000850_2011_华茂股份_2011年年度报告_2012-04-26.pdf

安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 2 2 2 20 0 0 01 1 1 11 1 1 1 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二一一二二年年四四月月二二十十五五日日 华茂股份 2011 年年度报告 1证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号:2012-016 安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于 2012 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了公司 2011 年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。本公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人董事长詹灵芝女士、总经理王功著先生、副总经理兼财务负责人和财务总监左志鹏先生、会计机构负责人王章宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华茂股份 2011 年年度报告 2 目 录 第 一 章 公司基本情况简介3 第 二 章 会计数据和业务数据摘要5 第 三 章 股本变动及股东情况8 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第 五 章 公司治理结构18 第 六 章 内部控制23 第 七 章 股东大会情况简介25 第 八 章 董事会报告26 第 九 章 监事会报告42 第 十 章 重要事项45 第十一章 财务报告54 第十二章 备查文件目录146 华茂股份 2011 年年度报告 3第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 英文名称缩写：HUAMAO SHARE（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华茂股份 股票代码：000850（三）公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 邮政编码：246018 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（四）公司法定代表人：詹灵芝（五）公司董事会秘书：左志鹏 联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 联系电话：（0556）5919818 传 真：（0556）5919819 电子信箱： 董事会证券事务代表：张建良 联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号 联系电话：（0556）5919891 传 真：（0556）5919900 电子信箱：（六）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 10 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：340000000025385 公司税务登记号码：34080325922242X 公司组织机构代码：70493749-1 华茂股份 2011 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师：李友菊、胡新荣（八）公司历史沿革 1、公司设立及发行上市情况 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘199883 号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（原安徽省安庆纺织厂）作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立的股份有限公司。经证监会证监发字1998169 号、证监发字1998170 号文批准，公司于 1998 年 6月 22 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股（含公司职工股 500 万股）。1998 年 7 月 5日召开了创立大会，并于 1998 年 7 月 10 日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000 万元。经深交所深证发1998251 号文审核同意，公司股票于 1998 年 10 月 7 日在深交所上市交易。上市时公司总股本为 17,000 万股，其中流通股 5,000 万股。2、上市后历次注册变更情况 2001 年 3 月，公司实施增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500 万股，股本增至 18,500 万股。2001 年 4 月，公司实施 2000 年度资本公积金转增股本方案，即向全体股东按每 10股转增 1.837837 股，股本增至 218,999,984 股。2001 年 5 月，经 2001 年 5 月 21 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过 章程修正案，扩大经营范围，增加“棉花收购”。2002 年 4 月 19 日，公司实施 2001 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，股本增至 350,399,974 股。2003 年 4 月 23 日，公司实施 2002 年度资本公积金转增股本方案，共计转增股本105,119,992 元，股本增至 455,519,966 股。2004 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，公司实施 2003 年度配股方案，股本增至 492,454,017股。2004 年 10 月，公司实施 2004 年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2.3125 股，以未分配利润按每 10 股送 0.4625 股，公司股本增至 629,110,006股。2006 年 1 月 12 日，公司完成股权分置改革，每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.4 股股份，非流通股股东向流通股股东共支付 85,558,960 股股份。公司股本总额无变动，仍为 629,110,006 股。2011 年 3 月 4 日，公司实施 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司股本总额增至 943,665,009 股。华茂股份 2011 年年度报告 5 2011 年 8 月 31 日，经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司营业执照注册号由原 3400001300157 升位为 340000000025385；经营范围删去“棉花收购”，增加“投资管理”。截至 2011 年 12 月 31 日，公司股份总量为 943,665,009 股，控股股东为安徽华茂集团有限公司，持股比例为 46.40%。第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,433,491,562.861,955,781,331.4224.43%1,580,731,845.46营业利润（元）379,576,224.91438,325,555.15-13.40%75,121,237.59利润总额（元）395,879,664.46468,582,242.70-15.52%79,338,310.19归属于上市公司股东的净利润（元）304,797,338.74360,031,662.58-15.34%71,096,647.