002063_2011_远光软件_2011年年度报告_2012-04-06.pdf

远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司 YGSOFT INC.二一一年年度报告二一一年年度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件 二一一年年度报告 远光软件 二一一年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席公司第四届董事会第十七次会议，审议并通过公司二一一年年度报告。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈利浩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目录 目录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.18 第六节 内部控制第六节 内部控制.28 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介.33 第八节 董事会报告第八节 董事会报告.34 第九节第九节 监事会报告监事会报告.62 第十节 重要事项第十节 重要事项.65 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件第十二节 备查文件.130 二零一一年年度报告 2 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：远光软件股份有限公司 英文名称：YGSOFT Inc.中文简称：远光软件 英文简称：YGSOFT 二、公司法定代表人：陈利浩 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱安 彭家辉 联系地址 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号电话 0756-3399888 0756-3399888 传真 0756-3399666 0756-3399666 电子信箱 四、公司注册地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 办公地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 邮政编码：519085 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券及法律事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：远光软件 股票代码：002063 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 11 月 5 日 注册登记地点：珠海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000039294 公司税务登记证号码：440401707956364 公司组织机构代码：70795636-4 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层2008 室 签字会计师姓名：王莹、樊文景 二零一一年年度报告 3 八、公司历史沿革（一）公司自上市以来历次注册变更情况：1、公司上市后首次变更注册情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字200651 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股。公司于 2006 年 10 月 16 日在广东省工商行政管理局依法办理了工商变更手续。变更登记后，公司注册资本由 8,232 万变更为 10,982 万元，注册号为4400001009932。2、公司上市后第二次注册变更日期：2006 年 12 月 11 日 公司住所由广东省珠海市石花西路林海大厦五楼变更为广东省珠海市港湾大道科技一路3 号；法定代表人由蒋晓华变更为陈利浩。3、公司上市后第三次注册变更日期：2008 年 5 月 9 日 注册号由 4400001009932 变更为 440000000039294；企业类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。4、公司上市后第四次注册变更日期：2008 年 9 月 2 日 企业名称由广东远光软件股份有限公司变更为远光软件股份有限公司。5、公司上市后第五次注册变更日期：2009 年 8 月 12 日 注册资本与实收资本由 10,982 万元变更为 19,767.6 万元。6、公司上市后第六次注册变更日期：2010 年 8 月 3 日 注册资本与实收资本由 19,767.6 万元变更为 25,697.88 万元。（二）公司主要分支机构的设立及变更：1、珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司 珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为本公司的全资子公司 名称：珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司 注册号：440400000304100 住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街 3 号 401 室 法定代表人姓名：简露然 注册资本：660 万元 实收资本：660 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询 二零一一年年度报告 4 成立日期：2011 年 8 月 31 日 二零一一年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润指标情况 单位：元 项目 金额 营业利润 219,175,339.34利润总额 233,606,801.64归属于上市公司股东的净利润 211,760,832.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 202,531,739.56经营活动产生的现金流量净额 112,943,618.61 二、公司本年度非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 406,431.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,847,474.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,833,252.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,078.84所得税影响额-1,025,944.83少数股东权益影响额 1,801.39合计 9,229,093.19 三、公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）642,410,646.15478,785,737.5434.17%309,976,907.15营业利润（元）219,175,339.34201,110,451.918.98%121,682,428.55利润总额（元）233,606,801.64210,000,318.9711.24%126,636,824.91归属于上市公司股东的净利润（元）211,760,832.75191,299,828.8310.70%115,570,613.