002032_2011_苏泊尔_2011年年度报告_2012-03-29.pdf

浙江苏泊尔股份有限公司 ZHE JIANG SUPOR CO.,LTD.2011 年年度报告 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 披露时间：2012 年 3 月 30 日 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司独立董事蔡明泼先生因公出差、董事 Thierry de LA TOUR DARTAISE先生因工作原因未能亲自出席本次审议年报的董事会会议，蔡明泼先生书面委托独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席本次董事会并代为投票表决，Thierry de LA TOUR DARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出席本次董事会并代为投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.7 第三节 股本变动及股东情况.9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构.19 第六节 内控制度.27 第七节 股东大会情况简介.36 第八节 董事会报告.39 第九节 监事会报告.54 第十节 重要事项.56 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.118 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、中文名称：浙江苏泊尔股份有限公司（缩写为苏泊尔）英文名称：ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD（缩写为 SUPOR）2、法定代表人：苏显泽 3、董事会秘书：叶继德(投资者关系管理负责人)（）证券事务代表:董 江()邮政编码：310051 联系地址：中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 联系电话：057186858778 传真：057186858678 电子邮箱： 4、公司注册地址：浙江玉环大麦屿经济开发区 公司办公地址：中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 邮政编码：310051 互联网网址： 5、信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报 登载年报的指定网址： 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：苏泊尔 股票代码：002032 7、公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 17 日 公司最近变更注册登记日期：2012 年 2 月 14 日 公司注册登记地址：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000400001736 税务登记号码：331021704697686 组织机构代码：704697686 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所地址:签字会计师姓名 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 朱大为、杨叶平 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 4 8、公司历史沿革 公司自上市以来的历次变更情况：1 1）第一次变更登记）第一次变更登记 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004120 号文核准，浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“苏泊尔”或“发行人”）于 2004 年 8 月 3 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3400 万股，发行价格为每股人民币 12.21 元，公司股票已于 2004年 8 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，公司注册资本由 10140 万元变更为13540 万元。注册登记日期：2004 年 12 月 22 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。2）第二次变更登记）第二次变更登记 根据公司 2004 年度股东大会审议批准的关于公司 2004 年度利润分配预案，公司以2004 年 12 月 31 日的总股本 13540 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 13540 万股增加到 17602 万股。注册登记日期：2006 年 1 月 17 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。3）第三次变更登记）第三次变更登记 公司依据 2006 年第一次临时股东大会决议变更了公司名称、扩大公司经营范围及修改公司章程，公司名称由浙江苏泊尔炊具股份有限公司变更为：浙江苏泊尔股份有限公司；公司经营范围变更为：厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电及炊具的制造、销售；经营进出口业务；技术开发；电器的安装维修服务。注册登记日期：2006 年 4 月 28 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。4）第四次变更登记）第四次变更登记 公司根据 2006 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）的规定，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007245 号文核准，于 2007 年 8 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，每股面值人民币 1 元，公司总股本由 17602 万股增加到 21602万股（每股面值 1 元），公司注册资本由 17602 万元变更为 21602 万元，公司企业类型由其他股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。注册登记日期：2008 年8 月 23 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 5 5）第五次变更登记）第五次变更登记 公司注册号由 3300001007355 变更为 330000400001736。注册登记日期：2008 年 8 月26 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。6）第六次变）第六次变更登记更登记 公司根据 2007 年度股东大会审议批准的 2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司于 2008 年 3 月 28 日以 2007 年末总股本 21602 万股为基数，每 10 股转增10 股，共转增 21602 万股，每股面值人民币 1 元。本次转增后，公司注册资本变更为432,040,000.00 元，股份总数 432,040,000 股（每股面值 1 元）。