002138_2011_顺络电子_2011年年度报告_2012-02-28.pdf

深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子股份有限公司 Shenzhen Sunlord Electronics Co.,LtdShenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.2011年年度报告 2011年年度报告 二一二年二月二十七日 二一二年二月二十七日 目 录 目 录 第一节 重要提示第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介.2 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构.20 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介.30 第八节 董事会报告第八节 董事会报告.32 第九节 监事会报告第九节 监事会报告.52 第十节 重要事项第十节 重要事项.55 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.135 Sunlord 顺络电子 2011 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳顺络电子股份有限公司 中文简称：顺络电子 公司法定英文名称：Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.英文简称：Sunlord 二、公司法定代表人：袁金钰 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐佳 罗燕 联系地址 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832339 0755-29832339 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 公司办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110 公司国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 2 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺络电子 股票代码：002138 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 5 月 30 日 公司变更注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501122420 税务登记号码：440301723031556 组织机构代码：72303155-6 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西 公司签字注册会计师：谢军、王艳宾 公司聘请的保荐机构名称：西南证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 公司签字的保荐代表人：吴玎、张炳军 八、公司历史沿革 1、2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007117 号文核准，公司首次向社会公开发行股票 2400 万股，注册资本为人民币 9400 万元。2007 年 6 月 13 日公司股票在深圳证券交易所上市交易。3 2、根据公司 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末股本 9,400 万股为基数，向全体股东按每10 股派送现金股利 3 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 3 股，共派发现金股利 2,820 万元，转增 2,820 万股，转增后公司股本总额为 12,220 万元，本次变更已于 2009 年 9 月 21 日办理了工商变更登记手续。3、根据限制性股票激励计划，公司向 116 位激励对象定向发行限制性股票 735.15 万股，发行后公司总股本为人民币 12955.15 万股，本次变更已于 2010 年 4 月 19 日办理了工商变更登记手续。4、根据公司 2010 年半年度利润分派方案，以公司总股本 12955.15 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，增资后公司股本总数为 19432.725 万股，本次变更已于 2010 年 10月 21 日完成了工商变更登记手续。5、经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）212 号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票 1806 万股。本次变更业经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所中审国际验字【2011】09030009 号验资报告审验，并于 2011 年 5 月 30 日完成了工商变更登记手续。6、公司原激励对象吴柱梅因为离职已不符合激励条件，将已获授的股份 4.875 万股全部进行回购注销。股份回购后公司股份总数变更为 21233.85 万股。该变更业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020020 验资报告审验，本次变更尚在办理工商变更登记手续。4 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 2011年度 营业收入 550,434,646.48利润总额 96,440,966.65归属于上市公司股东的净利润 80,114,888.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,914,939.71经营活动产生的现金流量净额 34,856,176.14 非经常性损益项目 非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 1、处置非流动资产产生的损益-1,059,362.10 -41,000.79-2,515,194.21 2、计入当期损益的政府补助 6,003,882.00 4,420,643.45 1,189,637.00 3、债务重组损益 -4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 130,555.23 -2,598.86-17,845.51 5、其他符合非经济性损益定义的损益项目 15,000,000.00 股权转让收益 减：所得税影响数 875,126.36 409,183.30-52,584.29 合计 19,199,948.77 3,967,860.50-1,290,818.43 二、公司本年度主要会计数据及财务指标 二、公司本年度主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业收入 550,434,646.48449,145,765.4822.55%326,006,795.57 营业利润 91,294,323.49110,739,677.86-17.56%73,810,227.74 利润总额 96,440,966.65115,116,721.66-16.22%72,466,825.02 归属于上市公司股东的净利润 80,114,888.4895,844,150.89-16.41%61,454,528.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,914,939.7191,876,290.39-33.70%62,745,346.62 经营活动产生的现金流量净额 34,856,176.1476,533,803.40-54.46%101,599,060.36 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 5 资产总额 1,315,474,315.771,028,268,151.5727.93%665,500,944.09 负债总额 195,243,299.35390,556,337.16-50.01%141,369,933.12所有者权益（或股东权益）1,120,231,016.42637,711,814.4175.66%524,131,010.97 股本 212,338,500.00194,327,250.009.27%122,200,000.00 资产负债率 14.84%37.98%-23.14%21.24%2、主要财务指标 2、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益 0.39 0.50-22.00%0.34稀释每股收益 0.39 0.50-22.00%0.34扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.290.48-39.58%0.34加权平均净资产收益率 8.12%16.34%-8.22%12.