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）202,531,739.56187,948,916.197.76%112,460,987.05经营活动产生的现金流量净额（元）112,943,618.61246,191,087.69-54.12%132,132,988.83 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减（）2009 年末 资产总额（元）1,104,136,625.89 915,937,326.2520.55%609,164,259.95负债总额（元）128,770,875.65184,908,442.69-30.36%93,831,578.94归属于上市公司股东的所有者权益（元）975,365,750.24730,479,019.2433.52%514,263,569.09 二零一一年年度报告 6 总股本（股）339,925,608.00258,552,403.0031.47%197,676,000.00注：2011 年 12 月 20 日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012 年 1 月 4 日为行权日，对本次提出申请行权的 2,549,823 份股票期权予以行权，行权后公司股本由 2011 年 12 月 31 日的 337,375,785 股变更为 339,925,608 股。（二）主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.6282 0.5732 9.60%0.3463 稀释每股收益（元/股）0.6282 0.5732 9.60%0.3463 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.6008 0.5631 6.70%0.3370 加权平均净资产收益率（）25.01%31.03%-6.02%25.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.92%30.48%-6.56%24.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.33 0.95-65.26%0.67 2011 年末2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.87 2.83 1.41%2.60 资产负债率（）11.66%20.19%-8.53%15.40%（三）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 406,431.19 158,097.26 116,322.16计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,847,474.59 2,290,587.11 290,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,833,252.01 995,382.39 3,194,890.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,078.84 278,741.62-149,105.41所得税影响额-1,025,944.83-372,483.52-345,210.68少数股东权益影响额 1,801.39 587.78 2,730.76 合计 9,229,093.19-3,350,912.64 3,109,626.84 二零一一年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 11,463,292 4.43%3,233,526 35,845,80139,079,327 50,542,61914.98%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 11,463,292 4.43%3,233,526 35,845,80139,079,327 50,542,61914.98%二、无限售条件股份 247,089,111 95.57%74,332,176-34,588,12139,744,055 286,833,16685.02%1、人民币普通股 247,089,111 95.57%74,332,176-34,588,12139,744,055 286,833,16685.02%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,552,403 100.00%77,565,702 1,257,68078,823,382 337,375,785100%注：2011 年 12 月 20 日，公司完成股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的缴款，2012 年 1 月 4 日为行权日，对本次提出申请行权的 2,549,823 份股票期权予以行权，行权后公司股本由 2011 年 12 月 31日的 337,375,785 股变更为 339,925,608 股。?限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期陈利浩 11,243,292 3,198,205 28,664,354 36,709,441 董事限售 董事每年可转让持有本公司股份的 25%黄建元 44,000 4,347,700 17,346,800 13,043,100 高管限售 高管每年可转让持有本公司股份的 25%黄笑华 44,000 29,119 72,480 87,361 高管限售 高管每年可转让持有本公司股份的 25%周立 44,000 172,382 300,764 172,382 高管限售、高管辞职后限售 高管辞职申报后 6 个月内所持公司股份将 二零一一年年度报告 8 全部锁定 朱安 44,000 22,821 47,288 68,467 高管限售 高管每年可转让持有本公司股份的 25%毛华夏 44,000 27,347 65,390 82,043 高管限售 高管每年可转让持有本公司股份的 25%金卓君 0 126,608 506,433 379,825 高管限售 高管每年可转让持有本公司股份的 25%合计 11,463,292 7,924,182 47,003,509 50,542,619 二、股票发行与上市情况（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字200651 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，其中，网下向询价对象发行 550 万股已于 2006 年 8 月 2 日发行完毕，网上向社会公众投资者定价发行 2,200 万股已于 2006 年 8 月 10 日发行完毕，发行价格为 5.80 元/股。（二）经深圳证券交易所深证上2006102 号文同意，公司网上向社会公众投资者定价发行的人民币普通股（A 股）2,200 万股于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易；网下向询价对象配售的人民币普通股（A 股）550 万股经锁定三个月后于 2006 年 11 月23 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。