002069_2011_獐子岛_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

大连獐子岛渔业集团股份有限公司大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 第 0 页/共 147 页 2 2 20 0 01 1 11 1 1 A A AN N NN N NU U UA A AL L L R R RE E EP P PO O OR R RT T T 股票简称：獐子岛股票简称：獐子岛 股票代码：股票代码：002069 2012 年年 3 月月 28 日日 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴厚刚先生、主管会计工作负责人勾荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.1第二节 会计数据和财务指标摘要.3第三节 股本变动及股东情况.5第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10第五节 公司治理结构.22第六节 股东大会情况简介.32第七节 董事会报告.35第八节 监事会报告.64第九节 重要事项.68第十节 财务报告.78第十一节 备查文件目录.144 第 0 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 公司法定英文名称：DALIAN ZHANGZIDAO FISHERY GROUP CO.,LTD.中文名称缩写：獐子岛 英文名称缩写：ZHANGZIDAO 2、公司法定代表人：吴厚刚 3、公司联系人和联系方式：股票简称股票简称 獐子岛 股票代码股票代码 002069 上市证券交易所上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 投资者关系管理负责人投资者关系管理负责人 姓姓 名名 孙福君 刘勇 孙福君 联系地址联系地址 大连市中山区人民路26号人寿大厦 18 层 大连市中山区人民路26号人寿大厦 17 层 大连市中山区人民路26号人寿大厦 18 层 电电 话话 0411-82821622 0411-82659666 0411-82821622 传传 真真 0411-82634187 0411-82634187 0411-82634187 电子邮箱电子邮箱 4、公司注册地址：大连市长海县獐子岛镇沙包村 公司办公地址：大连市中山区人民路 26 号人寿大厦 17、18 层 邮政编码：116001 互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 第 1 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 7、公司首次注册登记日期：2001 年 4 月 7 日 最近一次变更注册登记日期：2011 年 5 月 17 日 注册登记地点：大连市工商行政管理局 8、企业法人营业执照注册号：2102001100053 税务登记号码：210224241261121 组织机构代码：24126112-1 9、聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 会计师事务所地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 年审会计师：董群先、王泽萍 10、正履行持续督导职责的保荐机构：平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼 保荐代表人：曾年生、江成祺 第 2 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币 元 项项 目目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）2009 年年 营业总收入（元）2,937,410,749.04 2,259,046,668.67 30.03 1,512,542,979.67 营业利润（元）621,858,728.82 469,707,249.42 32.39 201,200,119.71 利润总额（元）560,049,054.10 483,675,167.01 15.79 227,040,801.88 归属于上市公司股东的净利润（元）497,976,321.56 422,751,131.34 17.79 206,586,425.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）557,067,721.90 396,761,211.98 40.40 186,702,656.01 经营活动产生的现金流量净额（元）82,141,817.14 42,580,813.93 92.91 75,461,556.56 项项 目目 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）2009 年末年末 资产总额（元）4,419,964,400.58 3,304,413,480.24 33.76 2,283,239,797.39 负债总额（元）1,701,509,165.69 1,613,408,614.28 5.46 899,798,546.25 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,714,560,698.38 1,685,537,157.36 61.05 1,377,467,309.65 总股本（股）711,112,194.00 452,400,000.00 57.19 226,200,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 项项 目目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）2009 年年 基本每股收益（元/股）0.71 0.62 14.52 0.30 稀释每股收益（元/股）0.71 0.62 14.52 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.79 0.58 36.21 0.28 加权平均净资产收益率（）21.18 28.11-6.93 15.