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.17%15.66%-9.49%12.37%每股经营活动产生的现金流量净额 0.160.39-58.97%0.83 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.283.2860.98%4.29备注：在报告期内公司因派发股票股利，公积金转增股本，拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额，应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。计算过程(1)加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 80,114,888.48非经常性损益 2 19,199,948.77扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 60,914,939.71归属于公司普通股股东的期初净资产 4 637,711,814.41发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 5 411,777,300.00新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 9回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 7 0减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 0因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 9 0发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 0报告期月份数 11 12加权平均净资产 12=4+10.5+56/11-78/11910/11 986,644,515.60加权平均净资产收益率 13=1/12 8.12%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/12 6.17%(2)基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 80,114,888.48非经常性损益 2 19,199,948.77 6 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 60,914,939.71期初股份总数 4 194,327,250.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 0发行新股或债转股等增加股份数 6 0增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 18,060,000.00因回购等减少股份数 8 9减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 48,750.00报告期缩股数 10 4报告期月份数 11 12发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+67/11-89/11-10207,856,000.00基本每股收益 13=1/12 0.39扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.29(3)稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 194,327,250.00 18,060,000.0048,750.00212,338,500.00资本公积 241,708,133.96 394,112,900.00106,600.00635,714,433.96盈余公积 35,400,721.55 9,509,333.71-44,910,055.26未分配利润 166,399,172.08 80,114,888.4819,018,667.42227,495,393.14其他（报表折算差额）-123,463.18-103，902.76-227,365.94股东权益 637,711,814.41 501,693,219.4319,174,017.421,120,231,016.42说明：1、报告期内非公开发行股票 1806 万股，回购注销股票 4.875 万股。2、本期末根据可分配利润提取法定盈余公积和职工福利费各 9,509,333.71 元。7 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 27,849,510 14.33%18,060,000-2,793,35815,266,642 43,116,15220.31%1、国家持股 2、国有法人持股 9,900,000 9,900,000 9,900,0004.66%3、其他内资持股 27,849,510 14.33%8,160,000-2,793,3585,366,642 33,216,15215.65%其中：境内非国有法人持股 16,822,260 8.66%8,160,0008,160,000 24,982,26011.77%境内自然人持股 11,027,250 5.67%-2,793,358-2,793,358 8,233,8923.88%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 166,477,740 85.67%2,744,6082,744,608 169,222,34879.69%1、人民币普通股 166,477,740 85.67%2,744,6082,744,608 169,222,34879.69%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 194,327,250 100.%18,060,000-48,75018,011,250 212,338,500100.%8（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 16,380,000 16,380,000 高管间接持股 预计于2012年全部解除限售 深圳市顺捷信息技术有限公司 442,260 442,260 高管间接持股 预计于2012年全部解除限售 中国银河投资管理有限公司 0 4,100,0004,100,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 中信证券股份有限公司 0 3,000,0003,000,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 邦信资产管理有限公司 0 2,800,0002,800,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 四川信托有限公司 2,800,0002,800,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 北京齐物阳光投资有限公司 0 2,680,0002,680,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）0 2,680,0002,680,000 定向增发限售 预计于2012年3月解除限售 合计 16,822,260 18,060,00034,882,260 二、股票发行上市与股本变更情况 二、股票发行上市与股本变更情况 1、公司于 2009 年 2 月 28 日第二届董事会第三次会议通过了 2008 年度利润分配预案，并经公司 2008 年度股东大会通过，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 9400 万股为基数，用资本公积金每10 股转增 3 股，共转增 2820 万股。转增后公司股本总 12,220 万股。2、公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为58,338,280股，实际可上市流通数量为58,338,280股，上市流通日为2010年6月17日。3、公司于 2010 年 4 月 1 日公告了 限制性股票授予完成的公告，共授予公司 116 人共 735.15万份股票，股票来源为定向增发，授予完成后公司总股本增至 12,955.15 万股。4、公司 2010 年 7 月 29 日第二届第十八次董事会通过了利润分配预案，并经公司 2010 年第三次临时股东大会决议批准。公司以 2010 年 6 月 30 日股本 12,955.15 万股为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增 5 股，转增 6,477.575 万股，转增后公司股本总额为 19,432.725 万元.5、2011 年 3 月 23 日非公开发行股票 1806 万股公告上市，公司总股本变更为 21,238.725 万股。9 6、公司于 2011 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案 和 关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案，本次可申请解锁限制性股票总量的 25%,即 274.4625 万股，将原激励对象吴柱梅已获授的股份全部进行回购注销，回购数量为 4.875 万股。公司于 2011 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于变更公司注册资本的议案，并于 2011 年 5 月 20日提交 2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司注册资本变更为 21,233.85 万元人民币。