（三）2009 年 5 月 4 日，根据公司 2008 年度股东大会决议审议通过的2008 年度利润分配预案，公司每 10 股转增 8 股，总股本由 109,820,000 股增至 197,676,000 股。（四）2010 年 6 月 1 日，根据公司 2009 年度股东大会决议审议通过的2009 年度利润分配预案，公司每 10 股送红股 2 股转增 1 股，总股本由 197,676,000 股增至 256,978,800 股。（五）2010 年 12 月 29 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权完成，公司向激励对象定向发行 1,573,603 股，公司总股本由 256,978,800 股增至 258,552,403 股。（六）2011 年 3 月 25 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权完成，公司向激励对象定向发行 1,257,680 份股票，公司总股本由 258,552,403 股增至 259,810,083股。（七）2011 年 5 月 19 日，根据公司 2010 年度股东大会审议通过的2010 年度利润分配预案，公司每股送红股 2.985477 股，公司总股本由 259,810,083 股增至 337,375,785 股。（八）2012 年 1 月 4 日，公司股权激励计划首次授予的第二个行权期第一次行权完成，公司向激励对象定向发行 2,549,823 份股票，公司总股本由 337,375,785 股增至 339,925,608股。二零一一年年度报告 9（九）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）报告期末股东数量和前十名股东持股情况（单位：股）股东总数 10,457 本年度报告公布日前一月末股东总数 13,914 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陈利浩 境内自然人 13.48%45,461,92036,709,441 0 林芝地区荣光科技有限公司 境 内 非 国 有法人 10.60%35,776,4120 0 国电电力发展股份有限公司 国有法人 7.38%24,905,0690 2,443,318 福建省电力有限公司 国有法人 6.09%20,533,3750 0 吉林省电力有限公司 国有法人 6.09%20,533,3740 0 黄建元 境内自然人 4.18%14,099,56713,043,100 中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 3.37%11,379,8470 0 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 3.08%10,397,4060 0 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 2.44%8,216,1600 0 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 2.40%8,100,8790 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林芝地区荣光科技有限公司 35,776,412 人民币普通股 国电电力发展股份有限公司 24,905,069 人民币普通股 福建省电力有限公司 20,533,375 人民币普通股 吉林省电力有限公司 20,533,374 人民币普通股 中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 11,379,847 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,397,406 人民币普通股 陈利浩 8,752,479 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,216,160 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 8,100,879 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 7,336,780 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，陈利浩先生与林芝地区荣光科技有限公司存在关联关系，前者持有后者 28%的股份；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。二零一一年年度报告 10 （二）公司控股股东情况 1、控股股东变更情况 报告期内，公司控股股东由珠海市东区荣光科技有限公司（现林芝地区荣光科技有限公司）变更为陈利浩，公司实际控制人没有发生变化，仍为陈利浩。公司控股股东变更情况相关信息关于控股股东协议转让股份的公告（公告编号：2011-013）、关于完成股权过户的公告（公告编号：2011-017）分别登载于 2011 年 4 月 12 日、2011 年 5 月 7 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。2、控股股东和实际控制人情况 姓名：陈利浩 国籍：中国、没有永久境外居留权 最近 5 年内的职业及职务：远光软件股份有限公司董事长 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：4、其他持股在 10%以上（含 10%）的股东情况 股东名称：林芝地区荣光科技有限公司 法定代表人：周立 公司负责人：周立 成立日期：1998 年 1 月 注册资本：5,800,000.00 元 陈利浩 珠海市浩天投资有限公司 林芝地区荣光科技有限公司 远光软件股份有限公司 13.48%100%28%10.60%二零一一年年度报告 11 经营范围：科技项目开发。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数 变动原因 陈利浩 董事长 男 57 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 12,792,81845,461,920 权益分派、协议转让、财产分割、二级市场变动 黄建元 副董事长、总裁 男 50 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 44,000 14,099,567 权益分派、期权行权、协议转让、二级市场变动 黄笑华 董事、高级副总裁 男 41 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 44,000 87,361 权益分派、期权行权、二级市场变动姜洪源 副董事长 男 49 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 林国华 董事 男 50 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 温烨 独立董事 女 43 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 