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,981,512.61114,603,040.33-89.55%38,783,663.38经营活动产生的现金流量净额（元）6,475,287.19-113,766,019.01-94.31%317,131,202.59 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）6,346,887,510.246,906,546,855.17-8.10%3,732,578,061.88负债总额（元）3,875,752,939.132,935,371,764.5632.04%2,097,857,922.48归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,370,162,789.633,880,826,769.51-38.93%1,603,133,540.86总股本（股）943,665,009.00629,110,006.0050.00%629,110,006.00 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.3230.57-43.33%0.113稀释每股收益（元/股）0.3230.57-43.33%0.113华茂股份 2011 年年度报告 6扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01270.121-89.50%0.041加权平均净资产收益率（）9.62%11.43%-1.81%4.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）0.38%3.64%-3.26%2.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0069-0.18-105.75%0.504 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.516.169-59.31%2.55资产负债率（）61.07%42.50%18.57%56.20%三、非经常性损益项目（单位：元）非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 4,446,680.56-1,165,191.70 486,736.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,658,069.7732,735,162.42 3,701,363.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 420,129,784.45297,206,451.34 38,886,982.57对外委托贷款取得的损益 2,226,111.110.00 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 502,389.22-1,313,283.17 28,972.06其他符合非经常性损益定义的损益项目-42,408,352.230.00 0.00所得税影响额-97,634,262.03-82,100,455.20-10,372,637.85少数股东权益影响额-1,104,594.7265,938.56-418,433.14合计 292,815,826.13245,428,622.25 32,312,984.18 四、采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额广发证券股票 3,041,176,586.52 2,242,684,500.00-798,492,086.52 394,057,158.56华茂股份 2011 年年度报告 7合 计 3,041,176,586.52 2,242,684,500.00-798,492,086.52 394,057,158.56 五、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的规定计算的净资产收益率和每股净资产：报告期利润报告期利润 报告期间报告期间 加权平均净资加权平均净资产收益率（产收益率（%）每股收益每股收益 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 2011 年度 9.62 0.32 0.32 2010 年度 11.43 0.38 0.38 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2011 年度 0.38 0.012 0.012 2010 年度 3.64 0.12 0.12 六、报告期内股东权益变动情况及原因 项 目 项 目 股 本(股)股 本(股)资本公积(元)资本公积(元)盈余公积(元)盈余公积(元)未分配利润(元)未分配利润(元)少数股东权益(元)少数股东权益(元)股东权益合计(元)股东权益合计(元)期初数 629,110,006.002,392,029,123.66155,489,317.55704,198,322.3090,348,321.103,971,175,090.61本期增加 314,555,003.001,772,367,240.0631,680,340.39304,797,338.7412,123,460.381,109,211,097.55本期减少 147,526,339.36241,803,082.591,500,000.00390,829,421.95期末数 943,665,009.00472,135,544.24187,169,657.94767,192,578.45100,971,781.482,471,134,571.11报告期内，公司股东权益变动的原因主要是：1、股本增加的原因是：公司于报告期内实施了 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末 公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红转 5 股。2、资本公积本期减少主要原因：一是本公司持有的广发证券股份有限公司的法人股份，期末因其股价下跌造成的公允价值变动差额以及出售部分流通股票冲减了部分资本公积，二是报告期内，公司以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。3、盈余公积本期增加主要原因：从当年经营形成的利润中按规定比例提取形成。4、未分配利润本期增加主要原因：当期经营实现的利润。5、少数股东权益本期增加主要原因：本期本公司控股子公司安徽省丰华纺织有限公司、安徽华泰纺织有限公司、安徽华茂产业投资有限公司、安庆华维产业用布科技有限公司等子公司盈利使少数股东权益增加。华茂股份 2011 年年度报告 8第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 292,127,26346.44%291,940,764291,847,515279,7480.03%1、国家持股 2、国有法人持股 291,907,04546.40%291,907,045291,907,0453、其他内资持股 186,4990.03%55,94937,30093,249279,7480.03%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 186,4990.03%55,94937,30093,249279,7480.03%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 33,7190.01%33,71933,71900.00%二、无限售条件股份 336,982,74353.56%188,677,052 125,784,702291,940,764606,402,518 943,385,26199.97%1、人民币普通股 336,982,74353.56%188,677,052 125,784,702291,940,764606,402,518 943,385,26199.97%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 629,110,006 100.00%188,733,001 125,822,0020314,555,003 943,665,009 100.00%说明 说明：报告期内，公司于 2011 年 3 月 4 日实施了 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司股本总额由期初的 629,110,006 股增至 943,665,009 股。（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期华茂股份 2011 年年度报告 9安徽华茂集团有限公司 291,907,045 291,907,04500股改承诺 2011年1月31日詹灵芝 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日王功著 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日倪俊龙 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日左志鹏 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日江福生 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日关 辉 12,645 6,32218,967 现任董、监、高持股 2014年5月15日吴德庆 9,481 4,74114,222 现任董、监、高持股 2014年5月15日戴黄清 12,645 6,32218,967 现任董、监、高持股 2014年5月15日王卫国 25,288 12,64437,932 现任董、监、高持股 2014年5月15日宋霄林 33,719 33,71900 离任董、监、高持股 2011年5月15日合计 292,127,263 291,940,76493,249279,748 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2011 年 1 月 31 日 291,907,04500*2011 年 5 月 15 日 33,71900*2014 年 5 月 15 日 0279,7480*291,940,764 279,7480 说明：*公司股权分置改革已于 2006 年 1 月 12 日实施完成。