根据 2006 年第二次临时股东大会通过的浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划和公司股票期权激励计划实施考核办法、2008 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议通过的关于股票期权激励计划调整事项的议案和关于实施公司股票期权激励计划的议案、以及修改后的章程（草案）的规定，公司于 2008 年 4 月 30 日向股权激励对象定向增发人民币普通股（A 股）1200 万股，每股面值 1 元，股份总数由 43204 万股变为 44404万股（每股面值 1 元）。注册登记日期：2009 年 1 月 9 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。7）第七次变更登记）第七次变更登记 根据公司 2009 年度股东大会审议批准的关于公司 2009 年度利润分配预案，公司于2010 年5 月27 日以2009 年末总股本44404万股为基数，每10 股转增3股，共转增13321.2万股，每股面值人民币 1 元。本次转增后，公司股本变更为 57725.2 万元，股份总数 57725.2万股（每股面值 1 元）。注册登记日期：2011 年 1 月 6 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。8）第八次变更登记）第八次变更登记 本公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 于 2011 年 12 月 23 日完成了与苏泊尔集团有限公司及苏增福先生股权转让协议的交割手续。本次协议转让完成后，SEB 国际对本公司的持股比例由 51.31%变为 71.31%。公司根据国家商务部下发的商资批【2012】77 号商务部关于同意外国投资者SEB INTERNATIONALE S.A.S向苏泊尔有限公司战略投资的批复办理了相关工商变更登记手续。注册登记日期：2012 年 2 月 14 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 6 在上述历次变更中，公司税务登记证号码：331021704697686、组织机构代码：704697686 均未发生变化。公司自上市以来重要的子公司、分公司设立、变动情况如下：类别 公司名称 公司成立时间 备注 分公司 浙江苏泊尔股份有限公司上海分公司 2001 年 8 月 22 日 注销中 浙江苏泊尔股份有限公司深圳分公司 2002 年 1 月 16 日 注销于2010 年12 月10 日 控股子公司 武汉苏泊尔压力锅有限公司 1998 年 1 月 19 日 公司持有其 99.36%的股份 武汉苏泊尔有限公司 1996 年 8 月 30 日 公司持有其 96.53%的股份 绍兴苏泊尔电器有限公司 2002 年 3 月 22 日 公司持有其 70%的股份 武汉苏泊尔炊具有限公司 2004 年 3 月 1 日 公司持有其 75%的股份 浙江苏泊尔家电制造有限公司 2004 年 1 月 7 日 公司持有其 75%的股份 浙江苏泊尔橡塑制品有限公司 1998 年 7 月 7 日 公司持有其 93.23%的股份 玉环苏泊尔废旧物资回收有限公司 1998 年 9 月 28 日 公司持有其 60%的股份 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 2006 年 5 月 19 日 公司全资子公司 浙江乐苏金属材料有限公司 2005 年 9 月 16 日 公司全资子公司 苏泊尔（越南）责任有限公司 2007 年 3 月 13 日 公司全资子公司 武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司 2007 年 7 月 25 日 公司全资子公司 杭州奥梅尼商贸有限公司 2011 年 1 月 17 日 公司全资子公司 上海苏泊尔炊具销售有限公司 2011 年 4 月 13 日 公司全资子公司 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 7 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 项目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2009 年年 营业总收入 7,125,653,010.60 5,622,064,477.69 26.74%4,115,694,413.05 营业利润 592,900,065.59 498,049,137.09 19.04%425,089,269.04 利润总额 620,142,444.76 523,919,250.62 18.37%427,259,816.94 归属于上市公司股东的净利润 475,640,160.72 403,926,224.08 17.75%310,416,756.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 434,987,755.95 379,831,482.98 14.52%286,071,075.60 经营活动产生的现金流量净额 219,233,865.46 124,250,348.60 76.45%294,584,239.21 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2009 年末年末 总资产 4,392,276,283.96 3,930,307,944.01 11.75%3,265,848,315.87 总负债 1,298,016,673.20 1,193,630,709.80 8.75%878,819,720.50 归属于上市公司股东的所有者权益 2,768,635,583.32 2,460,371,246.97 12.53%2,149,616,362.61 股本 577,252,000.00 577,252,000.00 0.00%444,040,000.00 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2011 年年 2010 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益（元/股）0.82 0.70 0.70 17.14%0.54 0.54 稀释每股收益（元/股）0.82 0.70 0.70 17.14%0.54 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.75 0.66 0.66 13.64%0.5 0.5 加权平均净资产收益率（%）18.38%17.58%17.58%0.80%15.33%15.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.81%16.53%16.53%0.28%14.12%14.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.38 0.22 0.22 72.73%0.66 0.66 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2009 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.80 4.26 4.26 12.68%4.84 4.84 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 8 资产负债率 29.55%30.37%30.37%-0.82%26.91%26.91%二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目 单位：人民币元单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-188,140.61-2,282,083.22-3,351,701.