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.69 26.38-2.69 14.28 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.12 0.09 33.33 0.33 项项 目目 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）2009 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.82 3.73 2.41 6.09 资产负债率（）38.50 48.83-10.33 39.41 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币 元 项项 目目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 非流动资产处置损益-731,598.17 20,056,243.91-889,929.17 第 3 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 项项 目目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 计入当期损益的政府补助 62,538,910.00 18,690,500.00 11,067,500.00 其他营业外收入和支出-123,616,986.55-3,747,812.18 15,663,111.34 所得税影响额 2,725,473.41-9,022,849.10-7,228,060.99 少数股东权益影响额-7,199.03 13,836.73 1,271,148.49 合合 计计-59,091,400.34 25,989,919.36 19,883,769.67 第 4 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行新股发行新股送送股股公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 25,532,456 5.64%21,674,796 23,603,626 1,541 45,279,963 70,812,419 9.96%1、国家持股 2、国有法人持股 8,200,000 4,100,000 12,300,000 12,300,000 1.73%3、其他内资持股 13,474,796 6,737,398 20,212,194 20,212,194 2.84%其中：境内法人持股 11,800,000 5,900,000 17,700,000 17,700,000 2.49%境内自然人持股 1,674,796 837,398 2,512,194 2,512,194 0.35%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 25,532,456 5.64%12,766,228 1,541 12,767,769 38,300,225 5.39%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 426,867,544 94.36%213,433,772-1,541 213,432,231 640,299,775 90.04%1、人民币普通股 426,867,544 94.36%213,433,772-1,541 213,432,231 640,299,775 90.04%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 452,400,000 100.00%21,674,796 237,037,398 258,712,194 711,112,194 100.00%2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 报告期解除报告期解除限售股数限售股数 报告期增加报告期增加限售股数限售股数 报告期末报告期末 限售股数限售股数 限售限售 原因原因 解除限售日期解除限售日期吴厚刚 25,440,000 12,720,000 38,160,000 高管持股限售 任期内每年转让不得超过持股总数的 25%周延军 90,150 45,075 135,225 高管持股限售 同上 第 5 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 年初年初 报告期末报告期末 限售限售 报告期解除报告期增加股东名称报告期解除报告期增加股东名称 解除限售日期解除限售日期限售股数限售股数 限售股数限售股数 限售股数限售股数 限售股数限售股数 原因原因 何足奇 2,306 3,459 1,153 高管持股限售 王诗欢 5,000 5,000 高管持股限售 2012.11.15 济南北安投资有限公司 7,950,000 7,950,000 定向发行限售 2012.3.14 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 7,800,000 7,800,000 定向发行限售 2012.3.14 江苏瑞华投资发展有限公司 4,950,000 4,950,000 定向发行限售 2012.3.14 全国社保基金六零一组合 825,000 825,000 定向发行限售 2012.3.14 全国社保基金五零二组合 3,000,000 3,000,000 定向发行限售 2012.3.14 易方达基金公司中行增发添利 1号资产管理计划 300,000 300,000 定向发行限售 2012.3.14 易方达基金公司浦发易方达浦发增发添利 1 号资产管理计划 300,000 300,000 定向发行限售 2012.3.14 易方达基金公司深发增发添利 1号资产管理计划 375,000 375,000 定向发行限售 2012.3.14 广东恒健资本管理有限公司 4,500,000 4,500,000 定向发行限售 2012.3.14 王桂芬 2,512,194 2,512,194 定向发行限售 2012.3.14 合计 25,532,456 2,306 45,282,269 70,812,419 3、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 3.1 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）69 号文核准，公司于 2006 年9 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,830 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 25.00 元，发行后公司股本总数为 11,310 万股。