002141_2011_蓉胜超微_2011年年度报告_2012-04-24.pdf

广东蓉胜超微线材股份有限公司广东蓉胜超微线材股份有限公司 GUANGDONG RONSEN SUPER MICROGUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE CO.,LTDWIRE CO.,LTD 2012011 1 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002141002141 证券简称：蓉胜超微证券简称：蓉胜超微 披露日期：披露日期：20112011 年年 4 4 月月 2525 日日 20112011 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。3全体5名董事均亲自出席了本次审议2011年年度报告的董事会；本次会议采用现场表决的方式召开。4天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5公司董事长诸建中先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人郭建春女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。20112011 年年度报告年年度报告 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 会计数据和财务指标摘要.4 第三章 股份变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五章 公司治理.17 第六章 内部控制.23 第七章 股东大会情况简介.29 第八章 董事会报告.31 第九章 监事会报告.52 第十章 重要事项.55 第十一章 财务报告.61 第十二章 备查文件目录.62 20112011 年年度报告年年度报告 1 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司法定中文名称 广东蓉胜超微线材股份有限公司 公司法定英文名称 GUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE CO.,LTD 公司法定代表人 诸建中 股票简称 蓉胜超微 股票代码 002141 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 注册地址的邮政编码 519040 办公地址 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 办公地址的邮政编码 519040 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司选定的信息披露报纸 中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 首次注册登记日期 1985 年 1 月 26 日 公司最近一次变更注册登记日期 2011 年 9 月 5 日 注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000400006786 组织机构代码证号码 61750330-2 税务登记号码 440404617503302 公司聘请的会计师事务所及签字会计师 天健正信会计师事务所有限公司 周荣铭、覃观理 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志刚 联系地址 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 电话 0756-7512120 传真 0756-7517098 电子信箱 二、公司二、公司上市以来的历次股本变更情况上市以来的历次股本变更情况 1.2007年7月3日，本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】159号”20112011 年年度报告年年度报告 2 文关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票的通知的核准，首次向社会公开发行人民币普通股2,030万股(每股面值1 元)，于2007年7月20日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由6,090万元变更为8,120万元。2.2009年5月15日，经公司2008年度股东大会决议批准，以2008年12月31日为基准日，用资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为113,680,000股，公司注册资本变更为人民币11,368.00万元。3.2011年4月12日，经公司2010年度股东大会决议批准，以2011年6月9日为基准日，以公司现有总股本113,680,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，送转股后，公司总股本为181,888,000股，公司注册资本变更为人民币18,188.8万元。三、公司控股子公司情况三、公司控股子公司情况 序号序号 名称名称 注册资本注册资本 （万元）（万元）设立设立/投资日期投资日期 公司持股公司持股比例比例 经营范围经营范围 1 珠海市一致电工有限公司 1,900 2002-10-14 72%生产和销售自产的耐高温绝缘材料（F、H级，仅限漆包线）。2 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 560万美元 2004-12-31 75%生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务。3 珠海蓉胜扁线有限公司 480 2008-3-31 62.5%生产、销售特种漆包线、裸铜线。4 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 100 2010-5-4 70%销售漆包线、电器产品、电子元件。5 重庆蓉胜电子科技有限公司 100 2010-12-9 70%研发、销售：电子元器件、漆包线、电线电缆、电工产品、家用电器、普通机械及配件、摩托车及配件、汽车配件、五金、交电、建筑装饰材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）。