在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。至 2012 年 1 月 12 日止，安徽华茂集团有限公司的限售承诺完全履行完毕，其原持有的 291,907,045 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 31 日解除限售，上市流通。安徽华茂集团有限公司于 2007 年 7 月 20 日，将其中 145,953,522 股(占本公司总股本的23.20%)股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20 日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。华茂股份 2011 年年度报告 10*2010 年 12 月 14 日召开的公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了公司 关于监事会换届选举的议案，离任监事一名，根据规定，其持有的本公司股票 33719 股在离任期满半年后上市交易。*公司董事、监事和高级管理人员股东 9 名，持有本公司股票 372997 股，其中 279748股为限售流通股，根据规定，其所持有限售条件流通股份在离任期满半年后方可上市交易。（三）股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年未有股票发行情况。2、报告期内，本公司股份总数及结构变动情况。数量单位：股 有限售条件股份 无限售条件股份 股份总数 有限售条件股份 无限售条件股份 股份总数 期初 增减(+、-)期末 期初 增减(+、-)期末 期初 增减 期末 292127263-291847515 279748 336982743+606402518943385261629110006 314555003 943665009说明：2012 年 1 月 12 日，安徽华茂集团有限公司在本公司股权分置改革中的限售承诺完全 履行完毕，其原持有的 291,907,045 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 31 日解除限售，上市流通。报告期内，公司于 2011 年 3 月 4 日实施了 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公 司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司股本总额由期初的 629,110,006 股增至 943,665,009 股。2010 年 12 月 14 日离任监事一名，根据规定，其持有的本公司股票 33719 股在离任 期满半年后转为无限售条件流通股份；公司现任董事、监事和高级管理人员股东 9 名由于公司实施送转股而新增限售股份 93249 股。3、公司职工股情况：报告期内，本公司无职工股。二、股东情况介绍 1、报告期末股东情况 单位：股 2011 年度末股东总数 56,334 本年度报告公布日前一个月末股东总数 56,869 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华茂股份 2011 年年度报告 11安徽华茂集团有限公司 国有法人46.40%4378605680 218930283 方正证券股份有限公司 境内非国有法人 4.94%465805810 未知 天津泰达担保有限公司 境内非国有法人 1.03%97576870 未知 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 境内非国有法人 0.69%64917990 未知 方正证券交行方正金泉友2号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.54%51163810 未知 叶锦国 境内自然人 0.50%47540000 未知 中国建设银行摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.40%37900250 未知 武汉五洲物业发展有限公司 境内非国有法人 0.29%27250080 未知 李玉红 境内自然人 0.25%23720100 未知 北京三甲融泰投资有限公司 境内非国有法人 0.24%22625960 未知 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 安徽华茂集团有限公司 437,860,568人民币普通股 方正证券股份有限公司 46,580,581人民币普通股 天津泰达担保有限公司 9,757,687人民币普通股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 6,491,799人民币普通股 方正证券交行方正金泉友 2 号集合资产管理计划 5,116,381人民币普通股 叶锦国 4,754,000人民币普通股 中国建设银行摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 3,790,025人民币普通股 武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008人民币普通股 李玉红 2,372,010人民币普通股 北京三甲融泰投资有限公司 2,262,596人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；上述股东中，根据公开信息查询，方正金泉友 2 号集合资产管理计划于 2010 年 12 月 28 日成立，管理人为方正证券股份有限公司；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。华茂股份 2011 年年度报告 12说明：报告期内，本公司前 10 名股东均为一般法人和自然人，无战略投资者。持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有一家安徽华茂集团有限公司，该公司 系代表国家持有本公司股份的单位。安徽华茂集团有限公司于报告期初持有本公司有限售条件股份 291,907,045 股，于 2011年 1 月 31 日解除限售；2011 年 3 月 4 日，公司实施了 2010 年权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 62911.0006 万股为基数，向全体股东每 10 股送转 5 股，年末持有本公司股份数量为 43,786.0568 万股，全部为无限售条件流通股。2007 年 7 月 20 日，安徽华茂集团有限公司将其持有本公司股份中的 145,953,522 股(占本公司总股本的 23.20%)股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。至本报告期末，安徽华茂集团有限公司持有本公司股份中，质押或冻结的数量为 21,893.0283 万股。本公司无外资股东。2、控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有控股公司，法定代表人为詹灵芝。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有控股，经营范围为：企业法人财产投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺织设备及配件销售；棉花、农副产品贸易；自营和代理各类商品或技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2011 年 1 月 30 日，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）与安庆华盈创业投资有限公司（以下简称“华盈创业”）签署了股权转让合同，由华盈创业受让安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）5%的股权；2011 年 7 月 25 日，安庆华盈创业投资有限公司名称变更为安庆华盈有限公司（以下简称“华盈公司”）；2011 年 8月 29 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代”）与华盈公司签署股权转让协议，由华盈公司受让华茂集团 1.2%的股权；2011 年 9 月 29 日；安庆市经信委与华盈公司签署股权转让协议，由华盈公司受让华茂集团 1.46%的股权。