卫建国 独立董事 男 55 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 陈冲 独立董事 男 68 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 蒋兰英 监事会主席 女 57 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 王春光 监事 女 54 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 柯甫灼 监事 男 50 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 周莉 监事 女 28 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 梅洁 监事 女 27 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 朱安 高级副总裁、董事会秘书 女 44 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 44,000 68,467 权益分派、期权行权、二级市场变动毛华夏 副总裁、财务总监 男 38 2010 年 07月 15 日 2013 年 07 月14 日 44,000 82,043 权益分派、期权行权、二级市场变动郑佩敏 副总裁 女 40 2012 年 4 月5 日 2013 年 7 月14 日 0 0-周立 高级副 总 裁（已离任）男 47 2010 年 07月 15 日 2011 年 06 月10 日 44,000 343,764 权益分派、期权行权、二级市场变动金卓君 董事、总裁 女 50 2010 年 07 2012 年 01 月0 379,825 权益分派、期权行 二零一一年年度报告 12（已辞职）月 15 日 28 日 权、二级市场变动合计-13,012,81860,522,947-（二）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量 黄建元 副董事长、总裁 1,243,000 0 248,5005.61 1,291,4060 0 0.00 0 黄笑华 董事、高级副总裁 494,200 0 45,7005.61 582,3990 0 0.00 0 朱安 高级副总裁、董事会秘书 377,200 0 26,3005.61 455,6600 0 0.00 0 毛华夏 副总裁、财务总监 236,800 0 40,2405.61 255,2430 0 0.00 0 周立 高级副总裁（已离任）1,079,200 0 221,5005.61 1,113,7640 0 0.00 0 金卓君 董事、总裁（已辞职）2,340,000 0 390,0005.61 2,532,1680 0 0.00 0 合计-5,770,400 0 972,240-6,230,6400 0-0 注：1、2011 年 5 月 19 日，根据公司 2010 年度股东大会审议通过的2010 年度利润分配预案，公司每股送红股 2.985477 股，公司总股本由 259,810,083 股增至 337,375,785 股。根据公司股票期权激励计划（修订稿）的有关规定，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司股票期权数量调整为12,887,840 份，其中首次授予数量调整为 11,196,791 份，首次授予行权价格调整为 4.24 元；预留期权数量调整为 1,691,049 份，预留期权行权价格调整为 22.40 元。各激励对象获授的期权数量及行权价格进行相应的调整。2、2012 年 1 月 4 日，公司股票期权激励计划第二个行权期第一次行权完成，周立先生行权 437,558股，行权价格为 4.24 元。行权完成后，周立先生现持有 676,206 份股票期权。3、2012 年 1 月 28 日，金卓君女士辞去公司董事、总裁职务。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司将取消其获授而未行权的 2,532,168 份股票期权。目前，金卓君女士不再持有公司股票期权。（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 职务 在股东单位任职情况 姜洪源 副董事长 国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员蒋兰英 监事会主席 国电电力发展股份有限公司巡视员 王春光 监事 吉林省电力有限公司正处级调研员 二零一一年年度报告 13 柯甫灼 监事 福建省电力有限公司财务部主任 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况 陈利浩先生，董事长，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。陈先生从 1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司。现任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央人口资源环境委员会副主任、广东省政协特聘委员、珠海市政协常委、珠海市软件行业协会会长，目前还担任华凯投资集团有限公司董事。姜洪源先生，副董事长，中国国籍，1963 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。姜先生历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书，党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员。黄建元先生，副董事长、总裁，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学 EMBA 学位。黄先生曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职，曾参与研制电力系统无功综合优化程序及应用系统，于 1989 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发电力企业材料管理与核算系统，于 1990 年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为 1993 年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，1996年被评为“广东省青年科技标兵”，1998 年还获得珠海市科技进步二等奖。黄笑华先生，董事、高级副总裁，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学 EMBA 学位。自 1996 年以来，黄先生一直在远光软件股份有限公司任职。林国华先生，董事，中国香港，1962 年生，浸会大学工商管理学士，曾先后担任法国永兴洋行行政部主管，美国霍尼韦尔公司市场经理，香港万事利电脑系统有限公司董事、副总经理职务，现担任香港恒生科技有限公司总经理。陈冲先生，独立董事，中国国籍，1944 年生，大学毕业，教授级高工，现任中国软件行业协会顾问。陈先生曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）、中国软件行业协会理事长。