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,563,459.36 2,845,819.77 1,167,571.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）32,600,272.24 32,470,263.70 9,090,302.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 133,607.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 8,001.99 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,591,652.80 2,529,179.86 22,818,800.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,053,243.46-2,807,027.11-2,249,751.07 企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）-9,090,672.86-7,296,607.13-2,709,738.01 少数股东权益影响额(税后)-770,922.70-1,372,806.76-553,410.44 合计 40,652,404.77 24,094,741.10 24,345,681.05 三三、报告期内股东权益变动情况、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减本期减少少 期末数期末数 股 本 577,252,000.00 577,252,000.00 资本公积 706,526,646.33 706,526,646.33 盈余公积 72,019,463.53 15,600,527.95 87,619,991.48 未分配利润 1,117,782,670.01 475,640,160.72 177,231,087.95 1,416,191,742.78 外币报表折算差额-13,209,532.90-5,745,264.37 -18,954,797.27 股东权益 2,460,371,246.97 485,495,424.30 177,231,087.95 2,768,635,583.32 注：上述股东权益指的是归属于母公司的所有者权益 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表（截止（一）股本变动情况表（截止2011年年12月月31日）日）单位：股单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 149,503,980 25.90%-1,684,933-1,684,933 147,819,047 25.61%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 144,313,000 25.00%0 0 144,313,000 25.00%其中：境外法人持股 144,313,000 25.00%0 0 144,313,000 25.00%境外自然人持股 5、高管股份 5,190,980 0.90%-1,684,933-1,684,933 3,506,047 0.61%二、无限售条件股份 427,748,020 74.10%1,684,933 1,684,933 429,432,953 74.39%1、人民币普通股 427,748,020 74.10%1,684,933 1,684,933 429,432,953 74.39%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 577,252,000 100.00%0 0 577,252,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表（截止（截止 2011 年年 12 月月 31 日）日）单位：股单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 SEB INTERNATIONALE S.A.S 16,593,335 0 0 16,593,335 股东追加承诺 2017年12月25日 SEB INTERNATIONALE S.A.S 127,719,665 0 0 127,719,665 股东追加承诺 2017年12月25日 苏显泽 4,153,714 1,038,429 0 3,115,285 高管锁定 叶继德 329,063 82,266 0 246,797 高管锁定 颜决明 383,906 239,941 0 143,965 高管离任 2012年10月26日 王丰禾 379,687 379,687 0 0 高管离任 2011 年 11 月 5 日 合计 149,559,370 1,740,323 0 147,819,047 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 到本报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。报告期内，经公司 2010 年年度股东大会审议通过，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 10 57,725.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.8 元人民币现金（含税）。上述派现事宜，已于 2011 年 5 月 23 日实施完毕。公司无内部职工股。三、报告期末公司股东情况三、报告期末公司股东情况（一（一）股东总数及前十名股东持股情况）股东总数及前十名股东持股情况 单位：股单位：股 2011 年末股东总数 8,647 本年度报告公布日前一个月末股东总数 10,150 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 SEB INTERNATIONALE S.A.S 境外法人 71.31%411,665,665 144,313,000 0 苏泊尔集团有限公司 境内非国有法人 11.76%67,912,392 0 0 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.31%13,306,388 0 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.96%5,520,122 0 0 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0.81%4,690,721 0 0 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.76%4,361,105 0 0 中国银行华夏回报证券投资基金 境内非国有法人 0.68%3,903,721 0 0 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 境内非国有法人 0.64%3,693,670 0 0 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 境内非国有法人 0.62%3,600,089 0 0 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 境内非国有法人 0.54%3,132,715 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 SEB INTERNATIONALE S.A.S 267,352,665 人民币普通股 苏泊尔集团有限公司 67,912,392 