三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,797年度报告公布日前一月末股东总数 15,094前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 金倡投资有限公司 境外法人 36.78%78,100,000 30,700,000深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 境内非国有法人 10.29%21,840,00016,380,000 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.17%4,600,000 中国银河投资管理有限公司 国有法人 1.93%4,100,0004,100,000 广东省科技风险投资有限公司 国有法人 1.70%3,600,000 3,600,000中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.70%3,599,641 中信证券股份有限公司 国有法人 1.41%3,000,0003,000,000 邦信资产管理有限公司 国有法人 1.32%2,800,0002,800,000 四川信托有限公司 境内非国有法人1.32%2,800,0002,800,000 2,800,000北京齐物阳光投资有限公司 境内非国有法人1.26%2,680,0002,680,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金倡投资有限公司 78,100,000人民币普通股 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 5,460,000人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 4,600,000人民币普通股 广东省科技风险投资有限公司 3,600,000人民币普通股 10 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 3,599,641人民币普通股 曾伟良 2,577,026人民币普通股 东莞市美源贸易有限公司 1,479,049人民币普通股 中钢投资有限公司 1,200,015人民币普通股 深圳市美洋科技有限公司 1,121,000人民币普通股 北京卓富邦投资管理有限公司 1,072,387人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1.公司控股股东情况 控股股东名称：金倡投资有限公司 法定代表人：倪秉达 成立日期：2003 年 1 月 3 日 公司注册证书号：828042 注册股本：10,000 港元 经营范围：投资和贸易 2.公司实际控制人情况 倪秉达：男，1954 年生，中国香港籍，大专学历。1979 年移居香港，从事投资与贸易业务。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005 年 9 月至今任本公司董事，兼任CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED（BVI）董事长、金倡投资有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 11 倪秉达 9 4 5.其他持股在 10%以上（10%）的法人股东情况 截止本报告期末，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司。股东名称：深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 法定代表人：李有云 注册资本：2000 万元 成立日期：二四年六月三日 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子元器件的技术开发及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)100%99.99%金倡投资有限公司36.78%深圳顺络电子股份有限公司 12 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数（股）变动原因 报告期内应付报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬任职状态 袁金钰 董事长 男 56 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 56.56 否 现任 彭星国 副董事长(历任)男 49 2005 年 9 月 2 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 0 是 报告期内离任 倪秉达 董事 男 58 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 0 否 现任 施红阳 董事 总裁 男 47 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 49.33 否 现任 李有云 董事 常务副总裁 男 48 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 49.33 否 现任 黄旭南 董事(历任)男 55 2005 年 9 月 2 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 0 否 报告期内离任 应世华 董事(历任)男 46 2005 年 9 月 2 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 0 是 报告期内离任 庄志强 独立董事(历任)男 67 2006 年 11 月 5 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 4.17 否 报告期内离任 独立董事(历任)2008 年 10 月 7 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 报告期内离任 黄平 监事会主席 男 55 2011 年 10 月 13日 2014 年 10 月 13 日0 0 无 5 否 现任 张鹏 独立董事 男 46 2009 年 11 月 10日 2014 年 10 月 13 日0 0 无 5 否 现任 蔡敬侠 独立董事 女 44 2010 年 5 月 11 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 5 否 现任 温学礼 独立董事 男 65 2011 年 10 月 13日 2014 年 10 月 13 日0 0 无 0.83 否 现任 陈朝晖 监事会主席 男 41 2008 年 10 月 7 日2011 年 10 月 13 日0 0 无 0 是 报告期内离任 孟莉莉 监事 女 29 2008 年 10 月 7 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 6.97 否 现任 周冬兰 监事 女 28 2010 年 11 月 19日 2014 年 10 月 13 日0 0 无 5.6 否 现任 李宇 副总裁 男 46 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 36.04 否 现任 高海明 副总裁 男 42 2010 年 4 月 24 日2014 年 10 月 13 日351,000351,000 无 35.37 否 现任 郭海 总工程师 男 42 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日0 0 无 34.92 否 现任 董秘 徐佳 财务总监 男 40 2005 年 9 月 2 日2014 年 10 月 13 日351000351,000 无 35.07 否 现任 13 合计-0 702,000-329.19-（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量高海明 副总裁 0 0 00.000351,0000 3.19351,000徐佳 董事会秘书、财务总监 0 0 00.000351,0000 3.19351,000合计-0 0 0-0702,0000 3.19702,000（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 倪秉达 金倡投资有限公司 董事长 2003.01.03-至今 施红阳 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 监事 2004.06.03-至今 李有云 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事长 2004.06.03-至今 郭海 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今 李宇 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 董事 2004.06.03-至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况（一）董事会成员 袁金钰：（一）董事会成员 袁金钰：男，1956 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年-1992 年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年-2004 年，任深圳三九机电设备公司经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事长。