4 控股子公司管理制度 2011.12.10 5 对外担保管理制度 2011.12.10 6 风险投资管理制度 2011.12.10 7 年报信息披露重大差错责任追究制度 2011.12.10 8 内幕信息知情人登记管理制度 2011.12.10 9 董事会议事规则 2011.10.19 10 股东大会议事规则 2010.04.27 11 信息披露管理制度 2009.10.27 12 关联交易管理办法 2009.10.27 13 总经理工作细则 2009.10.27 14 防范大股东及关联方占用公司资金管理办法 2008.12.12 15 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 2008.06.28 16 独立董事年报工作制度 2008.02.04 17 董事会审计委员会年报工作规程 2008.02.04 18 内部审计制度 2008.02.04 19 董事会专门委员会议事规则 2007.10.27 20 募集资金管理办法 2007.07.07 21 接待和推广制度 2007.07.07 22 内部控制制度 2007.07.07 23 独立董事工作制度 2007.06.19 18天津普林电路股份有限公司 2011 年年度报告 24 投资者关系管理制度 2007.06.19 25 股东大会网络投票工作办法 2007.06.19 截至报告期末，公司治理的实际运作情况符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。（一）关于公司股东大会 公司能够严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，在保证股东大会合法有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。（二）关于公司董事会 公司严格按照公司法、公司章程等规定的选聘程序选举董事，做到公开、公平、公正；公司独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、中小企业板块上市公司董事行为指引等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关的培训，熟悉有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责。（三）关于公司监事会 公司监事严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则的有关规定认真履行职责，监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。（四）内部审计制度的建立和执行情况 董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审