3.2 经深圳证券交易所 关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2006】116 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,264 万股股票于 2006 年 9 月 28第 6 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 日上市交易，网下询价配售发行的人民币普通股 566 万股于 2006 年 12 月 28 日上市交易。3.3 依据公司于 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案，公司于 2008 年 5 月 23 日，以公司总股本 11,310万股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至22,620 万股。3.4 依据公司于 2010 年 3 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配预案，公司于 2010 年 4 月 16 日，以公司总股本 22,620 万股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 45,240 万股。3.5 根据 2009 年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206号 关于核准大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司于 2011年 3 月非公开发行人民币普通股 21,674,796 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 36.90元，本次非公开发行股份于 2011 年 3 月 14 日在深圳证券交易所上市，发行后的总股本增加至 474,074,796 股。3.6 依据公司于 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的2010 年度利润分配预案，公司于 2011 年 4 月 22 日，以公司总股本 474,074,796 股为基数，以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 711,112,194 股。第 7 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 二、股东情况二、股东情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数年末股东总数 47,024 2012 年年 2 月末股东总数月末股东总数 48,283 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%）持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 长海县獐子岛投资发展中心 境内一般法人 45.76 325,428,800-179,453,334 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 境内一般法人 7.21 51,286,800-长海县獐子岛大耗经济发展中心 境内一般法人 6.85 48,705,645 -吴厚刚 境内自然人5.37 38,160,000 38,160,000-济南北安投资有限公司 境内一般法人 1.12 7,950,000 7,950,000 7,950,000 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 国有法人 1.10 7,810,000 7,810,000 长海县獐子岛小耗经济发展中心 境内一般法人 1.00 7,099,600-中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他0.78 5,527,054-中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他0.71 5,061,046-江苏瑞华投资控股集团有限公司 境内一般法人 0.70 4,950,000 4,950,000 4,950,000 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 长海县獐子岛投资发展中心 325,428,800 人民币普通股 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 51,286,800 人民币普通股 长海县獐子岛大耗经济发展中心 48,705,645 人民币普通股 长海县獐子岛小耗经济发展中心 7,099,600 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,527,054 人民币普通股 中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 5,061,046 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 4,223,426 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 3,929,094 人民币普通股 广发证券股份有限公司 3,792,368 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 3,576,996 人民币普通股 第 8 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况、公司控股股东及实际控制人情况 2.1 公司控股股东或实际控制人：长海县獐子岛投资发展中心，成立于 2000 年 12月 20 日，为集体所有制企业，现注册资本 9,754 万元，组织机构代码：72601684-5，注册地和主要生产经营地均为长海县獐子岛镇沙包村，法定代表人石敬信，经营范围为长海县獐子岛镇所属集体资产的管理。