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 13,306,388 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 5,520,122 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,690,721 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 4,361,105 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 3,903,721 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 3,693,670 人民币普通股 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 3,600,089 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 3,132,715 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 11（二）公司控股股东情况（二）公司控股股东情况 控股股东：SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB 国际”）法定代表人：Thierry de La Tour dArtaise 成立日期：1978 年 12 月 26 日 注册资本：80,000,000 欧元 经营范围：在所有法国及外国企业(不论其经营目的)参股，即一切股票、债券、公司份额和权益、各种证券和有价证券的购买及认购，以及此等证券或票据的让与，与此等参股相关的所有金融操作，购买、制造及销售各种家用设备商品以进行分销并所有提供与之相关的服务，以及广而言之，所有可直接或间接有助于实现上述经营目的的操作，尤其是动产、不动产、金融、商业和工业操作。（三）公司实际控制人情况（三）公司实际控制人情况 公司实际控制人：SEB S.A.（以下简称“SEB 集团”）法定代表人：Thierry de La Tour dArtaise 成立时间：1973 年 经营范围：控股，在所有公司参股和管理。SEB 国际是 SEB 集团的一家全资子公司。SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务，旗下品牌包括 All-Clad、Krups、Lagostina、Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、Mirro WearEver、AirBake、Regal、Arno、Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai 和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB 集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 12（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系：（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系：（五）报告期内其他持股（五）报告期内其他持股 10%以上的法人股东以上的法人股东 股东名称：苏泊尔集团有限公司 (以下简称“苏泊尔集团”)法定代表人：苏增福 成立日期：1994 年 5 月 2 日 注册资本：人民币 250,000,000 元 主营业务：厨房用具及配套件、消毒器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金制造等。浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 苏显泽 董事长 男 43 2011 年 04 月 21 日 2014 年 04 月 19 日 4,153,714 3,115,285 二级市场减持 248.87 否 Thierry de La Tour dArtaise 董事 男 57 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 Jean-Pierre LAC 董事 男 61 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 Frdric VERWAERDE 董事 男 56 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 Stephane Laflche 董事 男 57 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 苏艳 董事 女 40 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 王平心 独立董事 男 63 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 14.30 否 Claude LE GAONACH-BRET 独立董事 女 64 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 14.30 否 蔡明泼 独立董事 男 42 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 14.30 否 谢和福 监事 男 56 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 193.25 否 Philippe SUMEIRE 监事 男 51 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 是 张俊法 监事 男 35 2011 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 18.12 否 戴怀宗 总经理 男 51 2011 年 04 月 21 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 250.04 否 徐胜义 副总经理 男 41 2011 年 04 月 21 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 148.42 否 徐波 财务总监 男 44 2011 年 04 月 21 日 2014 年 04 月 19 日 0 0 145.51 否 叶继德 副总经理兼董事会秘书 男 35 2011 年 08 月 30 日 2014 年 04 月 19 日 329,063 246,797 二级市场减持 57.37 否 合计-4,482,777 3,362,082-1104.48-浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 14（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事、董事 苏显泽先生：苏显泽先生：公司董事长，中欧 EMBA，工程师。2001 年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001 年至 2010 年 3 月兼任本公司总经理。Thierry de La Tour dArtaise 先生：先生：公司董事，Paris ESCP 管理学硕士及特许会计师，33 年工作经历，为 SEB 集团服务 18 年。现任 SEB 集团董事长兼首席执行官；历任 SEB 集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR 执行董事，并先后担任 CROISIERES PAQUET 的首席财务官和执行董事，Coopers&Lybrand 审计经理等。