6 珠海中精机械有限公司 500万港元 2011-1-27 70%生产和销售自产的加工电线电缆及漆包线的专用设备、电子专用设备、检测仪器、工模具及以上 20112011 年年度报告年年度报告 3 设备的附件。7 上海蓉浦电线电缆有限公司 100 2011-8-30 70%电线电缆、电子元器件、家用电器、普通机械及配件、汽车配件、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】8 浙江蓉胜特种线材有限公司 6,500 2009-1-6 100%各种特种漆包线及电子元器件的研发、生产和销售业务。注：浙江蓉胜特种线材有限公司已于2011年1月13日由浙江嘉兴市工商行政管理局核准注销工商登记。20112011 年年度报告年年度报告 4 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,122,015,649.82 983,437,223.86 14.09%510,840,436.49 营业利润（元）474,236.89 16,751,160.20-97.17%758,420.96 利润总额（元）3,743,699.15 19,918,195.50-81.20%4,047,057.10 归属于上市公司股东的净利润（元）3,112,370.16 15,633,010.34-80.09%3,192,525.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）609,076.24 13,163,618.46-95.37%271,355.49 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,238,153.74-22,011,538.31 10.12%-25,158,324.69 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）740,034,279.82 671,865,967.39 10.15%538,116,735.36 负债总额（元）409,440,502.87 344,727,172.60 18.77%229,647,503.77 归属于上市公司股东的所有者权益（元）305,338,428.96 306,773,258.80-0.47%290,969,140.46 总股本（股）181,888,000.00 113,680,000.00 60.00%113,680,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.0171 0.0859-80.09%0.0176 稀释每股收益（元/股）0.0171 0.0859-80.09%0.0176 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0033 0.0724-95.44%0.0015 加权平均净资产收益率（）1.01%5.23%-4.22%0.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）0.20%4.40%-4.20%1.10%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1333-0.1936-31.20%-0.22 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.6787 2.6986-37.79%2.5595 资产负债率（）55.33%51.31%4.02%42.68%20112011 年年度报告年年度报告 5 三三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-9,836.28 7,374.97-177,655.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,781,160.12 2,925,034.00 3,472,684.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-479,158.40 -533,670.40 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,665,689.16 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167,550.74 234,626.33-6,392.22 所得税影响额-267,829.00 -374,330.75-476,817.63 少数股东权益影响额-19,180.94 210,357.73 109,351.87 合计 2,503,293.92-2,469,391.88 2,921,170.38 20112011 年年度报告年年度报告 6 第三章第三章 股股份份变动及股东情况变动及股东情况 一、股本变动情况股本变动情况（截止（截止 2011 2011 年年 12 12 月月 31 31 日）日）1 1.股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0%0 0%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 113,680,000 100.00%22,736,000 45,472,000 68,208,000 181,888,000 100.00%1、人民币普通股 113,680,000 100.00%22,736,000 45,472,000 68,208,000 181,888,000 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 113,680,000 100.00%22,736,000 45,472,000 68,208,000 181,888,000 100.00%2 2.限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内，公司不存在限售股份。3 3.证券发行及上市情况证券发行及上市情况 （1）根据 2007 年 7 月 3 日中国证监会证监发行字2007159 号文件批准，公司公开发行普通股 A 股 2,030 万股，发行价格为 8.51 元/股。经深圳证券交易所深证上2007113 号文批准，公司上网定价公开发行的人民币普通股（A 股）1,624 万股于 2007年 7 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向机构投资者配售的 406 万股于 2007 年 10 月 22 日起上市交易。