截止 2011 年 12 月 31 日，安庆市经信委代为持有华茂集团股权为 49.54%，武汉当代持有华茂集团股权为 37.8%；华盈公司持有华茂集团股权为 12.66%。华茂股份 2011 年年度报告 13本公司实际控制人为安徽省安庆市经济和信息化委员会（前身为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会）。公司与实际控制人之间的控制关系图 49.54%37.80%12.66%46.40%除安徽华茂集团有限公司外，报告期内本公司无其他持股在 10%以上的法人股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数量(股)年度内股份增减变动量(股)年初 年末 詹灵芝 女 55 董事长 20101215-20131214 33,71750,575+16,858王功著 男 56 董事、总经理 20101215-20131214 33,71750,575+16,858倪俊龙 男 46 董事、副总经理 20101215-20131214 33,71850,577+16,859左志鹏 男 42 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书20101215-20131214 33,71850,577+16,859江福生 男 57 董事 20101215-20131214 33,71850,577+16,859杨纪朝 男 57 独立董事 20101215-20131214 00 王玉春 男 55 独立董事 20101215-20131214 00 程隆棣 男 52 独立董事 20101215-20131214 00 陈结淼 男 46 独立董事 20101215-20131214 00 刘春西 男 49 监事会主席 20101215-20131214 00 安徽省安庆市 经济和信息化委员安徽华茂集团有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司安庆华盈有限公司 华茂股份 2011 年年度报告 14关辉 女 47 监事 20101215-20131214 16,86025,289+8429翟宜城 男 50 监事 20101215-20131214 00 吴德庆 男 45 监事 20101215-20131214 12,64218,963+6,321戴黄清 男 46 监事 20101215-20131214 16,86025,289+8429王卫国 女 60 副总经理 20101215-20131214 33,71750,575+16,858胡孟春 男 47 副总经理 20110120-20131214 00 合 计 248,667 372,997+124,330年度内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票发生变动的原因是：公司于 2011 年 3月 4 日实施了 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送增 5 股。2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 董事 詹灵芝：女，1956 年 2 月出生，大专学历，工程师。1975 年参加工作，曾任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理,现任安徽华茂集团有限公司董事长、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长；中国纺织企业家联合会副理事长、中国麻纺行业协会副理事长、安庆市女企业家协会会长，国泰君安证券股份有限公司监事，广发证券股份有限公司监事。王功著：男，1955 年 12 月出生，研究生学历，经济师。1976 年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。倪俊龙：男，1965 年 5 月出生，EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。左志鹏：男，1970 年 1 月出生，EMBA，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989 年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。江福生：男，1954 年 3 月出生，大学学历，注册高级人力资源管理师。1970 年参加工作，历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。华茂股份 2011 年年度报告 15杨纪朝：男，1954 年出生，1974 年参加工作，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长、秘书长，现任中国纺织工业协会副会长。王玉春：男，1956 年 12 月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983 年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。程隆棣：男，1959 年 9 月出生，研究生学历，纺织工程博士，东华大学教授、博士生导师。1978 年 9 月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。陈结淼：男，1966 年 1 月出生，工学学士、法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师。曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993 年 7 月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长，硕士生导师。监事 刘春西：男，1962 年 2 月出生，大专学历，政工师。1980 年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。关 辉：女，1964 年 8 月出生，大学学历，高级工程师。1985 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处处长。翟宜城，男，1961 年 12 月出生，大专学历，工程师。1981 年 12 月参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记，安徽华茂纺织股份有限公司监事。吴德庆：男，1966 年 12 月出生，大学学历，工程师。1989 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。戴黄清：男，1965 年 10 月出生，大学学历，工程师。1988 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司华茂股份 2011 年年度报告 16监事、总经理助理、经营计划处处长。高级管理人员 王卫国，女，1951 年 7 月出生，中专学历，助理经济师。1968 年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。胡孟春：男，1964 年 4 月出生，大学学历，工程师。1987 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事。财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况 姓 名 在本公司担任职务 在股东单位担任职务 在股东单位任职期间詹灵芝 董事长 董事长、党委书记 2007 年 3 月至今 王功著 董事、总经理 董事、党委副书记 2007 年 3 月至今 刘春西 监事会主席 纪委书记、工会主席、党委委员2010 年 11 月至今 3、年度报酬情况 本年度内，本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司高管人员分配业绩考核方案执行，主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过，独立董事的津贴为：每人每年 4.5 万元（税前）,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。报告期内,