Jean-Pierre LAC 先生：先生：公司董事，HEC(Paris)商科学位，36 年工作经历，为 SEB 服务10 年。现任 SEB 集团高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员；历任 AVENTIS CROPSCIENCES 首席财务官、执行委员会成员、PHILIPS 荷兰-公司财务主管、PHILIPS 法国-首席财务官、RHONE-POULENC 首席财务官(化工部)、Brown Disc(美国关联公司)财务和战略副总裁、财务战略经理(化工部)等职。Fr d ric VERWAERDE 先生：先生：公司董事，AUDENCIA Nantes 商学院学位，33 年工作经历，为 SEB 服务 18 年。现任 SEB 集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任 SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。St phane Lafl che 先生：先生：公司董事，毕业于 ISEP 学校工程专业，34 年工作经验，2009年加入 SEB 集团。现任工业部高级执行副总裁，执行委员会成员，历任 PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 工业部主管、MANNESMANN VDO AUTOMOTIVE 工业部主管、PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 生产项目主管,DASSAULT ELECTRONIQUE 产品开发工程师。苏艳女士：苏艳女士：公司董事，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。王平心先生：王平心先生：独立董事。中共党员，国务院“政府特殊津贴”获得者。现任杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学教授、博士生导师；兼任国家 MPAcc 教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家自然基金委同行评议专家，浙江省自然科学基金评委，中国会计评论编委，浙江省总会计师协会顾问、成本管理专家组浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 15 主任委员等。20 世纪七十年代曾在国有大型企业从事经济管理工作 6 年；曾任西安交通大学会（审）计教研室副主任、主任，会计研究所副所长、所长、会计学系系主任，会计学院副院长等职。Claude LE GAONACH-BRET 女士：女士：独立董事。1999 年加入德尚律师事务所（中国），现任德尚律师事务所（中国）合伙人；历任德尚律师事务所（中国）专职律师、MEYER VERVA DUPONT 律师事务所（中国）专职律师。蔡明泼先生：蔡明泼先生：独立董事。现任法国凯辉私募股权投资基金董事长。1998 年至今任法国Stonest 石材公司 CEO，1997 年至 1999 年担任 Cai&Cogos 咨询公司管理合伙人，1993 年至1996 年担任法国 SEB 集团中国首席代表。2、监事监事 谢和福先生：谢和福先生：公司监事，毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至 2010 年 4 月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。2010 年 5 月，加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。Philippe SUMEIRE 先生：先生：公司监事，1987 年获得私法博士学位，毕业于 Aix-en-Provence法学院国际私法系，27 年工作经验，23 年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任 SEB集团法律副总裁，曾就职于 PEUGEOT S.A.和 ATOCHEM 等一些大型上市工业集团的国际部，历任 CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A.总法律顾问和董事会秘书。张俊法张俊法先生：先生：公司监事，1993 年加入苏泊尔从事保卫科工作，历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职，同时兼任公司工会副主席。3、高级管理人员、高级管理人员 戴怀宗先生：戴怀宗先生：香港大学工业工程专业，现任本公司总经理一职。历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总裁等。徐胜义先生：徐胜义先生：中共党员，长江 EMBA，现任本公司副总经理；历任苏泊尔集团质检科科长、售后服务部经理，本公司销售部副经理、营销总监、总经理助理；2002 年至 2009 年任本公司电器事业部总经理兼营销总监。徐波先生：徐波先生：大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监；历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 16 上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。叶继德先生叶继德先生：中欧 EMBA，中共党员。现任本公司董事会秘书、副总经理、证券部经理，2001 年起历任本公司设备科科长、办公室主任。（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职（兼职）情况（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职（兼职）情况 姓名姓名 股东单位股东单位 职务职务 任期任期 苏显泽 苏泊尔集团 董事 1994 年至今 苏 艳 苏泊尔集团 董事 1994 年至今 Thierry de La Tour dArtaise SEB 集团 董事长兼首席执行官 1997 年至今 Jean-Pierre LAC SEB 集团 高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员 2004 年至今 Fr d ric VERWAERDE SEB 集团 区域高级执行副总裁，执行委员会成员 1998 年至今 St phane Lafl che SEB 集团 工业部高级执行副总裁，执行委员会成员 2009 年至今 Philippe SUMEIRE SEB 集团 法律副总裁 2001 年至今 （四）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位或关联单位外的其他（四）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位或关联单位外的其他单位任职（兼单位任职（兼职）情况职）情况 姓姓 名名 其他单位名称其他单位名称 担任职务担任职务 Claude LE GAONACH-BRET 德尚律师事务所（中国）合伙人 王平心 杭州电子科技大学 特聘教授 西安交通大学会计学教授 会计学教授、博士生导师 国家 MPAcc 教育指导委员会 委员 中国会计学会管理会计与应用专业委员会 委员 国家自然基金委 同行评议专家 浙江省自然科学基金 评委 中国会计评论 编委 浙江省总会计师协会 顾问 成本管理专家组 主任委员 蔡明泼 凯辉资产管理有限公司 董事长 法国 Stonest 石材公司 CEO （五）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序确定依据（五