20112011 年年度报告年年度报告 7（2）经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司以总股本 8,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税，扣税后，个人股东及证券投资基金实际每 10 股派人民币现金 1.35 元），合计派发人民币现金 1,218 万元（含税）。不进行资本公积金转增股本。本次分红派息对象为截止 2008 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，除息日为 2008 年 7 月 21 日，红利发放日为 2008 年 7 月 21 日。（3）2008 年 7 月 22 日，部分限售股份 1,312.5 万股可上市流通，其中珠海铧创投资担保有限公司 840 万股，珠海市兆宏盛世实业股份有限公司 472.50 万股。本次限售股解除限售后，公司股本总数不变，股本结构发生变化：有限售条件股份 4,777.5 万股，占股份总数的 58.84%，无限售条件股份 3,342.5 万股，占股份总数的 41.16%。（4）经公司 2008 年度股东大会审议通过，以公司总股本 8,120 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次资本公积金转增股本对象为截止 2009 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，除权日为 2009 年 6 月 12 日，新增无限售流通股份上市日为2009 年 6 月 12 日。（5）2009 年 12 月 21 日，部分限售股份 826.875 万股可上市流通，其中珠海铧创投资担保有限公司 529.20 万股，珠海市兆宏盛世实业股份有限公司 297.675 万股。本次限售股解除限售后，公司股本总数不变，股本结构发生变化：有限售条件股份5,861.625 万股，占股份总数的 51.56%，无限售条件股份 5,506.375 万股，占股份总数的 48.44%。（6）2010 年 11 月 5 日，剩余的限售股份 5,861.625 万股可上市流通，其中珠海市科见投资有限公司 2,579.115 万股，亿涛国际有限公司(香港)2,131.5 万股，冠策实业有限公司(香港)1,151.01 万股。（7）经公司 2010 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 113,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.400000 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.160000 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派对象为截止 2011 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，除权日为 2011 年 6 月 10 日，新增无限售流通股份上市日为 2011 年 6 月 10 20112011 年年度报告年年度报告 8 日。（8）本公司无内部职工股。二二、前、前 10 10 名股东、前名股东、前 10 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数(户)21,155 本年度报告公布日前一个月末股东总数(户)20,026 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 珠海市科见投资有限公司 境内非国有法人 21.59%39,265,840 0 0 亿涛国际有限公司 境外法人 14.90%27,104,000 0 0 冠策实业有限公司 境外法人 10.13%18,416,160 0 0 珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 3.03%5,512,750 0 0 林涛 境内自然人 0.53%961,018 0 0 吕良丰 境内自然人 0.31%570,864 0 0 赵行衍 境外自然人 0.28%516,960 0 0 中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 境外法人 0.22%408,060 0 0 潘卫兵 境内自然人 0.18%320,000 0 0 张秀玲 境内自然人 0.15%278,240 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 珠海市科见投资有限公司 39,265,840 人民币普通股 亿涛国际有限公司 27,104,000 人民币普通股 冠策实业有限公司 18,416,160 人民币普通股 珠海铧创投资管理有限公司 5,512,750 人民币普通股 林涛 961,018 人民币普通股 吕良丰 570,864 人民币普通股 赵行衍 516,960 人民币普通股 中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 408,060 人民币普通股 潘卫兵 320,000 人民币普通股 张秀玲 278,240 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司 99%股权，即间接持有本公司 21.37%股份；金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80%股权，即间接持有本公司 8.10%股份，金美蓉女士为诸建中先生妻子；秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司 45%股权，即间接持有本公司 6.70%股份，秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。20112011 年年度报告年年度报告 9 三、三、公司控股股东及实际控制人情况：公司控股股东及实际控制人情况：1.控股股东情况 公司名称：珠海市科见投资有限公司(简称珠海科见)法定代表人：诸建中 成立日期：1998年2月17日 注册资本：1,500万元 公司类型：有限责任公司 公司住所：珠海市吉大广发巷13号6单元301房 经营范围：电子行业投资 2.公司实际控制人 公司实际控制人为诸建中先生（任公司董事长）。详细情况见本年度报告第四章“一、董事、监事和高级管理人员的基本情况”。3.