陈先生除在本公司担任独立董事外，还担任上海宝信软件股份有限公司、北京久其 二零一一年年度报告 14 软件股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司的独立董事。温烨女士，独立董事、中国国籍，1969 年生，中国人民大学法学院毕业，法学博士学位，万商天勤律师事务所高级合伙人，同时担任数家上市公司的常年法律顾问。卫建国先生，独立董事，中国国籍，1957 年生，中共党员，1990 年毕业于兰州大学，获硕士学位，曾在美国夏威夷大学作高级访问学者，中山大学会计学系副教授、硕士研究生导师。现任中山大学管理学院会计学系党支部书记、中山大学南方学院会计学系主任，兼任广东省会计学会副会长、广东省审计学会理事、天伦置业股份有限公司和东方宾馆股份有限公司独立董事。卫先生先后主编和参编教材和著作 10 余部，发表论文 30 多篇，主持和参与了多项科研课题和 20 多项企业咨询项目，如“海信电器股份有限公司管理体制设计”、“广弘资产经营公司发展战略研究”、“大型水电企业财务管理系统设计”、“天津电力公司（集团）资金管理系统设计”等。蒋兰英女士，监事会主席，中国国籍，1955 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。蒋女士历任哈尔滨电业局组织部副部长、部长、干部处处长、组织部长兼干部处长、党委委员、女职工委员会主任，黑龙江省电力局帕弗尔大厦副总经理、党委委员，电力部人教司人才交流中心综合处处长，国家电力公司中兴电力实业发展总公司人力资源部经理、党委委员，中国国电集团公司政治工作部副主任、集团公司直属工会主席，中国国电集团公司高级培训中心筹建处主任，国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，现任国电电力发展股份有限公司巡视员。王春光女士，监事，中国国籍，1958 年生，东北师范大学经济学专业硕士研究生毕业。1983 年至 1985 年任吉林省电力设计院财务科负责人；1985 年至 1999 年历任吉林省电力工业局财务处副科长、科长、财务部会计成本处副处长、会计成本处处长、会计核算处处长；1999年至 2008 年历任吉林省电力有限公司财务部副主任、财务部主任，2008 年 10 月至 2011 年 3月起任吉林省电力有限公司审计部主任，2011 年 3 月起任吉林省电力有限公司正处级调研员。柯甫灼先生，监事，中国国籍，1962 年生，大学学历，高级会计师。历任福建省电力勘测设计院财务科会计、成本会计、主办会计、科长，副总会计师；1998 年 12 月开始任福建省电力工业局财经部主任助理、劳资部主任经济师；2000 年 11 月至今任福建省电力有限公司财务部主任，福建风力发电有限公司董事。周莉女士，监事，中国国籍，1984年生，毕业于云南省财贸学院广告装潢专业。2007年加入公司，任职市场专员。梅洁女士，监事，中国国籍，1985年生，毕业于北京师范大学工商管理专业。2007年加 二零一一年年度报告 15 入公司，现担任远光软件股份有限公司总裁秘书。朱安女士，高级副总裁兼董事会秘书，中国国籍，1968 年生，获中欧国际工商学院 EMBA学位。朱女士曾在珠海威望磁讯有限公司、珠海中安集团公司和珠海协利租赁有限公司任职。毛华夏先生，副总裁、财务总监，中国国籍，1974 年生，会计师,获中欧国际工商学院EMBA 学位。曾任职于湖南汽车车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理等职务。毛先生现还担任华凯投资集团有限公司监事。郑佩敏女士，副总裁，中国香港，1972 年生，大学学历。曾任职于安徽省淮南市房地产管理局、珠海聚风传动技术有限公司、联邦制药有限公司（珠海总部）、珠海协利租赁有限公司等单位。2001 年 1 月加入公司，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监等职务。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 董事会在年初制定经营班子（总裁、副总裁）本年度的考核方案，年末根据会计师事务所的财务审计报告，对经营班子的经营业绩进行考核，并实施奖励与惩罚；对高级管理人员的其他奖励由董事会审议决定。2、独立董事津贴 2011 年度津贴执行 2010 年度标准，为每年人民币 4.47 万元（含税）。独立董事按公司法、公司章程等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。3、报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 陈利浩 董事长 70.20 否 黄建元 副董事长、总裁 55.80 否 黄笑华 董事、高级副总裁 40.25 否 姜洪源 副董事长-是 林国华 董事-否 陈冲 独立董事 4.47 否 卫建国 独立董事 4.47 否 温烨 独立董事 4.47 否 蒋兰英 监事会主席-是 王春光 监事-是 柯甫灼 监事-是 周莉 职工代表监事 10.66 否 梅洁 职工代表监事 8.96 否 朱安 董事会秘书、高级副总裁 34.31 否 毛华夏 副总裁、财务总监 33.37 否 郑佩敏 副总裁 19.05 否 二零一一年年度报告 16 周立 高级副总裁（已离任）35.70 否 金卓君 董事、总裁（已辞职）75.40 否 合计-397.11-（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 1、董事变动情况 2012 年 1 月 28 日，公司董事、总裁金卓君女士因个人原因辞去公司董事、总裁职务。2012 年 1 月 30 日，公司董事会聘请黄建元先生为公司总裁。2、监事变动情况 报告期内，公司监事没有变动。3、高级管理人员变动情况 2011年6月10日，公司高级副总裁周立先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务。辞职后，周立先生在公司担任质量总监职务。2012年4月5日，公司董事会聘请毛华夏先生、郑佩敏女士为公司副总裁。二、公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工人数为 2,469 人。（一）公司员工构成比例 专业 员工人数 占公司总人数比例 研究开发人员 2,005 81.21%销售人员 244 9.88%财务人员 49 1.98%行政人员 171 6.93%小计 2,469 100%二零一一年年度报告 17 研究开发人员,2005,81.2%销售人员,244,9.9%财务人员,49,2.0%行政人员,171,6.9%研究开发人员,2005,81.2%销售人员,244,9.9%财务人员,49,2.0%行政人员,171,6.9%2011年公司人员在职状况2011年公司人员在职状况（二）按员工受教育程度划分 专业 员工人数 占公司总人数比例 本科及以上 1,625 65.82%大专 767 31.07%其他 77 3.12%小计 2,469 100%本科及以上,1625,65.8%本科及以上,1625,65.8%大专,767,31.1%其他,77,3.1%大专,767,31.1%其他,77,3.1%2011年公司人员教育状况2011年公司人员教育状况（三）截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。二零一一年年度报告 18 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所