2.2 实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 长海县獐子岛投资发展中心 45.76%2.3 其他持股在 10%以上的法人股东：无。第 9 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄年龄任期起止日期 任期起止日期 年初持股年初持股数（股）数（股）年末持股年末持股数（股）数（股）年度内股份增减 年度内股份增减 变动的原因 变动的原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（万元）（万元）是否在股东是否在股东单位及其他单位及其他关联机构领关联机构领取薪酬 取薪酬 吴厚刚 董事长/总裁 男 48 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 33,920,000 38,160,000 年度内以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，年度内减持 1,272 万股 97.49 否 周延军 董事 男 41 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 120,200 180,300 年度内以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股 18.61 否 邵万福 董事 男 60 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 6.00 是 戴大双 独立董事 女 61 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 6.00 否 陈国辉 独立董事 男 57 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 6.00 否 魏炜 独立董事 男 47 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 6.00 否 方红星 独立董事 男 40 2011 年 4 月 7 日-2013 年 3 月 23 日 -否 徐勤山 监事会主席 男 57 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 36.26 否 石天栋 监事 男 47 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 36.26 否 杨育健 监事 女 41 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 20.95 否 蔡建军 副总裁 男 42 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 96.21 否 王勇 副总裁/加工事业一男 42 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 48.17 否 第 10 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 报告期内从是否在股东报告期内从是否在股东公司领取的单位及其他年初持股年末持股年度内股份增减 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 公司领取的单位及其他年初持股年末持股年度内股份增减 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 数（股）数（股）变动的原因 报酬总额关联机构领数（股）数（股）变动的原因 报酬总额关联机构领（万元）取薪酬（万元）取薪酬 部总经理 孙颖士 副总裁 男 55 2011 年 3 月 28 日-2013 年 3 月 23 日 74.61 否 邹建 高级会计师 男 41 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 41.31 否 勾荣 财务与运营中心总监 女 40 2011 年 10 月 18 日-2013 年 3 月 23 日 13.95 否 孙福君 董事会秘书 男 38 2012 年 1 月 18 日-2013 年 3 月 23 日 -否 王有亮 总裁助理/养殖事业一部总经理 男 47 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 76.07 否 梁峻 总裁助理/海珍品良种事业部总经理/海洋生物研发中心总监 男 33 2010 年 11 月 16 日-2013 年 3 月 23 日 66.21 否 曹秉才 人资中心总监 男 34 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 44.44 否 王云 标准与质量中心总监 女 40 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 37.10 否 吴厚敬 鲍鱼事业部总经理 男 54 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 57.17 否 赵权 养殖事业三部总经理/养殖事业四部总经理 男 46 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 40.26 否 王伟东 安全中心总监 男 41 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 33.63 否 赵世明 海洋食品研发中心总监 男 51 2010 年 3 月 24 日-2013 年 3 月 23 日 33.38 否 范沛然 文化与品牌中心总监 男 43 2011 年 12 月 29 日-2013 年 