公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系的方框图 四、四、其他持股其他持股10%10%或以上法人股东的基本情况或以上法人股东的基本情况 (香港)亿涛国际有限公司(简称香港亿涛)持有本公司14.90%股份。该股东于1997年5月21日在香港注册成立，注册地址为香港香港仔黄竹坑道42号利美中心14字楼04室，注册资本为港币10,000.00元，出资者为秦勇（出资比例为45%）、潘玉正（出资比例为20%）、陈士英（出资比例为20%）、钟莉莹（出资比例为11.4%）、黎结兴（出资比例为2.6%）金美蓉(香港)冠策实业有限公司 广东蓉胜超微线材股份有限公司 诸建中 珠海市科见投资有限公司 夫妻关系 99%80%21.59%10.13%20112011 年年度报告年年度报告 10 和郭建春（出资比例为1%），董事局主席为黎结兴先生，主营业务为投资。(香港)冠策实业有限公司(简称香港冠策)持有本公司10.13%股份。该股东成立于2000年11月10日，注册地址为香港中环德辅道中71号永安集团大厦5楼508室，注册资本为港币10,000.00元，出资者为金美蓉女士（出资比例为80%）和庞杏格女士（出资比例为20%），董事局主席为金美蓉女士，主营业务为投资。20112011 年年度报告年年度报告 11 第四第四章章 董事、监事董事、监事、高级管理人员高级管理人员和员工和员工情况情况 一、公司董事、监事和高级管理人员一、公司董事、监事和高级管理人员情况情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况及应付报酬（一）公司董事、监事和高级管理人员基本情况及应付报酬 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 诸建中 董事长、（原）总经理 男 58 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 36.13 否 刘琦斌 董事 男 48 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 23.99 否 黄纪衣（原）董事 男 75 2008 年 08 月 28 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 0.00 是 李红兵（原）董事、（原）副总经理 男 45 2008 年 08 月 28 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 18.91 否 谢伟（原）董事 男 38 2010 年 03 月 04 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 0.00 是 伍参 董事、总经理 男 49 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 34.21 否 黄崇祺（原）独立董事 男 76 2008 年 08 月 28 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 2.40 否 吴友明（原）独立董事 男 44 2008 年 08 月 28 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 2.40 否 卓庆辉 独立董事 男 43 2011 年 08 月 19 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 4.40 否 高庆国 独立董事 男 67 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 2.00 否 陈士英 监事 女 58 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 7.26 否 李微欢（原）监事 男 41 2010 年 03 月 04 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 0.00 是 刘贵忠 监事 男 44 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 22.24 否 秦勇 监事 男 51 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 12.47 否 周兴和 副总经理 男 47 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 27.67 否 段荣新（原）财务总监 男 40 2011 年 3 月 17 日 2011 年 08 月 18 日 0 0 无 11.85 否 郭建春 财务总监 女 47 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 8.03 否 张志刚 副总经理、董事会秘书 男 47 2011 年 08 月 19 日 2014 年 08 月 18 日 0 0 无 20.96 否 合计-0 0-234.92-（二）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及报酬的确定依据（二）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及报酬的确定依据 1.在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政职务及岗位，根据公司的现行薪酬制度领取薪酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。2.公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬经监事会审 20112011 年年度报告年年度报告 12 议通过后提请股东大会审议确定。3.公司独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事为公司工作发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。（三三）公司现任董事、监事、高级管理人员公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：的主要工作经历：1 1.董事简介董事简介 诸建中先生：公司董事长，男，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大学学历。