2005 年 9 月至今任公司董事长，兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长。袁金钰先生与公司或其 14 控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。倪秉达,倪秉达,男，1954 年生，中国香港籍，大专学历。1979 年移居香港，从事投资与贸易业务。2000年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005 年 9 月至今任本公司董事，兼任 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED（BVI）董事长、金倡投资有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。施红阳：施红阳：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1989 年-1992年，历任华南理工大学助教、讲师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。2005 年 9 月至今历任本公司总经理、董事、总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司监事、深圳顺络投资有限公司董事长。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份。施红阳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李有云：李有云：男，1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1988 年-1992年，任西安高压电瓷厂工程师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。2005 年 9 月至今历任本公司副总经理、董事、常务副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事长、贵阳顺络迅达电子有限公司董事长，深圳顺络投资有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司30%股份。李有云先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。温学礼:温学礼:男，1946 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1987年-2006 年历任中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997 年至今任中国电子元件行业协会理事长。温学礼先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张鹏:张鹏:男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988 年-1993 年任四川省德阳市审计局审计师（副主任科员）；1993 年-1997 年任光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总 15 经理；1997 年-1998 年任平安证券有限责任公司投资银行二部总经理；1998 年-2001 年任联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理；2001 年-2005 年任大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理；2005 年至今，任国信证券有限公司投资银行事业部副总裁。2009 年 11 月至今任本公司独立董事。张鹏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡敬侠:蔡敬侠:女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级会计师。2002-2006年 6 月就职于广东德美精细化工股份有限公司，任总经理助理；2006 年 7 月至今就职于德美化工（集团）科技有限公司，任财务总监，兼任深圳市金证科技股份有限公司和深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事，2010 年 5 月至今任本公司独立董事。蔡敬侠女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（二）监事会成员 黄平:（二）监事会成员 黄平:男，1957 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。1984 年-1986 在华南理工大学机械一系工作；1989 年-1997 在清华大学摩擦学国家重点实验室工作；1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。2008 年 10 月至 2011 年 10 月任本公司独立董事，2011 年 10 月至今任本公司监事会主席。黄平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周冬兰：周冬兰：女，1983 年生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。2004 年 4 月至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员，2010 年 11 月至今任本公司监事。周冬兰女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孟莉莉：孟莉莉：女，1983 年生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。2002 年 10 月至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、人事管理；2008 年 10 月至今任本公司监事。孟莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。16（三）高级管理人员 施红阳：（三）高级管理人员 施红阳：总裁，董事，其他情况见上。李有云：李有云：常务副总裁，董事，其他情况见上。李宇李宇：男，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991 年-1994 年，任佛山佛陶集团特陶厂工程师。1994 年-1997 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997 年-2000年，任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司副总经理。2005 年2011 年历任本公司副总经理、副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事、深圳顺络投资有限公司董事。李宇先生持有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 30%的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高海明高海明：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年-2008 年 6 月任南方汇通股份有限公司微电子分公司总经理，2008 年 6 月至 2011 年任深圳顺络电子股份有限公司副总裁、公司绕线事业部总经理、贵阳顺络迅达电子有限公司总经理。高海明先生直接持有公司限制性股票共计 35.10 万股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭海郭海：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。2001 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司总工程师。2005 年2011 年任深圳顺络电子股份有限公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。郭海先生持有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 10%的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐佳徐佳：男，1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2001 年2003 年，任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003 年-2004 年，任深圳新天下集团有限公司财务经理。2004 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。2005 年2011年任深圳顺络电子股份有限公司