3 月 23 日 0.18 否 毕家民 活品营销中心总经理 男 57 2012 年 2 月 13 日-2013 年 3 月 23 日 58.20 否 李冬霄 战略与行政中心总监 男 37 2011 年 5 月 31 日-2013 年 3 月 23 日 24.00 否 战伟 采购中心总监/物流中心总监 男 44 2011 年 5 月 31 日-2013 年 3 月 23 日 37.96 否 离职高管：第 11 页/共 144 页 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 12 页/共 144 页 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄年龄任期起止日期 任期起止日期 年初持股年初持股数（股）数（股）年末持股年末持股数（股）数（股）年度内股份增减 年度内股份增减 变动的原因 变动的原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（万元）（万元）是否在股东是否在股东单位及其他单位及其他关联机构领关联机构领取薪酬 取薪酬 王欣红 副总裁/董事会秘书 女 41 2010 年 3 月 24 日-2011 年 10 月 18 日 96.30 否 王诗欢 副总裁 男 39 2010 年 3 月 24 日-2011 年 5 月 30 日 5,000 离职后二级市场买入 20.29 否 张宇 管理与信息中心总监 男 39 2010 年 11 月 16 日-2011 年 3 月 18 日 4.95 否 孙海平 海参事业部总经理 男 40 2010 年 3 月 24 日-2012 年 2 月 13 日 38.84 否 林治海 加工事业三部总经理 男 45 2010 年 3 月 24 日-2011 年 12 月 29 日 29.22 否 林国华 加工事业二部总经理/海参事业部总经理 男 46 2011 年 10 月 18 日-2012 年 3 月 11 日 52.19 否 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 13 页/共 144 页 2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位：万股、元/股 姓名姓名 职务职务 期初持期初持有股票有股票期权数期权数量量 报告期新报告期新授予股票授予股票期权数量期权数量报告期报告期股票期股票期权行权权行权数量数量 股票期股票期权行权权行权价格价格 期末持期末持有股票有股票期权数期权数量量 期初持期初持有限制有限制性股票性股票数量数量 报告期报告期新授予新授予限制性限制性股票数股票数量量 限制性限制性股票的股票的授予价授予价格格 期末持期末持有限制有限制性股票性股票数量数量合计 340 340 周延军 董事 10 29.50 10 蔡建军 副总裁 25 29.50 25 王勇 副总裁/加工事业一部总经理 25 29.50 25 孙颖士 副总裁 25 29.50 25 邹建 高级会计师 18 29.50 18 勾荣 财务与运营中心总监 18 29.50 18 王有亮 总裁助理/养殖事业一部总经理 25 29.50 25 梁峻 总裁助理/海珍品良种事业部总经理/海洋生物研发中心总监 25 29.50 25 曹秉才 人资中心总监 18 29.50 18 王云 标准与质量中心总监 18 29.50 18 吴厚敬 鲍鱼事业部总经理 18 29.50 18 赵权 养殖事业三部总经理/养殖事业四部总经理 18 29.50 18 王伟东 安全中心总监 18 29.50 18 赵世明 海洋食品研发中心总监 18 29.50 18 毕家民 活品营销中心总经理 25 29.50 25 李冬霄 战略与行政中心总监 18 29.50 18 战伟 采购中心总监/物流中心总监 18 29.50 18 3、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 公司董事邵万福现任公司股东长海县獐子岛大耗经济发展中心法人代表。除此之外，不存在公司其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。4、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 14 页/共 144 页 任职或兼职情况任职或兼职情况 4.1 董事 吴厚刚吴厚刚，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，北京大学光华管理学院 EMBA，高级工程师，会计师。现任本公司董事长、总裁，兼任大连市人大常务委员会委员、中国渔业协会副会长、辽宁省渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、大连市工商业联合会副会长、大连市总商会海参商会会长、大连市上市公司协会副会长。2001.02-2002.06，任中共辽宁省大连市獐子岛镇党委书记，兼本公司董事长；2002.06-2004.12，任本公司董事长；2005.01 至今，任本公司董事长、总裁。周延军周延军，男，1971 年生，本科学历，高级工程师。现任本公司董事、高级工程师。曾任大连市水产研究所工程师，本公司海珍品育苗厂副经理、经理、育苗事业部鲍鱼技术总监、育苗事业一部总经理；2005.01 至今，任本公司董事。邵万福邵万福，男，1952 年生，中专学历。现任大连市长海县獐子岛镇大耗村党总支书记、村委会主任、长海县獐子岛大耗经济发展中心法人代表。2001.03 至今，任长海县獐子岛镇大耗村党总支书记、村委会主任、长海县獐子岛大耗经济发展中心法人代表；2007.04 至今，任本公司董事。戴大双戴大双，女，1951 年生，研究生学历，1989 年获大连理工大学工学硕士学位。现任本公司独立董事，大连理工大学管理与经济学部教授、博士生导师、项目管理研究中心主任，大连理工大学管理与经济学部学术委员会副主任。同时兼任大连国际合作（集团）股份有限公司外部董事，中国项目管理研究会副主任、大连项目管理研究会会长，具有国际项目管理协会(IPMA)“项目管理专家”资质和国际项目管理协会评估师。自 2000 年以来曾任大连理工大学管理学院常务副院长，党总支书记；大连市妇联副主席；2007.04 至今，任本公司独立董事。陈国辉陈国辉，男，1955 年生，东北财经大学教授，博士学位，博士生导师。