自1970年至1985年11月任职西南电工厂，曾任西南电工厂办公室副主任、主任；自1985年12月起任职于本公司，历任本公司及前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务，拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验；是获得2000年度珠海市科技进步突出贡献奖特等奖“高性能漆包铜圆线”科研项目的主要领导者。诸建中现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事长、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事长、成都蓉胜超微线缆销售有限公司执行董事、重庆蓉胜电子科技有限公司执行董事、上海蓉浦电线电缆有限公司执行董事、珠海中精机械有限公司董事长，以及公司控股股东珠海市科见投资有限公司执行董事职务。刘琦斌先生：公司董事，男，中国籍，无境外永久居留权。1964年生，经济学博士，高级经济师。历任人民出版社经济编辑部编辑、珠海西部大众有限公司财务部经理，珠海国际智能软件股份有限公司董事会秘书兼财务部经理，珠海国际信托投资公司副总经理，安徽丰原集团公司助理总裁兼四通高科股份有限公司董事长，河北天寅生物科技股份有限公司执行董事。刘琦斌现任公司董事，河北天寅生物科技股份有限公司董事长。伍参先生：公司董事兼总经理，男，中国籍，无境外永久居留权。1963 年生，硕士研究生。历任机电部第 48 研究所助理工程师，广东东莞诚德电讯制品厂工程师，广东万家乐通信设备有限公司品质经理，珠海飞利浦家庭电器有限公司品质、采购经理，深圳朗天通信设备有限公司总裁，珠海高凌信息科技有限公司总裁。伍参先生现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事。卓庆辉先生：公司独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，本科学历，广东省惠来市人，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中 20112011 年年度报告年年度报告 13 国注册土地估价师、司法会计鉴定人，广东省资产评估协会理事、珠海市资产评估协会常务理事、珠海市注册会计师协会理事会会员、珠海市国家税务局稽查局“税务特邀监察员”、中山大学会计学会名誉顾问。2008 年 5 月取得上市公司独立董事任职资格。高庆国先生：公司独立董事，男，中国籍，无境外永久居留权。1945 年出生，大学本科，正高级工程师（研究员级）。曾就职上海建设机器厂、南京梅山工程指挥部，历任上海电缆研究所科长、主任、副所长、所长，现任上海电缆研究所高级顾问，航天电工科技有限公司独立董事。2011 年 7 月取得上市公司独立董事任职资格。2 2.监事简介监事简介 陈士英女士：公司监事会召集人，中国籍，无境外永久居留权。1954 年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军 2510 工程筹备处；曾任中国人民解放军 5714 工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自 1993 年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理等职务，现任公司内控法务部经理、证券投资部经理。刘贵忠先生：公司监事，中国籍，无境外永久居留权。1968 年生，理学硕士，高级工程师。刘先生曾任湖南洞庭制药股份有限公司技术员，自 1996 年起任职于本公司，历任本公司生产技术部副经理、技术中心主任等职务；主持研制的“溶剂粘合或热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线”项目获 1999 年度珠海市促进科学技术进步突出贡献三等奖，主持研制的“155 级聚氨酯漆包铜圆线”项目获 2002 年广东省优秀新产品二等奖，是本公司“复合型漆包线”等 2 项实用新型专利的设计人之一，在电线电缆上发表论文两篇。刘贵忠现任公司总工程师，兼任中国电器工业协会电线电缆专业委员会绕组线分技术委员会委员。秦勇先生：公司监事，男，中国籍，无境外永久居留权。1961 年生，硕士研究生。历任国防科技大学校办公室秘书、研究室副主任，珠海特区发展公司团委书记，珠海中津实业发展有限公司副总经理，现任广东蓉胜超微线材股份有限公司工会主席。3 3.高级管理人员简介高级管理人员简介 伍参先生：公司总经理（简历见前述董事介绍）。20112011 年年度报告年年度报告 14 周兴和先生：公司副总经理，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，大学学历，工程师。周先生曾任四川绵阳第二纺织厂工程师、中山百富电子厂维修工程师、台一铜业（广州）有限公司设备科主管，本公司设备部经理、总经理助理、副总经理等职务。周兴和现兼任控股子公司嘉兴蓉胜董事、珠海中精机械有限公司董事、珠海蓉胜扁线有限公司执行董事。郭建春女士：公司财务总监，女，1965年生，中国籍，无境外永久居留权。MBA。曾任职长沙轮船公司财务科副科长；珠海恒通航运（集团）股份有限公司财务经理；恒通集团股份有限公司财务部副总经理；珠海蓉胜电工有限公司主管会计、财务总监；珠海市一致电工有限公司副总经理。郭建春女士现兼任公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事。张志刚先生：公司副总经理、董事会秘书，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，经济学硕士，经济师。曾任职南开大学管理学系、珠海国际信托投资公司投资管理部、深圳大鹏证券有限责任公司综合研究所及深圳招商证券股份有限公司投资银行部；2006年至今，历任广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会秘书、珠海优特电力科技股份有限公司董事会秘书。（四）公司现任（四）公司现任董事、监事、高级管理人员兼职情况董事、监事、高级管理人员兼职情况 姓名 公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与发行人关联关系 诸建中 董事长 珠海市科见投资有限公司 执行董事、总经理 股东 珠海市一致电工有限公司 董事长 控股子公司 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 董事长 控股子公司 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 执行董事 控股子公司 重庆蓉胜电子科技有限公司 执行董事 控股子公司 珠海中精机械有限公司 董事长 控股子公司 上海蓉浦电线电缆有限公司 执行董事 控股子公司 伍参 董事、总经理 珠海市一致电工有限公司 董事 控股子公司 卓庆辉 独立董事 广东中拓正泰会计师事务所有限公司 所长-高庆国 独立董事 上海电缆研究所 高级顾问-20112011 年年度报告年年度报告 15 姓名 公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与发行人关联关系 航天电工科技有限公司 独立董事-陈士英 监事会主席 珠海市蓉胜扁线有限公司 监事 控股子公司 周兴和 副总经理 珠海市科见投资有限公司 监事 股东 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 董事 控股子公司 珠海中精机械有限公司 董事 控股子公司 珠海蓉胜扁线有限公司 执行董事 控股子公司 郭建春 财务总监 珠海市一致电工有限公司 董事 控股子公司（五五）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况 12011年1月26日，陈士英女士由于职务冲突的原因辞去公司监事会主席的职务。2011年4月13日，公司2010年度股东大会选举秦勇先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止。2011年4月22日，公司第三届监事会第十六次会议选举刘贵忠先生为公司监事会主席。2.公司于2011年8月18日召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了公司第三届董事会换届选举，选举诸建中先生、刘琦斌先生、伍参先生、卓庆辉先生、高庆国先生为公司第四届董事会董事，其中卓庆辉先生和高庆国先生为独立董事；选举陈士英女士为公司第四届监事会监事召集人、秦勇先生及刘贵忠先生为公司第四届监事会监事，其中刘贵忠先生为职工代表选举的监事。3.公司于2011年8月19日召开第四届董事会第一次会议，选举诸建中先生为公司第四届董事会董事长，伍参先生为公司总经理，周兴和先生为公司副总经理，郭建春女士为公司财务总监，张志刚先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期与第四届董事会任期一致。二二、公司员工情况、公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）共有在职员工 1292 人。分类类别 人数 占员工总数比例（%）专业构成 生产人员 911 70.51%技术人员 176 13.62%20112011 年年度报告年年度报告 16 销售人员 89 6.89%财务人员 25 1.93%行政人员 91 7.05%合计 1292 100.00%教育程度 研究生及以上 13 1.00%本科 144 11.15%专科 196 15.17%其他 939 72.68%合计 1292 100.00%上述人员结构饼形图如下：按专业构成：按专业构成：按教育程度：按教育程度：20112011 年年度报告年年度报告 17 第五章第五章 公司治理公司治理 一、公司治理现状一、公司治理现状 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，加强内部管理，规范公司运作。并按照中国证监会相关文件要求及广东证监局、深交所的监管意见，深刻分析公司在公司治理方面存在的问题，认真切实进行整改，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制管理体系，提升公司的规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。公司目前正在执行的制度名称及最新公开披露情况如下：序号 制度名称 最新披露日期 披露媒体 1 公司章程 2011-8-19 巨潮资讯网 2 董事会议事规则 2008-11-12 巨潮资讯网 3 股东大会议事规则 2008-5-24 巨潮资讯网 4 监事会议事规则 2008-8-28 巨潮资讯网 5 独立董事工作制度 2005-10-31 巨潮资讯网 6 董事长工作制度 2011-1-27 巨潮资讯网 7 总经理工作制度 2011-1-27 巨潮资讯网 8 关联交易决策制度 2010-2-6 巨潮资讯网 9 财务会计制度 2011-1-27 巨潮资讯网 10 财务管理制度 2011-1-27 巨潮资讯网 11 内部审计制度 2008-7-1 巨潮资讯网 12 对外投资管理制度 2012-2-28 巨潮资讯网 13 关于“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度 14 投资者关系管理制度 2008-7-1 巨潮资讯网 15 信息披露制度 2011-1-27 巨潮资讯网 20112011 年年度报告年年度报告 18 16 募集资金管理制度 2011-4-13 巨潮资讯网 17 董事会提名委员会实施细则 2006-5-14 巨潮资讯网 18 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2006-5-14 巨潮资讯网 19 董事会审计委员会实施细则 2006-5-14 巨潮资讯网 20 董事会战略委员会实施细则 2006-5-14 巨潮资讯网 21 重大信息内部报告制度 2008-2-4 巨潮资讯网 22 投资者接待和推广制度 2008-7-1 巨潮资讯网 23 控股子公司管理制度 2008-7-1 巨潮资讯网 24 董、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 2008-7-1 巨潮资讯网 25 内部控制制度 2008-7-1 巨潮资讯网 26 内幕信息知情人报备制度 2010-2-6 巨潮资讯网 27 内幕信息知情人登记管理制度 2012-2-10 巨潮资讯网 28 外部信息报送和使用管理制度 2011-1-27 巨潮资讯网 29 会计师事务所选聘制度 2010-2-6 巨潮资讯网 30 审计委员会年报工作规则 2008-2-4 巨潮资讯网 31 独立董事年报工作制度 2008-2-4 巨潮资讯网 32 年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-3-5 巨潮资讯网（一）公司股东与股东大会（一）公司股东与股东大会 公司严格按照公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，特别是保证中小股东享有平等地位，能充分行使自己的