现任本公司独立董事、东北财经大学津桥商学院院长。1988-1995，任东北财经大学会计系副主任；1995-2001，任东北财经大学教务处处长；2001 至今，任东北财经大学津桥商学院院长，兼辽宁省会计学会副会长、辽宁省注册会计协会纪律检查部副主任等职务；2007.04 至今，任本公司独立董事。魏炜魏炜，男，1965 年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工程博士 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 15 页/共 144 页 学位。现任本公司独立董事，北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任。2004.07-2006.06，北京大学中国经济研究中心博士后；2006.07-2007.09，任北京大学深圳商学院院长助理；2007.10 至今，任北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学院聚成实践家商业模式研究中心主任，兼任长园集团股份有限公司独立董事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事、天音通信控股股份有限公司独立董事；2010.03 至今，任本公司独立董事。方红星方红星，男，1972 年生，教授，博士生导师。现任本公司独立董事，东北财经大学会计学院院长，MPAcc 教育中心主任，东北财经大学出版社有限责任公司副董事长、社长。兼任财政部会计准则委员会咨询专家、内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会理事、财务成本分会副会长，中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、审计准则组专家等职。享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任东北财经大学出版社社长助理、副社长，东北财经大学三友会计研究所所长。曾获部级有突出贡献中青年专家、大连市优秀专家等荣誉称号，先后入选教育部“新世纪优秀人才”、财政部首批“全国会计领军人才”、新闻出版总署首批“全国新闻出版行业领军人才”、中宣部全国“四个一批”人才。兼任东软集团、沈阳机床独立董事。2011.04 至今，任本公司独立董事。4.2 监事 徐勤山，徐勤山，男，1955 年生，大专学历。现任本公司监事会主席、高级工程师，兼任长海县人大常委会委员。2002-2007，任本公司副总经理，兼养殖事业一部总经理；2008.01-2009.09，任本公司采购中心总监；2009.10-2010.02，任本公司养殖事业三部总经理；2010.03 至今，任本公司监事会主席、高级工程师。石天栋，石天栋，男，1965 年生，高中学历。现任本公司监事、养殖事业一部代理总经理。2006.12-2009.12，任本公司水产增养殖分公司副经理；2009.12-2010.12，任本公司乌蟒岛分公司经理；2010.03-2010.12，任本公司监事，乌蟒岛分公司经理；2010.12-2012.02，任本公司监事、安全中心总监助理；2012.02 至今，任本公司监事、养殖事业一部代理总经理。杨育健杨育健，女，1971 年生，本科学历。现任本公司监事、行政事务部经理、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任；2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03 至今，任本公司监事、工会副主席、行政事务部经理。大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 16 页/共 144 页 4.3 高级管理人员 吴厚刚吴厚刚，总裁（简历见 4.1 董事介绍）。蔡建军，蔡建军，男，1971 年生，研究生学历，硕士学位。现任本公司副总裁。2003.5-2007.11，任 UTStarcom（中国）策略市场总监；2008.08-2009.12，任本公司北京销售公司总经理、总裁助理；2009.12 至今，任本公司副总裁。王勇，王勇，男，1970 年生，研究生学历，硕士学位。现任本公司副总裁，兼任加工事业一部总经理。2005.03-2007.12，任本公司国际贸易部经理；2007.12-2010.12，任本公司加工事业一部总经理；2010.12 至今，任本公司副总裁，兼任加工事业一部总经理。孙颖士孙颖士，男，1957 年生，研究生学历，北京大学光华管理学院 EDP，高级工程师。现任本公司副总裁。曾担任中国渔业协会副会长、中国海事仲裁委员会委员、农业部海事调查处理专家组专家。曾任本公司独立董事、中国渔业互保协会常务副理事长、秘书长、华农财产保险股份有限公司监事会副主席、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会副会长、中国渔业经济编委会编委、辽宁渔港监督局局长。2007.04-2011.03，任本公司独立董事；2011.03 至今，任本公司副总裁。邹建，邹建，男，1971 年生，本科学历。现任本公司高级会计师。2005.01-2006.09，任本公司财务部经理；2006.10-2008.12，任本公司企业管理部经理、信息技术部经理、审计部经理、监事会主席；2009.01-2011.10，任本公司财务总监，2011.10 至今，任本公司高级会计师。勾荣勾荣，女，1972 年生，本科学历。现任本公司财务总监。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监，2010 年至今担任大连用友软件有限公司副总经理。2011.10 至今，任本公司财务总监。孙福君孙福君，男，1974 年生，工商管理硕士。现任本公司董事会秘书。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本控制办负责人。2012.01 至今，任本公司董事会秘书。王有亮，王有亮，男，1965 年生，大专学历。现任本公司总裁助理、养殖事业一部总经 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年年度报告 第 17 页/共 144 页 理。2005.02-2007.11，任本公